Haftungsrisiken und Compliance-Maßnahmen nach dem "Foreign Corrupt Practices Act" der USA:
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München
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2011
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| Schriftenreihe: | Neue Juristische Beiträge
76 |
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IMAGE 1
INHALTSVERZEICHNIS
LITERATURVERZEICHNIS 15
A. EINLEITUNG 17
B. ENTSTEHUNGSGESCHICHTE UND HISTORISCHE ENTWICKLUNG DES FCPA 19
I. MOTIVE FUER DEN ERLASS DES FCPA 19
1. DIE WATERGATE-AFFAERE 19
2. AUFDECKUNG VON KORRUPTION IN UNTERNEHMEN 20
3. LOCKHEED BESTECHUNGSSKANDAL 21
4. ERLASS DES FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT 21
II. KRITIK AM FCPA VON 1977 22
III. ENTWICKLUNG DURCH DAS OECD ABKOMMEN 23
C. DARSTELLUNG DES FCPA, INSB. INHALTE UND REGELUNGEN 25
I. EINFUEHRUNG 25
1. VERFAHRENSTYPEN 25
2. TATBESTAENDE 26
3. ZUSTAENDIGKEIT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA 26
II. BESTECHUNGSTATBESTAND 27
1. OBJEKTIVER TATBESTAND 28
A) ADRESSATENKREIS DER NORM 28
AA) »ISSUERS 28
BB) »DOMESTIC CONCERNS 30
CE) »OTHER PERSONS 31
B) SONSTIGE MERKMALE DES OBJEKTIVEN TATBESTANDES 33
9
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1009594389
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
AA) AMTSTRAEGER 33
(1) AUSLAENDISCHE AMTSTRAEGER 34
(2) AUSFUEHRUNG EINES AMTES 34
BB) TATHANDLUNG 36
(1) VERMOEGENSWERTE LEISTUNG 37
(A) BEGRIFFSBESTIMMUNG 37
(AA) VERMOEGENSBEGRIFF IM DEUTSCHEN RECHT 37 (I) JURISTISCHER
VERMOEGENSBEGRIFF 38
(II) WIRTSCHAFTLICHER VERMOEGENSBEGRIFF 38 (III) JURISTISCH-OEKONOMISCHER
VERMOEGENSBEGRIFF 39
(IV) POSITION DER RECHTSPRECHUNG 40
(BB) VERMOEGENSBEGRIFF IM AMERIKANISCHEN RECHT 41 (CC) AUSLEGUNG IM
RAHMEN DES FCPA 41
(B) PERSPEKTIVE DER BESTIMMUNG DER WERTHALTIGKEIT 42 (C) ZUSAMMENFASSUNG
43
(2) ANBIETEN 43
2. SUBJEKTIVER TATBESTAND 44
A) VORSATZ IN FORM DES »CORRUPT INTENT 44
B) GESCHAEFTSZIELE 46
3. VERTEIDIGUNGSMOEGLICHKEITEN 47
A) ROUTINE GOVERNMENTAL ACTION 47
B) AFFIRMATIVE DEFENSES 49
AA) DIE ROLLE DER DEFENSES IM AMERIKANISCHEN STRAFRECHT 49 BB) DIE
EINZELNEN DEFENSES IM AMERIKANISCHEN STRAFVERFAHREN 51
(1) FAILURE OF PROOF DEFENSES 52
(2) OFFENSE MODIFICATION DEFENSES 53
(3) JUSTIFICATIONS 54
(4) EXCUSES 54
(5) NONEXCULPATORY DEFENSES 55
(6) ZUSAMMENFASSUNG 56
CE) BESONDERE MERKMALE DER AFFIRMATIVE DEFENSES 56 DD) AFFIRMATIVE
DEFENSES DES FCPA 57
(1) RECHTMAESSIGKEIT IM AUSLAENDISCHEN RECHT 57
(2) AUFWENDUNGSERSATZ 60
EE) ZUSAMMENFASSUNG DER AFFIRMATIVE DEFENSES 61 C) DOJ
UEBERPRUEFUNGSVERFAHREN 61
III. BUCHFUEHRUNGSTATBESTAND 63
IMAGE 3
L. PFLICHTEN 63
2.SOA 66
A) ZERTIFIZIERUNGSPFLICHT 66
B) ETHIK KODEX UND COMPLIANCE 67
C) STRAFDROHUNGEN 67
3. TOCHTERGESELLSCHAFTEN 68
IV. SANKTIONEN 69
1. UNTERNEHMENSSTRAFBARKEIT 69
2. DIE EINZELNEN SANKTIONEN 72
V. VERJAEHRUNG 74
VI. DARSTELLUNG DES INTERNATIONALEN ANTIKORRUPTIONSRECHTS 75 1. OECD
ABKOMMEN 76
2. OAS ABKOMMEN 79
3. COE ABKOMMEN 81
A) INHALT DES ABKOMMENS 81
AA) AKTIVE UND PASSIVE BESTECHUNG INLAENDISCHER AMTSTRAEGER. 82 BB)
AKTIVE UND PASSIVE BESTECHUNG IM PRIVATEN SEKTOR 82 CC) AKTIVE UND
PASSIVE BESTECHUNG INTERNATIONALER BEAMTER. 83 DD) ZUWIDERHANDLUNGEN
GEGEN BUCHFUEHRUNGSVORSCHRIFTEN 83
