Das Hawala-Finanzsystem in Deutschland - ein Fall für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?: eine Untersuchung unter Einbeziehung aufsichtsrechtlicher und anderer gesetzlicher Rahmenbedingungen
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Duncker & Humblot
2009
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| Schriftenreihe: | Schriften zum Wirtschaftsrecht
221 |
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|---|---|
| adam_text | I. FORMELLE GELDTRANSFERAKTEURE 53 INHALTSVERZEICHNIS TEIL 1 EINLEITUNG
UND PROBLEMAUFRISS A. PROBLEMSTELLUNG 25 B. ZIELSETZUNG 30 C. GANG DER
UNTERSUCHUNG 31 TEIL 2 ALTERNATIVE UEBERWEISUNGSSYSTEME A. EINLEITUNG 33
B. BEGRIFFSBESTIMMUNG 33 I. ALTERNATIVE UEBERWEISUNGSSYSTEME,
SCHATTENBANKEN UND UNDERGROUND BANKING - EINE BEGRIFFLICHE ABGRENZUNG 34
1. UNDERGROUND-BANKING 35 A) WERTETRANSFERS AUS DEM UNTERGRUND 35 B)
ALTERNATIVE TRANSFERSYSTEME ALS BANKEN IM SINNE DES KWG? 36 2.
ALTERNATIVE UEBERWEISUNGSSYSTEME 38 A) ALTERNATIVE UEBERWEISUNGSSYSTEME IM
HISTORISCHEN KONTEXT ZUM HER- KOEMMLICHEN BANKENSYSTEM 38 B) DER
WERTETRANSFER UEBER ALTERNATIVE UEBERWEISUNGSSYSTEME ALS SINN- BILD DER
*KLASSISCHEN BANKUEBERWEISUNG 40 II. BETRACHTUNG DER TRANSFERSYSTEME
NACH ARTEN UND VERWENDETEN METHODEN .. 40 III. ZUSAMMENFASSUNG UND
BEGRIFFSBESTIMMUNG FUER DIE UNTERSUCHUNG 42 C. ABGRENZUNG UND METHODIK 45
I. VORUEBERLEGUNG 45 II. UNTERSCHEIDUNG VON GRENZUEBERSCHREITENDEN
ZAHLUNGEN NACH AUFTRAGGEBER UND EMPFANGER 45 III.
GELDTRANSFERMECHANISMEN 46 1. BETRACHTUNG DER AUSGANGSLAGE BEI
AUFTRAGGEBER UND EMPFANGER 47 2. BERUECKSICHTIGUNG VERSCHIEDENER
SERVICEASPEKTE 48 IV GELDTRANSFERAKTEURE 48 D. VORSTELLUNG VERSCHIEDENER
GELDTRANSFERAKTEURE UND -SYSTEME 52 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
HTTP://D-NB.INFO/994882890 DIGITALISIERT DURCH 10 INHALTSVERZEICHNIS 1.
DAS *KLASSISCHE BANKENSYSTEM 53 A) ARTEN DES GELDTRANSFERS 53 B)
FUNKTIONSWEISE/VORAUSSETZUNGEN 54 C) DAUER 56 D) KOSTEN 58 2. MONEY
REMITTANCE AGENCIES 59 A) FUNKTIONSWEISE UND KOSTENASPEKTE 60 B)
RECHTLICHE GRUNDLAGEN 62 3. MIKROFINANZINSTITUTIONEN (MFI S) 63 4.
WECHSELSTUBEN 68 5. ISLAMIC BANKING UND ISLAMIC FINANCE 68 II.
HALBFORMELLE GELDTRANSFERAKTEURE 72 1. ARTEN HALBFORMELLER
GELDTRANSFERAKTEURE 73 2. RECHTLICHE EINORDNUNG 74 III. INFORMELLE
GELDTRANSFERAKTEURE 75 1. HAWALA/HUNDI BANKING 75 2.
SCHWARZMARKT-PESO-TAUSCH 77 3. CHINESISCH-OSTASIATISCHE SYSTEME 78 A)
DAS FEI-CH IEN-SYSTEM 79 B) DAS CHIT-SYSTEM 80 C) DAS CHOP-SYSTEM 81 E.
ANALYSE DER GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE 81 F. URSACHEN FUER DIE
AUSDEHNUNG DER ALTERNATIVEN UEBERWEISUNGSSYSTEME 85 I.
