Europäisierung des polnischen Strafrechts im Bereich der Geldwäsche: unter vergleichender Berücksichtigung der deutschen Rechtslage
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main [u.a.]
Lang
2007
|
| Schriftenreihe: | Europäische Hochschulschriften
Reihe 2, Rechtswissenschaft ; 4528 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 537 S. |
| ISBN: | 9783631561089 3631561083 |
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| adam_text | JOANNA DTUGOSZ EUROPAISIERUNG DES POLNISCHEN STRAFRECHTS IM BEREICH DER
GELDWASCHE UNTER VERGLEICHENDER BERIICKSICHTIGUNG DER DEUTSCHEN
RECHTSLAGE PETER LANG EUROPAISCHER VERLAG DER WISSENSCHAFTEN
INHALTSVERZEICHNIS ABKURZUNGSVERZEICHNIS 17 EINLEITUNG 23 § 1.
PROBLEMSTELLUNG 23 § 2. ZIELSETZUNG 25 § 3. GANG DER UNTERSUCHUNG 26
KAPITEL 1. STRAFRECHT IN DER RECHTSORDNUNG DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 29 § 1. RECHTSQUELLEN UND GRUNDPRINZIPIEN DER
GEMEINSCHAFTSRECHTSORDNUNG . 29 I. PRIMARES GEMEINSCHAFTSRECHT 29 II.
SEKUNDARES GEMEINSCHAFTSRECHT 30 III. GRUNDPRINZIPIEN DER
GEMEINSCHAFTSRECHTSORDNUNG 31 1. AUTONOMIE DER GEMEINSCHAFSRECHTSORDNUNG
31 2. UNMITTELBARE ANWENDBARKEIT DES GEMEINSCHAFTSRECHTS 32 3. VORRANG
DER GEMEINSCHAFTSRECHTS 33 A. AUFFASSUNG DES EUROPAISCHEN GERICHTSHOFE
34 B. AUFFASSUNG DES DEUTSCHEN BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS 34 C.
AUFFASSUNG DES POLNISCHEN VERFASSUNGSGERICHTSHOFS 35 D. ART UND
REICHWEITE DES VORRANGS 36 § 2. GEMEINSCHAFTSSTRAFRECHT 37 I.
RECHTSSETZUNGSKOMPETENZ DER GEMEINSCHAFTLICHEN ORGANE AUF DEM GEBIET DES
STRAFRECHTS 38 1. DIFFERENZIERUNG ZWISCHEN DEM STRAFRECHT IM ENGEREN
SINNE (KRIMINALSTRAFRECHT) UND STRAFRECHT IM WEITEREN SINNE 38 2.
BEGRIFF DER RECHTSSETZUNGSKOMPETENZ 39 3. MEINUNGSSTAND BEZUGLICH DER
RECHTSSETZUNGSKOMPETENZ DER GEMEINSCHAFTSORGANE 40 A. KOMPETENZ ZUM
ERLASS VON STRAFRECHT IM WEITEREN SINNE 40 A) VERSTOFI GEGEN DAS
DEMOKRATIEPRINZIP? 42 B) VERSTOFI GEGEN DEN ,,NULLUM CRIMEN SINE LEGE -
SATZ? 44 B. KOMPETENZ ZUM ERLASS VON KRIMINALSTRAFRECHT 46 C. AUFFASSUNG
DER RECHTSPRECHUNG DES EUGH 46 4. ERMACHTIGUNGSGRUNDLAGEN ZUR SCHAFFUNG
STRAFRECHTLICHER NORMEN . . 47 II. STRAFRECHTLICHE REGELUNGEN IM
GEMEINSCHAFTSRECHT 51 10 INHALTSVERZEICHNIS 1. GELDBUFIEN, ZWANGSGELDER
UND ANDERE SANKTIONEN IM GEMEINSCHAFTSRECHT 51 2. DAS CORPUS JURIS 53 3.
DAS GRIINBUCH DER EU-KOMMISSION 55 4. DER VERTRAG IIBER EINE VERFASSUNG
FUR EUROPA 56 § 3. EUROPAISIERUNG DES NATIONALEN STRAFRECHTS 59 I.
STRAFRECHT - EIN ,,BOLLWERK DER STAATSSOUVERANITAT? 60 II. SCHUTZ DER
NATIONALEN SANKTIONSBESTIMMUNGEN DURCH DIE GEMEINSCHAFTSRECHTSORDNUNG 63
1. NATIONALES VERWALTUNGSRECHT UND GEMEINSCHAFTSRECHTLICHER VORRANG . 64
2. NATIONALES VERWALTUNGSRECHT UND GEMEINSCHAFTSRECHTLICHE
RECHTSGRUNDSATZE 64 III. EINFLUSS DES GEMEINSCHAFTSRECHTS AUF DAS
NATIONALE STRAFRECHT 66 1. EINFLUSS DES GEMEINSCHAFTSRECHTS DURCH DIE
ANWENDUNG DES PRINZIPS DES VORRANGS 66 2. EINFLUSS DES
GEMEINSCHAFTSRECHTS AUF DAS STRAFRECHTLICHE VERFAHREN IN DEN
MITGLIEDSTAATEN 67 3. EINFLUSS DES GEMEINSCHAFTSRECHTS AUF DIE RECHTE
DES VERDACHTIGEN UND DES ANGEKLAGTEN 68 4. EINFLUSS DES
GEMEINSCHAFTSRECHTS AUF DIE GELTUNG UND AUSLEGUNG DES NATIONALEN
STRAFRECHTS 70 5. EINFLUSS DES GEMEINSCHAFTSRECHTS AUF DIE ART DER
ANGEWANDTEN UND AUFERLEGTEN STRAFEN - DAS PRINZIP DER
VERHALTNISMAFIIGKEIT .... 73 § 4. ERGEBNIS 73 KAPITEL 2. DAS PHANOMEN
DER GELDWASCHE 75 § 1. DER BEGRIFF DER GELDWASCHE 79 I. DER BEGRIFF UND
DIE ROLLE DER ORGANISIERTEN KRIMINALITAT 79 II. DIE BEGRIFFSBESTIMMUNG
DER GELDWASCHE 81 1. DEUTSCHE FASSUNG 82 A. GELDWASCHE IM
STRAFRECHTLICHEN SINNE 83 B. GELDWASCHE IM WIRTSCHAFTLICHEN BZW.
KRIMINOLOGISCHEN SINNE ... 84 2. POLNISCHE FASSUNG 85 3. INTERNATIONALE
VERTRAGE 86 4. DIE DRITTE GELDWASCHERICHTLINIE DER EU 88 § 2. ZIELE DER
GELDWASCHE 90 I. HAUPTZIELE 90 II. SEKUNDARZIELE 91 III. NEBENZIELE 92 §
3. PHASEN DER GELDWASCHE 92 I. PLATZIERUNG (SOG. PLACEMENT STAGE) 93 II.
VERTEILUNG (SOG. LAYERING STAGE) 94 HI. INTEGRATION (SOG. INTEGRATION
STAGE) 95 § 4. METHODEN DER GELDWASCHE 96 INHALTSVERZEICHNIS 11 I.
METHODEN IN DER PHASE DER PLATZIERUNG 96 II. METHODEN IN DER PHASE DER
VERTEILUNG 98 III. METHODEN IN DER PHASE DER INTEGRATION 100 KAPITEL 3.
