Rossijskaja Federacija v meždunarodnoj sisteme protivodejstvija legalizacii (otmyvaniju) prestupnych dochodov i finansirovaniju terrorizma:
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | Russian |
| Veröffentlicht: |
Moskva
Speckniga
2007
|
| Ausgabe: | 2. izd., pererabot. i dop. |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | In kyrill. Schr., russ. |
| Beschreibung: | 751 S. |
| ISBN: | 9785985370317 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV023036886 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20080312 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 071205s2007 |||| 00||| rus d | ||
| 020 | |a 9785985370317 |9 978-5-98537-031-7 | ||
| 035 | |a (OCoLC)220217028 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV023036886 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakwb | ||
| 041 | 0 | |a rus | |
| 049 | |a DE-12 | ||
| 084 | |a 7,41 |2 ssgn | ||
| 100 | 1 | |a Zubkov, Viktor A. |e Verfasser |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Rossijskaja Federacija v meždunarodnoj sisteme protivodejstvija legalizacii (otmyvaniju) prestupnych dochodov i finansirovaniju terrorizma |c V. A. Zubkov ; S. K. Osipov |
| 250 | |a 2. izd., pererabot. i dop. | ||
| 264 | 1 | |a Moskva |b Speckniga |c 2007 | |
| 300 | |a 751 S. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 500 | |a In kyrill. Schr., russ. | ||
| 650 | 0 | 7 | |a Internationales politisches System |0 (DE-588)4125488-0 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Bekämpfung |0 (DE-588)4112701-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Terrorismus |0 (DE-588)4059534-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Geldwäsche |0 (DE-588)4239585-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Finanzierung |0 (DE-588)4017182-6 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 651 | 7 | |a Russland |0 (DE-588)4076899-5 |2 gnd |9 rswk-swf | |
| 689 | 0 | 0 | |a Russland |0 (DE-588)4076899-5 |D g |
| 689 | 0 | 1 | |a Bekämpfung |0 (DE-588)4112701-8 |D s |
| 689 | 0 | 2 | |a Geldwäsche |0 (DE-588)4239585-9 |D s |
| 689 | 0 | 3 | |a Terrorismus |0 (DE-588)4059534-1 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 689 | 1 | 0 | |a Internationales politisches System |0 (DE-588)4125488-0 |D s |
| 689 | 1 | 1 | |a Bekämpfung |0 (DE-588)4112701-8 |D s |
| 689 | 1 | 2 | |a Geldwäsche |0 (DE-588)4239585-9 |D s |
| 689 | 1 | 3 | |a Terrorismus |0 (DE-588)4059534-1 |D s |
| 689 | 1 | |5 DE-604 | |
| 689 | 2 | 0 | |a Russland |0 (DE-588)4076899-5 |D g |
| 689 | 2 | 1 | |a Bekämpfung |0 (DE-588)4112701-8 |D s |
| 689 | 2 | 2 | |a Finanzierung |0 (DE-588)4017182-6 |D s |
| 689 | 2 | 3 | |a Terrorismus |0 (DE-588)4059534-1 |D s |
| 689 | 2 | |5 DE-604 | |
| 689 | 3 | 0 | |a Internationales politisches System |0 (DE-588)4125488-0 |D s |
| 689 | 3 | 1 | |a Bekämpfung |0 (DE-588)4112701-8 |D s |
| 689 | 3 | 2 | |a Finanzierung |0 (DE-588)4017182-6 |D s |
| 689 | 3 | 3 | |a Terrorismus |0 (DE-588)4059534-1 |D s |
| 689 | 3 | |5 DE-604 | |
| 700 | 1 | |a Osipov, Sergej K. |e Verfasser |4 aut | |
| 856 | 4 | 2 | |m Digitalisierung BSBMuenchen |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=016240648&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 940 | 1 | |n oe | |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-016240648 | ||
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1804137264234627072 |
|---|---|
| adam_text | Оглавление
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
........................................................................................... 9
ВВЕДЕНИЕ
................................................................................................................... 12
Часть
I.
МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАНДАРТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Раздел
I.
МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Глава
1.
Отмывание денег и финансирование терроризма
....................................... 17
1.
