Geldwäschebezogene Terrorismusbekämpfung: praktische Wirkung und kriminalpolitische Angemessenheit der Bekämpfungsmaßnahmen
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main [u.a.]
Lang
2010
|
| Schriftenreihe: | Europäische Hochschulschriften 2
5103 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XXVII, 306 S. |
| ISBN: | 9783631613184 |
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MARC
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|---|---|
| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS A. EINFUEHRUNG 1 I. DER WANDEL DER GELDWAESCHE- UND
TERRORISMUSBE- 1 KAEMPFUNG NACH DEN EREIGNISSEN DES *11. SEPTEM- BER
2001 II. GANG DER UNTERSUCHUNG 3 III. DIE PHAENOMENE *GELDWAESCHE UND
*TERRORISMUSFI- 4 NANZIERUNG 1. DIE GELDWAESCHE 4 A) BEGRIFF DER
GELDWAESCHE 4 B) ABLAUF UND TECHNIKEN DER GELDWAESCHE 5 AA)
PLATZIERUNGSPHASE 5 BB) VERTEILUNGSPHASE 6 CC) INTEGRATIONSPHASE 7 C)
GEFAHRENPOTENZIAL UND AUSMASS DER GELDWAESCHE 7 2. DER TERRORISMUS UND
SEINE FINANZIERUNG 9 A) BEGRIFF DES TERRORISMUS 9 B) ENTWICKLUNGEN UND
FORMEN DES TERRORISMUS 10 AA) GESCHICHTE DES NATIONALEN TERRORISMUS 10
BB) GESCHICHTE DES INTERNATIONALEN TERRORISMUS 11 CC) DER *NEUE
INTERNATIONALE TERRORISMUS IM 21. JAHR- 12 HUNDERT C) FINANZIERUNG DES
TERRORISMUS 13 B. DIE ENTWICKLUNG INTERNATIONALER UND NATIONALER MASSNAH-
16 MEN ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE, DES TERRORISMUS UND SEINER
FINANZIERUNG I. INTERNATIONALE MASSNAHMEN ZUR BEKAEMPFUNG DER 16
GELDWAESCHE VOR DEM 11. SEPTEMBER 2001 1. BASELER GRUNDSATZERKLAERUNG,
12.12.1988 17 2. WIENER DROGEN-KONVENTION, 19.12.1988 18 3. STRASSBURGER
GELDWAESCHE-KONVENTION, 19 08.11.1990 IX BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
HTTP://D-NB.INFO/1007026480 DIGITALISIERT DURCH 4. DIE *40 EMPFEHLUNGEN
DER FATF, APRIL 1990 19 A) ALLGEMEINES ZUR FATF 20 B) INHALT DER *40
EMPFEHLUNGEN 21 C) RECHTLICHE BEDEUTUNG DER *40 EMPFEHLUNGEN 22 5. DIE
ERSTE EUROPAEISCHE GELDWAESCHE-RICHTLINIE, 23 10.06.1991 A) ZIELRICHTUNG
UND REGELUNGSGEGENSTAND DER RICHTLI- 23 NIE B) INHALT DER RICHTLINIE 24
6. AKTUALISIERUNG DER *40 EMPFEHLUNGEN DER 26 FATF, 28.06.1996 7.
ERWEITERUNG DES ZUSTAENDIGKEITSBEREICHS VON 27 EUROPOL, 30.11.2000 8.
PALERMO-KONVENTION, DEZEMBER 2000 28 9. DIE ZWEITE EUROPAEISCHE
GELDWAESCHE-RICHTLINIE, 29 04.12.2001 A) ZIELRICHTUNG UND
REGELUNGSGEGENSTAND DER AENDE- 29 RUNGSRICHTLINIE B) INHALT DER
AENDERUNGSRICHTLINIE 30 II. NATIONALE MASSNAHMEN ZUR BEKAEMPFUNG DER
GELDWAE- 32 SEHE VOR DEM 11. SEPTEMBER 2001 1. ERSTE NATIONALE
ARBEITSGRUPPE *WASCHEN VON 32 GEWINNEN AUS ILLEGALEM
BETAEUBUNGSMITTELHAN- DEL - ABSCHOEPFUNG DER GEWINNE AUS STRAFTA- TEN ,
1988/1989 A) ALLGEMEINER MASSNAHMENKATALOG 32 B) KONKRETISIERTER
HANDLUNGSBEDARF 33 2. GESETZ ZUR BEKAEMPFUNG DES ILLEGALEN RAUSCH- 35
GIFTHANDELS UND ANDERER ERSCHEINUNGSFORMEN DER ORGANISIERTEN
KRIMINALITAET (ORGKG), 22.09.1992 A) ZIELRICHTUNG UND REGELUNGSGEGENSTAND
DES ORGKG 35 B) DER MASSNAHMENKATALOG DES ORGKG 36 AA (1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) BB) (1) (2) (3) CC) (1) (2) (3) DD) 3. A) B) AA) BB) (1) (2)
(3) (4) VERSCHLEIERUNGS-, VEREITELUNGS- U. GEFAEHRDUNGS- TATBESTAND (ABS.
