Das Erlangen von Beweisen in den USA zur Verwertung im deutschen Zivilprozeß:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Hamburg
Kovac
2007
|
| Schriftenreihe: | Studien zum Internationalen Privat- und Zivilprozessrecht sowie zum UN-Kaufrecht
19 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Ausführliche Beschreibung Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XVI, 200 S. |
| ISBN: | 9783830029700 3830029705 |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsübersicht
Inhaltsübersicht VII
Inhaltsverzeichnis IX
A. Einleitung 1
I. Einführung 1
II. Gang der Untersuchung 1
III. Themenbegrenzung 2
B. Beweisaufnahme durch Rechtshilfe in den USA 3
I. Rechtshilfe nach dem Haager Beweisübereinkommen 3
II. Rechtshilfe gemäß Art. 28 U.S.C. § 1782 (a) direkt 77
III. Vergleich zwischen Rechtshilfe US amerikanischer Gerichte nach
dem HBÜ und außerhalb des HBÜ 104
C. Beweisaufnahme vor Ort cemäo Art. 28 U.S.C. § 1782 (b) 109
I. Zulässigkeit der Beweisaufnahme vor Ort 109
II. Beauftragung eines Richters nach deutschem Recht 113
III. Vorrang der Beweisaufnahme vor Ort vor der Beweisaufnahme durch
Rechtshilfe im Ausland 115
IV. Kosten und Verwertung im deutschen Prozeß 122
V. Zusammenfassung zur Beweisaufnahme vor Ort 122
D. Die Beschaffung von Beweismitteln aus den USA 123
I. Beschaffung durch das Prozeßgericht 123
II. Beschaffung durch die Partei 139
III. Kosten der Beschaffung 150
IV. Zusammenfassung zur Beschaffung von Beweisen 151
E. Beweiserlangung durch Videokonferenz 153
I. Voraussetzungen nach US amerikanischem Recht und Völkerrecht 153
II. Voraussetzungen nach deutschem Recht 153
III. Zusammenfassung zur Beweisaufnahme durch Videokonferenz 159
F. ÜBERSICHT ÜBER ZULÄSSIGKEITEN UND VORRANGIGKJEITEN DER
EINZELNEN WEGE ZUR BEWEISERLANGUNG 161
VII
I. Erwägungen zu Vor und Nachteilen der einzelnen Wege 161
II. Zulässigkeiten der einzelnen Wege 164
III. Vor und Nachrangigkeiten einzelner Wege zur Beweiserlangung 167
IV. Ergebnis zum praktischen Vorgehen 173
G. Übersicht Ober die Ergebnisse der Arbeit 175
I. Praktisches Vorgehen der beweissuchenden Partei 175
II. Sonstige Ergebnisse 175
Literaturverzeichnis 179
Anlagen 195
VIII
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsübersicht VII
Inhaltsverzeichnis IX
A. Einleitung 1
I. Einfuhrung 1
II. Gang der Untersuchung 1
III. Themenbegrenzung 2
B. Beweisaufnahme durch Rechtshilfe in den USA 3
I. Rechtshilfe nach dem Haager Beweisübereinkommen 3
1. Beweisaufnahme durch Konsuln und Beauftragte 4
a) Beweisaufnahme durch Konsuln 4
aa) Vorrangigkeit der konsularischen Beweisaufnahme 5
(I) Widerspruch zu § 13 ZRHO 5
(1) Regelungsweite der ZRHO 5
(2) Verfassungswidrigkeit von § 363 Abs. 2 ZPO? 6
(a) Keine deckungsgleichen Regelungsinhalte von § 363 Abs. 2 ZPO
und Art. 32 GG 6
(b) § 363 Abs. 2 ZPO ist Ausdruck von Bundeswillen 7
(3) Nichtigkeit des § 13 Abs. 1 ZRHO 7
(II) Tatsächliche Unmöglichkeit 8
(1) Besetzungsdefizite und Entfernungen 8
(2) Unklarheiten über die Möglichkeit 8
bb) Der Anwendungsbereich des Übereinkommens 9
(I) Zivil oder Handelssachen 9
(II) Beweisaufnahme 11
cc) Die Überprüfung des Ersuchens 12
(I) Umfang der Überprüfung 12
(II) Zulässigkeit der Überprüfung 13
(1) Die richterliche Unabhängigkeit 13
(a) Nicht rechtsprechungsbezogene Tätigkeiten 14
(b) Rechtsprechungsbezogene Tätigkeiten 15
(2) Die Kompetenz zur Pflege auswärtiger Beziehungen 15
(a) Staatsvertraglich nicht geregelter Bereich 16
(b) Staatsvertraglich geregelter Bereich 16
(3) Zusammenfassung 17
(III) Rechtsmittel 18
(1) Gegen die Ablehnung der Weiterleitung 18
(2) Gegen die Entscheidung zur Weiterleitung 18
dd) Das Beweisaumahmeverfahren 19
(I) Anzuwendendes Recht 19
(1) Beweisaufnahme nach deutschem Recht 19
(a) Der Zeugenbeweis 19
IX
(b) Parteivernehmungen 20
(c) Der Urkundsbeweis 20
(d) Der Beweis durch Augenschein 22
(e) Sachverständigengutachten 23
(2) Abweichungen vom deutschen Recht 23
(II) Formalien 24
(III) Zwang 25
(1) Einschlägiges US amerikanisches Recht 25
(2) Sanktionen nach US amerikanischem Recht 26
(a) Überblick über US amerikanische Zwangsmittel 26