Отмывание денег: история возникновения понятия, юридическое опреде¬
ление, сущность и способы осуществления, общественная опасность
............. 17
2.
Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь
с отмыванием денег
................................................................................................ 36
Глава
2.
Основные этапы формирования международной системы противодействия
отмыванию денег и финансированию терроризма
...................................... 43
1.
Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег....
44
2.
Международная борьба с финансированием терроризма
................................... 65
3.
Формирование единой международной системы противодействия отмыва¬
нию денег и финансированию терроризма
.......................................................... 72
Глава
3.
Общая характеристика международной системы противодействия отмы¬
ванию денег и финансированию терроризма
.............................................. 89
1.
Основные черты и компоненты международной системы противодействия
отмыванию денег и финансированию терроризма
.............................................. 89
2.
Финансовый мониторинг
....................................................................................... 97
Глава
4.
Институциональные основы международной системы противодействия
отмыванию денег и финансированию терроризма
...................................... 114
1.
Организация Объединенных Наций
...................................................................... 117
------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
2.
Международный валютный фонд и Всемирный банк
......................................... 122
3.
«Группа восьми»
...................................................................................................... 125
4.ФАТФ
..................................................................................................................... 129
5.
Региональные группы по типу ФАТФ
.................................................................. 140
6.
Группа «Эгмонт»
..................................................................................................... 149
7.Базельский комитет по банковскому надзору
...................................................... 153
б.Вольфсбергская группа
........................................................................................... 156
Глава
5.
Основные источники международного права в сфере противодействия
отмыванию денег и финансированию терроризма
...................................... 158
1.
Классификация и соотношение источников международного права в сфере
противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
................ 158
2.
Конвенции ООН
..................................................................................................... 168
3.
Резолюции Совета Безопасности ООН
................................................................. 194
4.
Конвенции Совета Европы
.................................................................................... 198
5.
Рекомендации ФАТФ
............................................................................................. 213
6.
Документы Группы «Эгмонт»
................................................................................ 221
7.
Документы Базельского комитета по банковскому надзору
............................... 225
8.
Принципы Вольфсбергской группы
...................................................................... 229
Раздел
II.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Глава
6.
Уголовно-правовые меры
............................................................................ 233
1.
Криминализация отмывания денег
....................................................................... 234
2.
Криминализация финансирования терроризма и связанного с ним отмывания
денег
..................................................................................................................... 242
3.
Конфискация и обеспечительные меры
............................................................... 245
3.1.
Конфискация преступных доходов
................................................................. 245
3.2.
Конфискация террористических активов
....................................................... 249
4.
Ответственность юридических лиц
....................................................................... 255
Глава
7.
Превентивные меры
.................................................................................... 257
1.
Финансовые учреждения
........................................................................................ 257
2.
Определенные нефинансовые предприятия и профессии
.................................. 270
3.
Регулирование и надзор
.......................................................................................... 273
4.
Иные превентивные меры
...................................................................................... 276
Глава
8.
Институциональные меры (компетентные органы, их полномочия и
ресурсы)
....................................................................................................... 279
1.
Создание подразделения финансовой разведки (ПФР)
...................................... 279
2.
Полномочия и ресурсное обеспечение правоохранительных и надзорных
органов
..................................................................................................................... 291
6
Оглавление
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3.
Межведомственное взаимодействие и ресурсы
.................................................... 292
4.
«Прозрачность» юридических лиц и структур
...................................................... 296
Глава
9.
Международное сотрудничество
................................................................... 297
1.
Общие условия и принципы международного сотрудничества
.......................... 298
2.
Сотрудничество между ПФР
.................................................................................. 302
3.
Сотрудничество между правоохранительными органами
.................................... 311
4.
Сотрудничество между надзорными органами
..................................................... 319
Часть
II.
СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Раздел
III.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Глава
10.
Основные этапы формирования и направления развития национальной
системы противодействия легализации преступных доходов и финанси¬
рованию терроризма
.................................................................................... 329
1.
Основные этапы
...................................................................................................... 329
2.
Современное состояние и стратегия развития национальной системы
............ 344
Глава
11.
Институционально-правовые основы национальной системы противодей¬
ствия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
.. 355
1.
Институциональные основы
.................................................................................. 355
2.
