Geldwäscherei durch Strafverteidiger: eine rechtsvergleichende Untersuchung der Problematik in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und Griechenland
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Bern
Stämpfli
2012
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | LXIII, 324 S. |
| ISBN: | 9783727288357 |
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INHALTSUEBERSICHT
VORWORT VII
INHALTSFIBERSICHT IX
INHALTSVERZEICHNIS XV
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XXV
LITERATURVERZEICHNIS XXXIII
MATERIALIENVERZEICHNIS LXIII
EINLEITUNG 1
1. TEIL: DIE GELDWAESCHEREI UND IHRE BEKAEMPFUNG 3
1. KAPITEL: DIE GELDWAESCHEREI AUS KRIMINOLOGISCHER SICHT 3 I. DEFINITION
UND BESCHREIBUNG DES PHAENOMENS *GELDWAESCHEREI" 3
II. PHASENMODELLE DER GELDWAESCHEREI 6
1. ERSTE PHASE (PLATZIERUNG) 7
2. ZWEITE PHASE (VERWIRRSPIEL) 8
3. DRITTE PHASE (INTEGRATION) 10
III. DIE ORGANISIERTE KRIMINALITAET, DIE TERRORISMUSFINANZIERUNG UND DIE
GELDWAESCHEREI ALS IHRE FOLGE 11
2. KAPITEL: INTERNATIONALE UND EUROPAEISCHE BEMUEHUNGEN IM KAMPF GEGEN DIE
GELDWAESCHEREI 15
I. DIE ERSTEN EUROPAEISCHEN UND UEBEREUROPAEISCHEN VORGABEN ZUR BEKAEMPFUNG
DER GELDWAESCHEREI 15
1. DAS WIENER UEBEREINKOMMEN V. 20.12.1988 16 2. DIE FATF-EMPFEHLUNGEN 17
3. DIE KONVENTION NR. 141 DES EUROPARATS V. 8.11.1990 18 II. DIE
RECHTSAKTE DER EUROPAEISCHEN GEMEINSCHAFTEN GEGEN DIE GELDWAESCHEREI 19
1. DIE ERSTE EU-GELDWAESCHERICHTLINIE 91/308/EWG 20 2. DIE ZWEITE
EU-GELDWAESCHERICHTLINIE 2001 /97/EG 21 3. DIE DRITTE
EU-GELDWAESCHERICHTLINIE 2005/60/EG 22 3. KAPITEL: DIE REGELUNGEN ZUR
BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHEREI IN DEN
ZUR PRUEFUNG STEHENDEN NATIONALEN RECHTSORDNUNGEN IM UEBERBLICK 25
I. DIE GESETZGEBUNGSENTWICKLUNG IM KAMPF GEGEN GELDWAESCHEREI IN DER
SCHWEIZ 25
1. DIE RECHTSTATSAECHLICHEN HINTERGRUENDE DER GESETZGEBUNG IN DER SCHWEIZ
26
IX
IMAGE 2
2. DAS RECHTLICHE INSTRUMENTARIUM GEGEN GELDWAESCHEREI IN
DER SCHWEIZ 31
II. DIE GESETZGEBUNGSENTWICKLUNG IM KAMPF GEGEN GELDWAESCHE IN DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 52 1. DIE RECHTSTATSAECHLICHEN HINTERGRUENDE
DER GESETZGEBUNG IN DEUTSCHLAND 52
2. DAS RECHTLICHE INSTRUMENTARIUM IM KAMPF GEGEN GELDWAESCHE IN
DEUTSCHLAND 55
III. DIE GESETZGEBUNGSENTWICKLUNG IM KAMPF GEGEN GELDWAESCHEREI IN
OESTERREICH 72
1. DIE RECHTSTATSAECHLICHEN HINTERGRUENDE DER GESETZGEBUNG IN OESTERREICH
72
2. DAS RECHTLICHE INSTRUMENTARIUM IM KAMPF GEGEN GELDWAESCHEREI IN
OESTERREICH 16
IV. DIE GESETZGEBUNGSENTWICKLUNG IM KAMPF GEGEN GELDWAESCHE IN
GRIECHENLAND 83
1. DIE RECHTSTATSAECHLICHEN HINTERGRUENDE DER GESETZGEBUNG IN GRIECHENLAND
83
2. DAS RECHTLICHE INSTRUMENTARIUM GEGEN GELDWAESCHE IN GRIECHENLAND 86
V. RECHTSVERGLEICHENDE DARSTELLUNG DER GELDWAESCHEREIBEKAEMPFUNG (DIE
SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, OESTERREICH UND GRIECHENLAND) 102
2. TEIL: DER STRAFTATBESTAND DER GELDWAESCHEREI IN DEN ZUR PRUEFUNG
STEHENDEN NATIONALEN RECHTSORDNUNGEN IM UEBERBLICK 107
1. KAPITEL: DER SCHWEIZERISCHE TATBESTAND DER GELDWAESCHEREI (ART. 305BIS
STGB) 107
I. DAS GESCHUETZTE RECHTSGUT 107
II. DER OBJEKTIVE TATBESTAND I.S.D. ART. 3O5BIS STGB 108 1. DER
TAETERKREIS 109
2. DAS TATOBJEKT 110
3. DIE TATHANDLUNG 117
III. DER SUBJEKTIVE TATBESTAND I.S.D. ART. 305BIS STGB 120 2. KAPITEL:
DER DEUTSCHE TATBESTAND DER GELDWAESCHE (§ 261 DSTGB) 123 I. DAS
GESCHUETZTE RECHTSGUT 123
1. DIE GESETZESBEGRUENDUNG UND DIE ANSICHT DER DEUTSCHEN RECHTSPRECHUNG
123
2. DIE MINDERMEINUNGEN IM DEUTSCHEN SCHRIFTTUM 124 II. DER OBJEKTIVE
TATBESTAND I.S.D. § 261 DSTGB 129
1. DER TAETERKREIS 129
2. DAS TATOBJEKT 130
X
IMAGE 3
III.