(b) Contempt of Court 27
(3) Contempt of Court und deutscher Zwang im Vergleich 28
(a) Zwang gegenüber einer Partei 29
(b) Zwang gegenüber Dritten 30
(c) Zwang gegenüber Sachverständigen 31
(4) Nutzung von weitem US amerikanischem Zwang? 32
(a) US Zwang zur Urkundenvorlage durch Dritte? 32
(b) US Zwang zur Aussage der Partei 33
(IV) Weigerungsrechte 35
(1) Weigerungsrechte nach deutschem Recht 36
(2) Weigerungsrechte nach US amerikanischem Recht und deren
Reichweite im Vergleich zu deutschen Weigerungsrechten 37
(a) Gefahr der Selbstbezichtigung 38
(b) Privilegien aufgrund vertraulichen Verhältnisses / vertraulicher
Kommunikation 39
(aa) Attorney Client Privilege und Work Product Doctrine 39
(bb) Psychotherapist Patient und Doctor Patient Privilege 41
(ce) Husband Wife Privilege 41
(c) Trade Secrets 42
(d) Secret of State Privilege 43
(e) Zusammenfassung 44
ee) Verwertung 44
ff) Kosten 45
gg) Zusammenfassung zur Beweisaufnahme durch Konsuln nach dem HBÜ 45
b) Beweisaufnahme durch Beauftragte 46
aa) Diskussion zur beauftragenden Stelle 46
(I) Überblick Ansichten 46
(1) Ausländischer Staat beauftragt 46
(2) Ersuchender Staat beauftragt 47
(3) Beauftragung durch ersuchenden oder ersuchten Staat 47
(4) Einsetzung des Beauftragten durch Auslandsvertretung 47
(II) Überzeugend: Beauftragung durch Prozeßgericht 48
bb) Voraussetzung der Beauftragung eines Richters 49
cc) Übermittlung des Ersuchens 50
dd) Genehmigung bei Beauftragung deutscher Richter 50
ee) Zusammenfassung zur Beweisaufnahme durch Beauftragte nach dem HBÜ
51
2. Beweisaufnahme durch das US amerikanische Gericht 51
a) Das Ersuchungsverfahren in Deutschland 52
aa) Der Anwendungsbereich des Beweisübereinkommens 52
X
(I) Zivil oder Handelssache bei Weiterverwendung in Strafsachen 52
(II) Andere gerichtliche Handlung 55
(III) Gerichtliche Behörde 55
bb) Formalien des Ersuchens 56
cc) Versendung 58
dd) Die Überwachung der Erledigung des Ersuchens 58
b) Das Erledigungsverfahren in den USA 58
aa) Die Aufgaben der Zentrale Behörde 58
(I) Prüfung des Anwendungsbereichs des HBÜ 59
(II) Prüfung der Formalien 60
(III) Prüfung gemäß Art. 12 HBÜ 60
bb) Die Erledigung beim District Court 61
(I) Zuständiges Gericht 61
(II) Die das Ersuchen ausführende Person 61
(1) US Attorney 62
(2) Commissioner 62
cc) Anzuwendendes Recht 63
(I) Erledigung nach US amerikanischer Form 63
(1) Überblick über die Unterschiede der deutschen und der US
amerikanischen Beweisaufhahmeverfahren 64
(a) Leitung der Beweisaufnahme 64
(b) Umfang 64
(c) Discovery Plan 65
(2) Discoverymaßnahmen im Einzelnen 66
(a) Depositions (Vernehmungen) 66
(b) Written Interrogatories (schriftliche Parteibefragung) 66
(c) Urkundenvorlage und Ortsbesichtigung 67
(d) Medizinische Untersuchungen 67
(e) Aufforderung zum Geständnis 67
(II) Erledigung nach deutscher Form 67
dd) Zwang 69
(I) Zwang nach US amerikanischem Recht 70
(II) Zwang bei Erledigung nach deutscher Form? 71
ee) Begrenzung der Discovery 72
c) Teilnahme deutscher Richter 72
d) Verwertung und Verwertbarkeit 73
e) Dauer 74
0 Kosten 75
g) Zusammenfassung zur Beweisaufnahme durch Rechtshilfe des US
amerikanischen Gerichts nach dem HBÜ 76
II. Rechtshilfe gemäß Art. 28 U.S.C. § 1782 (a) direkt 77
1. Antrag durch das Prozeßgericht 77
a) Zulässigkeit des Antrags nach deutschem Recht 78
b) Überprüfung und Übermittlung des Antrags nach deutschem Recht 78
c) Das Erledigungsverfahren in den USA 79
aa) Inhalts und Formerfordernisse des Ersuchens nach US amerikanischem
Recht 80
bb) Anwendungsvoraussetzungen des § 1782 81
(I) Aufenthaltsort der Beweisperson 81
XI
(II) Belegenheitsort des Beweisgegenstandes 82
(III) Diskutierte Einschränkungen der Anwendbarkeit des § 1782 (a) 83
(1) Discoverability 83
(a) Supreme Court Entscheidung Intel v. AMD 84
(b) Meinungsstand 85
(aa) Beweisaufnahme nach ausländischem Recht möglich 85
(bb) Abhängig von Antragsteller 85
(cc) Discoverability keine Voraussetzung 86
(2) Verwertbarkeit im Hauptsacheverfahren 87
(3) Gegenseitigkeit 88
(4) Ausschöpfung der Möglichkeiten im deutschen Prozeß 88
cc) Ermessen 88
