Verfügbarkeit: Geldwäsche :: THWS Bibkatalog

Geldwäsche: Kommentar

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Diergarten, Achim 19XX- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Stuttgart Dt. Sparkassen-Verl. 2010
Ausgabe:	2. Aufl.
Schlagworte:	Deutschland > Geldwäschegesetz Bekämpfung Geldwäsche Deutschland Quelle
Online-Zugang:	Inhaltstext Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	467 S.
ISBN:	9783093002137

Internformat

MARC


LEADER	00000nam a2200000 c 4500
001	BV035643669
003	DE-604
005	20100614
007	t
008	090723s2010 gw \|\|\|\| 00\|\|\| ger d
015			\|a 09,N26,0492 \|2 dnb
016	7		\|a 994625650 \|2 DE-101
020			\|a 9783093002137 \|c Gb. : EUR 63.13 \|9 978-3-09-300213-7
024	3		\|a 9783093002137
035			\|a (OCoLC)635261992
035			\|a (DE-599)DNB994625650
040			\|a DE-604 \|b ger \|e rakddb
041	0		\|a ger
044			\|a gw \|c XA-DE-BW
049			\|a DE-703
082	0		\|a 345.430268 \|2 22/ger
084			\|a PH 3960 \|0 (DE-625)136099: \|2 rvk
084			\|a 340 \|2 sdnb
084			\|a 360 \|2 sdnb
100	1		\|a Diergarten, Achim \|d 19XX- \|e Verfasser \|0 (DE-588)123433290 \|4 aut
245	1	0	\|a Geldwäsche \|b Kommentar \|c Achim Diergarten
250			\|a 2. Aufl.
264		1	\|a Stuttgart \|b Dt. Sparkassen-Verl. \|c 2010
300			\|a 467 S.
336			\|b txt \|2 rdacontent
337			\|b n \|2 rdamedia
338			\|b nc \|2 rdacarrier
610	2	7	\|a Deutschland \|t Geldwäschegesetz \|0 (DE-588)1136523189 \|2 gnd \|9 rswk-swf
610	2	7	\|a Deutschland \|t Geldwäschegesetz \|0 (DE-588)1136523146 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Bekämpfung \|0 (DE-588)4112701-8 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Geldwäsche \|0 (DE-588)4239585-9 \|2 gnd \|9 rswk-swf
651		7	\|a Deutschland \|0 (DE-588)4011882-4 \|2 gnd \|9 rswk-swf
655		7	\|0 (DE-588)4135952-5 \|a Quelle \|2 gnd-content
689	0	0	\|a Deutschland \|0 (DE-588)4011882-4 \|D g
689	0	1	\|a Geldwäsche \|0 (DE-588)4239585-9 \|D s
689	0	2	\|a Bekämpfung \|0 (DE-588)4112701-8 \|D s
689	0		\|5 DE-604
689	1	0	\|a Deutschland \|t Geldwäschegesetz \|0 (DE-588)1136523189 \|D u
689	1		\|8 1\p \|5 DE-604
689	2	0	\|a Deutschland \|t Geldwäschegesetz \|0 (DE-588)1136523146 \|D u
689	2		\|8 2\p \|5 DE-604
856	4	2	\|q text/html \|u http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=3317018&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm \|3 Inhaltstext
856	4	2	\|m DNB Datenaustausch \|q application/pdf \|u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=017698409&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA \|3 Inhaltsverzeichnis
883	1		\|8 1\p \|a cgwrk \|d 20201028 \|q DE-101 \|u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk
883	1		\|8 2\p \|a cgwrk \|d 20201028 \|q DE-101 \|u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk
943	1		\|a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-017698409

