Handbuch Internal Investigations:
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|---|---|
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Schmidt
2013
|
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INHALTSVERZEICHNIS
RAND-
SEITE NUMMER
GELEITWORT 5
GELEITWORT 7
VORWORT 9
EINLEITUNG 17 1-31
1. HERAUSFORDERUNGEN EINER INTERNAL INVESTIGATION 19 5
2. NUTZEN UNTERNEHMENSINTERNEN UNTERSUCHUNGEN 21 7
3. PROJEKTVERLAUF 22 12
4. ROLLENVERTEILUNG INTERN U N D EXTERN - UNABHAENGIGKEIT TROTZ
ZUSAMMENARBEIT 23 18
5. UNTERSUCHENDER ALS SACHWALTER DER INTERESSEN DES UNTERNEHMENS ODER
MITTELSMANN DER BEHOERDEN? 24 21
6. VERGLEICHBARKEIT DER UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE - GERMAN CORPORATE
INVESTIGATION KODEX? 25 24
7. ANSPRUCH DIESES HANDBUCHES AN SICH SELBST 26 31
KAPITEL 1: PFLICHTEN DER ORGANE UND DES MANAGEMENTS . . . 27 1-39
1. GESCHAEFTSLEITUNG VON KAPITALGESELLSCHAFTEN (VORSTAND,
GESCHAEFTSFUEHRUNG) 29 3
2. AUFSICHTSRAT BEI DER AKTIENGESELLSCHAFT 33 10
A. EINSICHT U N D PRUEFUNGSRECHT DES AUFSICHTSRATES NACH § 111 ABS. 1 U N
D 2 A K T G U N D HIERAUS RESULTIERENDES RECHT ZUR BEAUFTRAGUNG EXTERNER
ERMITTLER 35 14
B. PFLICHT ZUR GELTENDMACHUNG VON SCHADENSERSATZANSPRUECHEN U N D HIERAUS
RESULTIERENDES RECHT ZUR BEAUFTRAGUNG EXTERNER ERMITTLER DURCH DEN
AUFSICHTSRAT 37 17
C. WEISUNG DURCH DIE HAUPTVERSAMMLUNG NACH § 147 ABS. 1 A K T G UND
HIERAUS RESULTIERENDES RECHT ZUR BEAUFTRAGUNG EXTERNER ERMITTLER DURCH
DEN AUFSICHTSRAT 38 18
3. HAUPTVERSAMMLUNG BZW. AKTIONAERE BEI DER AKTIENGESELLSCHAFT 39 19
4. GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG BEI DER G M B H 42 26
5. EINZELNE GESELLSCHAFTER EINER G M B H 43 30
6. GESCHAEFTSFUEHRENDE GESELLSCHAFTER VON PERSONENHANDELSGESELLSCHAFTEN 44
31
7. CHIEF COMPLIANCE OFFICER 45 33
11
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IMAGE 2
INHALTSVERZEICHNIS
8. LEITER DER INNENREVISON UND/ODER LEITER DER RECHTSABTEILUNE 50 37 50
37
9. EXTERNER OMBUDSMANN UND EXTERNER COMPLIANCE OFFICER 51 38
KAPITEL 2: AUFTRAGSERTEILUNG 55 1-49
1. VORTEILE UND NOTWENDIGKEIT DER BEAUFTRAGUNG EXTERNER ERMITTLER 57 1
A. VORTEILE UND NOTWENDIGKEIT DER BEAUFTRAGUNG 57 1
EXTERNER ERMITTLER GEGENUEBER INTERNEN ABTEILUNGEN . . 57 1
B. VORTEILE UND NOTWENDIGKEIT DER BEAUFTRAGUNG EXTERNER ERMITTLER
GEGENUEBER STAATLICHEN ERMITTLUNGSBEHOERDEN 60 5
2. DER KREIS MOEGLICHER ZU BEAUFTRAGENDER EXTERNER ERMITTLER 61 7
A. BEAUFTRAGUNG VON RECHTSANWAELTEN 62 8
B. BEAUFTRAGUNG VON WIRTSCHAFTSPRUEFERN 65 12
C. BEAUFTRAGUNG VON STEUERBERATERN 65 13
D. BEAUFTRAGUNG VON MULTIDISZIPLINAEREN KANZLEIEN 66 14
E. BEAUFTRAGUNG VON I T FACHLEUTEN 66 15
3. F UE R DIE BEAUFTRAGUNG VERANTWORTLICHE PERSONEN IM UNTERNEHMEN UND