dd) Genehmigungspflicht nach deutschem Recht bei Teilnahme deutscher
Richter 89
ee) Weigerungsrechte 90
d) Rechtsmittel gegen gerichtliche Maßnahmen des District Court 91
e) Verwertung im deutschen Prozeß 91
f) Kosten des US amerikanischen Beweisaufhahmeverfahrens 92
2. Besorgung von Rechtshilfe durch die Partei gemäß § 364 ZPO 92
a) Partei als Antragsteller nach US amerikanischem Recht 93
aa) Subsidiarität der Rechtshilfe im Parteibetrieb nach deutschem Recht?.... 94
(I) Meinungsstand 94
(1) § 364 ZPO Ausnahmevorschrift 94
(2) § 364 Anwendung Ermessensentscheidung 95
(3) § 364 und § 363 alternative Anwendung 95
(II) Zweckmäßigkeit 96
bb) Frist gemäß § 364 Abs. 3 ZPO 96
(I) Beweismittelbesorgungsdauer begrenzt 96
(II) Rechtsmittel gegen Fristsetzung 96
b) Benachrichtigung des Prozeßgegners nach § 364 Abs. 4 ZPO 97
c) Verwertung im deutschen Prozeß 98
d) Kosten 98
3. Rechtshilfe aufgrund Parteiinitiative 98
a) Zulässigkeit nach deutschem Recht 98
b) Vorgehen nach US amerikanischem Recht 99
c) Kein Rechtshängigkeitserfordernis nach US amerikanischem Recht 99
aa) Rechtsprechung zur Rechtshängigkeit 100
bb) § 1782 im Beweissicherungsverfahren 101
d) Verwertung im deutschen Prozeß 101
e) Benachrichtigungsgebot 102
aa) Notice nach US amerikanischem Recht 102
bb) Benachrichtigungsgebot nach deutschem Recht 102
f) Kosten 103
4. Zusammenfassung zur Beweisaufnahme durch das US amerikanische
Gericht direkt 103
III. Vergleich zwischen Rechtshilfe US amerikanischer Gerichte nach
dem HBÜ und außerhalb des HBÜ 104
1. Ersuchungsverfahren in Deutschland 105
XII
2. Erledigungsverfahren in den USA 105
a) Übermittlungsweg 105
b) Einschränkungen der Anwendbarkeit des § 1782 106
3. Verwertung 106
4. Dauer 107
5. Kosten 107
C. Beweisaufnahme vor Ort gemäb Art. 28 U.S.C. § 1782 (b) 109
I. Zulässigkeit der Beweisaufnahme vor Ort 109
1. Zulässigkeit nach US amerikanischem Recht 109
a) Freiwilligkeit 110
aa) Freiwillig auch bei Androhung deutscher Zwangsmittel 110
bb) Keine Freiwilligkeit bei ausländischem Zwang 111
cc) Ergebnis: kein Zwang anwendbar 111
b) Anzuwendendes Recht offen 112
2. Zulässigkeit nach dem Haager Beweisübereinkommen 112
3. Zulässigkeit nach deutschem Recht 113
II. Beauftragung eines Richters nach deutschem Recht 113
1. Genehmigungspflichtigkeit 114
2. Keine Unmittelbarkeit 115
III. Vorrang der Beweisaufnahme vor Ort vor der Beweisaufnahme durch
Rechtshilfe im Ausland 115
1. Meinungsstand 115
a) Rechtshilfeweg als vorrangig anzuwendender Regelfall 116
b) Beweisaufnahme vor Ort vorrangig wegen Einhaltung des
Unmittelbarkeitsgrundsatzes 116
2. Argumentation 116
a) Wortlaut spricht für immanente Ausnahmeregeln 116
b) Die Bedeutung des Unmittelbarkeitsgrundsatzes 117
c) Effizienz von Beweisaufnahmen vor Ort 119
d) Kosten 119
e) Ergebnis: Vorrang Beweisaufnahme vor Ort 120
3. Grenzen des Unmittelbarkeitsvorranges 120
a) Möglichkeit der Beweisaufnahme in den USA 120
b) Zweckmäßigkeit der unmittelbaren Beweisaufnahme in den USA 121
IV. Kosten und Verwertung im deutschen Prozeß 122
V. Zusammenfassung zur Beweisaufnahme vor Ort 122
D. Die Beschaffung von Beweismitteln aus den USA 123
I. Beschaffung durch das Prozeßgericht 123
1. Beschaffbare Beweise 123
a) Beispiele 123
b) Abgrenzung zur Beweisaufnahme im Ausland 124
XIII
aa) Urkundenvorlage 124
bb) Aufforderung zur schriftlichen Aussage eines Zeugen 125
2. Zulässigkeit der Beweisbeschaffung 126
a) Nach innerstaatlichem deutschem und US amerikanischem Recht 126
b) Zulässigkeit nach Völkerrecht 126
aa) Kein Völkergewohnheitsrecht 127
bb) Herrschende deutsche Auffassung zur völkerrechtlichen Zulässigkeit von
Beweisbeschaffungsanordnungen 128
(I) Beweisperson im Inland 128
(II) Beweisperson im Ausland 128
(1) Prozeßpartei 129
(2) Dritte 129
(3) Reichweite deutscher Zwangsmaßnahmen 129
(a) Unmittelbare Zwangsmaßnahmen 129
(b) Prozeßnachteile 130
cc) Ansicht des US amerikanischen Rechts zur völkerrechtlichen Zulässigkeit
von Beschaffungsanordnungen 130
(I) Beweispersonen im Inland 131
(II) Beweispersonen im Ausland 131
(III) Zusammenfassung 131
dd) Folgen für die Zulässigkeit deutscher Anordnungen 132