Основные источники права в сфере противодействия легализации преступных
доходов и финансированию терроризма
............................................................... 368
2.1.
Международные акты
....................................................................................... 369
2.2.
Внутригосударственные (национальные) акты
.............................................. 375
Раздел
IV.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Глава
12.
Уголовно-правовые меры
............................................................................ 400
1.
Криминализация отмывания денег
......................,................................................ 400
2.
Криминализация финансирования терроризма
................................................... 419
3.
Конфискация и обеспечительные меры
............................................................... 433
4.
Ответственность юридических лиц
....................................................................... 444
Глава
13.
Регулирование правоохранительной деятельности
..................................... 446
1.
Расследование преступлений
................................................................................. 446
2.
Оперативно-розыскная деятельность
.................................................................... 460
Оглавление
-,
Глава
14.
Правоохранительные органы
...................................................................... 470
1.
Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)
............ 471
2.
Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России)
..... 476
3.
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом нар¬
котиков (ФСКН России)
........................................................................................ 484
4.
Прокуратура Российской Федерации
.................................................................... 488
Раздел
V.
ПЕРВИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
Глава
15.
Субъекты первичного финансового мониторинга
....................................... 495
1.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным
имуществом
............................................................................................................. 495
1.1.
Состав
................................................................................................................ 495
1.1.1.
Финансовые организации
...................................................................... 498
1.1.2.
Нефинансовые организации
.................................................................. 509
1.2.
Основные права и обязанности
...................................................................... 514
1.2.1.
Операции, подлежащие обязательному контролю
............................... 515
1.2.2.
Обязательные процедуры внутреннего контроля
................................. 519
1.3.
Дополнительные права и обязанности кредитных организаций
................. 525
2.
Иные лица
—
субъекты первичного финансового мониторинга
........................ 526
2.1.
Состав
................................................................................................................ 526
2.2.
Основные права и обязанности
...................................................................... 535
Глава
16.
Правила внутреннего контроля
................................................................... 537
1.
Общие положения
................................................................................................... 537
2.
Обязательные компоненты правил внутреннего контроля
................................. 541
3.
Критерии выявления и признаки необычных сделок
......................................... 556
Глава
17.
Профессиональная тайна и представление информации
........................... 569
1.
Профессиональная тайна
....................................................................................... 569
1.1.
Банковская и иная тайна финансовых учреждений
...................................... 569
1.2.
Юридическая тайна
.......................................................................................... 573
2.
Представление информации в уполномоченный орган
...................................... 575
2.1.
Представление информации организациями, осуществляющими финан¬
совые операции
................................................................................................. 575
2.2.
Передача информации иными лицами
........................................................... 585
Раздел
VI.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
Глава
18.
Росфинмониторинг
...................................................................................... 587
1.
Правовой статус и полномочия Росфинмониторинга
......................................... 591
2.
Организационная структура
................................................................................... 597
3.
Основные направления деятельности
................................................................... 603
3.1.
Сбор и обработка информации
....................................................................... 603
q
Оглавление
О
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.
Финансовый анализ
......................................................................................... 605
3.3.
Противодействие финансированию терроризма
........................................... 608
3.4.
Надзорная деятельность
................................................................................... 612
3.5.
Межведомственная координация
.................................................................... 616
3.6.
Международное сотрудничество
..................................................................... 619
3.7.
Правовое обеспечение
...................................................................................... 620
Глава
19.
Надзорные органы
....................................................................................... 623
1.
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
................................ 625
2.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР)
...................................... 632
3.
Федеральная служба по страховому надзору (Росстрахнадзор)
.......................... 639
4.
Федеральная служба по надзору в сфере связи (Россвязьнадзор)
...................... 644
5.
Пробирная палата России
...................................................................................... 651
Глава
20.
Ответственность за нарушение законодательства о противодействии
легализации преступных доходов и финансированию терроризма
............ 660
1.
Общие положения
................................................................................................... 660
2.
Административная ответственность
...................................................................... 662
3.
Ответственность кредитных организаций
............................................................. 674
Раздел
VII.
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Глава
21.
Межведомственное взаимодействие и координация
.................................. 685
1.
Многостороннее взаимодействие
.......................................................................... 685
2.
Двустороннее взаимодействие
............................................................................... 700
Глава
22.
