Urkundsvorlagepflichten im Zivilprozess und im arbeitsgerichtlichen Verfahren nach der ZPO-Reform unter besonderer Berücksichtigung der Neufassung des § 142 ZPO:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main [u.a.]
Lang
2007
|
| Schriftenreihe: | Schriften zum Verfahrensrecht
17 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Klappentext |
| Beschreibung: | 228 S. 210 mm x 148 mm |
| ISBN: | 9783631559307 3631559305 |
Internformat
MARC
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Datensatz im Suchindex
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Teil
A. Die Rolle der Urkunde bei der Sachverhaltsermittlung im Zivil-
prozess __________________________________________________ 19
B. ZPO-Reform und Stärkung der Sachverhaltsermittlung durch Erwei¬
terung der Urkundsvorlagepflichten ___________________________ 19
С
D. Gang der Untersuchung ____________________________________ 23
Teil 11: Urkundsvorlagepflichten im Zivilprozess vor der ZPO-Reform ___ 25
A. Die Anordnung zur Vorlage von Urkunden von Amts wegen nach
§142 ZPO a. F.____________________________________________ 25
I.
und Gericht bei der Sachverhaltsaufklärung _________________ 25
1. Beibringung des Sachverhalts durch die Parteien___________ 25
2. Unterstützung durch das Gericht_________________________ 26
a) Aufklarungs- und Hinweispflicht_____________________ 26
b) Unterstützung bei der Sachverhaltsermittlung ___________ 26
H. Die Vorlageanordnung nach § 142 Abs. 1 ZPO a. F. __________ 27
1. Zielsetzung der Anordnung_____________________________ 27
a) Klflrung unklaren Sachverhaltsvortrages _______________ 27
b) Vorbereitung der Beweisaufnahme ___________________ 28
c) Mögliche Kollision mit dem Beibringungsgrundsatz_____ 28
2. Besondere Voraussetzungen der Vorlageanordnung _______ 29
a) Vorzulegender Gegenstand __________________________ 29
aa) Urkunde _______________________________________ 29
bb)
cc)
b) Besitz oder tatsächliche Verftgungsmacht______________ 31
aa) Urkunden _____________________________________ 31
(1) Unmittelbarer Besitz ausreichend_______________ 31
(2) Erfordernis tatsächlicher Verftgungsmacnt ______ 31
bb) Sonstige Unterlagen_____________________________ 33
cc) Vortage nach handelsrechtlichen Vorschriften________ 33
c) Bczugnabmeerfordernts _____________________________ 33
aa) Urlomdeo_____________________________________ 33
( 1 ) Bedeutung des Bezugnahmeerfordernisses_______ 33
(2) Keine Anwendbarkeit in der Praxis ____________ 33
(3) Beschränkung auf Streitgegenstand ____________ 35
(4) Hinweispflicht des Gerichts_________________ 37
bb) Sonstige Unterlagen_________________________. 38
cc) Handelsbücher/Maklertagebücher ________________ 38
3. Allgemeine Voraussetzungen der Vorlageanordnung_______ 39
a) Vorlageanordnung zur Information des Gerichts________ 39
aa) Anordnung gegenüber darlegungs- und beweisbelaste¬
ter Partei__________________________________ 39
bb) Möglichkeit zur Anordnung gegenüber der nicht dar¬
legungs- und beweisbelasteten Partei______________ 40
b) Vorlageanordnung zum Beweis ____________________ 42
aa) Vorliegen entscheidungserheblicher beweisbedürftiger
Tatsachen__________________________________ 42
bb) Darlegungs- und Substantiierungspflicht___________ 43
(1) Pflicht zur Substantiierung__________________ 43
(a) Der Begriff der „Ausforschung ____________ 43
(b) Inhalt des „Ausforschungsverbotes _________ 44
(aa) Unbestimmtes Tatsachenvorbringen_____ 44
(bb) Angaben „ins Blaue oder „aufs Gerate¬
wohl ____________________________ 46
(cc) Nicht Verschaffen erforderlichen Beweis¬
materials _________________________ 47
(dd) Nicht ungenaue Bezeichnung des Beweis¬
mittels ___________________________ 48
(c) Beachtung des Ausforschungsverbotes bei der
Anordnung nach § 142 Abs. 1 ZPO a. F. _____ 48
4. Ermessensentscheidung des Gerichts __________________ 49
a) Ermessen ____________________________________ 49
b) Pflichtgemäße Abwägung aller erheblichen Interessen ___ 49
aa) Einzubeziehende Interessen____________________ 49
(^Grundrechte _____________________________ 50
(2) Kosten__________________________________ 51
(3) Zweckmäßigkeitserwägungen________________ 51
bb) Einbeziehung nur sofern bekannt_________________ 52
c) Überprttfbarkeit des Ermessens ____________________ 52
5. Vorlegung______________________________________ 52
6. Konsequenz der Nichtvorlage________________________ 53
a) Weigerung der darlegungs- und beweisbelasteten Partei 53
b)
III.
B. Das formelle Urkundsbeweisverfahren nach §§ 420 ff. ZPO a. F. __ 55
I.
formellen Beweisverfahren____________________________ 55
1. Möglichkeiten der Einbringung von Urkunden durch die
beweisbelastete Partei______________________________ 55
2. Keine Wahrheit ohne Mitwirken des Gegners/Dritter_______ 56
3. Vereinzelte Mitwirkungspflichten im Beweisrecht_________ 57
II.
