Das Konkurrenzverhältnis von Insolvenzbeschlag und strafprozessualer Beschlagnahme:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Hamburg
Kovač
2007
|
| Schriftenreihe: | Strafrecht in Forschung und Praxis
97 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Ausführliche Beschreibung Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 410 S. 210 mm x 150 mm, 564 gr. |
| ISBN: | 9783830028048 3830028040 |
Internformat
MARC
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Datensatz im Suchindex
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
I.Teil: Einführung 1
A.Gegenstan d der Arbeit 1
I. Problemstellung 1
II. Anmerkung zur Terminologie 5
B.Begriff und Arten der Beschlagnahme 7
I. Allgemeine Definition der Beschlagnahme 7
1. Definition der Beschlagnahme i.S.d § 136 StGB 8
2. Erforderliche Erweiterungen der Definition 10
II. Der Insolvenzbeschlag 14
1. Insolvenzbeschlag im Regelinsolvenzverfahren 14
2. Insolvenzbeschlag in den sonstigen Verfahren der Insolvenz¬
ordnung 15
a) Das vereinfachte Insolvenzverfahren 16
b) Die besonderen Insolvenzverfahren 17
c) Die Eigenverwaltung 18
3. Abgrenzung zum Beschlagsrecht 22
III. Die strafprozessuale Beschlagnahme 24
1. Beschlagnahme von Beweismitteln gem. den §§ 94 ff StPO 24
2. Beschlagnahme zur Sicherstellung des Verfalls und der Ein¬
ziehung (§§ 11 lb I, V, 11 lc StPO) 29
3. Arrest zur Sicherung der Kosten und der Abschöpfung des
Wertersatzes (§§ 111 b II, V, 111 d StPO) 30
4. Gestellungsbeschlagnahme (§§ 290 ff StPO) 32
5. Vermögensbeschlagnahme (§ 443 StPO) 32
6. Beschlagnahme von mitgeführten Gegenständen durchreisen¬
der Personen (§ 132 III StPO) 33
7. Beschlagnahme von Führerscheinen (§§ 94 III, 463b I a.E.
StPO) 35
CDas Verhältnis von Insolvenzbeschlag und den strafpro-
ZESSUALEN BESCHLAGNAHMUNGEN IM SPIEGEL VON L..FRATUR
und Rechtsprechung
I. Die Anfänge der Diskussion um 1900 37
1 • Die Anmerkungen des Universaljuristen Josef Kohler 37
2. D,e Ansicht des Straf- und Konkursrechtlers Friedrich Oetker 38
3. D,e Stellungnahme Rudolf Mothes m seiner Dissertation zur
Beschlagnahme
II. Aktuelle Stellungnahmen zum Verhältnis von Insolvenz¬
beschlag und Beweismittelbeschlagnahme 41
1 • Stellungnahmen in der msolvenzrechtlichen Literatur 41
a) Vorherrschende Ansicht: Vorrang des Insolvenzbeschlags 41
aa) Begründung des Vorrangs des Insolvenzbeschlags 41
bb) Auswirkungen des Vorrangs 44
b) Abweichende Ansichten
2. Stellungnahmen in der strafrechtlichen Literatur 47
3. Rechtsprechung
a) BesChluss des LG Stuttgart vom ,5 ,1 ,983 - .0 Qs 139/83 49
b)Urte,ldesOLGStuttgartvom25.04.1984- 1 U41/84 50
HI STELLUNGNAHMEN ZUM VERHÄLTNIS VON INSOLVENZBESCHLAG
U™ DER BESCHLAGNAHME GEM. §§ 111b,CStPO 5,
1 ¦ Stellungnahmen in der insolvenzrechtlichen Literatur 51
2- Stellungnahmen in der strafrechtlichen Literatur 52
3- Rechtsprechung zur Besch.agnahme „ach §§ ,11b, c StPO 54
a)Beschluss des LG Neubrandenburg vom ^^ {
I o4/00
b) Bes hluss des LG Düsseldorf ^ 22 ^ 2()oi_ ^ t 222oi «
IV ST lu GN AG M0CrS V°m l808-2°01 - ° °S 521/01
D EM Vo ZUM VERHÄLTNIS V°N INS—HLAG
UNDDMVOLLSTRECKTENARRESTGEM.§§ niB)DSTPO 57
1. Rechtsprechung:
a)Beseht des LG Saarbrücken ^ ^^ _ g ^ ^7 .
57 }
X I
b) Beschluss des OLG Köln vom 08.08.2003 - 2 Ws 433/03 57
2. Stellungnahmen in der straf- und insolvenzrechtlichen Litera¬
tur 58
V. Stellungnahmen zum Verhältnis von Insolvenzbeschlag
UND SONSTIGEN STRAFPROZESSUALEN BESCHLAGNAHMEN 60
1. Gestellungsbeschlagnahme (§§ 290 ff StPO) 60
2. Vermögensbeschlagnahme (§ 443 StPO) 61
D.Gang der weiteren Untersuchung 63
I. Einteilung und Behandlung der einzelnen Fallgruppen 63
II. Untersuchungsverlauf in der Hauptfallgruppe 65
2. Teil: Das Konkurrenzverhältnis zwischen der Beschlag¬
nahme zu Beweiszwecken (§§ 94 ff StPO) und dem In¬
solvenzbeschlag 67
a.möglichkeit des zusammentreffens von beweismittelbe¬
SCHLAGNAHME und Insolvenzbeschlag 67
I. Vorliegen der Voraussetzungen der Beweismittelbe¬
schlagnahme nach Insolvenzeröffnung 67
1. Voraussetzungen des § 94 II StPO 67
a) Vorliegen einer Untersuchung i.S.d. § 94 II StPO 68
aa) Grundsätze zur Bestimmung des Anfangsverdacht 68
bb) Anfangsverdacht bei Insolvenzdelikten im weiteren Sin¬
ne 70
cc) Berücksichtigung des Verwendungsverbots des § 97 I S.