Международное сотрудничество
................................................................. 709
1.
Участие России в деятельности международных организаций
........................... 711
1.1.
ООН
................................................................................................................... 711
1.2.
«Группа восьми»
............................................................................................... 712
1.3.
ФАТФ
................................................................................................................ 713
1.4.
Группа «Эгмонт»
............................................................................................... 715
1.5.
Совет Европы
.................................................................................................... 716
1.6.
Европейский Союз
........................................................................................... 718
1.7.
Содружество Независимых Государств
.......................................................... 720
1.8.
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов
и финансированию терроризма
....................................................................... 722
2.
Двустороннее сотрудничество
................................................................................ 727
БИБЛИОГРАФИЯ
......................................................................................................... 738
|
| adam_txt |
Оглавление
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
. 9
ВВЕДЕНИЕ
. 12
Часть
I.
МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАНДАРТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Раздел
I.
МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Глава
1.
Отмывание денег и финансирование терроризма
. 17
1.
Отмывание денег: история возникновения понятия, юридическое опреде¬
ление, сущность и способы осуществления, общественная опасность
. 17
2.
Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь
с отмыванием денег
. 36
Глава
2.
Основные этапы формирования международной системы противодействия
отмыванию денег и финансированию терроризма
. 43
1.
Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег.
44
2.
Международная борьба с финансированием терроризма
. 65
3.
Формирование единой международной системы противодействия отмыва¬
нию денег и финансированию терроризма
. 72
Глава
3.
Общая характеристика международной системы противодействия отмы¬
ванию денег и финансированию терроризма
. 89
1.
Основные черты и компоненты международной системы противодействия
отмыванию денег и финансированию терроризма
. 89
2.
Финансовый мониторинг
. 97
Глава
4.
Институциональные основы международной системы противодействия
отмыванию денег и финансированию терроризма
. 114
1.
Организация Объединенных Наций
. 117
------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
2.
Международный валютный фонд и Всемирный банк
. 122
3.
«Группа восьми»
. 125
4.ФАТФ
. 129
5.
Региональные группы по типу ФАТФ
. 140
6.
Группа «Эгмонт»
. 149
7.Базельский комитет по банковскому надзору
. 153
б.Вольфсбергская группа
. 156
Глава
5.
Основные источники международного права в сфере противодействия
отмыванию денег и финансированию терроризма
. 158
1.
Классификация и соотношение источников международного права в сфере
противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
. 158
2.
Конвенции ООН
. 168
3.
Резолюции Совета Безопасности ООН
. 194
4.
Конвенции Совета Европы
. 198
5.
Рекомендации ФАТФ
. 213
6.
Документы Группы «Эгмонт»
. 221
7.
Документы Базельского комитета по банковскому надзору
. 225
8.
Принципы Вольфсбергской группы
. 229
Раздел
II.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Глава
6.
Уголовно-правовые меры
. 233
1.
Криминализация отмывания денег
. 234
2.
Криминализация финансирования терроризма и связанного с ним отмывания
денег
. 242
3.
Конфискация и обеспечительные меры
. 245
3.1.
Конфискация преступных доходов
. 245
3.2.
Конфискация террористических активов
. 249
4.
Ответственность юридических лиц
. 255
Глава
7.
Превентивные меры
. 257
1.
Финансовые учреждения
. 257
2.
Определенные нефинансовые предприятия и профессии
. 270
3.
Регулирование и надзор
. 273
4.
Иные превентивные меры
. 276
Глава
8.
Институциональные меры (компетентные органы, их полномочия и
ресурсы)
. 279
1.
Создание подразделения финансовой разведки (ПФР)
. 279
2.
Полномочия и ресурсное обеспечение правоохранительных и надзорных
органов
. 291
6
Оглавление
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3.
Межведомственное взаимодействие и ресурсы
. 292
4.
«Прозрачность» юридических лиц и структур
. 296
Глава
9.
Международное сотрудничество
. 297
1.
Общие условия и принципы международного сотрудничества
. 298
2.
Сотрудничество между ПФР
. 302
3.
Сотрудничество между правоохранительными органами
. 311
4.
Сотрудничество между надзорными органами
. 319
Часть
II.
СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Раздел
III.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Глава
10.