3. KAPITEL:
I. II.
III. IV.
4. KAPITEL:
I. II.
III.
5. KAPITEL:
I. II. III.
IV. V.
3. DIE TATHANDLUNG 141
DER SUBJEKTIVE TATBESTAND I.S.D. § 261 DSTGB 149 DER OESTERREICHISCHE
TATBESTAND DER GELDWAESCHEREI (§ 165 OESTGB) 153
DAS GESCHUETZTE RECHTSGUT 153
DER OBJEKTIVE TATBESTAND I.S.D. § 165 ABS. 1 BIS 4 OESTGB . 154 1. DER
TAETERKREIS 154
2. DAS TATOBJEKT 154
3. DIE TATHANDLUNG 158
DER SUBJEKTIVE TATBESTAND I.S.D. § 165 ABS. 1 BIS 4 OESTGB. 160 DIE
ORGANISATIONSBEZOGENE GELDWAESCHEREI NACH § 165 ABS. 5 OESTGB 161
DER GRIECHISCHE TATBESTAND DER GELDWAESCHE NACH DEM N. 2331/1995 (IN
SEINER ALTEN UND NEUEN FASSUNG) BZW. NACH DEM N. 3691/2008 163
DAS GESCHUETZTE RECHTSGUT 163
DER OBJEKTIVE TATBESTAND DER GELDWAESCHE NACH DEM N. 2331/1995 (IN SEINER
ALTEN UND NEUEN FASSUNG) BZW. NACH DEM N. 3691/2008 167
1. DER TAETERKREIS 167
2. DAS TATOBJEKT 171
3. DIE TATHANDLUNG 181
DER SUBJEKTIVE TATBESTAND DER GELDWAESCHE 184
RECHTSVERGLEICHENDE DARSTELLUNG DES GELDWAESCHEREI- TATBESTANDES (IN DER
SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, OESTERREICH UND GRIECHENLAND) 189