3 InsO 74
(1) Wortlaut und Bedeutung des § 97 I S. 3 InsO 74
(2) Reichweite der Regelung 75
(3) Berücksichtigung des § 97 I S. 3 InsO bei Bildung
des Anfangsverdachts. 77
b) Beweismittelqualität des betroffenen Gegenstandes 80
XI
c) Keine freiwillige Herausgabe durch den Gewahrsamsinhaber 84
d) Grundsätzliche Beschränkung des Kreises der tauglichen
Adressaten der Zwangsmittelsanordnung? - Insolvenzver¬
walter als tauglicher Adressat einer Beschlagnahmeanord¬
nung 85
aa) Behörden als taugliche Adressaten einer Beschlagnah¬
meanordnung 86
bb) Stellung des Insolvenzverwalters 88
2. Kein Ausschluss der Beschlagnahme aufgrund eines Beschlag¬
nahmeverbots 94
a) § 97 I S. 3 InsO als Beschlagnahmeverbot? 95
aa) Reichweite des § 97 I S. 3 InsO in Bezug auf Schrift¬
stücke 95
(1) Schriftstücke, in denen der Inhalt der Aussage wie¬
dergegeben wird 95
(2) Geschäfts- und Buchführungsunterlagen, die in Be¬
zug genommen werden 97
(3) Sonstige Unterlagen des Schuldner, die in Bezug ge¬
nommen werden 104
bb) Bestehen eines Beweiserhebungsverbots 106
cc) Zwischenergebnis 108
b) Beschlagnahmeverbote gem. § 97 StPO 109
3. Verhältnismäßigkeit 114
II. Reichweite des Insolvenzbeschlags bei Eröffnung des In¬
solvenzverfahrens NACH ERFOLGTF.R BEWEISMITTELBE-
SCHLAONAHME 117
1. Gegenstand im Eigentum des Schuldners 111
2. Pfändbarkeit des Gegenstandes 118
3. Modifizierungen der Reichweite des Insolvenzbeschlags durch
§ 36 II und III InsO 119
XII
B.Grundsätzliches Verhältnis zwischen Insolvenzbeschlag
und Beweismittelbeschlagnahme - Rigidität des Insol¬
venzrechts? 121
I. Verhältnis mehrerer Beschlagnahmungen zueinander 121
1. Die Verstrickung als grundlegende Wirkung der Beschlag- 121
nähme
a) Inhalt und Wesen der Verstrickung 121
b) Verstrickung durch Insolvenzbeschlag und Beweismittelbe¬
schlagnahme 124
2. Möglichkeit der mehrfachen Verstrickung einer Sache 124
3. Zusammentreffen mehrerer Beschlagnahmungen 127
a) Entstehung eines Konkurrenzverhältnisses 127
b) Gesetzliche Regelungen des Konkurrenzverhältnisses meh¬
rerer Beschlagnahmungen 129
aa) Verhältnis mehrerer Pfändungen an einer beweglichen
Sache-§ 804 III ZPO 129
bb) Verhältnis von Pfändung im Wege der Einzelzwangs¬
vollstreckung und Insolvenzbeschlag 130
(1) Pfändung vor Insolvenzeröffnung - § 80 II S. 2 InsO 131
(2) Pfändung nach Insolvenzeröffnung - §§ 89,90 InsO 134
cc) Verhältnis von Nachlassverwaltung und Pfändung -
§1984 II BGB 136
c) Behandlung des Zusammentreffens mehrerer Beschlagnah¬
mungen durch Literatur und Rechtsprechung 140
aa) Beweismittebeschlagnahme und Beschlagnahme zur Si¬
cherung von Einziehung und Verfall 140
bb) Strafprozessuale und präventivpolizeiliche Beschlag¬
nahme 147
(1) Die präventivpolizeiliche Inverwahrungnahme als
Beschlagnahme 147
(2) Behandlung der aufeinander folgenden Beschlag¬
nahmungen 148
(3) Behandlung einer doppelfunktionaler Maßnahme 150
XIII
cc) Insolvenzbeschlag und Nachlassinsolvenz 153
(1) Nachlassinsolvenz und nachfolgende Eigeninsolvenz
des Erben 155
(2) Erbeninsolvenz und nachfolgende Nachlassinsolvenz 156
dd) Insolvenzbeschlag bzgl. des Vermögens einer Personen¬
gesellschaft und ihrer Gesellschafter 158
(1) Heutige Rechtslage nach der Insolvenzrechtsreform
und der Änderung der Rechtsprechung zur Rechtsfä¬
higkeit der Außen-GbR 158
(2) Rechtslage vor Inkrafttreten der Insolvenzrechtsre¬
form 160
d) Leitlinien zur Lösung des Konkurrenzverhältnisses mehrerer
Beschlagnahmungen 167
aa) Lösung des Konkurrenzverhältnisses mehrerer Be¬
schlagnahmungen 167
bb) Folgen des Vorrangs einer Beschlagnahme 170