HISTORISCHE/KULTURELLE GRUENDE 86 II. SCHWAECHEN DER FORMELLEN
BANKENSYSTEME 87 III. GLOBALISIERUNGSPROZESS UND MIGRATIONSBEWEGUNG 89
IV ILLEGALE MARKTAKTIVITAETEN 91 G. ERGEBNIS UND ZUSAMMENFASSUNG VON TEIL
2 93 TEIL 3 DAS HAWALA-FINANZSYSTEM A. EINLEITUNG 96 B. DAS
HAWALA-FINANZSYSTEM 97 I. URSPRUENGE UND HISTORIE DES
HAWALA-FINANZSYSTEMS 97 1. KLAERUNG DES BEGRIFFS HAWALA 97 2. DAS
RECHTSINSTITUT HAWALA 9 INHALTSVERZEICHNIS 11 B) PARALLELEN ZUM
*NETTING VON FORDERUNGEN SOWIE MOEGLICHKEITEN DER VERRECHNUNG IM
HAWALA-SYSTEM 107 2. REGULARIEN IM HAWALA-SYSTEM 111 A)
VERTRAUENSBASIERTE NETZWERKE 111 B) DIE REGELN DER SCHARIA ALS
UEBERSTAATLICHE REGULATION 112 3. NUTZEN/GEWINN DER HAWALADARE 116 4.
BUCHFUEHRUNG IM HAWALA-FINANZSYSTEM 117 C. RECHTLICHE EINORDNUNG DES
HAWALA-FINANZSYSTEMS IN DEUTSCHLAND 119 I. BETREIBEN VON
BANKENGESCHAEFTEN OHNE BANKLIZENZ, § 54 KWG 120 1. DER TATBESTANDLICHE
UMFANG DES FINANZTRANSFERGESCHAEFTS I.S.V. § 1 ABS. 1 A SATZ 2 NR. 6 KWG
120 A) FINANZTRANSFERGESCHAEFT 120 B) GEWERBSMAESSIGKEIT 122 2.
VORAUSSETZUNGEN FUER DAS ERTEILEN EINER ERLAUBNIS 124 A) ANFANGSKAPITAL
124 B) ZUVERLAESSIGKEIT VON ANTRAGSTELLER UND GESCHAEFTSLEITER 125 C)
VIER-AUGEN-PRINZIP 126 D) ORGANISATORISCHE VORKEHRUNGEN 127 E)
SICHERSTELLUNG EINER WIRKSAMEN AUFSICHT 128 II. LAUFENDE AUFSICHT NACH
MASSGABE DES KWG 129 1. ANZEIGE-, MELDE- UND DOKUMENTATIONSPFLICHTEN 129
2. § 25A KWG I.VM. MARISK 131 3. § 25B KWG 134 4. VERORDNUNG (EG) NR.
1781/2006 DES EUROPAEISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES VOM 15. NOVEMBER
2006 UEBER DIE UEBERMITTLUNG VON ANGABEN ZUM AUFTRAGGEBER BEI
GELDTRANSFERS (EU-GELDTRANSFERVO) 136 III. VORSCHRIFTEN DES GWG 138 1.
ALLGEMEINE IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT NACH § 2 GWG 139 A) VERLAUTBARUNG DES
BAKRED VOM 30. DEZEMBER 1997 UEBER MASSNAH- MEN DER
FINANZDIENSTLEISTUNGSINSTITUTE ZUR BEKAEMPFUNG UND VER- HINDERUN 12
INHALTSVERZEICHNIS 1. BUCHFUEHRUNGS- UND AUFZEICHNUNGSPFLICHTEN NACH §§
140, 141 AO .... 158 2. MITTEILUNGEN ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE, §
31B AO 161 3. GRUNDSATZ DER KONTENWAHRHEIT, § 154 AO 162 VI.
VORSCHRIFTEN DES AUSSENWIRTSCHAFTSRECHTS 164 1. MELDEVORSCHRIFTEN GEMAESS §
26 AWG I.VM. §§ 59 FF. AWV 165 2. VERORDNUNGEN UND RECHTSAKTE DER
EUROPAEISCHEN GEMEINSCHAFTEN IM SINNE VON § 34 ABS. 4 AWG 168 D.
AUSGEWAEHLTE RECHTSPRECHUNG UND VERDACHTSFALLE 173 I. GELDWAESCHE UND
ORGANISIERTE KRIMINALITAET 173 II. TERRORISMUSFINANZIERUNG 177 III.