RECHTSGUTSPROBLEMATIK 189
STRAFBARKEIT DES VORTAETERS ALS GELDWAESCHER 190
TATOBJEKT DER GELDWAESCHEREI 191
TATHANDLUNGEN 192
DIE SUBJEKTIVE TATSEITE 194
3. TEIL: DIE STRAFBARKEIT DES STRAFVERTEIDIGERS WEGEN GELD- WAESCHEREI
DURCH DIE ANNAHME EINES BEMAKELTEN HONORARS IN DEN ZUR PRUEFUNG STEHENDEN
NATIONALEN RECHTSORDNUNGEN 197
1. KAPITEL: DIE STRAFBARKEIT DES STRAFVERTEIDIGERS WEGEN GELDWAESCHEREI
DURCH DIE ANNAHME EINES BEMAKELTEN HONORARS GEM. ART. 3O5BIS SCHWSTGB
201
PROBLEMSTELLUNG 201
DIE ANWENDUNG DES ART. 3O5BIS STGB AUF DAS BEMAKELTE
STRAFVERTEIDIGERHONORAR UND IHRE AUSWIRKUNGEN AUF DEN STRAFVERTEIDIGER
UND DEN BESCHULDIGTEN 203
I. II.
XI
IMAGE 4
1. DIE UNEINGESCHRAENKTE ANWENDUNG DER GELDWAESCHEREI-
VORSCHRIFT AUF DIE ANNAHME EINES BEMAKELTEN VER- TEIDIGERHONORARS 203
2. DIE AUSWIRKUNGEN AUF DEN STRAFVERTEIDIGER UND DEN BESCHULDIGTEN 206
3. ZWISCHENERGEBNIS 217
III. DIE LOESUNGSVORSCHLAEGE IN DER SCHWEIZ 218
1. ABGRENZUNG ZWISCHEN ECHTEN HONORAREN UND SCHEINHONORAREN 218
2. DIE LEHRE VON DER SOZIALADAEQUANZ BZW. DER PROFESSIONELLEN ADAEQUANZ
SOWIE DAS PROBLEM DER SOG. *NEUTRALEN GEHILFENSCHAFT" 222
3. IDEOLOGISCHE REDUKTION UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES SCHUTZZWECKS DER
GELDWAESCHEREINORM 225
IV. ERGEBNIS 226
2. KAPITEL: DIE STRAFBARKEIT DES STRAFVERTEIDIGERS WEGEN GELDWAESCHE
DURCH DIE ANNAHME EINES BEMAKELTEN HONORARS NACH § 261 DSTGB 229
I. PROBLEMSTELLUNG 229
II. DIE ERSTEN *OBJEKTIVEN TATBESTANDSLOESUNGEN" 230 1. DIE LEHRE VON DER
SOZIALADAEQUANZ 230
2. TELEOLOGISCHE REDUKTION UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES SCHUTZZWECKS 233
3. DIE ERSTE STELLUNGNAHME DER RECHTSPRECHUNG - DER BESCHLUSS DES
HANSOLG HAMBURG V. 6.1.2000 235 III. URTEIL DES BGH VOM 4.7.2001 241
IV. DIE SOG. *VORSATZLOESUNG" - DIE STELLUNGNAHME DES BUNDES-
VERFASSUNGSGERICHTS 249
1. DIE VON TEILEN DES SCHRIFTTUMS VORGESCHLAGENE *VORSATZLOESUNG" 249
2. DIE ENTSCHEIDUNG DES BVERFG VOM 30.3.2004 251 3. DER BESCHLUSS DES
BVERFG VOM 14.1.2005 258 V. DIE SOG. *RECHTFERTIGUNGSLOESUNGEN" 260
VI. WEITERE RECHTSPROBLEME 262
1. DIE BEDEUTUNG DES GUTGLAEUBIGEN VOR- ODER ZWISCHEN- ERWERBS I.S.D. §
261 ABS. 6 DSTGB FUER DIE STRAFBARKEIT DES VERTEIDIGERS WEGEN GELDWAESCHE
GEM. § 261 ABS. 2 NR. 1 DSTGB 262
2. STRAFBARKEIT DES VERTEIDIGERS GEMAESS § 261 ABS. 1 DSTGB? 265
3. STRAFBARKEIT DES VERTEIDIGERS WEGEN GELDWAESCHE HINSICHTLICH EINES
BEMAKELTEN KAUTIONSBETRAGS 266 4. ERMITTLUNGSMASSNAHMEN GEGEN DEN
STRAFVERTEIDIGER 269
XII
IMAGE 5
VII. ERGEBNIS 271
3. KAPITEL: DIE STRAFBARKEIT DES STRAFVERTEIDIGERS WEGEN GELDWAESCHEREI
DURCH DIE ANNAHME EINES BEMAKELTEN HONORARS GEM. § 165 OESTGB 273
I. PROBLEMSTELLUNG 273
II. STRAFBARKEIT DES VERTEIDIGERS WEGEN VORTATBEZOGENER GELDWAESCHEREI
GEM. § 165 ABS. 2 OESTGB 274
1. DAS WISSENTLICHKEITSERFORDERNIS UND DIE STRENGEN ANFORDERUNGEN AUF
SUBJEKTIVER EBENE - DIE STELLUNGNAHME DER JUDIKATUR 274
2. STRAFBARKEIT BEI NACHTRAEGLICHER KENNTNIS? 276
3. WEITERE EINSCHRAENKUNGSVERSUCHE WEGEN DER EVTL. VER- LETZUNG VON
GRUNDRECHTEN UND DER WEITEREN STRAFPRO- ZESSUALEN PROBLEME 277
III. STRAFBARKEIT DES VERTEIDIGERS WEGEN ORGANISATIONSBEZOGENER
GELDWAESCHEREI GEM. § 165 ABS. 5 OESTGB 280
VI. STRAFBARKEIT DES VERTEIDIGERS WEGEN HEHLEREI GEM. § 164 ABS. 2 OESTGB
281
V. ERGEBNIS 282
4. KAPITEL: DIE STRAFBARKEIT DES STRAFVERTEIDIGERS WEGEN GELDWAESCHE
DURCH DIE ANNAHME EINES BEMAKELTEN HONORARS NACH DEM GRIECHISCHEN
GELDWAESCHEGESETZ 283
I. PROBLEMSTELLUNG 283
II. DIE STRAFBARKEIT DES VERTEIDIGERS WEGEN GELDWAESCHE NACH ART. 2 N.
2331/1995 (A.F.) 284
