Der Einfluss interner und externer Faktoren auf die Effektivität der Kronzeugenprogramme der EU-Kommission und des Bundeskartellamtes:
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main [u.a.]
Lang
2012
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| Schriftenreihe: | Europäische Hochschulschriften
Reihe 2, Rechtswissenschaft ; 5270 |
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT 7
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 17
EINLEITUNG 21
TEIL 1: RECHTSPOLITISCHER HINTERGRUND KARTELLRECHTLICHER KRONZEUGEN-
REGELUNGEN 25
A. OEKONOMISCHE AUSWIRKUNGEN VON KARTELLEN 25
B. VERFOLGUNGSPRAXIS GEGENUEBER KARTELLEN 26
I. HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER VERFOLGUNG VON KARTELLEN 26 II. AKTUELLES
KARTELLVERBOT 28
1. MATERIELLES KARTELLVERBOT NACH EUROPAEISCHEM RECHT 28 2. MATERIELLES
KARTELLVERBOT NACH DEUTSCHEM RECHT 28 III. HERAUSFORDERUNGEN EINER
EFFEKTIVEN KARTELLVERFOLGUNG 29 IV. WIRKUNGSWEISE KARTELLRECHTLICHER
KRONZEUGENREGELUNGEN 30
1. BEGRIFFSBESTIMMUNG KRONZEUGE 30
2. SYSTEMATIK DES KRONZEUGENMODELLS 31
A) STRUKTUR VON KRONZEUGENREGELUNGEN 31
B) GAME THEORY UND GEFANGENENDILEMMA 33
C. RECHTLICHE ZULAESSIGKEIT VON KRONZEUGENREGELUNGEN 35
I. RECHTSSTAATLICHE BEDENKEN IN BEZUG AUF KARTELLRECHTLICHE KRON-
ZEUGENREGELUNGEN 35
II. KONFORMITAET DER KRONZEUGENREGELUNGEN MIT ALLGEMEINEN RECHTS-
GRUNDSAETZEN 36
1. VERHAELTNISMAESSIGKEITSGRUNDSATZ 37
2. GLEICHBEHANDLUNGSGRUNDSATZ 38
III. RECHTSGRUNDLAGEN DER KRONZEUGENREGELUNGEN 41
1. RECHTSNATUR DER KRONZEUGENREGELUNGEN 41
A) KRONZEUGENREGELUNG DER EU-KOMMISSION 41
B) DEUTSCHE BONUSREGELUNG 44
2. KOMPETENZ ZUM ERLASS DER KRONZEUGENREGELUNGEN 45 A) ERLASSKOMPETENZ
DER EU-KOMMISSION 45
B) ERLASSKOMPETENZ DES BKARTA 47
IMAGE 2
TEIL 2: EINFLUSS INTERNER FAKTOREN AUF DIE EFFEKTIVITAET VON KRONZEUGEN-
REGELUNGEN 49
A. DIE KRONZEUGENREGELUNG DER EU-KOMMISSION 49
I. KARTELLVERFAHRENSRECHTLICHES SANKTIONSINSTRUMENTARIUM DER
EU-KOMMISSION 49
1. GELDBUSSEN GEMAESS ART. 23 ABS. 2 VO 1/2003 50
2. VERHAELTNIS ZWISCHEN KAPPUNGSGRENZE UND KRONZEUGENREGELUNG 52 II.
EU-KOMMISSIONSPRAXIS IN BEZUG AUF KOOPERATIONSWILLIGE UNTERNEHMEN VOR
EINFUEHRUNG DER KRONZEUGENREGELUNG 54 III. ERMESSENSKONKRETISIERUNG DURCH
LEITLINIEN 56
1. SYSTEMATIK DER LEITLINIEN 1998 56
2. SYSTEMATIK DER LEITLINIEN 2006 57
3. KRITISCHE BEWERTUNG DER ENTWICKLUNG 59
IV. BISHERIGE KRONZEUGENREGELUNGEN DER EU-KOMMISSION 61 1.
KRONZEUGENREGELUNG 1996 62
A) VORAUSSETZUNGEN DER KRONZEUGENREGELUNG IM EINZELNEN 62 B) VERFAHREN
63
C) EFFEKTIVITAET DER KRONZEUGENREGELUNG 1996 64
2. KRONZEUGENREGELUNG 2002 68
A) VORAUSSETZUNGEN DER KRONZEUGENREGELUNG IM EINZELNEN 68 B) VERFAHREN
69
C) EFFEKTIVITAET DER KRONZEUGENREGELUNG 2002 70
V. KRONZEUGENREGELUNG 2006 75
1. VORAUSSETZUNGEN DER KRONZEUGENREGELUNG IM EINZELNEN 76 A) ERLASS DER
GELDBUSSE 76
AA) VORAUSSETZUNGEN FUER DEN ERLASS DER GELDBUSSE 76 BB) VERFAHREN 77
CC) UNTERNEHMENSERKLAERUNGEN 78
B) ERMAESSIGUNG DER GELDBUSSE 79
AA) VORAUSSETZUNGEN FUER EINE ERMAESSIGUNG DER GELDBUSSE 79 BB) VERFAHREN 80
2. EFFEKTIVITAET DER KRONZEUGENREGELUNG 2006 80
A) PRAEZISIERUNG DER VORAUSSETZUNGEN DER KRONZEUGENREGELUNG 81 AA) ERLASS
DER GELDBUSSE 81
BB) ERMAESSIGUNG DER GELDBUSSE 83
B) EINFUEHRUNG EINES MARKER-SYSTEMS 85
C) VERFAHREN ZUM SCHUTZ VON UNTERNEHMENSERKLAERUNGEN 87 D) VERZICHT AUF
DIE EINFUEHRUNG EINES AMNESTY PLUS-PROGRAMMS.... 91 VI. ZUSAMMENFASSENDE
THESEN 92
10
IMAGE 3
B. DIE BONUSREGELUNG DES BUNDESKARTELLAMTS 93
I. AHNDUNG VON KARTELLVERSTOESSEN IM DEUTSCHEN RECHT 93
1. BUSSGELDTATBESTAND DES ART. 81 GWB 93
2. STRAFRECHTLICHE DURCHSETZUNG DES KARTELLVERBOTS 96 A) EINLEITUNG 96
B) STRAFBARKEIT DES SUBMISSIONSBETRUGS 97
AA) BETRUG GEMAESS § 263 STGB 98
BB) WETTBEWERBSBESCHRAENKENDE ABSPRACHEN BEI AUS- SCHREIBUNGEN GEMAESS §298
STGB 99
3. ZUSTAENDIGKEIT UND KONKURRENZEN 100
II. KARTELLAMTSPRAXIS VOR EINFUEHRUNG EINER KRONZEUGENREGELUNG 101 III.
BUSSGELDLEITLINIEN DES BKARTA 102
IV. BEKANNTMACHUNGEN DES BUNDESKARTELLAMTS 104
1. BONUSREGELUNG 2000 104
A) VORAUSSETZUNGEN DER BONUSREGELUNG 2000 IM EINZELNEN 105 B)