II. Zweck und Wirkung von Beweismittelbeschlagnahme und
Insolvenzbeschlag 173
1. Zweck und Wirkung der Beweismittelbeschlagnahme nach
§94IIStPO 173
a) Zweck der Beschlagnahme nach § 94 II StPO 173
aa) Zweck der Beweismittelbeschlagnahme: Sicherung des
Strafverfahrens 173
bb) Zweck des Strafverfahrens 176
b) Wirkung der Beschlagnahme nach § 94 II StPO 181
aa) Einwirkungs- und Verfügungsverbot 182
(1) Verbot tatsächlicher Einwirkungen 182
(2) Bestehen eines (rechtlichen) Verfügungsverbotes? 183
bb) Besitzrecht und -pflicht des Staates 8^
cc) Recht auf Nutzung als Beweismittel 188
dd) Einfluss der Beweismittelbeschlagnahme auf Eigentum
und beschränkt dingliche Rechte 19° j
XIV
2. Zweck und Wirkung des Insolvenzbeschlags 192
a) Zweck des Insolvenzbeschlags 192
b) Zweck des Insolvenzverfahrens 193
aa) Das Leitprinzip des § 1 S. 1 InsO 193
bb) Bedeutung des § 1 S. 2 InsO 198
cc) Legitimation des Insolvenzverfahrens 202
(1) Die tradierte Legitimation 203
(2) Die ökonomische Legitimation 207
b) Wirkungen des Insolvenzbeschlags 209
aa) „Verfiigungsverbot gegenüber dem Insolvenzschuldner 209
bb) Besitzrecht und -pflicht des Insolvenzverwalters 211
cc) Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis des Insolvenz¬
verwalters 213
dd) Die (ungeklärte) Beziehung der Gläubiger zur beschlag¬
nahmten Insolvenzmasse 214
(1) Unstreitige Eckpunkte der Diskussion 215
(2) Die Grundspositionen 216
(3) Eigene Stellungnahme 222
ee) Einfluss auf Eigentum oder beschränkt dingliche Rechte 231
III. Lösung des Konkurrenzverhältnisses zwischen Insolvenz¬
beschlag und Beweismittelbeschlagnahme 233
1. Gegenüberstellung der Wirkungen der Beschlagnahmungen 233
a) Kumulationsfähige Wirkungen 233
aa) Verfiigungsverbote 233
bb) Einfluss auf Eigentum und beschränkt dingliche Rechte 234
b) Konkurrierende Wirkungen: Besitz- und Nutzungsrechte
bzw. -pflichten 235
aa) Mittelbarer Besitz der Strafverfolgungsbehörden und
unmittelbarer Besitz des Insolvenzverwalters 236
(1) Zulässigkeit der Beschlagnahme durch Sicherstel¬
lung in sonstiger Weise 237
XV
(2) Auswirkungen auf die Position des Insolvenzverwal¬
ters 239
(a) Auswirkungen bei Ausübung des Gewahrsam
durch den Insolvenzverwalters 239
(b) Auswirkungen bei Ausübung des Gewahrsam
durch einen Besitzdiener 240
bb) Mittelbarer Besitz des Insolvenzverwalters und unmit¬
telbarer Besitz der Strafverfolgungsbehörden 241
cc) Mittelbarer Besitz von Insolvenzverwalter und Strafver¬
folgungsbehörden 242
c) Vorrang einer Beschlagnahme aufgrund ihrer Wirkungen? 243
2. Vergleich der Zwecke der Beschlagnahmungen 245
a) Maßstäbe und Kriterien der Bewertung 245
b) Durchführung der Güterabwägung 248
aa) Bewertung und Abwägung 248
(1) Bewertung und Abwägung vor dem Hintergrund der
Werteordnung des Grundgesetzes 248
(2) Bewertung und Abwägung vor dem Hintergrund der
Wertungen des sonstigen Noimengefüges 251
bb) Umfang und Verhältnismäßigkeit der durch den Vorrang
der Beweismittelbeschlagnahme eintretenden Beein¬
trächtigungen des Insolvenzverfahrens 253
3. Rigidität des Insolvenzrechts? 257
a) Reichweite der Rigidität 257
aa) Verhältnis von Insolvenzrecht und Ordnungsrecht 258
bb) Verhältnis von Insolvenzrecht und Steuerrecht 262
cc) Verhältnis von Insolvenzrecht und Arbeitsrecht 266
(1) Interessenausgleich und Sozialplan in der Insolvenz 266
(2) Betriebsübergang in der Insolvenz 269
(3) Kündigungsschutz in der Insolvenz 270
dd) Zwischenergebnis 272
b) Bedeutung der Rigidität der insolvenzrechtlichen Haftungs- *
Ordnung 272 |
Y /T
4. Weitere Gesichtspunkte zur Lösung des Konkurrenzverhältnis¬
