Türk-Alman hukuk sempozyumu: teori ve uygulama açısından işletmelerde hukuk kurallarına uygun hareket etme (compliance) tartışmaları ; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 Temmuz 2011 = Deutsch-Türkisches Rechtssymposium : wissenschaftliche und praktische Aspekte der Compliance-Diskussion
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| Sprache: | Turkish German English |
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Ankara
Adalet
2013
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| Ausgabe: | 1. baskı |
| Schriftenreihe: | Hukuk yayınları dizisi
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*C*NDEK*LER/INHALTSVERZEICHNIS
DOC. DR. ERHAN TEMEL
COMPLIANCE-SYSTEM IN DER AKTIENGESELLSCHAFT
I. EINLEITUNG 2
II. GESTEIGERTE HAFTUNGSRISIKEN FUER AKTIENGESELLSCHAFT UND DEREN
LEISTUNGSORGANE 3
III. COMPLIANCE RELEVANTE HAFTUNGS- UND SCHADENSRISIKEN 5
IV. CORPORATE COMPLIANCE-SYSTEM 7
1. ALLGEMEINES 7
2. ELEMENTE DES COMPLIANCE-SYSTEMS 8
A) COMPLIANCE-ORGANISATION (AUFGABENZUWEISUNG) 8
B) VERHALTENSKODEX 8
C) BESTANDSAUFNAHME DER GESAMTEN RECHTSRISIKEN 10
D) MISSION STATEMENT (FIRMENPHILOSOPHIE; FUEHRUNGSGRUNDSAETZE;
UNTERNEHMENSLEITBILD) 11
E) KOMMUNIKATION 12
F) DOKUMENTATION 12
G) SCHULUNG DER FUEHRUNGSKRAEFTE UND MITARBEITER 13
H) UEBERWACHUNG UND KONTROLLE DER EINHALTUNG VON COMPLIANCE MASSNAHMEN
(WHISTLEBLOWER-HOTLINES) 14
V. ORGANISATIONSMODELLE FUER COMPLIANCE-SYSTEME IN DER AKTIENGESELLSCHAFT
14
1. DELEGATION DER COMPLIANCE-AUFGABE 14
A) ALLGEMEINES 14
B) HORIZONTALE DELEGATION DER COMPLIANCE-AUFGABE (AUFGABENAUFTEILUNG) 15
C) VERTIKALE DELEGATION DER COMPLIANCE-AUFGABE 17
2. AUSGESTALTUNG DER COMPLIANCE MODELLE IN DER AKTIENGESELLSCHAFT 19
A) CHIEF-COMPLIANCE-OFFICER 19
B) DEZENTRALE COMPLIANCE BEAUFTRAGTE 20
C) COMPLIANCE-COMMITTEE 21
XI
YARD. DOC. DR. ALI PASL*
*COMPLIANCE" KAVRAM*N*N ANONIM ORTAKL*KLAR HUKUKUNDAKI ANLAM* VE
SORUMLULUK SISTEMINE ETKISI
I. GIRI* 22
II. COMPLIANCE'IN TERIMSEL KAR**L*** 23
III. COMPLIANCE'IN GELI*IMI 26
IV. OENLEYICI HUKUK KAVRAM* 26
V. COMPLIANCE ARACLAR* 28
1. CORPORATE COMPLIANCE PROGRAM/PRINCIPLES (=CCP) 28
A) ANLAM* 28
B) CE*ITLERI 29
AA) *IRKET ICI I*LEYIL*TE YASAL KURALLARA UYUM VAR M*D*R? 29
BB) *IRKETIN UECUENCUE KI*ILERLE ILI*KILERINI KAR**LAYAN D** ALEMDE YANI