MACNAHMEN ZUR VERHINDERUNG UND BEKAMPFUNG DER GELDWASCHE 10 3 § 1. ARTEN
DER MAFLNAHMEN 103 I. STRAFRECHTLICHE MAFINAHMEN 104 II. ANDERE
MAFINAHMEN 104 § 2. EINSCHRANKUNG DER NATIONALEN AUTONOMIE DER
MITGLIEDSTAATEN BEI DER ENTWICKLUNG DER INTERNATIONALEN MAFINAHMEN 105
I. FRIIHERE REGULIERUNGEN 106 1. DIE GRUNDSATZERKLARUNG DER
ZENTRALBANKPRASIDENTEN ZUR VERHIITUNG DES MISSBRAUCHS DES BANKENSYSTEMS
FUR DIE GELDWASCHE VON 1988 106 2. DIE EMPFEHLUNGEN DER FINANCIAL ACTION
TASK FORCE (FATF) VON 1990 107 3. REGULIERUNGEN DURCH DIE VEREINTEN
NATIONEN 109 A. DAS EINHEITSIIBEREINKOMMEN FIBER SUCHTSTOFFE VON 1961
109 B. DIE KONVENTION FIBER PSYCHOTROPE STOFFE VON 1971 110 C. DIE
KONVENTION GEGEN DEN UNERLAUBTEN VERKEHR MIT SUCHTSTOFFEN UND
PSYCHOTROPEN STOFFEN VON 1988 (SOG. WIENER DROGENKONVENTION) 110 D. DIE
KONVENTION FIBER TRANSNATIONALE ORGANISIERTE KRIMINALITAT VON 2000 (SOG.
PALERMO-KONVENTION) 112 E. DAS UBEREINKOMMEN GEGEN KORRUPTION VON 2003
113 4. REGULIERUNGEN DURCH DEN EUROPARAT 114 A. DIE EMPFEHLUNG DES RATES
ZU MAFINAHMEN GEGEN DEN TRANSFER UND DIE SICHERUNG VON GELDMITTELN, DIE
AUS DELIKTEN HERRFIHREN, VON 1980 115 B. DIE KONVENTION DES EUROPARATES
NR. 141 FIBER DAS WASCHEN, DAS AUFSPFIREN, DIE BESCHLAGNAHME UND DIE
EINZIEHUNG VON ERTRAGEN AUS STRAFTATEN VON 1990 (SOG. STRAFIBURGER
KONVENTION) 115 C. DIE KONVENTION DES EUROPARATES NR. 198 FIBER
GELDWASCHE, TERRORISMUSFINANZIERUNG SOWIE ERMITTLUNG, BESCHLAGNAHME UND
EINZIEHUNG VON ERTRAGEN AUS STRAFTATEN VON 2005 (SOG. WARSCHAUER
KONVENTION) 117 5. REGULIERUNGEN DURCH DEN RAT DER EUROPAISCHEN UNION
118 A. DIE RICHTLINIE DES RATES ZUR VERHINDERUNG DER NUTZUNG DES
FINANZSYSTEMS ZUM ZWECKE DER GELDWASCHE VON 1991 118 A)
ERMACHTIGUNGSGRUNDLAGE ZUM ERLASS VON GELDWASCHERICHTLINIEN 120 B)
UBERBLICK FIBER DEN INHALT DER GELDWASCHERICHTLINIE 121 AA)
NORMADRESSATEN DER RICHTLINIE 121 BB) DEFINITION DER GELDWASCHE 123 CC)
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN 124 DD) UBERPRFIFUNGS- UND
AUFZEICHNUNGSPFLICHTEN 126 12 INHALTSVERZEICHNIS EE) REGISTRIERUNGS- UND
AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN 126 FF) ZUSAMMENARBEIT MIT BEHORDEN 127 GG)
DURCHBRECHUNG DES BANKGEHEIMNISSES 129 HH) INNERSTAATLICHE AMTSHILFE 129
II) INTERNE MAFINAHMEN 130 JJ) INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSTIMMUNG 130 C)
UMSETZUNG DER GELDWASCHERICHTLINIE IN NATIONALES RECHT . . . . 130 D)
BEWERTUNG DER GELDWASCHERICHTLINIE 131 B. GEMEINSAME MAFINAHME
BETREFFEND GELDWASCHE, DIE ERMITTLUNG, DAS EINFRIEREN, DIE BESCHLAGNAHME
UND DIE EINZIEHUNG VON TATWERKZEUGEN UND ERTRAGEN AUS STRAFTATEN VON
1998 UND DER RAHMENBESCHLUSS DES RATES FIBER GELDWASCHE SOWIE
ERMITTLUNG, EINFRIEREN, BESCHLAGNAHME UND EINZIEHUNG VON TATWERKZEUGEN
UND ERTRAGEN AUS STRAFTATEN VON 2001 132 C. BESCHLUSS DES RATES FIBER
VEREINBARUNGEN FUR DIE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DEN ZENTRALEN
MELDESTELLEN DER MITGLIEDSTAATEN BEIM AUSTAUSCH VON INFORMATIONEN VON
2000 133 D. ANDERUNGSRICHTLINIE ZUR GELDWASCHERICHTLINIE VON 2001 134
II. AKTUELLE INITIATIVEN 140 1. DAS CORPUS JURIS 140 2. DIE VERORDNUNG
DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES FIBER DIE UBERWACHUNG VON
BARMITTELN, DIE IN DIE GEMEINSCHAFT ODER AUS DER GEMEINSCHAFT VERBRACHT
WERDEN, VON 2005 141 3. DIE RICHTLINIE DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND
DES RATES ZUR VERHINDERUNG DER NUTZUNG DES FINANZSYSTEMS ZUM ZWECKE DER
GELDWASCHE UND DER TERRORISMUSFINANZIERUNG VON 2005 143 4. DER VERTRAG
FIBER EINE VERFASSUNG FUR EUROPA 147 § 3. MAFINAHMEN IM POLNISCHEN RECHT
147 I. REGELUNGEN IM BANKRECHT 149 1. DAS GESETZ FIBER DIE EINKFINFTE
VON NATFIRLICHEN PERSONEN VON 1991 . 149 2. DIE NOVELLIERUNG DES
GESETZES FIBER DAS BANKRECHT VON 1992 150 3. DIE VERORDNUNG DES
PRASIDENTEN DER POLNISCHEN NATIONALBANK VON 1992 151 4. DIE VERORDNUNG
DES PRASIDENTEN DER POLNISCHEN NATIONALBANK VON 1994 153 5. DIE
NOVELLIERUNG DES GESETZES FIBER DAS BANKRECHT VON 1997 154 6. DER
BESCHLUSS DER BANKENAUFSICHTSKOMMISSION VON 1998 157 7. DAS GESETZ FIBER
DIE WIRTSCHAFTSTATIGKEIT VON 1999 159 II. REGELUNGEN IM WERTPAPIERRECHT
160 1. DER BESCHLUSS DER WERTPAPIERKOMMISSION VON 1995 160 2. DAS GESETZ
FIBER DEN OFFENTLICHEN WERTPAPIERHANDEL VON 1997 . . . . 161 III.