ses? 276
a) Vergleich der im Insolvenz- und im Strafverfahren anwend¬
baren Zwangsmittel 276
b) Insolvenzbeschlag und § 142 ZPO 279
5. Ergebnis 281
C.Leitlinien zur Einzelfallentscheidung 283
i. verhältnismäßigkeit einer nach der insolvenzeröffnung
erfolgenden anordnung der beweismittelbeschlagnahme 284
1. Eignung der Beweismittelbeschlagnahme 284
2. Erforderlichkeit der Beweismittelbeschlagnahme 286
a) Begriffsbestimmung 286
b) Handlungsalternativen bei der Beschlagnahme von Ge¬
schäfts- und Buchführungsunterlagen des Schuldners 287
aa) Sicherstellung durch Belassen beim Insolvenzverwalter 287
bb) Sicherstellung von Kopien der Geschäfts- und Buchfüh¬
rungsunterlagen 288
c) Auswirkungen der Erforderlichkeit auf die mit der Be¬
schlagnahme geschaffene Situation 293
aa) Beschlagnahme mit Zugangsmöglichkeiten zu den be¬
schlagnahmten Gegenständen 294
bb) Kopien für den Insolvenzverwalter? 295
cc) Übergabe der Unterlagen an einen gemeinsamen Sach¬
verständigen? 298
3. Angemessenheit der Beweismittelbeschlagnahme 299
a) Begriffsbestimmung und Bewertungsgrundlagen 299
b) Folgerungen bezogen auf die vorliegende Konstellation 302
aa) Beeinflussung der Bewertungskriterien durch die Insol- 302
venz
bb) Der Proportionalitätstest 305
cc) Einfluss des Zeitablaufs auf die Beschlagnahme 307
XVII
II. VERHÄLTNISMÄßIGKEIT DER AUFRECHTERHALTUNG EINER BE¬
WEISMITTELBESCHLAGNAHME NACH INSOLVENZERÖFFNUNG 310
1. Überprüfbarkeit der Verhältnismäßigkeit auf Antrag des Insol- 310
venzverwalters
2. Auswirkungen der Insolvenzeröffnung auf die Verhältnis- 311
mäßigkeit
a) Wegfalls des Sicherstellungsbedürfnisses 311
b) Einfluss auf die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne 315
3. Erstellung von Kopien für den Insolvenzverwalter 315
3. Teil: Konkurrenz von Insolvenzbeschlag und den sonsti¬
gen STRAFPROZESSUALEN BESCHLAGNAHMEN 317
A.Beschlagnahme und dinglicher Arrest zum Zwecke der
Vollstreckungssicherung (§§ 111 b ff StPO) 317
I. Beschlagnahme zur Sicherstellung des Verfall und der
Einziehung (§§ 111 b I, V, 11 lc StPO) 318
1. Möglichkeit des Zusammentreffens mit dem Insolvenzbeschlag 318
2. Zweck und Wirkungen der Beschlagnahmungen nach den 320
§§ 111b, c StPO
a) Einziehung oder Verfall mit Strafcharakter bzw. als quasi-
kondiktionelle Ausgleichsmaßnahme 321
aa) Zweck 321
bb) Wirkung 323
b) Die Zurückgewinnungshilfe 325
c) Sicherstellung der Einziehung mit Sicherungscharakter gem.
§ 74 II Nr. 2, III StGB 327
aa) Zweck 327
bb) Wirkung 327
3. Verhältnis zum Insolvenzbeschlag 328
a) Einziehung oder Verfall mit Strafcharakter bzw. als quasi-
kondiktionelle Ausgleichsmaßnahme 328
b) Zurückgewinnungshilfe 331 :
i
XVIII
c) Sicherstellung der Einziehung mit Sicherungscharakter gem.
§ 74 II Nr. 2, III StGB 334
II. Beschlagnahme (Arrest) zur Sicherung der Kosten oder
einer Geldstrafe bzw. zur Sicherung der Abschöpfung des
Wertersatzes durch den erweiterten Verfall oder die er¬
weiterte Einziehung (§§ 111 b II, V, 111 d StPO) 335
1. Arrest zur Sicherung der Abschöpfung des Wertersatzes gem. 335
§§ 73a, 74c StGB
a) Möglichkeit des Zusammentreffens mit dem Insolvenzbe- 335
schlag
b) Zweck und Wirkung des dinglichen Arrests 336
c) Verhältnis zum Insolvenzbeschlag 337
2. Arrest zur Sicherung einer Geldstrafe oder der voraussicht¬
lichen Verfahrenskosten 338
B.Vermögensbeschlagnahme und Beschlagnahme von miige¬
führten Gegenständen durchreisender Personen 339
I. Gestellungsbeschlagnahme gem. §§290 ff StPO 339
1. Möglichkeit des Zusammentreffens mit dem Insolvenzbe- 339
schlag?
