Sicher handeln bei Korruptionsverdacht: Leitfaden zur schnellen Aufklärung in der Praxis
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| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Schmidt
2010
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INHALTSVERZEICHNIS VORWORT 5 INHALTSVERZEICHNIS 7 EINLEITUNG AUFKLAERUNG
VON KORRUPTIONSVERDACHTSFAELLEN ALS RECHTSPFLICHT 15 1 PFLICHT ZUR
AUFKLAERUNG VON VERDACHTSFALLEN 16 2 PFLICHT ZUR SANKTIONIERUNG 18 3
PERSOENLICHE VERANTWORTUNG FUR KORRUPTIONSAUFKLAERUNG 19 BAUSTEIN 1:
INFORMATIONSGEWINNUNG DURCH OMBUDSMANN UND VERTRAUENSANWALT 23 1
VORBEMERKUNGEN 23 2 AUSWAHL DES *RICHTIGEN"
INFORMATIONSGEWINNUNGSSYSTEMS 24 2.1 VORZUEGE DES ONLINE-GESTUETZTEN
SYSTEMS 25 2.2 OMBUDSMANNSYSTEM 25 3 AUFGABEN DES OMBUDSMANNS 26 4
AUSWAHL DES *RICHTIGEN" OMBUDSMANN / VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT 27 5
EINSATZMOEGLICHKEITEN DES OMBUDSMANNS - BAUKASTENSYSTEM 29 5.1 DAS
HINWEISGEBERSYSTEM 30 5.2 BEURTEILUNG VON *SCHWELLENSACHVERHALTEN" 30
5.3 BINDEGLIED ZWISCHEN UNTERNEHMEN UND ERMITTLUNGSBEHOERDEN SOWIE BEI
BEDARF ZUM HINWEISGEBER 32 5.4 EINBINDUNG IN DIE
SCHADENSWIEDERGUTMACHUNG 33 6 OMBUDSMANN - INTEGRATION INDAS UNTERNEHMEN
35 6.1 HIERARCHISCHE ANBINDUNG 35 6.2 AUSREICHENDES MARKETING 35 6.3
INTEGRATION IN BERICHTSKREISLAUF 36 7 ZUSAMMENFASSUNG IN LEITSAETZEN 37
BAUSTEIN 2: INTERNE ZUSTAENDIGKEITEN 39 1 UNTAUGLICHKEIT EINES
ALLEINVERANTWORTUNGSSYSTEMS 39 1.1
COMPLIANCEABTEILUNG/COMPLIANCE-OFFICER 40 1.2 RECHTSABTEILUNG 42 1.3
REVISIONSABTEILUNG 43 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
HTTP://D-NB.INFO/1003339190 DIGITALISIERT DURCH INHALTSVERZEICHNIS 1.4
SICHERHEITSABTEILUNG 44 2 BUENDELUNG IN EINEM ZENTRALEN LENKUNGSKREIS
(COMPLIANCE COMMITTEE) 44 2.1 ZUSAMMENSETZUNG 45 2.2
INFORMATIONSBUENDELUNG ALS MEHRWERT 46 2.3 ARBEITSWEISE DES
LENKUNGSKREISES (COMPLIANCE COMMITTEE) .46 2.4 BINNENORGANISATION DES
LENKUNGSKREISES (COMPLIANCE COMMITTEE) 47 3 ZUSAMMENFASSUNG IN
LEITSAETZEN 48 BAUSTEIN 3: GRUNDSAETZE ZUR AUFKLAERUNG VON
KORRUPTIONSVERDACHTSFAELLEN .49 1 SCHNELLE UND KONTINUIERLICHE
AUFKLAERUNG VON VERDACHTSFAELLEN 49 2 VERTRAULICHE SACHVERHALTSAUFKLAERUNG
OHNE EINSCHALTUNG DER LINIENVERANTWORTLICHEN 50 3 VOLLSTAENDIGE
