Basiswissen Sanktionslisten: Hintergrund und Praxis der Integration von Sanktionslisten in Ihre Geschäftsprozesse
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Köln
Bundesanzeiger
2012 (ca. April)
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| Ausgabe: | 2., überarbeitete Auflage |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 160 S. CD-ROM mit Beispieldaten aus Haddex-Sanktionslisten 244 mm x 165 mm |
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IMAGE 1
INHALTSUEBERSICHT
VORWORT ZUR 2. AUFLAGE 5
DIE AUTOREN 7
ABBILDUNGSVERZEICHNIS 15
1. GRUNDLAGEN 17
2. UMSETZUNG IN DER PRAXIS 71
3. IT UND RISIKOMANAGEMENT 8 7
4. ARBEITS-UND BETRIEBSVERFASSUNGSRECHTLICHE ASPEKTE VON SANKTIONSLISTEN
107
5. DATENSCHUTZRECHTLICHE ASPEKTE VON SANKTIONSLISTEN 113
6. SANKTIONSLISTEN UND ZUGELASSENER WIRTSCHAFTSBETEILIGTER 121
7. ANHANG 129
STICHWORTVERZEICHNIS 149
9
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IMAGE 2
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT ZUR 2. AUFLAGE 5
DIE AUTOREN 7
ABBILDUNGSVERZEICHNIS 15
1. GRUNDLAGEN 17
1.1 DIE RECHTSLAGE 17
1.1.1 GEMEINSCHAFTSRECHT UND NATIONALES RECHT 17
1.1.2 EMBARGOS 18
1.1.2.1 DEFINITION 18
1.1.2.2 ARTEN 19
1.1.2.3 ENTSTEHUNG EINES EMBARGOS 19
1.1.3 PERSONENBEZOGENE "EMBARGOS" - SANKTIONSLISTEN 2 0
1.1.4 DIE VO (EG) 881/2002 22
1.1.4.1 ENTSTEHUNGSGESCHICHTE UND STRUKTUR 22
1.1.4.2 DER WEG AUF DIE LISTE 23
1.1.4.3 SCHLUESSELBEGRIFFE 2 6
1.1.4.4 GEBOT DES EINFRIERENS 2 6
1.1.4.5 BEREITSTELLUNGSVERBOT 3 0
1.1.4.6 FOERDERVERBOT 31
1.1.4.7 ANWENDUNGSBEREICH UND AUSNAHMETATBESTAENDE 31
1.1.4.8 MITTEILUNGSPFLICHTEN 3 4
1.1.4.9 ZUSTAENDIGKEITEN 35
1.1.4.10 WAFFENEMBARGO 37
1.1.5 DIE VO (EG) 2580/2001 37
1.1.5.1 ENTSTEHUNGSGESCHICHTE UND STRUKTUR 37
1.1.5.2 DER WEG AUF DIE LISTE 3 9
1.1.5.3 SCHLUESSELBEGRIFFE 4 0
1.1.5.4 GEBOT DES EINFRIERENS 4 1
1.1.5.5 BEREITSTELLUNGSVERBOT 4 1
1.1.5.6 FOERDERVERBOT 4 1
1.1.5.7 AUSNAHMETATBESTAENDE 41
1.1.5.8 MITTEILUNGSPFLICHTEN 4 1
1.1.5.9 WAFFENEMBARGO 4 1
1.1.6 DIE VO (EU) 753/2011 4 2
1.1.7 STRAFRECHTLICHE FOLGEN 4 2
1.1.8 WEITERE FOLGEN 4 4
1.1.8.1 ENTZUG VON BEWILLIGUNGEN UND DES AEO-ZERTIFIKATES 4 4
1.1.8.2 ERHOEHTE RISIKOBEWERTUNG 4 5
1.1.8.3 ENTSPRECHEND: ERHOEHUNG DER SICHERHEITEN/BUERGSCHAFTEN. 4 5