EE) GELDWAESCHE 83
FF) ZUSAMMENFASSUNG 84
D. RECHTSVERGLEICHENDE DARSTELLUNG DES DEUTSCHEN ANTIKORRUPTIONSRECHTS
MIT DEM FCPA 85
I. ALLGEMEINES 85
II. TATBESTAND 86
1. AMTSTRAEGERBEGRIFF 86
2. TATHANDLUNG 87
3. SUBJEKTIVER TATBESTAND 88
III. RECHTFERTIGUNG 88
IV. RECHTSFOLGEN 89
V. ZUSAMMENFASSUNG 89
IMAGE 4
E. COMPLIANCE MASSNAHMEN UND INTERNE UNTERSUCHUNGEN 91
I. PFLICHT ZUR EINRICHTUNG EINES COMPLIANCE SYSTEMS 92
II. USSG RICHTLINIEN 92
1. MINDESTSTANDARDS 93
A) ENTWICKLUNG VON STANDARDS UM STRAFTATEN AUFZUDECKEN 93 B)
AUFSICHTSPROGRAMM 93
C) AUSSCHLUSS VORBESTRAFTER 93
D) SCHULUNGSMASSNAHMEN 94
E) DURCHSETZUNG UND BEWERTUNG 94
F) ANREIZE UND DISZIPLINARMASSNAHMEN 94
G) REAKTION AUF STRAFBARES VERHALTEN 95
2. WEITERE BESTIMMUNGEN DES USSG 95
A) MASSGEBLICHE GESETZLICHE REGELUNGEN UND BRANCHENUEBLICHKEIT 95 B) GROESSE
DES UNTERNEHMENS 96
C) WIEDERKEHRENDES GLEICHARTIGES FEHLVERHALTEN 96
III. COMPLIANCE VORAUSSETZUNGEN AUS DEM FALL METCALF & EDDY 97
IV. DEUTSCHER CORPORATE GOVERNANCE KODEX 98
1. ALLGEMEINES 98
2. INHALT DES KODEX 99
V. KONZEPTION UND AUFBAU EINES COMPLIANCE SYSTEMS 100 1. ERSTE STUFE:
INFORMATION UND KLARSTELLUNG 100
A) RISIKOBEWERTUNG 100
B) FORMULIERUNG DER UNTERNEHMENSGRUNDSAETZE 101
2. ZWEITE STUFE: ZUORDNUNG UND VERANTWORTUNG 103
A) VERANTWORTLICHKEIT DER FUEHRUNGSEBENE 103
B) INFORMATIONSSYSTEM 104
3. DRITTE STUFE: KONTROLLE UND DISZIPLINIERUNG 105
A) INTERNE UNTERSUCHUNGEN 106
AA) KONZEPTION UND DURCHFUEHRUNG 106
BB) DIE ROLLE DES RECHTSANWALTS BEI DER UNTERSUCHUNG 107 B) INTERNE
SANKTIONSMASSNAHMEN 108
C) ANREIZSTRUKTUREN 108
D) WHISTLE-BLOWING 109
AA) ALLGEMEINES 109
IMAGE 5
BB) VEREINBARKEIT MIT AMERIKANISCHEN UND DEUTSCHEN
RECHTSNORMEN 111
VI. RED-FLAGS 113
F. DIE SIEMENS AFFAERE 115
G. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 117
13 |
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| spelling | Wimmer, Nadine Sophie Verfasser aut Haftungsrisiken und Compliance-Maßnahmen nach dem "Foreign Corrupt Practices Act" der USA Nadine Sophie Wimmer München Utz 2011 145 S. 205 mm x 145 mm txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Neue Juristische Beiträge 76 Zugl.: Hamburg, Bucerius Law School, Hochschule für Rechtswissens, Diss., 2010 Rechtsvergleich (DE-588)4115712-6 gnd rswk-swf Bekämpfung (DE-588)4112701-8 gnd rswk-swf Korruption (DE-588)4032524-6 gnd rswk-swf Multinationales Unternehmen (DE-588)4075092-9 gnd rswk-swf Compliance-System (DE-588)4442497-8 gnd rswk-swf Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd rswk-swf USA (DE-588)4078704-7 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Deutschland (DE-588)4011882-4 g USA (DE-588)4078704-7 g Korruption (DE-588)4032524-6 s Bekämpfung (DE-588)4112701-8 s Multinationales Unternehmen (DE-588)4075092-9 s Compliance-System (DE-588)4442497-8 s Rechtsvergleich (DE-588)4115712-6 s DE-604 Neue Juristische Beiträge 76 (DE-604)BV036972416 76 X:MVB text/html http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=3654244&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm Inhaltstext DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=021133849&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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