Kreditwesengesetz und Strafverfahren: zur Bedeutung des "nemo-tenetur"-Prinzips für das bankaufsichtliche Verfahren
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Tübingen
Mohr Siebeck
2010
|
| Schriftenreihe: | Veröffentlichungen zum Verfahrensrecht
75 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XXIV, 485 S. |
| ISBN: | 9783161502514 |
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INHALTSVERZEICHNIS VORWORT V EINLEITUNG 1 A. PROBLEMAUFRISS UND
GEGENSTAND DER UNTERSUCHUNG 3 B. GANG DER DARSTELLUNG 5 KAPITEL 1 : DIE
STAATLICHE BANKENAUFSICHT: EINE PRIMAER GEFAHRABWEHRENDE TAETIGKEIT? 8 A.
NOTWENDIGKEIT UND AUFGABEN DER STAATLICHEN BANKENAUFSICHT 8 I. ZUR
NOTWENDIGKEIT EINER STAATLICHEN BANKENAUFSICHT 9 1. GESCHICHTLICHER
HINTERGRUND DER STAATLICHEN BANKENAUFSICHT 9 A) *DEUTSCHE BANKENKRISE"
VOM 13. JULI 1931 9 B) FOLGEN DER *DEUTSCHEN BANKENKRISE": EINFUEHRUNG
DER ALLGEMEINEN STAATLICHEN BANKENAUFSICHT 10 C) BANKENKRISEN IN DER
ZEIT NACH 1961 12 (1) ZUSAMMENBRUCH DER *HERSTATT-BANK" 12 (2) KRISE DER
*1KB" UND DIE WELTWEITE FINANZMARKTKRISE. 13 2. GRUENDE FUER EINE
STAATLICHE BANKENAUFSICHT 14 A) BANKENRECHTLICHE GRUENDE 15 B) ZWECK DER
BANKENAUFSICHT 15 C) VERFOLGUNG SONSTIGER ZWECKE 16 II. AUFGABEN DER
STAATLICHEN BANKENAUFSICHT UND IHRE WAHRNEHMUNG 17 1. AUFSICHTSBEHOERDEN
DER STAATLICHEN BANKENAUFSICHT 17 A) BUNDESANSTALT FUER
FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT 17 (1) AUFGABEN IM RAHMEN DES
KREDITWESENGESETZES 18 I) § 6 KWG 18 II) § 6A KWG 19 (2) AUFGABEN
AUFGRUND SPEZIALGESETZLICHER ZUWEISUNG 20 B) DEUTSCHE BUNDESBANK 21
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1000388190 DIGITALISIERT
DURCH VIII INHALTSVERZEICHNIS 2. AUFGABENVERTEILUNG UND VERHAELTNIS DER
AUFSICHTSBEHOERDEN ZUEINANDER 22 3. ABGRENZUNG ZUR SONSTIGEN STAATLICHEN
AUFSICHT 23 A) ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSAUFSICHT 23 B) BRANCHENSPEZIFISCHE
AUFSICHT 24 C) § 52 KWG 24 III. FAZIT UND WEITERFUEHRENDE UEBERLEGUNGEN
ZUR BAFIN ALS GEFAHRABWEHRBEHOERDE 24 B. DIE AUSGESTALTUNG DER
STAATLICHEN BANKENAUFSICHT 26 I. ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN STELLEN 27
1. INFORMATIONSFLUSS AN DIE STAATLICHE BANKENAUFSICHT 27 A)
INFORMATIONSWEITERGABE DURCH GERICHTE, STRAFVERFOLGUNGS- UND
STRAFVOLLSTRECKUNGSBEHOERDEN (§ 60A KWG) 29 B) INFORMATIONSWEITERGABE
DURCH DIE FINANZBEHOERDEN NACH § 8 II KWG IN STEUERSTRAFVERFAHREN 30 2.
INFORMATIONSFLUSS DURCH DIE STAATLICHE BANKENAUFSICHT -
VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT NACH § 9 KWG 30 A) INFORMATIONSWEITERGABE AN
STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN 31 B) INFORMATIONSWEITERGABE AN FINANZBEHOERDEN
32 3. ERGEBNIS: DIE BAFIN ALS GEFAHRABWEHRBEHOERDE NACH DEM
KREDITWESENGESETZ 33 A) DIE STAATLICHE BANKENAUFSICHT ALS
INFORMATIONSADRESSATIN .33 B) DIE STAATLICHE BANKENAUFSICHT ALS
INFORMATIONSLIEFERANTIN.33 II. AUFSICHTSADRESSATEN 34 1. LAUFEND
BEAUFSICHTIGTE UNTERNEHMEN 34 A) ANWENDUNGSBEREICH DES § 1 KWG 34 (1)
INSTITUTE 35 (2) FINANZUNTERNEHMEN 35 B) AUSNAHMEN VOM ANWENDUNGSBEREICH
DES § 1 KWG 36 (1) KREDITINSTITUTE 36 (2) FINANZDIENSTLEISTUNGSINSTITUTE
36 (3 INHALTSVERZEICHNIS IX III. ERKENNTNISQUELLEN DER AUFSICHTSBEHOERDEN
38 1. DIE UNTERNEHMEN ALS INFORMANTEN (EIGENUEBERWACHUNG) 38 A) LAUFENDES
MELDEWESEN 39 (1) MONATSAUSWEISE NACH § 25 KWG 39 (2) ANZEIGEPFLICHTEN
IM RAHMEN DES KREDITGESCHAEFTS 40 (3) INFORMATIONSPFLICHTEN IM
ZUSAMMENHANG MIT SICHERUNGSEINRICHTUNGEN 41 (4) ANZEIGEPFLICHTEN IM
ZUSAMMENHANG MIT BEDEUTENDEN BETEILIGUNGEN 41 (5) ANZEIGEPFLICHTEN UEBER
DAS VORLIEGEN VON INSOLVENZGRUENDEN 41 (6) ANZEIGEPFLICHTEN BEI
ORGANISATORISCHEN MASSNAHMEN BZW. VERAENDERUNGEN IM GESCHAEFTSBETRIEB 42 B)
RECHNUNGSLEGUNGSUNTERLAGEN: JAHRESABSCHLUSS 42 2. PRUEFUNGSBERICHTE 43 A)
PRUEFUNGSBERICHT UEBER DIE RECHNUNGSLEGUNG 43 B) PRUEFUNGSBERICHT UEBER DAS
DEPOTGESCHAEFT 45 3. VERBRAUCHERBESCHWERDEN 45 4. GEZIELTES TAETIGWERDEN
DER AUFSICHTSBEHOERDEN 46 A) INFORMELLES VERFAHREN 46 B) BEFUGNISSE NACH
DEM KREDITWESENGESETZ 47 IV. BEFUGNISSE DER AUFSICHTSBEHOERDEN 47 1.
