Die Bedeutung von Compliance-Maßnahmen für die Sanktionsbegründung und -bemessung im Vertragskonzern:
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Veröffentlicht: |
Baden-Baden
Nomos
2013
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Inhaltsverzeichnis 7
Abkiirzungsverzeichnis 13
Einleitung 17
Kapitel 1 : Die strafrechtliche Haftung des Verbandes 21
A. Funktion des § 30 OWiG und dessen theoretische Grundlage 25
I.
Tatbestandliche Haftungsvoraussetzungen und Funktion 27
II.
Dogmatische Grundlagen der Verbandsgeldbuße 37
1. Zurechnung rechtswidrigen Organverhaltens 39
a. Handlungsfähigkeit des Verbandes 39
b. Schuldfähigkeit des Verbandes 43
2. Organisationsverschulden als Zurechnungsgrund 46
B. Das Zusammenspiel mit den §§ 9, 130 OWiG 49
I.
Handeln für einen anderen nach § 9 OWiG 49
II.
§ 130 OWiG als zentrale AufsichtsVorschrift des
Wirtschaftsstrafrechts 53
1. Grundsätzliches 54
2. Sanktionsvoraussetzungen 56
III.
Der Funktionszweck der
Troika
60
С
Fazit 60
Kapitel 2: Aktien- und GmbH Konzerne auf vertraglicher Grundlage 62
A. Der aktienrechtliche Vertragskonzern 65
B. Konzern Verbindung aufgrund Eingliederung 66
C. Der GmbH-Konzern auf vertraglicher Grundlage 67
Kapitel 3: Compliance-Maßnahmen und Unternehmensorganisation 69
A. Begriffliche Annäherung und tatsächliche Verbreitung 69
I. To comply with the law
69
II. Compliance
und Compliance-Maßnahmen 70
III.
Realität der Compliance-Maßnahmen in Unternehmen 73
Systematische Einordnung und rechtliche Grundlage von Compliance-
Maßnahmen 76
I.
Pflichten aus dem Innenverhältnis 77
1. Aktienrecht als Grundlage der Pflicht zu Compliance-
Maßnahmen 77
a. Verpflichtung des Vorstandes zur Organisation der
Gesellschaft 77
b. Organisationspflichten des Aufsichtrats 80
с
Die Erklärung zum
Corporate Governance
Kodex als
Pflichtengrund 81
2. Verpflichtung der GmbH-Geschäftsführung zur Organisation 82
3. Reichweite der internen Verpflichtung zur Einrichtung von
Compliance-Programmen 83
II.
Compliance-Pflichten gegenüber der Allgemeinheit 85
1. Bereichsspezifische Organisationsanforderungen 85
a. Umweltrechtliche Pflichten zur betrieblichen Organisation 86
b. Anforderungen des Kapitalmarktrechts 88
2. Allgemeine zivilrechtliche Organisationsanforderungen 91
a. Die Verkehrssicherungspflichten aus § 823 BGB 91
b. Die Haftung für den Verrichtungsgehilfen
gemäß §831 BGB 93
3. § 130 OWiG als Grundlage einer Organisationspflicht 95
III.
Ausländische Compliance-Pflichten für deutsche Unternehmen 95
1. Anforderungen an die Unternehmensorganisation nach dem
Recht der Vereinigten Staaten (US-Recht) 96
a. Kartellstrafrecht, insbesondere
Sherman Act
98
b.
Korruptionsstrafrecht, insbesondere
Foreign Corrupt
Practices Act
100
c.
Kapitalmarktstrafrecht, insbesondere Sarbanes-Oxley-Act
of
2002 102
2. Anforderungen nach dem Recht des Vereinigten Königreichs 103
IV.
Fazit 104
Kapitel 4: Haftungsbegründung im Vertragskonzern und Compliance-
Maßnahmen 106
A. Allein Verantwortlichkeit der Konzernmutter bei Organisationsmängeln 107
I.
Die Konzernmuttergesellschaft als Betriebs- oder
Unternehmensinhaberin 107
1. Konzernrechtliche Betrachtung 108
2. Erwägungen des Kartellrechts 111
II.
Subsidiarität des echten Unterlassungsdelikts 114
III.
Zwischenergebnis 114
Beteiligung der Leitungsperson an der Anknüpfungstat
als Haftungsgrund 115
I.