1. Allgemeine Voraussetzungen einer Beweisaufnahme_______ 57
2. Besondere Voraussetzungen des Urkundsbeweises ________ 58
a) Vorlage durch den Beweisgegner___________________ 58
aa) Begriff des Gegners __________________________ 58
bb) Zulässiger und begründeter Beweisantrag nach den
§§ 421 ff. ZPO a. F.__________________________ 58
(1) Zulässigkeit des Beweisantrages_______________ 58
(2) Begründetheit bei Vorlagepflicht des Beweisgeg¬
ners ____________________________________ 60
(a) Prozessuale Vorlagepflicht, § 423 ZPO ______ 60
(b) Materiell-rechtliche Vorlagepflicht, § 422 ZPO 61
(c) Keine darüber hinausgehende Vorlagepflicht__ 62
(d) Ansatzpunkte für eine Erweiterung der Vorlage-
/Mitwirkungspflichten des Beweisgegners ____ 63
(aa) Rechtsprechung____________________ 63
(bb) Literatur _________________________ 64
(α)
pflicht ________________________ 65
(ß)Nur materiell-rechtliche Aufklärungs¬
pflichten _______________________ 66
(e) Vorlagepflichten vor der Reform ___________ 66
cc) Zusätzliche Voraussetzungen der Vorlageanordnung _ 67
b) Vorlage durch Dritte_____________________________ 68
aa) Begriff des Dritten___________________________ 68
bb) Beweisantrag nach den §§428,430,424 ZPO a. F. __ 68
(1) Inhalt des Beweisantrages___________________ 68
(2) Selbständige Vorlageklage__________________ 69
cc) Urkunde in Händen einer Behörde als Drittem ______ 70
3. Konsequenz der Nichtvorlage________________________ 70
a)
weisgegner ____________________________________ 70
b) Nichtvorlage durch den Dritten ohne Sanktion _________ 71
III.
Gegners und Notwendigkeit gesonderter Klagerhebung gegen
Dritte erschwert____________________________________ 71
С
Teil
A. Hintergrund der Reform _________________________________ 75
I.
II.
III.
IV.
V.
B. Die Anordnung zur Vorlage von Urkunden von Amts wegen nach
§ 142 ZPO n. F._______________________________________ 79
I.
II.
1. Zielsetzung der Anordnung__________________________ 81
2. Verhältnis von § 142 ZPO zu § 273 Abs. 2 Nr. 5 ZPO______ 82
3. Mögliche Kollision mit dem Beibringungsgrundsatz _______ 82
4. Die Vorlagepflicht der Parteien nach § 142 ZPO n. F.______ 83
a) Besondere Voraussetzungen der Vorlageanordnung _____ 83
aa) Vorzulegender Gegenstand ____________________ 83
( 1 ) Urkunden und sonstige Unterlagen_____________ 83
(2) Handelsbücher und Tagebuch des Handelsmaklers_ 84
bb) Besitz oder „tatsächliche Verfügungsmacht ________ 84
(1) Urkunden _______________________________ 84
(a) Unmittelbarer und mittelbarer Besitz ________ 84
(b) Einschränkungen bei mittelbarem Besitz _____ 85
(aa) Zunächst Verpflichtung des unmittelbaren
Besitzers _________________________ 85
(bb) Verpflichtung des mittelbaren Besitzers nur
bei Möglichkeit, sich die Urkunde zu ver¬
schaffen __________________________ 87
(α)
(ß) Systematische Erwägungen_________ 88
(c) Klärung der Besitzverhältnisse nach § 139 ZPO 89
(aa) Kein Zwischenverfahren nach Vorlagean¬
ordnung _________________________ 89
10
(bb) Entsprechende Klärung bei §§ 424 ff. ZPO 90
(2) Sonstige Unterlagen ________________________ 91
cc) Bezugnahmeerfordernis________________________ 91
(1) Bezugnahme durch „irgendeine der Parteien ____ 91
(2) Bedeutung der Bezugnahme__________________ 93
(a) Bezeugung des „Gebrauchswillens _________ 93
(aa) Wortlaut __________________________ 93
(bb) Entstehung der Norm und Reformen_____ 93
(cc) Zweck der Regelung_________________ 95
(dd) Ähnliche Regelung in § 423 ZPO_______ 96
(ее)
(ff) Begrenzung der Anordnungsmöglichkeit _ 97
(b) Begrenzung auf den Streitgegenstand________ 98
(c) Form und Inhalt der Bezugnahme___________ 99
(d) Handelsrechtliche Vorschriften_____________ 102
(e) Sonstige Unterlagen _____________________ 103
b) Allgemeine Voraussetzungen der Vorlageanordnung ____ 103
aa) Vorlageanordnung zur Information des Gerichts_____ 103
(1) Anordnung gegenüber der darlegungs- und beweis¬
belasteten Partei ____________________________ 103
(2) Anordnung gegenüber der nicht darlegungsbe-
lasteten Partei ohne Begrenzung durch §§ 422, 423
ZPO ____________________________________ 103
(a) Entfallen des Regelungszwecks ____________ 104
(b) Erweiterung der prozessualen Aufklärungs- und
Vorlagepflichten der Parteien als Reformziel__ 105
bb) Vorlageanordnung zum Beweis__________________ 106
(1) Zweck von § 142 ZPO weiter auch Vorbereitung
der Beweisaumahme/Beweisaumahme von Amts
wegen___________________________________ 106
(a) Bisher Klärung streitiger und unstreitiger Tat¬
sachen ________________________________ 107
(b) Auch jetzt keine Beschränkung auf Unstreitiges 107
(aa) Entgegenstehender Wille des Reformge¬
setzgebers _________________________ 108
(bb) Systematische Stellung _______________ 109
(cc) Kein Widerspruch zu § 358
(2) Allgemeine Voraussetzungen der Beweisaufnahme 110