KONZESSIONSPRINZIP: ERLAUBNISERTEILUNG UND -AUFHEBUNG 47 2. EINSCHREITEN
GEGEN UNGESETZLICHE GESCHAEFTE 49 A) FEHLEN EINER NACH § 32 KWG
ERFORDERLICHEN ERLAUBNIS 49 B) BETREIBEN VERBOTENER GESCHAEFTE 50 C)
*NICHTINSTITUTE" ALS ADRESSATEN DER MASSNAHMEN NACH §37 KWG 50 3.
BESONDERE BEFUGNISSE 51 A) *BEZEICHNUNGSSCHUTZ" 51 B) *MASSNAHMEN IN
BESONDEREN FAELLEN" 51 (1) *MASSNAHMEN BEI UNZUREICHENDEN EIGENMITTELN
ODER UNZUREICHENDE X INHALTSVERZEICHNIS 4. INFORMATIONSRECHTE DER
AUFSICHTSBEHOERDEN 54 A) ABRUF VON KONTOINFORMATIONEN NACH § 24C KWG 54
B) ANWESENHEITSRECHTE 56 C) AUSKUNFTSRECHTE 56 (1) VERLANGEN NACH § 44 I
1 ALT. 1 KWG 56 (2) VERLANGENNACH § 44C I 1 ALT. 1 KWG 57 D) VORLAGE VON
UNTERLAGEN 57 (1) VERLANGEN NACH § 44 I 1 ALT. 2 KWG 57 (2) VERLANGEN
NACH § 44C I 1 ALT. 2 KWG 58 E) PRUEFUNGEN 58 (1) PRUEFUNG NACH § 44 I 2
KWG 58 (2) PRUEFUNG NACH § 44C II 1 KWG 59 F) DURCHSUCHUNG UND
SICHERSTELLUNG 60 G) ZWISCHENERGEBNIS 60 5. BESONDERE BEFUGNISSE DER
BAFIN NACH § 6A KWG 61 6. GENERALKLAUSEL DES § 6 III KWG 62 7.
ZUSAMMENFASSENDE ANALYSE MIT WEITERFUEHRENDEN GEDANKEN.62 A) RESUEMEE
ZU DEN EINZELNEN BEFUGNISKOMPLEXEN 62 B) SCHLUSSFOLGERUNGEN FUER DIE
WEITERE UNTERSUCHUNG 64 V. STRAF- UND BUSSGELDBEWEHRUNG 65 1.
STRAFTATBESTAENDE DES KREDITWESENGESETZES 66 A) § 54 KWG: *VERBOTENE
GESCHAEFTE, HANDELN OHNE ERLAUBNIS" 66 B) §§ 55, 55A KWG 67 C) VERFOLGUNG
DER STRAFTATEN NACH §§ 54 FF. KWG 68 D) ZWISCHENFAZIT ZU DEN
STRAFTATBESTAENDEN 69 2. ORDNUNGSWIDRIGKEITENTATBESTAND DES
KREDITWESENGESETZES 70 A) ORDNUNGSWIDRIGKEITENTATBESTAND DES § 56 KWG 70
B) ADRESSATENKREIS 71 C) VERFOLGUNG VON ORDNUNGSWIDRIGKEITEN IM
ALLGEMEINEN 72 D) VERFOLGUNG VON ORDNUNGSWIDRIGKEITEN IM BESONDEREN: §56
KWG 73 E) EINBINDUNG DER VERFOLGUNG VON ORDNUNGSWIDRIGKEITEN NAC
INHALTSVERZEICHNIS XI E) ZUSTAENDIGKEIT ZUR VERFOLGUNG UND AHNDUNG DES §
130 OWIG 78 F) ZUSTAENDIGKEIT FUER DIE VERFOLGUNG UND AHNDUNG BEI
ANKNUEPFUNG AN § 54 KWG 80 4. VERBANDSGELDBUSSE NACH § 30 OWIG 81 5. FAZIT
ZU DEN STRAF- UND BUSSGELDVORSCHRIFTEN 82 VI. ZWANGSMITTEL 84 VII.
