Insolvenzkriminalität und Strafverfolgung: Probleme einer Transfergesellschaft, europäische Strategien und Ergebnisse einer Replikationsuntersuchung
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Freiburg
Centaurus Verl.
2011
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| Schriftenreihe: | Beiträge zur rechtssoziologischen Forschung
14 |
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XI
INHALTSVERZEICHNIS
1 EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG 1
1.1 LEITGEDANKEN DER REPLIKATIONSUNTERSUCHUNG 1
1.2 WEITERFUHRENDE AUSGANGSFRAGEN 2
1.3 FRAGEN ZU EINEM ZUKUENFTIGEN EINHEITLICHEN EU-RECHTSBEREICH 4
1.4 PROJEKTZIELE IM DETAIL 9
1.5 PROJEKTTEILE UND DURCHFUEHRUNG 10
2 ERKENNTNISSE AUS DER LITERATURANALYSE 12
2. 1 LITERATURANALYSE BEZOGEN AUF DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 12
2.1.1 ALLGEMEINE LITERATURANALYSE: EIN UEBERBLICK 12
2.1.2 WIRTSCHAFTSKRIMINOLOGISCHE FORSCHUNGEN DES BKA 25
2.1.3 WIRTSCHAFTSKRIMINALISTISCHE UND -KRIMINOLOGISCHE
VEROEFFENTLICHUNGEN UNTER BESONDERER BERUECKSICHTIGUNG DER
INSOLVENZKRIMINALITAET SEIT 1992 26
3 STATISCHE ANALYSEN 46
3.1 DIE ENTWICKLUNG DER INSOLVENZEN BIS ZUM UNTERSUCHUNGSZEITPUNKT.46
3.2 DIE ENTWICKLUNG DER INSOLVENZDELIKTE BIS ZUM UNTERSUCHUNGSZEITPUNKT
52
3.2.1 ERKENNTNISSE BEZOGEN AUF DIE EINZELNEN BUNDESLAENDER 60
3.2.2 DIE UNTERLAGEN DES KRIMINALPOLIZEILICHEN MELDEDIENSTES (KPMD) 77
4 ERGEBNISSE DER DURCHGEFUEHRTEN AKTENANALYSE 78
4. 1 VERFAHRENSZAHL, STICHPROBE UND ANGABEN ZUR DATENERHEBUNG 78
4.1.1 STICHPROBE UND STICHPROBENZIEHUNG 82
4.1.2 ZUGANG ZU DEN AKTEN - GENEHMIGUNG DER AKTENEINSICHT 84
4.1.3 ZUR REPRAESENTATIVITAET DER STICHPROBE UND AUSFAELLE 92
4.2 ERGEBNISSE DER AKTENANALYSE 2006 IM VERGLEICH MIT DER
ERSTUNTERSUCHUNG 96
4.2.1 VERFAHRENSENTSTEHUNG 97
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1004899890
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
XII
4.2.1.1 VERFAHRENSENTSTEHUNG IM VERGLEICH 101
4.2.2 DIE POLIZEILICHE ERMITTLUNGSTAETIGKEIT 104
4.2.2.1 ERMITTLUNGSAUFTRAG UND ERMITTLUNGSTAETIGKEIT 105
4.2.2.2 ZENTRALISIERUNGSGRAD DER POLIZEIDIENSTSTELLEN 114
4.2.2.3 POLIZEILICHE EXPERTEN IM ERMITTLUNGSVERFAHREN 115
4.2.2.4 FESTSTELLUNGEN VON ZAHLUNGSUNFAEHIGKEIT UND UEBERSCHULDUNG... 115
4.2.2.5 STANDARDISIERTE ERMITTLUNGSHILFEN 116
4.2.2.6 DIE POLIZEILICHE ERMITTLUNGSTAETIGKEIT IM VERGLEICH 116
4.2.3 DIE STAATSANWALTSCHAFTLICHE ERMITTLUNGSTAETIGKEIT 119
4.2.3.1 DIE STAATSANWALTSCHAFTLICHE ERMITTLUNGSTAETIGKEIT IM