(a) Substantiierungserfordernis zur Vermeidung ei¬
ner Ausforschung _______________________ 110
11
(b)
botes nach der ZPO-Reform_______________ 111
(c) Keine
(aa) Die
nischen Gerichten___________________
(bb) Voraussetzungen der
(cc)
vorlage ___________________________ 116
(dd) Nichtvorlage durch die Parteien ________ 117
(ее)
(d) Hinweis bei mangelnder Substantiiertheit_____ 118
5. Ermessensentscheidung des Gerichts ___________________ 120
a) Ermessen ______________________________________ 120
b) Interessenabwägung______________________________ 120
c) Ermessensreduzierung____________________________ 122
aa) Einschränkung richterlichen Ermessens bei Antrag der
Partei auf Anordnung nach § 142 ZPO ohne Vorliegen
der Voraussetzungen der §§ 422,423 ZPO _________ 122
(^Einschränkungen richterlichen Ermessens in ver¬
gleichbaren Fällen nach der Rechtsprechung _____ 123
(a) Pflicht zum Tätigwerden zur Beseitigung von
Entscheidungshindernissen________________ 123
(b) Ausgleich eines Informationsgefölles durch rich¬
terliche Initiative________________________ 125
(2) Ansprach auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1
GG)__________________________________ 126
(3) Grundsatz der Waffengleichheit im Zivilprozess__ 127
(a) Inhalt des Grundsatzes der Waffengleichheit __ 127
(b) Waffengleichheit im Rahmen von § 142 ZPO _ 128
(c) Vergleichbarer Fall des § 448 ZPO _________ 129
(4) Ergebnis _________________________________ 130
bb) Zurückhaltung des Gerichts ohne Antrag___________ 131
d) Notwendiger Umfang der Vorlage___________________ 131
e) Überprüfbarkeit der Entscheidung___________________ 132
6. Besonderheiten bei der Anordnung gegenüber Dritten______ 133
a) Mittelbarer Schutz durch das Ausforschungsverbot______ 135
b) Anordnung nach §273 ZPO erst nach Bestreiten des
Anspruchs durch den Beklagten_____________________ 135
c) Verweigerungsrechte des Dritten____________________ 135
aa) Verweigerungsrechte nach §§ 142
12
bb) Zumutbarkeit
(l)Zumutbarkeit
wegen entgegenstehender Interessen ___________ 138
(2) Zu berücksichtigende Interessen_______________ 138
(a) Kaum Erläuterungen durch Gesetzgeber______ 138
(b) Rechtsprechung________________________ 139
(c) Literaturansicht________________________ 139
(d) Eigene Stellungnahme___________________ 140
(aa) Nicht jede Belastung ausreichend_______ 140
(bb) Nicht alle schwerwiegenden Gründe vom
Zeugnisverweigerungsrecht erfasst______ 141
(cc) Schutz des Zeugen durch Verhältnismäßig-
keitsprinzip und Übermaßverbot________ 141
(dd) Entsprechender Schutz des Dritten durch
Zumutbarkeitskriterium_______________ 142
(ее)
(fr) Umfang der Vorlage _________________ 143
(3) Keine Unzumutbarkeit bei materiell-rechtlichem
Herausgabeanspruch_______________________ 144
cc) Belehrung__________________________________ 144
7. Vorlageanordnung und Vorlage ______________________ 145
8. Konsequenz der Nichtvorlage________________________ 146
a) Vorlage durch Parteien___________________________ 146
aa) Keine Erzwingbarkeit der Vorlage________________ 146
bb) Folgen der Nichtvorlage durch die darlegungs- und
beweisbelastete Partei_________________________ 146
cc) Folgen der Nichtvorlage durch die nicht darlegungs-
und beweisbelastete Partei_____________________ 146
(1) § 427 ZPO nicht bei Bestreiten der Existenz/des
Besitzes der Urkunde ______________________ 147
(2) Konsequenz verspäteter Vorlage ______________ 147
b) Vorlage durch Dritte_____________________________ 148
B. Das formelle Urkundsbeweisverfahren auf Betreiben der Parteien
nach §§ 420 ff. ZPO n. F. ________________________________ 149
I.
gegners im formellen Beweisverfahren___________________ 149
1. Unveränderte Voraussetzungen für Beweisführung ________ 149
2. Erweiterung der Vorlagepflichten_____________________ 150
II.
1. Voraussetzungen__________________________________ 151
13
2. Anordnung nicht im Ermessen des Gerichts______________ 152
3. Weigenmgsrechte des Dritten________________________ 152
4. NichtVorlage der Urkunde___________________________ 152
Teil
A. Begrüßenswerter Reformansatz ___________________________ 155
B. Anknüpfung an materielle Prozessleitungsbetugnis des Gerichts un¬
günstig______________________________________________ 156
I.
ner Parteilichkeit____________________________________ 156
II.
III.
С
unbestimmt __________________________________________ 158
D. Keine Schaffung eines abgeschlossenen Systems der Informations¬
beschaffung __________________________________________ 158
I.
§ 142 ZPO________________________________________ 159
II.
III.
Teil
n.F. _______________________________________________ 165
A. Ansatzpunkte für eine weitergehende Beschaffung von Urkunden__ 165
B. Ausblick in andere Rechtsordnungen _______________________ 166
I.