VERSTOSS GEGEN DAS KREDITWESENGESETZ UND UMGEHUNG VON DEVISENRESTRIK-
TIONEN ZUR EINDAEMMUNG VON KAPITALFLUCHT FUER DEN REGULIERTEN AUSLANDS-
ZAHLUNGSVERKEHR 181 E. ERGEBNIS UND ZUSAMMENFASSUNG VON TEIL 3 189 TEIL
4 GRUNDLAGEN UND ANSAETZE DER GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG IM HAWALA-FINANZSYSTEM
A. EINLEITUNG 194 B. GELDWAESCHE IM UEBERBLICK 195 I. DER BEGRIFF DER
GELDWAESCHE 196 II. DIE PHASEN DER GELDWAESCHE 200 1. PHASE 1 *PLACEMENT
(PLATZIERUNG) 201 2. PHASE 2 *LAYERING (VERSCHLEIERUNG) 202 3. PHASE 3
*INTEGRATION (LEGALISIERUNG) 203 III. ERSCHEINUNGSFORMEN DER GELDWAESCHE
204 1. TECHNIKEN DER GELDWAESCHE 205 A) GELDWAESCHE UEBER BARTRANSAKTIONEN
205 B) TRANSAKTIONEN UEBER DAS FINANZSYSTEM 206 C) GELDWAESCHE UEBER DEN
WARENHANDEL UND SONSTIGE GEWERBEZWEIGE .. 206 D) GELDWAESCHE MITTELS
SCHEMFIRMEN UND OFFSHORE-BANKEN 208 E INHALTSVERZEICHNIS 13 A)
(SPEZIAL-)KREDITINSTITUTE UND FINANZTRANSFERDIENSTLEISTER IM SINNE VON §
1 ABS. 1 A SATZ 2 NR. 6 KWG 216 AA) KREDITINSTITUTE 216 (1)
ZAHLUNGSVERKEHRSBEREICH 216 (2) TAFELGESCHAEFTE UND TERMINBOERSEN 217 (3)
KORRESPONDENZBANKEN 217 (4) ONLINE-BANKING 219 (5) MODERNE ZAHLUNGS- UND
KOMMUNIKATIONSMEDIEN 220 BB) MONEY REMITTANCE AGENCIES 222 CE)
ALTERNATIVE UEBERWEISUNGSSYSTEME 223 B) NICHTBANKENSEKTOR 223 AA)
WECHSELSTUBEN 223 BB) VERSICHERUNGEN 224 CE) SPIELBANKEN 225 DD)
GELDWAESCHE DURCH BESTIMMTE PERSONEN- ODER BERUFSGRUPPEN .. 226 IV ZIELE
UND METHODEN DER GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG 229 C. SUPRA- UND INTERNATIONALE
RECHTSQUELLEN UND VORGABEN ZUR GELDWAESCHEBE- KAEMPFUNG 231 I.
*RECOMMENDATION DES EUROPARATS, *STATEMENT OF PRINCIPLES DER BIZ, 40
EMPFEHLUNGEN DER FATF UND *WOLFSBERG-PRINCIPLES 232 1. DAS *STATEMENT
OF PRINCIPLES DER BIZ (1988) 232 2. DIE 40 EMPFEHLUNGEN DER FATF (1990)
233 3. DIE *WOLFSBERG-PRINCIPLES (2000) 234 4. RECHTLICHE
BINDUNGSWIRKUNG DER VORGABEN 234 II. UN-DROGENHANDELSKONVENTION,
EUROPARATSKONVENTIONEN UND UN-TERRORIS- MUSFINANZIERUNGSKONVENTION 235
1. WIENER DROGENKONVENTION VOM 19. DEZEMBER 1988 235 2. UEBEREINKOMMEN
DES EUROPARATES VOM 8. NOVEMBER 1990 236 3. EUROPARATSKONVENTION VOM
16.5.2005 236 4. UN-TERRORISMUSFINANZIERUNGSKONVENTION (1999) 237 III.
DIE EU-GELDWAESCHERICHTLINIEN 237 1. 1. EG-GELDWAESCHERICHTLINIE (1991)
237 2 14 INHALTSVERZEICHNIS 2. DER TATBESTAND DES § 261 STGB 245 A)
TATOBJEKT 245 AA) GEGENSTAND 246 BB) VORTATEN 246 (1) ALLGEMEINE
ANFORDERUNGEN 246 (2) VORTATENKATALOG 247 CC) *HERRUEHREN AUS DER VORTAT
248 B) TATHANDLUNGEN 249 AA) DAS VERBERGEN, VERSCHLEIERN DER HERKUNFT
SOWIE DIE WEITEREN HANDLUNGSALTERNATIVEN NACH § 261 ABS. 1 SATZ 1 STGB
250 BB) DAS SICHVERSCHAFFEN, VERWAHREN ODER VERWENDEN NACH § 261 ABS. 2
STGB 251 C) STRAFLOSER VORERWERB 252 D) SUBJEKTIVER TATBESTAND 253 E)
STRAFRAHMEN DES § 261 STGB 254 F) VERSUCHSSTRAFBARKEIT 255 G) TAETIGE
REUE 256 II. EINZIEHUNG UND VERFALL ALS ZUGRIFFE AUF INKRIMINIERTE
VERMOEGENSWERTE, §§ 73 FF. STGB 256 III. DAS GELDWAESCHEGESETZ 259 1.
