Geldwäsche: Kommentar
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Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Stuttgart
Dt. Sparkassen-Verl.
2010
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT 8
EINFUEHRUNG 10
GESETZ UEBER DAS AUFSPUEREN VON GEWINNEN AUS SCHWEREN
STRAFTATEN (GELDWAESCHEGESETZ- GWG) 13
KOMMENTIERUNG GWG 33
2 § 1 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 34
3 §2 VERPFLICHTETE 56
4 §3 ALLGEMEINE SORGFALTSPFLICHTEN 75
5 §4 DURCHFUEHRUNG DER IDENTIFIZIERUNG 102
6 § 5 VEREINFACHTE SORGFALTSPFLICHTEN 122
7 § 6 VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN 137
8 §7 AUSFUEHRUNG DURCH DRITTE 153
9 § 8 AUFZEICHNUNGS-UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHT 165
10 §9 INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN 172
11 §10 ZENTRALSTELLE FUER VERDACHTSANZEIGEN 204
12 §11 ANZEIGE VON VERDACHTSFAELLEN 210
13 §12 VERBOT DER INFORMATIONSWEITERGABE 240
14 § 13 FREISTELLUNG VON DER VERANTWORTLICHKEIT 248
15 § 14 ANZEIGE VON VERDACHTSFAELLEN DURCH BEHOERDEN 256
16 §15 HERANZIEHUNG UND VERWENDUNG VON AUFZEICHNUNGEN 259
17 § 16 AUFSICHT 264
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/994625650
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
18 §17 BUSSGELDVORSCHRIFTEN 268
GESETZ UEBER DAS KREDITWESEN (KWG)-AUSZUG
(§§ 24C, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 25G, 25H, § 56) 274
19 § 24C KWG AUTOMATISIERTER ABRUF VON KONTOINFORMATIONEN 283
20 § 25B KWG - EINHALTUNG DER BESONDEREN ORGANISATORISCHEN
PFLICHTEN IM BARGELDLOSEN ZAHLUNGSVERKEHR 296
21 § 25C KWG INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN 297
22 §25D KWG-VEREINFACHTE SORGFALTSPFLICHTEN 305
23 § 25E KWG - VEREINFACHUNGEN BEI DER DURCHFUEHRUNG DER IDENTIFIZIERUNG
320
24 §25F KWG VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN 321
25 § 25G KWG GRUPPENWEITE EINHALTUNG VON SORGFALTSPFLICHTEN 330
26 § 25H KWG VERBOTENE GESCHAEFTE 339
27 §56 KWG BUSSGELDVORSCHRIFTEN 341
STRAFGESETZBUCH (STGB) - AUSZUG (§ 261 STGB) 345
28 § 261 STGB - GELDWAESCHE; VERSCHLEIERUNG UNRECHTMAESSIG
ERLANGTER VERMOEGENSWERTE 346
ABGABENORDNUNG (AO) - AUSZUG (§ 154 AO) 373
29 § 154 AO-KONTENWAHRHEIT 374
30 ANWENDUNGSERLASSZU § 154 AO 379
31 EG-GELDTRANSFER-VERORDNUNG (VERORDNUNG (EG) NR. 1781/2006 DES
EUROPAEISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES) 382
32 AUFLISTUNG ALLERVERBRECHEN-§ 12 STGB-MINDESTSTRAFE 1 JAHR 388
33 AUFLISTUNG ALLER VERGEHEN IN § 261 STGB 391
34 EG-SANKTIONSVORSCHRIFTEN (STAND 01.11.2009) 393
IMAGE 3
ANHANG 396
LAENDERLISTE DER BAFIN-LAENDER UND GEBIETE MIT GLEICHWERTIGEN
ANFORDERUNGEN BEI DER VERHINDERUNG VON GELDWAESCHE UND
TERRORISMUSFINANZIERUNG (RUNDSCHREIBEN DER BAFIN 07/2008 VOM 01.08.2008)
397
LEITFADEN ZUM RISIKOORIENTIERTEN ANSATZ ZUR BEKAEMPFUNG VON GELDWAESCHE
UND TERRORISMUSFINANZIERUNG (FATF-PAPIER-AUSZUGSWEISE) 399
EG-GELDTRANSFER-VERORDNUNG 410
EG-VERORDNUNG 2580/2001 424
EG-VERORDNUNG 881/2002 428
GLOSSAR 431
LITERATURVERZEICHNIS 460
INTERNETRECHERCHE 461
STICHWORTVERZEICHNIS 462 |
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