1. Entstehung und Überblick___________________________ 166
2. Informationsbeschaffimg durch Urkunden nach der japani¬
schen Zivilprozessordnung __________________________ 167
a) Die Urkundsvorlage nach dem ZPG__________________ 167
aa) Urkundsvorlage auf Antrag der Parteien ___________ 167
(1) Allgemeine Vorlagepflicht__________________ 167
(2) Verfahren zur Veranlassung der Vorlage________ 169
(a) Bezeichnung der Urkunde im Vorlageantrag __ 169
(b) Erleichterung bis zur Umkehr der Benennungs¬
last__________________________________ 169
(c) Keine Sanktion bei Verweigerung der Bezeich¬
nung der Urkunde durch den Besitzer________ 170
bb) Urkundsvorlage auf Anordnung von Amts wegen____ 170
3. Ergebnis_______________________________________ 170
II.
1. Auffinden und Beschaffen von Urkunden_______________ 172
14
a) Initial Disclosure
b) Discovery
c)
2. Ergebnis _________________________________________ 175
a)
b)
III.
1. Verfahren ________________________________________ 176
2. Auffinden und Beschaffen von Urkunden________________ 178
a) Disclosure
aa)
bb) Umfang und Inhalt der Offenbarungspflicht ________ 179
cc) Berücksichtigung von Vorlageverweigerungsrechten _ 180
b)
c)
3
4. Ergebnis _________________________________________ 181
a) Umfassendes Informationsbeschaffungssystem_________ 181
b) Übertragbarkeit in das deutsche Rechtssystem__________ 182
aa) Dispositionsmaxime___________________________ 182
bb) Beibringungsgrundsatz_________________________ 182
cc)
С.
in § 142 ZPO___________________________________________ 183
I.
1. Einführung einer prozessualen Pflicht zur Benennung von
entscheidungserheblichen Urkunden____________________ 183
2. Benennung auf Anordnung des Gerichts_________________ 184
3. Art der Benennung _________________________________ 184
4. Sanktionen bei Verweigerung der Benennung ____________ 185
II.
1. Ergänzung von § 142 ZPO ___________________________ 185
2. Anpassung der Regelungen zum Urkundenbeweis_________ 185
III.
Teil
A. Fehlende Anpassung verfahrensrechtlicher Bestimmungen zur Ur¬
kundsvorlage im arbeitsgerichtlichen Verfahren________________ 187
B. Die Urkundsvorlage nach den Bestimmungen des Arbeitsgerichts¬
gesetzes (ArbGG)_______________________________________ 188
I.
15
1. Rechtsgrundlagen des Urteilsverfahrens_________________ 188
2. Ablauf des Urteilsverfahrens _________________________ 189
3. Die Urkundsvorlage auf Anordnung des Gerichts von Amts
wegen im arbeitsgerichtlichen Urteilsverfahren___________ 189
a) Anordnung der Urkundsvorlage im streitigen Termin nach
§ 142 Abs. 1 ZPO________________________________ 189
b) Anordnung der Urkundsvorlage zur Vorbereitung des strei¬
tigen Termins___________________________________ 190
aa) Ausdrückliche abweichende Regelung in § 56 ArbGG_ 190
bb) Anordnung nach §56 Abs. IS. 2 Nr. lArbGG _____ 190
(1) Die Vorlageanordnung gegenüber Dritten _______ 191
(2) Die Anordnung zur Urkundsvorlage gegenüber dem
Gegner der beweisbelasteten Partei ____________ 192
(a) Anordnungsbefugnis durch §§422, 423 ZPO
begrenzt ______________________________ 192
(b) Teleologisch begründete Korrektur der Rege¬
lung __________________________________ 193
(aa) Kein Entgegenstehen der Beibehaltung der
Berufimgsinstanz als Tatsacheninstanz___ 193
(bb) Besonderheiten des arbeitsgerichtlichen
Urteilsverfahrens____________________ 194
(3) Vorlage sonstiger Unterlagen_________________ 197
cc) Anpassung an ZPO-Änderungen wünschenswert_____ 197
c) Die Anordnung der Urkundsvorlage von Amts wegen im
Gütetermin_____________________________________ 197
d) Die Anordnung der Urkundsvorlage in Vorbereitung der
Güteverhandlung ________________________________ 200
aa) Vorbereitung analog § 56 ArbGG ________________ 200
bb) Keine Vorbereitung der Güteverhandlung zulässig ___ 201
cc) Vorbereitung der Güteverhandlung nach § 273 Abs. 2
ZPO _______________________________________ 201
dd) Eigene Stellungnahme _________________________ 201
4. Urkundsvorlage auf Antrag der Parteien_________________ 202
5. Geltung der Neuerungen der ZPO auch im arbeitsgericht¬
lichen Urteilsverfehren______________________________ 203
II.
1. Beschlussverfahren ist Zivilprozess ____________________ 204
2. Modifizierung durch Geltung des Untersuchungsgrundsatzes _ 204
a) Kein Urkundsbeweis auf Betrieben der Partei__________ 205
b) Anordnung der Urkundsvorlage von Amts wegen_______ 205
16
aa)
bb) Kein substantiierter Vortrag erforderlich___________ 205
c) Vorlageverpflichtete_____________________________ 206
d) Keine Erzwingbarkeit der Mitwirkung________________ 207
e) Keine Präklusion _______________________________ 207
f) Beweisaufnahme________________________________ 207
3. Reichweite der Befugnis zur Sachverhaltsaufklärung im Ver¬
gleich zu § 142 ZPO_______________________________ 208
Zusammenfassung__________________________________________ 209
Abkürzungsverzeichnis ______________________________________ 211
Literaturverzeichnis ___________________________________ 215
17
Die Zivilprozessrechtsreform, die am
die
zur Urkundsvorlage reformiert. Der Gesetzgeber hat sich dabei zwar nicht ent¬
schließen können, eine seit langem geforderte und im Ausland durchaus verbrei¬
tete allgemeine Aufklärungs- und Mitwirkungspflicht der Parteien einzuführen.