1 ) VERWAHRUNGS-, VERWENDUNGS- U. ISOLIERUNGSTATBE- STAND (ABS. 2) DER
VORTATEN-KATALOG (ABS. 1 S. 2) DAS TATOBJEKT DAS GESCHUETZTE RECHTSGUT
DIE LEICHTFERTIGKEIT DER TATBEGEHUNG (ABS. 5) GELDWAESCHEHANDLUNGEN MIT
AUSLANDSBERUEHRUNG (ABS. 8) DER STRAFRAHMEN EINFUEHRUNG DES
STRAFTATBESTANDES DER *VERHAENGUNG DER VERMOEGENSSTRAFE , § 43A STGB
ZIELRICHTUNG DER VORSCHRIFT INHALT DER VORSCHRIFT KRITIKEN UND ERKLAERUNG
DER NICHTIGKEIT DURCH DAS BVERFG EINFUEHRUNG DES STRAFTATBESTANDES DES
*ERWEITERTEN VERFALLS , § 73D STGB ZIELRICHTUNG DER VORSCHRIFT INHALT
DER VORSCHRIFT KRITIKEN AENDERUNGEN DER STRAFPROZESSORDNUNG GESETZ UEBER
DAS AUFSPUEREN VON GEWINNEN AUS SCHWEREN STRAFTATEN (GWG), 29.11.1993
ZIELRICHTUNG UND REGELUNGSGEGENSTAND DES GWG INHALT DES GWG ADRESSATEN
DES GWG PFLICHTEN AUS DEM GWG IDENTIFIZIERUNGS- UND
LEGITIMATIONSPFLICHTEN AUFZEICHNUNGS- UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN PFLICH
AA) ERWEITERUNG DER UEBERSCHRIFT UND DES VORTATENKATA- 52 LOGS VON § 261
STGB BB) EINFUEHRUNG EINER KRONZEUGENREGELUNG IM BEREICH 53 DER
ORGANISIERTEN KRIMINALITAET 5. GESETZ ZUR VERBESSERUNG DER BEKAEMPFUNG DER
53 ORGANISIERTEN KRIMINALITAET (OKVBG), 09.05.1998 A) ZIELRICHTUNG UND
REGELUNGSGEGENSTAND DES 53 OKVBG B) DER MASSNAHMENKATALOG DES OKVBG 54
AA) AENDERUNGEN DES STRAFTATBESTANDES DER GELDWAE- 54 SEHE (1) ERWEITERUNG
DER STRAFBARKEIT WEGEN GELDWAESCHE 54 (2) AENDERUNGEN DES VORTATENKATALOGS
55 (3) WEGFALL DER GELDSTRAFE 55 BB) AENDERUNGEN IM GELDWAESCHEGESETZ 55
(1) ANHEBUNG DES SCHWELLENWERTES FUER DIE IDENTIFIZIE- 55 RUNGSPFLICHTEN
(2) ERWEITERUNG DER IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT VON VERSI- 56
CHERUNGSUNTERNEHMEN (§ 4 GWG) (3) ERWEITERUNG DER BEFUGNIS ZUR
VERWENDUNG VON 56 AUFZEICHNUNGEN (§ 10 ABS. 2 GWG) (4) ERWEITERUNG DER
BEFUGNIS ZUR VERWENDUNG DES IN- 57 HALTS VON VERDACHTSANZEIGEN (§11 ABS.
5 GWG) CC) UEBERWACHUNG DES GRENZUEBERSCHREITENDEN BAR- 57 GELDVERKEHRS (§
12A FINANZVERWG) III. INTERNATIONALE MASSNAHMEN ZUR BEKAEMPFUNG DES TER-
58 RORISMUS UND SEINER FINANZIERUNG VOR DEM 11. SEP- TEMBER 2001 1.
EUROPAEISCHES UEBEREINKOMMEN ZUR BEKAEMP- 59 FUNG DES TERRORISMUS,
27.01.1977 2. RESOLUTION 49/60 DER VEREINTEN NATIONEN, 60 09.12.1994 3.
AUFGABENERWEITERUNG VON EUROPOL, 03.12.1998 61 4 IV. NATIONALE MASSNAHMEN
ZUR BEKAEMPFUNG DES TERRO- 63 RISMUS UND SEINER FINANZIERUNG VOR DEM 11.