1.1.8.4 NICHTBERUECKSICHTIGUNG BEI NATIONALEN OEFFENTLICHEN AUFTRAEGEN 4 5
1.1.8.5 NEGATIVES UNTERNEHMENSIMAGE 4 6
1.1.8.6 HAEUFIGERE BETRIEBSPRUEFUNGEN 4 6
1.1.9 US-RECHT 4 6
1.1.9.1 DENIED PERSONS LIST (DPL) 4 7
11
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS
1.1.9.2 SPECIALLY DESIGNATED NATIONAIS AND BLOCKED PERSONS LIST (SDN
LIST) 4 8
1.1.9.3 ENTITY LIST 4 9
1.1.9.4 UNVERIFIED ENDUSER LIST (UNVERIFIED LIST) 50
1.1.9.5 DEBARRED PERSONS LIST (DEBARMENT LIST) 51
1.2 DIE WICHTIGSTEN LISTENQUELLEN 52
1.2.1 LISTE DES SANKTIONSAUSSCHUSSES ZUR BEKAEMPFUNG DER TALIBAN UND DES
AL-QAIDA-NETZWERKS GRUNDLAGE FUER DIE LISTE GEM. ANHANG I DER VO (EG)
881/2002 53
1.2.2 LISTE GEM. VO (EG) 881/2002 5 4
1.2.3 LISTENAKTUALISIERUNG ZUR VO (EG) 2580/2001 5 4
1.2.4 KONSOLIDIERTE LISTE GEM. ANHANG I DER VO (EU) 753/2011 55
1.2.5 KONSOLIDIERTE LISTE DES BUNDESANZEIGER VERLAGES ALLER PERSONEN,
FIRMEN UND ORGANISATIONEN, GEGEN WELCHE SEITENS DER EU ODER AUF
NATIONALER BASIS FINANZSANKTIONEN VERHAENGT WURDEN INKL. WEITERER
INTERNATIONALER LISTEN (Z.B. DIE WICHTIGSTEN US-LISTEN) IN DIVERSEN
FORMATEN 55
1.2.5.1 ALLGEMEIN 55
1.2.5.2 AUSKUNFTSSYSTEM 55
1.2.5.3 DATENSERVICE 56
1.2.6 KONSOLIDIERTE LISTE ALLER PERSONEN, FIRMEN UND ORGANISATIONEN,
GEGEN WELCHE SEITENS DER EU FINANZSANKTIONEN VERHAENGT WURDEN 57
1.2.7 KONSOLIDIERTE LISTE DER H.M.TREASURY, BEINHALTEND DIE GELISTETEN
PERSONEN EUROPAEISCHER UND NATIONALER FINANZSANKTIONEN ALLERDINGS NUR
INSOWEIT, ALS DIESE IM ENGLISCHEN AMTSBLATT ALS GRUNDLAGE NATIONALER
ENGLISCHER SANKTIONEN VEROEFFENTLICHT SIND 57
1.3 ORGANISATORISCHE ASPEKTE 59
1.3.1 ORGANISATIONSPFLICHTEN 59
1.3.2 DIE ORGANISATIONSPFLICHTEN IM EINZELNEN 61
1.3.2.1 AUSFUHRVERANTWORTLICHER 61
1.3.2.2 ORGANISATION 61
1.3.2.3 PERSONALAUSWAHL 62
1.3.2.4 WEITERBILDUNG UND UEBERWACHUNG 62
1.3.2.5 DOKUMENTATION 6 3
1.3.3 RECHTSFOLGEN BEI AUFSICHTSPFLICHTVERLETZUNGEN 63
1.3.4 ORGANISATION IM UNTERNEHMENSVERBUND 6 4
1.3.5 VERTRAGSGESTALTUNG 6 4
1.3.5.1 VERTRAGLICHE REGELUNGEN 6 4
1.3.5.2 WIRKSAMKEIT VON RECHTSGESCHAEFTEN 6 6
1.4 BETRIEBLICHE PRAXIS 6 6
2. UMSETZUNG IN DER PRAXIS 71
2.1 DIE WICHTIGSTEN UNTERNEHMENSPROZESSE 7 3
2.2 DIE ABSICHERUNG DES VERTRIEBSWEGES 7 4
2.2.1 NEUKUNDEN 7 4
2.2.2 BESTANDSKUNDEN 7 6
2.3 DIE ABSICHERUNG DER AUFTRAGSBEARBEITUNG 7 6
2.4 DIE ABSICHERUNG DES EINKAUFSWESENS 77
