Rechtspflicht zur Compliance im Konzern:
Gespeichert in:
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Köln
Heymann
2011
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Schriftenreihe: | Abhandlungen zum deutschen und europäischen Handels- und Wirtschaftsrecht
195 |
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INHALT
VORWORT V
§ 1 EINLEITUNG 1
§ 2 DAS PHAENOMEN COMPLIANCE 3
A. BEDEUTUNG DES RECHTSBEGRIFFS COMPLIANCE 3
I. WORTSINN UND HERKUNFT AUS DEM ANGLOAMERIKANISCHEN RECHT 3
II. EINZUG IN DAS DEUTSCHE RECHTSSYSTEM ALS LEGAL TRANSPLANT 4
1. ZUNAECHST: BRANCHENSPEZIFISCH 4
2. MITTLERWEILE: BRANCHENUEBERGREIFEND 5
B. FUNKTIONEN VON COMPLIANCE 6
I. HAFTUNGSVERMEIDUNG 6
1. HAFTUNGSVERMEIDUNG AUF DER EBENE DES EINZELUNTERNEHMENS 9 2.
HAFTUNGSVERMEIDUNG AUF DER KONZERNEBENE 9
A) DER FALL SIEMENS 10
B) DER FALL ETEX 10
C) DERFALLMAN 11
3. ZWISCHENERGEBNIS 12
II. UMFASSENDE SCHADENSABWEHR: REPUTATIONSSCHUTZ UND IMAGEPFLEGE 12 1.
PRANGERWIRKUNG BEI VERSTOESSEN GEGEN HARD LAW 13
2. PRANGERWIRKUNG BEI VERSTOESSEN GEGEN SOFT LAW 14
A) BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE UND UNITED NATIONS GLOBAL
COMPACT 14
B) BEISPIEL: LIDL 15
3. PRANGERWIRKUNG BEI VERSTOESSEN GEGEN ETHISCHE GRUNDSAETZE 17
A) ETHISCHE DIMENSION VON COMPLIANCE 17
B) BEISPIEL: NESTLE 18
III. AUSBLICK: WEITERE FUNKTIONEN VON COMPLIANCE 19
C. FAZIT 20
I. COMPLIANCE ALS AUFGABE DER GESCHAEFTSLEITUNG UND BESTANDTEIL EINER
GUTEN CORPORATE GOVERNANCE 20
II. COMPLIANCE ALS ORGANISATORISCHES KONZEPT 20
III. COMPLIANCE ALS KONZERNWEITE HERAUSFORDERUNG 21
§ 3 UEBERBLICK: RECHTSPFLICHT ZUR COMPLIANCE IN DER EINZELGESELLSCHAFT .