SEP- TEMBER 2001 1. GESETZ ZUR AENDERUNG DES STRAFGESETZBUCHES, 63 DER
STRAFPROZESSORDNUNG, DES GERICHTSVERFAS- SUNGSGESETZES UND DER
BUNDESRECHTSANWALTS- ORDNUNG, 18.08.1976 A) EINFUEHRUNG DES
STRAFTATBESTANDES DER *BILDUNG TER- 63 RORISTISCHER VEREINIGUNGEN , §
129A STGB B) ERWEITERUNG DER ERMITTLUNGSZUSTAENDIGKEIT DES GE- 66
NERALBUNDESANWALTES, § 120 ABS. 1 NR. 6 GVG 2. GESETZ ZUR BEKAEMPFUNG DES
TERRORISMUS, 67 19.12.1986 A) AENDERUNGEN DES STRAFTATBESTANDES DER
*BILDUNG 68 TERRORISTISCHER VEREINIGUNGEN , § 129A STGB B)
WIEDEREINFUEHRUNG DES STRAFTATBESTANDES DER *AN- 68 LEITUNG ZU
STRAFTATEN , § 130A STGB C) ERWEITERUNG DER ZUSTAENDIGKEIT DER
OBERIANDESGE- 69 RICHTE UND DES GENERALBUNDESANWALTES FUER DIE VER-
FOLGUNG VON TERRORISTISCHEN GEWALTTATEN, § 120 ABS. 2 GVG V.
INTERNATIONALE MASSNAHMEN ZUR BEKAEMPFUNG DER 70 GELDWAESCHE UND DER
FINANZIERUNG DES TERRORISMUS NACH DEM 11. SEPTEMBER 2001 1. RESOLUTION
1368 DES SICHERHEITSRATES DER VER- 70 EINTEN NATIONEN, 12.09.2001 2.
SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AKTIONSPLAN DES VOR- 71 SITZES DES EUROPAEISCHEN
PARLAMENTS ANLAESSLICH DER INFORMELLEN AUSSERORDENTLICHEN TAGUNG,
21.09.2001 3. RESOLUTION 1373 DES SICHERHEITSRATES DER VER- 71 EINTEN
NATIONEN, 28.09.2001 A 4. *8 BESONDERE EMPFEHLUNGEN DER FATF ZUR BE- 73
KAEMPFUNG DER FINANZIERUNG DES TERRORISMUS, OKTOBER 2001 A)
SONDEREMPFEHLUNG I (RATIFICATION AND IMPLEMENTA- 73 TION OF UN
INSTRUMENTS) B) SONDEREMPFEHLUNG II (CRIMINALISING THE FINANCING OF 74
TERRORISM AND ASSOCIATED MONEY LAUNDERING) C) SONDEREMPFEHLUNG III
(FREEZING AND CONFISCATING 74 TERRORIST ASSETS) D) SONDEREMPFEHLUNG IV
(REPORTING SUSPICIOUS TRANS- 74 ACTIONS RELATED TO TERRORISM) E) DIE
SONDEREMPFEHLUNG V (INTERNATIONAL CO- 75 OPERATION) F) SONDEREMPFEHLUNG
VI (ALTERNATIVE REMITTANCE) 75 G) SONDEREMPFEHLUNG VII (WIRE TRANSFER)
76 H) SONDEREMPFEHLUNG VIM (NON-PROFIT ORGANISATIONS) 76 5. ERGAENZUNG
DES RECHTSHILFEUEBEREINKOMMENS 77 ZWISCHEN DEN MITGLIEDSTAATEN DER EU,
16.10.2001 6. STRATEGIEN DES RATES DER EUROPAEISCHEN UNION 78 ZUR
TERRORISMUSBEKAEMPFUNG, 27.12.2001 A) GEMEINSAMER STANDPUNKT DES RATES
UEBER DIE BE- 78 KAEMPFUNG DES TERRORISMUS B) GEMEINSAMER STANDPUNKT DES
RATES UEBER DIE AN- 79 WENDUNG BESONDERER MASSNAHMEN ZUR BEKAEMP- FUNG DES
TERRORISMUS C) VERORDNUNG (EG) NR. 2580/2001 DES RATES UEBER 79
SPEZIFISCHE GEGEN BESTIMMTE PERSONEN UND ORGA- NISATIONEN GERICHTETE
RESTRIKTIVE MASSNAHMEN ZUR BEKAEMPFUNG DES TERRORISMUS 7. RAHMENBESCHLUSS
DES RATES DER EUROPAEISCHEN 80 UNION ZUR TERRORISMUSBEKAEMPFUNG,
13.06.2002 8. PROTOKOLL ZUR AENDERUNG DES EUROPAEISCHEN 81 UEBEREINKOMMEN
