Verfügbarkeit: Geldwäscheverdachtsfälle

Geldwäscheverdachtsfälle: [die Anzeige nach dem Geldwäschegesetz]

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Diergarten, Achim 19XX- (VerfasserIn), Reiner, Ralf (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Stuttgart Dt. Sparkassen-Verl. 2001
Schriftenreihe:	Sparkassenheft 238 : Recht
Schlagworte:	Geldwäsche Tatverdacht Strafanzeige Deutschland
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	264 S. 21 cm

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS VORWORT 12 1 EINLEITUNG 15 1.1 HISTORIE 18 1.2 ZIEL DER GESETZGEBUNG 21 1.3 DEFINITIONEN 23 1.3.1 WAS IST GELDWAESCHE? 23 1.3.1.1 PLACEMENT (UNTERBRINGUNG) 24 1.3.1.2 LAYERING (VERSCHLEIERUNG) 26 1.3.1.3 INTEGRATION (LEGALISIERUNG) 27 1.3.2 WAS IST ORGANISIERTE KRIMINALITAET? 27 1.3.2.1 MAFIA 31 1.3.2.2 ORGANISIERTE KRIMINALITAET IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 32 2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 38 2.1 RECHTLICHE GRUNDLAGEN (UEBERSICHT) 38 2.1.1 GESETZ UEBER DAS AUFSPUEREN VON GEWINNEN AUS SCHWEREN STRAFTATEN: GELDWAESCHEGESETZ - GWG 38 2.1.1.1 STRAFTATBESTAND § 261 STGB 39 2.1.1.2 VERLAUTBARUNG DES BAKRED UEBER MASSNAHMEN DER INSTITUTE ZUR BEKAEMPFUNG UND VERHINDERUNG DER GELDWAESCHE VOM 30. MAERZ 1998 40 3 PFLICHTEN DER KREDITINSTITUTE 42 3.1 § 14 GWG INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN 42 3.2 BESTELLUNG EINES GELDWAESCHEBEAUFTRAGTEN 43 3.2.1 YYLEITENDE PERSON " 43 3.2.1.1 INTERPRETATIONSMOEGLICHKEITEN DURCH VERLAUTBARUNG DES BAKRED 43 3.2.1.2 INTENTION DES GESETZGEBERS 44 3.2.1.3 PROBLEME BEI NICHT YYLEITENDEN " GELDWAESCHE BEAUFTRAGTEN 45 3.2.2 WEISUNGSRECHT DES GELDWAESCHEBEAUFTRAGTEN 46 3.3 SCHULUNGSMASSNAHMEN DER INSTITUTE 46 3.3.1 PC-PROGRAMM YYABWEHR VON GELDWAESCHE " 47 3.4 UEBERWACHUNGSPFLICHTEN 47 3.4.1 SMURFINGKONTROLLEN 48 3.4.1.1 ART UND WEISE DER SMURFINGKONTROLLEN 49 6 3.4.1.2 LISTENAUSWERTUNG DURCH DEN GELDWAESCHEBEAUFTRAGTEN 50 3.4.1.3 INHALTE EINER SMURFINGLISTE 51 3.4.1.4 ERKENNEN VON SMURFING 51 3.4.1.5 BEHANDLUNG VON AUFFAELLIGEN VORGAENGEN 52 3.4.2 RESEARCHMASSNAHMEN 52 3.4.2.1 ANSICHT DES BAKRED 53 3.4.2.2 ART UND WEISE VON RESEARCHMASSNAHMEN 54 3.4.2.3 KONTROLLEN 55 3.4.2.4 KRITERIEN FUER DIE EINZELNEN KONTROLLLISTEN 56 3.4.2.5 GEFAHREN DURCH NUR ONLINE GEFUEHRTE KONTEN 56 3.4.2.6 UEBERWACHUNG VON ONLINE GEFUEHRTEN KONTEN