III. DIE STRAFBARKEIT DES VERTEIDIGERS WEGEN GELDWAESCHE NACH ART. 1
BUCHST, B I.V.M. ART. 2 ABS. 1 BUCHST, A N. 2331/1995 (N.F.) 285
IV. DIE STRAFBARKEIT DES VERTEIDIGERS WEGEN GELDWAESCHE NACH ART. 2 ABS.
2 BUCHST, C I.V.M. ART. 45 ABS. 1 N. 3691/2008. 287 V. DIE STRAFBARKEIT
DES VERTEIDIGERS BEI NACHTRAEGLICHER KENNTNIS VON DER REALEN HERKUNFT
SEINES HONORARS 289
VI. WEITERE EINSCHRAENKUNGSVERSUCHE IN BEZUG AUF DAS BEMAKELTE
VERTEIDIGERHONORAR 290
VII. ERGEBNIS 291
5. KAPITEL: RECHTSVERGLEICHENDE DARSTELLUNG DER PROBLEMATIK DER
STRAFBARKEIT EINES VERTEIDIGERS WEGEN GELDWAESCHEREI DURCH DIE ANNAHME
EINES BEMAKELTEN HONORARS (IN DER SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, OESTERREICH UND
GRIECHENLAND) 293 I. RECHTSVERGLEICHENDE DARSTELLUNG DER PROBLEMATIK DER
ANWENDBARKEIT DES GELDWAESCHEREITATBESTANDES AUF DEN STRAFVERTEIDIGER
WEGEN DER ANNAHME EINES BEMAKELTEN HONORARS 293
XIII
IMAGE 6
II. RECHTSVERGLEICHENDE DARSTELLUNG DER VERTRETENEN
LOESUNGSVORSCHLAEGE 295
III. DIE FRAGE DER STRAFBARKEIT DES VERTEIDIGERS BEI NACHTRAEGLICHER
KENNTNIS DER REALEN HERKUNFT SEINES HONORARS IN ALLEN VERGLEICHSLAENDERN
297
IV. WEITERE PROZESSUALE PROBLEME 299
6. KAPITEL: EIGENE STELLUNGNAHME 303
I. DIE ANWENDBARKEIT DES GELDWAESCHEREITATBESTANDES AUF DEN
STRAFVERTEIDIGER 303
II. KRITISCHE AUSEINANDERSETZUNG MIT DEN VERTRETENEN LOESUNGSVORSCHLAEGEN
305
III. DER VORSATZ ALS ABGRENZUNGSKRITERIUM ZWISCHEN STRAFBAREM UND
STRAFLOSEM VERHALTEN DES VERTEIDIGERS BEI DER HONORARANNAHME - DIE
ANNAHME DER SOG. *KOGNITIVEN VORSATZLOESUNG" 309
IV. DAS VORLIEGEN DER VORSATZINDIKATOREN ALS ERGAENZUNG DER SOG.
*KOGNITIVEN VORSATZLOESUNG" 313
V. DIE STRAFBARKEIT DES VERTEIDIGERS BEI NACHTRAEGLICHER KENNTNIS DER
REALEN HERKUNFT SEINES HONORARS BZW. SEINER VORAUSZAHLUNG 316
VI. LOESUNGSVORSCHLAEGE DE LEGE FERENDA 317
SCHLUSSFOLGERUNGEN 319
TABELLE 321
XIV
IMAGE 7
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT VII
INHALTSUEBERSICHT IX
INHALTSVERZEICHNIS XV
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XXV
LITERATURVERZEICHNIS XXXIII
MATERIALIENVERZEICHNIS LXIII
EINLEITUNG 1
1. TEIL: DIE GELDWAESCHEREI UND IHRE BEKAEMPFUNG 3
1. KAPITEL: DIE GELDWAESCHEREI AUS KRIMINOLOGISCHER SICHT 3 I. DEFINITION
UND BESCHREIBUNG DES PHAENOMENS *GELDWAESCHEREI" 3
II. PHASENMODELLE DER GELDWAESCHEREI 6
1. ERSTE PHASE (PLATZIERUNG) 7
2. ZWEITE PHASE (VERWIRRSPIEL) 8
3. DRITTE PHASE (INTEGRATION) 10
III. DIE ORGANISIERTE KRIMINALITAET, DIE TERRORISMUSFINANZIERUNG UND DIE
GELDWAESCHEREI ALS IHRE FOLGE 11
2. KAPITEL: INTERNATIONALE UND EUROPAEISCHE BEMUEHUNGEN IM KAMPF GEGEN DIE
GELDWAESCHEREI 15
I. DIE ERSTEN EUROPAEISCHEN UND UEBEREUROPAEISCHEN VORGABEN ZUR BEKAEMPFUNG
DER GELDWAESCHEREI 15
1. DAS WIENER UEBEREINKOMMEN V. 20.12.1988 16 2. DIE FATF-EMPFEHLUNGEN 17
3. DIE KONVENTION NR. 141 DES EUROPARATS V. 8.11.1990 18 II. DIE
RECHTSAKTE DER EUROPAEISCHEN GEMEINSCHAFTEN GEGEN DIE GELDWAESCHEREI 19
1. DIE ERSTE EU-GELDWAESCHERICHTLINIE 91/308/EWG 20 2. DIE ZWEITE
EU-GELDWAESCHERICHTLINIE 2001/97/EG 21 3. DIE DRITTE
EU-GELDWAESCHERICHTLINIE 2005/60/EG 22 3. KAPITEL: DIE REGELUNGEN ZUR
BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHEREI IN DEN
ZUR PRUEFUNG STEHENDEN NATIONALEN RECHTSORDNUNGEN IM UEBERBLICK 25
I. DIE GESETZGEBUNGSENTWICKLUNG IM KAMPF GEGEN GELDWAESCHEREI IN DER
SCHWEIZ 25
1. DIE RECHTSTATSAECHLICHEN HINTERGRUENDE DER GESETZGEBUNG IN DER SCHWEIZ
26
XV
IMAGE 8
A. DER FINANZPLATZ SCHWEIZ 26
B. DIE INEFFIZIENZ DER BISHERIGEN STRAFRECHTLICHEN VORSCHRIFTEN ZUM
KAMPF GEGEN GELDWAESCHEREI 28 2. DAS RECHTLICHE INSTRUMENTARIUM GEGEN
GELDWAESCHEREI IN DER SCHWEIZ 31
