Das Ausmaß der erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen iSd. § 130 OWiG:
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| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Hamburg
Kovač
2013
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| Schriftenreihe: | Strafrecht in Forschung und Praxis
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V I I
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT V
INHALTSVERZEICHNIS VII
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XIV
EINLEITUNG - 1 -
1. KAPITEL: WORTLAUT UND SYSTEMATIK DER NORM IN LITERATUR UND
RECHTSPRECHUNG - 7 -
A. TATBESTANDSMERKMALE DES § 130 OWIG - 9 -
I. NONNADRESSATEN DES § 130 OWIG - 9 -
1. INHABER - 1 0 -
2. GLEICHGESTELLTE PERSONEN - 1 2 -
A) GESETZLICHE VERTRETUNG - 13 -
(1) INTERESSENTHEORIE - 14 -
(2) FUNKTIONSTHEORIE - 15 -
(3) ZURECHNUNGSMODELL - 16 -
B) GEWILLKUERTE VERTRETUNG - 1 8 -
(1) (TEIL-) BETRIEBSLEITER - 18 -
(2) SONSTIGE BEAUFTRAGTE - 1 9 -
3. BETRIEB UND UNTERNEHMEN - 20 -
A) DER BETRIEBSBEGRIFF - 20 -
B) DER UNTERNEHMENSBEGRIFF - 22 -
C) BETRIEBS- UND UNTERNEHMENSPFLICHTEN - 23 -
D) OEFFENTLICHE UNTERNEHMEN - 24 -
E) STELLEN MIT OEFFENTLICHEN VERWALTUNGSAUFGABEN - 25 -
4. KONZERNE - 25 -
A) KONZERNE ALS UNTERNEHMEN ISD. § 130 OWIG - 2 6 -
B) AUFSICHTSPFLICHT IN KONZERNEN - 31 -
5. AUFSICHTSPFLICHT BEI MEHREREN ZWEIGNIEDERLASSUNGEN - 33 - 6.
AUFSICHTSPFLICHT BEI MEHREREN NORMADRESSATEN - 35 -
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IMAGE 2
VIII
A) HORIZONTAL VERTEILTE AUFSICHT - 35
B) VERTIKAL VERTEILTE AUFSICHT - 37
II. ERFORDERLICHKEIT DER AUFSICHTSMASSNAHMEN - 38
1. GEEIGNETHEIT DER AUFSICHT - 38
A) EXZESSTATEN ALS AUSNAHMEN - 39
B) KEINE VERHINDERUNGSPFLICHT BEI FAHRLAESSIGKEITSDELIKTEN - 40 2. WAHL
DES MILDESTEN MITTELS - 40
III. DIE GEHOERIGE AUFSICHT - 41
IV. ANKNUEPFUNG AN EINE BETRIEBSBEZOGENE ZUWIDERHANDLUNG - 46 1.
RECHTSNATUR DER ZUWIDERHANDLUNG - 46
2. EINFLUSS DER ZUWIDERHANDLUNG AUF DIE AUFSICHTSPFLICHT - 47 A) § 130
OWIG ALS ABSTRAKTES GEFAHRDUNGSDELIKT? - 47
B) § 130 OWIG ALS KONKRETES GEFAHRDUNGSDELIKT? - 48
C) ERGEBNIS - 50
3. ZURECHNUNGSZUSAMMENHANG - 52
4. TAETER DER ZUWIDERHANDLUNG - 55
A) UNTERNEHMENSANGEHOERIGE - 5 6
