Verfügbarkeit: Die Legitimationsprüfung bei der Kontoeröffnung

Die Legitimationsprüfung bei der Kontoeröffnung: Anforderungen nach der AO, dem GwG und der Zinsinformationsverordnung

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Tischbein, Heinz-Jürgen (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Wiesbaden Dt. Genossenschafts-Verl. 2006
Ausgabe:	3., überarb. Aufl.
Schriftenreihe:	BVR-Bankenreihe 26
Schlagworte:	Recht Kontoeröffnung Legitimationsprüfung Deutschland
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	339 S. Ill.
ISBN:	3871510912 9783871510915

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adam_text	3 INHALTSVERZEICHNIS SEITE VORWORT . 9 ABKUERZUNGSVERZEICHNIS . 11 FIL DIE KONTENWAHRHEIT . . .;T\|. 1 DAS KONTO AUF EINEN FALSCHEN ODER ERDICHTETEN NAMEN . 15 2 DIE FOLGEN EINES VERSTOSSES GEGEN DEN GRUNDSATZ DER KONTENWAHRHEIT . 16 3 KONTENWAHRHEIT UND GELDWAESCHEGESETZ . 17 4 DER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTE . 18 5 KUNDENDOKUMENTATION FUER ZWECKE DER US-QUELLENSTEUER . 19 B. DIE LEGITIMATIONSPRUEFUNG BEI DER KONTOEROEFFNUNG / . . . . . . 2*F : 1 DAS KONTO . 22 2 DIE VERWAHRUNG VON WERTSACHEN . 23 3 DER VERFUEGUNGSBERECHTIGTE (LEGITIMATIONSPFLICHTIGE PERSONEN) . 23 4 DER ZEITPUNKT DER LEGITIMATIONSPRUEFUNG . 25 5 DIE DURCHFUEHRUNG DER LEGITIMATIONSPRUEFUNG . 26 6 DIE LEGITIMATIONSPRUEFUNG DURCH ZUVERLAESSIGE DRITTE . 26 7 DIE LEGITIMATIONSPRUEFUNG BEI NATUERLICHEN PERSONEN . 30 7.1 AUSLAENDER . YY . 35 7.2 PARTEIEN KRAFT AMTES . 38 7.3 VOLLMACHT AUF DEN TODESFALL . 38 7.4 EINZELVOLLMACHT . 39 7.5 KONTOEROEFFNUNG AUF DEN NAMEN EINES DRITTEN . 39 8 DIE LEGITIMATIONSPRUEFUNG BEI JURISTISCHEN PERSONEN DES PRIVATRECHTS . 40 8.1 JURISTISCHE PERSONEN MIT SITZ ODER GESCHAEFTSLEITUNG IM INLAND . 40 4 INHALTSVERZEICHNIS SEITE 8.2 JURISTISCHE PERSONEN MIT SITZ ODER GESCHAEFTSLEITUNG IM AUSLAND . 42 8.3 KREDITINSTITUTE UND VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN . 46 9 SONDERFAELLE . 47 9.1 KONTOEROEFFNUNG UEBER BTX/T-ONLINE/INTERNET . 47 9.2 TELEFONISCHE KONTOEROEFFNUNG UND KONTOEROEFFNUNG PER BRIEF . 48 9.3 ABTRETUNG . 49 9.4 VERPFAENDUNG . 50 9.5 FACTORING . 50 9.6 LEASING . 52 9.7 TREUHANDKONTO . 52 9.8 ANDERKONTO . 53 9.9 MIETKAUTIONSKONTO . 54 9.10 AVALKONTEN . 56 9.11 WECHSELDISKONT . 56 9.12 GESCHAEFTSGUTHABEN . 56 9.13 KREDITKARTEN . 57 9.14 KONSORTIALKREDIT . 59 9.15 SPARBUCH-SCHLIESSFACH .60 9.16 GRABPFLEGEKONTO . 61 10 DIE LEGITIMATIONSPRUEFUNG BEI KONTOEROEFFNUNGEN VOR DEM 1. JANUAR 1992 . 62 11 DIE DOKUMENTATION DER LEGITIMATIONSPRUEFUNG . 62 12 DIE AUSKUNFTSBEREITSCHAFT (GLAEUBIGER UND BEVOLLMAECHTIGTENDATEI) . 63 13 DIE FOLGEN EINES VERSTOSSES GEGEN § 154 ABS. 2 AO . 65 DIE VERBUCHUNG AUF AHM CPTMONNTO . . . . . . . / . . . .67 1 DAS CPD-KONTO . 67 2 DAS ENTSPRECHENDE KONTO . 68 3 KONTROLLMITTEILUNGEN UEBER BUCHUNGEN AUF DEM CPD-KONTO . 72 4 FOLGEN EINES VERSTOSSES GEGEN DEN CPD-ERLASS . 