Die Entwicklung des Systems der Geldwäschereibekämpfung in der Schweiz auf nationaler und internationaler Ebene seit 1990:
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Aachen
Shaker
2010
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| adam_text | A INHALTSVERZEICHNIS A. EINLEITUNG 1 EINFUEHRUNG IN DAS THEMA 1 AUFBAU
DER UNTERSUCHUNG 5 I. DER BEGRIFF DER GELDWAESCHEREI 8 1. TERMINOLOGIE
UND ALLGEMEINER SPRACHGEBRAUCH 9 2. DER GELDWAESCHEREIBEGRIFF IN DER
KRIMINOLOGIE 13 3. DER BEGRIFF DER GELDWAESCHEREI IM INTERNATIONALEN
KONTEXT 17 4. GELDWAESCHEREI - MODELLE 21 4.1 METHODEN ZUR VERSCHIEBUNG
VON FINANZWERTEN 24 4.2 PLATZIERUNG (PLACEMENT) 27 4.2.1 DIREKTE
PLATZIERUNG 28 4.2.2 INDIREKTE PLATZIERUNG 29 4.3 VERWIRRSPIEL
(LAYERING) 32 4.4 RUECKFUEHRUNG (INTEGRATION) 34 4.5 FAZIT 37 II. DIE
HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER GELDWAESCHEREIBEKAEMPFUNG IN DER SCHWEIZ 38 1.
ZIELSETZUNG 38 2. DIE ENTWICKLUNG DES SCHWEIZERISCHEN STGB IN BEZUG AUF
DIE GELDWAESCHEREI.... 39 2.1 ART. 305 BIS UND 305 TER ABS. 1 SCHWEIZER
STGB 40 2.2 ART. 305 TER ABS. 2 UND ART. 58-60, 260 TER SCHWEIZER STGB
45 3. DIE ENTWICKLUNG DES SCHWEIZERISCHEN GELDWAESCHEREIGESETZES (GWG) 48
4. KRISEN UND IHRE AUSWIRKUNGEN AUF DIE GELDWAESCHEREIBEKAEMPFUNG 52 4.1
DER CHIASSO-SKANDAL (1977) 52 4.2 DIE PIZZA- BZW. LIBANON-CONNECTION UND
IHRE STRAFRECHTLICHE AUS- WIRKUNG 54 4.3 DIE MARCOS-AFFAERE UND DIE
ZOEGERLICHE RUECKGABE VON POTENTATENGELDERN.... 59 BIBLIOGRAFISCHE
INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1000213935 DIGITALISIERT DURCH 4.4 DER
ABACHA-FALL (1999) 67 4.5 FAZIT 69 5. DAS *SCHWEIZER MODELL IM
VERGLEICH ZUR DEUTSCHEN GRUNDSTRUKTUR DER GELD- WAESCHEBEKAEMPFUNG 72 5.1
DIE VEREINBARUNG UEBER DIE SORGFALTSPFLICHT DER BANKEN (VSB) 73 5.2 DIE
(VERWALTUNGS-)RICHTLINIE DER EIDGENOESSISCHEN BANKENKOMMISSION 75 5.3 DIE
GELDWAESCHEREITATBESTAENDE UND DAS GELDWAESCHEREIGESETZ (GWG) 78 5.3.1 ART.