(I) Sich in Deutschland aufhaltende Beweisperson 132
(II) Sich in den USA aufhaltende Beweisperson 132
(1) Partei 132
(2) Dritte 133
3. Übermittlung der Anordnungen 133
a) Zustellung in Deutschland 134
b) Übermittlung nach den USA 134
aa) Rechtshilfeweg 134
bb) Postalische Direktzustellung 135
(I) Völkerrechtliche Zulässigkeit postalischer Direktzustellungen 136
(II) Voraussetzungen nach deutschem Recht 137
cc) Formloser Postbrief 138
dd) Zusammenfassung 138
4. Vorrang der Beweisbeschaffung gegenüber Beweisaufnahmen durch
Rechtshilfe 138
II. Beschaffung durch die Partei 139
1. Private Beweisaufnahme nach Art. 28 U.S.C. § 1782 (b) 139
a) Parteiinitiierte private Beweisaufnahmen 139
b) Gerichtliche Anordnung zur privaten Beweismittelbeschaffung? 140
aa) Keine Zulässigkeit der Anordnung an die Parteien 140
(I) Umgehung des Rechtshilfeweges 140
(II) Nach deutschem Recht nicht vorgesehen 141
bb) Gestattung der privaten Beweisbeschaffung 141
(I) Einverständnis beider Parteien erforderlich? 142
(II) Keine Geltung eines materiellen Unmittelbarkeitsgrundsatzes 142
(III) Ergebnis: kein Einverständnis erforderlich 143
2. Beweisaufnahme in US amerikanischem Hauptsacheverfahren 144
XIV
a) Problemaufriß doppelte Rechtshängigkeit 144
b) Behandlung ausländischer Rechtshängigkeit im US amerikanischen Recht 145
aa) Stay of Proceedings 145
bb) Forum Non Conveniens 146
ce) Antisuit Injunctions 147
dd) Ignoranz ausländischer Rechtshängigkeit 147
ee) Beweisaufnahme in US amerikanischem Verfahren unsicher 148
c) Behandlung ausländischer Rechtshängigkeit im deutschen Recht 148
aa) Klageabweisung 148
bb) Bei Besonderheiten Aussetzung 149
cc) Kein Verwerten der Beweise aus US amerikanischem Verfahren 149
d) Ergebnis 150
III. Kosten der Beschaffung 150
IV. Zusammenfassung zur Beschaffung von Beweisen 151
E. Beweiserlangung durch Videokonferenz 153
I. Voraussetzungen nach US amerikanischem Recht und Völkerrecht 153
II. Voraussetzungen nach deutschem Recht 153
1. Anwendungsvoraussetzungendes § 128 a ZPO 154
a) Einverständnis der Beweisperson? 154
b) Einseitige Bildübertragung 154
c) Ladung 155
d) Nutzung sonstiger Technik zu Beweisaufhahmezwecken 155
2. Arten übertragungsfähiger Beweisaufnahmen 156
3. Einsatzort 157
4. Zwang 157
5. Kosten 158
6. Ermessen 158
III. Zusammenfassung zur Beweisaufnahme durch Videokonferenz 159
f. übersicht über zulässigkeiten und vorrangigkeiten der
einzelnen Wege zur Beweiserlangung 161
I. Erwägungen zu Vor und Nachteilen der einzelnen Wege 161
1. Interesse der beweisbegehrenden Partei 161
2. Unterscheidungskriterien der einzelnen Wege 161
a) Tatsächliche Möglichkeit der Nutzung 161
b) Zulässiger Antragsteller / Initiator 162
c) Anwendbarer Zwang 162
d) Zulässige Weigerungsrechte 163
e) Entbehrlichkeit erneuter Beweisaufnahme 163
f) Kosten 164
g) Dauer 164
II. Zulässigkeiten der einzelnen Wege 164
1. Rechtshilfe durch Konsuln, Beauftragte und das US Gericht nach HBÜ
XV
165
2. Rechtshilfe direkt durch Antrag des Prozeßgerichts 165
3. Rechtshilfe im Parteibetrieb gemäß § 364 ZPO 165
4. Rechtshilfe aufgrund Parteiinitiative 165
5. Beweisaufnahme vor Ort 166
6. Beschaffung durch das Gericht 166
7. Beschaffung durch die Partei 166
8. Beweisaufnahme durch Videokonferenz 167
III. Vor und Nachrangigkeiten einzelner Wege zur Beweiserlangung 167
1. Gesetzliche Regeln zum Rang 167
a) Vorrangigkeit des Konsul gemäß § 363 Abs. 2 ZPO 167
b) Unmittelbarkeitsgrundsatz 168
c) Zweckmäßigkeitserwägungen bei Wahl zwischen § 363 ZPO und § 364 ZPO
168
d) Zusammenfassung 169
2. Praktischer Vor und Nachrang aus Parteiensicht 169
a) Parteiinitiativen 169
b) Vorrang Unmittelbarkeit 171
aa) Vorherige Klärung möglicher Zwangsanwendung bei Beweisbeschaffung
171
bb) Vorherige Klärung freiwilliger Mitarbeit bei Beweisaufnahme vor Ort 172
cc) Rangverhältnis Videokonferenz zu Rechtshilfe und Beweisaufnahme vor
Ort 172
c) Rechtshilfe 172
IV. Ergebnis zum praktischen Vorgehen 173
1. Freiwilliges Mitwirken der Beweisperson 173
2. Zwangsweise durchsetzbares Mitwirken der Beweisperson 174