AUFKLAERUNG DES SACHVERHALTES UND DES KORRUPTIONSVERDACHTES 51 4 KEINE
AUSSERACHTLASSUNG VON BAGATELLFAELLEN 51 5 KONTINUIERLICHE JURISTISCHE
BEGLEITUNG DER SACHVERHALTSAUFKLAERUNG 52 6 REGELMAESSIGE EINBINDUNG DES
OMBUDSMANNS IN DIE SACHVERHALTSAUFKLAERUNG 53 7 TRANSPARENTE ENTSCHEIDUNG
UEBER ZU ERGREIFENDE MASSNAHMEN 54 8 STRAFANZEIGE BEI BESTEHENDEM
TATVERDACHT 55 9 INTERNE UND EXTERNE BERICHTERSTATTUNG 56 9.1 INTERNE
BERICHTERSTATTUNG 56 9.2 EXTERNE BERICHTERSTATTUNG 57 10 ZUSAMMENFASSUNG
IN LEITSAETZEN 58 BAUSTEIN 4: UNTERNEHMENSINTERNE VORAUFKLAERUNG VON
KORRUPTIONSSACHVERHALTEN 59 1 ZIELRICHTUNG: OBJEKTIVE
SACHVERHALTSKLAERUNG MIT DER VORBEREITUNG DES ERSTZUGRIFFS 59 2
INHALTSVERZEICHNIS 2 FREISTELLUNG/BEURLAUBUNG DER BETROFFENEN
MITARBEITER 69 3 BEWEISSICHERUNG 69 4 SPERRUNG SAEMTLICHER ZAHLUNGS- UND
GESCHAEFTSVORGAENGE ZU DEM BETROFFENEN GESCHAEFTSPARTNER 69 5 SPERRUNG
WEITERER AUFTRAEGE BZW. STORNIERUNG ODER ZURUECKHALTUNG NOCH IM
GESCHAEFTSGANG BEFINDLICHER VORGAENGE 70 6 VORBEREITUNG ZIVILRECHTLICHER
RUECKFORDERUNGEN/ SCHADENSERSATZVERFAHREN, HIER VOR ALLEM IN FORM VON
ARRESTEN 70 7 KLAERUNG ZUR ERSTATTUNG EINER STRAFANZEIGE 70 8 KLAERUNG
ARBEITSRECHTLICHER MASSNAHMEN 71 9 BESONDERE MASSNAHMEN BEI VERHAFTUNG
EINES MITARBEITERS 71 10 BETEILIGUNG DER UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION 72 11
DOKUMENTATION 72 12 ZUSAMMENFASSUNG IN LEITSAETZEN 72 ANHANG: MUSTER
EINER CHECKLISTE FUER ERMITTLER BEI DURCHSUCHUNGEN 73 BAUSTEIN 6: DATEN-
UND BEWEISSICHERUNG 75 1 ARBEITSRECHTLICHE BEURTEILUNG 76 1.1
ALLGEMEINES PERSOENLICHKEITSRECHT (ART. 2 GG) 77 1.2 DER ZUGRIFF AUF
PAPIERAKTEN 80 1.3 SICHERUNG UND KONTROLLE VON ELEKTRONISCHEN
DATENBESTAENDEN IM GESCHAEFTLICHEN BEREICH 82 1.4 SICHERUNG UND KONTROLLE
VON ELEKTRONISCHEN DATENBESTAENDEN BEI ERLAUBTER PRIVATER NUTZUNG DER
BETRIEBLICHEN COMPUTER 88 1.5 MITBESTIMMUNG DES BETRIEBSRATES 93 1.6
VERWERTUNG RECHTSWIDRIG ERHOBENER DATEN 95 2 DATENSCHUTZRECHTLICHE
BEURTEILUNG EINER DATENSICHERUNG 100 2.1 ANWENDUNGSBEREICH DES BDSG BEI
DER SICHERUNG VON DATEN UND DEREN AUSWERTUNG 101 2.2 UEBERWACHUNG MIT
EINWILLIGUNG DES BETROFFENEN/ZUSTIMMUNG DE INHALTSVERZEICHNIS 3
GESONDERTER SCHUTZ NACH DEM TELEKOMMUNIKATIONSGESETZ (TKG) 118 4