REGELUNGEN IM DEVISENRECHT 161 1. DAS GESETZ FIBER DAS DEVISENRECHT VON
2002 161 IV. REGELUNGEN IM STRAFRECHT 162 INHALTSVERZEICHNIS 13 1. DAS
GESETZ FIBER DEN SCHUTZ DES WIRTSCHAFTSVERKEHRS UND DIE ANDERUNG EINIGER
VORSCHRIFTEN DES STRAFRECHTS VON 1994 162 2. ART. 299 DES POLNISCHEN
STRAFGESETZBUCHS VON 1997 167 3. DAS GESETZ FIBER DIE VERHINDERUNG DER
EINFFIHRUNG DER AUS ILLEGALEN ODER NICHT ERMITTELBAREN QUELLEN
STAMMENDEN VERMOGENSWERTE IN DEN FINANZVERKEHR UND DER FINANZIERUNG DES
TERRORISMUS VON 2000 173 § 4. MAFINAHMEN IM DEUTSCHEN RECHT 178 I. DAS
GESETZ ZUR BEKAMPFUNG DES ILLEGALEN RAUSCHGIFTHANDELS UND ANDERER
ERSCHEINUNGSFORMEN DER ORGANISIERTEN KRIMINALITAT VON 1992 179 II. DAS
GELDWASCHEGESETZ VON 1993 182 1. IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN 184 2.
VERDACHTSIDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN 186 3. AUFZEICHNUNGS- UND
AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN 187 4. VERDACHTSANZEIGEPFLICHTEN 188 5. WEITERE
BESTIMMUNGEN 190 III. DAS VERBRECHENSBEKAMPFUNGSGESETZ VON 1994 193 IV.
DAS BEGLEITGESETZ ZUM GESETZ ZUR UMSETZUNG VON EG-RICHTLINIEN ZUR
HARMONISIERUNG BANK- UND WERTPAPIERAUFSICHTSRECHTLICHER VORSCHRIFTEN VON
1997 194 V. DAS BEGLEITGESETZ ZUM TELEKOMMUNIKATIONSGESETZ VON 1997 195
VI. DAS GESETZ ZUR VERBESSERUNG DER BEKAMPFUNG DER ORGANISIERTEN
KRIMINALITAT VON 1998 196 1. ANDERUNGEN DES GELDWASCHETATBESTANDES (§
261 STGB) 196 2. ANDERUNGEN DER STRAFPROZESSORDNUNG 198 3. ANDERUNGEN
DES GELDWASCHEGESETZES 199 4. WEITERE ANDERUNGEN 202 VII. DAS
GELDWASCHEBEKAMPFUNGSGESETZ VON 2002 204 KAPITEL 4. RECHTSVERGLEICHENDE
ANALYSE DER POLNISCHEN GELDWASCHEVORSCHRIFT IM HINBLICK AUF DEN GRAD
IHRER UBEREINSTIMMUNG MIT DER DRITTEN GELDWASCHERICHTLINIE 209 § 1.
EINFFIHRUNG - DAS VERGEHEN DER GELDWASCHE IM POLNISCHEN STRAFRECHT . 209
§ 2. RECHTSHARMONISIERUNG HINSICHTLICH DER GESCHFITZTEN RECHTSGFITER . .
. 210 I. RECHTSGUTERSCHUTZ IN DER GEMEINSCHAFTSRICHTLINIE 210 II.
RECHTSGFITERSCHUTZ IN ART. 299 KK 212 III. HARMONISIERUNGSGRAD
HINSICHTLICH DES RECHTSGUTERSCHUTZES 219 § 3. RECHTSHARMONISIERUNG
HINSICHTLICH DES OBJEKTIVEN TATBESTANDES .... 221 I. VORTAT 221 1.
VORTATENVORGABEN IN DER DRITTEN GELDWASCHERICHTLINIE 222 2. FEHLENDE
VORTATENVORGABEN IM POLNISCHEN GELDWASCHETATBESTAND . . 222 3.
HARMONISIERUNGSGRAD HINSICHTLICH DER GELDWASCHEVORTATVORGABEN . . 223
II. TATERKREIS 226 1. FEHLENDE VORGABEN IN DER DRITTEN
GELDWASCHERICHTLINIE 226 14 INHALTSVERZEICHNIS 2. DER GELDWASCHER IM
POLNISCHEN GELDWASCHETATBESTAND 226 A. NATURLICHE PERSONEN, ART. 299 § 1
KK 227 B. MITARBEITER EINER BANK, EINES KREDIT- ODER FINANZINSTITUTS
ODER EINER ANDEREN INSTITUTION, ART. 299 § 2 KK 230 C. ANDERE ZU
BESTIMMTEN TATIGKEITEN VERPFLICHTETE PERSONEN, ART. 299 §§ 3, 4 KK 232
3. HARMONISIERUNGSGRAD HINSICHTLICH DES TATERKREISES 234 III. TATOBJEKT
234 1. VORGABEN IN DER DRITTEN GELDWASCHERICHTLINIE 235 2. TATOBJEKTE IM
POLNISCHEN GELDWASCHETATBESTAND, ART. 299 KK . . . 236 A. TATOBJEKTE
GEMAFI ART. 299 § 1 KK 237 A) ZAHLUNGSMITTEL 237 B) WERTPAPIERE 238 C)
ANDERE DEVISENWERTE 239 D) VERMOGENSRECHTE 240 E) BEWEGLICHES UND
UNBEWEGLICHES VERMOGEN 240 F) VORAUSSETZUNG DER HERKUNFT DER TATOBJEKTE
AUS DEN IN VERBINDUNG MIT DER BEGEHUNG EINER VERBOTENEN TAT ERLANGTEN
VORTEILEN 241 B. TATOBJEKTE GEMAFI ART. 299 § 2 KK 246 A) GELD 246 B)
ANDERE DEVISENWERTE 246 3. HARMONISIERUNGSGRAD HINSICHTLICH DER
TATOBJEKTE 246 IV. TATHANDLUNGEN 248 1. VORGABEN IN DER DRITTEN
GELDWASCHERICHTLINIE 249 2. TATHANDLUNGEN IM POLNISCHEN
GELDWASCHETATBESTAND, ART. 299 KK . 251 A. TATHANDLUNGEN GEMAFI ART. 299
§ 1 KK 253 A) ANNAHME 253 B) UBERWEISUNG INS AUSLAND 254 C) AUSFUHR INS
AUSLAND 255 D) UNTERSTUTZUNG BEI DER UBERTRAGUNG DES EIGENTUMS ODER DES
BESITZES 256 E) VORNAHME BESTIMMTER HANDLUNGEN 258 B. TATHANDLUNGEN
GEMAFI ART. 299 § 2 KK 260 A) ENTGEGENNAHME IN BAR 260 B) DURCHFFIHRUNG
EINES TRANSFERS ODER EINER KONVERSION 264 C) ENTGEGENNAHME UNTER ANDEREN
UMSTANDEN . 265 D) LEISTUNG ANDERER ZUR VERSCHLEIERUNG DER KRIMINELLEN
HERKUNFT ODER ZUR SICHERUNG VOR BESCHLAGNAHME GEEIGNETER DIENSTE . . 267
C. TATHANDLUNGEN GEMAFI ART. 299 §§ 3, 4 KK 268 A) UNTERLASSEN DER
BENACHRICHTIGUNG VON DER DURCHFUHRUNG BESTIMMTER FINANZIELLER
OPERATIONEN 269 INHALTSVERZEICHNIS 15 B) UNTERLASSEN DER BENENNUNG EINER
ZUR ENTGEGENNAHME BESTIMMTER INFORMATIONEN ODER ZUR WEITERLEITUNG
BESTIMMTER INFORMATIONEN AN EINE BERECHTIGTE PERSON VERPFLICHTETEN
PERSON 272 D. HANDELN NACH VERABREDUNG MIT ANDEREN PERSONEN ALS EIN
QUALIFIZIERENDES MERKMAL, ART. 299 § 5 KK 274 E. DAS ERZIELEN EINES
BEDEUTENDEN VERMOGENSVORTEILS ALS EIN QUALIFIZIERENDES MERKMAL, ART. 299
§ 6 KK 275 3. EXKURS: ZUR PROBLEMATIK DER TATHANDLUNGEN IM DEUTSCHEN
GELDWASCHETATBESTAND, § 261 STGB 277 4. HARMONISIERUNGSGRAD HINSICHTLICH
DER TATHANDLUNGEN 282 § 4. RECHTSHARMONISIERUNG HINSICHTLICH DES
SUBJEKTIVEN TATBESTANDES . . . . 285 I. VORGABEN IN DER DRITTEN
GELDWASCHERICHTLINIE 286 II. TATBESTANDSMERKMALE GEMAFI ART. 299 KK 287
1. VORSATZ IN BEZUG AUF DIE TATHANDLUNG 288 2. FEHLENDER VORSATZ IN
BEZUG AUF DIE HERKUNFTSQUELLE DER VERMOGENSWERTE 290 3. FEHLENDER
VORSATZ IN BEZUG AUF DAS INVERKEHRBRINGEN BEI DER GELDWASCHE 296 III.