GESETZESHISTORIE 259 2. REGELUNGSZWECK 260 3. REGELUNGSINHALT 260 A)
VERPFLICHTETE NACH DEM GELDWAESCHEGESETZ 260 B) PFLICHTENKATALOG 261 C)
SANKTIONSVORSCHRIFTEN 262 IV GELDWAESCHEREGELUNGEN IN ANDEREN GESETZEN
UND UNTERGESETZLICHEN VOR- SCHRIFTEN 263 1. KREDITWESENGESETZ 263 A) §
6A KWG 263 B) AUTOMATISIERTER ABRUF VON KONTOINFORMATIONEN, § 24 C KWG
264 C) BESONDERE ORGANISATORISCHE PFLICHTEN, § 25A UND § 25B KWG 266 2.
ABGABENORDNUNG 266 3. ZOLLVERWALTUNGSGESETZ 268 4. RUNDSCHREIBEN UND
VERLAUTBARUNGEN DER BANKENAUFSICHT 270 E. DIE PROBLEMATIK DER
GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG IM HAWALA-FINANZSYSTEM 272 I. VORUEBERLEGUNG UND
PROBLEMSTELLUNG 272 II INHALTSVERZEICHNIS 15 III. GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG
IM HAWALA-SYSTEM 280 1. LIZENZIERUNG UND LAUFENDE AUFSICHT ALS MASSNAHMEN
IN DER GELD- WAESCHEBEKAEMPFUNG 280 2. ZUR PROBLEMATIK DES *ERKENNENS
ILLEGALER ANBIETER ODER SCHNITTSTELLEN ZWISCHEN HAWALA-FINANZSYSTEM UND
LEGALEM BANKGESCHAEFT 282 3. ERKENNEN VON KRIMINELLEM MISSBRAUCH
ALTERNATIVER UEBERWEISUNGS- SYSTEME DURCH DIE ANBIETER VON GELDTRANSFERS
286 F. AUSEINANDERSETZUNG MIT DEM GEFAHRENPOTENTIAL DES
HAWALA-FINANZSYSTEMS .. 287 I. EXTERNE EINFLUESSE VON MEDIEN,
KRIMINALPOLITIK UND FINANZWIRTSCHAFT AUF DARSTELLUNG UND SICHTWEISE DES
HAWALA-FINANZSYSTEMS 288 II. LABELING-ANSATZ 294 1. DER
LABELING-APPROACH IN DER KRIMINOLOGIE 295 A) DEFINITION 295 B) DIE
KRIMINALISIERUNGSTHEORIEN DES LABELING-APPROACH 297 AA)
INDIVIDUALISIERENDE LABELING-ANSAETZE 299 (1) KRIMINALITAET ALS ERGEBNIS
EINES ZUSCHREIBUNGSPROZESSES ... 299 (2) PRAEMISSEN DER
INDIVIDUALISIERENDEN LABELING-ANSAETZE 299 BB) GESELLSCHAFTSTHEORETISCH
ORIENTIERTE LABELING-ANSAETZE 300 2. ZUR UEBERTRAGBARKEIT DES
LABELING-APPROACH AUF DAS HAWALA-FINANZ- SYSTEM 300 A) AUSGANGSSITUATION
UND PHAENOMENOLOGIE IM HAWALA-FINANZSYSTEM .. 300 B) UEBERTRAGUNG DER
PRAEMISSEN DES LABELING-APPROACH AUF DIE SITUA- TION IM
HAWALA-FINANZSYSTEM 301 C) SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS DEN
ETIKETTIERUNGSTHEORIEN FUER PRAEVENTIVE UND KRIMINALPOLITISCHE MASSNAHMEN
303 III. KRITISCHE AUSEINANDERSETZUNG 304 G. ERGEBNIS UND
ZUSAMMENFASSUNG VON TEIL 4 306 TEIL 16 INHALTSVERZEICHNIS 1.