A. DIE PRIVAT- ODER STANDESRECHLICHEN BESTIMMUNGEN DER BANKEN GEGEN DIE
GELDWAESCHEREI 31
B. DAS STRAFRECHTLICHE SANKTIONSSYSTEM GEGEN DIE GELDWAESCHEREI UND DAS
ORGANISIERTE VERBRECHEN 33 A) DAS ERSTE MASSNAHMENPAKET ZUR BEKAEMPFUNG
UND VERHINDERUNG DER GELDWAESCHEREI 34
AA) GESCHICHTE DER REGELUNG UND DIE SCHAFFUNG EINES TATBESTANDES FUER DIE
GELDWAESCHEREI 34 BB) DIE SCHAFFUNG EINES TATBESTANDES FUER DIE MANGELNDE
SORGFALT BEI FINANZGESCHAEFTEN 37 B) DAS ZWEITE MASSNAHMENPAKET GEGEN DAS
ORGANISIERTE VERBRECHEN 41
C. DIE FINANZAUFSICHTSRECHTLICHEN BESTIMMUNGEN GEGEN DIE GELDWAESCHEREI
43
A) DIE RICHTLINIEN DER EIDGENOESSISCHEN BANKEN- KOMMISSION BZW. DIE
GELDWAESCHEREIVERORDNUNG DER EIDGENOESSISCHEN FINANZMARKTAUFSICHT (*GWV-
FINMA 1") 44
B) DAS GELDWAESCHEREIGESETZ VOM 10.10.1997 ALS DRITTES MASSNAHMENPAKET
ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHEREI 46
II. DIE GESETZGEBUNGSENTWICKLUNG IM KAMPF GEGEN GELDWAESCHE IN DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 52 1. DIE RECHTSTATSAECHLICHEN HINTERGRUENDE
DER GESETZGEBUNG IN DEUTSCHLAND 52
2. DAS RECHTLICHE INSTRUMENTARIUM IM KAMPF GEGEN GELDWAESCHE IN
DEUTSCHLAND 55
A. DIE STRAFRECHTLICHE ERFASSUNG DER GELDWAESCHE (§ 261 DSTGB) 55
B. DAS GELDWAESCHEGESETZ (GWG)V. 25.10.1993 58 A) GESCHICHTE DER REGELUNG
58
B) DAS GELDWAESCHEGESETZ IN SEINER ERSTEN FASSUNG. 60 C) DAS
GELDWAESCHEBEKAEMPFUNGSGESETZ V. 8.8.2002 (*GWBEKG") 60
AA) AUSWEITUNG DES ADRESSATENKREISES 61 BB) IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT 62
CC) AUFZEICHNUNGS-UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHT. 64 DD)
VERDACHTSANZEIGEPFLICHT 64
XVI
IMAGE 9
EE) DAS SOG. *TIPPING OFF 67
FF) ZENTRALSTELLE FUER VERDACHTSANZEIGEN (*FIU"). 68 GG) INTERNE
SICHERUNGSMASSNAHMEN 69
HH) SANKTIONSVORSCHRIFTEN 69
D) DAS GELDWAESCHEBEKAEMPFUNGSERGAENZUNGSGESETZ (GWBEKERGG) V. 13.8.2008 71
III. DIE GESETZGEBUNGSENTWICKLUNG IM KAMPF GEGEN GELD- WAESCHEREI IN
OESTERREICH 72
1. DIE RECHTSTATSAECHLICHEN HINTERGRUENDE DER GESETZGEBUNG IN OESTERREICH
72
A. DER FINANZPLATZ OESTERREICH 72
B. DIE INEFFIZIENZ DER BISHERIGEN REGELUNGEN ZUM KAMPF GEGEN
GELDWAESCHEREI 74
2. DAS RECHTLICHE INSTRUMENTARIUM IM KAMPF GEGEN GELDWAESCHEREI IN
OESTERREICH 76
A. DIE STRAFRECHTLICHE ERFASSUNG DER VORTATBEZOGENEN GELDWAESCHEREI NACH
ART. 165 OESTGB 77
B. DIE ORGANISATIONSBEZOGENE GELDWAESCHEREI NACH § 278A ABS. 2 OESTGB BZW.
165 ABS. 5 OESTGB 79 C. MASSNAHMEN ZUR GEWINNAUFSPUERUNG UND
GEWINNABSCHOEPFUNG 80
D. DAS BANKWESENGESETZ (BWG) 81
IV. DIE GESETZGEBUNGSENTWICKLUNG IM KAMPF GEGEN GELD- WAESCHE IN
GRIECHENLAND 83
1. DIE RECHTSTATSAECHLICHEN HINTERGRUENDE DER GESETZGEBUNG IN GRIECHENLAND
83
2. DAS RECHTLICHE INSTRUMENTARIUM GEGEN GELDWAESCHE IN GRIECHENLAND 86
A. UEBERBLICK UND GESCHICHTE DER REGELUNGEN ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE
86
B. DIE STRAFRECHTLICHE ERFASSUNG DER GELDWAESCHE 87 A) UEBERSICHT DES
GRIECHISCHEN GELDWAESCHETATBE- STANDES 87
B) DAS STRAFMASS 91
C. EINZIEHUNGSREGELUNGEN 94
D. DIE MITWIRKUNGSPFLICHTEN VON KREDIT- UND FINANZ- INSTITUTEN UND
FREIEN BERUFEN NACH DEM GRIECHISCHEN GELDWAESCHEGESETZ 95
A) NACH DEM GRIECHISCHEN GELDWAESCHEGESETZ N. 2331/1995 (VOR UND NACH
SEINER AENDERUNG DURCH N. 3424/2005) 95
B) NACH DEM GRIECHISCHEN GELDWAESCHEGESETZ N. 3691/2008 101
XVII
IMAGE 10
V. RECHTSVERGLEICHENDE DARSTELLUNG DER GELDWAESCHEREI-
BEKAEMPFUNG (DIE SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, OESTERREICH UND GRIECHENLAND) 102
2. TEIL: DER STRAFTATBESTAND DER GELDWAESCHEREI IN DEN ZUR PRUEFUNG
STEHENDEN NATIONALEN RECHTSORDNUNGEN IM UEBERBLICK 107