FUER KUNDEN MIT SITZ IM AUSLAND 57 3.4.2.7 DOKUMENTATION DER RESEARCHKONTROLLEN 57 3.4.3 GEFAHRDUNGSANALYSE 58 3.4.4 MONITORING 58 3.4.4.1 DURCHFUEHRUNG EINES ALLGEMEINEN MONITORING 59 3.4.4.2 EINGABE DER VERDAECHTIGEN KUNDEN IN EIN DATEN BANKPROGRAMM 59 3.4.4.3 WIEDERVORLAGE 60 3.4.4.4 ENTSCHEIDUNG UEBER EINEN BEOBACHTETEN BZW. ALS VERDACHTSFALL GEMELDETEN VORGANG 62 3.5 IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT BEI VERDAECHTIGEN TRANSAKTIONEN 62 3.6 AUFZEICHNUNGS UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHT 63 4 RECHTLICHE GRUNDLAGEN FUER EINE VERDACHTSANZEIGE 65 4.1 STRAFTATBESTAND § 261 STGB 65 4.1.1 TATHANDLUNG 67 4.1.2 VERBRECHEN UND VERGEHEN ALS VORTATEN 68 4.1.3 STRAFBARKEIT NACH § 261 ABS. 5 STGB 69 4.1.4 STRAFBEFREIUNG GEMAESS § 261 ABS. 9 STGB DURCH VERDACHTSANZEIGE 72 4.1.4.1 STRAFBEFREIUNG DURCH INTERNE MELDUNG? 72 4.1.4.2 VERDACHTSANZEIGE ALS KOMPROMISSLOESUNG 73 4.1.5 AUSSCHLUSS DER STRAFBARKEIT NACH § 261 STGB BEI YYKONTROLLIERTEN TRANSAKTIONEN " 74 4.2 IM EINZELNEN § 11 GWG 74 4.2.1 ANDERE VERDACHTSMOMENTE 76 4.2.1.1 HINWEIS EINES GELDWAESCHEBEAUFTRAGTEN EINES ANDEREN INSTITUTS 76 4.2.1.2 KENNTNISERLANGUNG DURCH AUSKUNFTSERSUCHEN EINER STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDE 77 4.2.1.3 KENNTNISERLANGUNG DURCH PFAENDUNGSMASSNAHME EINER STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDE 78 7 4.2.1.4 RESEARCH-KONTROLLEN DES INSTITUTS 78 4.2.1.5 MONITORING 79 4.2.1.6 EIGENE BEOBACHTUNGEN (ZUFALLSTREFFER) 79 4.2.1.7 BRANCHENDIENSTE 79 4.2.1.8 AUSWERTUNGEN DER PRESSE 79 4.2.1.9 WARNRUNDSCHREIBEN DES BAKRED 80 4.2.1.10 WARNHINWEISE DER VERBAENDE 80 4.2.1.11 INFORMATIVE INTERNETADRESSEN 80 4.2.1.12 PAPERAZZI (AUTOMATISCHER INTERNET-SUCHDIENST) 81 4.2.2 ERKENNEN VON VERDACHTSFAELLEN 81 4.2.2.1 VERDACHTSGEWINNUNG ANHAND DER ANHALTSPUNKTE BZW. DES TYPOLOGIENPAPIERS 83 4.2.2.2 ERKENNEN VON VERDACHTSFAELLEN ANHAND VON VERDACHTSKATALOGEN 83 4.2.2.3 ANHALTSPUNKTE, DIE AUF GELDWAESCHE GEMAESS § 261 STGB HINDEUTEN KOENNEN (ERARBEITET VOM ZKA IN ZUSAMMEN ARBEIT MIT BKA, LKA NRW UND BAKRED 1996) 84 4.2.2.4 GELDWAESCHETYPOLOGIENPAPIER DES BAKRED VOM 1. OKTOBER 1998 85 4.2.2.5 ENTSCHEIDUNG UEBER EINEN VERDACHTSFALL 86 4.3 STRAFANDROHUNGEN UND BUSSGELDVORSCHRIFTEN 87 4.4 NICHTANZEIGE EINER VERDAECHTIGEN TRANSAKTION 88 4.4.1 BUSSGELD BEI NICHTANZEIGE? 