Warum die Selbstgeldwäsche straffrei bleiben muss: = Why self-money laundering must remain exempt from punishment
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| Format: | Buch |
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| Veröffentlicht: |
Berlin
Berliner Wissenschafts-Verl.
2013
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INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS
ERSTER TEIL / FIRST PART: WARUM DIE SELBSTGELDWAESCHE STRAFFREI BLEIBEN
MUSS
I. SELBSTGELDWAESCHE UND GRUNDLEGENDE PRINZIPIEN DES DEUTSCHEN RECHTS 15
1. EINLEITUNG 15
2. DIE STRAFLOSIGKEIT ALS AUSFLUSS VON GRUNDLEGENDEN PRINZIPIEN DES
DEUTSCHEN RECHTS 16
A) DER ANKNUEPFUNGSPUNKT DER FATF 16
B) DAS STRAFRECHTLICHE SELBSTBEGUENSTIGUNGSPRINZIP 16
C) DIE STRAFLOSIGKEIT ALS AUSFLUSS DES ZUSAMMENSPIELS VERSCHIEDENER
GRUNDLEGENDER PRINZIPIEN DES DEUTSCHEN RECHTS 18
II. UEBERBLICK ZUR GESETZLICHEN REGELUNG DER GELDWAESCHE IN DEUTSCHLAND 21
1. DER REGELUNGSGEHALT DES § 261 ABS. 9 S. 2 STGB 21
2. DIE GESETZLICHEN ZIELE DER GELD WAESCHEBEKAEMPFUNG 23
A) ALLGEMEINES 23
B) ISOLATION DES VORTAETERS UND DURCHSETZUNG DES STRAFRECHTS 25 AA)
REGELUNGSZWECK 25
BB) KRITISCHE WUERDIGUNG 26
CC) KONSEQUENZEN FUER DIE SELBSTWAESCHE 27
C) VERKEHRSUNFAEHIGKEIT 28
AA) REGELUNGSZWECK 28
BB) KRITISCHE WUERDIGUNG 29
CC) KONSEQUENZEN FUER DIE SELBSTWAESCHE 29
D) ERMITTLUNG DER VORTATEN 29
AA) REGELUNGSZWECK 29
BB) KRITISCHE WUERDIGUNG 30
CC) KONSEQUENZEN FUER DIE SELBSTWAESCHE 31
E) WIEDERHERSTELLUNG DES RECHTMAESSIGEN ZUSTANDS 31
7
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IMAGE 2
AA) REGELUNGSZWECK 31
BB) KRITISCHE WUERDIGUNG 32
CC) KONSEQUENZEN FUER DIE SELBSTWAESCHE 33
F) GEWINNABSCHOEPFUNG 33
AA) REGELUNGSZWECK 33
BB) KRITISCHE WUERDIGUNG 33
CC) KONSEQUENZEN FUER DIE SELBSTWAESCHE 34
3. DAS GESCHUETZTE RECHTSGUT UND DIE SICH DARAUS ERGEBENDEN KONSEQUENZEN
FUER DIE SELBTSWAESCHE 35
A) RECHTSGUETERSCHUTZ DURCH STRAFRECHT 35
B) ALLGEMEINES ZUM RECHTSGUT DES § 261 STGB 36
C) RECHTSPFLEGE 37
AA) INHALT DES RECHTSGUTES 37
BB) KRITISCHE WUERDIGUNG 38
CC) KONSEQUENZEN FUER DIE SELBSTWAESCHE 39
D) INDIVIDUALRECHTSGUT DER VORTAT 40
AA) INHALT DES RECHTSGUTES 40
BB) KRITISCHE WUERDIGUNG 40
CC) KONSEQUENZEN FUER DIE SELBSTWAESCHE 41
E) UNVERSEHRTHEIT DES FINANZKREISLAUFES 42
AA) INHALT DES RECHTSGUTES 42
BB) KRITISCHE WUERDIGUNG 43
CC) KONSEQUENZEN FUER DIE SELBSTWAESCHE 43
F) INNERE SICHERHEIT 44
AA) INHALT DES RECHTSGUTES 44
BB) KRITISCHE WUERDIGUNG 44
CC) KONSEQUENZEN FUER DIE SELBSTWAESCHE 46
G) ZWISCHENERGEBNIS 46
III. BISHER DISKUTIERTE GRUENDE FUER DIE STRAFLOSIGKEIT DER SELBSTWAESCHE
