Exportkontrolle in Italien: Entwicklung der nationalen Kodifizierung unter besonderer Berücksichtigung der Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1334/2000
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Witten
Mendel
2005
|
| Schriftenreihe: | Schriftenreihe des Europäischen Forums für Aussenwirtschaft, Verbrauchsteuern und Zoll e.V. an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
24 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XXXI, 231 S. |
| ISBN: | 3930670933 |
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Inhaltsübersicht
Seite
Widmung V
Vorwort VII
Inhaltsverzeichnis XI
Literaturverzeichnis XXIII
Abkürzungsverzeichnis XXIX
A. Einführung 1
B. Rechtsakte im italienischen Exportkontrollrecht 5
I. Vorbemerkung 5
II. Formelle und materielle Gesetze 5
III. Die einzelnen Rechtsakte 6
IV. Auslegung von Gesetzen („interpretazione") 14
C. Allgemeines Verwaltungsverfahrens und prozessrecht
in Italien 17
I. Vorbemerkung 17
II. Grundsätze des italienischen Verwaltungsverfahrens 18
III. Maßnahmen der Verwaltung 23
IV. Das Verwaltungsverfahren 26
V. Vollständigkeit von Verfügungen {„perfezione") 34
VI. Gültigkeit von Verfügungen {„validitä") 34
VII. Selbstüberprüfung der Behörde („autotutela") 38
VIII. Verwaltungsrechtlicher Rechtsschutz 40
IX
Inhaltsübersicht
D. Verhältnis des Gemeinschaftsrechts zum nationalen Recht. 51
I. Vorbemerkung 51
II. Einfluss des Gemeinschaftsrechts auf das italienische
Verwaltungsrecht 53
III. Durchführung durch wiederholende nationale
Rechtsetzung 58
E. Entwicklung des italienischen Exportkontrollrechts
unter besonderer Berücksichtigung der Durchführung
der Verordnung 1334/2000 65
I. Gesetz vom 27.02.1992, Nr. 222 65
II. Legislativdekret vom 24.02.1997, Nr. 89 82
III. Legislativdekret vom 09.04.2003, Nr. 96 115
F. Ergebnisse 189
Anhang 195
Gesetz vom 27.02.1992, Nr. 222 195
Legislativdekret vom 24.02.1997, Nr. 89 205
Legislativdekret vom 09.04.2003, Nr. 96 212
Dekret vom 04.08.2003 231
X
Inhaltsverzeichnis
Seite
Widmung V
Vorwort VII
Inhaltsübersicht IX
Literaturverzeichnis XXIII
Abkürzungsverzeichnis XXIX
A. Einführung 1
B. Rechtsakte im italienischen Exportkontrollrecht 5
I. Vorbemerkung 5
II. Formelle und materielle Gesetze 5
1. Formelle Gesetze („leggi in senso formale") 5
2. Materielle Gesetze („leggi in senso materielle") 5
III. Die einzelnen Rechtsakte 6
1. Gesetz („ legge ") 6
2. Legislativdekret („decreto legislativo") 6
a. Verstoß gegen das Prinzip der Gcwaltenteilung 6
b. Voraussetzungen und Bedingungen der Delegation 7
aa. Delegierendes Gesetz 7
bb. Ermächtigungsadressat 7
cc. Verpflichtung zur Ausübung der Ermächtigung 7
c. Grenzen der Delegation 8
aa. Leitende Prinzipien und Kriterien 8
bb. Zeitliche Vorgabe 9
cc. Gegenstand der Ermächtigung 9
dd. Vergleich Deutschland 9
d. Wirkung und Rang 10
e. Erlassverfahren 10
f. Legislativdekret vom 24.02.1997, Nr. 89 11
XI
Inhaltsverzeichnis
aa. Gegenstand der Ermächtigung 11
bb. Zeitliche Vorgabe 11
cc. Leitende Prinzipien und Kriterien 12
g. Legislativdekret vom 09.04.2003, Nr. 96 12
aa. Gegenstand der Ermächtigung 12
bb. Zeitliche Vorgabe 13
cc. Leitende Prinzipien und Kriterien 13
3. Ministerialdekret („decreto ministerielle") 13
IV. Auslegung von Gesetzen („interpretazione") 14
C. Allgemeines Verwaltungsverfahrens und prozessrecht
in Italien 17
I. Vorbemerkung 17
1. Kodifizierung des allgemeinen Verwaltungsrechts 17
2. Das Gesetz vom 07.08.1990, Nr. 241 18
II. Grundsätze des italienischen Verwaltungsverfahrens 18
1. Verfassungsrechtliche Grundsätze 18
a. Gesetzmäßigkeit der Verwaltung {,j rincipio di legalitä") 18
b. Grundsatz der Unparteilichkeit, Art. 97 Abs. 1 und Art. 98 Abs. 1
der Verfassung {,principio di imparzialitä") 19
c. Grundsatz der guten Verwaltung, Art. 97 Abs. 1 der Verfassung
