Geldwäschereibekämpfung im Private Banking unter besonderer Berücksichtigung der Sorgfaltspflichten in der Schweiz:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
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2003
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| adam_text | GELDWAESCHEREIBEKAEMPFUNG IM PRIVATE BANKING UNTER
BESONDERER BERUECKSICHTIGUNG DER SORGFALTSPFLICHTEN
IN DER SCHWEIZ
DISSERTATION
DER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHEN
FAKULTAET
DER UNIVERSITAET ZUERICH
ZUR ERLANGUNG DER WUERDE
EINER DOKTORIN DER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
VORGELEGT VON
MARIA KUONI
VON
WETZIKON ZH
GENEHMIGT AUF ANTRAG VON
PROF. DR. CHRISTINE HIRSZOWICZ
INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT V
INHALTSUEBERSICHT VII
INHALTSVERZEICHNIS IX
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XV
I GRUNDLEGUNG 1
1 PROBLEMSTELLUNO, ZIELSETZUNG 1
2 METHODE UND AUFBAU DER ARBEIT .. 4
3 BEGRIFFE .... .. .7
3 1 BEGRIFF DER GELDWAESCHEREI UND DER GELDWDSCHEREIBEKAMPFUNG . . 7
3 2 BEGRIFF DES PRIVATE BANKING . . .10
3 3 BEGRIFF DER SORGFALTSPFLICHTEN .. . .12
4 EINGRENZUNG DER ARBEIT * 13
II RECHTLICHE GRUNDLAGEN DER GELDWAESCHEREIBEKAEMPFUNG 15
5 ENTWICKLUNG DER RECHTSNORMEN ... . ...15
6 UEBERBLICK UEBER DIE GELTENDEN RECHTSNORMEN .. ..21
7 PRIVATRECHTLICHE VEREINBARUNG .. .23
8 STRAFRECHTLICHENORMEN .. .26
81 UEBERBLICK . . 26
8 2 GELDWASCHEREI (ART 30S
BLS
STGB) 27
8 3 MANGELNDE SORGFALT BEI FINANZGESCHAEFTEN (ART 305
TER
ABS 1 STGB) 29
8 4 VERGLEICH MIT DEN SORGFALTSPFLICHTEN DER VSB 31
9 VERWALTUNGSRECHTLICHE NORMEN 33
91 PRAXIS DER EBK ZUM GEWAHRSARTIKEL 33
9 2 GELDWASCHEREI-RICHTHMEN DER EBK . . 35
9 3 GELDWASCHEREIGESETZ (GWG) . . .. 39
10 BEURTEILUNG 41
III MODELL DER GELDWAESCHEREIBEKAEMPFUNG IN DER SCHWEIZ 43
11 UMFANG DER SORGFALTSPFLICHTEN 43
111 IDENTIFIKATION DES VERTRAGSPARTNERS . . ... 44
LILA UEBERBLICK . . 44
111B VORGEHEN BEI NATUERLICHEN PERSONEN . . . 46
INHALTSVERZEICHNIS
11 L.C VORGEHEN BEI JURISTISCHEN PERSONEN . 50
112 FESTSTELLUNG DER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN PERSON . . 52
112 A UEBERBLICK . 52
112B SITZGESELLSCHAFTEN. . . . . . 57
11 2 C TRUST ... 59
11 2 D LIECHTENSTEINISCHE TREUHAENDERSCHAFT UND STIFTUNG . . ... 65
113 BESONDERE ABKLAERUNGSPFLICHTEN. . . . . . 67
11.3A UEBERBLICK . ... . . .67
113B TRANSAKTIONSKONTROLLSYSTEME ... ... 70
113 C TRAGWEITE DER ABKLAERUNG .. . 71
114 DOKUMENTATIONSPFLICHT ...... ... 74
115 ORGANISATORISCHE MASSNAHMEN . ... .75
11 5.A UEBERBLICK . . 75
115B ERLASS VON INTERNEN WEISUNGEN . . 75
115C PERSONALAUSBILDUNG . . 76
11 5 D INTERNE GELDWAESCHEREI-FACHSTELLE 78
11 5 E INTERNE REVISION (INSPEKTORAT) ... 80
11 5 F ZUKUNFTIGE ORGANISATORISCHE MASSNAHMEN . . .80
116 VERHALTENSPFLICHTEN BEI GELDWAESCHERETVERDACHT . 82
116A UEBERBLICK . . . ... 82
116B WEITERFUHRUNG DER GESCHAFTSBEZIEHUNG UNTER BESONDERER KONTROLLE .