10. AKTUALISIERUNG DER *8+1 BESONDEREN EMPFEH- 85 LUNGEN DER FATF,
OKTOBER 2004 11. DIE DRITTE EUROPAEISCHE GELDWAESCHE-RICHTLINIE, 86
15.12.2005 A) ZIELRICHTUNG UND REGELUNGSGEGENSTAND DER RICHTLI- 86 NIE
B) INHALT DER RICHTLINIE 87 AA) DEFINITIONEN DER GELDWAESCHE UND DER
TERRORISMUS- 87 FINANZIERUNG BB) ERWEITERUNG DES ADRESSATENKREISES 88
CC) SORGFALTSPFLICHTEN GEGENUEBER KUNDEN 88 (1) ERWEITERTE
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT 89 (2) VEREINFACHTE SORGFALTSPFLICHTEN 89 (3)
VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN 90 DD) VERFAHREN UEBER MELDEPFLICHT,
UEBERWACHUNG UND 91 AUSKUNFTSERTEILUNG EE) BESONDERE AUFSICHTSMASSNAHMEN
92 FF) SANKTIONEN 92 GG) EINFUEHRUNG EINES KOMITOLOGIEVERFAHRENS 92 12.
UEBEREINKOMMEN DES EUROPARATES ZUR GELDWAE- 93 SEHE- UND
TERRORISMUSBEKAEMPFUNG DIE SEIT DEM WARSCHAUER GIPFEL (2005) ZUR
ZEICHNUNG AUFLIEGEN A) UEBEREINKOMMEN ZUR VERHUETUNG DES TERRORISMUS 93 B)
KONVENTION UEBER GELDWAESCHE, TERRORISMUSFINAN- 94 ZIERUNG, SOWIE
ERMITTLUNG, BESCHLAGNAHME UND EINZIEHUNG VON ERTRAEGEN AUS STRAFTATEN VI.
NATIONALE MASSNAHMEN ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAE- 95 SEHE UND DER
FINANZIERUNG DES TERRORISMUS NACH DEM 11. SEPTEMBER 2001 1.
SICHERHEITSPAKET 1,19.09.2001 95 A) ABSCHAFFUNG DES RELIGIONSPRIVILEGS,
§ 2 ABS. 2 96 NR. 3 VEREINSG B) GESETZENTWURF DER BUNDESREGIERUNG ZUR
EINFUEH- 97 RUN B) STAERKUNG DER ZENTRALSTELLENKOMPETENZ DES BUN- 99
DESKRIMINALAMTES C) ERWEITERUNG DER VERBOTSMOEGLICHKEITEN VON VEREI- 99
NEN D) BEFRISTUNGEN 100 3. STEUERVERKUERZUNGSBEKAEMPFUNGSGESETZ, 100
19.12.2001 4. VIERTES FINANZMARKTFOERDERUNGSGESETZ, 101 21.06.2002 A)
EINFUEHRUNG DES AUTOMATISIERTEN ABRUFS VON KONTO- 102 INFORMATIONEN, §
24C KWG B) EINFUEHRUNG DES SOG. *KONTEN-SCREENINGS , § 25A 104 ABS. 1 NR.
4A KWG 5. GESETZ ZUR VERBESSERUNG DER BEKAEMPFUNG DER 105 GELDWAESCHE UND
DER BEKAEMPFUNG DER FINANZIE- RUNG DES TERRORISMUS, 08.08.2002 A)
AENDERUNGEN IM GELDWAESCHEGESETZ 106 AA) BERUECKSICHTIGUNG NEUER
ZAHLUNGSMITTEL 106 BB) VERSCHAERFUNG DER IDENTIFIZIERUNGS- UND ANZEIGE-
106 PFLICHTEN SOWIE DER INSTITUTSINTERNEN SICHERUNGS- MASSNAHMEN CC)
AUSWEITUNG DES PERSONELLEN ANWENDUNGSBEREICHS 107 AUF NEUE BERUFSGRUPPEN
DD) STRAFFUNG DES INNERSTAATLICHEN VERFAHRENS DER WEI- 108 TERLEITUNG
VON VERDACHTSANZEIGEN EE) AUSWEITUNG DES SACHLICHEN ANWENDUNGSBEREICHS
109 AUF DIE TERRORISMUSFINANZIERUNG FF) SORGFALTSPFLICHTEN BEI DER
FESTSTELLUNG DES WIRT- 109 SCHAFTLICH BERECHTIGTEN B) ANPASSUNG DES
ZOLLVERWALTUNGSGESETZES 109 C) EINFUEHRUNG BESONDERER ORGANISATORISCHER
PFLICHTEN 110 IM GRENZUEBERSCHREITENDEN BARGELDLOSEN ZAHLUNGS- VERKEH 7.