88 4.4.2 ABLEHNUNG EINER ANZEIGEERSTATTUNG DURCH DEN GELDWAESCHEBEAUFTRAGTEN 90 4.4.3 ERFORDERLICHE MASSNAHMEN NACH ERKENNEN EINES VERDACHTSFALLES 91 4.4.3.1 PFLICHT ZUR ERSTATTUNG EINER VERDACHTSANZEIGE 91 4.4.3.2 VERDACHTSMELDUNG DURCH DEN MITARBEITER 91 4.4.3.3 ANHALTEN EINER VERDAECHTIGEN TRANSAKTION 92 4.4.3.4 INTERNE VERDACHTSMELDUNG 95 4.4.4 AUFGABE DES GELDWAESCHEBEAUFTRAGTEN NACH EINGANG EINER INTERNEN VERDACHTSMELDUNG 96 4.4.4.1 VERGABE EINES AKTENZEICHENS 96 4.4.4.2 ANLAGE EINES EIGENEN VORGANGS 96 4.4.4.3 RUECKMELDUNG AN DEN MELDENDEN MITARBEITER 96 4.4.4.4 ANLAGE EINES ORDNERS FUER NICHT SCHRIFTLICH GEMELDETE VORGAENGE/AKTENNOTIZEN 97 4.4.4.5 SACHVERHALTSAUFKLAERUNG DURCH DEN GWB 98 4.4.4.6 RUECKSPRACHE MIT DEM VERDAECHTIGEN KUNDEN? 98 4.4.4.7 AUFNAHME EINES GEMELDETEN VORGANGS IN DIE MONITORINGDATEI FUER VERDACHTSFAELLE 99 4.4.5 ENTSCHEIDUNG UEBER DIE ANZEIGEERSTATTUNG 99 8 4.4.6 ABLAGE OHNE ANZEIGEERSTATTUNG 100 4.4.6.1 DOKUMENTATION BEI ABLAGE VON FAELLEN 100 5 VERDACHTSANZEIGE 101 5.1 INHALT UND FORM DER ANZEIGE 101 5.1.1 ANONYMITAET DES GELDWAESCHEBEAUFTRAGTEN? 102 5.1.2 VORDRUCKE DER VERLAGE 103 5.1.3 VERWENDUNG SELBST ENTWICKELTER VORDRUCKE 103 5.2 UNVERZUEGLICHKEIT DER ANZEIGEERSTATTUNG 103 5.3 WELCHE UNTERLAGEN MUESSEN DER ANZEIGE BEIHEGEN? 104 5.3.1 VERLETZUNG DES BANKGEHEIMNISSES? 104 5.3.1.1 BANKGEHEIMNIS 104 5.3.2 HAFTUNGSFREISTELLUNG NACH § 12 GWG 105 5.3.3 WANN LIEGT KEINE HAFTUNGSFREISTELLUNG VOR? 108 5.3.4 IDENTIFIZIERUNGSUNTERLAGEN NACH § 9 ABS. 1 GWG 108 5.3.5 ANSICHT DES ZKA ZUR WEITERGABE VON KONTOUNTERLAGEN 109 5.3.6 ANSICHT DES BAKRED ZUR HERAUSGABE VON KONTOUNTERLAGEN 110 5.3.7 FORMULIERUNGSHILFE FUER VERDACHTSANZEIGEN 111 5.3.8 UEBERMITTLUNG ALLER UNTERLAGEN PER TELEFAX? 112 5.4 INHALT EINER VERDACHTSANZEIGE 112 5.5 SCHUTZ DER EIGENEN MITARBEITER 113 5.6 VERHALTEN NACH ERSTATTUNG EINER VERDACHTSANZEIGE 114 5.6.1 MITTEILUNG AN DEN MELDENDEN MITARBEITER 114 5.6.2 MITTEILUNG AN ANDERE MITARBEITER 115 5.6.3 VERHALTEN GEGENUEBER ANGEZEIGTEN KUNDEN (HINWEISVERBOT) 116 5.6.4 MONITORING NACH ANZEIGEERSTATTUNG 116 5.6.4.1 RUECKFRAGEN DER STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDE 117 5.6.5 KOMMUNIKATION MIT ERMITTLUNGSBEHOERDEN 117 5.6.5.1 ANFRAGE DER STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDE AUFGRUND DER VERDACHTSANZEIGE EINES ANDEREN INSTITUTS 117 5.6.6 KUENDIGUNG EINER GESCHAEFTSVERBINDUNG 118 5.6.6.1 