HARMONISIERUNGSGRAD HINSICHTLICH DES SUBJEKTIVEN TATBESTANDES . . . 297
§ 5. ERGEBNIS 298 KAPITEL 5. RECHTSSTAATLICHE ANFRAGEN AN DIE
GELDWASCHEREGELUNGEN 303 § 1. RECHTSSTAATLICHE ANFRAGEN AN DIE FASSUNG
DES OBJEKTIVEN TATBESTANDES 304 I. SCHRANKENLOSE ERFASSUNG DER
GELDWASCHETAUGLICHEN VORTATEN 304 II. DER EINGESCHRANKTE KATALOG DER
GELDWASCHETAUGLICHEN TATOBJEKTE . . . 308 III. HERKUNFT DER TATOBJEKTE
AUS DEN IN VERBINDUNG MIT DER BEGEHUNG EINER VERBOTENEN TAT ERLANGTEN
VORTEILEN 310 IV. UNBESTIMMTHEIT DES TATBESTANDMERKMALS DES
,,HERRUHRENS 313 § 2. HAFTUNG AUCH BEI BLOFLER LEICHTFERTIGKEIT? 321 I.
GRUNDLAGEN DER BESTRAFUNG BEI LEICHTFERTIGER UNKENNTNIS DER ILLEGALEN
HERKUNFTSQUELLE NACH DEUTSCHEM STRAFRECHT 322 1. ARGUMENTE GEGEN EINE
BESTRAFUNG BEI LEICHTFERTIGKEIT 324 2. ARGUMENTE FUR EINE BESTRAFUNG BEI
LEICHTFERTIGKEIT 328 3. STELLUNGNAHME 329 II. AUSBLICK AUF DIE
EINFUHRUNG DER KRIMINALISIERUNG DER LEICHTFERTIGKEIT BEI DER GELDWASCHE
IN DAS POLNISCHE STRAFRECHT 332 § 3. STRAFBARKEIT DER STRAFVERTEIDIGER
WEGEN GELDWASCHE 340 I. DARSTELLUNG DER PROBLEMATIK 340 1. PROBLEMLAGE
341 2. DER STRAFVERTEIDIGER UND DAS STRAFBARKEITSRISIKO WEGEN GELDWASCHE
. 342 16 INHALTSVERZEICHNIS 3. DIE SONDERVORSCHRIFTEN DES § 261 ABS. 9
UND ABS. 10 STGB ALS MOGLICHE GESETZLICHE STRAFAUSSCHLIEFIUNGSGRFINDE
FUR DEN STRAFVERTEIDIGER BEI DER HONORARANNAHME 345 II. BESTIMMUNGEN DES
GELDWASCHEGESETZES IM HINBLICK AUF DIE VERPFLICHTUNGEN DER
STRAFVERTEIDIGER 347 III. STELLUNGNAHME DER DEUTSCHEN RECHTSPRECHUNG 351
1. DIE ENTSCHEIDUNG DES HANSEATISCHEN OBERLANDESGERICHTS HAMBURG VOM 6.
JANUAR 2000 351 A. INHALT 351 B. KRITISCHE STELLUNGNAHME 353 2. DAS
URTEIL DES BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS VOM 30. MARZ 2004 . . . . 355 A.
INHALT 355 B. KRITISCHE STELLUNGNAHME 356 3. EXKURS: ANWENDBARKEIT DES §
261 ABS. 6 STGB AUF DIE FALLE DER HONORARANNAHME DURCH DEN
STRAFVERTEIDIGER 359 IV. STRAFRECHTLICHE BEGRUNDUNG DER BESTRAFUNG DER
HONORARANNAHME DURCH DEN STRAFVERTEIDIGER WEGEN GELDWASCHE 360 V.
VERFASSUNGSRECHTLICHE ASPEKTE DER STRAFVERTEIDIGUNG IM HINBLICK AUF DIE
GELDWASCHE 363 1. VERSTOFI GEGEN DAS GLEICHHEITSGEBOT, ART. 3 ABS. 1 GG?
364 2. EINGRIFF IN DAS GRUNDRECHT DER FREIEN BERUFSAUSFIBUNG, ART. 12
ABS. 1 GG? 365 3. EINGRIFF IN DIE VERFASSUNGSMAFIIG GARANTIERTEN
BESCHULDIGTENRECHTE? . 366 VI. ERGEBNIS 367 VII. AUSBLICK AUF DIE
POLNISCHE RECHTSLAGE 371 § 4. ERGEBNIS 385 SCHLUSSFOLGERUNGEN 389
LITERATURVERZEICHNIS 401 ANHANG 467 1. DIE POLNISCHE
GELDWASCHEVORSCHRIFT, ART. 299 KK 467 2. DIE DEUTSCHE
GELDWASCHEVORSCHRIFT, § 261 STGB 469 3. RICHTLINIE 2005/60/EG DES
EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES VOM 26. OKTOBER 2005 ZUR
VERHINDERUNG DER NUTZUNG DES FINANZSYSTEMS ZUM ZWECKE DER GELDWASCHE UND
DER TERRORISMUSFINANZIERUNG 471 4. GESETZ VOM 16.11.2000 FIBER DIE
VERHINDERUNG DER EINFFIHRUNG DER AUS ILLEGALEN ODER NICHT ERMITTELBAREN
QUELLEN STAMMENDEN VERMOGENSWERTE IN DEN FINANZVERKEHR UND DER
FINANZIERUNG DES TERRORISMUS 510 5. GESETZ VOM 25.10.1993 FIBER DAS
AUFSPUREN VON GEWINNEN AUS SCHWEREN STRAFTATEN 521 STICHWORTVERZEICHNIS
533
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JOANNA DTUGOSZ EUROPAISIERUNG DES POLNISCHEN STRAFRECHTS IM BEREICH DER
GELDWASCHE UNTER VERGLEICHENDER BERIICKSICHTIGUNG DER DEUTSCHEN
RECHTSLAGE PETER LANG EUROPAISCHER VERLAG DER WISSENSCHAFTEN
INHALTSVERZEICHNIS ABKURZUNGSVERZEICHNIS 17 EINLEITUNG 23 § 1.