Haftungskonsequenzen bei Vorsatztat des Geschäftsleiters 116
1. Vorsätzliches aktives Tun 116
2. Vorsätzliches Unterlassen von Aufsichtsmaßnahmen 123
a. Begehung und Unterlassen 123
b. Rechtspflicht zum Handeln 124
с
Täterschaft und Beihilfe beim Unterlassen von
Aufsichtsmaßnahmen 126
d. Fehlender Eingriff trotz Kenntnis 128
e. Ungenügende Maßnahmen bei Unkenntnis 128
II.
Haftung wegen fahrlässigen Verstoßes gegen Aufsichts- und
Organisationspflichten 129
1. Fehlende Aufsichtsmaßnahmen als unerlaubtes Risiko 131
2. Verletzung der Aufsichtspflicht als Sorgfaltsverstoß und
Erkennbarkeit 133
3. Auswirkung von Compliance-Richtlinien auf die
Sorgfaltswidrigkeit 134
4. Aktives Tun oder Unterlassen als Begehungsform 137
5. Fahrlässige Aufsichtspflichtverletzung als Mit- oder
Nebentäterschaft 139
6. Mangelhafte Aufsicht und Kontrolle als fahrlässige
Tatbestandsverwirklichung 142
a. Täterschaft im Bereich der Fahrlässigkeitsdelikte 142
b. Zurechnung der Sorgfaltspflichtverletzung 145
aa. Zurechnung der Pflichtverletzung bei
Gremienentscheidungen 147
bb. Unterbrechung des Zurechnungszusammenhangs
aufgrund Regressverbots 148
cc. Berücksichtigung des Vertrauensgrundsatzes bei der
Erfolgszurechnung 149
7. Rechtspflicht zur Abwendung des Erfolgs - Garantenstellung
der Konzernmutter 156
a. Unterschiedliche Arten der Garantenstellung 157
b. Erfolgsverhinderungspflicht aufgrund
Beschützergarantenstellung 158
с
Rechtliche Grundlagen der Überwachungsverantwortung
der Konzernmutter 160
aa. Zivilrechtlich orientierte Grundlagen der
Überwachungsgarantenstellung 161
bb. Die strafrechtlichen Grundlagen der
Betriebsinhabergarantenstellung 164
cc. Pflicht zur Überwachung der Tochtergesellschaft 194
d.
Pflichtendelegation durch tatsächliche Einrichtung von
Compliance-Programmen 198
e. Kausalität beim Unterlassungsdelikt / Ursächlichkeit der
Organisationspflichtverletzung für die Anknüpfungstat 202
aa. Kausalitätsnachweis beim Unterlassungsdelikt 202
bb. Auswirkung einer fahrlässigen Gremienentscheidung
auf die Unterlassungskausalität 206
f. Physisch-reale Abwendungsmöglichkeit 207
С
Fazit 208
Kapitel 5: Haftungsbegrenzung und Compliance-Maßnahmen 210
A. Berücksichtigungsfähigkeit von Compliance-Maßnahmen 211
B. Auswirkungen der
Compliance
auf die Verantwortlichkeit der
Leitungsperson 213
I.
Bedeutung im Rahmen des § 130 OWiG 214
1. Auswirkungen auf den Tatbestand 214
2. Auswirkungen auf die Bußgeldbemessung 216
II.
Bedeutung im Rahmen der Beteiligung 217
C. Berücksichtigung der Compliance-Maßnahme bei der
Verantwortlichkeit des Verbandes 218
I.
Auswirkungen auf den Tatbestand 218
II.
Berücksichtigung im Rahmen der Bußgeldfestsetzung 219
1. Auswirkung auf die Entschließung der Behörde 220
2. Berücksichtigung bei der Betätigung des Auswahlermessens 223
a. Ahndungsteil der Verbandsgeldbuße 224
aa. Zurechnung fremden Verschuldens und
Organisationsverschulden als Grundlage 225
bb. Organverschulden als eigenes Verschulden des
Verbandes 226
cc. Verhältnis von Compliance-Maßnahmen zur
Aufklärungshilfe 228
b. Abschöpfungsteil 231
D. Fazit 231
10
Kapitel
6: Zusammenfassung der Arbeit 233
Sachverzeichnis 239
Literaturverzeichnis 243
11
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