EFFEKTIVITAET DER BONUSREGELUNG 2000 106
2. BONUSREGELUNG 2006 109
A) ANWENDUNGSBEREICH 109
B) VORAUSSETZUNGEN DER BONUSREGELUNG IM EINZELNEN 110 AA) ERLASS DER
GELDBUSSE 110
BB) REDUKTION DER GELDBUSSE 111
CC) KOOPERATIONSPFLICHTEN 111
DD) EINFUHRUNG EINES MARKER-SYSTEMS 112
EE) ZUGANGSBESTAETIGUNG UND ZUSICHERUNG 113
FF) VERTRAULICHKEIT UND NACHFOLGENDE VERFAHREN 113 (1) VERTRAULICHKEIT
UND AKTENEINSICHT 113
(2) ABSCHOEPFUNG DES WIRTSCHAFTLICHEN VORTEILS UND ANORDNUNG DES VERFALLS
114
(3) ZIVIL- UND STRAFRECHTLICHE FOLGEN 114
3. EFFEKTIVITAET DER BONUSREGELUNG 2006 114
A) PRAEZISIERUNG DER VORAUSSETZUNGEN DER BONUSREGELUNG 115 AA) ERLASS DER
GELDBUSSE 115
BB) REDUKTION DER GELDBUSSE 117
CC) KOOPERATIONSPFLICHTEN 119
B) EINFUEHRUNG EINES MARKER-SYSTEMS 119
C) ZUGANGSBESTAETIGUNG UND ZUSICHERUNG 120
D) VERTRAULICHKEIT UND AKTENEINSICHT 121
E) ABSCHOEPFUNG DES WIRTSCHAFTLICHEN VORTEILS 122
4. ZUSAMMENFASSENDE THESEN 123
11
IMAGE 4
TEIL 3: EINFLUSS EXTERNER FAKTOREN AUF DIE EFFEKTIVITAET VON KRONZEUGEN-
REGELUNGEN 125
A. EINFLUSS DER SANKTIONIERUNG NATUERLICHER PERSONEN AUF DIE EFFEKTIVITAET
VON KRONZEUGENREGELUNGEN 125
I. STRAFRECHTLICHE SANKTIONEN 125
1. EINFLUSS DER STRAFBARKEIT WETTBEWERBSWIDRIGEN VERHALTENS AUF DIE
EFFEKTIVITAET VON KRONZEUGENREGELUNGEN 126
2. LOESUNGSANSATZ 128
3. ENTWICKLUNG 129
II. GESELLSCHAFTSRECHTLICHE SANKTIONEN IM DEUTSCHEN RECHT 131 1.
VORSTANDSPFLICHTEN 132
A) LEGALITAETSPFLICHT 132
B) UEBERWACHUNGS- UND COMPLIANCE-VERANTWORTUNG 133 2.
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE SANKTIONEN 134
A) ABBERUFUNG UND KUENDIGUNG DER ANSTELLUNG DES VERANTWORT- LICHEN
VORSTANDSMITGLIEDS 135
B) SCHADENSERSATZFORDERUNGEN DURCH DIE GESELLSCHAFT 135 HI. WUERDIGUNG
137
B. EINFLUSS ZIVILRECHTLICHER SCHADENSERSATZKLAGEN AUF DIE EFFEKTIVITAET
VON KRONZEUGENREGELUNGEN 138
I. EINLEITUNG 138
II. SCHADENSERSATZANSPRUECHE IM SYSTEM NATIONALER RECHTSORDNUNGEN 140 1.
NATIONALE SCHADENSERSATZANSPRUECHE IN EUROPA ALS *AUSFLUSS
GEMEINSCHAFTSRECHTLICHER GEWAEHRLEISTUNG 140
2. SCHADENSERSATZANSPRUCH IM DEUTSCHEN KARTELLRECHT 142 3.
SCHADENSERSATZANSPRUCH IM US-AMERIKANISCHEN KARTELLRECHT 144 A) RELEVANZ