B) UNTERNEHMENSFREMDE - 57
5. ORT DER ZUWIDERHANDLUNG - 60
B. DIE SYSTEMATISCHE STELLUNG DES § 130 OWIG - 60
I. EINORDNUNG ALS AUFFANGTATBESTAND - 61
II. § 130 OWIG UND SEIN VERHAELTNIS ZUM UNECHTEN UNTERLASSUNGSDELIKT... -
63 III. DIE TRIAS DES ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHTS, §§ 9, 30, 130 OWIG -
66 C. RECHTSPRECHUNGSPRAXIS ZU § 130 OWIG - 67
I. FALLGRUPPEN VON AUFSICHTSPFLICHTVERLETZUNGEN - 68
1. AUSWAHLPFLICHTEN (STUFE 1) - 68
2. ORGANISATIONSPFLICHTEN (STUFE 2) - 70
3. INSTRUKTIONSPFLICHTEN (STUFE 3) - 72
4. UEBERWACHUNGS- UND KONTROLLPFLICHTEN (STUFE 4) - 74
5. SANKTIONSPFLICHTEN (STUFE 5) - 76
II. UMFANG DER AUFSICHTSMASSNAHMEN - 77
D. RESUEMEE - 79
2. KAPITEL: § 130 OWIG UND COMPLIANCE - 83
IMAGE 3
I X
A. GEGENUEBERSTELLUNG DER SCHUTZRICHTUNGEN - 84 -
I. RECHTSGUT DES § 130 OWIG - 84 -
II. SCHUTZZWECK VON COMPLIANCE - 87 -
III. GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE - 90 -
1. PFLICHTVERLETZUNGEN ZUM NACHTEIL DES EIGENEN UNTERNEHMENS - 9 2 - 2.
ERGEBNIS - 93 -
B. COMPLIANCE ALS BETRIEBSBEZOGENE PFLICHT ISD. § 130 OWIG - 94 - C.
COMPLIANCE ALS ORGANISATIONSPFLICHT ISD. § 130 OWIG - 99 -
D. KERNAUFGABEN EINES COMPLIANCE-PROGRAMMS - 102 -
I. COMMITMENT - 104 -
II. STANDORTBESTIMMUNG - 105 -
III. INFORMATION DER MITARBEITER - 107 -
1. UNTERNEHMENSRICHTLINIEN - 107 -
A) ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN UNTERNEHMENSRICHTLINIEN - 109 - B)
ERGAENZUNG DURCH MERK- UND INFORMATIONSBLAETTER - 1 1 2 -
C) WHISTLEBLOWING ALS BESTANDTEIL VON UNTERNEHMENSRICHTLINIEN - 112- 2.
UNTERNEHMENSRICHTLINIEN ALS AUFSICHTSMASSNAHMEN NACH § 130 OWIG - 115-
A) KRIMINOLOGISCHE ERWAEGUNGEN - 1 1 6 -
(1) NEUTRALISIERUNGSTECHNIKEN - 1 1 7 -
(2) BINDUNGSTHEORIEN - 1 1 9 -
(3) THEORIE DER DIFFERENTIELLEN KONTAKTE - 122 -
(4) DIE KRIMINELLE VERBANDSATTITUEDE - 123 -
B) ERGEBNIS - 124 -
IV. COMPLIANCE-AUDITS UND ARBEITSRECHTLICHE MASSNAHMEN - 127 - V.
UEBERWACHUNG DER EINHALTUNG DES COMPLIANCE-VERFAHRENS - 1 2 9 - E. DER
COMPLIANCE-OFFICER - 1 3 0 -
I. FUNKTION UND STELLUNG DES COMPLIANCE-OFFICERS IM UNTERNEHMEN - 130 -
II. DER COMPLIANCE-OFFICER ALS NORMADRESSAT DES § 130 OWIG? - 134 - 1.
STRAFRECHTLICHE GARANTENSTELLUNG DES COMPLIANCE-OFFICERS - 1 3 4 - A)