. .. 23
A. WEITGEHENDE EINIGKEIT IM ERGEBNIS 23
B. VIELSCHICHTIGKEIT IN DER BEGRUENDUNG 23
I. BRANCHENSPEZIFISCHE COMPLIANCE-VORSCHRIFTEN 24
II. § 130 OWIG 24
VII
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/101799224X
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
INHALT
III. §§ 76, 93 AKTG BZW. § 43 GMBHG I.V.M. § 93 AKTG 25
1. VERANKERUNG DER COMPLIANCE-VERANTWORTUNG IN DEN PFLICHTEN DER
GESCHAEFTSLEITUNG 25
A) LEITUNGSPFLICHT UND ORGANISATIONSVERANTWORTUNG 25
B) LEGALITAETSPFLICHT 27
C) SCHADENSABWENDUNGSPFLICHT 29
2. SCHLUSSFOLGERUNG: COMPLIANCE-PFLICHT DER GESCHAEFTSLEITUNG IM
INNENVERHAELTNIS 30
C. FAZIT 31
I. SIGNALWIRKUNG BRANCHENSPEZIFISCHER COMPLIANCE-VORSCHRIFTEN 31 II.
DROHWIRKUNG DES § 130 OWIG IM AUSSENVERHAELTNIS 31
III. GESELLSCHAFTSRECHTLICHE COMPLIANCE-PFLICHT IM INNENVERHAELTNIS 31
§ 4 RECHTSPFLICHT ZUR COMPLIANCE IM KONZERN 33
A. INDIZWIRKUNG VON ZIFFER 4.1.3. DES DEUTSCHEN CORPORATE GOVERNANCE
KODEX 33
B. KEINE (GESAMT-)ANALOGIE ZU BRANCHENSPEZIFISCHEN COMPLIANCE-
VORSCHRIFIEN 33
C. KEINE KONZERNWEITE COMPLIANCE-PFLICHT AUS ZIVILRECHTLICHEN
VERKEHRSSICHERUNGS- UND ORGANISATIONSPFLICHTEN 34
I. ABLEHNUNG DES § 831 BGB ALS RECHTSGRUNDLAGE FUER EINE KONZERNWEITE
COMPLIANCE-PFLICHT 35
N. ABLEHNUNG DER ALLGEMEINEN BETRIEBLICHEN ORGANISATIONSPFLICHT ALS
RECHTSGRUNDLAGE FUER EINE KONZERNWEITE COMPLIANCE-PFLICHT . 35
D. UNTERSUCHUNG DES § 130 OWIG ALS RECHTSGRUNDLAGE FUER EINE KONZERNWEITE
COMPLIANCE-PFLICHT 37
I. EINFUEHRUNG 37
1. ANWENDUNG DES § 130 OWIG AUF KONZERNSACHVERHALTE IN DER PRAXIS . ..
37 A) BUSSGELDBESCHEID DER STAATSANWALTSCHAFT MUENCHEN I GEGEN DIE SIEMENS
AG 37
B) BUSSGELDBESCHEID DES BUNDESKARTELLAMTS GEGEN DIE ETEX HOLDING GMBH 38
2. FRAGESTELLUNG FUER DIE FOLGENDEN UNTERSUCHUNGEN 38
N. SKIZZIERUNG DES HAFTUNGSSYSTEMS DER §§ 9,30, 130 OWIG AUF DER EBENE
DES EINZELUNTERNEHMENS 38
1. § 130 OWIG AUF DER EBENE DES EINZELUNTERNEHMENS 39
A) DER BETRIEBS- BZW. UNTERNEHMENSINHABER ALS NORMADRESSAT: § 130 OWIG
ALS SONDERDELIKT 39
B) DIE BETRIEBSBEZOGENE ZUWIDERHANDLUNG ALS OBJEKTIVE BEDINGUNG DER
AHNDBARKEIT 42
C) DAS UNTERLASSEN DER ERFORDERLICHEN AUFSICHTSMASSNAHMEN ALS TATHANDLUNG
(»AUFSICHTSPFLICHTVERLETZUNG) 43
AA) § 130 OWIG ALS ECHTES UNTERLASSUNGSDELIKT 43
BB) EINSTUFUNG ALS KONKRETES GEFAEHRDUNGSDELIKT 44
VIII
IMAGE 3
INHALT
(1) UNHALTBARKEIT DER KONSTRUKTION EINES ABSTRAKTEN GEFAHRDUNGSDELIKTS
45
(2) EINE KONKRETE ZUWIDERHANDLUNGSGEFAHR ALS UNGESCHRIEBENES
TATBESTANDSMERKMAL 45
CC) ANFORDERUNGEN AN EINE »ERFORDERLICHE UND »GEHOERIGE AUFSICHT . 47
(1) »AUCH DIE BESTELLUNG, SORGFAELTIGE AUSWAHL UND UEBER- WACHUNG VON
AUFSICHTSPERSONEN (§ 130 ABS. 1 S. 2 OWIG) . 47 (2) SYSTEMATISIERUNG DER
AUFSICHTSMASSNAHMEN 48
(3) ERFORDERLICHKEIT 49
(4) ZUMUTBARKEIT 50
D) VORWERFBARKEIT DER AUFSICHTSPFLICHTVERLETZUNG 51
E) ZUSAMMENHANG ZWISCHEN AUFSICHTSPFLICHTVERLETZUNG UND ZUWIDERHANDLUNG
51
2. DAS ZUSAMMENSPIEL VON §§ 9, 30,130 OWIG 51