Основные этапы формирования и направления развития национальной
системы противодействия легализации преступных доходов и финанси¬
рованию терроризма
. 329
1.
Основные этапы
. 329
2.
Современное состояние и стратегия развития национальной системы
. 344
Глава
11.
Институционально-правовые основы национальной системы противодей¬
ствия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
. 355
1.
Институциональные основы
. 355
2.
Основные источники права в сфере противодействия легализации преступных
доходов и финансированию терроризма
. 368
2.1.
Международные акты
. 369
2.2.
Внутригосударственные (национальные) акты
. 375
Раздел
IV.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Глава
12.
Уголовно-правовые меры
. 400
1.
Криминализация отмывания денег
.,. 400
2.
Криминализация финансирования терроризма
. 419
3.
Конфискация и обеспечительные меры
. 433
4.
Ответственность юридических лиц
. 444
Глава
13.
Регулирование правоохранительной деятельности
. 446
1.
Расследование преступлений
. 446
2.
Оперативно-розыскная деятельность
. 460
Оглавление
-,
Глава
14.
Правоохранительные органы
. 470
1.
Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)
. 471
2.
Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России)
. 476
3.
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом нар¬
котиков (ФСКН России)
. 484
4.
Прокуратура Российской Федерации
. 488
Раздел
V.
ПЕРВИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
Глава
15.
Субъекты первичного финансового мониторинга
. 495
1.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным
имуществом
. 495
1.1.
Состав
. 495
1.1.1.
Финансовые организации
. 498
1.1.2.
Нефинансовые организации
. 509
1.2.
Основные права и обязанности
. 514
1.2.1.
Операции, подлежащие обязательному контролю
. 515
1.2.2.
Обязательные процедуры внутреннего контроля
. 519
1.3.
Дополнительные права и обязанности кредитных организаций
. 525
2.
Иные лица
—
субъекты первичного финансового мониторинга
. 526
2.1.
Состав
. 526
2.2.
Основные права и обязанности
. 535
Глава
16.
Правила внутреннего контроля
. 537
1.
Общие положения
. 537
2.
Обязательные компоненты правил внутреннего контроля
. 541
3.
Критерии выявления и признаки необычных сделок
. 556
Глава
17.
Профессиональная тайна и представление информации
. 569
1.
Профессиональная тайна
. 569
1.1.
Банковская и иная тайна финансовых учреждений
. 569
1.2.
Юридическая тайна
. 573
2.
Представление информации в уполномоченный орган
. 575
2.1.
Представление информации организациями, осуществляющими финан¬
совые операции
. 575
2.2.
Передача информации иными лицами
. 585
Раздел
VI.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
Глава
18.
Росфинмониторинг
. 587
1.
Правовой статус и полномочия Росфинмониторинга
. 591
2.
Организационная структура
. 597
3.
Основные направления деятельности
. 603
3.1.
Сбор и обработка информации
. 603
q
Оглавление
О
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.
Финансовый анализ
. 605
3.3.
Противодействие финансированию терроризма
. 608
3.4.
Надзорная деятельность
. 612
3.5.
Межведомственная координация
. 616
3.6.
Международное сотрудничество
. 619
3.7.
Правовое обеспечение
. 620
Глава
19.
Надзорные органы
. 623
1.
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
. 625
2.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР)
. 632
3.
Федеральная служба по страховому надзору (Росстрахнадзор)
. 639
4.
Федеральная служба по надзору в сфере связи (Россвязьнадзор)
. 644
5.
Пробирная палата России
. 651
Глава
20.
Ответственность за нарушение законодательства о противодействии
легализации преступных доходов и финансированию терроризма
. 660
1.
Общие положения
. 660
2.
Административная ответственность
. 662
3.
Ответственность кредитных организаций
. 674
Раздел
VII.
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Глава
21.
Межведомственное взаимодействие и координация
. 685
1.
Многостороннее взаимодействие
. 685
2.
Двустороннее взаимодействие
. 700
Глава
22.
Международное сотрудничество
. 709
1.
Участие России в деятельности международных организаций
. 711
1.1.
ООН
. 711
1.2.
«Группа восьми»
. 712
1.3.
ФАТФ
. 713
1.4.
Группа «Эгмонт»
. 715
1.5.