*IRKETIN; ALACAKL*LAR, I*CILER, MUE*TERILER, YASAL KURUMLAR/OTORITELER
ILE
GIRDI*I HUKUKI ILI*KILERDEKI KONUMU NEDIR? BU ILI*KILERDE, *IRKET
HUKUKA UYGUN DAVRAN*YOR MU? 30
C) SORUMLULUK 32
2. COMPLIANCE OFFICER (=CO) 35
A) **LEVI VE HUKUKI NITELI*I 35
B) SORUMLULUK .38
AV. GOEKHAN GOEKCE
TICARI YA*AMDA COMPLIANCE UYGULAMALAR*
I. COMPLIANCE KAVRAM* 42
UE. ULUSLARARAS* DUEZENLEMELER 43
1. ULUSLARARAS* SOEZLE*MELER 43
XII
2. FCPA (FOREIGN CORRUPT PRACTICES) 43
3. ANTI-BRIBERY ACT 44
III. YEREL MEVZUAT 45
IV. TICARI *IRKETLERIN UYGULAMALAR* 47
V. COMPLIANCE UYGULAMALAR* SEKTOER OERNE*I 48
VI. SONUC 49
PROF. DR. THOMAS ROTSCH
CRIMINAL COMPLIANCE
I. EINLEITUNG 50
II. CRIMINAL COMPLIANCE 52
1. GEGENSTAND DER CRIMINAL COMPLIANCE 52
A) DIE DERZEITIGE SITUATION 52
B) ABGRENZUNG ZUR CRIMINAL COMPLIANCE IM ENGEREN SINNE 53
2. SPEZIFISCHE PROBLEME VON CRIMINAL COMPLIANCE 54
A) WISSENSCHAFTLICHE GRUNDFRAGEN DER CRIMINAL COMPLIANCE 54
B) PRAKTISCHE FRAGEN DER CRIMINAL COMPLIANCE 56
III. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 58
RECHTSANWALT DR. OLIVER SAHAN
STRAFRECHT UND COMPLIANCE IN DER PRAXIS
I. EINLEITUNG 60
II. BEGRIFFSBESTIMMUNG 60
III. COMPLIANCE UND KORRUPTION 61
IV. KORRUPTIONSBEKAEMPFUNG IM UNTERNEHMEN 65
XIII
V. DIE VORZUEGE EINES PROAKTIVEN ANSATZES 67
VI. ORIENTIERUNG AN DER STAATSANWALTLICHEN PRAXIS 70
VII. ZUSAMMENFASSUNG 72
YRD. DOC. DR. ZEYNEL T. KANGAL
TUERK CEZA HUKUKU AC*S*NDAN COMPLIANCE
I. COMPLIANCE KAVRAM* 73
II. CEZA VE KABAHATLAR HUKUKUNDA COMPLIANCE PROGRAM*N*N DIKKATE AL*NMAS*
80
1. BIREYSEL SORUMLULUK BAK*M*NDAN COMPLIANCE PROGRAM*N*N OENEMI 80
A) *IRKETE KAR** **LENEN SUCLAR 80
B) *IRKETE KAR** **LENEN SUCLAR 81
2. TUEZEL KI*ILERIN SORUMLULU*U BAK*M*NDAN COMPLIANCE PROGRAM*N*N OENEMI
82
III. COMPLIANCE GOEREVLISININ CEZA SORUMLULU*U 83
PROF. DR. KATHARINA BECKEMPER
STRAFRECHTLICHE VERANTWORTLICHKEIT FUER STRAFTATEN ANDERER? - DER
COMPLIANCE-OFFICER IM FOKUS DER WISSENSCHAFT
I. EINLEITUNG 88
II. BEGRIFFSBESTIMMUNG *COMPLIANCE OFFICER" 89
III. KEMAUSSAGE DES URTEILS 90
IV. GARANTENSTELLUNG (*OB") 91
1. STRAFRECHTLICHE FUNKTIONSLEHRE 91
2. STRAFRECHTLICHE GESCHAEFTSHERRENHAFTUNG 92
3. COMPLIANCE-ORGANISATION (AUFGABENZUWEISUNG) 93