3. DAS HOECHSTMASS EINER GELDBUSSE GEGEN DIE JURISTISCHE PERSON 55 III.
SCHUTZZWECK UND FUNKTION DES § 130OWIG 56
1. GELTUNGSGRUND DES § 130 OWIG 56
2. SCHUTZGUETER DES § 130 OWIG 57
3. FUNKTION DES § 130 OWIG 57
A) AUFSPALTUNG VON HANDLUNG UND VERANTWORTUNG DURCH DELEGATION . .. 57
B) ZURECHNUNGSLUECKEN ALS FOLGEPROBLEM 58
C) § 130 OWIG ALS AUFFANGTATBESTAND 59
IV. ANWENDBARKEIT DES § 130 OWIG AUF DEN UNTERNEHMENSVERBUND 59 1. DIE
KONZEMOBERGESELLSCHAFT ALS UNTERNEHMENSINHABER 59
A) DIE KONZERNOBERGESELLSCHAFT ALS INHABER DES UNTERNEHMENSVERBUNDS . 59
AA) RECHTLICHER UNTERNEHMENSBEGRIFF 60
BB) WIRTSCHAFTLICHER UNTERNEHMENSBEGRIFF 60
(1) GELTUNG DES WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMENSBEGRIFFS IM KARTELLRECHT 60
AAA. DER FALL AKZO 62
BBB. DIE »WIRTSCHAFTLICHE EINHEIT: KEIN BLOSSES ZURECH- NUNGSMODELL 63
(2) UEBERTRAGUNG DER GRUNDSAETZE DES WIRTSCHAFTLICHEN UNTER-
NEHMENSBEGRIFFS AUF § 130 OWIG 65
AAA. DIE ERWAEGUNGEN DES BUNDESKARTELLAMTS IM FALL ETEX . . 66 BBB. DIE
ERWAEGUNGEN DER STAATSANWALTSCHAFT MUENCHEN I IM FALL SIEMENS 66
CCC. DER MEINUNGSSTAND IN DER LITERATUR 67
DDD. ZWISCHENERGEBNIS 67
CC) BEDENKEN GEGEN DIE UEBERTRAGUNG DER GRUNDSAETZE DES WIRTSCHAFTLICHEN
UNTERNEHMENSBEGRIFFS AUF § 130 OWIG 68 (1) »GESPALTENER
UNTEMEHMENSBEGRIFF 68
(2) VERHAELTNIS DER AUFSICHTSPFLICHT DER KONZERNOBERGESELLSCHAFT ZUR
AUFSICHTSPFLICHT DER KONZERNGESELLSCHAFTEN 68
AAA. RECHTSPRECHUNG DES BGH ZUR AUFSICHTSPFLICHTVERLETZUNG IN EINEM
EINZELUNTEMEHMEN MIT MEHREREN ZWEIGNIEDERLASSUNGEN 69
IX
IMAGE 4
INHALT
BBB. UEBERTRAGUNG DIESER GEDANKEN AUF DIE BEBUSSUNG DER
KONZERNOBERGESELLSCHAFT ALS INHABER DES UNTERNEHMENS- VERBUNDS 72
(3) DIE KONZERNOBERGESELLSCHAFT ALS EIGENTLICHER ADRESSAT VON
BETRIEBSBEZOGENEN INHABERPFLICHTEN 73
B) DIE KONZERNOBERGESELLSCHAFT ALS INHABER DER VERBUNDENEN UNTERNEHMEN
73
AA) MOEGLICHES ENTGEGENSTEHEN DER RECHTSPERSOENLICHKEIT UND INHABERSCHAFT
DER KONZERNGESELLSCHAFTEN 74
BB) BEDENKEN GEGEN DIE KONSTRUKTION EINER INHABERSCHAFT DER
KONZERNOBERGESELLSCHAFT AN DEN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN . . .. 75 (1)
LEERLAUF DER FUNKTION DES § 130 OWIG 75
(2) KOLLISIONSWIRKUNGEN EINER DOPPELTER ZUORDNUNG DER INHABERSTELLUNG 76
(3) KEINE FAKTISCHE ORGANSCHAFT DER GESCHAEFTSLEITUNG DER
KONZERNOBERGESELLSCHAFT 77
C) ZWISCHENERGEBNIS 77
2. DIE AUFSICHTSPFLICHTVERLETZUNG IM UNTERNEHMENSVERBUND 79
A) ANNAHME EINER AUFSICHTSPFLICHTVERLETZUNG IM UNTERNEHMENSVERBUND IN
DEN FAELLEN SIEMENS UND ETEX 80
AA) RECHTSAUFFASSUNG DES BUNDESKARTELLAMTS IM FALL ETEX 80 BB)
RECHTSAUFFASSUNG DER STAATSANWALTSCHAFT MUENCHEN I IM FALL SIEMENS 81
CC) FAZIT 82
B) DIE MOEGLICHKEIT ZUR KONZERNWEITEN AUFSICHT ALS VORAUSSETZUNG FUER EINE
SANKTION IHRER UNTERLASSUNG 82
AA) ANFORDERUNGEN AN EINE KONZERNWEITE AUFSICHTSMOEGLICHKEIT . . .. 83
BB) KONZERNWEITE AUFSICHTSMOEGLICHKEIT IM NATIONALEN KONZERN . . .. 84
(1) AUFSICHTSMOEGLICHKEIT IM VERHAELTNIS ZUR TOCHTERGESELLSCHAFT . 84 AAA.