Совет Европы
. 716
1.6.
Европейский Союз
. 718
1.7.
Содружество Независимых Государств
. 720
1.8.
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов
и финансированию терроризма
. 722
2.
Двустороннее сотрудничество
. 727
БИБЛИОГРАФИЯ
. 738 |
| any_adam_object | 1 |
| any_adam_object_boolean | 1 |
| author | Zubkov, Viktor A. Osipov, Sergej K. |
| author_facet | Zubkov, Viktor A. Osipov, Sergej K. |
| author_role | aut aut |
| author_sort | Zubkov, Viktor A. |
| author_variant | v a z va vaz s k o sk sko |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV023036886 |
| ctrlnum | (OCoLC)220217028 (DE-599)BVBBV023036886 |
| edition | 2. izd., pererabot. i dop. |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02565nam a2200637 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV023036886</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20080312 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">071205s2007 |||| 00||| rus d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9785985370317</subfield><subfield code="9">978-5-98537-031-7</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)220217028</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV023036886</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">rus</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-12</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">7,41</subfield><subfield code="2">ssgn</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Zubkov, Viktor A.</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Rossijskaja Federacija v meždunarodnoj sisteme protivodejstvija legalizacii (otmyvaniju) prestupnych dochodov i finansirovaniju terrorizma</subfield><subfield code="c">V. A. Zubkov ; S. K. Osipov</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">2. izd., pererabot. i dop.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Moskva</subfield><subfield code="b">Speckniga</subfield><subfield code="c">2007</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">751 S.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">In kyrill. Schr., russ.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Internationales politisches System</subfield><subfield code="0">(DE-588)4125488-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bekämpfung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4112701-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Terrorismus</subfield><subfield code="0">(DE-588)4059534-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Geldwäsche</subfield><subfield code="0">(DE-588)4239585-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Finanzierung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4017182-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Russland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4076899-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Russland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4076899-5</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Bekämpfung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4112701-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Geldwäsche</subfield><subfield code="0">(DE-588)4239585-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">Terrorismus</subfield><subfield code="0">(DE-588)4059534-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Internationales politisches System</subfield><subfield code="0">(DE-588)4125488-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Bekämpfung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4112701-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="2"><subfield code="a">Geldwäsche</subfield><subfield code="0">(DE-588)4239585-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="3"><subfield code="a">Terrorismus</subfield><subfield code="0">(DE-588)4059534-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="0"><subfield code="a">Russland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4076899-5</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="1"><subfield code="a">Bekämpfung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4112701-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="2"><subfield code="a">Finanzierung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4017182-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="3"><subfield code="a">Terrorismus</subfield><subfield code="0">(DE-588)4059534-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="3" ind2="0"><subfield code="a">Internationales politisches System</subfield><subfield code="0">(DE-588)4125488-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="3" ind2="1"><subfield code="a">Bekämpfung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4112701-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="3" ind2="2"><subfield code="a">Finanzierung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4017182-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="3" ind2="3"><subfield code="a">Terrorismus</subfield><subfield code="0">(DE-588)4059534-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="3" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Osipov, Sergej K.</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">Digitalisierung BSBMuenchen</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=016240648&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="n">oe</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-016240648</subfield></datafield></record></collection> |