1. KAPITEL: DER SCHWEIZERISCHE TATBESTAND DER GELDWAESCHEREI (ART. 305BIS
STGB) 107
I. DAS GESCHUETZTE RECHTSGUT 107
II. DER OBJEKTIVE TATBESTAND I.S.D. ART. 305BIS STGB 108 1. DER
TAETERKREIS 109
2. DAS TATOBJEKT 110
A. DER VERMOEGENSWERT 110
B. DIE VORTAT 111
C. DAS HERRUEHREN 113
3. DIE TATHANDLUNG 117
III. DER SUBJEKTIVE TATBESTAND I.S.D. ART. 305BIS STGB 120 2. KAPITEL:
DER DEUTSCHE TATBESTAND DER GELDWAESCHE (§ 261 DSTGB) 123 I. DAS
GESCHUETZTE RECHTSGUT 123
1. DIE GESETZESBEGRUENDUNG UND DIE ANSICHT DER DEUTSCHEN RECHTSPRECHUNG
123
2. DIE MINDERMEINUNGEN IM DEUTSCHEN SCHRIFTTUM 124 A. DAS DURCH DIE
VORTAT GESCHUETZTE RECHTSGUT 124 B. DIE INNERE SICHERHEIT 125
C. DER LEGALE WIRTSCHAFTS- UND FINANZKREISLAUF (DIE VOLKSWIRTSCHAFT) 126
D. DIE RECHTSPFLEGE 127
II. DER OBJEKTIVE TATBESTAND I.S.D. § 261 DSTGB 129
1. DER TAETERKREIS 129
2. DAS TATOBJEKT 130
A. DER VERMOEGENSGEGENSTAND 131
B. DIE VORTAT 132
A) DIE VORTATENKATALOG NACH § 261 ABS. 1 S. 2 DSTGB 132
B) DIE VORTATEN IM EINZELNEN 133
C) DIE AUSLANDSVORTATEN NACH § 261 ABS. 8 DSTGB . 135 D) DAS HERRUEHREN
136
3. DIE TATHANDLUNG 141
A. DIE TATMODALITAETEN 141
A) VERSCHLEIERUNGSTATBESTAND 142
B) VEREITELUNGS- UND GEFAEHRDUNGSTATBESTAND 143
XVIII
IMAGE 11
C) DER ERWERBS-, BESITZ- UND VERWENDUNGSTAT-
BESTAND (ISOLIERUNGSTATBESTAND) 144
B. DER STRAFLOSE ZWISCHENERWERB NACH § 261 ABS. 6 DSTGB 145
C. WEITERE TATBESTANDSEINSCHRAENKUNGEN DURCH EINE TELEOLOGISCHE REDUKTION
147
III. DER SUBJEKTIVE TATBESTAND I.S.D. § 261 DSTGB 149 3. KAPITEL: DER
OESTERREICHISCHE TATBESTAND DER GELDWAESCHEREI (§ 165 OESTGB) 153
I. DAS GESCHUETZTE RECHTSGUT 153
II. DER OBJEKTIVE TATBESTAND I.S.D. § 165 ABS. 1 BIS 4 OESTGB . 154 1.
DER TAETERKREIS 154
2. DAS TATOBJEKT 154
A. DER VERMOEGENSBESTANDTEIL 155
B. DIE VORTAT 155
C. DAS HERRUEHREN 156
3. DIE TATHANDLUNG 158
III. DER SUBJEKTIVE TATBESTAND I.S.D. § 165 ABS. 1 BIS 4 OESTGB. 160
IV. DIE ORGANISATIONSBEZOGENE GELDWAESCHEREI NACH § 165 ABS. 5 OESTGB 161
4. KAPITEL: DER GRIECHISCHE TATBESTAND DER GELDWAESCHE NACH DEM N.
2331/1995 (IN SEINER ALTEN UND NEUEN FASSUNG) BZW. NACH DEM N. 3691/2008
163
I. DAS GESCHUETZTE RECHTSGUT 163
II. DER OBJEKTIVE TATBESTAND DER GELDWAESCHE NACH DEM N. 2331/1995 (IN
SEINER ALTEN UND NEUEN FASSUNG) BZW. NACH DEM N. 3691/2008 167
1. DER TAETERKREIS 167
A. DIE EIGENGELDWAESCHE NACH ART. 2 N. 2331/1995 (A.F.) 168 B. DIE
EIGENGELDWAESCHE NACH ART. 2 N. 2331/1995 (N.F.) 170
C. DIE EIGENGELDWAESCHE NACH ART. 45 N. 3691/2008 170 2. DAS TATOBJEKT
171
A. DER VERMOEGENSGEGENSTAND 171
B. DIE VORTAT 171
A) DAS HERKUNFTSPRINZIP UND DAS VERHAELTNIS ZWI- SCHEN ORGANISIERTER
KRIMINALITAET UND GELDWAESCHE NACH DEM GRIECHISCHEN GELDWAESCHEGESETZ 172
B) DIE VORTATEN IM EINZELNEN 174
C) DIE GENERALKLAUSEL NACH ART. 1 BUCHST, A II) N. 2331/1995 (N.F.) BZW.
ART. 3 NR. 18 N. 3691/2008 176
XIX
IMAGE 12
III.
5. KAPITEL:
I. II. III.
IV. V.
D) DIE AUSLANDSVORTATEN NACH DEM GRIECHISCHEN GELDWAESCHEGESETZ 177
E) DIE VERJAEHRUNG DER VORTAT UND DAS FEHLEN DES STRAFANTRAGS 178
F) DER NACHWEIS DER VORTAT 178
C. DAS HERRUEHREN 178
3. DIE TATHANDLUNG 181
A. DIE TYPISCHEN TATMODALITAETEN (ABSICHTS-, VERSCHLEIE- RUNGS- UND
ISOLIERUNGSTATBESTAND) 181
B. DER TATBESTAND DER NUTZUNG DES BANKEN- UND FINANZSYSTEMS 183
C. DER TATBESTAND DER BILDUNG EINER ODER BETEILIGUNG AN EINER
KRIMINELLEN ORGANISATION ODER GRUPPE 184 DER SUBJEKTIVE TATBESTAND DER
GELDWAESCHE 184
RECHTSVERGLEICHENDE DARSTELLUNG DES GELDWAESCHEREI- TATBESTANDES (IN DER
SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, OESTERREICH UND GRIECHENLAND) 189