Mit der Neufassung sind jedoch nicht unerhebliche Obliegenheiten für den
Beweisgegner und Mitwirkungspflichten Dritter sowie-in ihrer Reichweite bislang
unterschätzte - Möglichkeiten richterlicher Prozessleitung eingeführt worden.
Die Arbeit geht den sich daraus ergebenden dogmatischen Fragen nach. Sie
untersucht zudem, wie sich die Neuregelungen im arbeitsgerichtlichen Ver¬
fahren auswirken, das der Gesetzgeber bei seinem Reformvorhaben offenbar
übersehen hat.
Cornelia Drenckhahn wurde 1974 in Hamburg geboren. Nach Abschluss einer
Lehre zur Bankkauffrau studierte sie von 1995 bis 2000 Rechtswissenschaften
an der Universität Konstanz; die sich anschließende Referendarzeit absolvierte
die Autorin in Schleswig-Holstein. Seit Ende 2002 ist die Autorin als Rechts¬
anwälte mit dem
Wirtschaftskanzlei in Hamburg tätig.
|
| adam_txt |
Inhaltsverzeichnis
Teil
A. Die Rolle der Urkunde bei der Sachverhaltsermittlung im Zivil-
prozess _ 19
B. ZPO-Reform und Stärkung der Sachverhaltsermittlung durch Erwei¬
terung der Urkundsvorlagepflichten _ 19
С
D. Gang der Untersuchung _ 23
Teil 11: Urkundsvorlagepflichten im Zivilprozess vor der ZPO-Reform _ 25
A. Die Anordnung zur Vorlage von Urkunden von Amts wegen nach
§142 ZPO a. F._ 25
I.
und Gericht bei der Sachverhaltsaufklärung _ 25
1. Beibringung des Sachverhalts durch die Parteien_ 25
2. Unterstützung durch das Gericht_ 26
a) Aufklarungs- und Hinweispflicht_ 26
b) Unterstützung bei der Sachverhaltsermittlung _ 26
H. Die Vorlageanordnung nach § 142 Abs. 1 ZPO a. F. _ 27
1. Zielsetzung der Anordnung_ 27
a) Klflrung unklaren Sachverhaltsvortrages _ 27
b) Vorbereitung der Beweisaufnahme _ 28
c) Mögliche Kollision mit dem Beibringungsgrundsatz_ 28
2. Besondere Voraussetzungen der Vorlageanordnung _ 29
a) Vorzulegender Gegenstand _ 29
aa) Urkunde _ 29
bb)
cc)
b) Besitz oder tatsächliche Verftgungsmacht_ 31
aa) Urkunden _ 31
(1) Unmittelbarer Besitz ausreichend_ 31
(2) Erfordernis tatsächlicher Verftgungsmacnt _ 31
bb) Sonstige Unterlagen_ 33
cc) Vortage nach handelsrechtlichen Vorschriften_ 33
c) Bczugnabmeerfordernts _ 33
aa) Urlomdeo_ 33
( 1 ) Bedeutung des Bezugnahmeerfordernisses_ 33
(2) Keine Anwendbarkeit in der Praxis _ 33
(3) Beschränkung auf Streitgegenstand _ 35
(4) Hinweispflicht des Gerichts_ 37
bb) Sonstige Unterlagen_. 38
cc) Handelsbücher/Maklertagebücher _ 38
3. Allgemeine Voraussetzungen der Vorlageanordnung_ 39
a) Vorlageanordnung zur Information des Gerichts_ 39
aa) Anordnung gegenüber darlegungs- und beweisbelaste¬
ter Partei_ 39
bb) Möglichkeit zur Anordnung gegenüber der nicht dar¬
legungs- und beweisbelasteten Partei_ 40
b) Vorlageanordnung zum Beweis _ 42
aa) Vorliegen entscheidungserheblicher beweisbedürftiger
Tatsachen_ 42
bb) Darlegungs- und Substantiierungspflicht_ 43
(1) Pflicht zur Substantiierung_ 43
(a) Der Begriff der „Ausforschung"_ 43
(b) Inhalt des „Ausforschungsverbotes"_ 44
(aa) Unbestimmtes Tatsachenvorbringen_ 44
(bb) Angaben „ins Blaue" oder „aufs Gerate¬
wohl" _ 46
(cc) Nicht Verschaffen erforderlichen Beweis¬
materials _ 47
(dd) Nicht ungenaue Bezeichnung des Beweis¬
mittels _ 48
(c) Beachtung des Ausforschungsverbotes bei der
Anordnung nach § 142 Abs. 1 ZPO a. F. _ 48
4. Ermessensentscheidung des Gerichts _ 49
a) Ermessen _ 49
b) Pflichtgemäße Abwägung aller erheblichen Interessen _ 49
aa) Einzubeziehende Interessen_ 49
(^Grundrechte _ 50
(2) Kosten_ 51
(3) Zweckmäßigkeitserwägungen_ 51
bb) Einbeziehung nur sofern bekannt_ 52
c) Überprttfbarkeit des Ermessens _ 52
5. Vorlegung_ 52
6. Konsequenz der Nichtvorlage_ 53
a) Weigerung der darlegungs- und beweisbelasteten Partei 53
b)
III.
B. Das formelle Urkundsbeweisverfahren nach §§ 420 ff. ZPO a. F. _ 55
I.
formellen Beweisverfahren_ 55
1. Möglichkeiten der Einbringung von Urkunden durch die
beweisbelastete Partei_ 55
2. Keine Wahrheit ohne Mitwirken des Gegners/Dritter_ 56
3. Vereinzelte Mitwirkungspflichten im Beweisrecht_ 57
II.