PROBLEMSTELLUNG 23 § 2. ZIELSETZUNG 25 § 3. GANG DER UNTERSUCHUNG 26
KAPITEL 1. STRAFRECHT IN DER RECHTSORDNUNG DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 29 § 1. RECHTSQUELLEN UND GRUNDPRINZIPIEN DER
GEMEINSCHAFTSRECHTSORDNUNG . 29 I. PRIMARES GEMEINSCHAFTSRECHT 29 II.
SEKUNDARES GEMEINSCHAFTSRECHT 30 III. GRUNDPRINZIPIEN DER
GEMEINSCHAFTSRECHTSORDNUNG 31 1. AUTONOMIE DER GEMEINSCHAFSRECHTSORDNUNG
31 2. UNMITTELBARE ANWENDBARKEIT DES GEMEINSCHAFTSRECHTS 32 3. VORRANG
DER GEMEINSCHAFTSRECHTS 33 A. AUFFASSUNG DES EUROPAISCHEN GERICHTSHOFE
34 B. AUFFASSUNG DES DEUTSCHEN BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS 34 C.
AUFFASSUNG DES POLNISCHEN VERFASSUNGSGERICHTSHOFS 35 D. ART UND
REICHWEITE DES VORRANGS 36 § 2. GEMEINSCHAFTSSTRAFRECHT 37 I.
RECHTSSETZUNGSKOMPETENZ DER GEMEINSCHAFTLICHEN ORGANE AUF DEM GEBIET DES
STRAFRECHTS 38 1. DIFFERENZIERUNG ZWISCHEN DEM STRAFRECHT IM ENGEREN
SINNE (KRIMINALSTRAFRECHT) UND STRAFRECHT IM WEITEREN SINNE 38 2.
BEGRIFF DER RECHTSSETZUNGSKOMPETENZ 39 3. MEINUNGSSTAND BEZUGLICH DER
RECHTSSETZUNGSKOMPETENZ DER GEMEINSCHAFTSORGANE 40 A. KOMPETENZ ZUM
ERLASS VON STRAFRECHT IM WEITEREN SINNE 40 A) VERSTOFI GEGEN DAS
DEMOKRATIEPRINZIP? 42 B) VERSTOFI GEGEN DEN ,,NULLUM CRIMEN SINE LEGE"-
SATZ? 44 B. KOMPETENZ ZUM ERLASS VON KRIMINALSTRAFRECHT 46 C. AUFFASSUNG
DER RECHTSPRECHUNG DES EUGH 46 4. ERMACHTIGUNGSGRUNDLAGEN ZUR SCHAFFUNG
STRAFRECHTLICHER NORMEN . . 47 II. STRAFRECHTLICHE REGELUNGEN IM
GEMEINSCHAFTSRECHT 51 10 INHALTSVERZEICHNIS 1. GELDBUFIEN, ZWANGSGELDER
UND ANDERE SANKTIONEN IM GEMEINSCHAFTSRECHT 51 2. DAS CORPUS JURIS 53 3.
DAS GRIINBUCH DER EU-KOMMISSION 55 4. DER VERTRAG IIBER EINE VERFASSUNG
FUR EUROPA 56 § 3. EUROPAISIERUNG DES NATIONALEN STRAFRECHTS 59 I.
STRAFRECHT - EIN ,,BOLLWERK" DER STAATSSOUVERANITAT? 60 II. SCHUTZ DER
NATIONALEN SANKTIONSBESTIMMUNGEN DURCH DIE GEMEINSCHAFTSRECHTSORDNUNG 63
1. NATIONALES VERWALTUNGSRECHT UND GEMEINSCHAFTSRECHTLICHER VORRANG . 64
2. NATIONALES VERWALTUNGSRECHT UND GEMEINSCHAFTSRECHTLICHE
RECHTSGRUNDSATZE 64 III. EINFLUSS DES GEMEINSCHAFTSRECHTS AUF DAS
NATIONALE STRAFRECHT 66 1. EINFLUSS DES GEMEINSCHAFTSRECHTS DURCH DIE
ANWENDUNG DES PRINZIPS DES VORRANGS 66 2. EINFLUSS DES
GEMEINSCHAFTSRECHTS AUF DAS STRAFRECHTLICHE VERFAHREN IN DEN
MITGLIEDSTAATEN 67 3. EINFLUSS DES GEMEINSCHAFTSRECHTS AUF DIE RECHTE
DES VERDACHTIGEN UND DES ANGEKLAGTEN 68 4. EINFLUSS DES
GEMEINSCHAFTSRECHTS AUF DIE GELTUNG UND AUSLEGUNG DES NATIONALEN
STRAFRECHTS 70 5. EINFLUSS DES GEMEINSCHAFTSRECHTS AUF DIE ART DER
ANGEWANDTEN UND AUFERLEGTEN STRAFEN - DAS PRINZIP DER
VERHALTNISMAFIIGKEIT . 73 § 4. ERGEBNIS 73 KAPITEL 2. DAS PHANOMEN
DER GELDWASCHE 75 § 1. DER BEGRIFF DER GELDWASCHE 79 I. DER BEGRIFF UND
DIE ROLLE DER ORGANISIERTEN KRIMINALITAT 79 II. DIE BEGRIFFSBESTIMMUNG
DER GELDWASCHE 81 1. DEUTSCHE FASSUNG 82 A. GELDWASCHE IM
STRAFRECHTLICHEN SINNE 83 B. GELDWASCHE IM WIRTSCHAFTLICHEN BZW.
KRIMINOLOGISCHEN SINNE . 84 2. POLNISCHE FASSUNG 85 3. INTERNATIONALE
VERTRAGE 86 4. DIE DRITTE GELDWASCHERICHTLINIE DER EU 88 § 2. ZIELE DER
GELDWASCHE 90 I. HAUPTZIELE 90 II. SEKUNDARZIELE 91 III. NEBENZIELE 92 §
3. PHASEN DER GELDWASCHE 92 I. PLATZIERUNG (SOG. PLACEMENT STAGE) 93 II.
VERTEILUNG (SOG. LAYERING STAGE) 94 HI. INTEGRATION (SOG. INTEGRATION
STAGE) 95 § 4. METHODEN DER GELDWASCHE 96 INHALTSVERZEICHNIS 11 I.
METHODEN IN DER PHASE DER PLATZIERUNG 96 II. METHODEN IN DER PHASE DER
VERTEILUNG 98 III. METHODEN IN DER PHASE DER INTEGRATION 100 KAPITEL 3.