RECHTSGUTSPROBLEMATIK 189
STRAFBARKEIT DES VORTAETERS ALS GELDWAESCHER 190
TATOBJEKT DER GELDWAESCHEREI 191
TATHANDLUNGEN 192
DIE SUBJEKTIVE TATSEITE 194
3. TEIL:
I. II.
DIE STRAFBARKEIT DES STRAFVERTEIDIGERS WEGEN GELDWAESCHEREI DURCH DIE
ANNAHME EINES BEMAKELTEN HONORARS IN DEN ZUR PRUEFUNG STEHENDEN
NATIONALEN RECHTSORDNUNGEN 197
1. KAPITEL: DIE STRAFBARKEIT DES STRAFVERTEIDIGERS WEGEN GELDWAESCHEREI
DURCH DIE ANNAHME EINES BEMAKELTEN HONORARS GEM. ART. 305BIS SCHWSTGB
201
PROBLEMSTELLUNG 201
DIE ANWENDUNG DES ART. 305BIS STGB AUF DAS BEMAKELTE
STRAFVERTEIDIGERHONORAR UND IHRE AUSWIRKUNGEN AUF DEN STRAFVERTEIDIGER
UND DEN BESCHULDIGTEN 203
1. DIE UNEINGESCHRAENKTE ANWENDUNG DER GELDWAESCHEREI- VORSCHRIFT AUF DIE
ANNAHME EINES BEMAKELTEN VERTEIDIGERHONORARS 203
A. DIE GUTGLAEUBIGE ANNAHME VON VORAUS- UND HONORAR- ZAHLUNGEN 204
B. DIE BOESGLAEUBIGE ANNAHME VON VORAUS- UND HONORARZAHLUNGEN 206
2. DIE AUSWIRKUNGEN AUF DEN STRAFVERTEIDIGER UND DEN BESCHULDIGTEN 206
XX
IMAGE 13
A. VERSTOSS GEGEN DAS RECHT DES RECHTSANWALTS AUF FREIE
BERUFSAUSUEBUNG 206
B. VERSTOSS GEGEN DAS RECHT AUF WAHLVERTEIDIGUNG, STOERUNG DES
VERTRAUENSVERHAELTNISSES ZWISCHEN STRAFVERTEIDIGER UND MANDANTEN UND DIE
ALTERNATIVE DER AMTLICHEN VERTEIDIGUNG 208
A) VERSTOSS GEGEN DAS RECHT DES BESCHULDIGTEN AUF EINE VERTEIDIGUNG
DURCH EINE PERSON SEINER WAHL. 208 B) STOERUNG DES
VERTRAUENSVERHAELTNISSES ZWISCHEN VERTEIDIGER UND MANDANT 209
C) DIE AMTLICHE VERTEIDIGUNG ALS ALTERNATIVE ZUR WAHLVERTEIDIGUNG 210
C. VERSTOSS GEGEN DIE UNSCHULDSVERMUTUNG 214 D. VERSTOSS GEGEN DAS
GLEICHBEHANDLUNGSGEBOT 215 E. VERSTOSS GEGEN DEN ANSPRUCH AUF
WAFFENGLEICHHEIT. 215 F. GEFAEHRDUNG DER UNABHAENGIGKEIT DER
STRAFVERTEIDIGUNG 216
G. VERSTOSS GEGEN DAS ANWALTSGEHEIMNIS 217 3. ZWISCHENERGEBNIS 217
III. DIE LOESUNGSVORSCHLAEGE IN DER SCHWEIZ 218
1. ABGRENZUNG ZWISCHEN ECHTEN HONORAREN UND SCHEIN- HONORAREN 218
A. HERAUSNAHME DES STRAFVERTEIDIGERS AUS DEM TATBESTAND DES ART. 305BIS
STGB IM ZUSAMMENHANG MIT SEINEM AUFTRETEN NACH AUSSEN 219
B. BESCHRAENKUNG DER HERAUSNAHME DES STRAFVERTEIDIGERS BIS ZU EINER
BESTIMMTEN HOEHE SEINES HONORARS 221 2. DIE LEHRE VON DER SOZIALADAEQUANZ
BZW. DER PROFES- SIONELLEN ADAEQUANZ SOWIE DAS PROBLEM DER SOG.
*NEUTRALEN GEHILFENSCHAFT" 222
3. TELEOLOGISCHE REDUKTION UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES SCHUTZZWECKS DER
GELDWAESCHEREINORM 225
IV. ERGEBNIS 226
2. KAPITEL: DIE STRAFBARKEIT DES STRAFVERTEIDIGERS WEGEN GELDWAESCHE
DURCH DIE ANNAHME EINES BEMAKELTEN HONORARS NACH § 261 DSTGB 229
I. PROBLEMSTELLUNG 229
II. DIE ERSTEN *OBJEKTIVEN TATBESTANDSLOESUNGEN" 230 1. DIE LEHRE VON DER
SOZIALADAEQUANZ 230
2. TELEOLOGISCHE REDUKTION UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES SCHUTZZWECKS 233
3. DIE ERSTE STELLUNGNAHME DER RECHTSPRECHUNG - DER BESCHLUSS DES
HANSOLG HAMBURG V. 6.1.2000 235
XXI
IMAGE 14
III. URTEIL DES BGH VOM 4.7.2001 241
IV. DIE SOG. *VORSATZLOESUNG" - DIE STELLUNGNAHME DES
BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS 249
1. DIE VON TEILEN DES SCHRIFTTUMS VORGESCHLAGENE *VORSATZLOESUNG" 249
2. DIE ENTSCHEIDUNG DES BVERFG VOM 30.3.2004 251 3. DER BESCHLUSS DES
BVERFG VOM 14.1.2005 258 V. DIE SOG. *RECHTFERTIGUNGSLOESUNGEN" 260
VI. WEITERE RECHTSPROBLEME 262
1. DIE BEDEUTUNG DES GUTGLAEUBIGEN VOR- ODER ZWISCHEN- ERWERBS I.S.D. §