49
1. UNSCHULDSVERMUTUNG 49
2. SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT UND RECHT AUF SELBSTVERTEIDIGUNG 50
A) NOTSTANDSAEHNLICHE LAGE 50
B) SELBSTWAESCHE ALS SELBSTENTLASTUNG 51
C) KONSEQUENZEN FUER DIE SELBSTWAESCHE 51
3. DAS VERBOT DER DOPPELBESTRAFUNG NACH ART. 103 ABS. 3 GG 52
8
IMAGE 3
IV. VERBOT DER MEHRFACHEN BESTRAFUNG DESSELBEN UNRECHTS ALS
AUSFLUSS DES RECHTSSTAATSPRINZIPS 55
1. ABGRENZUNG ZUM DOPPELBESTRAFUNGSVERBOT 55
2. GRUNDSAETZE DER STRAFZUMESSUNG 55
A) RELEVANZ DER BEWEGGRUENDE DES TAETERS UND SEINES VERHALTENS NACH DER
TAT 55
B) DOPPELVERWERTUNGSVERBOT, § 46 ABS. 3 STGB 57
3. BEHANDLUNG VON FOLGETATEN 59
A) MITBESTRAFTE NACHTAT UND IHRE BERUECKSICHTIGUNG BEI DER STRAFZUMESSUNG
DER VORTAT 59
B) TATMEHRHEIT UND MITBESTRAFTE NACHTAT BEI IDENTISCHEM RECHTSGUT 60
C) TATMEHRHEIT UND MITBESTRAFTE NACHTAT BEI UNTERSCHIEDLICHEM RECHTSGUT
61
4. BESONDERHEITEN BEI DER GELDWAESCHE ALS FOLGETAT 62
V. ZUSAMMENFASSUNG DES WESENTLICHEN ERGEBNISSE 69
ZWEITER TEIL / SECOND PART: WHY SELF-MONEY LAUNDERING MUST REMAIN EXEMPT
FROM PUNISHMENT
I. SELF-MONEY LAUNDERING AND FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF GERMAN LAW 73
1. INTRODUCTION 73
2. EXEMPTION FROM PUNISHMENT AS A RESULT OF FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF
GERMAN LAW 74
A) THE CONNECTING FACTOR OF THE FATF 74
B) THE PRINCIPLE OF IMMUNITY FROM CRIMINAL PROCEEDINGS FOR INSTANCES IN
WHICH PERPETRATORS ASSIST THEMSELVES AFTER THE FACT 74 C) EXEMPTION FROM
PUNISHMENT AS THE RESULT OF A COMBINATION OF DIFFERENT FUNDAMENTAL
PRINCIPLES OF GERMAN LAW 76
9
IMAGE 4
II. OVERVIEW OF THE STATUTORY PROVISION ON MONEY LAUNDERING
IN GERMANY 79
1. THE CONTENT REGULATED BY SECTION 261 (9), SENTENCE 2, OF THE CRIMANAL
CODE 79
2. THE STATUTORY OBJECTIVES OF THE FIGHT AGAINST MONEY LAUNDERING 81
A) GENERAL 81
B) ISOLATION OF THE OFFENDER AND ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW 83 AA) THE
PURPOSE OF THE PROVISION 83
BB) CRITICAL ASSESSMENT 85
CC) THE CONSEQUENCES FOR SELF-LAUNDERING 85
C) PUTTING OUT OF CIRCULATION 86
AA) THE PURPOSE OF THE PROVISION 86
BB) CRITICAL ASSESSMENT 87
CC) THE CONSEQUENCES FOR SELF-LAUNDERING 87
D) THE INVESTIGATION OF THE PREDICATE OFFENCES 88
AA) THE PURPOSE OF THE PROVISION 88
BB) CRITICAL ASSESSMENT 89
CC) THE CONSEQUENCES FOR SELF-LAUNDERING 90
E) RESTORATION OF THE LAWFUL STATE 90
AA) THE PURPOSE OF THE PROVISION 90
BB) CRITICAL ASSESSMENT 91
CC) THE CONSEQUENCES FOR SELF-LAUNDERING 91
F) SIPHONING OFF OF THE PROFITS 92
AA) THE PURPOSE OF THE PROVISION 92
BB) CRITICAL ASSESSMENT 92
CC) THE CONSEQUENCES FOR SELF-LAUNDERING 93