MACNAHMEN ZUR VERHINDERUNG UND BEKAMPFUNG DER GELDWASCHE 10 3 § 1. ARTEN
DER MAFLNAHMEN 103 I. STRAFRECHTLICHE MAFINAHMEN 104 II. ANDERE
MAFINAHMEN 104 § 2. EINSCHRANKUNG DER NATIONALEN AUTONOMIE DER
MITGLIEDSTAATEN BEI DER ENTWICKLUNG DER INTERNATIONALEN MAFINAHMEN 105
I. FRIIHERE REGULIERUNGEN 106 1. DIE GRUNDSATZERKLARUNG DER
ZENTRALBANKPRASIDENTEN ZUR VERHIITUNG DES MISSBRAUCHS DES BANKENSYSTEMS
FUR DIE GELDWASCHE VON 1988 106 2. DIE EMPFEHLUNGEN DER FINANCIAL ACTION
TASK FORCE (FATF) VON 1990 107 3. REGULIERUNGEN DURCH DIE VEREINTEN
NATIONEN 109 A. DAS EINHEITSIIBEREINKOMMEN FIBER SUCHTSTOFFE VON 1961
109 B. DIE KONVENTION FIBER PSYCHOTROPE STOFFE VON 1971 110 C. DIE
KONVENTION GEGEN DEN UNERLAUBTEN VERKEHR MIT SUCHTSTOFFEN UND
PSYCHOTROPEN STOFFEN VON 1988 (SOG. WIENER DROGENKONVENTION) 110 D. DIE
KONVENTION FIBER TRANSNATIONALE ORGANISIERTE KRIMINALITAT VON 2000 (SOG.
PALERMO-KONVENTION) 112 E. DAS UBEREINKOMMEN GEGEN KORRUPTION VON 2003
113 4. REGULIERUNGEN DURCH DEN EUROPARAT 114 A. DIE EMPFEHLUNG DES RATES
ZU MAFINAHMEN GEGEN DEN TRANSFER UND DIE SICHERUNG VON GELDMITTELN, DIE
AUS DELIKTEN HERRFIHREN, VON 1980 115 B. DIE KONVENTION DES EUROPARATES
NR. 141 FIBER DAS WASCHEN, DAS AUFSPFIREN, DIE BESCHLAGNAHME UND DIE
EINZIEHUNG VON ERTRAGEN AUS STRAFTATEN VON 1990 (SOG. STRAFIBURGER
KONVENTION) 115 C. DIE KONVENTION DES EUROPARATES NR. 198 FIBER
GELDWASCHE, TERRORISMUSFINANZIERUNG SOWIE ERMITTLUNG, BESCHLAGNAHME UND
EINZIEHUNG VON ERTRAGEN AUS STRAFTATEN VON 2005 (SOG. WARSCHAUER
KONVENTION) 117 5. REGULIERUNGEN DURCH DEN RAT DER EUROPAISCHEN UNION
118 A. DIE RICHTLINIE DES RATES ZUR VERHINDERUNG DER NUTZUNG DES
FINANZSYSTEMS ZUM ZWECKE DER GELDWASCHE VON 1991 118 A)
ERMACHTIGUNGSGRUNDLAGE ZUM ERLASS VON GELDWASCHERICHTLINIEN 120 B)
UBERBLICK FIBER DEN INHALT DER GELDWASCHERICHTLINIE 121 AA)
NORMADRESSATEN DER RICHTLINIE 121 BB) DEFINITION DER GELDWASCHE 123 CC)
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN 124 DD) UBERPRFIFUNGS- UND
AUFZEICHNUNGSPFLICHTEN 126 12 INHALTSVERZEICHNIS EE) REGISTRIERUNGS- UND
AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN 126 FF) ZUSAMMENARBEIT MIT BEHORDEN 127 GG)
DURCHBRECHUNG DES BANKGEHEIMNISSES 129 HH) INNERSTAATLICHE AMTSHILFE 129
II) INTERNE MAFINAHMEN 130 JJ) INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSTIMMUNG 130 C)
UMSETZUNG DER GELDWASCHERICHTLINIE IN NATIONALES RECHT . . . . 130 D)
BEWERTUNG DER GELDWASCHERICHTLINIE 131 B. GEMEINSAME MAFINAHME
BETREFFEND GELDWASCHE, DIE ERMITTLUNG, DAS EINFRIEREN, DIE BESCHLAGNAHME
UND DIE EINZIEHUNG VON TATWERKZEUGEN UND ERTRAGEN AUS STRAFTATEN VON
1998 UND DER RAHMENBESCHLUSS DES RATES FIBER GELDWASCHE SOWIE
ERMITTLUNG, EINFRIEREN, BESCHLAGNAHME UND EINZIEHUNG VON TATWERKZEUGEN
UND ERTRAGEN AUS STRAFTATEN VON 2001 132 C. BESCHLUSS DES RATES FIBER
VEREINBARUNGEN FUR DIE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DEN ZENTRALEN
MELDESTELLEN DER MITGLIEDSTAATEN BEIM AUSTAUSCH VON INFORMATIONEN VON
2000 133 D. ANDERUNGSRICHTLINIE ZUR GELDWASCHERICHTLINIE VON 2001 134
II. AKTUELLE INITIATIVEN 140 1. DAS CORPUS JURIS 140 2. DIE VERORDNUNG
DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES FIBER DIE UBERWACHUNG VON
BARMITTELN, DIE IN DIE GEMEINSCHAFT ODER AUS DER GEMEINSCHAFT VERBRACHT
WERDEN, VON 2005 141 3. DIE RICHTLINIE DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND
DES RATES ZUR VERHINDERUNG DER NUTZUNG DES FINANZSYSTEMS ZUM ZWECKE DER
GELDWASCHE UND DER TERRORISMUSFINANZIERUNG VON 2005 143 4. DER VERTRAG
FIBER EINE VERFASSUNG FUR EUROPA 147 § 3. MAFINAHMEN IM POLNISCHEN RECHT
147 I. REGELUNGEN IM BANKRECHT 149 1. DAS GESETZ FIBER DIE EINKFINFTE
VON NATFIRLICHEN PERSONEN VON 1991 . 149 2. DIE NOVELLIERUNG DES
GESETZES FIBER DAS BANKRECHT VON 1992 150 3. DIE VERORDNUNG DES
PRASIDENTEN DER POLNISCHEN NATIONALBANK VON 1992 151 4. DIE VERORDNUNG
DES PRASIDENTEN DER POLNISCHEN NATIONALBANK VON 1994 153 5. DIE
NOVELLIERUNG DES GESETZES FIBER DAS BANKRECHT VON 1997 154 6. DER
BESCHLUSS DER BANKENAUFSICHTSKOMMISSION VON 1998 157 7. DAS GESETZ FIBER
DIE WIRTSCHAFTSTATIGKEIT VON 1999 159 II. REGELUNGEN IM WERTPAPIERRECHT
160 1. DER BESCHLUSS DER WERTPAPIERKOMMISSION VON 1995 160 2. DAS GESETZ
FIBER DEN OFFENTLICHEN WERTPAPIERHANDEL VON 1997 . . . . 161 III.