ERGEBNIS: DIE AUSGESTALTUNG DER STAATLICHEN BANKENAUFSICHT ALS
GEWERBEPOLIZEI 85 C. ZUSAMMENFASSUNG UND KONSEQUENZ FUER DIE WEITERE
UNTERSUCHUNG 87 I. ZUSAMMENFASSUNG 87 II. KONSEQUENZ FUER DIE WEITERE
UNTERSUCHUNG 90 KAPITEL 2: DIE BESONDEREN BEFUGNISSE DER STAATLICHEN
BANKENAUFSICHT NACH § 44C KWG 91 A. VERGLEICH DER BEFUGNISSE NACH § 44C
KWG MIT DEN REGELUNGEN DER STRAFPROZESSORDNUNG 91 I. VORAUSSETZUNGEN FUER
EIN TAETIGWERDEN DER STAATLICHEN BANKENAUFSICHT EINERSEITS UND DER
STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN ANDERERSEITS 93 1. KREDITWESENGESETZ 93 2.
STRAFPROZESSORDNUNG 94 3. ERGEBNIS 95 II. EINZELVERGLEICH DER BEFUGNISSE
NACH § 44C KWG MIT KORRESPONDIERENDEN STRAFPROZESSUALEN MASSNAHMEN 96 1.
AUSKUNFTSVERLANGEN 96 A) KREDITWESENGESETZ 96 B) STRAFPROZESSORDNUNG 97
(1) ZEUGE 97 (2) BESCHULDIGTE 98 (3) NICHT NORMIERTE AUSKUNFTSVERLANGEN
- *AUSKUNFTSERSUCHEN" 99 C) FAZIT ZUM AUSKUNFTSVERLANGEN 99 2.
UNTERLAGENVORLAGEVERLANGEN BZW. HERAUSGABEVERLANGEN 101 A)
KREDITWESENGESETZ 101 B) STRAFPROZESSORDNUNG 102 (1 XII
INHALTSVERZEICHNIS (2) HERAUSGABEVERLANGEN NACH § 95 STPO 103 I) DRITTE
104 II) ZEUGNISVERWEIGERUNGSBERECHTIGTE PERSONEN 104 AA) ORDNUNGS- UND
ZWANGSMITTELVERBOT NACH § 95 II 2 STPO 104 BB) BESCHLAGNAHMEVERBOTE NACH
§ 97 STPO 106 III) AUSKUNFTSVERWEIGERUNGSBERECHTIGTE PERSONEN 107 IV)
BESCHULDIGTE 108 (3) ZWISCHENERGEBNIS ZUM STRAFPROZESSUALEN
HERAUSGABEVERLANGEN 109 C) FAZIT ZUM UNTERLAGENVORLAGEVERLANGEN UND ZUM
HERAUSGABEVERLANGEN 109 3. DURCHSUCHUNG 111 A) KREDITWESENGESETZ 112 B)
STRAFPROZESSORDNUNG 113 (1) DURCHSUCHUNG BEIM VERDAECHTIGEN 113 (2)
DURCHSUCHUNG BEI ANDEREN PERSONEN 114 (3) DURCHSICHT VON PAPIEREN 115
(4) *ZUFALLSFUNDE" 116 (5) ZWISCHENERGEBNIS ZUR STRAFPROZESSUALEN
DURCHSUCHUNG 116 C) FAZIT ZUR BEFUGNIS DER DURCHSUCHUNG 117 4.
SICHERSTELLUNG 117 A) KREDITWESENGESETZ 117 (1) TERMINOLOGIE 118 (2)
BANKAUFSICHTLICHE SICHERSTELLUNG 119 (3) BEHANDLUNG VON *ZUFALLSFUNDEN"
120 B) STRAFPROZESSORDNUNG 121 (1) STRAFPROZESSUALE BESCHLAGNAHME ALS
SICHERSTELLUNG GEGEN DEN WILLEN DES BETROFFENEN 122 (2) BEHANDLUNG VON
*ZUFALLSFUNDEN" 122 C) FAZIT ZUR BEFUGNIS DER SICHERSTELLUNG 123 5.
PRUEFUNGS-, BETRETUNGS- UND BESICHTIGUNGSBEFUGNIS 124 B. ZUSAMMENFASSUNG,
FAZIT UND KONSEQUENZ FUER DIE WEITERE UNTERSUCHUNG 125 I. ZUSAMMENFASSUNG
125 II INHALTSVERZEICHNIS XIII KAPITEL 3: DAS *NEMO-TENETUR"-PRINZIP:
EINE VERFASSUNGSRECHTLICHE GARANTIE MIT GELTUNGSANSPRUCH IM RAHMEN DER
GEFAHRABWEHR? 128 A. GEGENSTAND UND GANG DER DARSTELLUNG DES DRITTEN
KAPITELS 128 B. RECHTSGESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG DES
*NEMO-TENETUR"-PRINZIPS 130 I. KANONISCHES RECHT 131 II. ENTWICKLUNG IN
ENGLAND 132 III. ENTWICKLUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA 135