3. THE PROTECTED LEGAL INTEREST AND THE CONSEQUENCES EMERGING FROM IT
FOR SELF-LAUNDERING 93
A) PROTECTION OF LEGAL INTERESTS THROUGH CRIMINAL LAW 93
B) GENERAL CONSIDERATION ON THE LEGAL INTEREST OF SECTION 261 OF THE
CRIMINAL CODE 95
C) THE ADMINISTRATION OF JUSTICE 96
AA) THE CONTENT OF THE LEGAL INTEREST 96
BB) CRITICAL ASSESSMENT 97
CC) THE CONSEQUENCES FOR SELF-LAUNDERING 99
D) THE INDIVIDUAL LEGAL INTEREST OF THE PREDICATE OFFENCE 99
AA) THE CONTENT OF THE LEGAL INTEREST 99
BB) CRITICAL ASSESSMENT 99
CC) THE CONSEQUENCES FOR SELF-LAUNDERING 100
10
IMAGE 5
E) THE INTEGRITY OF THE FINANCIAL SYSTEM 101
AA) THE CONTENT OF THE LEGAL INTEREST 101
BB) CRITICAL ASSESSMENT 102
CC) THE CONSEQUENCES FOR SELF-LAUNDERING 103
F) INTERNAL SECURITY 103
AA) THE CONTENT OF THE LEGAL INTEREST 103
BB) CRITICAL ASSESSMENT 104
CC) THE CONSEQUENCES FOR SELF-LAUNDERING 105
G) THE INTERIM RESULT 106
III. REASONS PREVIOUSLY DISCUSSED FOR THE EXEMPTION OF SELF-LAUNDERING
FROM PUNISHMENT 109
1. THE PRESUMPTION OF INNOCENCE 109
2. FREEDOM FROM INCRIMINATING ONESELF AND THE RIGHT TO SELF-DEFENCE 110
A) SITUATION SIMILAR TO SELF-DEFENCE 110
B) SELF-LAUNDERING AS SELF-EXCULPATION 111
C) THE CONSEQUENCES FOR SELF-LAUNDERING 112
3. THE PROHIBITION OF PUNISHING SOMEONE TWICE FOR THE SAME ACT IN
ACCORDANCE WITH PARAGRAPH 3 OF ARTICLE 103 OF THE BASIC LAW 112
IV. THE PROHIBITION OF PUNISHING THE SAME ERFOLGSUNRECHT (OBJECTIVE
UNLAWFULNESS) SEVERAL TIMES AS AN EXPRESSION OF THE PRINCIPLE OF THE
RULE OF LAW 115
1. THE DISTINCTION FROM THE PROHIBITION OF PUNISHING SOMEONE TWICE FOR
THE SAME ACT 115
2. THE PRINCIPLES OF THE ASSESSMENT OF PUNISHMENT 116
A) THE RELEVANCE OF THE MOTIVES OF THE OFFENDER AND OF HIS/HER CONDUCT
AFTER THE OFFENCE 116
B) THE PROHIBITION OF PUNISHING SOMEONE TWICE FOR THE SAME ACT, SECTION
46 (3) OF THE CRIMINAL CODE 118
3. THE TREATMENT OF FOLLOW-UP OFFENCES 119
A) A MITBESTRAFTE NACHTAT (A SUBSEQUENT OFFENCE NOT SUBJECT TO
SEPARATE PUNISHMENT) AND ITS CONSIDERATION IN THE ASSESSMENT OF
PUNISHMENT OF THE PREDICATE OFFENCE 119
11
IMAGE 6
B) MULTIPLICITY OF OFFENCES AND MITBESTRAFTE NACHTAT
(A SUBSEQUENT OFFENCE NOT SUBJECT TO SEPARATE PUNISHMENT) IN CASES OF A
UNIFORM LEGAL INTEREST 121
C) MULTIPLICITY OF OFFENCES AND MITBESTRAFTE NACHTAT (A SUBSEQUENT
OFFENCE NOT SUBJECT TO SEPARATE PUNISHMENT) IN CASES OF DIFFERING LEGAL
INTERESTS 122
4. THE PARTICULARITIES IN MONEY LAUNDERING AS A SUBSEQUENT OFFENCE 123
V. SUMMARISATION OF THE MAIN RESULTS 1 29
LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS / REFERENCES 131
12
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