VERLAUTBARUNG DES BAKRED VOM 30. MAERZ 1998 118 5.6.6.2 KUENDIGUNG EINER GESCHAEFTSVERBINDUNG NACH ERFOLGTER VERDACHTSANZEIGE 120 5.6.6.3 KONTRAHIERUNGSZWANG DER KREDITINSTITUTE 123 5.6.6.4 VERBOT DER BEKANNTGABE DES WAHREN KUENDIGUNGSGRUNDES GEMAESS § 11 ABS. 3 GWG 124 5.6.6.5 DOKUMENTATION DER KUENDIGUNG 125 5.6.7 VERHALTEN NACH EINSTELLUNG DES VERFAHRENS DURCH DIE STAATSANWALTSCHAFT 126 5.6.8 KUENDIGUNG DER GESCHAEFTSVERBINDUNG NACH EINSTELLUNG DES ERMITTLUNGSVERFAHRENS 126 5.7 AKTENEINSICHT § 475 STPO 127 6 DATENNUTZUNG DURCH DIE STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN 129 6.1 VERWENDUNG DER IDENTIFIZIERUNGSUNTERLAGEN 129 6.2 VERWENDUNG DER DATEN AUS VERDACHTSANZEIGEN 131 6.2.1 LEGALE TRANSAKTION 133 6.2.2 ZUSAMMENHANG MIT EINEM GRUNDDELIKT, DAS NICHT VOM § 11 ABS. 5 GWG ERFASST WIRD 134 6.2.3 ZUSAMMENHANG MIT EINEM ANHAENGIGEN ERMITTLUNGSVERFAHREN WEGEN EINES DELIKTS IM SINNE VON §11 ABS. 5 GWG 134 6.2.4 ZUSAMMENHANG MIT EINEM FRUEHEREN ERMITTLUNGSVERFAHREN WEGEN EINES DELIKTS IM SINNE VON §11 ABS. 5 GWG 135 6.2.5 VERDACHT EINER STRAFTAT IM SINNE VON § 11 ABS. 5 GWG 135 6.2.6 NICHT VERIFIZIERBARER SACHVERHALT 136 6.3 WEITERGABE VON VERDACHTSANZEIGEN AN DIE FINANZBEHOERDEN 137 7 EVALUIERUNG DER GELDWAESCHEGESETZGEBUNG 139 8 BEISPIELSFALLE 144 8.1 GELDWAESCHE 144 8.1.1 TUERKISCHE HEROINHAENDLER UND GELDWAESCHEORGANISATION 144 8.1.2 INTERNATIONALE GELDWAESCHE 148 8.1.3 GELDWAESCHE AUS ORGANISIERTEN SCHECKDIEBSTAEHLEN 148 8.1.4 GELDWAESCHE AUS DROGENHANDEL UND SCHLEUSUNGEN 149 8.1.5 GELDWAESCHE AUS BANDENMAESSIGEM DROGENHANDEL 149 8.1.6 GELDWAESCHE AUS DEM INTERNATIONALEN DROGENHANDEL 150 8.1.7 GELDWAESCHE AUS ORGANISIERTEM ZIGARETTENSCHMUGGEL 150 8.1.8 GELDWAESCHE AUS ANLAGEBETRUG 151 8.1.9 GELDWAESCHE AUS GEWERBSMAESSIGEM BETRUG 151 8.1.10 GELDWAESCHE AUS WERTPAPIERDIEBSTAHL 151 8.2 DROGENDELIKTE 152 8.2.1 INTERNATIONALER DROGENHANDEL (HEROIN) 152 8.2.2 HANDEL MIT ECSTASY (XTC) 152 8.2.3 DROGENHANDEL 153 8.3 BETRUG/ANLAGEBETRUG 153 8.3.1 GEWERBSMAESSIGER BETRUG UND URKUNDENFAELSCHUNG 153 8.3.2 GEWERBSMAESSIGER BETRUG 154 8.3.3 INTERNATIONALER ANLAGEBETRUG 154 9 8.3.4 YYRUSSENMAFIA " EROEFFNET REISEBUERO IN DEUTSCHLAND 155 8.3.5 BANDENMAESSIGER INTERNATIONALER KONTOEROEFFHUNGSBETRUG 156 8.3.6 SPENDENBETRUG 156 8.3.7 ANLAGEBETRUG 156 8.4 UNTREUE 157 8.4.1 VERUNTREUUNGEN DURCH EINEN BANKANGESTELLTEN 157 8.4.2 