3. Berücksichtigung des Einzelfalles 174
G. ÜBERSICHT ÜBER DIE ERGEBNISSE DER ARBEIT 175
I. Praktisches Vorgehen der beweissuchenden Partei 175
II. Sonstige Ergebnisse 175
Literaturverzeichnis 179
XVI
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| adam_txt |
Inhaltsübersicht
Inhaltsübersicht VII
Inhaltsverzeichnis IX
A. Einleitung 1
I. Einführung 1
II. Gang der Untersuchung 1
III. Themenbegrenzung 2
B. Beweisaufnahme durch Rechtshilfe in den USA 3
I. Rechtshilfe nach dem Haager Beweisübereinkommen 3
II. Rechtshilfe gemäß Art. 28 U.S.C. § 1782 (a) direkt 77
III. Vergleich zwischen Rechtshilfe US amerikanischer Gerichte nach
dem HBÜ und außerhalb des HBÜ 104
C. Beweisaufnahme vor Ort cemäo Art. 28 U.S.C. § 1782 (b) 109
I. Zulässigkeit der Beweisaufnahme vor Ort 109
II. Beauftragung eines Richters nach deutschem Recht 113
III. Vorrang der Beweisaufnahme vor Ort vor der Beweisaufnahme durch
Rechtshilfe im Ausland 115
IV. Kosten und Verwertung im deutschen Prozeß 122
V. Zusammenfassung zur Beweisaufnahme vor Ort 122
D. Die Beschaffung von Beweismitteln aus den USA 123
I. Beschaffung durch das Prozeßgericht 123
II. Beschaffung durch die Partei 139
III. Kosten der Beschaffung 150
IV. Zusammenfassung zur Beschaffung von Beweisen 151
E. Beweiserlangung durch Videokonferenz 153
I. Voraussetzungen nach US amerikanischem Recht und Völkerrecht 153
II. Voraussetzungen nach deutschem Recht 153
III. Zusammenfassung zur Beweisaufnahme durch Videokonferenz 159
F. ÜBERSICHT ÜBER ZULÄSSIGKEITEN UND VORRANGIGKJEITEN DER
EINZELNEN WEGE ZUR BEWEISERLANGUNG 161
VII
I. Erwägungen zu Vor und Nachteilen der einzelnen Wege 161
II. Zulässigkeiten der einzelnen Wege 164
III. Vor und Nachrangigkeiten einzelner Wege zur Beweiserlangung 167
IV. Ergebnis zum praktischen Vorgehen 173
G. Übersicht Ober die Ergebnisse der Arbeit 175
I. Praktisches Vorgehen der beweissuchenden Partei 175
II. Sonstige Ergebnisse 175
Literaturverzeichnis 179
Anlagen 195
VIII
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsübersicht VII
Inhaltsverzeichnis IX
A. Einleitung 1
I. Einfuhrung 1
II. Gang der Untersuchung 1
III. Themenbegrenzung 2
B. Beweisaufnahme durch Rechtshilfe in den USA 3
I. Rechtshilfe nach dem Haager Beweisübereinkommen 3
1. Beweisaufnahme durch Konsuln und Beauftragte 4
a) Beweisaufnahme durch Konsuln 4
aa) Vorrangigkeit der konsularischen Beweisaufnahme 5
(I) Widerspruch zu § 13 ZRHO 5
(1) Regelungsweite der ZRHO 5
(2) Verfassungswidrigkeit von § 363 Abs. 2 ZPO? 6
(a) Keine deckungsgleichen Regelungsinhalte von § 363 Abs. 2 ZPO
und Art. 32 GG 6
(b) § 363 Abs. 2 ZPO ist Ausdruck von Bundeswillen 7
(3) Nichtigkeit des § 13 Abs. 1 ZRHO 7
(II) Tatsächliche Unmöglichkeit 8
(1) Besetzungsdefizite und Entfernungen 8
(2) Unklarheiten über die Möglichkeit 8
bb) Der Anwendungsbereich des Übereinkommens 9
(I) Zivil oder Handelssachen 9
(II) Beweisaufnahme 11
cc) Die Überprüfung des Ersuchens 12
(I) Umfang der Überprüfung 12
(II) Zulässigkeit der Überprüfung 13
(1) Die richterliche Unabhängigkeit 13
(a) Nicht rechtsprechungsbezogene Tätigkeiten 14
(b) Rechtsprechungsbezogene Tätigkeiten 15
(2) Die Kompetenz zur Pflege auswärtiger Beziehungen 15
(a) Staatsvertraglich nicht geregelter Bereich 16
(b) Staatsvertraglich geregelter Bereich 16
(3) Zusammenfassung 17
(III) Rechtsmittel 18
(1) Gegen die Ablehnung der Weiterleitung 18
(2) Gegen die Entscheidung zur Weiterleitung 18
dd) Das Beweisaumahmeverfahren 19
(I) Anzuwendendes Recht 19
(1) Beweisaufnahme nach deutschem Recht 19
(a) Der Zeugenbeweis 19
IX
(b) Parteivernehmungen 20
(c) Der Urkundsbeweis 20
(d) Der Beweis durch Augenschein 22
(e) Sachverständigengutachten 23
(2) Abweichungen vom deutschen Recht 23
(II) Formalien 24
(III) Zwang 25
(1) Einschlägiges US amerikanisches Recht 25
(2) Sanktionen nach US amerikanischem Recht 26
(a) Überblick über US amerikanische Zwangsmittel 26
(b) Contempt of Court 27
(3) Contempt of Court und deutscher Zwang im Vergleich 28
(a) Zwang gegenüber einer Partei 29
(b) Zwang gegenüber Dritten 30
(c) Zwang gegenüber Sachverständigen 31
(4) Nutzung von weitem US amerikanischem Zwang? 32