73 EINZELFRAGEN . . 75 1 UEBERSICHT UEBER DIE WICHTIGSTEN ANWENDUNGSFAELLE DER LEGITIMATIONSPRUEFUNG . 76 5 INHALTSVERZEICHNIS SEITE 2 DAS KONTO DER NATUERLICHEN PERSON . 82 2.1 KONTOEROEFFNUNG FUER EINE NATUERLICHE PERSON . 82 2.2 KONTOEROEFFNUNG DURCH BESCHRAENKT GESCHAEFTSFAEHIGE (MINDERJAEHRIGE) . 84 2.3 KONTOEROEFFNUNG FUER BESCHRAENKT GESCHAEFTSFAEHIGE/ GESCHAEFTSUNFAEHIGE (MINDERJAEHRIGE) . 87 2.4 KONTOEROEFFNUNG AUF DEN NAMEN EINES DRITTEN . 90 2.5 KONTOEROEFFNUNG BEI BESTEHENDER VORMUNDSCHAFT . 92 2.6 KONTOEROEFFNUNG BEI EINEM BESTEHENDEN PFLEGSCHAFTSVERHAELTNIS . 94 2.7 KONTOEROEFFNUNG BEI EINEM BESTEHENDEN BETREUUNGSVERHAELTNIS . 96 2.8 KONTO DER EINZELFIRMA . 100 3 DAS KONTO DER PERSONENMEHRHEIT . 102 3.1 KONTO EINES LOSEN PERSONENZUSAMMENSCHLUSSES . 102 3.2 KONTO DER GEMEINSCHAFT . 105 3.3 KONTO DER WOHNUNGSEIGENTUEMERGEMEINSCHAFT . 107 3.4 KONTO DES NICHT RECHTSFAEHIGEN VEREINS . 110 3.5 KONTO DER BGB-GESELLSCHAFT . 114 3.6 KONTO DER OFFENEN HANDELSGESELLSCHAFT - OHG . 119 3.7 KONTO DER KOMMANDITGESELLSCHAFT - KG . 122 3.8 KONTO DER GMBH & CO. KG . 125 3.9 KONTO DER PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT . 127 3.10 KONTO DER REEDEREI . 129 3.11 KONTO DER EUROPAEISCHEN WIRTSCHAFTLICHEN INTERESSENVEREINIGUNG . 131 4 DAS KONTO DER JURISTISCHEN PERSON DES PRIVATRECHTS . 133 4.1 KONTO DES EINGETRAGENEN VEREINS . 133 4.2 KONTO DER PRIVATEN STIFTUNG . 137 4.2.1 DIE RECHTSFAEHIGE STIFTUNG . 137 4.2.2 DIE NICHT RECHTSFAEHIGE STIFTUNG . 138 4.3 KONTO DER EINGETRAGENEN GENOSSENSCHAFT . 140 4.4 KONTO DER AG . 142 4.5 KONTO DER KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN . 144 4.6 KONTO DER GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG . 145 5 DAS KONTO DER JURISTISCHEN PERSON DES OEFFENTLICHEN RECHTS .147 5.1 KONTO DER GEMEINDE . 149 6 INHALTSVERZEICHNIS SEITE 5.2 KONTO DER BEHOERDE . 152 53 KONTO DER KIRCHLICHEN STELLEN BZW. EINRICHTUNGEN . 155 ANHANG . .159 1 RECHTSGRUNDLAGEN . 163 1.1 ABGABENORDNUNG (AUSZUG) . 163 1.2 GELDWAESCHEGESETZ (AUSZUG) . 167 2 VERWALTUNGSANWEISUNGEN . 171 2.1 ANWENDUNGSERLASS DES BMF VOM 24. SEPTEMBER 1987 ZUR ABGABENORDNUNG (AUSZUG ZU § 154 AO) . 171 2.2 STEUERLICHE BEHANDLUNG DER REGIONALEN UNTERGLIEDERUNGEN VON GROSSVEREINEN (BMF-SCHREIBEN IV A 2 - S 7104 - 2/88 VOM 8. AUGUST 1988) . . .173 2.3 RECHTSNATUR DER BUNDESTAGS-, LANDTAGS-, GEMEINDERATS-, STADTRATS-, BEZIRKSTAGS UND VERBANDSGEMEINDERATSFRAKTIONEN; HIER: ANWENDUNG DES § 44 A ABS. 4 ESTG . (BMF-SCHREIBEN IV B 4 - S 2252 - 942/92 VOM 1. DEZEMBER 1992) . 173 2.4 ZINSABSCHLAGGESETZ; HIER: ANWENDUNG BEI PERSONEN ZUSAMMENSCHLUESSEN (BMF-SCHREIBEN IV B 4 - S 2000 - 273/92 VOM 18. DEZEMBER 1992) . 174 2.5 LEGITIMATIONSPRUEFUNG GEMAESS § 154 AO BEI DER EROEFFNUNG VON KREDITKONTEN (BMF-SCHREIBEN IV A 4 - S 0325 - 8/96 VOM 22. APRIL 1996) . 176 2.6 LEGITIMATIONSPRUEFUNG GERN. § 154 ABS. 2 AO IM RAHMEN DES SOG. DIRECT BANKING (BMF-SCHREIBEN IV A 4 - S 0325 - 11/95 VOM 22. APRIL 1996) . 