VERGLEICH.130
4.2.4 ERMITTLUNGSRICHTERLICHE BETEILIGUNG 134
4.2.5 DER ABSCHLUSS DES ERMITTLUNGSVERFAHRENS 134
4.2.5.1 DER STAATSANWALTSCHAFTLICHE VERFAHRENSABSCHLUSS 134
4.2.5.2 EINSPRUCH GEGEN STRAFBEFEHL UND EINSPRUCHSVERFAHREN 138
4.2.5.3 ERLEDIGUNG IM GERICHTLICHEN VERFAHREN 139
4.2.5.4 RECHTSMITTELVERFAHREN 142
4.2.6 ZUR ERMITTLUNGSDAUER. 143
4.2.7 ZU DEN TATBESTANDSSTRUKTUREN 146
4.2.8 GESCHAEDIGTE, SCHADENSSUMMEN UND FORDERUNGSAUSFALL 148
4.2.9 WEITERE ANGABEN ZUM INSOLVENZVERFAHREN 149
4.2.10 ANGABEN ZU DEN UNTERNEHMEN 151
4.2.11 ANGABEN ZU DEN BESCHULDIGTEN 153
4.2.12 RECHTSANWALTLICHE VERTRETUNG DES BESCHULDIGTEN IM
ERMITTLUNGSVERFAHREN.. 159
4.3 FAZIT 160
5 STAATSANWAELTEBEFRAGUNG 163
5.1 ZUR METHODE 164
5.2 ALLGEMEINE SITUATIONSBESCHREIBUNG 167
5.3 ORGANISATORISCHE GRUNDLAGEN DER ERMITTLUNGSTAETIGKEIT 168
5.4 ERSATZERMITTLUNGSHANDLUNGEN DURCH DIE STAATSANWALTSCHAFTEN 170
5.5 ANFORDERUNGEN AN DIE QUALIFIKATIONEN DER ERMITTELNDEN
POLIZEIDIENSTSTELLEN 171
IMAGE 3
XIII
5.5.1 WESP-ERMITTLUNGEN 174
5.6 ERMITTLUNGSABSCHLUSS 175
5.7 AUSBLICK 176
6 ANMERKUNGEN ZUR STAATSANWAELTEBEFRAGUNG AUS POLIZEILICHER SICHT 179
6.1 ERMITTLUNGSPROBLEME BEI DER POLIZEI - KOMMENTIERUNG DER
EINSCHAETZUNGEN DER STAATSANWALTSCHAFTEN 179
6.2 ANFORDERUNGSQUALIFIKATIONEN 181
6.3 AUSBLICK 182
7 INSOLVENZVERWALTERBEFRAGUNG 183
7.1 GRUNDLEGENDE ERGEBNISSE DER BEFRAGUNG 185
7.2 GRUENDE FUER EINE UNTERNEHMERISCHE KRISE 186
7.3 ZUSAMMENARBEIT MIT DEN ERMITTLUNGSBEHOERDEN 187
7.4 INSOLVENZGUTACHTEN UND ERMITTLUNGSORGANE 188
7.5 ERMITTLUNGSPRAXIS UND ZUKUENFTIGE PROBLEMEINSCHAETZUNG 189
8 INSOLVENZKRIMINALITAET IN EUROPA 191
8.1 ENTWICKLUNGEN IM EU-BEREICH 191
8.1.1 STATISTISCHE ERKENNTNISSE 191
8.2 STRAFRECHTLICHE ENTWICKLUNGEN IM EU-BEREICH 194
8.2.1 STRAFRECHTLICHE ERKENNTNISSE FUER OESTERREICH 194
8.2.2 ERKENNTNISSE FUER DIE BENELUX-LAENDER 201
8.2.2.1 STATISTISCHE ERGAENZUNGEN 201
8.2.2.2 INSOLVENZDELIKTE IN DEN NIEDERLANDEN 202
8.2.2.3 INSOLVENZDELIKTE IN BELGIEN 203
8.2.2.4 INSOLVENZKRIMINALITAET IN LUXEMBURG 204
8.2.2.5 ERKENNTNISSE HINSICHTLICH DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK 204
8.3 ANMERKUNGEN ZUR ZUKUENFTIGEN BEURTEILUNG DER INSOLVENZKRIMINALITAET IN
DER EU 205
9 LITERATURVERZEICHNIS 208
IMAGE 4
XRV
10 ANLAGEN 227
10.1 UEBERSICHT UEBER DIE EU-RECHTSFORMEN 228
10.2 AUSZUG AUS DEN STRAFVORSCHRIFTEN DES INSOLVENZRECHTS VON
AUSGEWAEHLTEN LAENDERN 231
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