VERTRAGSPARTNER DER EXTERNEN ERMITTLER 67 16 A. F UE R DIE BEAUFTRAGUNG
VERANTWORTLICHE PERSONEN U N D KOLLEGIEN IM UNTERNEHMEN 67 16
B. BEAUFTRAGENDES UNTERNEHMEN 69 24
4. BESONDERE SITUATIONEN BEI DER BEAUFTRAGUNG 70
A. BESONDERHEITEN BEI DER BEAUFTRAGUNG IN DER HOLDING . 70 32
B. PARALLELBEAUFTRAGUNG EXTERNER ERMITTLER IM UNTERNEHMEN DURCH VORSTAND
U N D AUFSICHTSRAT AM BEISPIEL EINER AKTIENGESELLSCHAFT 72 36
5. ESSENTIELLE PUNKTE BEI DER BEAUFTRAGUNG 73 38
A. UNPARTEILICHKEIT DER EXTERNEN ERMITTLER 73 38
B. VEREINBARUNGEN HINSICHTLICH DER DOKUMENTATION . . . . 74 39
C. ZEITPUNKT DER BEAUFTRAGUNG UND DAUER DER BEAUFTRAGUNG 75 40
D. GESTALTUNG DES VERTRAGES MIT EXTERNEN BERATERN 75 42
E. INTERESSENSKONFLIKTE 77
6. UMFANG DER VERSCHWIEGENHEITSVERPFLICHTUNG 78 48
A. BERUFLICHE UND VERTRAGLICHE VERSCHWIEGENHEITS VERPFLICHTUNGEN
GEGENUEBER DEM MANDATEN 78 48
B. VERSCHWIEGENHEITSVERPFLICHTUNG BEI TAETIG WERDEN IM K O N Z E R N 79
KAPITEL 3: RECHTLICHE VORGABEN 81 1-129
1. ARBEITSRECHT 83 2 1. A. AUSKUNFTS- UND HERAUSGABEPFLICHT DES
ARBEITNEHMERS 83 3
B. ARBEITSRECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN AUSGEWAEHLTER UNTERSUCHUNGSWEGE 86
10
12
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS
C. MITARBEITERAMNESTIEN (WHISTLEBLOWER-PROBLEMATIK) . 9 6 31
D. BETEILIGUNG DES BETRIEBSRATS 105 53
E. PRAXISHINWEIS 106 56
F. ZUSAMMENARBEIT MIT STAATLICHEN ERMITTLUNGSBEHOERDEN 107 57 2.
DATENSCHUTZRECHT 108 61
A. GRUNDLAGEN EINSCHLAEGIGER VORSCHRIFTEN 109 61
B. VIDEOUEBERWACHUNG 115 75
C. DATENUEBERMITTLUNG INS AUSLAND 117 79
D. DATENSCHUTZRECHTLICHE BEURTEILUNG VON WHISTLEBLOWER-HOTLINES 119 85
E. KONSEQUENZEN BEI VERSTOESSEN GEGEN DATENSCHUTZRECHTLICHE BESTIMMUNGEN
122 91
F. EINBEZIEHUNG UNTERNEHMENSINTERNER DATENSCHUETZER SOWIE DES
LANDESDATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN 122 92
3. STRAFRECHT UND STRAFPROZESSRECHT 122 93
A. STRAFRECHT 122 93
B. STRAFPROZESSRECHT 126 102
4. INTERNATIONALES RECHT 130 112
A. USA 130 112
B. GROSSBRITANNIEN 137 126
KAPITEL 4: STEUERLICHE VORGABEN 141 1-43
1. STEUERLICHE EFFEKTE VON ERKENNTNISSEN AUS INTERNEN UNTERSUCHUNGEN 144
5
A. ERTRAGSSTEUERLICHE AUSWIRKUNGEN 145 6
B. WEITERE STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN 150 16
2. MITWIRKUNGSPFLICHTEN IM STEUERVERFAHREN U N D INTERNE UNTERSUCHUNGEN
151 19
A. VERLANGEN ZUR BENENNUNG VON ZAHLUNGSEMPFAENGERN GEMAESS § 160 A O 152 21
B. STEUERERKLAERUNGSPFLICHTEN 152 23
3. STEUERRECHT UND STEUERSTRAFRECHT 153 24
A. EINORDNUNG DES STEUERSTRAFVERFAHRENS IM STEUERVERFAHREN 153 25
B. UNTERSCHIEDE IN MITWIRKUNGSPFLICHTEN U N D
ZEUGNISVERWEIGERUNGSRECHTEN 153 26
C. BEGRENZTE ERKENNTNISMOEGLICHKEITEN: IN DUBIO P R O REO IM
STRAFVERFAHREN VERSUS TATSAECHLICHE VERSTAENDIGUNG IM STEUERVERFAHREN .