IV. ENTWICKLUNG IN DEUTSCHLAND 137 1. INQUISITORISCHES VERFAHREN 137 A)
MITTELALTERLICHES INQUISITIONSVERFAHREN 137 B) CONSTITUTIO CRIMINALIS
CAROLINA AUS DEM JAHRE 1532 138 C) GEMEINER INQUISITIONSPROZESS IN DER
FOLGEZEIT 140 2. EPOCHE DER AUFKLAERUNG 141 3. DIE ZEIT BIS 1877 - DAS
REFORMIERTE STRAFVERFAHREN 143 4. REICHSSTRAFPROZESSORDNUNG VON 1877 UND
DIE FOLGEZEIT 145 5. RECHTSVEREINHEITLICHUNGSGESETZ DES JAHRES 1950 147
6. STRAFPROZESSAENDERUNGSGESETZ 1964 BIS HEUTE 147 7. WEIGERUNGSRECHTE DES
ZEUGEN 149 V. ZUSAMMENFASSUNG DER RECHTSGESCHICHTLICHEN ENTWICKLUNG 150
VI. FOLGERUNGEN AUS DER RECHTSGESCHICHTLICHEN BETRACHTUNG 151 C.
EINFACH-GESETZLICHE REGELUNGEN IM SPANNUNGSFELD DES *NEMO-
TENETUR"-PRINZIPS 152 I. STRAFVERFAHREN 153 1. BESCHULDIGTER 154 A)
SCHWEIGERECHTE UND VERBOTENE VERNEHMUNGSMETHODEN 155 B) AKTIVE
MITWIRKUNGSPFLICHTEN IM UEBRIGEN 158 C) PASSIVE DULDUNGSPFLICHTEN 159 D)
VERDECKTE STRAFVERFOLGUNGSMASSNAHMEN 159 E XIV INHALTSVERZEICHNIS 2.
VERFAHRENSRECHTLICH BEGRUENDETE MITWIRKUNGSPFLICHTEN 168 A)
ERKENNTNISVERFAHREN 168 B) VOLLSTRECKUNGSVERFAHREN 169 3.
ZWISCHENERGEBNIS ZUM ZIVILVERFAHREN 170 III. VERFAHREN IM RAHMEN DES
OEFFENTLICHEN RECHTS 171 1. MITWIRKUNGS-, DARLEGUNGS- UND
FESTSTELLUNGSLAST 172 2. AUSKUNFTSVERLANGEN UND -VERWEIGERUNGSRECHTE 174
3. VORLAGE VON UNTERLAGEN 175 4. OFFENBARUNGSVERBOTE 176 5. SONDERFALLE
176 A) BESTEUERUNGSVERFAHREN 177 B) INSOLVENZVERFAHREN 182 C)
*VERWENDUNGSVERBOT" 182 6. ZWISCHENERGEBNIS ZU VERFAHREN IM RAHMEN DES
OEFFENTLICHEN RECHTS 184 IV. ZUSAMMENFASSUNG UND ERGEBNIS 186 D.
GRUNDLAGE UND NORMATIVE VERANKERUNG DES *NEMO-TENETUR"-PRINZIPS 188 I.
GANG DER WEITEREN UNTERSUCHUNG 189 II. VOELKERRECHTLICHE GRUNDLAGE DES
*NEMO-TENETUR"-PRINZIPS 189 1. KONVENTION ZUM SCHUETZE DER MENSCHENRECHTE
190 A) RECHTSNATUR UND RANG DER EUROPAEISCHEN MENSCHENRECHTSKONVENTION
190 B) UNSCHULDSVERMUTUNG 192 C) RECHT AUF EIN FAIRES VERFAHREN 193 2.
INTERNATIONALER PAKT UEBER BUERGERLICHE UND POLITISCHE RECHTE. 196 3.
RESUEMEE ZUR VOELKERRECHTLICHEN GRUNDLAGE 198 III. VERFASSUNGSRECHTLICHE
FUNDIERUNG DES *NEMO-TENETUR"-PRINZIPS AUF LANDESEBENE 198 IV.
VERFASSUNGSRECHTLICHE FUNDIERUNG DES *NEMO-TENETUR"-PRINZIPS IM
GRUNDGESETZ 200 1. MEINUNGSSTAND IN LITERATUR UND RECHTSPRECHUNG 202 A
INHALTSVERZEICHNIS XV (2) RECHTSSTAATSPRINZIP 216 I) RECHTSSTAATSPRINZIP
ALS UEBERGEORDNETES INSTITUT UND ALLGEMEINER RECHTSGRUNDSATZ 217 II)
UNSCHULDSVERMUTUNG ALS TEILAUSPRAEGUNG DES RECHTSSTAATSPRINZIPS 219 III)
RECHT AUF EIN FAIRES VERFAHREN ALS TEILAUSPRAEGUNG DES
RECHTSSTAATSPRINZIPS 222 C) ANSATZ DES BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS 225 (1)
GANG DER WEITEREN DARSTELLUNG 225 (2) GEGENSTAND DES
*GEMEINSCHULDNERBESCHLUSSES" 226 (3) HINTERGRUND DER PROBLEMATIK 226 (4)
HINTERGRUND DES VERFAHRENS 227 (5) ENTSCHEIDUNG DES
BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS 228 (6) ENTSCHEIDUNGSBEGRUENDUNG 228 I)
BENENNUNG DER BETROFFENEN GRUNDRECHTE 228 II) AUSFUEHRUNGEN ZUM
*NEMO-TENETUR"-PRINZIP 229 III) SYSTEMATISIERUNG DER RECHTSORDNUNG 230
IV) EINORDNUNG DES GEMEINSCHULDNERS IN DIE SYSTEMATIK DER RECHTSORDNUNG
231 V) BESTIMMUNG DER ANFORDERUNGEN AN EINE VERFASSUNGSRECHTLICHE
RECHTFERTIGUNG 232 VI) PRUEFUNG DER VERFASSUNGSMAESSIGKEIT EINER
UNEINGESCHRAENKTEN AUSKUNFTSPFLICHT 232 VII) HERLEITUNG EINES
UNGESCHRIEBENEN BEWEISVERWERTUNGSVERBOTS 234 (7) ABWEICHENDES VOTUM DES