1. Allgemeine Voraussetzungen einer Beweisaufnahme_ 57
2. Besondere Voraussetzungen des Urkundsbeweises _ 58
a) Vorlage durch den Beweisgegner_ 58
aa) Begriff des Gegners _ 58
bb) Zulässiger und begründeter Beweisantrag nach den
§§ 421 ff. ZPO a. F._ 58
(1) Zulässigkeit des Beweisantrages_ 58
(2) Begründetheit bei Vorlagepflicht des Beweisgeg¬
ners _ 60
(a) Prozessuale Vorlagepflicht, § 423 ZPO _ 60
(b) Materiell-rechtliche Vorlagepflicht, § 422 ZPO 61
(c) Keine darüber hinausgehende Vorlagepflicht_ 62
(d) Ansatzpunkte für eine Erweiterung der Vorlage-
/Mitwirkungspflichten des Beweisgegners _ 63
(aa) Rechtsprechung_ 63
(bb) Literatur _ 64
(α)
pflicht _ 65
(ß)Nur materiell-rechtliche Aufklärungs¬
pflichten _ 66
(e) Vorlagepflichten vor der Reform _ 66
cc) Zusätzliche Voraussetzungen der Vorlageanordnung _ 67
b) Vorlage durch Dritte_ 68
aa) Begriff des Dritten_ 68
bb) Beweisantrag nach den §§428,430,424 ZPO a. F. _ 68
(1) Inhalt des Beweisantrages_ 68
(2) Selbständige Vorlageklage_ 69
cc) Urkunde in Händen einer Behörde als Drittem _ 70
3. Konsequenz der Nichtvorlage_ 70
a)
weisgegner _ 70
b) Nichtvorlage durch den Dritten ohne Sanktion _ 71
III.
Gegners und Notwendigkeit gesonderter Klagerhebung gegen
Dritte erschwert_ 71
С
Teil
A. Hintergrund der Reform _ 75
I.
II.
III.
IV.
V.
B. Die Anordnung zur Vorlage von Urkunden von Amts wegen nach
§ 142 ZPO n. F._ 79
I.
II.
1. Zielsetzung der Anordnung_ 81
2. Verhältnis von § 142 ZPO zu § 273 Abs. 2 Nr. 5 ZPO_ 82
3. Mögliche Kollision mit dem Beibringungsgrundsatz _ 82
4. Die Vorlagepflicht der Parteien nach § 142 ZPO n. F._ 83
a) Besondere Voraussetzungen der Vorlageanordnung _ 83
aa) Vorzulegender Gegenstand _ 83
( 1 ) Urkunden und sonstige Unterlagen_ 83
(2) Handelsbücher und Tagebuch des Handelsmaklers_ 84
bb) Besitz oder „tatsächliche Verfügungsmacht'_ 84
(1) Urkunden _ 84
(a) Unmittelbarer und mittelbarer Besitz _ 84
(b) Einschränkungen bei mittelbarem Besitz _ 85
(aa) Zunächst Verpflichtung des unmittelbaren
Besitzers _ 85
(bb) Verpflichtung des mittelbaren Besitzers nur
bei Möglichkeit, sich die Urkunde zu ver¬
schaffen _ 87
(α)
(ß) Systematische Erwägungen_ 88
(c) Klärung der Besitzverhältnisse nach § 139 ZPO 89
(aa) Kein Zwischenverfahren nach Vorlagean¬
ordnung _ 89
10
(bb) Entsprechende Klärung bei §§ 424 ff. ZPO 90
(2) Sonstige Unterlagen _ 91
cc) Bezugnahmeerfordernis_ 91
(1) Bezugnahme durch „irgendeine" der Parteien _ 91
(2) Bedeutung der Bezugnahme_ 93
(a) Bezeugung des „Gebrauchswillens"_ 93
(aa) Wortlaut _ 93
(bb) Entstehung der Norm und Reformen_ 93
(cc) Zweck der Regelung_ 95
(dd) Ähnliche Regelung in § 423 ZPO_ 96
(ее)
(ff) Begrenzung der Anordnungsmöglichkeit _ 97
(b) Begrenzung auf den Streitgegenstand_ 98
(c) Form und Inhalt der Bezugnahme_ 99
(d) Handelsrechtliche Vorschriften_ 102
(e) Sonstige Unterlagen _ 103
b) Allgemeine Voraussetzungen der Vorlageanordnung _ 103
aa) Vorlageanordnung zur Information des Gerichts_ 103
(1) Anordnung gegenüber der darlegungs- und beweis¬
belasteten Partei _ 103
(2) Anordnung gegenüber der nicht darlegungsbe-
lasteten Partei ohne Begrenzung durch §§ 422, 423
ZPO _ 103
(a) Entfallen des Regelungszwecks _ 104
(b) Erweiterung der prozessualen Aufklärungs- und
Vorlagepflichten der Parteien als Reformziel_ 105
bb) Vorlageanordnung zum Beweis_ 106
(1) Zweck von § 142 ZPO weiter auch Vorbereitung
der Beweisaumahme/Beweisaumahme von Amts
wegen_ 106
(a) Bisher Klärung streitiger und unstreitiger Tat¬
sachen _ 107
(b) Auch jetzt keine Beschränkung auf Unstreitiges 107
(aa) Entgegenstehender Wille des Reformge¬
setzgebers _ 108
(bb) Systematische Stellung _ 109
(cc) Kein Widerspruch zu § 358
(2) Allgemeine Voraussetzungen der Beweisaufnahme 110
(a) Substantiierungserfordernis zur Vermeidung ei¬
ner Ausforschung _ 110
11
(b)
botes nach der ZPO-Reform_ 111
(c) Keine
(aa) Die
nischen Gerichten_
(bb) Voraussetzungen der
(cc)
vorlage _ 116
(dd) Nichtvorlage durch die Parteien _ 117