305 BIS SCHWEIZER STGB 78 5.3.2 § 261 DEUTSCHES STGB 82 5.3.3 VERGLEICH
86 5.3.4 ART. 305 LER ABS. 1 SCHWEIZER STGB 88 5.3.5 § 261 ABS. 5
DEUTSCHES STGB 91 5.3.6 VERGLEICH 92 5.3.7 DAS SCHWEIZER
GELDWAESCHEREIGESETZ (GWG) 93 5.3.7.1 SORGFALTSPFLICHTEN 94 5.3.7.2
MELDEPFLICHT UND PFLICHT ZUR VERMOEGENSSPERRE 101 5.3.8 DAS DEUTSCHE
GELDWAESCHEGESETZ 103 5.3.8.1 ZIELSETZUNG/GESETZLICHE AUSGESTALTUNG 105
5.3.8.2 PFLICHTEN NACH DEM DEUTSCHEN GELDWAESCHEGESETZ 106 5.3.9 DAS
SCHWEIZER GELDWAESCHEREIGESETZ IM VERGLEICH ZUM DEUTSCHEN
GELDWAESCHEGESETZ 112 6. INTERNATIONALE GREMIEN UND INSTRUMENTE DER
GELDWAESCHEREIBEKAEMPFUNG 117 6.1 FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF) 117
6.2 ORGANISATION FUER WIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND ENTWICKLUNG
(OECD) 125 6.3 BASELER AUSSCHUSS FUER BANKENAUFSICHT 136 6.4
INTERNATIONAL ORGANISATION OF SECURITIES COMMISSIONS (LOSCO) 139 6.5
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE SUPERVISORS (IAIS) 142 6.6
*SUPERVISORS PEP WORKING PAPER 2001 144 6.7 INTERNATIONALER
WAEHRUNGSFONDS (IWF) 147 6.8 DIE WOLFSBERG-GRUPPE - INTERNATIONALE
SELBSTREGULIERUNG 150 6.9 VEREINTE NATIONEN 154 6.9.1
TERRORISMUSFINANZIERUNGSKONVENTION (DEZEMBER 1999) 155 6.9.2 DIE
UNO-KONVENTION GEGEN DAS LAENDERUEBERGREIFENDE ORGANISIERTE VERBRECHEN 157
6.9.3 EUROPARAT 158 6.10 FAZIT 161 I. DAS *SCHWEIZER BANKGEHEIMNIS 163
1. BEGRIFF, GRUNDLAGE UND HERKUNFT DES SCHWEIZER BANKGEHEIMNISSES 167 2.
BEDEUTUNG DES BANKGEHEIMNISSES FUER DEN FINANZPLATZ SCHWEIZ 178 2.1 DIE
ROLLE DER SCHWEIZ ALS OFFSHORE-FINANZPLATZ 180 2.2 AUFHEBUNG DES
BANKGEHEIMNISSES: FUNKTION UND AUSWIRKUNGEN 189 2.2.1 DER (STELLEN-)WERT
DES BANKGEHEIMNISSES - VOLKSWIRTSCHAFTLICHE AUSWIRKUNGEN UND
BANKBETRIEBLICHE SICHTWEISE - 194 2.2.2 RECHTLICHE UND WIRTSCHAFTLICHE
AUSWIRKUNGEN 200 2.2.3 SCHUTZFUNKTION DES BANKGEHEIMNISSES: DER
*GLAESERNE BANKKUNDE? 207 3. VEREINBARKEIT VON BANKGEHEIMNIS UND
KONSEQUENTER GELDWAESCHEREI- BEKAEMPFUNG 224 3.1 AMBIVALENZ 226 3.2 DIE
GEWAEHRUNG VON AMTS- UND RECHTSHILFE 233 3.3 EIN *DELAWARE-EFFEKT IN DER
SCHWEIZ? 254 3.4 DIE EFFIZIENZ DES SCHWEIZER SYSTEMS DER
GELDWAESCHEREIBEKAEMPFUNG IM INTERNATIONALEN VERGLEICH 257 D 3.4.1
URSPRUENGLICHE ZIELSETZUNG UND ENTWICKLUNG DER GELD-
WAESCHEREIGESETZGEBUNG 257 3.4.2 ENTWICKLUNG DER MELDESTELLE FUER
GELDWAESCHEREI SCHWEIZ 262 -2004 264 -2005 267 -2006 269 -2007 273 B.
ZUSAMMENFASSENDES ERGEBNIS UND AUSBLICK 277 C.ANHANG 284
LITERATURVERZEICHNIS I
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