SENATSMITGLIEDS DR. HEUSSNER 234 (8) REZEPTION DER ENTSCHEIDUNG IN
RECHTSPRECHUNG UND WISSENSCHAFT 235 (9) AUSFUEHRUNGEN DES
BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS ZUR SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT IN DER FOLGEZEIT
235 ANALYSE DES ANSATZES DES BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS IM
*GEMEINSCHULDNERBESCHLUSS" 236 A XVI INHALTSVERZEICHNIS III) VORLIEGEN
AUSSCHLIESSLICH PRIVATER INTERESSEN 241 (2) NOTWENDIGKEIT EINES
STRAFPROZESSUALEN BEWEISVERWERTUNGSVERBOTS - ZWEITE STUFE 241 I) *UNTER
ZWANG" 242 II) *GEGEN SEINEN WILLEN" 242 III) RESUEMEE 243 (3)
DOGMATISCHE ZUSAMMENFUEHRUNG DER BEIDEN STUFEN 243 C) ERMITTLUNGSMETHODIK
EINES BEWEISVERWERTUNGSVERBOTS 244 (1) *LUECKEN"SCHLIESSUNGSBEFUGNIS DER
RECHTSPRECHUNG - ERSTE STUFE 244 I) REKURRIERUNG AUF FRUEHERE
ENTSCHEIDUNGEN 244 II) RESUEMEE 247 (2) ANFORDERUNGEN AN DIE
*LUECKEN"SCHLIESSUNG IM EINZELFALL - ZWEITE STUFE 247 D) KERNPUNKTE DES
*GEMEINSCHULDNERBESCHLUSSES" 248 3. EIGENES VERSTAENDNIS 249 A) BEDEUTUNG
DER RECHTSGESCHICHTLICHEN ENTWICKLUNG DER SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT 249
B) MATERIELL-RECHTLICHE EBENE: REKURRIERUNG AUF DAS ALLGEMEINE
PERSOENLICHKEITSRECHT 250 C) VERFAHRENSRECHTLICHE EBENE: MITVERANKERUNG
DER SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT IM RECHTSSTAATSPRINZIP 252 D) ANERKENNUNG
DES ALLGEMEINEN PERSOENLICHKEITSRECHTS IN SEINER BESONDEREN AUSPRAEGUNG
ALS GRUNDRECHT AUF SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT 255 V. ERGEBNIS ZUR
NORMATIVEN VERANKERUNG 257 E. INHALTSBESTIMMUNG DES
*NEMO-TENETUR"-PRINZIPS 258 I. SCHUTZBEREICH DES *NEMO-TENETUR"-PRINZIPS
259 1. DEFINITION DES SCHUTZBEREICHS 259 2. PERSONELLER SCHUTZBEREICH
260 3. SACHLICHER SCHUTZBEREICH 260 A) EINSCHLUSS JEDER FORM DES AKTIVEN
HANDELNS 260 B INHALTSVERZEICHNIS XVII III. RECHTFERTIGUNG EINES
EINGRIFFS IN DAS *NEMO-TENETUR"-PRINZIP 267 1. SCHRANKEN DES
*NEMO-TENETUR"-PRINZIPS 268 A) BEGRIFF DER *SCHRANKEN" 268 B) SCHRANKEN
DES ALLGEMEINEN PERSOENLICHKEITSRECHTS 268 C) KONKRETISIERUNG FUER DAS
*NEMO-TENETUR"-PRINZIP 269 2. SCHRANKEN-SCHRANKEN DES
*NEMO-TENETUR"-PRINZIPS 270 A) BEGRIFF DER *SCHRANKEN-SCHANKEN" 270 B)
VERHAELTNISMAESSIGKEITSGRUNDSATZ ALS SCHRANKEN-SCHRANKE .270 C)
ANWENDUNG DES VERHAELTNISMAESSIGKEITSGRUNDSATZES AUF DAS
*NEMO-TENETUR"-PRINZIP 271 IV. DIFFERENZIERUNG ZWISCHEN EINGRIFFEN DURCH
EIN GESETZ IM FORMELLEN SINN UND DURCH EXEKUTIVE EINZELFALLMASSNAHMEN 272
1. VEREINBARKEIT EINES GESETZES IM FORMELLEN SINN MIT DEM
*NEMO-TENETUR"-PRINZIP 273 A) EINGRIFF IN DEN SCHUTZBEREICH 273 B)
VERFASSUNGSRECHTLICHE RECHTFERTIGUNG 273 2. VEREINBARKEIT EINER
EXEKUTIVEN EINZELFALLMASSNAHME MIT DEM *NEMO-TENETUR"-PRINZIP 274 A)
EINGRIFF IN DEN SCHUTZBEREICH 274 B) VERFASSUNGSRECHTLICHE
RECHTFERTIGUNG 274 (1) SCHRANKENGEWINNUNG 274 (2) VERFASSUNGSMAESSIGKEIT
DER ERMAECHTIGUNGSGRUNDLAGE. 275 (3) VERFASSUNGSMAESSIGKEIT DES
EXEKUTIVAKTS 276 (4) ZWEIFACHE PRUEFUNG DER VERHAELTNISMAESSIGKEIT 276 V.
ERGEBNIS ZUR INHALTSBESTIMMUNG 277 1. SCHUTZBEREICH DES
*NEMO-TENETUR"-PRINZIPS 277 2. VERFASSUNGSRECHTLICHE RECHTFERTIGUNG
EINES EINGRIFFS 277 F. ZUSAMMENFASSUNG, FAZIT UND KONSEQUENZEN FUER DIE
WEITERE UNTERSUCHUN XVIII INHALTSVERZEICHNIS C. LEHRE VON DEN
BEWEISVERWERTUNGSVERBOTEN 286 I. RAHMENBEDINGUNGEN UND GRUNDLAGEN 286 1.