(,jjrincipio di buon andamento") 19
d. Transparenz des Verwaltungshandelns, Art. 97 Abs. 2 der
Verfassung („criterio di trasparenza") 19
2. Grundsätze des Gesetzes 241/1990 20
a. Allgemeine Begründungspflicht, Art. 3 Abs. 1 und 2 des Gesetzes
241 /1990 („obbligo generale di motivazione") 20
b. Abschluss des Verwaltungsverfahrens, Art. 2 Abs. 1 des Gesetzes
241/1990 („obbligo di conclusione esplicita del procedimento") 21
c. Recht auf Akteneinsicht, Art. 22 des Gesetzes 241/1990 („diritto di
accesso") 22
d. Verantwortliche Organisationseinheit, Art. 4 ff. des Gesetzes
241/1990 („responsabile del procedimento") 22
e. Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung, Art. 1
Abs. 1 des Gesetzes 241/1990 („criteri di economicitä e efficacicT). 23
XII
Inhaltsverzeichnis
III. Maßnahmen der Verwaltung 23
1. Verwaltungsmaßnahme („atto amministrativo") 23
2. Verfügung (,jjrovvedimentö") 24
3. Genehmigung („autorizzazione") 25
IV. Das Verwaltungsverfahren 26
1. Die vier Phasen 26
a. Der Beginn des Verwaltungsverfahrens („fase deH'iniziativa") 26
b. Sachverhaltsermittlung („fase dell'istruttoria") 28
c. Entscheidung (,fase della decisione") 29
d. Wirksamwerden (Jose integrativa dell'efficacid") 30
2. Das Ermessen („discrezionalitä") 30
a. Begriff 31
b. Grenzen der verwaltungsrechtlichen Ermessensausübung 31
c. Das technische Ermessen („discrezionalitä tecnica") 32
d. Gemeinschaftsrechtliche Entscheidungs und Gestaltungsfreiheit 33
V. Vollständigkeit von Verfügungen („perfezione") 34
VI. Gültigkeit von Verfügungen („validitä") 34
1. Gesetzeswidrigkeit („vizio di legittimitä") 35
a. Stufen der Gesetzeswidrigkeit 35
aa. Rechtswidrigkeit („annullabilitä") 35
bb. Nichtigkeit („nullitä") 35
cc. Unregelmäßigkeit („irregolaritä") 36
b. Gesetzeswidrigkeitsgründe 36
aa. Unzuständigkeit („incompelenza") 36
bb. Machtüberschreitung („eccesso di potere") 37
cc. Gesetzesverstoß („violazione di legge") 37
2. Unzweckmäßigkeit („vizio di merito") 38
VII. Selbstüberprüfung der Behörde („autotutela") 38
1. Ungültigerklärung von Amts wegen („ annullamento d 'ufficio ") 38
2. Widerruf („revoca") 39
3. Aussetzung (,jospensione") 39
VIII. Verwaltungsrechtlicher Rechtsschutz 40
1. Behördlicher Rechtsschutz („ ricorso amministrativo ") 40
XIII
Inhaltsverzeichnis
a. Widerspruch bei der übergeordneten Behörde („ricorso gerarchico "). 40
b. Widerspruch bei der erlassenden Behörde („ricorso in opposizione "). 41
c. Außerordentlicher Widerspruch (,j icorso straordinario") 42
aa. Form und Frist des Widerspruchs 42
bb. Sachverhaltsermittlung 43
cc. Widerspruchsentscheidung 43
2. Gerichtlicher Rechtsschutz („ ricorso giurisdizionale ") 43
a. Rechtsweg 44
aa. Begriff des subjektiven Rechts („diritto soggettivo") 45
bb. Begriff des berechtigten Interesses („Interesse legittimo") 45
b. Statthafte Klageart 47
aa. Ungültigerklärung („azione di annullamento") 47
bb. Verpflichtung („azione di condanna") 47
c. Klageerhebung vor der ordentlichen Gerichtsbarkeit 48
d. Klageerhebung vor der Verwaltungsgerichtsbarkeit 48
aa. Aufbau der Verwaltungsgerichtsbarkeit 48
bb. Klagegegenstand 48
cc. Form und Frist der Klageerhebung 49
dd. Rechtsfolgenausspruch 49
3. Verhältnis von verwaltungsbehördlichem und gerichtlichem
Rechtsschutz 50
D. Verhältnis des Gemeinschaftsrechts zum nationalen Recht. 51
1. Vorbemerkung 51
1. Anwendung von Gemeinschaftsrecht innerhalb des italienischen
Rechtssystems 51
2. Entwicklung der Ansicht des italienischen Verfassungsgerichts¬
hofs zum Vorrang des Gemeinschaftsrechts 52
II. Einfluss des Gemeinschaftsrechts auf das italienische
Verwaltungsrecht 53
1. Bewertung der gemeinschaftsrechtlichen Einflussnahme in
Italien 53
2. Konkret diskutierte Einflussmomente 54
3. Zweispurigkeit des VerwaltungsVerfahrensrechts in der