REGELUNGEN IM DEVISENRECHT 161 1. DAS GESETZ FIBER DAS DEVISENRECHT VON
2002 161 IV. REGELUNGEN IM STRAFRECHT 162 INHALTSVERZEICHNIS 13 1. DAS
GESETZ FIBER DEN SCHUTZ DES WIRTSCHAFTSVERKEHRS UND DIE ANDERUNG EINIGER
VORSCHRIFTEN DES STRAFRECHTS VON 1994 162 2. ART. 299 DES POLNISCHEN
STRAFGESETZBUCHS VON 1997 167 3. DAS GESETZ FIBER DIE VERHINDERUNG DER
EINFFIHRUNG DER AUS ILLEGALEN ODER NICHT ERMITTELBAREN QUELLEN
STAMMENDEN VERMOGENSWERTE IN DEN FINANZVERKEHR UND DER FINANZIERUNG DES
TERRORISMUS VON 2000 173 § 4. MAFINAHMEN IM DEUTSCHEN RECHT 178 I. DAS
GESETZ ZUR BEKAMPFUNG DES ILLEGALEN RAUSCHGIFTHANDELS UND ANDERER
ERSCHEINUNGSFORMEN DER ORGANISIERTEN KRIMINALITAT VON 1992 179 II. DAS
GELDWASCHEGESETZ VON 1993 182 1. IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN 184 2.
VERDACHTSIDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN 186 3. AUFZEICHNUNGS- UND
AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN 187 4. VERDACHTSANZEIGEPFLICHTEN 188 5. WEITERE
BESTIMMUNGEN 190 III. DAS VERBRECHENSBEKAMPFUNGSGESETZ VON 1994 193 IV.
DAS BEGLEITGESETZ ZUM GESETZ ZUR UMSETZUNG VON EG-RICHTLINIEN ZUR
HARMONISIERUNG BANK- UND WERTPAPIERAUFSICHTSRECHTLICHER VORSCHRIFTEN VON
1997 194 V. DAS BEGLEITGESETZ ZUM TELEKOMMUNIKATIONSGESETZ VON 1997 195
VI. DAS GESETZ ZUR VERBESSERUNG DER BEKAMPFUNG DER ORGANISIERTEN
KRIMINALITAT VON 1998 196 1. ANDERUNGEN DES GELDWASCHETATBESTANDES (§
261 STGB) 196 2. ANDERUNGEN DER STRAFPROZESSORDNUNG 198 3. ANDERUNGEN
DES GELDWASCHEGESETZES 199 4. WEITERE ANDERUNGEN 202 VII. DAS
GELDWASCHEBEKAMPFUNGSGESETZ VON 2002 204 KAPITEL 4. RECHTSVERGLEICHENDE
ANALYSE DER POLNISCHEN GELDWASCHEVORSCHRIFT IM HINBLICK AUF DEN GRAD
IHRER UBEREINSTIMMUNG MIT DER DRITTEN GELDWASCHERICHTLINIE 209 § 1.
EINFFIHRUNG - DAS VERGEHEN DER GELDWASCHE IM POLNISCHEN STRAFRECHT . 209
§ 2. RECHTSHARMONISIERUNG HINSICHTLICH DER GESCHFITZTEN RECHTSGFITER . .
. 210 I. RECHTSGUTERSCHUTZ IN DER GEMEINSCHAFTSRICHTLINIE 210 II.
RECHTSGFITERSCHUTZ IN ART. 299 KK 212 III. HARMONISIERUNGSGRAD
HINSICHTLICH DES RECHTSGUTERSCHUTZES 219 § 3. RECHTSHARMONISIERUNG
HINSICHTLICH DES OBJEKTIVEN TATBESTANDES . 221 I. VORTAT 221 1.
VORTATENVORGABEN IN DER DRITTEN GELDWASCHERICHTLINIE 222 2. FEHLENDE
VORTATENVORGABEN IM POLNISCHEN GELDWASCHETATBESTAND . . 222 3.
HARMONISIERUNGSGRAD HINSICHTLICH DER GELDWASCHEVORTATVORGABEN . . 223
II. TATERKREIS 226 1. FEHLENDE VORGABEN IN DER DRITTEN
GELDWASCHERICHTLINIE 226 14 INHALTSVERZEICHNIS 2. DER GELDWASCHER IM
POLNISCHEN GELDWASCHETATBESTAND 226 A. NATURLICHE PERSONEN, ART. 299 § 1
KK 227 B. MITARBEITER EINER BANK, EINES KREDIT- ODER FINANZINSTITUTS
ODER EINER ANDEREN INSTITUTION, ART. 299 § 2 KK 230 C. ANDERE ZU
BESTIMMTEN TATIGKEITEN VERPFLICHTETE PERSONEN, ART. 299 §§ 3, 4 KK 232
3. HARMONISIERUNGSGRAD HINSICHTLICH DES TATERKREISES 234 III. TATOBJEKT
234 1. VORGABEN IN DER DRITTEN GELDWASCHERICHTLINIE 235 2. TATOBJEKTE IM
POLNISCHEN GELDWASCHETATBESTAND, ART. 299 KK . . . 236 A. TATOBJEKTE
GEMAFI ART. 299 § 1 KK 237 A) ZAHLUNGSMITTEL 237 B) WERTPAPIERE 238 C)
ANDERE DEVISENWERTE 239 D) VERMOGENSRECHTE 240 E) BEWEGLICHES UND
UNBEWEGLICHES VERMOGEN 240 F) VORAUSSETZUNG DER HERKUNFT DER TATOBJEKTE
AUS DEN IN VERBINDUNG MIT DER BEGEHUNG EINER VERBOTENEN TAT ERLANGTEN
VORTEILEN 241 B. TATOBJEKTE GEMAFI ART. 299 § 2 KK 246 A) GELD 246 B)
ANDERE DEVISENWERTE 246 3. HARMONISIERUNGSGRAD HINSICHTLICH DER
TATOBJEKTE 246 IV. TATHANDLUNGEN 248 1. VORGABEN IN DER DRITTEN
GELDWASCHERICHTLINIE 249 2. TATHANDLUNGEN IM POLNISCHEN
GELDWASCHETATBESTAND, ART. 299 KK . 251 A. TATHANDLUNGEN GEMAFI ART. 299
§ 1 KK 253 A) ANNAHME 253 B) UBERWEISUNG INS AUSLAND 254 C) AUSFUHR INS
AUSLAND 255 D) UNTERSTUTZUNG BEI DER UBERTRAGUNG DES EIGENTUMS ODER DES
BESITZES 256 E) VORNAHME BESTIMMTER HANDLUNGEN 258 B. TATHANDLUNGEN
GEMAFI ART. 299 § 2 KK 260 A) ENTGEGENNAHME IN BAR 260 B) DURCHFFIHRUNG
EINES TRANSFERS ODER EINER KONVERSION 264 C) ENTGEGENNAHME UNTER ANDEREN
UMSTANDEN . 265 D) LEISTUNG ANDERER ZUR VERSCHLEIERUNG DER KRIMINELLEN
HERKUNFT ODER ZUR SICHERUNG VOR BESCHLAGNAHME GEEIGNETER DIENSTE . . 267
C. TATHANDLUNGEN GEMAFI ART. 299 §§ 3, 4 KK 268 A) UNTERLASSEN DER
BENACHRICHTIGUNG VON DER DURCHFUHRUNG BESTIMMTER FINANZIELLER
OPERATIONEN 269 INHALTSVERZEICHNIS 15 B) UNTERLASSEN DER BENENNUNG EINER
ZUR ENTGEGENNAHME BESTIMMTER INFORMATIONEN ODER ZUR WEITERLEITUNG
BESTIMMTER INFORMATIONEN AN EINE BERECHTIGTE PERSON VERPFLICHTETEN
PERSON 272 D. HANDELN NACH VERABREDUNG MIT ANDEREN PERSONEN ALS EIN
QUALIFIZIERENDES MERKMAL, ART. 299 § 5 KK 274 E. DAS ERZIELEN EINES
BEDEUTENDEN VERMOGENSVORTEILS ALS EIN QUALIFIZIERENDES MERKMAL, ART. 299
§ 6 KK 275 3. EXKURS: ZUR PROBLEMATIK DER TATHANDLUNGEN IM DEUTSCHEN
GELDWASCHETATBESTAND, § 261 STGB 277 4. HARMONISIERUNGSGRAD HINSICHTLICH
DER TATHANDLUNGEN 282 § 4. RECHTSHARMONISIERUNG HINSICHTLICH DES
SUBJEKTIVEN TATBESTANDES . . . . 285 I. VORGABEN IN DER DRITTEN
GELDWASCHERICHTLINIE 286 II. TATBESTANDSMERKMALE GEMAFI ART. 299 KK 287
1. VORSATZ IN BEZUG AUF DIE TATHANDLUNG 288 2. FEHLENDER VORSATZ IN
BEZUG AUF DIE HERKUNFTSQUELLE DER VERMOGENSWERTE 290 3. FEHLENDER
VORSATZ IN BEZUG AUF DAS INVERKEHRBRINGEN BEI DER GELDWASCHE 296 III.