BEGRIFFSKLAERUNG 288 A) BEWEISVERBOTE 288 B) BEWEISERHEBUNGS- UND
-VERWERTUNGSVERBOTE 289 (1) BEWEISERHEBUNGSVERBOTE 289 (2)
BEWEISVERWERTUNGSVERBOTE 289 C) VERWENDUNGSVERBOTE 290 2. FUNKTION DER
BEWEISVERWERTUNGSVERBOTE 291 A) VERTRETENE AUFFASSUNGEN 291 (1) SPEZIAL-
UND GENERALPRAEVENTION 291 (2) DISZIPLINIERUNG DER STRAFVERFOLGUNGSORGANE
292 (3) SICHERUNG DER WAHRHEITSFINDUNG 292 (4) SCHUTZ DES RECHTSFRIEDENS
292 (5) SCHUTZ VON INDIVIDUALRECHTEN 293 B) EIGENES VERSTAENDNIS 293 II.
GESETZLICH NORMIERTE BEWEISVERWERTUNGSVERBOTE 295 III. UNGESCHRIEBENE
BEWEISVERWERTUNGSVERBOTE 296 1. BEGRUENDUNGSMODELLE IN LITERATUR UND
RECHTSPRECHUNG 298 A) RECHTSKREISTHEORIE * DER URSPRUENGLICHE ANSATZ DES
BUNDESGERICHTSHOFS 298 B) SCHUTZZWECK DER NORM 299 C) ABWAEGUNGSLEHRE UND
NORMATIVE FEHLERFOLGENLEHRE 301 D) KOMBINIERTE SCHUTZZWECK- UND
ABWAEGUNGSLEHRE 302 E) LEHRE VOM INFORMATIONSBEHERRSCHUNGSANSPRUCH UND
IHRE WEITERENTWICKLUNG 302 2. UNMITTELBARE HERLEITUNG AUS SPEZIELLEN
MATERIELLEN FREIHEITSRECHTEN - GRUNDRECHTLICHE BEWEISVERWERTUNGSVERBOTE
304 3. EIGENES VERSTAENDNIS 304 4. KONSEQUENZEN FUER DAS
*NEMO-TENETUR"-PRINZIP 308 IV. SONDERFRAGEN 310 1.
BEWEISVERWERTUNGSVERBOTE IM ZUSAMMENHANG MIT §9 INHALTSVERZEICHNIS XIX
C) PROBLEMSTELLUNG 313 D) MEINUNGSSTAND IN DER LITERATUR - KURZUEBERBLICK
314 (1) STRAFRECHTLICHE LITERATUR 314 (2) STEUERRECHTLICHE LITERATUR 314
E) MEINUNGSSTAND IN DER RECHTSPRECHUNG - KURZUEBERBLICK 315 (1)
STRAFRECHTLICHE RECHTSPRECHUNG 315 (2) FINANZGERICHTLICHE RECHTSPRECHUNG
315 F) VERWENDUNGSVERBOTE 315 G) EIGENES VERSTAENDNIS 316 V.
ZUSAMMENFASSUNG 317 D. JURISTISCHE METHODENLEHRE 319 I. BEGRIFFSKLAERUNG
320 II. AUSLEGUNG 321 1. AUSLEGUNGSKANON 321 A) GRAMMATIKALISCHE
AUSLEGUNG 322 B) HISTORISCHE AUSLEGUNG 322 C) SYSTEMATISCHE AUSLEGUNG
323 D) TELEOLOGISCHE AUSLEGUNG 324 2. RANGVERHAELTNIS 324 3. ZIEL DER
AUSLEGUNG 325 4. AUSLEGUNGSGRENZE 326 5. VERFASSUNGSKONFORME AUSLEGUNG
328 A) BEGRIFFSFINDUNG 329 B) VERHAELTNIS ZUM ALLGEMEINEN AUSLEGUNGSKANON
331 6. ZWISCHENERGEBNIS ZUR AUSLEGUNG 332 III. RECHTSFORTBILDUNG 332 1.
FORMEN DER RECHTSFORTBILDUNG 332 2. GESETZESIMMANENTE RECHTSFORTBILDUNG
333 A) ERSCHEINUNGSFORMEN 333 (1) TELEOLOGISCHE REDUKTION 333 (2)
ANALOGIE 333 (3) TELEOLOGISCHE EXTENSION 334 B) ABGRENZUNG ZUR AUSLEGUNG
334 C) VORAUSSETZUNG UND GRENZEN 335 3. GESETZESUEBERSTEIGENDE
RECHTSFORTBILDUNG 336 4. HALTUNG DES BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS ZUR
RECHTSFORTBILDUNG 337 IV. *ERWEITERNDE" ODER *ERGAENZENDE" AUSLEGUNG 338
V XX INHALTSVERZEICHNIS VII.FAZIT: BEDEUTUNG DER JURISTISCHEN
METHODENLEHRE FUER DIE ANNAHME UNGESCHRIEBENER BEWEISVERWERTUNGSVERBOTE
342 E. WIEDERAUFGRIFF: ANALYSE DES *GEMEINSCHULDNERBESCHLUSSES" 343 I.
METHODISCHE BEWERTUNG DES *GEMEINSCHULDNERBESCHLUSSES" 345 1. ANNAHME
EINER AUSKUNFTSPFLICHT DES GEMEINSCHULDNERS GEGENUEBER DEM GERICHT 345 2.