(ее)
(d) Hinweis bei mangelnder Substantiiertheit_ 118
5. Ermessensentscheidung des Gerichts _ 120
a) Ermessen _ 120
b) Interessenabwägung_ 120
c) Ermessensreduzierung_ 122
aa) Einschränkung richterlichen Ermessens bei Antrag der
Partei auf Anordnung nach § 142 ZPO ohne Vorliegen
der Voraussetzungen der §§ 422,423 ZPO _ 122
(^Einschränkungen richterlichen Ermessens in ver¬
gleichbaren Fällen nach der Rechtsprechung _ 123
(a) Pflicht zum Tätigwerden zur Beseitigung von
Entscheidungshindernissen_ 123
(b) Ausgleich eines Informationsgefölles durch rich¬
terliche Initiative_ 125
(2) Ansprach auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1
GG)_ 126
(3) Grundsatz der Waffengleichheit im Zivilprozess_ 127
(a) Inhalt des Grundsatzes der Waffengleichheit _ 127
(b) Waffengleichheit im Rahmen von § 142 ZPO _ 128
(c) Vergleichbarer Fall des § 448 ZPO _ 129
(4) Ergebnis _ 130
bb) Zurückhaltung des Gerichts ohne Antrag_ 131
d) Notwendiger Umfang der Vorlage_ 131
e) Überprüfbarkeit der Entscheidung_ 132
6. Besonderheiten bei der Anordnung gegenüber Dritten_ 133
a) Mittelbarer Schutz durch das Ausforschungsverbot_ 135
b) Anordnung nach §273 ZPO erst nach Bestreiten des
Anspruchs durch den Beklagten_ 135
c) Verweigerungsrechte des Dritten_ 135
aa) Verweigerungsrechte nach §§ 142
12
bb) Zumutbarkeit
(l)Zumutbarkeit
wegen entgegenstehender Interessen _ 138
(2) Zu berücksichtigende Interessen_ 138
(a) Kaum Erläuterungen durch Gesetzgeber_ 138
(b) Rechtsprechung_ 139
(c) Literaturansicht_ 139
(d) Eigene Stellungnahme_ 140
(aa) Nicht jede Belastung ausreichend_ 140
(bb) Nicht alle schwerwiegenden Gründe vom
Zeugnisverweigerungsrecht erfasst_ 141
(cc) Schutz des Zeugen durch Verhältnismäßig-
keitsprinzip und Übermaßverbot_ 141
(dd) Entsprechender Schutz des Dritten durch
Zumutbarkeitskriterium_ 142
(ее)
(fr) Umfang der Vorlage _ 143
(3) Keine Unzumutbarkeit bei materiell-rechtlichem
Herausgabeanspruch_ 144
cc) Belehrung_ 144
7. Vorlageanordnung und Vorlage _ 145
8. Konsequenz der Nichtvorlage_ 146
a) Vorlage durch Parteien_ 146
aa) Keine Erzwingbarkeit der Vorlage_ 146
bb) Folgen der Nichtvorlage durch die darlegungs- und
beweisbelastete Partei_ 146
cc) Folgen der Nichtvorlage durch die nicht darlegungs-
und beweisbelastete Partei_ 146
(1) § 427 ZPO nicht bei Bestreiten der Existenz/des
Besitzes der Urkunde _ 147
(2) Konsequenz verspäteter Vorlage _ 147
b) Vorlage durch Dritte_ 148
B. Das formelle Urkundsbeweisverfahren auf Betreiben der Parteien
nach §§ 420 ff. ZPO n. F. _ 149
I.
gegners im formellen Beweisverfahren_ 149
1. Unveränderte Voraussetzungen für Beweisführung _ 149
2. Erweiterung der Vorlagepflichten_ 150
II.
1. Voraussetzungen_ 151
13
2. Anordnung nicht im Ermessen des Gerichts_ 152
3. Weigenmgsrechte des Dritten_ 152
4. NichtVorlage der Urkunde_ 152
Teil
A. Begrüßenswerter Reformansatz _ 155
B. Anknüpfung an materielle Prozessleitungsbetugnis des Gerichts un¬
günstig_ 156
I.
ner Parteilichkeit_ 156
II.
III.
С
unbestimmt _ 158
D. Keine Schaffung eines abgeschlossenen Systems der Informations¬
beschaffung _ 158
I.
§ 142 ZPO_ 159
II.
III.
Teil
n.F. _ 165
A. Ansatzpunkte für eine weitergehende Beschaffung von Urkunden_ 165
B. Ausblick in andere Rechtsordnungen _ 166
I.
1. Entstehung und Überblick_ 166
2. Informationsbeschaffimg durch Urkunden nach der japani¬
schen Zivilprozessordnung _ 167
a) Die Urkundsvorlage nach dem ZPG_ 167
aa) Urkundsvorlage auf Antrag der Parteien _ 167
(1) Allgemeine Vorlagepflicht_ 167
(2) Verfahren zur Veranlassung der Vorlage_ 169
(a) Bezeichnung der Urkunde im Vorlageantrag _ 169
(b) Erleichterung bis zur Umkehr der Benennungs¬
last_ 169
(c) Keine Sanktion bei Verweigerung der Bezeich¬
nung der Urkunde durch den Besitzer_ 170
bb) Urkundsvorlage auf Anordnung von Amts wegen_ 170
3. Ergebnis_ 170
II.
1. Auffinden und Beschaffen von Urkunden_ 172
14
a) Initial Disclosure
b) Discovery
c)
2. Ergebnis _ 175
a)
b)
III.