83
11.6C ABBRUCH DER GESCHAFTSBEZIEHUNG ... .84
11 6 D MELDERECHT ... ... .84
11 6 E MELDEPFLICHT . . . . .86
11 6 F VERMOGENSSPERRE . .... .87
116 G STRAF- UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS . . .88
116H ZUKUNFTIGE MASSNAHMEN BEI HINWEISEN AUF GELDWASCHEREI.. . . . 88
12 KONTROLLE UND AUFSICHT 90
12 1 FUNFSTUFIGES KONTROLLSYSTEM DER SCHWEIZER BANKEN . 90
12 1 A INTERNE KONTROLLE . . ... 90
12 1B INTERNE REVISION (INSPEKTORAT) ... 92
12 1C VERWALTUNGSRAT ... . . . . . .94
12 1 D EXTERNE REVISIONSSTELLE . ... ... .95
12 1 E EBK . . . 96
12 2 AUFSICHTSKONZEPT DES GWG .... 99
12 2 A UEBERBLICK 99
12 2 B SPEZIALGESETZLICHE AUFSICHTSBEHOERDEN . ... 101
12 2 C KONTROLLSTELLE 102
INHALTSVERZEICHNIS XI
12 2 D SELBSTREGUHERUNGSORGANISATION(SRO) .... 105
12.2.E MELDESTELLE. . . . ... M07
13 SANKTIONSSYSTEME 110
13 1 GELTENDE SANKTIONSSYSTEME IM UEBERBLICK . .. 110
13 2 PNVATRECHTHCHES SANKTIONSSYSTEM . . .... . 112
13.3 STRAFRECHTLICHES SANKTIONSSYSTEM . . 114
13 4 VERWALTUNGSRECHTHCHES SANKTIONSSYSTEM. . ... 116
13 4A VERWALTUNGSRECHTHCHE SANKTIONEN .. . . . .116
13 4 B BEARBEITUNG VON PERSONENDATEN .... ... . . .118
13 4 C ERFAHRUNGEN DER MELDESTELLE . . . . 119
14 BEURTEILUNG 123
IV INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 131
15 INTERNATIONALE VORGABEN 132
75 7 VORGABEN DES BASLER AUSSCHUSSES . . . 132
15 2 VORGABEN DER VEREINTEN NATIONEN . . . 133
15 3 STRASSBURGER UEBEREINKOMMEN DES EUROPARATES . . . 135
15 4 VORGABEN DER FINANCIAL ACTIONTASK FORCE ON MONEY LAUNDENNG . 136
15 5 VORGABEN DER EUROPAEISCHEN UNION . . 139
15 6 WOLFSBERG PRMAPLES . . . 142
16 BEURTEILUNG DER SCHWEIZ DURCH FATF/IWF 145
161 FATF-BEURTEILUNG DER SCHWEIZ ... . . . 145
16 2 IWF-BEURTEILUNG DER SCHWEIZ . . 146
17 ZUSAMMENARBEIT MIT AUSLANDISCHEN BEHOERDEN 147
77 7 AMTSHILFE .. . . .147
17 2 ZUSAMMENARBEIT DER FINANCIAL INTELHGENCE UMTS .. 149
17 3 INTERNATIONALE RECHTSHILFE IN STRAFSACHEN ... 151
17 4 DAS SCHWEIZER BANKGEHEIMNIS UND SEINE SCHRANKEN . . 153
18 BEURTEILUNG .. 156
V FALLBEISPIELE 159