(a) US Zwang zur Urkundenvorlage durch Dritte? 32
(b) US Zwang zur Aussage der Partei 33
(IV) Weigerungsrechte 35
(1) Weigerungsrechte nach deutschem Recht 36
(2) Weigerungsrechte nach US amerikanischem Recht und deren
Reichweite im Vergleich zu deutschen Weigerungsrechten 37
(a) Gefahr der Selbstbezichtigung 38
(b) Privilegien aufgrund vertraulichen Verhältnisses / vertraulicher
Kommunikation 39
(aa) Attorney Client Privilege und Work Product Doctrine 39
(bb) Psychotherapist Patient und Doctor Patient Privilege 41
(ce) Husband Wife Privilege 41
(c) Trade Secrets 42
(d) Secret of State Privilege 43
(e) Zusammenfassung 44
ee) Verwertung 44
ff) Kosten 45
gg) Zusammenfassung zur Beweisaufnahme durch Konsuln nach dem HBÜ 45
b) Beweisaufnahme durch Beauftragte 46
aa) Diskussion zur beauftragenden Stelle 46
(I) Überblick Ansichten 46
(1) Ausländischer Staat beauftragt 46
(2) Ersuchender Staat beauftragt 47
(3) Beauftragung durch ersuchenden oder ersuchten Staat 47
(4) Einsetzung des Beauftragten durch Auslandsvertretung 47
(II) Überzeugend: Beauftragung durch Prozeßgericht 48
bb) Voraussetzung der Beauftragung eines Richters 49
cc) Übermittlung des Ersuchens 50
dd) Genehmigung bei Beauftragung deutscher Richter 50
ee) Zusammenfassung zur Beweisaufnahme durch Beauftragte nach dem HBÜ
51
2. Beweisaufnahme durch das US amerikanische Gericht 51
a) Das Ersuchungsverfahren in Deutschland 52
aa) Der Anwendungsbereich des Beweisübereinkommens 52
X
(I) Zivil oder Handelssache bei Weiterverwendung in Strafsachen 52
(II) Andere gerichtliche Handlung 55
(III) Gerichtliche Behörde 55
bb) Formalien des Ersuchens 56
cc) Versendung 58
dd) Die Überwachung der Erledigung des Ersuchens 58
b) Das Erledigungsverfahren in den USA 58
aa) Die Aufgaben der Zentrale Behörde 58
(I) Prüfung des Anwendungsbereichs des HBÜ 59
(II) Prüfung der Formalien 60
(III) Prüfung gemäß Art. 12 HBÜ 60
bb) Die Erledigung beim District Court 61
(I) Zuständiges Gericht 61
(II) Die das Ersuchen ausführende Person 61
(1) US Attorney 62
(2) Commissioner 62
cc) Anzuwendendes Recht 63
(I) Erledigung nach US amerikanischer Form 63
(1) Überblick über die Unterschiede der deutschen und der US
amerikanischen Beweisaufhahmeverfahren 64
(a) Leitung der Beweisaufnahme 64
(b) Umfang 64
(c) Discovery Plan 65
(2) Discoverymaßnahmen im Einzelnen 66
(a) Depositions (Vernehmungen) 66
(b) Written Interrogatories (schriftliche Parteibefragung) 66
(c) Urkundenvorlage und Ortsbesichtigung 67
(d) Medizinische Untersuchungen 67
(e) Aufforderung zum Geständnis 67
(II) Erledigung nach deutscher Form 67
dd) Zwang 69
(I) Zwang nach US amerikanischem Recht 70
(II) Zwang bei Erledigung nach deutscher Form? 71
ee) Begrenzung der Discovery 72
c) Teilnahme deutscher Richter 72
d) Verwertung und Verwertbarkeit 73
e) Dauer 74
0 Kosten 75
g) Zusammenfassung zur Beweisaufnahme durch Rechtshilfe des US
amerikanischen Gerichts nach dem HBÜ 76
II. Rechtshilfe gemäß Art. 28 U.S.C. § 1782 (a) direkt 77
1. Antrag durch das Prozeßgericht 77
a) Zulässigkeit des Antrags nach deutschem Recht 78
b) Überprüfung und Übermittlung des Antrags nach deutschem Recht 78
c) Das Erledigungsverfahren in den USA 79
aa) Inhalts und Formerfordernisse des Ersuchens nach US amerikanischem
Recht 80
bb) Anwendungsvoraussetzungen des § 1782 81
(I) Aufenthaltsort der Beweisperson 81
XI
(II) Belegenheitsort des Beweisgegenstandes 82
(III) Diskutierte Einschränkungen der Anwendbarkeit des § 1782 (a) 83
(1) Discoverability 83
(a) Supreme Court Entscheidung Intel v. AMD 84
(b) Meinungsstand 85
(aa) Beweisaufnahme nach ausländischem Recht möglich 85
(bb) Abhängig von Antragsteller 85
(cc) Discoverability keine Voraussetzung 86
(2) Verwertbarkeit im Hauptsacheverfahren 87
(3) Gegenseitigkeit 88
(4) Ausschöpfung der Möglichkeiten im deutschen Prozeß 88
cc) Ermessen 88
dd) Genehmigungspflicht nach deutschem Recht bei Teilnahme deutscher
Richter 89
ee) Weigerungsrechte 90
d) Rechtsmittel gegen gerichtliche Maßnahmen des District Court 91
e) Verwertung im deutschen Prozeß 91
f) Kosten des US amerikanischen Beweisaufhahmeverfahrens 92