Datensatz im Suchindex

_version_	1805092693519368192
adam_text	IMAGE 1 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT 8 EINFUEHRUNG 10 GESETZ UEBER DAS AUFSPUEREN VON GEWINNEN AUS SCHWEREN STRAFTATEN (GELDWAESCHEGESETZ- GWG) 13 KOMMENTIERUNG GWG 33 2 § 1 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 34 3 §2 VERPFLICHTETE 56 4 §3 ALLGEMEINE SORGFALTSPFLICHTEN 75 5 §4 DURCHFUEHRUNG DER IDENTIFIZIERUNG 102 6 § 5 VEREINFACHTE SORGFALTSPFLICHTEN 122 7 § 6 VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN 137 8 §7 AUSFUEHRUNG DURCH DRITTE 153 9 § 8 AUFZEICHNUNGS-UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHT 165 10 §9 INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN 172 11 §10 ZENTRALSTELLE FUER VERDACHTSANZEIGEN 204 12 §11 ANZEIGE VON VERDACHTSFAELLEN 210 13 §12 VERBOT DER INFORMATIONSWEITERGABE 240 14 § 13 FREISTELLUNG VON DER VERANTWORTLICHKEIT 248 15 § 14 ANZEIGE VON VERDACHTSFAELLEN DURCH BEHOERDEN 256 16 §15 HERANZIEHUNG UND VERWENDUNG VON AUFZEICHNUNGEN 259 17 § 16 AUFSICHT 264 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/994625650 DIGITALISIERT DURCH IMAGE 2 18 §17 BUSSGELDVORSCHRIFTEN 268 GESETZ UEBER DAS KREDITWESEN (KWG)-AUSZUG (§§ 24C, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 25G, 25H, § 56) 274 19 § 24C KWG AUTOMATISIERTER ABRUF VON KONTOINFORMATIONEN 283 20 § 25B KWG - EINHALTUNG DER BESONDEREN ORGANISATORISCHEN PFLICHTEN IM BARGELDLOSEN ZAHLUNGSVERKEHR 296 21 § 25C KWG INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN 297 22 §25D KWG-VEREINFACHTE SORGFALTSPFLICHTEN 305 23 § 25E KWG - VEREINFACHUNGEN BEI DER DURCHFUEHRUNG DER IDENTIFIZIERUNG 320 24 §25F KWG VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN 321 25 § 25G KWG GRUPPENWEITE EINHALTUNG VON SORGFALTSPFLICHTEN 330 26 § 25H KWG VERBOTENE GESCHAEFTE 339 27 §56 KWG BUSSGELDVORSCHRIFTEN 341 STRAFGESETZBUCH (STGB) - AUSZUG (§ 261 STGB) 345 28 § 261 STGB - GELDWAESCHE; VERSCHLEIERUNG UNRECHTMAESSIG ERLANGTER VERMOEGENSWERTE 346 ABGABENORDNUNG (AO) - AUSZUG (§ 154 AO) 373 29 § 154 AO-KONTENWAHRHEIT 374 30 ANWENDUNGSERLASSZU § 154 AO 379 31 EG-GELDTRANSFER-VERORDNUNG (VERORDNUNG (EG) NR. 1781/2006 DES EUROPAEISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES) 382 32 AUFLISTUNG ALLERVERBRECHEN-§ 12 STGB-MINDESTSTRAFE 1 JAHR 388 33 AUFLISTUNG ALLER VERGEHEN IN § 261 STGB 391 34 EG-SANKTIONSVORSCHRIFTEN (STAND 01.11.2009) 393 IMAGE 3 ANHANG 396 LAENDERLISTE DER BAFIN-LAENDER UND GEBIETE MIT GLEICHWERTIGEN ANFORDERUNGEN BEI DER VERHINDERUNG VON GELDWAESCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG (RUNDSCHREIBEN DER BAFIN 07/2008 VOM 01.08.2008) 397 LEITFADEN ZUM RISIKOORIENTIERTEN ANSATZ ZUR BEKAEMPFUNG VON GELDWAESCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG (FATF-PAPIER-AUSZUGSWEISE) 399 EG-GELDTRANSFER-VERORDNUNG 410 EG-VERORDNUNG 2580/2001 424 EG-VERORDNUNG 881/2002 428 GLOSSAR 431 LITERATURVERZEICHNIS 460 INTERNETRECHERCHE 461 STICHWORTVERZEICHNIS 462
any_adam_object	1
author	Diergarten, Achim 19XX-
author_GND	(DE-588)123433290
author_facet	Diergarten, Achim 19XX-
author_role	aut
author_sort	Diergarten, Achim 19XX-
author_variant	a d ad
building	Verbundindex
bvnumber	BV035643669
classification_rvk	PH 3960
ctrlnum	(OCoLC)635261992 (DE-599)DNB994625650
dewey-full	345.430268
dewey-hundreds	300 - Social sciences
dewey-ones	345 - Criminal law
dewey-raw	345.430268
dewey-search	345.430268
dewey-sort	3345.430268
dewey-tens	340 - Law
discipline	Rechtswissenschaft Soziologie
edition	2. Aufl.
format	Book
fullrecord	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nam a2200000 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV035643669</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20100614</controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">090723s2010 gw \|\|\|\| 00\|\|\| ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">09,N26,0492</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">994625650</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783093002137</subfield><subfield code="c">Gb. : EUR 63.13</subfield><subfield code="9">978-3-09-300213-7</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">9783093002137</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)635261992</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB994625650</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-BW</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-703</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">345.430268</subfield><subfield code="2">22/ger</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PH 3960</subfield><subfield code="0">(DE-625)136099:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">340</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">360</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Diergarten, Achim</subfield><subfield code="d">19XX-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)123433290</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Geldwäsche</subfield><subfield code="b">Kommentar</subfield><subfield code="c">Achim Diergarten</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">2. Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Stuttgart</subfield><subfield code="b">Dt. Sparkassen-Verl.</subfield><subfield code="c">2010</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">467 S.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="610" ind1="2" ind2="7"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="t">Geldwäschegesetz</subfield><subfield code="0">(DE-588)1136523189</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="610" ind1="2" ind2="7"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="t">Geldwäschegesetz</subfield><subfield code="0">(DE-588)1136523146</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bekämpfung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4112701-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Geldwäsche</subfield><subfield code="0">(DE-588)4239585-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4011882-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4135952-5</subfield><subfield code="a">Quelle</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4011882-4</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Geldwäsche</subfield><subfield code="0">(DE-588)4239585-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Bekämpfung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4112701-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="t">Geldwäschegesetz</subfield><subfield code="0">(DE-588)1136523189</subfield><subfield code="D">u</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="0"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="t">Geldwäschegesetz</subfield><subfield code="0">(DE-588)1136523146</subfield><subfield code="D">u</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="q">text/html</subfield><subfield code="u">http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=3317018&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm</subfield><subfield code="3">Inhaltstext</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=017698409&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-017698409</subfield></datafield></record></collection>
genre	(DE-588)4135952-5 Quelle gnd-content
genre_facet	Quelle
geographic	Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd
geographic_facet	Deutschland
id	DE-604.BV035643669
illustrated	Not Illustrated
indexdate	2024-07-20T10:15:40Z
institution	BVB
isbn	9783093002137
language	German
oai_aleph_id	oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-017698409
oclc_num	635261992
open_access_boolean
owner	DE-703
owner_facet	DE-703
physical	467 S.
publishDate	2010
publishDateSearch	2010
publishDateSort	2010
publisher	Dt. Sparkassen-Verl.
record_format	marc
spelling	Diergarten, Achim 19XX- Verfasser (DE-588)123433290 aut Geldwäsche Kommentar Achim Diergarten 2. Aufl. Stuttgart Dt. Sparkassen-Verl. 2010 467 S. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Deutschland Geldwäschegesetz (DE-588)1136523189 gnd rswk-swf Deutschland Geldwäschegesetz (DE-588)1136523146 gnd rswk-swf Bekämpfung (DE-588)4112701-8 gnd rswk-swf Geldwäsche (DE-588)4239585-9 gnd rswk-swf Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd rswk-swf (DE-588)4135952-5 Quelle gnd-content Deutschland (DE-588)4011882-4 g Geldwäsche (DE-588)4239585-9 s Bekämpfung (DE-588)4112701-8 s DE-604 Deutschland Geldwäschegesetz (DE-588)1136523189 u 1\p DE-604 Deutschland Geldwäschegesetz (DE-588)1136523146 u 2\p DE-604 text/html http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=3317018&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm Inhaltstext DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=017698409&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk
spellingShingle	Diergarten, Achim 19XX- Geldwäsche Kommentar Deutschland Geldwäschegesetz (DE-588)1136523189 gnd Deutschland Geldwäschegesetz (DE-588)1136523146 gnd Bekämpfung (DE-588)4112701-8 gnd Geldwäsche (DE-588)4239585-9 gnd
subject_GND	(DE-588)1136523189 (DE-588)1136523146 (DE-588)4112701-8 (DE-588)4239585-9 (DE-588)4011882-4 (DE-588)4135952-5
title	Geldwäsche Kommentar
title_auth	Geldwäsche Kommentar
title_exact_search	Geldwäsche Kommentar
title_full	Geldwäsche Kommentar Achim Diergarten
title_fullStr	Geldwäsche Kommentar Achim Diergarten
title_full_unstemmed	Geldwäsche Kommentar Achim Diergarten
title_short	Geldwäsche
title_sort	geldwasche kommentar
title_sub	Kommentar
topic	Deutschland Geldwäschegesetz (DE-588)1136523189 gnd Deutschland Geldwäschegesetz (DE-588)1136523146 gnd Bekämpfung (DE-588)4112701-8 gnd Geldwäsche (DE-588)4239585-9 gnd
topic_facet	Deutschland Geldwäschegesetz Bekämpfung Geldwäsche Deutschland Quelle
url	http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=3317018&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=017698409&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
work_keys_str_mv	AT diergartenachim geldwaschekommentar

Verfügbarkeit

Es ist kein Print-Exemplar vorhanden.

Fernleihe Bestellen Achtung: Nicht im THWS-Bestand! Beschreibung

MARC

Datensatz im Suchindex

Es ist kein Print-Exemplar vorhanden.

Ähnliche Einträge