GESETZ ZUR UMSETZUNG DES RAHMENBESCHLUS- 113 SES DES RATES DER EU VOM
13.06.2002 ZUR TER- RORISMUSBEKAEMPFUNG UND ZUR AENDERUNG ANDE- RER
GESETZE, 22.12.2003 8. ZWEITES GESETZ ZUR AENDERUNG DES ZOLLVERWAL- 114
TUNGSGESETZES UND ANDERER GESETZE, 31.10.2003 9.
INVESTMENTMODERNISIERUNGSGESETZ, 15.12.2003 114 10. AENDERUNGEN DURCH DAS
37. STRAFRECHTSAENDE- 115 RUNGSGESETZ, 11.02.2005 C. DIE BEWAEHRUNG DER
BEKAEMPFUNGSMASSNAHMEN IN DER 116 PRAXIS I. EINFUEHRUNG UND ERLAEUTERUNG DER
VORGEHENSWEISE 116 II. INTERNATIONALE ERFAHRUNGEN 118 1. ERKENNTNISSE
AUS DER TYPOLOGIEARBEIT DER IN- 118 TERNATIONALEN
FINANZERMITTLUNGSGRUPPE FATF A) DIE ROLLE DER VERDACHTSMELDUNGEN FUER
GELDWAE- 119 SCHEERMITTLUNGEN B) MERKMALE DES TERRORISMUS UND SEINER
FINANZIE- 121 RUNG IM VERHAELTNIS ZUR UEBRIGEN ORGANISIERTEN KRI-
MINALITAET AA) UNTERSUCHUNGEN ZUR TERRORISMUSFINANZIERUNG VOR 121 DEM 11.
SEPTEMBER 2001 BB) UNTERSUCHUNGEN ZUR TERRORISMUSFINANZIERUNG NACH 122
DEM 11. SEPTEMBER 2001 CC) PROBLEMATIK DER AUFDECKUNG DER
TERRORISMUSFINAN- 124 ZIERUNG DD) GEWONNENE ERKENNTNISSE FUER DAS WEITERE
VORGE- 125 HEN C) TERRORISMUSFINANZIERUNG DURCH MISSBRAUCH GE- 125
MEINNUETZIGER ORGANISATIONEN AA) DEFINITION *GEMEINNUETZIGER
ORGANISATIONEN 125 BB) *VORTEILE DES WOHLTAETIGKEITSSEKTORS FUER DIE
TERRO- 126 RISMUSFINANZIERUNG D) TERRORISMUSFINANZIERUNG UND GELDWAESCHE
DURCH 130 MISSBRAUCH INOFFIZIELLER GELD- UND WERTTRANSFERSYS- TEME /
ALTERNATIVE UEBERWEISUNGSSYSTEME AA) DEFINITION DER INOFFIZIELLEN GELD-
UND WERTTRANSFER- 130 SYSTEME BB) DAS TRANSFERIERUNGSVERFAHREN 131 CC)
PROBLEMATIK DER AUFDECKUNG DES MISSBRAUCHS 132 DD) TYPOLOGIEN 133 EE)
GEWONNENE ERKENNTNISSE FUER DAS WEITERE VORGE- 134 HEN E)
TERRORISMUSFINANZIERUNG UND GELDWAESCHE DURCH 135 MISSBRAUCH
TELEGRAFISCHER UEBERWEISUNGEN AA) DEFINITION UND ENTWICKLUNG
*TELEGRAFISCHER UEBER- 135 WEISUNGEN BB) *VORTEILE DER TELEGRAFISCHEN
UEBERWEISUNGEN 136 CC) TYPOLOGIEN 136 DD) GEWONNENE ERKENNTNISSE FUER DAS
WEITERE VORGE- 137 HEN F) GELDWAESCHE DURCH MISSBRAUCH DES VERSIEHE- 138
RUNGSSEKTORS AA) SCHWACHSTELLEN DES VERSICHERUNGSSEKTORS 138 BB)
TYPOLOGIEN 139 CC) GEWONNENE ERKENNTNISSE FUER DAS WEITERE VORGE- 140 HEN
G) GELDWAESCHE DURCH POLITISCH EXPONIERTE PERSONEN 141 AA) PROBLEMATIK
DER AUFDECKUNG DER GELDWAESCHE 142 BB) TYPOLOGIEN 142 CC) GEWONNENE
ERKENNTNISSE FUER DAS WEITERE VORGE- 143 HEN H) GELDWAESCHE UND
TERRORISMUSFINANZIERUNG DURCH 143 DEN EINSATZ VON KURIEREN AA)
GRENZUEBERSCHREITENDER TRANSPORT VON BARGELD UND 144 INHABERPAPIEREN BB)