HARMONISIERUNGSGRAD HINSICHTLICH DES SUBJEKTIVEN TATBESTANDES . . . 297
§ 5. ERGEBNIS 298 KAPITEL 5. RECHTSSTAATLICHE ANFRAGEN AN DIE
GELDWASCHEREGELUNGEN 303 § 1. RECHTSSTAATLICHE ANFRAGEN AN DIE FASSUNG
DES OBJEKTIVEN TATBESTANDES 304 I. SCHRANKENLOSE ERFASSUNG DER
GELDWASCHETAUGLICHEN VORTATEN 304 II. DER EINGESCHRANKTE KATALOG DER
GELDWASCHETAUGLICHEN TATOBJEKTE . . . 308 III. HERKUNFT DER TATOBJEKTE
AUS DEN IN VERBINDUNG MIT DER BEGEHUNG EINER VERBOTENEN TAT ERLANGTEN
VORTEILEN 310 IV. UNBESTIMMTHEIT DES TATBESTANDMERKMALS DES
,,HERRUHRENS" 313 § 2. HAFTUNG AUCH BEI BLOFLER LEICHTFERTIGKEIT? 321 I.
GRUNDLAGEN DER BESTRAFUNG BEI LEICHTFERTIGER UNKENNTNIS DER ILLEGALEN
HERKUNFTSQUELLE NACH DEUTSCHEM STRAFRECHT 322 1. ARGUMENTE GEGEN EINE
BESTRAFUNG BEI LEICHTFERTIGKEIT 324 2. ARGUMENTE FUR EINE BESTRAFUNG BEI
LEICHTFERTIGKEIT 328 3. STELLUNGNAHME 329 II. AUSBLICK AUF DIE
EINFUHRUNG DER KRIMINALISIERUNG DER LEICHTFERTIGKEIT BEI DER GELDWASCHE
IN DAS POLNISCHE STRAFRECHT 332 § 3. STRAFBARKEIT DER STRAFVERTEIDIGER
WEGEN GELDWASCHE 340 I. DARSTELLUNG DER PROBLEMATIK 340 1. PROBLEMLAGE
341 2. DER STRAFVERTEIDIGER UND DAS STRAFBARKEITSRISIKO WEGEN GELDWASCHE
. 342 16 INHALTSVERZEICHNIS 3. DIE SONDERVORSCHRIFTEN DES § 261 ABS. 9
UND ABS. 10 STGB ALS MOGLICHE GESETZLICHE STRAFAUSSCHLIEFIUNGSGRFINDE
FUR DEN STRAFVERTEIDIGER BEI DER HONORARANNAHME 345 II. BESTIMMUNGEN DES
GELDWASCHEGESETZES IM HINBLICK AUF DIE VERPFLICHTUNGEN DER
STRAFVERTEIDIGER 347 III. STELLUNGNAHME DER DEUTSCHEN RECHTSPRECHUNG 351
1. DIE ENTSCHEIDUNG DES HANSEATISCHEN OBERLANDESGERICHTS HAMBURG VOM 6.
JANUAR 2000 351 A. INHALT 351 B. KRITISCHE STELLUNGNAHME 353 2. DAS
URTEIL DES BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS VOM 30. MARZ 2004 . . . . 355 A.
INHALT 355 B. KRITISCHE STELLUNGNAHME 356 3. EXKURS: ANWENDBARKEIT DES §
261 ABS. 6 STGB AUF DIE FALLE DER HONORARANNAHME DURCH DEN
STRAFVERTEIDIGER 359 IV. STRAFRECHTLICHE BEGRUNDUNG DER BESTRAFUNG DER
HONORARANNAHME DURCH DEN STRAFVERTEIDIGER WEGEN GELDWASCHE 360 V.
VERFASSUNGSRECHTLICHE ASPEKTE DER STRAFVERTEIDIGUNG IM HINBLICK AUF DIE
GELDWASCHE 363 1. VERSTOFI GEGEN DAS GLEICHHEITSGEBOT, ART. 3 ABS. 1 GG?
364 2. EINGRIFF IN DAS GRUNDRECHT DER FREIEN BERUFSAUSFIBUNG, ART. 12
ABS. 1 GG? 365 3. EINGRIFF IN DIE VERFASSUNGSMAFIIG GARANTIERTEN
BESCHULDIGTENRECHTE? . 366 VI. ERGEBNIS 367 VII. AUSBLICK AUF DIE
POLNISCHE RECHTSLAGE 371 § 4. ERGEBNIS 385 SCHLUSSFOLGERUNGEN 389
LITERATURVERZEICHNIS 401 ANHANG 467 1. DIE POLNISCHE
GELDWASCHEVORSCHRIFT, ART. 299 KK 467 2. DIE DEUTSCHE
GELDWASCHEVORSCHRIFT, § 261 STGB 469 3. RICHTLINIE 2005/60/EG DES
EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES VOM 26. OKTOBER 2005 ZUR
VERHINDERUNG DER NUTZUNG DES FINANZSYSTEMS ZUM ZWECKE DER GELDWASCHE UND
DER TERRORISMUSFINANZIERUNG 471 4. GESETZ VOM 16.11.2000 FIBER DIE
VERHINDERUNG DER EINFFIHRUNG DER AUS ILLEGALEN ODER NICHT ERMITTELBAREN
QUELLEN STAMMENDEN VERMOGENSWERTE IN DEN FINANZVERKEHR UND DER
FINANZIERUNG DES TERRORISMUS 510 5. GESETZ VOM 25.10.1993 FIBER DAS
AUFSPUREN VON GEWINNEN AUS SCHWEREN STRAFTATEN 521 STICHWORTVERZEICHNIS
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