DER UNTERSUCHUNG FUER DIE VORLIEGENDE ARBEIT 144 B) KARTELLVERBOT UND
SCHADENSERSATZANSPRUCH IM US-AMERIKA-
NISCHEN KARTELLRECHT 145
C) INTERNATIONALE ZUSTAENDIGKEIT US-AMERIKANISCHER GERICHTE FUR KLAGEN
GEGEN AUSLAENDISCHE UNTERNEHMEN 147
AA) SUBJECT MATTER JURISDICTION 147
BB) PERSONAL JURISDICTION 150
CC) FORUM NON CONVENIENS 153
III. EINFLUSS VON SCHADENSERSATZKLAGEN AUF DIE EFFEKTIVITAET VON KRON-
ZEUGENREGELUNGEN 155
1. EINFLUSS DER AUSGESTALTUNG VON SCHADENSERSATZANSPRUECHEN AUF DIE
EFFEKTIVITAET VON KRONZEUGENREGELUNGEN 156
A) VORSCHLAEGE DER EU-KOMMISSION ZUR EFFEKTIVEREN AUSGESTAL- TUNG VON
SCHADENSERSATZANSPRUECHEN 156
12
IMAGE 5
AA) GRUENBUCH DER EU-KOMMISSION 156
BB) WEISSBUCH DER EU-KOMMISSION 158
B) AUSGESTALTUNG DES SCHADENSERSATZANSPRUCHS IN DEUTSCHLAND... 161 AA)
HAFTUNGSUMFANG 161
(1) SCHADENSBERECHNUNG 161
(2) GESAMTSCHULDNERISCHE HAFTUNG 162
(3) PASSING-ON-DEFENCE UND SCHADENSERSATZANSPRUECHE INDIREKTER ABNEHMER
163
(A) PASSING-ON-DEFENCE 163
(B) SCHADENSERSATZANSPRUECHE INDIREKTER ABNEHMER. 164 BB)
TATBESTANDSWIRKUNG DES § 33 ABS. 4 GWB 167 CC) SAMMELKLAGEN 168
DD) EINFLUSS DER AUSGESTALTUNG DES SCHADENSERSATZ- ANSPRUCHS AUF DIE
EFFEKTIVITAET VON KRONZEUGEN- REGELUNGEN 169
(1) GESAMTSCHULDNERISCHE HAFTUNG 169
(2) PASSING-ON-DEFENCE UND SCHADENSERSATZANSPRUECHE INDIREKTER ABNEHMER
172
(3) TATBESTANDSWIRKUNG 173
(4) SAMMELKLAGEN 174
C) AUSGESTALTUNG DES SCHADENSERSATZANSPRUCHS IN DEN USA 175 AA)
HAFTUNGSUMFANG 175
(1) SCHADENSBERECHNUNG 176
(2) GESAMTSCHULDNERISCHE HAFTUNG 177
(3) *PASSING-ON-DEFENCE UND SCHADENSERSATZ- ANSPRUECHE INDIREKTER
ABNEHMER 178
BB) TATBESTANDSWIRKUNG 179
CC) CLASSACTIONS 179
DD) EINFLUSS DER AUSGESTALTUNG DES SCHADENSERSATZ- ANSPRUCHS AUF DIE
EFFEKTIVITAET VON KRONZEUGEN- REGELUNGEN 181
(1) SCHADENSBERECHNUNG 181
(2) GESAMTSCHULDNERISCHE HAFTUNG 182
(3) PASSING-ON-DEFENCE UND SCHADENSERSATZANSPRUECHE INDIREKTER ABNEHMER
183
(4) TATBESTANDSWIRKUNG 183
(5) CLASS ACTIONS 184
D) WUERDIGUNG 184
2. EINFLUSS VON AKTENEINSICHTSRECHTEN AUF DIE EFFEKTIVITAET VON
KRONZEUGENREGELUNGEN 185
13
IMAGE 6
A) ZUGRIFF AUF DOKUMENTE IM BESITZ DER KARTELLBEHOERDEN 187
AA) ZUGRIFF AUF DOKUMENTE IM BESITZ DER EU-KOMMISSION.... 187 (1)