GRENZUEBERSCHREITENDER TRANSPORT VON EDELMETAL- 145 LEN CC) GEWONNENE
ERKENNTNISSE FUER DAS WEITERE VORGE- 146 HEN I J) GELDWAESCHE UND
TERRORISMUSFINANZIERUNG DURCH 148 MISSBRAUCH DES WAREN- UND
DIENSTLEISTUNGSHAN- DELS AA) DEFINITION DER HANDELSBASIERENDEN
GELDWAESCHE 149 BB) SCHWACHSTELLEN DES INTERNATIONALEN HANDELSSYS- 149
TERNS CC) TYPOLOGIEN 149 DD) GEWONNENE ERKENNTNISSE FUER DAS WEITERE
VORGE- 150 HEN K) GELDWAESCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG DURCH 150
MISSBRAUCH NEUER ZAHLUNGSMETHODEN AA) TRENDS BEI NEUEN ZAHLUNGSMETHODEN
151 BB) RISIKOBEWERTUNG UND TYPOLOGIEN 152 CC) ANGEMESSENHEIT DER 40+9
EMPFEHLUNGEN 153 I) GELDWAESCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG DURCH 154
MISSBRAUCH VON UNTERNEHMENSSTRUKTUREN, TREU- HANDGESELLSCHAFTEN UND
UNTERNEHMENSDIENSTLEIS- TUNGEN AA) MISSBRAUCH VON TREUHANDVERHAELTNISSEN
154 BB) BEKAEMPFUNGSMASSNAHMEN 155 CC) PROBLEM DER AUFDECKUNG DER
EIGENTUEMERSCHAFT / 156 TYPOLOGIEN DD) GEWONNENE ERKENNTNISSE FUER DAS
WEITERE VORGE- 157 HEN 2. ERGEBNISSE DER VERGLEICHENDEN STUDIE DES IN-
157 STITUTS FUER SCHWEIZERISCHES BANKWESEN DER U- NIVERSITAET ZUERICH UEBER
DEN EINFLUSS DER SCHWEI- ZERISCHEN UND INTERNATIONALEN MASSNAHMEN ZUR
VERHINDERUNG VON GELDWAESCHEREI AUF DIE TAETIG- KEIT DER BANKEN A) ANALYSE
DER UMFRAGEN 158 B) SCHLUSSFOLGERUNGEN 158 NATIONALE ERFAHRUNGEN 159 1.
ERFOLGE UND PROBLEME BEI DER BEKAEMPFUNG VON 15 BB) BILANZ DER
STRAFVERFOLGUNGSSTATISTIKEN (STVST) 162 (1) ERHEBUNGSINHALTE UND
ERHEBUNGSZWECKE 162 (2) AUSSAGEN UND AUSSAGEKRAFT DER STVST ZU GELDWAE-
163 SCHEVERFAHREN (§§ 261, 73 FF. STGB) CC) EVALUATION DER NATIONALEN
STRAFRECHTLICHEN MASS- 165 NAHMEN ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE DURCH DIE
FATF (1) EVALUATIONSVERFAHREN 165 (2) EVALUATIONSERGEBNISSE 165 B)
BEKAEMPFUNG DES TERRORISMUS UND SEINER FINANZIE- 166 RUNG AA) BILANZ DER
STRAFVERFOLGUNGSSTATISTIKEN ZU VERFAHREN 167 GEGEN TERRORISTISCHE
VEREINIGUNGEN (§ 129A STGB) BB) DIE SOG. *TERRORISTENGESETZE AUF DEM
PRUEFSTAND 167 IM DEUTSCHEN BUNDESTAG (1) FRAGE NACH DER ERFORDERLICHKEIT
DER *TERRORISTENGE- 168 SETZE (2000) (2) FRAGE NACH DER ANZAHL DER
STRAF- UND ERMITTLUNGS- 170 VERFAHREN NACH §§ 129 FF. STGB (2006) CC)
DIE PRAKTISCHEN (FEHL-)WIRKUNGEN DES § 129A 172 STGB 2. ERFOLGE UND
PROBLEME BEI DER GEMEINSAMEN 175 BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE, DES
TERRORISMUS UND SEINER FINANZIERUNG MIT DEN MITTELN DES FI-
NANZAUFSICHTSRECHTS A) DAS VERDACHTSANZEIGENVERFAHREN NACH DEM GELD- 176