LIZENZIERUNG ODER REGISTRIERUNG 317 2. VERBESSERUNG DES INSTRUMENTARIUMS
ZUR ERMITTLUNG UND STRAFVERFOL- GUNG 319 3. VERBESSERUNG DER
AUSGANGSSITUATION IM REGULIERTEN BANKSEKTOR 320 II. DERZEIT PRAKTIZIERTE
VORGEHENSWEISEN UND AUSBLICK IN DIE ZUKUNFT 321 1. UMGANG MIT DEM
PHAENOMEN HAWALA IN EINZELNEN STAATEN 322 A) GROSSBRITANNIEN 322 B) INDIEN
UND PAKISTAN 323 C) AFGHANISTAN 324 D) USA 326 E) SAUDI ARABIEN 327 F)
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE (VAE) 328 2. INTERNATIONALE KOORDINATION
UND ZUSAMMENARBEIT 333 A) INTERNATIONALE HAWALA-KONFERENZEN IN DEN
VEREINIGTEN ARABISCHEN EMIRATEN 334 B) WELTBANK UND INTERNATIONAL
MONETARY FUND (IMF) 336 C) MASSNAHMEN DER FATF 337 AA) 40 RECOMMENDATIONS
338 BB) 9 SPECIAL RECOMMENDATIONS 339 D) ANSATZ DER EUROPAEISCHEN UNION
342 AA) EG-RICHTLINIE UEBER ZAHLUNGSDIENSTE IM BINNENMARKT 343 (1 )
ANWENDUNGSBEREICH 344 (2) ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN 345 (3)
AUSNAHMEREGELUNGEN 347 (4) SONSTIGE BESTIMMUNGEN 349 BB) 3.
EG-GELDWAESCHERICHTLINIE 350 III. KRITISCHE WUERDIGUNG DER ANSAETZE 351 IV
ZWISCHENERGEBNIS 354 D. EIGENER ANSATZ ZUR REGULIERUNG DER
HAWALA-NETZWERKE IN DER BUNDESREPU- BLIK DEUTSCHLAND 356 I.
GRUNDSAETZLICHE UEBERLEGUNGEN ZU EINEM PROBLEMANGEMESSENEN LOESUNGS- ANSATZ
356 1. AUSGANGSSITUATION 356 A) GESETZE UND AUFSICHT 356 B)
RAHMENBEDINGUNGEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 358 2
INHALTSVERZEICHNIS 17 AA) DAS GENOSSENSCHAFTSPRINZIP 364 BB) AUFGABEN
DES VERBANDES 365 CC) UEBERWACHUNG UND PRUEFUNG 366 C) HINTERLEGUNG EINER
SICHERUNGSSUMME 367 D) BILDUNG EINES SICHERUNGSFONDS ZUR ABSICHERUNG
BESONDERER RISI- KEN 368 E) IM *EINFACHEN FINANZTRANSFERGESCHAEFT TAETIGE
DIENSTLEISTER/HAWALA- DARE 370 AA) PERSOENLICHE EIGNUNG UND ZU
ERBRINGENDE NACHWEISE 370 BB) REGISTRIERUNGS- BZW. ANTRAGSPROZESS 372
CC) LAUFENDER BETRIEB OHNE BERUECKSICHTIGUNG VON MASSNAHMEN DER
GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG 373 2. AUSGESTALTUNG DER MASSNAHMEN ZUR
GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG IM LEGALI- SIERTEN HAWALA-FINANZSYSTEM 375 A)
IDENTIFIKATION UND DOKUMENTATION 376 B) MELDEWESEN UND KONTROLLE 377 3.
ZUM ERFORDERNIS DER SCHAFFUNG EINES ENTSPRECHENDEN NEBENSTRAFRECHT-
LICHEN INSTRUMENTARIUMS 378 4. VORGEHENSWEISE BEI HAWALADAREN, WELCHE
DIE FUER DAS *EINFACHE FI- NANZTRANSFERGESCHAEFT FESTGELEGTEN GRENZEN
UEBERSCHREITEN 379 III. KRITISCHE UEBERPRUEFUNG DES LOESUNGSANSATZES 379 1.
TAUGLICHKEITSERWAEGUNGEN ZUM PROBLEMLOESUNGSANSATZ 379 A) ZUR
ERFUELLBARKEIT DER KRITERIEN 380 B) ANSPRACHE DER HAWALADARE 381 2.
KONFORMITAET DES ANSATZES MIT SUPRANATIONALEM UND INTERNATIONALEM RECHT
383 A) REGISTRIERUNG UND FINANZAUFSICHT 383 B)
GELDWAESCHEBEKAEMPFUNGSMASSNAHMEN 387 E. ERGEBNIS UND ZUSAMMENFASSUNG VON
TEIL 5 389 TEIL 6 SCHLUSSBETRACHTUNG A. ZUSAMMENFASSUNG UND ERGEBNISSE
DER UNTERSUCHUNG 391 B
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