NONNENVERHAELTNIS 188
(2) AKTENEINSICHT DURCH VERFAHRENSBETEILIGTE GEMAESS ART. 27 ABS. 2 S. 2
VO 1/2003 UND ART. 15 ABS. 1 VO 773/2004 191
(3) AKTENEINSICHT DURCH DEN BESCHWERDEFUEHRER UND SONSTIGE DRITTE AUF
GRUNDLAGE DER VO 773/2004 193 (4) ALLGEMEINER ANSPRUCH AUF EINSICHT VON
EU- KOMMISSIONSDOKUMENTEN AUF GRUNDLAGE DER
TRANSPARENZVO 196
(A) EINLEITUNG 196
(B) MISSBRAUCH DES RECHTS AUF AKTENEINSICHT 197 (C) VERWEIGERUNG DER
AKTENEINSICHT ZUM SCHUTZ VON INSPEKTIONSTAETIGKEITEN 198
(D) VERWEIGERUNG DER AKTENEINSICHT ZUM SCHUTZ GESCHAEFTLICHER INTERESSEN
200
BB) ZUGRIFF AUF DOKUMENTE IM BESITZ DES BKARTA 201 (1) AKTENEINSICHT
DURCH VERFAHRENSBETEILIGTE 201 (2) AKTENEINSICHT GEMAESS § 1 ABS. 1IFG 201
(3) AKTENEINSICHT DURCH DEN VERLETZTEN GEMAESS §§ 406E ABS. 1,475
STPOI.V.M. §46 ABS. 1 OWIG 203 CC) AUSKUNFTSERSUCHEN DEUTSCHER
ZIVILGERICHTE 210 (1) AUSKUNFTSERSUCHEN GEGENUEBER DEM BKARTA 210
(2) AUSKUNFTSERSUCHEN GEGENUEBER DER EU- KOMMISSION 214
B) ZUGRIFF AUF DOKUMENTE IM BESITZ DES KRONZEUGEN 215 AA) ZUGRIFF AUF
DOKUMENTE DURCH VORLAGEANORDNUNGEN DEUTSCHER GERICHTE 216
(1) EINLEITUNG 216
(2) ERFORDERLICHER SUBSTANTIIERUNGSGRAD DES PARTEI- VORTRAGS 217
(A) NOTWENDIGKEIT KONKRETER TATSACHEN- BEHAUPTUNGEN 217
(B) KONKRETISIERUNGSGRAD DER *BEZUGNAHME 219 (3) SANKTIONEN IM FALLE
DER NICHTBEFOLGUNG DER ANORDNUNG 221
(4) WEIGERUNGSRECHTE 222
(5) BEWEISANTRITT DURCH DEN ANTRAG AUF ERLASS EINER ANORDNUNG GEMAESS §
144 ZPO 226
14
IMAGE 7
(6) WUERDIGUNG 227
BB) ZUGRIFF AUF DOKUMENTE DURCH DISCOVERY-ANORDNUNGEN US-AMERIKANISCHER
GERICHTE 228
(1) EINLEITUNG 228
(2) DISCOVERY-ANORDNUNGEN GEGEN AUSLAENDISCHE PARTEIEN IN
US-AMERIKANISCHEN VERFAHREN 230 (3) DISCOVERY-ANORDNUNGEN
US-AMERIKANISCHER GERICHTE ALS RECHTSHILFE IM RAHMEN VON IM
AUSLAND ANHAENGIGER VERFAHREN 233
C) ZUSAMMENFASSENDE THESEN 238
C. EINFLUSS DER EUROPAEISCHEN UND INTERNATIONALEN KARTELLBEKAEMPFUNG AUF
DIE EFFEKTIVITAET VON KRONZEUGENREGELUNGEN 241
I. AUSWIRKUNGEN DER KARTELLBEKAEMPFUNG IN DER EU 242
1. KARTELLBEKAEMPFUNG DURCH DIE WETTBEWERBSBEHOERDEN DES ECN 242 2.