2.4.1 NEUKONTAKTE MIT LIEFERANTEN 7 7
2.4.2 BESTEHENDE LIEFERANTEN 7 9
2.5 DIE ABSICHERUNG IM SERVICE/KUNDENDIENST 7 9
12
IMAGE 4
INHALTSVERZEICHNIS
2.6 DIE ABSICHERUNG DER DISTRIBUTION 7 9
2.7 DIE ABSICHERUNG DES PERSONALWESENS 8 0
2.7.1 FOKUS: UEBERPRUEFUNG DURCH BANKINSTITUT 82
2.8 DIE ABSICHERUNG DES ZAHLUNGSWESENS 83
2.9 FOKUS: ABSICHERUNG BEI LOGISTIKDIENSTLEISTERN 83
3. IT UND RISIKOMANAGEMENT 8 7
3.1 GESICHTSPUNKTE FUER UND WIDER IT-LOESUNGEN 87
3.2 ALLGEMEINES ZU COMPLIANCE-ANWENDUNGSSYSTEMEN 9 0
3.2.1 FACHLICHE UND TECHNISCHE ANFORDERUNGEN AN EINE SOFTWARE ZUR
SANKTIONSLISTENPRUEFUNG 9 0
3.3 SYSTEMINTEGRATION 9 6
3.3.1 TECHNISCHE INTEGRATION 9 6
3.3.2 PROZESSORIENTIERTE INTEGRATION 9 9
4. ARBEITS- UND BETRIEBSVERFASSUNGSRECHTLICHE ASPEKTE VON
SANKTIONSLISTEN 107 4.1 ARBEITSRECHT: ZULAESSIGKEIT VON KUENDIGUNG UND
LOHNWEGFALL 107
4.2 ARBEITSRECHTLICHE SONDERFRAGE 1: AUCH LEIHARBEITNEHMER VOM VERBOT
ERFASST? . 108 4.3 ARBEITSRECHTLICHE SONDERFRAGE 2: PFLICHT ZUR PRUEFUNG
DER DATEN DURCH ANORDNUNG ODER DURCH BETRIEBSVEREINBARUNG? 109
4.4 BETEILIGUNG DES BETRIEBSRATES AN KUENDIGUNG UND LOHNWEGFALL 110
4.5 BETEILIGUNG DES BETRIEBSRATES AN DER EINFUEHRUNG EINER EXPORTSOFTWARE
111 4.6 ZUSAMMENFASSUNG 112
5. DATENSCHUTZRECHTLICHE ASPEKTE VON SANKTIONSLISTEN 113
5.1 DAS BESCHAFFEN (DIE ERHEBUNG) DER DATEN 113
5.2 DAS SCREENING GEGEN SANKTIONSLISTEN 115
5.3 SONDERPROBLEM: EINSEHEN UND ABRUFEN VON ANTITERRORDATEN AUSSERHALB
DER EU 117
5.4 BEREITHALTEN VON ANTITERRORDATEN FUER ZWECKE DER UEBERMITTLUNG 118
5.5 ERGEBNIS 119
6. SANKTIONSLISTEN UND ZUGELASSENER WIRTSCHAFTSBETEILIGTER 121
6.1 DIE VORAUSSETZUNGEN DES AEO 121
6.2 DIE EINHALTUNG DER ERSTEN BEWILLIGUNGSVORAUSSETZUNG BZW. VON ZIEL 1
FUER AEO (VERHINDERN DES RISIKOS VON ZOLL- UND EXPORTVERSTOESSEN) 123
6.2.1 RISIKOPRUEFUNGEN BZGL. DES EMPFAENGERS MITTELS SANKTIONSLISTEN 123
6.2.2 RISIKOBEWERTUNGEN UND SANKTIONSLISTEN 124
6.3 RECHTSFRAGEN ZUR "REGELMAESSIGEN HINTERGRUNDPRUEFUNG" 126
6.4 ZUSAMMENFASSUNG 127
7. ANHANG 129
7.1 LINKS 129
7.2 LITERATURVERZEICHNIS 130
7.3 ANNOTATION 132
7.4 GLOSSAR IT-BEGRIFFE 132
STICHWORTVERZEICHNIS 149
13 |
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| author | Hohmann, Harald Puschke, Marcus |
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