ERZWINGBARKEIT DER AUSKUNFTSPFLICHT 346 3. ANNAHME EINES UNGESCHRIEBENEN
BEWEISVERWERTUNGSVERBOTS .347 II. METHODISCHE BEWERTUNG DER IM
*GEMEINSCHULDNERBESCHLUSS" ZITIERTEN RECHTSPRECHUNG 348 1. UEBERTRAGUNG
DER METHODISCHEN ERKENNTNISSE AUF DIE EINZELNEN ENTSCHEIDUNGEN 348 2.
ERGEBNIS DER METHODISCHEN BEWERTUNG DER ZITIERTEN ENTSCHEIDUNGEN 349
III. FOLGERUNGEN FUER DIE WEITERE UNTERSUCHUNG 350 F. ZUSAMMENFASSUNG 350
KAPITEL 5: VEREINBARKEIT DER AUSKUNFTS- UND UNTERLAGENVORLEGUNGSPFLICHT
NATUERLICHER PERSONEN NACH § 44C I 1 KWG MIT DEM *NEMO-TENETUR"-PRINZIP
353 A. GEGENSTAND UND GANG DER DARSTELLUNG DES FUENFTEN KAPITELS 353 B.
MESSUNG DER AUSKUNFTS- UND UNTERLAGENVORLEGUNGSPFLICHT AM
*NEMO-TENETUR"-PRINZIP 354 I. AUSKUNFTSPFLICHT NACH § 44C I 1 ALT. 1 KWG
355 1. VEREINBARKEIT MIT DEM *NEMO-TENETUR"-PRINZIP 355 A) ALLGEMEIN:
SCHUTZBEREICH DES *NEMO-TENETUR"-PRINZIPS 355 B) § 44C I 1 ALT. 1 KWG:
VERNEINUNG DER SCHUTZBEREICHSEROEFFNUNG 355 C) BEDEUTUNG DES FEHLENS
EINER BELEHRUNGSPFLICHT UEBER DAS AUSKUNFTSVERWEIGERUNGSRECH
INHALTSVERZEICHNIS XXI C) *INTERPRETATIONSFREIE" VERFASSUNGSRECHTLICHE
RECHTFERTIGUNG 359 D) ZWISCHENERGEBNIS 360 E) FAZIT: REALISIERUNG DER
GEFAHR, STRAFPROZESSUALE UND VERFASSUNGSRECHTLICHE GRENZEN ZU
UNTERLAUFEN 361 F) SPERRUNG DES BANKAUFSICHTLICHEN
VERWALTUNGSVERFAHRENS?. 362 G) KONSEQUENZEN FUER DIE INTERPRETATION ZUR
HERSTELLUNG DER VERFASSUNGSKONFORMITAET 364 2. INTERPRETATION AUF EBENE
DES SCHUTZBEREICHS 364 A) UNEINGESCHRAENKTHEIT 365 (1) ERSTRECKUNG DES
WEIGERUNGSRECHTS DES § 44 VI KWG AUF DIE VORLEGUNGSPFLICHT 365 I)
ENTSCHEIDUNG DES VG BERLIN 365 II) EXTENSIVE AUSLEGUNG 367 AA) INHALT
DER GESETZLICHEN REGELUNGEN 367 BB) INTERPRETATION ANHAND DER METHODEN
DES AUSLEGUNGSKANONS 367 III) TELEOLOGISCHE EXTENSION 368 IV) ANALOGE
ANWENDUNG 369 V) ZWISCHENERGEBNIS 371 (2) ANALOGE ANWENDUNG DES § 55
STPO 371 (3) ZWISCHENERGEBNIS ZUR VERNEINUNG DES SCHUTZBEREICHS UNTER
DEM ASPEKT DER *UNEINGESCHRAENKTHEIT" 372 B) ERZWINGBARKEIT 373 (1)
REGELUNGSGEHALT DES § 95 II 2 STPO 373 (2) RUECKSCHLUESSE AUS DER
BEHANDLUNG DES *VERDAECHTIGEN ZEUGEN" 373 (3) DOGMATISCHE UND METHODISCHE
ZULAESSIGKEIT EINER ANALOGIE ZU § 95 II 2 STPO 374 C) ERGEBNIS ZUR
SCHUTZBEREICHSEROEFFNUNG 375 3. INTERPRETATION AUF EBENE DER
VERFASSUNGSRECHTLICHEN RECHTFERTIGUNG 375 A) SCHRANKENGEWINNUNG UND
-WAHRUNG 375 B XXII INHALTSVERZEICHNIS II) GEWICHTUNG UND ABWAEGUNG DER
BERUEHRTEN BELANGE 381 III) SCHUTZVORKEHRUNG GEGEN EINE ZWECKENTFREMDUNG
DER INFORMATIONEN 383 C) ERGEBNIS ZUR VERFASSUNGSRECHTLICHEN
RECHTFERTIGUNG 384 4. ERGEBNIS ZUR VERFASSUNGSKONFORMITAET DES
UNTERLAGENVORLAGEVERLANGENS 384 C. LOESUNGSVORSCHLAEGE DE LEGE FERENDA 385
I. GLEICHLAUF VON AUSKUNFTS- UND UNTERLAGENVORLEGUNGSPFLICHT 385 II.
KLARSTELLUNG DER UNEINGESCHRAENKTHEIT DER MITWIRKUNGSPFLICHT. 385 III.
IMPLEMENTIERUNG EINES KODIFIZIERTEN BEWEISVERWENDUNGSVERBOTS 386 IV.