177 2.7 FERNIDENTIFIZIERUNG GERN. § 154 AO (BMF-SCHREIBEN IV A4 -S 0325 11/95 VOM 26. JUNI 1996) . . .178 2.8 BEGRIFF DES VERFUEGUNGSBERECHTIGTEN I. S. DES § 154 AO (GLEICHLAUTENDE ERLASSE DER OBERSTEN FINANZBEHOERDEN DER LAENDER VOM 2. JULI 1990) . 179 2.9 LEGITIMATIONSPRUEFUNG NACH § 154 AO (ERLASS DES SENATORS FUER FINANZEN BREMEN S 0325 - 240 VOM 24. SEPTEMBER 1984) . 179 7 INHALTSVERZEICHNIS SEITE 2.10 ZINSBESTEUERUNG VON JAGDGENOSSENSCHAFTEN (SCHREIBEN DES BAYERISCHEN STAATSMINISTERIUMS FUER ERNAEHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN VOM 5. JANUAR 1993) . 180 2.11 ZINSABSCHLAGGESETZ; HIER: ABSTANDNAHME VOM STEUERABZUG BEI WALDGENOSSENSCHAFTEN (ERLASS DES BAYERISCHEN STAATSMINISTERIUMS FUER FINANZEN 31 B - S 2252 - 92/109 - 83 792 VOM 24. FEBRUAR 1993) . 180 2.12 ZINSABSCHLAG BEI GRABPFLEGEKONTEN (VERFUEGUNG DER OFD KOELN S 2400 - 34 - ST 123 VOM 10. JULI 1995) . 181 2.13 FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN (§ 8 GWG) BEI DER EROEFFNUNG VON SO GENANNTEN UNTERKONTEN (SCHREIBEN DES BUNDESAUFSICHTSAMTES FUER DAS KREDITWESEN I 5 - B 410 - MA VOM 15. NOVEMBER 1995) . 182 2.14 KONTOEROEFFNUNG FUER EINE WOHNUNGSEIGENTUEMERGEMEINSCHAFT (SCHREIBEN DES BUNDESAUFSICHTSAMTES FUER DAS KREDITWESEN I 5 - B 400 - BK VOM 13. AUGUST 1997) . 183 2.15 KONTOEROEFFNUNG FUER EINE WOHNUNGSEIGENTUEMERGEMEINSCHAFT (SCHREIBEN DES BUNDESAUFSICHTSAMTES FUER DAS KREDITWESEN Z 5 - B 402 - VOM 23. JUNI 1999) . 184 3 MATERIALIEN . 185 3.1 ERLAEUTERUNGEN DER KREDITWIRTSCHAFTLICHEN SPITZENVERBAENDE ZU DEN ERFORDERNISSEN BEI DER DURCHFUEHRUNG DER LEGITIMATIONSPRUEFUNG UND BEI DER SICHERSTELLUNG DER AUSKUNFTSBEREITSCHAFT NACH § 154 ABS. 2 DER ABGABENORDNUNG (STAND: OKTOBER 1993) . 185 3.2 ERLAEUTERUNGEN DER KREDITWIRTSCHAFTLICHEN SPITZENVERBAENDE ZUR VERBUCHUNG VON GESCHAEFTSVORFAELLEN AUF CPD-KONTEN (STAND: OKTOBER 1977) . 205 3.3 MUSTER EINER AUFENTHALTSGESTATTUNG NACH § 20 ASYLVERFAHRENSGESETZ . 210 3.4 MUSTER EINER AUFENTHALTSGENEHMIGUNG ODER DULDUNG NACH § 69 ABS. 1 UND 2 AUSLAENDERGESETZ . 212 3.5 MUSTER EINES REISEDOKUMENTS ALS PASSERSATZ NACH § 39 ABS. 2 AUSLAENDERGESETZ .214 3.6 MUSTER EINER AUFENTHALTSERLAUBNIS ALS AUSWEISERSATZ . 217 8 INHALTSVERZEICHNIS SEITE 3.7 MUSTER EINES REISEAUSWEISES FUER FLUECHTLINGE AUFGRUND DES ABKOMMENS UEBER DIE RECHTSSTELLUNG DER FLUECHTLINGE VOM 28. JULI 1951 . 219 3.8 MUSTER EINES VOM AUSWAERTIGEN AMT AUSGESTELLTEN DIPLOMATENPASSES . 223 3.9 MUSTER EINER BEFREIUNG VON DER AUSWEISPFLICHT . 228 3.10 VERZEICHNIS DER MITGLIEDSTAATEN DER VEREINTEN NATIONEN .229 3.11 ATTACHMENT - DOKUMENTATIONSPFLICHTEN GEGENUEBER KONTOINHABERN NACH DEN US-QUELLENSTEUERVORSCHRIFTEN . 234 3.12 ERKLAERUNGEN ZUR LEGITIMATIONSPRUEFUNG NACH DEN US-QUELLENSTEUERVORSCHRIFTEN (EINSCHLIESSLICH NICHTAMTLICHER UEBERSETZUNGEN) . 238 STICHWORTVERZEICHNIS . V . J . V I YY.YY .V L .239
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