4. PFLICHTENUEBERTRAGUNG - ABGELEITETE GARANTENSTELLUNG DES CO 94
XIV
V. VON DER GARANTENSTELLUNG ZU DEN GARANTENPFLICHTEN (*WIE") 95
1. IMPLIKATIONEN FUER HANDLUNGSPFLICHTEN DES CO 95
2. AUFKLAERUNGSPFLICHTEN 95
3. INFORMATIONSPFLICHTEN 95
4. GRENZEN DER HANDLUNGSPFLICHTEN 96
VI. FAZIT 97
PROF. DR. DENNIS BOCK
ORGANISATIONS- UND AUFSICHTSMASSNAHMEN HINREICHENDER
CRIMINAL COMPLIANCE
I. EINLEITUNG 98
II. §§ 130OWIGUND§831BGB 99
III. RECHTLICH GEBOTENE AUFSICHT ALS SUMME ALLER MOEGLICHEN,
ERFORDERLICHEN UND
ZUMUTBAREN MASSNAHMEN, DIE WAHRSCHEINLICHKEIT, DASS MITARBEITER
STRAFTATEN
BEGEHEN, ZU SENKEN 100
1. AUFSICHT 100
2. HINREICHEND 100
IV. DIE EINZELNEN MASSNAHMEN AM BEISPIEL DER PERSONALFUEHRUNG BEI
ARBEITSTEILUNG UND
DELEGATION 101
1. AUSWAHL 101
2. INSTRUKTION 101
3. KONTROLLE 102
4. SANKTIONIERUNG 103
V. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 104
XV
ASS. PROF. P*NAR OELCER
COMPLIANCE AND THE PRIVILEGE AGAINST SELF-INCRIMINATION IN ECHR LAW
I. INTRODUCTION 107
II. THE EXPANDED RIGHT TO A FAIR TRIAL 107
III. POSITIONING COMPLIANCE VIS-A-VIS THE PRIVILEGE AGAINST
SELF-INCRIMINATION IN ART. 6
ECHR 113
1. COMPLIANCE IN THE MOST GENERAL SENSE, WHERE IT SHOULD NOT BE
UNDERSTOOD AS
'COMPLIANCE' 114
2. COMPLIANCE OBLIGATIONS IN THE FIELD OF REGULATORY LAW 115
3. COMPLIANCE DUTIES IN RELATION TO THIRD PARTIES 118
4. (MORE TRADITIONAL FORMS OF) SELF-REPORTING COMPLIANCE DUTIES 120
5. (MODERN) SELF-REPORTING COMPLIANCE DUTIES 122
IV. THE PRIVILEGE AGAINST SELF-INCRIMINATION AND THE RIGHT TO REMAIN
SILENT, IN REALTION TO
SELF-REPORTING COMPLIANCE DUTIES 129
1. THE ECRTHR PROTECTIVE FRAMEWORK 129
2. THE GENERAL SCOPE OFT HE PRIVILEGE AGAINST SELF-INCRIMINATION AND THE
RIGHT TO
REMAIN SILENT 131
3. ABSOLUTE OR RELATIVE RIGHTS, TYPES OF EVIDENCE 133
4. INCRIMINATORY OR EXCULPATORY INFORMATION (OR EVIDENCE) 145
5. INCRIMINATORY OR EXCULPATORY INFORMATION (OR EVIDENCE) 147
6. JUSTIFIABLE RESTRICTIONS IN THE FORM OF THE PUBLIC INTEREST OR THE
NATURE AND/OR
GRAVITY OF THE OFFENCE, DECVIANT PROTECTION IN LIGHT OF THE NATURE OF
PROCEDURES 157
V. THE PRIVILEGE AGAINST SELF-INCRIMINATION AND THE RIGHT TO REMAIN
SILENT IN RELATION TO
MODERN COMPLIANCE SYSTEMS: AGGRAVATED ISSUES 162
XVI |
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