KOOPERATION DER WETTBEWERBSBEHOERDEN INNERHALB DES ECN 245 A)
UNTERRICHTUNGSPFLICHTEN DER WETTBEWERBSBEHOERDEN 245 B)
INFORMATIONSAUSTAUSCH ZWISCHEN DEN WETTBEWERBSBEHOERDEN... 246
C) EINSCHRAENKUNGEN DER KOOPERATION DER WETTBEWERBSBEHOERDEN ZUM SCHUTZ
VON KRONZEUGENANTRAEGEN 246
3. EINFLUSS DES ECN-MODELLS AUF DIE EFFEKTIVITAET VON KRONZEUGEN-
REGELUNGEN 249
A) PARALLELE ZUSTAENDIGKEIT VERSCHIEDENER WETTBEWERBSBEHOERDEN.. 249 B)
UNTERSCHIEDLICHE KRONZEUGENREGELUNGEN, VERFAHREN SOWIE SANKTIONEN 253
C) INFORMATIONSAUSTAUSCH ZWISCHEN DEN WETTBEWERBSBEHOERDEN... 255 4.
PERSPEKTIVEN 257
A) HARMONISIERUNG DER EUROPAEISCHEN KRONZEUGENREGELUNGEN 257 B)
SYSTEMATISCHES TAETIGWERDEN DER EU-KOMMISSION 260 C) AUSSCHLUSS VON
MEHRFACHSANKTIONIERUNGEN DURCH ANER- KENNUNG DES NE BIS IN
IDEM-GRUNDSATZES INNERHALB DES ECN... 261
AA) ANERKENNUNG DES NE BIS IN IDEM-GRUNDSATZES IM EUROPAEISCHEN RECHT 262
BB) GELTUNG DES NE BIS IN IDEM-GRUNDSATZES IM VERHAELTNIS DER MITGLIEDER
DES ECN ZUEINANDER 263
(1) GELTUNG DES NE BIS IN IDEM-GRUNDSATZES IM VERHAELTNIS VON
EU-KOMMISSION UND NATIONALEN WETTBEWERBSBEHOERDEN 263
(2) GELTUNG DES NE BIS IN IDEM-GRUNDSATZES IM VERHAELTNIS VON NATIONALEN
WETTBEWERBSBEHOERDEN UNTEREINANDER 264
15
IMAGE 8
II. AUSWIRKUNGEN DER INTERNATIONALEN KARTELLBEKAEMPFUNG 268
1. BEKAEMPFUNG INTERNATIONALER KARTELLE 268
A) PARALLELE ZUSTAENDIGKEIT DER WETTBEWERBSBEHOERDEN 268 B) BESTEHENDE
KOOPERATIONSMODELLE ZUR BEKAEMPFUNG VON INTERNATIONALEN KARTELLEN 271
2. EINFLUSS DER INTERNATIONALEN KARTELLBEKAEMPRUNG AUF DIE EFFEKTIVITAET
VON KRONZEUGENREGELUNGEN 274
A) PARALLELE ZUSTAENDIGKEIT VERSCHIEDENER WETTBEWERBSBEHOERDEN.. 274 B)
UNTERSCHIEDLICHKEIT DER KRONZEUGENREGELUNGEN, DER VERFAHREN UND DER
SANKTIONEN 275
C) INFORMATIONSAUSTAUSCH ZWISCHEN DEN WETTBEWERBSBEHOERDEN... 276 3.
PERSPEKTIVEN 278
A) ANWENDUNG DES NE BIS IN IDEM-GRUNDSATZES 278
B) REFORMBEDUERFTIGKEIT DER INTERNATIONALEN KOOPERATIONS- MODELLE 281
FAZIT 285
LITERATURVERZEICHNIS 287
16
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