IM AKTIENKONZERN 84
I. BEHERRSCHUNGSVERTRAGLICHES WEISUNGS- UND AUSKUNFTSRECHT IM
VERTRAGSKONZERN 84
II. KEINE WEISUNGS- UND AUSKUNFTSRECHTE IM FAKTISCHEN KONZERN 89
BBB. IM GMBH-KONZERN 94
I. BEHERRSCHUNGSVERTRAGLICHES WEISUNGS- UND AUSKUNFTSRECHT IM
VERTRAGSKONZERN 94
II. MITGLIEDSCHAFTLICHES WEISUNGS- UND AUSKUNFTSRECHT IM FAKTISCHEN
GMBH-KONZERN 95
(2) AUFSICHTSMOEGLICHKEIT IM MEHRSTUFIGEN UNTERNEHMENSVERBUND 97
AAA. MEHRSTUFIGER VERTRAGSKONZERN 97
BBB. MEHRSTUFIGER FAKTISCHER GMBH-KONZEM 98
CCC. MEHRSTUFIGER FAKTISCHER AKTIENKONZERN 100
CC) KONZERNWEITE AUFSICHTSMOEGLICHKEIT IM INTERNATIONALEN KONZERN . 101
C) DIE KONZERNWEITE AUFSICHTSPFLICHT: EIN WIDERSPRUCH ZUR HERRSCHENDEN
VORSTELLUNG VON EINEM KONZEMVERFASSUNGSRECHT 102
IMAGE 5
INHALT
AA) KEINE KONZEMRECHTLICHE ENTSPRECHUNG ZUR KONZERNWEITEN
AUFSICHTSPFLICHT 102
(1) KONZERNLEITUNG IM AKTIENKONZERN 103
AAA. IM VERTRAGSKONZERN 104
I. DAS HOMMELHOFF SEHE KONZEPT EINER KONZEM- LEITUNGSPFLICHT 104
II. AKTUELLER MEINUNGSSTAND ZUR FRAGE EINER KONZERN- LEITUNGSPFLICHT 105
BBB. IM FAKTISCHEN KONZERN 110
(2) KONZERNLEITUNG IM GMBH-KONZERN 111
BB) ZWISCHENERGEBNIS 112
D) UEBERLAGERUNG DES KONZERNRECHTS DURCH § 130 OWIG 113
3. ZWISCHENERGEBNIS IN THESEN 114
V. ANFORDERUNGEN AN EINE »ERFORDERLICHE UND »GEHOERIGE AUFSICHT IM
KONZERN 116
VI. FAZIT: DIE KONZERNWEITE AUFSICHTSPFLICHT ALS INHALTLICH BESCHRAENKTE
OEFFENTLICH-RECHTLICHE COMPLIANCE-PFLICHT 116
E. KONZERNWEITE COMPLIANCE-PFLICHT AUS §§ 76, 93 AKTG BZW. § 43 GMBHG I.
V.M. § 93 AKTG UNTER BESONDERER BERUECKSICHTIGUNG DES § 130 OWIG 117 I.
KONZERNWEITE LEGALITAETSPFLICHT 117
II. KONZERNDIMENSIONALE REICHWEITE DER SCHADENSABWENDUNGSPFLICHT 118
III. DIE GRENZEN DES KONZERNRECHTLICH MOEGLICHEN 120
RV. GELTUNG DES GRUNDSATZES DES UNTERNEHMERISCHEN ERMESSENS 121 V.
IMPLIKATIONEN FUR DIE KONZERNLEITUNG 123
F. ZWISCHENERGEBNIS IN THESEN 125
§ 5 SCHLUSS 127
ABKUERZUNGEN 129
LITERATUR 133
SACHREGISTER 147
XI
|
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