2. Zweck der Gestellungsbeschlagnahme 341
3. Auswirkung der Insolvenzeröffhung 341
II. Vermögensbeschlagnahme gem. §443 StPO 344
1. Möglichkeit des Zusammentreffens mit dem Insolvenzbeschlag 344
2. Zweck der Vermögensbeschlagnahme 345
3. Auswirkung der Insolvenzeröffnung 345
III. Beschlagnahme von mitgeführten Gegenständen durch¬
reisender Personen (§ 132III StPO) 347
1. Möglichkeit des Zusammentreffens 347
2. Zweck und Wirkungen der Beschlagnahme gem. § 132 III 349
StPO
3. Verhältnis zum Insolvenzbeschlag 350
XIX
4. Teil: Zusammenfassung und Ergebnis 352
Literaturverzeichnis 365
Hinsichtlich der verwendeten Abkürzungen wird verwiesen auf:
Kirchner, Hildebert/ Butz, Cornelie; Abkürzungsverzeichnis der Rechts¬
sprache, 5. Auflage, Berlin, New York: de Gruyter, 2003
Palandt, Otto (Begr.); Bürgerliches Gesetzbuch, Kommentar, 64. Auflage,
2005, Abkürzungsverzeichnis
r
¦i
t
|
| adam_txt |
Inhaltsverzeichnis
I.Teil: Einführung 1
A.Gegenstan d der Arbeit 1
I. Problemstellung 1
II. Anmerkung zur Terminologie 5
B.Begriff und Arten der Beschlagnahme 7
I. Allgemeine Definition der Beschlagnahme 7
1. Definition der Beschlagnahme i.S.d § 136 StGB 8
2. Erforderliche Erweiterungen der Definition 10
II. Der Insolvenzbeschlag 14
1. Insolvenzbeschlag im Regelinsolvenzverfahren 14
2. Insolvenzbeschlag in den sonstigen Verfahren der Insolvenz¬
ordnung 15
a) Das vereinfachte Insolvenzverfahren 16
b) Die besonderen Insolvenzverfahren 17
c) Die Eigenverwaltung 18
3. Abgrenzung zum Beschlagsrecht 22
III. Die strafprozessuale Beschlagnahme 24
1. Beschlagnahme von Beweismitteln gem. den §§ 94 ff StPO 24
2. Beschlagnahme zur Sicherstellung des Verfalls und der Ein¬
ziehung (§§ 11 lb I, V, 11 lc StPO) 29
3. Arrest zur Sicherung der Kosten und der Abschöpfung des
Wertersatzes (§§ 111 b II, V, 111 d StPO) 30
4. Gestellungsbeschlagnahme (§§ 290 ff StPO) 32
5. Vermögensbeschlagnahme (§ 443 StPO) 32
6. Beschlagnahme von mitgeführten Gegenständen durchreisen¬
der Personen (§ 132 III StPO) 33
7. Beschlagnahme von Führerscheinen (§§ 94 III, 463b I a.E.
StPO) 35
CDas Verhältnis von Insolvenzbeschlag und den strafpro-
ZESSUALEN BESCHLAGNAHMUNGEN IM SPIEGEL VON L.FRATUR
und Rechtsprechung
I. Die Anfänge der Diskussion um 1900 37
1 • Die Anmerkungen des Universaljuristen Josef Kohler 37
2. D,e Ansicht des Straf- und Konkursrechtlers Friedrich Oetker 38
3. D,e Stellungnahme Rudolf Mothes m seiner Dissertation zur
Beschlagnahme
II. Aktuelle Stellungnahmen zum Verhältnis von Insolvenz¬
beschlag und Beweismittelbeschlagnahme 41
1 • Stellungnahmen in der msolvenzrechtlichen Literatur 41
a) Vorherrschende Ansicht: Vorrang des Insolvenzbeschlags 41
aa) Begründung des Vorrangs des Insolvenzbeschlags 41
bb) Auswirkungen des Vorrangs 44
b) Abweichende Ansichten
2. Stellungnahmen in der strafrechtlichen Literatur 47
3. Rechtsprechung
a) BesChluss des LG Stuttgart vom ,5 ,1 ,983 - .0 Qs 139/83 49
b)Urte,ldesOLGStuttgartvom25.04.1984- 1 U41/84 50
HI STELLUNGNAHMEN ZUM VERHÄLTNIS VON INSOLVENZBESCHLAG
U™ DER BESCHLAGNAHME GEM. §§ 111b,CStPO 5,
1 ¦ Stellungnahmen in der insolvenzrechtlichen Literatur 51
2- Stellungnahmen in der strafrechtlichen Literatur 52
3- Rechtsprechung zur Besch.agnahme „ach §§ ,11b, c StPO 54
a)Beschluss des LG Neubrandenburg vom ^^ {
I o4/00
b) Bes hluss des LG Düsseldorf ^ 22 ^ 2()oi_ ^ t 222oi «
IV ST lu GN AG M0CrS V°m l808-2°01 - '° °S 521/01
' D EM Vo ZUM VERHÄLTNIS V°N INS—HLAG
UNDDMVOLLSTRECKTENARRESTGEM.§§ niB)DSTPO 57
1. Rechtsprechung:
a)Beseht des LG Saarbrücken ^ ^^ _ g ^ ^7 .
57 }
X I
b) Beschluss des OLG Köln vom 08.08.2003 - 2 Ws 433/03 57
2. Stellungnahmen in der straf- und insolvenzrechtlichen Litera¬
tur 58
V. Stellungnahmen zum Verhältnis von Insolvenzbeschlag
UND SONSTIGEN STRAFPROZESSUALEN BESCHLAGNAHMEN 60
1. Gestellungsbeschlagnahme (§§ 290 ff StPO) 60
2. Vermögensbeschlagnahme (§ 443 StPO) 61
D.Gang der weiteren Untersuchung 63
I. Einteilung und Behandlung der einzelnen Fallgruppen 63
II. Untersuchungsverlauf in der Hauptfallgruppe 65
2. Teil: Das Konkurrenzverhältnis zwischen der Beschlag¬
nahme zu Beweiszwecken (§§ 94 ff StPO) und dem In¬
solvenzbeschlag 67
a.möglichkeit des zusammentreffens von beweismittelbe¬
SCHLAGNAHME und Insolvenzbeschlag 67
I. Vorliegen der Voraussetzungen der Beweismittelbe¬
schlagnahme nach Insolvenzeröffnung 67
1. Voraussetzungen des § 94 II StPO 67
a) Vorliegen einer Untersuchung i.S.d. § 94 II StPO 68
aa) Grundsätze zur Bestimmung des Anfangsverdacht 68
bb) Anfangsverdacht bei Insolvenzdelikten im weiteren Sin¬
ne 70
cc) Berücksichtigung des Verwendungsverbots des § 97 I S.