. . . 154 27
4. STEUERLICHE HANDLUNGSPFLICHTEN UND HANDLUNGS MOEGLICHKEITEN AUS
ERKENNTNISSEN DER UNTERSUCHUNG 155 31
A. PFLICHT ZUR BERICHTIGUNG VON ERKLAERUNGEN 155 32
B. STRAFBEFREIENDE SELBSTANZEIGE 155 33
5. STEUERLICHE BEHANDLUNG BEI STRAF EN/OWI-BUSSGELDERN . . . 156 38
6. KONSEQUENZEN FUER DIE UNTERSUCHUNG 157 39
13
IMAGE 4
INHALTSVERZEICHNIS
KAPITEL 5: BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE VORGABEN 159 1-65
1. RESSOURCENBEREITSTELLUNG FUER DIE UNTERSUCHUNG BEI AUFRECHTERHALTUNG
DES TAGESGESCHAEFTES A. VORBEREITENDE TAETIGKEITEN B. DURCHFUEHRUNG 2.
BETRACHTUNG DER AUSWIRKUNGEN VON UNTERSUCHUNGS
ERKENNTNISSEN AUF DAS GESCHAEFTSMODELL UND EINZELNE GESCHAEFTSBEZIEHUNGEN
- COMPLY O R DIE A. INTERNE AUSWIRKUNGEN B. EXTERNE AUSWIRKUNGEN
KAPITEL 6: ANSATZ UND PLANUNG V O N INTERNEN UNTERSUCHUNGEN 1.
EINFUEHRUNG 2. PHASE I - VORBEREITUNG DER INTERNEN UNTERSUCHUNG
A. A D H O C REAKTION B. UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND U N D BEAUFTRAGUNG C.
AUSWAHL DES UNTERSUCHUNGSTEAMS UND LEITUNG DER GESAMTEN UNTERSUCHUNG D.
ABSCHAETZUNG DES UNTERSUCHUNGSAUFWANDS
E. BILDUNG VON ARBEITSGRUPPEN BZW. PROJEKTAUSSCHUESSEN F. DOKUMENTATION
G. IDENTIFIKATION KRITISCHER SACHVERHALTE 3. PHASE II - STRUKTURIERUNG
UND DURCHFUEHRUNG DER INTERNEN
UNTERSUCHUNG A. UNTERSUCHUNGSTEAMS B. ARBEITSSCHRITTE C. FORENSISCHE
UNTERSUCHUNG 4. PHASE III - SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS DER UNTERSUCHUNG UND
VERBESSERUNG DER COMPLIANCE-ORGANISATION
KAPITEL 7: ZUSAMMENARBEIT INTERNE REVISION MIT EXTERNEN BERATERN 1.
INTERNE REVISION A. BEGRIFF UND FUNKTIONEN DER INTERNEN REVISION
B. ZIELE U N D AUFGABEN DER INTERNEN REVISION C. EINSCHAETZUNG DER
INTERNEN REVISION D. EINBINDUNG DER INTERNEN REVISION BEI
(KORRUPTIONS-)VERDACHTSFAELLEN/INTERNAL INVESTIGATIONS 2 .
3.
A. B.
A. B.
161 2
161 3
165 16
174 39
175 40
178 52
183 1-116
185 1
187 11
187 11
190 19
192 31
195 40
200 59
203 71
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206 89
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215 1-17
217 1
217 1
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220 6
223 12
225 13
225 13
226 14
226 15
228 16
228 16
228 17
14
IMAGE 5
INHALTSVERZEICHNIS
KAPITEL 8: IT-VORGABEN 233 1-30
1. ANFORDERUNGEN AN DIE UNTERSUCHENDEN 235 1
A. GET STARTED WITHOUT DELAY - I T ANFORDERUNGEN DER BERATER BEIM
MANDANTEN 236 6
B. SPEZIFISCHE, SICHERHEITSRELEVANTE ANFORDERUNGEN BEI INTERNEN
UNTERSUCHUNGEN 237 10
2. NUTZUNG VON DATENRAEUMEN 239 15
A. IDENTITAETSPRUEFUNG 240 19
B. ZUGRIFFSRECHTE 241 20
C. INFORMATIONSBEDUERFNIS ALLER BETEILIGTER 241 21
D. WER DARF WAS SEHEN? 242 23
E. WAS PASSIERT AB SCHLIESSUNG DES DATENRAUMS 242 24
3. PRAKTISCHE UMSETZUNG DER DATENSCHUTZANFORDERUNGEN . . 243 26
A. DATENRAEUME 243 26
B. FORENSISCHE SYSTEME 244 30
KAPITEL 9: DOKUMENTATION UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN 245 1-91 1.
