Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz - ZAG: Inhalt des Gesetzes und Kurzkommentierung
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Dt. Genossenschafts-Verl.
2011
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| Ausgabe: | 2. Aufl. |
| Schriftenreihe: | [BVR-Bankenreihe
44] |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 211 S. 21 cm |
| ISBN: | 9783871511431 |
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INHALTSUEBERSICHT
SEITE
VORWORT 7
1 EINLEITUNG 9
2 RICHTLINIE UEBER ZAHLUNGSDIENSTE IM BINNENMARKT 11
2.1 HINTERGRUND 11
2.2 WESENTLICHE INHALTE DER RICHTLINIE 11
2.2.1 GEGENSTAND UND ANWENDUNGSBEREICH 12
2.2.2 ZAHLUNGSINSTITUTE 13
2.2.3 TRANSPARENTE BEDINGUNGEN UND INFORMATIONSPFLICHTEN
FUER ZAHLUNGSDIENSTE 17
2.2.4 AUTORISIERUNG VON ZAHLUNGSVORGAENGEN 22
2.2.5 UNWIDERRUFBARKEIT EINER ZAHLUNGSANWEISUNG 22
2.2.6 BEWEISREGELN BEI STRITTIGEN AUTORISIERUNGEN 23
2.2.7 HAFTUNG DES ZAHLUNGSDIENSTNUTZERS 23
2.2.8 ERSTATTUNGSRECHT 24
2.2.9 ZEITPUNKT DES EINGANGS UND AUSFUEHRUNGSZEITEN 24
2.2.10 HAFTUNG DES ZAHLUNGSDIENSTLEISTERS 25
2.2.11 VOLLSTAENDIGE HARMONISIERUNG UND UNABDINGBARKEIT DER RICHTLINIE 26
3 ZUSAMMENFASSENDER UEBERBLICK UEBER DAS ZAHLUNGSDIENSTEAUFSICHTSGESETZ 27
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1016981791
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
INHALTSUEBERSICHT
3.1 GRUNDSAETZLICHES 27
3.2 EINZELNE REGELUNGEN IM UEBERBLICK 27
4 WORTLAUT UND KOMMENTIERUNG DES *GESETZES UEBER DIE BEAUFSICHTIGUNG VON
ZAHLUNGSDIENSTEN (ZAHLUNGSDIENSTEAUFSICHTSGESETZ - ZAG) 35
§ 1 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN; AUSNAHMEN FUER BESTIMMTE ZAHLUNGSDIENSTE 35
§ 1A ZUSAETZLICHE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN FUER DAS E-GELD- GESCHAEFT;
AUSNAHMEN FUER BESTIMMTE E-GELD-INSTITUTE . . 71
§ 2 FUER INSTITUTE ZUGELASSENE TAETIGKEITEN UND VERBOTENE
GESCHAEFTE 79
§ 3 AUFSICHT; ENTSCHEIDUNG IN ZWEIFELSFAELLEN 86
§ 4 EINSCHREITEN GEGEN UNERLAUBTE ZAHLUNGSDIENSTE SOWIE DAS UNERLAUBTE
BETREIBEN DES E-GELD-GESCHAEFTS 88 § 5 VERFOLGUNG UNERLAUBTER
ZAHLUNGSDIENSTE SOWIE DES
UNERLAUBTEN BETREIBENS DES E-GELD-GESCHAEFTS 91
§ 6 VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT 95
§ 7 ZUGANG ZU ZAHLUNGSSYSTEMEN 95
§ 8 ERLAUBNIS FUER ZAHLUNGSINSTITUTE 101
§ 8A ERLAUBNIS FUER E-GELD-INSTITUTE 107
§ 9 VERSAGUNG DER ERLAUBNIS FUER ZAHLUNGSINSTITUTE 110
§ 9A VERSAGUNG DER ERLAUBNIS FUER E-GELD-INSTITUTE 114
§ 10 ERLOESCHEN UND AUFHEBUNG DER ERLAUBNIS 116
§ 11 INHABER BEDEUTENDER BETEILIGUNGEN 118
§ 12 EIGENKAPITAL BEI ZAHLUNGSINSTITUTEN 119