3 InsO 74
(1) Wortlaut und Bedeutung des § 97 I S. 3 InsO 74
(2) Reichweite der Regelung 75
(3) Berücksichtigung des § 97 I S. 3 InsO bei Bildung
des Anfangsverdachts. 77
b) Beweismittelqualität des betroffenen Gegenstandes 80
XI
c) Keine freiwillige Herausgabe durch den Gewahrsamsinhaber 84
d) Grundsätzliche Beschränkung des Kreises der tauglichen
Adressaten der Zwangsmittelsanordnung? - Insolvenzver¬
walter als tauglicher Adressat einer Beschlagnahmeanord¬
nung 85
aa) Behörden als taugliche Adressaten einer Beschlagnah¬
meanordnung 86
bb) Stellung des Insolvenzverwalters 88
2. Kein Ausschluss der Beschlagnahme aufgrund eines Beschlag¬
nahmeverbots 94
a) § 97 I S. 3 InsO als Beschlagnahmeverbot? 95
aa) Reichweite des § 97 I S. 3 InsO in Bezug auf Schrift¬
stücke 95
(1) Schriftstücke, in denen der Inhalt der Aussage wie¬
dergegeben wird 95
(2) Geschäfts- und Buchführungsunterlagen, die in Be¬
zug genommen werden 97
(3) Sonstige Unterlagen des Schuldner, die in Bezug ge¬
nommen werden 104
bb) Bestehen eines Beweiserhebungsverbots 106
cc) Zwischenergebnis 108
b) Beschlagnahmeverbote gem. § 97 StPO 109
3. Verhältnismäßigkeit 114
II. Reichweite des Insolvenzbeschlags bei Eröffnung des In¬
solvenzverfahrens NACH ERFOLGTF.R BEWEISMITTELBE-
SCHLAONAHME 117
1. Gegenstand im Eigentum des Schuldners 111
2. Pfändbarkeit des Gegenstandes 118
3. Modifizierungen der Reichweite des Insolvenzbeschlags durch
§ 36 II und III InsO 119
XII
B.Grundsätzliches Verhältnis zwischen Insolvenzbeschlag
und Beweismittelbeschlagnahme - Rigidität des Insol¬
venzrechts? 121
I. Verhältnis mehrerer Beschlagnahmungen zueinander 121
1. Die Verstrickung als grundlegende Wirkung der Beschlag- 121
nähme
a) Inhalt und Wesen der Verstrickung 121
b) Verstrickung durch Insolvenzbeschlag und Beweismittelbe¬
schlagnahme 124
2. Möglichkeit der mehrfachen Verstrickung einer Sache 124
3. Zusammentreffen mehrerer Beschlagnahmungen 127
a) Entstehung eines Konkurrenzverhältnisses 127
b) Gesetzliche Regelungen des Konkurrenzverhältnisses meh¬
rerer Beschlagnahmungen 129
aa) Verhältnis mehrerer Pfändungen an einer beweglichen
Sache-§ 804 III ZPO 129
bb) Verhältnis von Pfändung im Wege der Einzelzwangs¬
vollstreckung und Insolvenzbeschlag 130
(1) Pfändung vor Insolvenzeröffnung - § 80 II S. 2 InsO 131
(2) Pfändung nach Insolvenzeröffnung - §§ 89,90 InsO 134
cc) Verhältnis von Nachlassverwaltung und Pfändung -
§1984 II BGB 136
c) Behandlung des Zusammentreffens mehrerer Beschlagnah¬
mungen durch Literatur und Rechtsprechung 140
aa) Beweismittebeschlagnahme und Beschlagnahme zur Si¬
cherung von Einziehung und Verfall 140
bb) Strafprozessuale und präventivpolizeiliche Beschlag¬
nahme 147
(1) Die präventivpolizeiliche Inverwahrungnahme als
Beschlagnahme 147
(2) Behandlung der aufeinander folgenden Beschlag¬
nahmungen 148
(3) Behandlung einer doppelfunktionaler Maßnahme 150
XIII
cc) Insolvenzbeschlag und Nachlassinsolvenz 153
(1) Nachlassinsolvenz und nachfolgende Eigeninsolvenz
des Erben 155
(2) Erbeninsolvenz und nachfolgende Nachlassinsolvenz 156
dd) Insolvenzbeschlag bzgl. des Vermögens einer Personen¬
gesellschaft und ihrer Gesellschafter 158
(1) Heutige Rechtslage nach der Insolvenzrechtsreform
und der Änderung der Rechtsprechung zur Rechtsfä¬
higkeit der Außen-GbR 158
(2) Rechtslage vor Inkrafttreten der Insolvenzrechtsre¬
form 160
d) Leitlinien zur Lösung des Konkurrenzverhältnisses mehrerer
Beschlagnahmungen 167
aa) Lösung des Konkurrenzverhältnisses mehrerer Be¬
schlagnahmungen 167
bb) Folgen des Vorrangs einer Beschlagnahme 170
II. Zweck und Wirkung von Beweismittelbeschlagnahme und
Insolvenzbeschlag 173
1. Zweck und Wirkung der Beweismittelbeschlagnahme nach
§94IIStPO 173
a) Zweck der Beschlagnahme nach § 94 II StPO 173
aa) Zweck der Beweismittelbeschlagnahme: Sicherung des
Strafverfahrens 173
bb) Zweck des Strafverfahrens 176