DOKUMENTATIONSANFORDERUNGEN 247 2
A. BESCHLAGNAHMESCHUTZ DER DOKUMENTATION FUER INTERNE ZWECKE IM GEWAHRSAM
DER BERATER 248 5
B. DOKUMENTATIONSPFLICHTEN VON WIRTSCHAFTSPRUEFERN, RECHTSANWAELTEN UND
STEUERBERATERN 250 8
C. WESENTLICHE INHALTLICHE ANFORDERUNGEN AN DIE INTERNE DOKUMENTATION
UND ANHALTSPUNKTE NACH DEM PRUEFUNGSSTANDARD I D W PS 460 N. F. 255 18
D. DOKUMENTATION VON NICHT-BERUFSSTAENDISCHEN BERATERN 257 27 E.
DOKUMENTATION FUER DAS UNTERNEHMEN ALS AUFTRAGGEBER 258 29
F. DOKUMENTATION GEGENUEBER STAATLICHEN BEHOERDEN . . . . 271 62
G. DOKUMENTATION GEGENUEBER DER OEFFENTLICHKEIT 272 67
H. GEPLANTE DATENSCHUTZRECHTLICHE NEUREGELUNG ZUR DATENERHEBUNG BEI
INTERNEN UNTERSUCHUNGEN NACH § 32 E BDSG-REGE UND ENTSPRECHENDE
DOKUMENTATIONSPFLICHTEN 273 69
2. UBERGABE DER DOKUMENTATION AN DAS UNTERNEHMEN 274 70
3. AUFBEWAHRUNG DER DOKUMENTATION NACH ABSCHLUSS DER INTERNEN
UNTERSUCHUNGEN 275 71
A. AUFBEWAHRUNG IM UNTERNEHMEN 275 72
B. AUFBEWAHRUNG BEI EXTERNEN BERATERN MIT BERUFSSTAENDISCHEN
VERPFLICHTUNGEN 277 80
KAPITEL 10: KOMMUNIKATION WAEHREND UND UEBER DIE LAUFENDE UNTERSUCHUNG 283
1-27
1. EXTERNE UND INTERNE KOMMUNIKATION 285 1
2. KOMMUNIKATION MIT DEN STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN 288 10
15
IMAGE 6
INHALTSVERZEICHNIS
3. PROJEKTKOMMUNIKATION 289 15
4. D E R ANWALT ALS KUMMUNIKATOR 293 27
KAPITEL 11: ANPASSUNG DER COMPLIANCE-STRUKTUR 295 1-45
1. ERKENNEN NOTWENDIGER ANPASSUNGEN 298
A. IDEALZUSTAND: VORBEUGEN, ERKENNEN, REAGIEREN 298 B. ABWEICHUNG DER
REALITAET V O M IDEALZUSTAND 299
C. DAHER: REFLEKTIEREN DER EREIGNISSE 299 2
D. COMPLIANCE ALS ADDED VALUE UND TEIL DER WERTSCHOEPFUNG 299 3
E. EIGENINTERESSE DES COMPLIANCE OFFICER 300 5
F. INSGESAMT: LESSONS LEARNED ALS CHANCE FUER GUTE COMPLIANCE 301 6
2. ERARBEITUNG DER VORHANDENEN STRUKTUREN 302 8
A. VORHANDENE SYSTEME IM UNTERNEHMEN 303 11
B. PRUEFUNG DER WIRKSAMKEIT DER VORHANDENEN SYSTEME . 306 15
3. ABLEITUNG EINER OPTIMALEN ZIELSTRUKTUR 307 16
A. ANFORDERUNGEN AN DIE PERSONEN UND DAS SYSTEM IM UEBERBLICK 307 17
B. HAUPTMERKMALE EINER WIRKSAMEN COMPLIANCE- ORGANISATION 308 19
4. OPERATIONALISIERUNG DER ZIELSTRUKTUR 315 37
A. FESTLEGUNG DER ZIELSTRUKTUR 315 37
B. BEFAEHIGUNG DER ORGANISATION 316 38
5. SICHERSTELLUNG DAUERHAFTER WIRKSAMKEIT - NACHHALTIGE COMPLIANCE 318
45
LITERATURVERZEICHNIS 319
STICHWORTVERZEICHNIS 325
16
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