2. Besorgung von Rechtshilfe durch die Partei gemäß § 364 ZPO 92
a) Partei als Antragsteller nach US amerikanischem Recht 93
aa) Subsidiarität der Rechtshilfe im Parteibetrieb nach deutschem Recht?. 94
(I) Meinungsstand 94
(1) § 364 ZPO Ausnahmevorschrift 94
(2) § 364 Anwendung Ermessensentscheidung 95
(3) § 364 und § 363 alternative Anwendung 95
(II) Zweckmäßigkeit 96
bb) Frist gemäß § 364 Abs. 3 ZPO 96
(I) Beweismittelbesorgungsdauer begrenzt 96
(II) Rechtsmittel gegen Fristsetzung 96
b) Benachrichtigung des Prozeßgegners nach § 364 Abs. 4 ZPO 97
c) Verwertung im deutschen Prozeß 98
d) Kosten 98
3. Rechtshilfe aufgrund Parteiinitiative 98
a) Zulässigkeit nach deutschem Recht 98
b) Vorgehen nach US amerikanischem Recht 99
c) Kein Rechtshängigkeitserfordernis nach US amerikanischem Recht 99
aa) Rechtsprechung zur Rechtshängigkeit 100
bb) § 1782 im Beweissicherungsverfahren 101
d) Verwertung im deutschen Prozeß 101
e) Benachrichtigungsgebot 102
aa) Notice nach US amerikanischem Recht 102
bb) Benachrichtigungsgebot nach deutschem Recht 102
f) Kosten 103
4. Zusammenfassung zur Beweisaufnahme durch das US amerikanische
Gericht direkt 103
III. Vergleich zwischen Rechtshilfe US amerikanischer Gerichte nach
dem HBÜ und außerhalb des HBÜ 104
1. Ersuchungsverfahren in Deutschland 105
XII
2. Erledigungsverfahren in den USA 105
a) Übermittlungsweg 105
b) Einschränkungen der Anwendbarkeit des § 1782 106
3. Verwertung 106
4. Dauer 107
5. Kosten 107
C. Beweisaufnahme vor Ort gemäb Art. 28 U.S.C. § 1782 (b) 109
I. Zulässigkeit der Beweisaufnahme vor Ort 109
1. Zulässigkeit nach US amerikanischem Recht 109
a) Freiwilligkeit 110
aa) Freiwillig auch bei Androhung deutscher Zwangsmittel 110
bb) Keine Freiwilligkeit bei ausländischem Zwang 111
cc) Ergebnis: kein Zwang anwendbar 111
b) Anzuwendendes Recht offen 112
2. Zulässigkeit nach dem Haager Beweisübereinkommen 112
3. Zulässigkeit nach deutschem Recht 113
II. Beauftragung eines Richters nach deutschem Recht 113
1. Genehmigungspflichtigkeit 114
2. Keine Unmittelbarkeit 115
III. Vorrang der Beweisaufnahme vor Ort vor der Beweisaufnahme durch
Rechtshilfe im Ausland 115
1. Meinungsstand 115
a) Rechtshilfeweg als vorrangig anzuwendender Regelfall 116
b) Beweisaufnahme vor Ort vorrangig wegen Einhaltung des
Unmittelbarkeitsgrundsatzes 116
2. Argumentation 116
a) Wortlaut spricht für immanente Ausnahmeregeln 116
b) Die Bedeutung des Unmittelbarkeitsgrundsatzes 117
c) Effizienz von Beweisaufnahmen vor Ort 119
d) Kosten 119
e) Ergebnis: Vorrang Beweisaufnahme vor Ort 120
3. Grenzen des Unmittelbarkeitsvorranges 120
a) Möglichkeit der Beweisaufnahme in den USA 120
b) Zweckmäßigkeit der unmittelbaren Beweisaufnahme in den USA 121
IV. Kosten und Verwertung im deutschen Prozeß 122
V. Zusammenfassung zur Beweisaufnahme vor Ort 122
D. Die Beschaffung von Beweismitteln aus den USA 123
I. Beschaffung durch das Prozeßgericht 123
1. Beschaffbare Beweise 123
a) Beispiele 123
b) Abgrenzung zur Beweisaufnahme im Ausland 124
XIII
aa) Urkundenvorlage 124
bb) Aufforderung zur schriftlichen Aussage eines Zeugen 125
2. Zulässigkeit der Beweisbeschaffung 126
a) Nach innerstaatlichem deutschem und US amerikanischem Recht 126
b) Zulässigkeit nach Völkerrecht 126
aa) Kein Völkergewohnheitsrecht 127
bb) Herrschende deutsche Auffassung zur völkerrechtlichen Zulässigkeit von
Beweisbeschaffungsanordnungen 128
(I) Beweisperson im Inland 128
(II) Beweisperson im Ausland 128
(1) Prozeßpartei 129
(2) Dritte 129
(3) Reichweite deutscher Zwangsmaßnahmen 129
(a) Unmittelbare Zwangsmaßnahmen 129
(b) Prozeßnachteile 130
cc) Ansicht des US amerikanischen Rechts zur völkerrechtlichen Zulässigkeit
von Beschaffungsanordnungen 130
(I) Beweispersonen im Inland 131
(II) Beweispersonen im Ausland 131
(III) Zusammenfassung 131
dd) Folgen für die Zulässigkeit deutscher Anordnungen 132
(I) Sich in Deutschland aufhaltende Beweisperson 132
(II) Sich in den USA aufhaltende Beweisperson 132
(1) Partei 132
(2) Dritte 133
3. Übermittlung der Anordnungen 133
a) Zustellung in Deutschland 134