b) Wirkung der Beschlagnahme nach § 94 II StPO 181
aa) Einwirkungs- und Verfügungsverbot 182
(1) Verbot tatsächlicher Einwirkungen 182
(2) Bestehen eines (rechtlichen) Verfügungsverbotes? 183
bb) Besitzrecht und -pflicht des Staates '8^
cc) Recht auf Nutzung als Beweismittel 188
dd) Einfluss der Beweismittelbeschlagnahme auf Eigentum
und beschränkt dingliche Rechte 19° j
XIV
2. Zweck und Wirkung des Insolvenzbeschlags 192
a) Zweck des Insolvenzbeschlags 192
b) Zweck des Insolvenzverfahrens 193
aa) Das Leitprinzip des § 1 S. 1 InsO 193
bb) Bedeutung des § 1 S. 2 InsO 198
cc) Legitimation des Insolvenzverfahrens 202
(1) Die tradierte Legitimation 203
(2) Die ökonomische Legitimation 207
b) Wirkungen des Insolvenzbeschlags 209
aa) „Verfiigungsverbot" gegenüber dem Insolvenzschuldner 209
bb) Besitzrecht und -pflicht des Insolvenzverwalters 211
cc) Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis des Insolvenz¬
verwalters 213
dd) Die (ungeklärte) Beziehung der Gläubiger zur beschlag¬
nahmten Insolvenzmasse 214
(1) Unstreitige Eckpunkte der Diskussion 215
(2) Die Grundspositionen 216
(3) Eigene Stellungnahme 222
ee) Einfluss auf Eigentum oder beschränkt dingliche Rechte 231
III. Lösung des Konkurrenzverhältnisses zwischen Insolvenz¬
beschlag und Beweismittelbeschlagnahme 233
1. Gegenüberstellung der Wirkungen der Beschlagnahmungen 233
a) Kumulationsfähige Wirkungen 233
aa) Verfiigungsverbote 233
bb) Einfluss auf Eigentum und beschränkt dingliche Rechte 234
b) Konkurrierende Wirkungen: Besitz- und Nutzungsrechte
bzw. -pflichten 235
aa) Mittelbarer Besitz der Strafverfolgungsbehörden und
unmittelbarer Besitz des Insolvenzverwalters 236
(1) Zulässigkeit der Beschlagnahme durch Sicherstel¬
lung in sonstiger Weise 237
XV
(2) Auswirkungen auf die Position des Insolvenzverwal¬
ters 239
(a) Auswirkungen bei Ausübung des Gewahrsam
durch den Insolvenzverwalters 239
(b) Auswirkungen bei Ausübung des Gewahrsam
durch einen Besitzdiener 240
bb) Mittelbarer Besitz des Insolvenzverwalters und unmit¬
telbarer Besitz der Strafverfolgungsbehörden 241
cc) Mittelbarer Besitz von Insolvenzverwalter und Strafver¬
folgungsbehörden 242
c) Vorrang einer Beschlagnahme aufgrund ihrer Wirkungen? 243
2. Vergleich der Zwecke der Beschlagnahmungen 245
a) Maßstäbe und Kriterien der Bewertung 245
b) Durchführung der Güterabwägung 248
aa) Bewertung und Abwägung 248
(1) Bewertung und Abwägung vor dem Hintergrund der
Werteordnung des Grundgesetzes 248
(2) Bewertung und Abwägung vor dem Hintergrund der
Wertungen des sonstigen Noimengefüges 251
bb) Umfang und Verhältnismäßigkeit der durch den Vorrang
der Beweismittelbeschlagnahme eintretenden Beein¬
trächtigungen des Insolvenzverfahrens 253
3. Rigidität des Insolvenzrechts? 257
a) Reichweite der Rigidität 257
aa) Verhältnis von Insolvenzrecht und Ordnungsrecht 258
bb) Verhältnis von Insolvenzrecht und Steuerrecht 262
cc) Verhältnis von Insolvenzrecht und Arbeitsrecht 266
(1) Interessenausgleich und Sozialplan in der Insolvenz 266
(2) Betriebsübergang in der Insolvenz 269
(3) Kündigungsschutz in der Insolvenz 270
dd) Zwischenergebnis 272
b) Bedeutung der Rigidität der insolvenzrechtlichen Haftungs- *
Ordnung 272 |
Y\/T
4. Weitere Gesichtspunkte zur Lösung des Konkurrenzverhältnis¬
ses? 276
a) Vergleich der im Insolvenz- und im Strafverfahren anwend¬
baren Zwangsmittel 276
b) Insolvenzbeschlag und § 142 ZPO 279
5. Ergebnis 281
C.Leitlinien zur Einzelfallentscheidung 283
i. verhältnismäßigkeit einer nach der insolvenzeröffnung
erfolgenden anordnung der beweismittelbeschlagnahme 284
1. Eignung der Beweismittelbeschlagnahme 284
2. Erforderlichkeit der Beweismittelbeschlagnahme 286
a) Begriffsbestimmung 286
b) Handlungsalternativen bei der Beschlagnahme von Ge¬
schäfts- und Buchführungsunterlagen des Schuldners 287
aa) Sicherstellung durch Belassen beim Insolvenzverwalter 287