261 ABS. 6 DSTGB FUER DIE STRAFBARKEIT DES VERTEIDIGERS WEGEN GELDWAESCHE
GEM. § 261 ABS. 2 NR. 1 DSTGB 262
2. STRAFBARKEIT DES VERTEIDIGERS GEMAESS § 261 ABS. 1 DSTGB? 265
3. STRAFBARKEIT DES VERTEIDIGERS WEGEN GELDWAESCHE HIN- SICHTLICH EINES
BEMAKELTEN KAUTIONSBETRAGS 266 4. ERMITTLUNGSMASSNAHMEN GEGEN DEN
STRAFVERTEIDIGER 269 VII. ERGEBNIS 271
3. KAPITEL DIE STRAFBARKEIT DES STRAFVERTEIDIGERS WEGEN GELDWAESCHEREI
DURCH DIE ANNAHME EINES BEMAKELTEN HONORARS GEM. § 165 OESTGB 273
I. PROBLEMSTELLUNG 273
II. STRAFBARKEIT DES VERTEIDIGERS WEGEN VORTATBEZOGENER GELDWAESCHEREI
GEM. § 165 ABS. 2 OESTGB 274
1. DAS WISSENTLICHKEITSERFORDERNIS UND DIE STRENGEN AN- FORDERUNGEN AUF
SUBJEKTIVER EBENE - DIE STELLUNGNAHME DER JUDIKATUR 274
2. STRAFBARKEIT BEI NACHTRAEGLICHER KENNTNIS? 276
3. WEITERE EINSCHRAENKUNGSVERSUCHE WEGEN DER EVTL. VERLETZUNG VON
GRUNDRECHTEN UND DER WEITEREN STRAFPROZESSUALEN PROBLEME 277
III. STRAFBARKEIT DES VERTEIDIGERS WEGEN ORGANISATIONSBEZOGENER
GELDWAESCHEREI GEM. § 165 ABS. 5 OESTGB 280
VI. STRAFBARKEIT DES VERTEIDIGERS WEGEN HEHLEREI GEM. § 164 ABS. 2 OESTGB
281
V. ERGEBNIS 282
4. KAPITEL: DIE STRAFBARKEIT DES STRAFVERTEIDIGERS WEGEN GELDWAESCHE
DURCH DIE ANNAHME EINES BEMAKELTEN HONORARS NACH DEM GRIECHISCHEN
GELDWAESCHEGESETZ 283
I. PROBLEMSTELLUNG 283
II. DIE STRAFBARKEIT DES VERTEIDIGERS WEGEN GELDWAESCHE NACH ART. 2 N.
2331/1995 (A.F.) 284
XXII
IMAGE 15
III. DIE STRAFBARKEIT DES VERTEIDIGERS WEGEN GELDWAESCHE NACH
ART. 1 BUCHST, B I.V.M. ART. 2 ABS. 1 BUCHST, A N. 2331/1995 (N.F.) 285
IV. DIE STRAFBARKEIT DES VERTEIDIGERS WEGEN GELDWAESCHE NACH ART. 2 ABS.
2 BUCHST, C I.V.M. ART. 45 ABS. 1 N. 3691/2008. 287 V. DIE STRAFBARKEIT
DES VERTEIDIGERS BEI NACHTRAEGLICHER KENNTNIS VON DER REALEN HERKUNFT
SEINES HONORARS 289 VI. WEITERE EINSCHRAENKUNGSVERSUCHE IN BEZUG AUF DAS
BEMAKELTE VERTEIDIGERHONORAR 290
VII. ERGEBNIS 291
5. KAPITEL: RECHTSVERGLEICHENDE DARSTELLUNG DER PROBLEMATIK DER
STRAFBARKEIT EINES VERTEIDIGERS WEGEN GELDWAESCHEREI DURCH DIE ANNAHME
EINES BEMAKELTEN HONORARS (IN DER SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, OESTERREICH UND
GRIECHENLAND) 293 I. RECHTSVERGLEICHENDE DARSTELLUNG DER PROBLEMATIK DER
AN-
WENDBARKEIT DES GELDWAESCHEREITATBESTANDES AUF DEN STRAFVERTEIDIGER WEGEN
DER ANNAHME EINES BEMAKELTEN HONORARS 293
II. RECHTSVERGLEICHENDE DARSTELLUNG DER VERTRETENEN LOESUNGS- VORSCHLAEGE
295
III. DIE FRAGE DER STRAFBARKEIT DES VERTEIDIGERS BEI NACHTRAEG- LICHER
KENNTNIS DER REALEN HERKUNFT SEINES HONORARS IN ALLEN VERGLEICHSLAENDERN
297
IV. WEITERE PROZESSUALE PROBLEME 299
6. KAPITEL: EIGENE STELLUNGNAHME 303
I. DIE ANWENDBARKEIT DES GELDWAESCHEREITATBESTANDES AUF DEN
STRAFVERTEIDIGER 303
II. KRITISCHE AUSEINANDERSETZUNG MIT DEN VERTRETENEN LOESUNGSVORSCHLAEGEN
305
III. DER VORSATZ ALS ABGRENZUNGSKRITERIUM ZWISCHEN STRAFBAREM UND
STRAFLOSEM VERHALTEN DES VERTEIDIGERS BEI DER HONORAR- ANNAHME - DIE
ANNAHME DER SOG. *KOGNITIVEN VORSATZLOESUNG" 309
IV. DAS VORLIEGEN DER VORSATZINDIKATOREN ALS ERGAENZUNG DER SOG.
*KOGNITIVEN VORSATZLOESUNG" 313
V. DIE STRAFBARKEIT DES VERTEIDIGERS BEI NACHTRAEGLICHER KENNTNIS DER
REALEN HERKUNFT SEINES HONORARS BZW. SEINER VORAUSZAHLUNG 316
VI. LOESUNGSVORSCHLAEGE DE LEGE FERENDA 317
SCHLUSSFOLGERUNGEN 319
TABELLE 321
XXIII |
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