WAESCHEGESETZ AA) AUFGABEN DER NATIONALEN ZENTRALSTELLE FUER VER- 176
DACHTSANZEIGEN BB) QUANTITATIVE UND QUALITATIVE ENTWICKLUNG DER VER- 177
DACHTSANZEIGEN (1) VERDACHTSANZEIGEN MIT VERDACHTSGRUND *GELDWAE- 178
SEHE ODER OHNE ANGABE EINES VERDACHTSGRUNDES (2 FF) ZUSAMMENARBEIT DER
FIU MIT DEN NATIONALEN BE- 191 HOERDEN GG) ROLLE DER ZENTRALSTELLE FUER
VERDACHTSANZEIGEN BEI 192 DER INTERNATIONALEN ZUSAMMENARBEIT ZUR BEKAEMP-
FUNG VON GELDWAESCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG B) DAS VERFAHREN ZUM
AUTOMATISIERTEN ABRUF VON KON- 193 TOINFORMATIONEN NACH DEM
KREDITWESENGESETZ AA) AUFGABEN DER BAFIN - GRUPPE GELDWAESCHEPRAEVEN- 194
TION BB) QUANTITATIVE ENTWICKLUNG DER INFORMATIONSANFRAGEN 195 UND IHR
PRAKTISCHER NUTZEN CC) KRITIKEN AUS DEM BANKENSEKTOR 197 DD)
VERFASSUNGSRECHTLICHE PROBLEMATIK 202 (1) ANTRAG AUF ERLASS EINER
EINSTWEILIGEN ANORDNUNG 203 GEGEN DAS INKRAFTTRETEN VON ARTIKEL 2 DES
GESETZES ZUR FOERDERUNG DER STEUEREHRLICHKEIT (2) TEILWEISE
VERFASSUNGSWIDRIGKEIT DER VORSCHRIFTEN 205 ZUM AUTOMATISIERTEN
KONTENABRUF D. DIE BEWAEHRUNG DER BEKAEMPFUNGSMASSNAHMEN IN DER 210
RECHTSPOLITISCHEN DISKUSSION I. KRITIK AN INTERNATIONALEN VORGABEN UND
BEKAEMP- 211 FUNGSINSTRUMENTARIEN 1. TERRORISMUSFINANZIERUNG ALS VORTAT
DER GELD- 211 WASCHE (SE II DER FATF) A) DIE EMPFEHLUNG DER FATF UND
IHRE RECHTLICHE 211 PROBLEMATIK B) LOESUNG AUF EUROPAEISCHER EBENE 212 C)
NATIONALE LOESUNGEN 213 AA) DEUTSCHLAND 213 BB) OESTERREICH UND SCHWEIZ
214 2. DIE *LISTUNG VON PERSONEN UND PERSONEN- 21 B) PROBLEME DES
EFFEKTIVEN RECHTSSCHUTZES GEGEN 218 DIE LISTUNGEN UND DIE DARAUS
FOLGENDEN FINANZ- SANKTIONEN AA) EBENE DER VEREINTEN NATIONEN 218 BB)
EUROPAEISCHE EBENE 221 CC) NATIONALE EBENE 222 DD) FAZIT 223 C) PROBLEM
DES VERFAHRENSSTILLSTANDS NACH *EINFRIE- 223 RUNG 3. DIE AUSDEHNUNG DES
SACHLICHEN UND PERSONEL- 226 LEN ANWENDUNGSBEREICHS DER EUROPAEISCHEN
GELDWAESCHE-RICHTLINIE A) BEWERTUNG AUS SICHT DER KREDITWIRTSCHAFT 227 B)
BEWERTUNG AUS SICHT DER ANWALTSCHAFT 228 AA) GENERELLE RECHTSPOLITISCHE
BEDENKEN 228 BB) SPEZIELLE ANWALTLICHE BEDENKEN 230 4. KRITISCHE
STELLUNGNAHMEN INTERNATIONALER EX- 232 PERTEN ZUR NEUEN
BEKAEMPFUNGSSTRATEGIE VERFASSUNGSRECHTLICHE KRITIK AN DER NATIONALEN BE-
235 KAEMPFUNGSGESETZGEBUNG 1. DAS VERHAELTNIS VON KOLLEKTIVER SICHERHEIT
UND 235 INDIVIDUELLER FREIHEIT A) DIE BEDINGTE BEREITSCHAFT DER BUERGER
FREIHEIT ZUR 236 DISPOSITION ZU STELLEN B) DIE UNBEDINGTE VERPFLICHTUNG