bb) Sicherstellung von Kopien der Geschäfts- und Buchfüh¬
rungsunterlagen 288
c) Auswirkungen der Erforderlichkeit auf die mit der Be¬
schlagnahme geschaffene Situation 293
aa) Beschlagnahme mit Zugangsmöglichkeiten zu den be¬
schlagnahmten Gegenständen 294
bb) Kopien für den Insolvenzverwalter? 295
cc) Übergabe der Unterlagen an einen gemeinsamen Sach¬
verständigen? 298
3. Angemessenheit der Beweismittelbeschlagnahme 299
a) Begriffsbestimmung und Bewertungsgrundlagen 299
b) Folgerungen bezogen auf die vorliegende Konstellation 302
aa) Beeinflussung der Bewertungskriterien durch die Insol- 302
venz
bb) Der Proportionalitätstest 305
cc) Einfluss des Zeitablaufs auf die Beschlagnahme 307
XVII
II. VERHÄLTNISMÄßIGKEIT DER AUFRECHTERHALTUNG EINER BE¬
WEISMITTELBESCHLAGNAHME NACH INSOLVENZERÖFFNUNG 310
1. Überprüfbarkeit der Verhältnismäßigkeit auf Antrag des Insol- 310
venzverwalters
2. Auswirkungen der Insolvenzeröffnung auf die Verhältnis- 311
mäßigkeit
a) Wegfalls des Sicherstellungsbedürfnisses 311
b) Einfluss auf die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne 315
3. Erstellung von Kopien für den Insolvenzverwalter 315
3. Teil: Konkurrenz von Insolvenzbeschlag und den sonsti¬
gen STRAFPROZESSUALEN BESCHLAGNAHMEN 317
A.Beschlagnahme und dinglicher Arrest zum Zwecke der
Vollstreckungssicherung (§§ 111 b ff StPO) 317
I. Beschlagnahme zur Sicherstellung des Verfall und der
Einziehung (§§ 111 b I, V, 11 lc StPO) 318
1. Möglichkeit des Zusammentreffens mit dem Insolvenzbeschlag 318
2. Zweck und Wirkungen der Beschlagnahmungen nach den 320
§§ 111b, c StPO
a) Einziehung oder Verfall mit Strafcharakter bzw. als quasi-
kondiktionelle Ausgleichsmaßnahme 321
aa) Zweck 321
bb) Wirkung 323
b) Die Zurückgewinnungshilfe 325
c) Sicherstellung der Einziehung mit Sicherungscharakter gem.
§ 74 II Nr. 2, III StGB 327
aa) Zweck 327
bb) Wirkung 327
3. Verhältnis zum Insolvenzbeschlag 328
a) Einziehung oder Verfall mit Strafcharakter bzw. als quasi-
kondiktionelle Ausgleichsmaßnahme 328
b) Zurückgewinnungshilfe 331 :
i
XVIII
c) Sicherstellung der Einziehung mit Sicherungscharakter gem.
§ 74 II Nr. 2, III StGB 334
II. Beschlagnahme (Arrest) zur Sicherung der Kosten oder
einer Geldstrafe bzw. zur Sicherung der Abschöpfung des
Wertersatzes durch den erweiterten Verfall oder die er¬
weiterte Einziehung (§§ 111 b II, V, 111 d StPO) 335
1. Arrest zur Sicherung der Abschöpfung des Wertersatzes gem. 335
§§ 73a, 74c StGB
a) Möglichkeit des Zusammentreffens mit dem Insolvenzbe- 335
schlag
b) Zweck und Wirkung des dinglichen Arrests 336
c) Verhältnis zum Insolvenzbeschlag 337
2. Arrest zur Sicherung einer Geldstrafe oder der voraussicht¬
lichen Verfahrenskosten 338
B.Vermögensbeschlagnahme und Beschlagnahme von miige¬
führten Gegenständen durchreisender Personen 339
I. Gestellungsbeschlagnahme gem. §§290 ff StPO 339
1. Möglichkeit des Zusammentreffens mit dem Insolvenzbe- 339
schlag?
2. Zweck der Gestellungsbeschlagnahme 341
3. Auswirkung der Insolvenzeröffhung 341
II. Vermögensbeschlagnahme gem. §443 StPO 344
1. Möglichkeit des Zusammentreffens mit dem Insolvenzbeschlag 344
2. Zweck der Vermögensbeschlagnahme 345
3. Auswirkung der Insolvenzeröffnung 345
III. Beschlagnahme von mitgeführten Gegenständen durch¬
reisender Personen (§ 132III StPO) 347
1. Möglichkeit des Zusammentreffens 347
2. Zweck und Wirkungen der Beschlagnahme gem. § 132 III 349
StPO
3. Verhältnis zum Insolvenzbeschlag 350
XIX
4. Teil: Zusammenfassung und Ergebnis 352
Literaturverzeichnis 365
Hinsichtlich der verwendeten Abkürzungen wird verwiesen auf:
Kirchner, Hildebert/ Butz, Cornelie; Abkürzungsverzeichnis der Rechts¬
sprache, 5. Auflage, Berlin, New York: de Gruyter, 2003
Palandt, Otto (Begr.); Bürgerliches Gesetzbuch, Kommentar, 64. Auflage,
2005, Abkürzungsverzeichnis
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