STRAFRECHTLICHE VORSCHRIFTEN 121 4.1 VERLETZUNG DES BRIEFGEHEIMNISSES (§
202 STGB) 121 4.2 AUSSPAEHEN VON DATEN (§ 202 A STGB) 122 4.3 VERLETZUNG
DES POST- UND FERNMELDEGEHEIMNISSES (§ 206 STGB) 122 5 ZUSAMMENFASSUNG
IN LEITSAETZEN 123 BAUSTEIN 7: WEITERGEHENDE BEWEISSICHERUNG:
VIDEOUEBERWACHUNG, ABHOEREN VON TELEFONATEN UND EINSATZ VON DETEKTEIEN 125
1 GRUNDSAETZLICHE EMPFEHLUNG 125 2 VIDEOUEBERWACHUNG 127 2.1 PRAEVENTIVER
EINSATZ DER VIDEOUEBERWACHUNG 127 2.2 ANLASSBEZOGENER (HEIMLICHER)
EINSATZ DER VIDEOUEBERWACHUNG. 129 3 MITHOEREN VON TELEFONATEN 132 4
EINSATZ VON DETEKTEIEN 134 4.1 KERNPROBLEME 135 4.2 MOEGLICHE
EINSATZGEBIETE 136 4.3 BESONDERE PROBLEME BEI DEM EINSATZ VON DETEKTIVEN
IM UNTERNEHMEN 139 4.4 KOSTEN VON DETEKTIVEN 141 5 ZUSAMMENFASSUNG IN
LEITSAETZEN 145 BAUSTEIN 8: BEFRAGUNG VON MITARBEITERN 147 1
AUSKUNFTSPFLICHT DES ARBEITNEHMERS ALS BESCHULDIGTER 147 1.1 FRAGEN ZUM
UNMITTELBAREN ARBEITSBEREICH 148 1.2 FRAGEN AUSSERHALB DES UNMITTELBAREN
ARBEITSBEREICHS 150 1.3 PRUEFUNG IM EINZELFALL/SANKTIONEN 152 2
AUSKUNFTSVERPFLICHTUNG GEGENUEBER DRITTEN 152 3 TEILNAHMERECHT VON
DRITTEN AN UNTERNEHMENSINTERNEN BEFRAGUNGEN 152 3.1 BETEILIGUNG EINES
RECHTSBEISTANDS 153 3.2 BETEILIGUNGSRECHT DES BETRIEBSRATES 155 4
DATENSCHUTZRECHTLICHE ZULAESSIGKEIT VON BEFRAGUNGEN EINES EINER STRAFTA
INHALTSVERZEICHNIS 6 ANFERTIGUNG VON PROTOKOLLEN/EINSICHTSRECHT 166 7
SANKTIONEN BEI PFLICHTWIDRIG UNTERBLEIBENDER AUSKUNFT 167 7.1 ABMAHNUNG
168 7.2 KUENDIGUNG 168 7.3 GEHALTSKUERZUNG 169 8 ZUSAMMENFASSUNG IN
LEITSAETZEN 169 BAUSTEIN 9: ZUSAMMENARBEIT MIT DEN ERMITTLUNGSBEHOERDEN
171 1 UEBEREINSTIMMENDE UND SICH UNTERSCHEIDENDE INTERESSEN 172 1.1 PHASE
1 : UEBEREINSTIMMENDES INTERESSE BEI VERFAHRENSEINLEITUNG 172 1.2 PHASE
2: AUSEINANDERLAUFENDE INTERESSEN 174 2 GRUNDSATZ DER FRUEHZEITIGEN
KONTAKTAUFNAHME 174 3 BESTIMMUNG DER ZUSTAENDIGKEIT 175 3.1 OERTLICHE
ZUSTAENDIGKEIT 176 3.2 AUSWAHLENTSCHEIDUNG 176 4 DRINGENDE EMPFEHLUNG:
KONTAKTAUFNAHME NUR UEBER ANWALT 177 4.1 VERFAHRENSEINLEITUNG 178 4.2 DER
WEITERE KONTAKT MIT DEN ERMITTLUNGSBEHOERDEN 180 5 VORBEREITUNG UND
ABSTIMMUNG STRAFPROZESSUALER MASSNAHMEN (DURCHSUCHUNGEN) 183 5.1 VORTEILE
FUER DIE STAATSANWALTSCHAFT 183 5.2 VORTEILE FUER DAS GESCHAEDIGTE