IMPLEMENTIERUNG EINES KODIFIZIERTEN OFFENBARUNGSVERBOTS 387 KAPITEL 6:
UEBERTRAGBARKEIT DER GEWONNENEN ERGEBNISSE AUF MITWIRKUNGSPFLICHTEN VON
VERBAENDEN? 388 A. PROBLEMBESCHREIBUNG UND GANG DER DARSTELLUNG 388 I.
PROBLEMBESCHREIBUNG 388 II. BEGRIFF DES *VERBANDS" 390 III. GANG DER
DARSTELLUNG 390 B. SPANNUNGSVERHAELTNIS ZWISCHEN MITWIRKUNGSPFLICHTEN IM
BANKAUFSICHTLICHEN VERFAHREN UND SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT IM REPRESSIVEN
VERFAHREN BEI VERBAENDEN 391 I. UMFANG UND GRENZEN DER
MITWIRKUNGSPFLICHTEN VON VERBAENDEN NACH § 44C I 1 KWG 391 II.
SANKTIONIERUNG VON VERBAENDEN NACH § 30 OWIG 393 1. UEBERBLICK UEBER
SANKTIONSMOEGLICHKEITEN GEGENUEBER VERBAENDEN * *SOCIETAS DELINQUERE NON
POTEST"? 393 2. VERBANDSGELDBUSSE ALS EIGENSTAENDIGE SANKTION: GESCHICHTE,
RECHTSNATUR UND ZWECK 395 A) GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG 395 B
INHALTSVERZEICHNIS XXIII 3. TATBESTANDSVORAUSSETZUNGEN UND RECHTSFOLGEN
402 4. § 30 OWIG UND STAATLICHE BANKENAUFSICHT 404 III. VERFAHREN DER
FESTSETZUNG EINER VERBANDSGELDBUSSE: EINFACH-GESETZLICHE
SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT VON VERBAENDEN 405 1. VERFAHRENSART:
SELBSTAENDIGES UND EINHEITLICHES VERFAHREN 405 2. ZUSTAENDIGKEIT UND
VERFAHREN 407 A) ANKNUEPFUNGSTAT: STRAFTAT (§ 444 STPO) 407 (1)
EINHEITLICHES VERFAHREN 408 (2) SELBSTAENDIGES VERFAHREN 410 B)
ANKNUEPFUNGSTAT: ORDNUNGSWIDRIGKEIT (§ 88 OWIG) 410 (1) EINHEITLICHES
VERFAHREN 411 (2) SELBSTAENDIGES VERFAHREN 412 3. EINFACH-GESETZLICHES
MITWIRKUNGSVERWEIGERUNGSRECHT DES VERBANDS 413 A) EINFACH-GESETZLICHE
ANERKENNUNG EINES AUSSAGEVERWEIGERUNGSRECHTS 413 B) INHALT: REICHWEITE
DER SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT VON VERBAENDEN 413 C) AUSUEBUNG DES
AUSSAGEVERWEIGERUNGSRECHTS: MASSGEBLICHKEIT VON GESCHAEFTSFIIHRUNGS- UND
VERTRETUNGSBEFUGNISSEN 415 C. VERFASSUNGSRECHTLICHE VERBUERGUNG DES
*NEMO-TENETUR"-PRINZIPS FUER VERBAENDE? 416 I. RECHTSPRECHUNG VON EUGH /
EUG UND EGMR 417 1. BESTANDSAUFNAHME DER RECHTSPRECHUNG 417 A) *ORKEM"-
UND *SOLVAY"-ENTSCHEIDUNGEN DES EUGH VOM 18. OKTOBER 1989 417 B)
*FUNKE"-ENTSCHEIDUNG DES EGMR VOM 25. FEBRUAR 1993.418 C)
*MANNESMANNROEHRENWERKE"-ENTSCHEIDUNG DES EUG VOM 20. FEBRUAR 2001 419 D)
FALL *J.B. / SCHWEIZ" DES EGMR VOM 3. MAI 2001 420 E XXIV
INHALTSVERZEICHNIS 2. ENTSCHEIDUNG VOM 26. FEBRUAR 1997 426 3.
STELLUNGNAHME 427 A) AUSSCHLIESSLICH MATERIELL-RECHTLICHE FUNDIERUNG DES
*NEMO-TENETUR"-PRINZIPS DURCH DAS BUNDESVERFASSUNGSGERICHT 428 B)
ANWENDUNG VON GRUNDRECHTEN AUF JURISTISCHE PERSONEN 429 (1) ALLGEMEIN:
PRUEFUNGSMASSSTAB FUER EINE WESENSMAESSIGE ANWENDBARKEIT 429 (2)
INSBESONDERE: ANWENDBARKEIT DES ALLGEMEINEN PERSOENLICHKEITSRECHTS AUF
VERBAENDE 430 (3) UEBERTRAGUNG DER GRUNDSAETZE AUF DAS *NEMO-TENETUR"-
PRINZIP 431 I) MENSCHENWUERDEGEHALT ALS ZWINGENDER AUSSCHLUSSGRUND FUER
EINE UEBERTRAGBARKEIT? 431 II) BESTEHEN EINER *GRUNDRECHTSGLEICHEN
GEFAHRDUNGSLAGE" 434 AA) *KONFLIKTLAGE" 435 BB) *STRAFBARE HANDLUNG ODER
AEHNLICHE VERFEHLUNG" 436 C) FAZIT 439 4. ABWEICHENDE ERKLAERUNGSANSAETZE
IN DER LITERATUR 440 D. LOESUNGSVORSCHLAG DE LEGE FERENDA 440
ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN ERKENNTNISSE DER UNTERSUCHUNG 443
LITERATURVERZEICHNIS 459 SACHREGISTER 483 |
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