FALLBEISPIEL 1 EROEFFNUNG EINES NUMMERNKONTOS 160
1 SACHVERHALT . . .160
2 PROBLEMFELDER ... . .. 160
3 GRUNDLAGEN FUER DIE FALL-LOSUNG . ... . ...... . .161
3 A NUMMERNKONTO . . . . 161
3 B KUNDENBEZIEHUNG MIT ERHOEHTEN RISIKEN ... 161
3 C KUNDENPROFIL ... . . . 162
4 LOSUNGSANSATZ FUER DAS FALLBEISPIEL 1 . ... 163
INHALTSVERZEICHNIS
FALLBEISPIEL 2 ASSET PROTECTION TRUST . 166
1 SACHVERHALT . .... 166
2 PROBLEMFELDER ... 166~~
3 GRUNDLAGEN FUER DIE FALL-LOSUNG. . . . . . 167
4 LOSUNGSANSATZ FTIR DAS FALLBEISPIEL 2. . . ... 169
FALLBEISPIEL 3 KONTOEROEFFNUNG UEBER DAS INTERNET .. 173
1 SACHVERHALT .. 173
2 PROBLEMFELDER ... 173
3 GRUNDLAGEN FUER DIE FALL-LOSUNG . . . . 174
3 A ELEKTRONISCHE SIGNATUR ... . . 174
3 B RECHTLICHE GRUNDLAGEN DER GELDWAESCHEREIBEKAMPFUNG IM INTERNET . 175
3 C SORGFALTSPFLICHTEN IM INTERNET-BANKING .... . 176
4 LOSUNGSANSATZ FUER DAS FALLBEISPIEL 3 . . .... 177
FALLBEISPIEL 4 ABACHA-GELDER BEI SCHWEIZER BANKEN ... . . ... 179
1 SACHVERHALT . .179
2 PROBLEMFELDER . . . .179
3 GRUNDLAGEN FUER DIE FALL-LOSUNG .. . . 180
3.A RECHTLICHE GRUNDLAGEN . . .. 180
3 B BESONDERE SORGFALTSPFLICHTEN . . . 183
4 LOSUNGSANSATZ FUER DAS FALLBEISPIET 4 . . . . 184
FALLBEISPIEL 5 SCHWEIZER RECHTSHILFE . 188
1 SACHVERHALT . . . .... .... . . .188
2 PROBLEMFELDER * . ... 188
3 GRUNDLAGEN FUER DIE FALL-LOSUNG. . . . . . 188
4 LOESUNGSANSATZ FUER DAS FALLBEISPIEL 5 . .. . . 191
FALLBEISPIEL 6. RECHTSANWALT ALS VERMOGENSVERWALTER . . . . 194
1 SACHVERHALT 194
2 PROBLEMFELDER .... .... 194
3 GRUNDLAGEN FUER DIE FALL-LOSUNG ... 194
3 A UMGANG MIT BERUFSGEHEIMNISTRAGERN.. . . . 194
3 B ABGRENZUNG ZWISCHEN ANWALTS- UND FINANZINTERMEDIAERTAETIGKEIT 196
3 C SRO FUER ANWALTE 197
4 LOSUNGSANSATZ FUER DAS FALLBEISPIEL 6, . . . 198
VI SCHLUSSBEMERKUNGEN UND AUSBLICK 201
LITERATURVERZEICHNIS 207
QUELLENVERZEICHNIS 223
INHALTSVERZEICHNIS XIII
ZITIERTE ZEITSCHRIFTEN UND ZEITUNGEN (OHNE VERFASSER) 235
INTERNET-LINKS 241
ABBILDUNGS-UND TABELLENVERZEICHNIS 243
BIOGRAPHIE 245
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