1. Verfahren _ 176
2. Auffinden und Beschaffen von Urkunden_ 178
a) Disclosure
aa)
bb) Umfang und Inhalt der Offenbarungspflicht _ 179
cc) Berücksichtigung von Vorlageverweigerungsrechten _ 180
b)
c)
3
4. Ergebnis _ 181
a) Umfassendes Informationsbeschaffungssystem_ 181
b) Übertragbarkeit in das deutsche Rechtssystem_ 182
aa) Dispositionsmaxime_ 182
bb) Beibringungsgrundsatz_ 182
cc)
С.
in § 142 ZPO_ 183
I.
1. Einführung einer prozessualen Pflicht zur Benennung von
entscheidungserheblichen Urkunden_ 183
2. Benennung auf Anordnung des Gerichts_ 184
3. Art der Benennung _ 184
4. Sanktionen bei Verweigerung der Benennung _ 185
II.
1. Ergänzung von § 142 ZPO _ 185
2. Anpassung der Regelungen zum Urkundenbeweis_ 185
III.
Teil
A. Fehlende Anpassung verfahrensrechtlicher Bestimmungen zur Ur¬
kundsvorlage im arbeitsgerichtlichen Verfahren_ 187
B. Die Urkundsvorlage nach den Bestimmungen des Arbeitsgerichts¬
gesetzes (ArbGG)_ 188
I.
15
1. Rechtsgrundlagen des Urteilsverfahrens_ 188
2. Ablauf des Urteilsverfahrens _ 189
3. Die Urkundsvorlage auf Anordnung des Gerichts von Amts
wegen im arbeitsgerichtlichen Urteilsverfahren_ 189
a) Anordnung der Urkundsvorlage im streitigen Termin nach
§ 142 Abs. 1 ZPO_ 189
b) Anordnung der Urkundsvorlage zur Vorbereitung des strei¬
tigen Termins_ 190
aa) Ausdrückliche abweichende Regelung in § 56 ArbGG_ 190
bb) Anordnung nach §56 Abs. IS. 2 Nr. lArbGG _ 190
(1) Die Vorlageanordnung gegenüber Dritten _ 191
(2) Die Anordnung zur Urkundsvorlage gegenüber dem
Gegner der beweisbelasteten Partei _ 192
(a) Anordnungsbefugnis durch §§422, 423 ZPO
begrenzt _ 192
(b) Teleologisch begründete Korrektur der Rege¬
lung _ 193
(aa) Kein Entgegenstehen der Beibehaltung der
Berufimgsinstanz als Tatsacheninstanz_ 193
(bb) Besonderheiten des arbeitsgerichtlichen
Urteilsverfahrens_ 194
(3) Vorlage sonstiger Unterlagen_ 197
cc) Anpassung an ZPO-Änderungen wünschenswert_ 197
c) Die Anordnung der Urkundsvorlage von Amts wegen im
Gütetermin_ 197
d) Die Anordnung der Urkundsvorlage in Vorbereitung der
Güteverhandlung _ 200
aa) Vorbereitung analog § 56 ArbGG _ 200
bb) Keine Vorbereitung der Güteverhandlung zulässig _ 201
cc) Vorbereitung der Güteverhandlung nach § 273 Abs. 2
ZPO _ 201
dd) Eigene Stellungnahme _ 201
4. Urkundsvorlage auf Antrag der Parteien_ 202
5. Geltung der Neuerungen der ZPO auch im arbeitsgericht¬
lichen Urteilsverfehren_ 203
II.
1. Beschlussverfahren ist Zivilprozess _ 204
2. Modifizierung durch Geltung des Untersuchungsgrundsatzes _ 204
a) Kein Urkundsbeweis auf Betrieben der Partei_ 205
b) Anordnung der Urkundsvorlage von Amts wegen_ 205
16
aa)
bb) Kein substantiierter Vortrag erforderlich_ 205
c) Vorlageverpflichtete_ 206
d) Keine Erzwingbarkeit der Mitwirkung_ 207
e) Keine Präklusion _ 207
f) Beweisaufnahme_ 207
3. Reichweite der Befugnis zur Sachverhaltsaufklärung im Ver¬
gleich zu § 142 ZPO_ 208
Zusammenfassung_ 209
Abkürzungsverzeichnis _ 211
Literaturverzeichnis _ 215
17
Die Zivilprozessrechtsreform, die am
die
zur Urkundsvorlage reformiert. Der Gesetzgeber hat sich dabei zwar nicht ent¬
schließen können, eine seit langem geforderte und im Ausland durchaus verbrei¬
tete allgemeine Aufklärungs- und Mitwirkungspflicht der Parteien einzuführen.
Mit der Neufassung sind jedoch nicht unerhebliche Obliegenheiten für den
Beweisgegner und Mitwirkungspflichten Dritter sowie-in ihrer Reichweite bislang
unterschätzte - Möglichkeiten richterlicher Prozessleitung eingeführt worden.
Die Arbeit geht den sich daraus ergebenden dogmatischen Fragen nach. Sie
untersucht zudem, wie sich die Neuregelungen im arbeitsgerichtlichen Ver¬
fahren auswirken, das der Gesetzgeber bei seinem Reformvorhaben offenbar
übersehen hat.
Cornelia Drenckhahn wurde 1974 in Hamburg geboren. Nach Abschluss einer
Lehre zur Bankkauffrau studierte sie von 1995 bis 2000 Rechtswissenschaften
an der Universität Konstanz; die sich anschließende Referendarzeit absolvierte
die Autorin in Schleswig-Holstein. Seit Ende 2002 ist die Autorin als Rechts¬
anwälte mit dem
Wirtschaftskanzlei in Hamburg tätig. |
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