DIE STRAFRECHTLICHE GESCHAEFTSHERRENHAFTUNG -135 -
B) DER COMPLIANCE-OFFICER ALS GARANT KRAFT FREIWILLIGER UEBERNAHME-136 -
2. POSITION UND WEISUNGSGEBUNDENHEIT -139 -
3. UNABHAENGIGKEIT UND BESONDERE FACHKUNDE -141 -
IMAGE 4
X
4. INTERESSENVORSPRUNG GEGENUEBER DER FUEHRUNGSEBENE - 142
5. ERGEBNIS - 142
F. COMPLIANCE ALS OBLIEGENHEIT ISD. § 130 OWIG - 1 4 3
G. COMPLIANCE ALS BUSSGELDMINDERNDER FAKTOR - 148
I. COMPLIANCE IM ANGLO-AMERIKANISCHEN RECHTSRAUM - 149
II. COMPLIANCE AUF EUROPAEISCHER EBENE - 150
III. EINFLUSS VON COMPLIANCE AUF RECHTSFOLGEN IN DEUTSCHLAND? - 151 1.
RECHTSPRAXIS DES BUNDESKARTELLAMTES - 1 5 2
2. BONUSREGELUNG IM KARTELLRECHT - 152
IV. ERGEBNIS - 1 5 4
3. KAPITEL: § 130 OWIG UND DIE REGELUNGSWERKE DER COMPLIANCE - 159
A. DER DEUTSCHE CORPORATE GOVERNANCE KODEX - 159
I. UEBERTRAGBARKEIT AUF ANDERE GESELLSCHAFTSFORMEN - 161
II. DER DEUTSCHE CORPORATE GOVERNANCE KODEX IN DER RECHTSPRECHUNG.. -
164 III. VERGLEICH MIT DEN PUBLIZISTISCHEN GRUNDSAETZEN DES DEUTSCHEN
PRESSERATES - 167
IV. KONKRETISIERUNG DER AUFSICHTSPFLICHTEN NACH § 130 OWIG? - 168 B. DER
SARBANES-OXLEY ACT - 170
I. INHALT DES SARBANES-OXLEY ACT - 171
1. AUFBAU DES SARBANES-OXLEY ACT - 172
2. UEBERBLICK UEBER DIE TITEL I-XI - 173
A) TITEL I - 1 7 3
B) TITEL II - 1 7 4
C) TITEL III UND IV - 176
D) TITEL V - X I - 177
II. VERGLEICH MIT DER DEUTSCHEN RECHTSLAGE - 178
1. SECTION 302 SARBANES-OXLEY ACT - 179
2. SECTION 404 SARBANES-OXLEY ACT - 182
3. SECTION 301 SARBANES-OXLEY ACT - 184
4. SECTION 201 SARBANES-OXLEY ACT - 186
III. GELTUNGSBEREICH DES SARBANES-OXLEY ACT - 187
IV. AUSSTRAHLUNGSWIRKUNG AUF DEUTSCHE UNTERNEHMEN - 188
V. KONKRETISIERUNG DER AUFSICHTSPFLICHTEN NACH § 130 OWIG? - 1 8 9
IMAGE 5
X I
1. BEDENKEN GEGEN EINE VORBILDFUNKTION - 1 9 0
2. UNTERSCHIEDE IN DEN CORPORATE GOVERNANCE SYSTEMEN - 193 3. ERGEBNIS -
197
C. DAS RISIKOMANAGEMENTSYSTEM NACH § 91 ABS. 2 AKTG - 198
I. EINRICHTUNG EINES FRUEHERKENNUNGSSYSTEMS - 200
II. GEEIGNETE MASSNAHMEN ISD. § 91 ABS. 2 AKTG - 201
1. EINRICHTUNG EINES UEBERWACHUNGSSYSTEMS - 201
2. RISIKOIDENTIFIKATION UND -BEWERTUNG - 203
3. FESTLEGUNG DER UEBERWACHUNGSZUSTAENDIGKEITEN - 204
III. KONKRETISIERUNG DER AUFSICHTSPFLICHTEN NACH § 130 OWIG? - 205 1.
VERGLEICH DER MASSNAHMEN DES § 91 ABS. 2 AKTG MIT SOLCHEN DES § 130 OWIG
- 2 0 5
2. AUSSTRAHLUNGSWIRKUNG DES § 91 ABS. 2 AKTG AUF ANDERE
GESELLSCHAFTSFORMEN - 208
3. ERGEBNIS - 211
4. KAPITEL: GRENZEN DER AUFSICHTSPFLICHT - 213
A. DATENSCHUTZRECHTLICHE GRENZEN - 214
I. ZULAESSIGKEIT DER UEBERWACHUNG VON EMAIL-LOGFILES UND EMAILS - 215 1.
SICHTUNG UND SPEICHERUNG VON EMAIL-LOGFILES - 215
A) DER ARBEITGEBER ALS DIENSTEANBIETER ISD. TKG? - 216
B) ANWENDUNG DES BDSG IM ARBEITSVERHAELTNIS - 220
(1) RECHTFERTIGUNG NACH §§ 4, 4A BDSG - 221
(2) § 32 BDSG ALS ZENTRALE RECHTFERTIGUNGSNORM IM ARBEITSVERHAELTNIS -
222
2. INHALTLICHE UEBERPRUEFUNG VON EMAILS - 224
A) GESCHAEFTLICHE EMAILS - 224
B) PRIVATE EMAILS - 227
3. STRAFBARKEITSRISIKEN BEI DER UEBERWACHUNG VON EMAILINHALTEN - 228 II.
ZULAESSIGKEIT DER VIDEO- UND TELEFONUEBERWACHUNG - 230
1. OFFENE VIDEOUEBERWACHUNG - 230
A) OEFFENTLICH ZUGAENGLICHE RAEUME - 231
B) NICHT OEFFENTLICH ZUGAENGLICHE RAEUME - 232
2. HEIMLICHE VIDEOUEBERWACHUNG - 234
3. MITHOEREN VON TELEFONGESPRAECHEN - 236
IMAGE 6
XII
4. KONTROLLE VON TELEFONVERBINDUNGSDATEN - 237 -
III. AUSKUNFTSPFLICHTEN DES BETRIEBSINHABERS - 238 -
B. ARBEITSRECHTLICHE GRENZEN - 239 -
I. DAS DIREKTIONSRECHT DES ARBEITGEBERS - 240 -
1. BILLIGES ERMESSEN ALS GRENZE DES DIREKTIONSRECHTS - 240 -
2. WANDEL DES INHALTES DES DIREKTIONSRECHTS - 242 -
II. INDIVIDUAL- UND KOLLEKTIVRECHTE DER ARBEITNEHMER - 245 -
1. DAS ALLGEMEINE PERSOENLICHKEITSRECHT - 245 -
2. MITBESTIMMUNGSRECHTE DES BETRIEBSRATES - 249 -
C. GRENZEN DER AUFSICHTSPFLICHT AM BEISPIEL DES DATENSCREENINGS - 252 -
I. DATENSCHUTZRECHTLICHE ZULAESSIGKEIT - 253 -
II. ARBEITSRECHTLICHE ZULAESSIGKEIT - 256 -
D. RESUEMEE - 258 -
ZUSAMMENFASSUNG DER UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE - 258 -
FAZIT - 261 -
LITERATURVERZEICHNIS XIX
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