VERUNTREUUNGEN/UNTERSCHLAGUNGEN DURCH EINEN PARKHAUS-MANAGER 157 8.4.3 UNTREUE DURCH EINEN RUSSISCHEN FABRIKDIREKTOR 158 8.5 SCHMUGGEL 158 8.5.1 ZIGARETTENSCHMUGGEL 158 8.5.2 ALKOHOL UND ZIGARETTENSCHMUGGEL 159 8.6 SCHLEUSUNGEN 159 8.7 EIGENTUMSDELIKTE 159 8.7.1 RAUBUEBERFALLE AUF GELDBOTEN 159 8.7.2 SCHECKDIEBSTAHL 160 8.7.3 SERIENEINBRUECHE IN GASTSTAETTEN UND SPIELHALLEN 160 8.7.4 INTERNATIONALE SCHECKFAELSCHUNG 161 8.8 STEUERHINTERZIEHUNG 161 8.8.1 UMSATZSTEUERKARUSSELL 161 8.9 ORDNUNGSWIDRIGKEIT NACH DEM GELDWAESCHEGESETZ 161 9 KURIOSES 163 9.1 YYEINEN JUX WOLLT ' ER SICH MACHEN " 163 9.2 YYDAS GROSCHENGRAB " 163 9.3 YYGELDWAESCHE " 163 10 EXKURS 165 10.1 NEUE ZAHLUNGSSYSTEME (ELECTRONIC ODER ONLINEBANKING) 165 10.1.1 GEFAEHRDUNGSPOTENZIAL 165 10.1.2 SCHUTZ VOR MISSBRAUCH 166 10.2 EINFUEHRUNG DES EURO 166 10.2.1 GEFAEHRDUNGSPOTENZIAL 167 10.2.2 MASSNAHMEN DER INSTITUTE 167 10 ANHANG 169 ANHANG 1 GESETZLICHE VORSCHRIFTEN (AUSZUEGE) 169 1.1 STRAFGESETZBUCH (STGB) 169 1.2 GELDWAESCHEGESETZ (GWG) 171 1.3 GESETZ UEBER DAS KREDITWESEN (KWG) 178 1.4 AUFLISTUNG ALLER VERBRECHEN (FREIHEITSSTRAFE: MINDESTENS 1 JAHR) 180 1.5 STRAFPROZESSORDNUNG 182 ANHANG 2 VERLAUTBARUNG DES BAKRED UEBER MASSNAHMEN DER KREDITINSTITUTE ZUR BEKAEMPFUNG UND VERHINDERUNG DER GELDWAESCHE VOM 30. MAERZ 1998 INKLUSIVE DER AENDERUNG DER ZIFF. 41 FF. VOM 8. NOVEMBER 1999 183 ANHANG 3 3.1 GRUNDSATZERKLAERUNG DER ZENTRALBANKGOUVEMEURE DER G-7-STAATEN VOM DEZEMBER 1988 210 3.2 ERGEBNIS DER EG-UMFRAGE 1988 211 ANHANG 4 RICHTLINIE DES RATES VOM 10. JUNI 1991 ZUR VERHINDERUNG DER NUTZUNG DES FINANZSYSTEMS ZUM ZWECKE DER GELDWAESCHE (91/308/EWG) 215 ANHANG 5 ARBEITSGRUPPE ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE (FATF) YYDIE VIERZIG EMPFEHLUNGEN DER ARBEITSGRUPPE ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE " 226 ANHANG 6 AUSZUG AUS DEM BULLETIN EU 6-1996 ZWEIUNDZWANZIGSTER WESTLICHER WIRTSCHAFTS GIPFEL IN LYON 237 ANHANG 7 BAKRED RUNDSCHREIBEN 9/2001 239 ANHANG 8 WELTWEITE ANTI-GELDWAESCHE - RICHTLINIEN FUER DAS PRIVATBANKENGESCHAEFT (WOLFSBERG-PRINZIPIEN) 242 ANHANG 9 CLEARING-ZENTRALSTELLEN DER LANDESKRIMINALAEMTER 249 ANHANG 10 FORMULAR YYINTERNE VERDACHTSMELDUNG " 251 ANHANG 11 VERDACHTSANZEIGE NACH § 11 GELDWAESCHEGESETZ (VORDRUCK) 252 LITERATURVERZEICHNIS 253 STICHWORTVERZEICHNIS 254 11
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