b) Übermittlung nach den USA 134
aa) Rechtshilfeweg 134
bb) Postalische Direktzustellung 135
(I) Völkerrechtliche Zulässigkeit postalischer Direktzustellungen 136
(II) Voraussetzungen nach deutschem Recht 137
cc) Formloser Postbrief 138
dd) Zusammenfassung 138
4. Vorrang der Beweisbeschaffung gegenüber Beweisaufnahmen durch
Rechtshilfe 138
II. Beschaffung durch die Partei 139
1. Private Beweisaufnahme nach Art. 28 U.S.C. § 1782 (b) 139
a) Parteiinitiierte private Beweisaufnahmen 139
b) Gerichtliche Anordnung zur privaten Beweismittelbeschaffung? 140
aa) Keine Zulässigkeit der Anordnung an die Parteien 140
(I) Umgehung des Rechtshilfeweges 140
(II) Nach deutschem Recht nicht vorgesehen 141
bb) Gestattung der privaten Beweisbeschaffung 141
(I) Einverständnis beider Parteien erforderlich? 142
(II) Keine Geltung eines materiellen Unmittelbarkeitsgrundsatzes 142
(III) Ergebnis: kein Einverständnis erforderlich 143
2. Beweisaufnahme in US amerikanischem Hauptsacheverfahren 144
XIV
a) Problemaufriß doppelte Rechtshängigkeit 144
b) Behandlung ausländischer Rechtshängigkeit im US amerikanischen Recht 145
aa) Stay of Proceedings 145
bb) Forum Non Conveniens 146
ce) Antisuit Injunctions 147
dd) Ignoranz ausländischer Rechtshängigkeit 147
ee) Beweisaufnahme in US amerikanischem Verfahren unsicher 148
c) Behandlung ausländischer Rechtshängigkeit im deutschen Recht 148
aa) Klageabweisung 148
bb) Bei Besonderheiten Aussetzung 149
cc) Kein Verwerten der Beweise aus US amerikanischem Verfahren 149
d) Ergebnis 150
III. Kosten der Beschaffung 150
IV. Zusammenfassung zur Beschaffung von Beweisen 151
E. Beweiserlangung durch Videokonferenz 153
I. Voraussetzungen nach US amerikanischem Recht und Völkerrecht 153
II. Voraussetzungen nach deutschem Recht 153
1. Anwendungsvoraussetzungendes § 128 a ZPO 154
a) Einverständnis der Beweisperson? 154
b) Einseitige Bildübertragung 154
c) Ladung 155
d) Nutzung sonstiger Technik zu Beweisaufhahmezwecken 155
2. Arten übertragungsfähiger Beweisaufnahmen 156
3. Einsatzort 157
4. Zwang 157
5. Kosten 158
6. Ermessen 158
III. Zusammenfassung zur Beweisaufnahme durch Videokonferenz 159
f. übersicht über zulässigkeiten und vorrangigkeiten der
einzelnen Wege zur Beweiserlangung 161
I. Erwägungen zu Vor und Nachteilen der einzelnen Wege 161
1. Interesse der beweisbegehrenden Partei 161
2. Unterscheidungskriterien der einzelnen Wege 161
a) Tatsächliche Möglichkeit der Nutzung 161
b) Zulässiger Antragsteller / Initiator 162
c) Anwendbarer Zwang 162
d) Zulässige Weigerungsrechte 163
e) Entbehrlichkeit erneuter Beweisaufnahme 163
f) Kosten 164
g) Dauer 164
II. Zulässigkeiten der einzelnen Wege 164
1. Rechtshilfe durch Konsuln, Beauftragte und das US Gericht nach HBÜ
XV
165
2. Rechtshilfe direkt durch Antrag des Prozeßgerichts 165
3. Rechtshilfe im Parteibetrieb gemäß § 364 ZPO 165
4. Rechtshilfe aufgrund Parteiinitiative 165
5. Beweisaufnahme vor Ort 166
6. Beschaffung durch das Gericht 166
7. Beschaffung durch die Partei 166
8. Beweisaufnahme durch Videokonferenz 167
III. Vor und Nachrangigkeiten einzelner Wege zur Beweiserlangung 167
1. Gesetzliche Regeln zum Rang 167
a) Vorrangigkeit des Konsul gemäß § 363 Abs. 2 ZPO 167
b) Unmittelbarkeitsgrundsatz 168
c) Zweckmäßigkeitserwägungen bei Wahl zwischen § 363 ZPO und § 364 ZPO
168
d) Zusammenfassung 169
2. Praktischer Vor und Nachrang aus Parteiensicht 169
a) Parteiinitiativen 169
b) Vorrang Unmittelbarkeit 171
aa) Vorherige Klärung möglicher Zwangsanwendung bei Beweisbeschaffung
171
bb) Vorherige Klärung freiwilliger Mitarbeit bei Beweisaufnahme vor Ort 172
cc) Rangverhältnis Videokonferenz zu Rechtshilfe und Beweisaufnahme vor
Ort 172
c) Rechtshilfe 172
IV. Ergebnis zum praktischen Vorgehen 173
1. Freiwilliges Mitwirken der Beweisperson 173
2. Zwangsweise durchsetzbares Mitwirken der Beweisperson 174
3. Berücksichtigung des Einzelfalles 174
G. ÜBERSICHT ÜBER DIE ERGEBNISSE DER ARBEIT 175
I. Praktisches Vorgehen der beweissuchenden Partei 175
II. Sonstige Ergebnisse 175
Literaturverzeichnis 179
XVI |
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