DES GESETZGEBERS 237 DIE VERHAELTNISMAESSIGKEIT ZU WAHREN 2. DIE GRENZEN
DER VERBINDUNG PRAEVENTIVER UND 238 REPRESSIVER BEKAEMPFUNGSMASSNAHMEN
DURCH DAS TRENNUNGSGEBOT A) ENTSTEHUNG, VERANKERUNG UND GEGENSTAND DES
239 TRENNUNGSGEBOT B) POLITISCHE RECHTFERTIGUNG VERSUS VERFASSUNGSRECHT-
243 LIEHE GRENZEN AA) VERFASSUNGSRECHTLICHE VERANKERUNG DES BANKGE- 243
HEIMNISSES BB) EINGRIFFE IN DAS BANKGEHEIMNIS 245 CC) GRENZEN DES
VERFASSUNGSRECHTLICH ZULAESSIGEN 246 E. AUSWERTUNG DER UNTERSUCHUNGEN UND
SCHLUSSFOLGERUN- 248 GEN I. ERGEBNISSE DER EFFIZIENZANALYSEN UND DARAUS
FOL- 249 GENDE KRIMINALPOLITISCHE UND VERFASSUNGSRECHTLICHE KONSEQUENZEN
1. DAS VERDACHTSANZEIGENVERFAHREN 250 A) GEWONNENE ERKENNTNISSE AUS DER
TYPOLOGIEARBEIT 250 DER FATF B) GEWONNENE ERKENNTNISSE AUS DER ARBEIT
DER FIU 251 AA) VERDACHTSANZEIGEN MIT GELDWAESCHEBEZUG 252 BB)
VERDACHTSANZEIGEN MIT TERRORISMUSBEZUG 253 CC) GRENZEN DER
AUSWERTBARKEIT 254 C) KRIMINALPOLITISCHE ZIELSETZUNG UND VERFASSUNGS-
255 RECHTLICHE GRENZEN AA) GEEIGNETHEIT DES VERDACHTSANZEIGENVERFAHRENS
256 BB) ERFORDERLICHKEIT DES VERDACHTSANZEIGENVERFAHRENS 258 CC)
VERHAELTNISMAESSIGKEIT IM ENGEREN SINNE 261 2. DAS AUTOMATISIERTE
KONTENABRUFVERFAHREN 264 A) GEWONNENE ERKENNTNISSE AUS DER ARBEIT DER
BAFIN 265 B) KRIMINALPOLITISCHE ZIELSETZUNG UND VERFASSUNGS- 266
RECHTLICHE GRENZEN AA) GEEIGNETHEIT DES KONTENABRUFVERFAHRENS 267 BB)
ERFORDERLICHKEIT DES KONTENABRUFVERFAHRENS 268 CC) VERHAELTNISMAESSIGKEIT
IM ENGEREN SINNE 271 3. DIE EFFIZIENZ DER STRAFANDROHUNGEN UND STRAF-
274 VERFOLGUN 4. DAS INTERNATIONALE VERFAHREN ZUM EINFRIEREN 280 VON
KONTEN GELISTETER TERRORVERDAECHTIGER KRIMINALPOLITISCHE ANGEMESSENHEIT
DER GELDWAE- 283 SCHEBEZOGENEN TERRORISMUSBEKAEMPFUNG UND IHRE
VEREINBARKEIT MIT RECHTSSTAATLICHEN GRUNDPRINZIPIEN 1. STRATEGISCHES
KONZEPT 283 2. GEEIGNETHEIT DER GELDWAESCHEBEZOGENEN TERRO- 285
RISMUSBEKAEMPFUNG 3. ERFORDERLICHKEIT DER GELDWAESCHEBEZOGENEN TER- 286
RORISMUSBEKAEMPFUNG 4. VERHAELTNISMAESSIGKEIT DER GELDWAESCHEBEZOGENEN 288
TERRORISMUSBEKAEMPFUNG A) ANGEMESSENHEIT DER VERFAHRENSWEISE 289 B)
PROPORTIONALITAET DER MASSNAHMEN 291 C) ERGEBNIS 293 SCHLUSSBEMERKUNG 293
F. ANHANG 294 TABELLE 1: INTERNATIONALE SCHAETZUNGEN ZUM VOLUMEN 294 DER
ORGANISIERTEN KRIMINALITAET IM ALLGEMEINEN UND DER GELDWAESCHE IM
BESONDEREN TABELLE 2: GESCHAETZTE FINANZMITTEL FUEHRENDER ARABI- 295
SCHER/ ISLAMISTISCHER EXTREMISTEN UND TERRORORGA- NISATIONEN TABELLE 3:
GESCHAETZTE KOSTEN DER TERRORANSCHLAEGE 296 XXIV
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