§ 12A EIGENKAPITAL BEI E-GELD-INSTITUTEN 126
§ 13 SICHERUNGSANFORDERUNGEN FUER DIE ENTGEGENNAHME VON GELDBETRAEGEN IM
RAHMEN DER ERBRINGUNG VON ZAHLUNGSDIENSTEN 128
§ 13A SICHERUNGSANFORDERUNGEN FUER DIE ENTGEGENNAHME VON GELDBETRAEGEN FUER
DIE AUSGABE VON E-GELD 131
IMAGE 3
INHALTSUEBERSICHT
§ 14 AUSKUENFTE UND PRUEFUNGEN 133
§ 15 ABBERUFUNG VON GESCHAEFTSLEITERN, UEBERTRAGUNG VON ORGANBEFUGNISSEN
AUF SONDERBEAUFTRAGTE 136
§ 16 MASSNAHMEN IN BESONDEREN FAELLEN UND INSOLVENZANTRAG 138
§ 17 VORLAGE VON JAHRESABSCHLUSS, LAGEBERICHT UND PRUEFUNGSBERICHTEN 141
§ 17A ANZEIGEPFLICHT BEI BESTELLUNG DES ABSCHLUSSPRUEFERS;
BESTELLUNG IN BESONDEREN FAELLEN 142
§ 18 BESONDERE PFLICHTEN DES PRUEFERS 143
§ 19 INANSPRUCHNAHME VON AGENTEN 146
§ 20 AUSLAGERUNG 149
§ 21 AUFBEWAHRUNG VON UNTERLAGEN 152
§ 22 BESONDERE ORGANISATORISCHE PFLICHTEN VON ZAHLUNGSINSTITUTEN UND
E-GELD-INSTITUTEN SOWIE SICHERUNGSMASSNAHMEN GEGEN GELDWAESCHE 153
§ 23 SOFORTIGE VOLLZIEHBARKEIT 160
§ 23A VERBOT DER AUSGABE VON E-GELD UEBER ANDERE PERSONEN . 161
§ 23B VERPFLICHTUNGEN DES E-GELD-EMITTENTEN BEI DER AUSGABE UND DEM
RUECKTAUSCH VON E-GELD 161
§ 23C VERTRIEB UND RUECKTAUSCH VON E-GELD DURCH E-GELD- AGENTEN 165
§ 24 ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN BEHOERDEN 166
§ 25 ERRICHTEN EINER ZWEIGNIEDERLASSUNG, GRENZUEBERSCHREITENDER
DIENSTLEISTUNGSVERKEHR 167 § 26 UNTERNEHMEN MIT SITZ IN EINEM ANDEREN
STAAT DES EUROPAEISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS 170
§ 27 ZWEIGSTELLEN VON UNTERNEHMEN MIT SITZ AUSSERHALB DES
EUROPAEISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS 174
§ 28 BESCHWERDEN UEBER ZAHLUNGSDIENSTLEISTER 177
§ 28A BESCHWERDEN UEBER E-GELD-EMITTENTEN 179
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INHALTSUEBERSICHT
§ 29 ANZEIGEN 181
§ 29A MONATSAUSWEISE UND WEITERE ANGABEN 186
§ 30 ZAHLUNGSINSTITUTS-REGISTER 187
§ 30A E-GELD-INSTITUTS-REGISTER 189
§ 30B WERBUNG 191
§ 31 STRAFVORSCHRIFTEN 192
§ 32 BUSSGELDVORSCHRIFTEN 196
§ 33 ZUSTAENDIGE VERWALTUNGSBEHOERDE 199
§ 34 MITTEILUNG IN STRAFSACHEN 199
§ 35 UEBERGANGSVORSCHRIFTEN 200
§ 36 UEBERGANGSVORSCHRIFTEN FUER E-GELD-INSTITUTE 204
5 WICHTIGE AENDERUNGEN DES KREDITWESENGESETZES 207
5.1 AENDERUNG DES KATALOGES DER BANK- UND FINANZDIENSTLEISTUNGSGESCHAEFTE
207
5.2 KEINE DOPPELBEAUFSICHTIGUNG VON ZAHLUNGSINSTITUTEN
ODER E-GELD-INSTITUTEN, DIE FACTORING BETREIBEN 208
5.3 HERAUSNAHME VON E-GELD-INSTITUTEN AUS DEM KWG . . .. 209
5.4 AENDERUNGEN DER GELDWAESCHERECHTLICHEN REGELUNGEN . . 209
6 INKRAFTTRETEN 213
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