UNTERNEHMEN 185 5.3 BEISTELLUNG VON EIGENEN
MITARBEITERINNEN/MITARBEITERN BEI DURCHSUCHUNGEN 186 6
STAATSANWALTSCHAFTLICHE VERMOEGENSSICHERUNG 186 6.1 VERFALL ALS
GEWINNABSCHOEPFUNG 187 6.2 RUECKGEWINNUNGSHILFE 189 7 AKTENEINSICHT IN
ERMITTLUNGSAKTE UND AUSKUNFTSERSUCHEN 190 7.1 ERSETZUNG DER
AKTENEINSICHT 190 7.2 ABSTIMMUNG WEGEN SONSTIGER FRISTEN 191 8
ZUSAMMENFASSUNG IN LEITSAETZEN 192 BAUSTEIN 10: ZIVILRECHTLICHER REGRESS
195 1 INHALTSVERZEICHNIS 2.2 LOESUNG VON VERTRAEGEN NACH
SCHMIERGELDZAHLUNGEN 203 2.3 BESTIMMUNG DER SCHADENSHOEHE 209 2.4
VERZINSUNG DES SCHADENSERSATZANSPRUCHS 209 2.5 SONDERFALL:
DOPPELBEAUFTRAGUNG DERSELBEN LEISTUNG GEGEN SCHMIERGELD 210 3
SONDERPROBLEM DER GEGENSEITIGEN ANRECHNUNG 210 4
VERMOEGENSSICHERUNGSMASSNAHMEN DES GESCHAEDIGTEN UNTERNEHMENS (ARREST) 212
4.1 ARRESTANSPRUCH 214 4.2 ARRESTGRUND 215 4.3 GLAUBHAFTMACHUNG 218 4.4
VOLLZIEHUNG DES ARRESTES 219 5 VORRANGVERFAHREN NACH § 111 G UND H STPO
221 5.1 EIGENER TITEL 223 5.2 VOLLSTRECKUNG DES EIGENEN TITELS 224 5.3
DARLEGUNG DES STAATSANWALTSCHAFTLICHEN/STRAFGERICHTLICHEN ARRESTES 224
5.4 DARLEGUNG DES ZWISCHENZEITLICH ERGANGENEN TITELS ZUGUNSTEN DES
GESCHAEDIGTEN IN DERSELBEN SACHE UND WIRKSAMKEIT DES TITELS 224 5.5
STRAFTAT DES BESCHULDIGTEN ZUM NACHTEIL DES GESCHAEDIGTEN UNTERNEHMENS
225 5.6 GLAUBHAFTMACHUNG 225 5.7 ZUSTAENDIGES GERICHT 226 5.8
VERFAHRENSZIEL UND ANTRAGSTELLUNG 226 5.9 FRISTEN 227 6
ADHAESIONSVERFAHREN 229 6.1 VORAUSSETZUNGEN DES ADHAESIONSVERFAHRENS 229
6.2 ENTSCHEIDUNG UEBER DEN ADHAESIONSANTRAG 230 6.3 VOR- UND NACHTEILE
EINES ADHAESIONSVERFAHRENS 232 6.4 NACHTEILE DES ADHAESIONSVERFAHRENS IM
BESONDEREN 234 6.5 VORTEILE DES ADHAESIONSVERFAHRENS 235 7
ZUSAMMENFASSUNG IN LEITSAETZEN 237 BAUSTEIN 11 : ARBEITSRECHTLICHES
VORGEHEN 241 1 INHALTSVERZEICHNIS 3.2 INTERESSENABWAEGUNG 247 3.3
KUENDIGUNGSFRIST NACH § 626 ABS. 2 BGB 250 3.4 ANHOERUNG DES
BETRIEBSRATES/KEINE ANHOERUNG DES ARBEITNEHMER 254 3.5 NACHSCHIEBEN VON
KUENDIGUNGSGRUENDEN 256 4 VERDACHTSKUENDIGUNG 259 5 ORDENTLICHE
(VERHALTENSBEDINGTE) KUENDIGUNG 263 6 EINVERNEHMLICHE VERTRAGSAUFHEBUNG
265 7 ZUSAMMENFASSUNG IN LEITSAETZEN 268 STICHWORTVERZEICHNIS 271
LITERATURVERZEICHNIS 281 13 |
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