| geographic | Russland (DE-588)4076899-5 gnd |
| geographic_facet | Russland |
| id | DE-604.BV023036886 |
| illustrated | Not Illustrated |
| index_date | 2024-07-02T19:19:20Z |
| indexdate | 2024-07-09T21:09:32Z |
| institution | BVB |
| isbn | 9785985370317 |
| language | Russian |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-016240648 |
| oclc_num | 220217028 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-12 |
| owner_facet | DE-12 |
| physical | 751 S. |
| publishDate | 2007 |
| publishDateSearch | 2007 |
| publishDateSort | 2007 |
| publisher | Speckniga |
| record_format | marc |
| spelling | Zubkov, Viktor A. Verfasser aut Rossijskaja Federacija v meždunarodnoj sisteme protivodejstvija legalizacii (otmyvaniju) prestupnych dochodov i finansirovaniju terrorizma V. A. Zubkov ; S. K. Osipov 2. izd., pererabot. i dop. Moskva Speckniga 2007 751 S. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier In kyrill. Schr., russ. Internationales politisches System (DE-588)4125488-0 gnd rswk-swf Bekämpfung (DE-588)4112701-8 gnd rswk-swf Terrorismus (DE-588)4059534-1 gnd rswk-swf Geldwäsche (DE-588)4239585-9 gnd rswk-swf Finanzierung (DE-588)4017182-6 gnd rswk-swf Russland (DE-588)4076899-5 gnd rswk-swf Russland (DE-588)4076899-5 g Bekämpfung (DE-588)4112701-8 s Geldwäsche (DE-588)4239585-9 s Terrorismus (DE-588)4059534-1 s DE-604 Internationales politisches System (DE-588)4125488-0 s Finanzierung (DE-588)4017182-6 s Osipov, Sergej K. Verfasser aut Digitalisierung BSBMuenchen application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=016240648&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
| spellingShingle | Zubkov, Viktor A. Osipov, Sergej K. Rossijskaja Federacija v meždunarodnoj sisteme protivodejstvija legalizacii (otmyvaniju) prestupnych dochodov i finansirovaniju terrorizma Internationales politisches System (DE-588)4125488-0 gnd Bekämpfung (DE-588)4112701-8 gnd Terrorismus (DE-588)4059534-1 gnd Geldwäsche (DE-588)4239585-9 gnd Finanzierung (DE-588)4017182-6 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4125488-0 (DE-588)4112701-8 (DE-588)4059534-1 (DE-588)4239585-9 (DE-588)4017182-6 (DE-588)4076899-5 |
| title | Rossijskaja Federacija v meždunarodnoj sisteme protivodejstvija legalizacii (otmyvaniju) prestupnych dochodov i finansirovaniju terrorizma |
| title_auth | Rossijskaja Federacija v meždunarodnoj sisteme protivodejstvija legalizacii (otmyvaniju) prestupnych dochodov i finansirovaniju terrorizma |
| title_exact_search | Rossijskaja Federacija v meždunarodnoj sisteme protivodejstvija legalizacii (otmyvaniju) prestupnych dochodov i finansirovaniju terrorizma |
| title_exact_search_txtP | Rossijskaja Federacija v meždunarodnoj sisteme protivodejstvija legalizacii (otmyvaniju) prestupnych dochodov i finansirovaniju terrorizma |
| title_full | Rossijskaja Federacija v meždunarodnoj sisteme protivodejstvija legalizacii (otmyvaniju) prestupnych dochodov i finansirovaniju terrorizma V. A. Zubkov ; S. K. Osipov |
| title_fullStr | Rossijskaja Federacija v meždunarodnoj sisteme protivodejstvija legalizacii (otmyvaniju) prestupnych dochodov i finansirovaniju terrorizma V. A. Zubkov ; S. K. Osipov |
| title_full_unstemmed | Rossijskaja Federacija v meždunarodnoj sisteme protivodejstvija legalizacii (otmyvaniju) prestupnych dochodov i finansirovaniju terrorizma V. A. Zubkov ; S. K. Osipov |
| title_short | Rossijskaja Federacija v meždunarodnoj sisteme protivodejstvija legalizacii (otmyvaniju) prestupnych dochodov i finansirovaniju terrorizma |
| title_sort | rossijskaja federacija v mezdunarodnoj sisteme protivodejstvija legalizacii otmyvaniju prestupnych dochodov i finansirovaniju terrorizma |
| topic | Internationales politisches System (DE-588)4125488-0 gnd Bekämpfung (DE-588)4112701-8 gnd Terrorismus (DE-588)4059534-1 gnd Geldwäsche (DE-588)4239585-9 gnd Finanzierung (DE-588)4017182-6 gnd |
| topic_facet | Internationales politisches System Bekämpfung Terrorismus Geldwäsche Finanzierung Russland |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=016240648&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| work_keys_str_mv | AT zubkovviktora rossijskajafederacijavmezdunarodnojsistemeprotivodejstvijalegalizaciiotmyvanijuprestupnychdochodovifinansirovanijuterrorizma AT osipovsergejk rossijskajafederacijavmezdunarodnojsistemeprotivodejstvijalegalizaciiotmyvanijuprestupnychdochodovifinansirovanijuterrorizma |