Exportkontrolle 56
XIV
Inhaltsverzeichnis
III. Durchführung durch wiederholende nationale Rechtsetzung 58
1. Rechtsprechung des EuGH 59
2. Rechtsprechung des italienischen Verfassungsgerichtshofs 61
3. Bewertung 62
£. Entwicklung des italienischen Exportkontrollrechts
unter besonderer Berücksichtigung der Durchführung
der Verordnung 1334/2000 65
I. Gesetz vom 27.02.1992, Nr. 222 65
1. Vorbemerkung 65
2. Genehmigungspflichtigkeit 68
a. Genehmigungspflichtige Güter 68
aa. Begriff 68
bb. Liste 68
b. Genehmigungspflichtige Vorgänge 69
3. Zuständige Organe 70
a. Außenhandelsminister (Ministro del commercio con l'esterd) 70
b. CISD 70
aa. Funktion 70
bb. Zusammensetzung 70
c. Beratender Ausschuss (Comitalo consullivo) 71
aa. Zusammensetzung 71
bb. Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung 71
4. Genehmigungsarten 71
5. Genehmigungsverfahren 72
a. Erlassverfahren einer Einzelgenehmigung 72
aa. Antragstellung 72
bb. Sachverhaltsermittlung 72
cc. Stellungnahme durch den beratenden Ausschuss 72
dd. Entscheidung 73
b. Inanspruchnahme einer Allgemeingenehmigung 74
c. Vereinfachtes Verfahren 74
6. Entscheidung über die Genehmigungserteilung 75
a. Genehmigungsmaßstäbe 75
b. Gebundene oder Ermessensentscheidung 76
XV
Inhaltsverzeichnis
7. Widerruf oder Aussetzung einer Genehmigung 76
8. Nachträgliche Kontrolle („controllo successivo") 77
a. Regelungen im Gesetz 222/1992 77
b. Regelungen in Dekret 599/1993 77
aa. Nachweis der tatsächlichen Ankunft 78
bb. Weitere Auskünfte 78
cc. Maßnahmen bei negativem Ausgang der Kontrollmaßnahmen 78
dd. Auswirkungen auf spätere Entscheidungen 79
9. Sanktionen 79
10. Rechtsschutzmöglichkeiten 80
a. Allgemeine Rechtsschutzmöglichkeiten 80
b. Zusätzliche Rechtsschutzmöglichkeit beim CISD 80
11. Internationale Koordination und Zusammenarbeit 81
II. Legislativdekret vom 24.02.1997, Nr. 89 82
1. Vorbemerkung 82
2. Begriffsbestimmungen 84
3. Genehmigungspflichtigkeit 84
a. Gelistete Güter 84
b. Nichtgelistete Güter 86
aa. Allgemeines 86
bb. Feststellungsverfahren 86
cc. Öffnungsklausel des Art. 4 Abs. 3 der Verordnung 3381/1994 87
c. Genehmigungspflichtige Vorgänge 88
aa. Ausfuhr („esportazione") 88
bb. Durchfuhr („Iransito") 88
(1) Begriff der Durchfuhr 89
(2) Zuständigkeit der EU für Durchfuhrregelungen 89
cc. Verbringung i.S.v. Art. 19 der Verordnung 3381/1994 (,jcambi
intracomunitart) 89
d. Genehmigungspflichtigkeit oder Ausfuhrverbot i.S.v. Art. 5 Abs. 1
der Verordnung 3381/1994 90
4. Organe 90
a. Außenhandelsministerium (Ministem del commercio con l 'estero) 90
b. Beratender Ausschuss (Comitato consultivo) 91
aa. Funktion 91
XVI
Inhaltsverzeichnis
bb. Zusammensetzung 91
cc. Beschlussfähigkeit und fassung 91
c. Vergleich mit dem Gesetz 222/1992 91
aa. Zuständige Behörde 91
bb. Beratender Ausschuss 92
cc. CISD 92
5. Genehmigungsarten 93
a. Begriff und Inhalt der verschiedenen Genehmigungsarten 93
aa. Allgemeingenehmigung („autorizzazione generale") 93
(1) Begriff 93
(2) Anwendungsbereich 94
bb. Globalgenehmigung („autorizzazione globale individuelle") 95
b. Vergleich mit den im Gesetz 222/1992 vorgesehenen
Genehmigungsarten 95
6. Genehmigungsverfahren 96
a. Einzelgenehmigung 96
aa. Stellungnahme des beratenden Ausschusses 97
bb. Entscheidung 97
b. Globalgenehmigung 97
aa. Antragstellung 98
bb. Entscheidung 99
c. Allgemeingenehmigung 99
aa. Antragstellung 99
bb. Entscheidung 100
cc. Registrierung 100
d. Vergleich zu den im Gesetz 222/1992 vorgesehenen Verfahren 101
aa. Einzelgenehmigung 101
bb. Globalgenehmigung 101
cc. Allgemeingenehmigung 101
dd. Vereinfachtes Verfahren 102
e. Zahlenmäßiger Überblick 102
7. Entscheidung über die Genehmigungserteilung 103
a. Genehmigungsmaßstäbe 103
b. Gebundene oder Ermessensentscheidung 104
c. Vergleich mit dem Gesetz 222/1992 105
XVII
Inhaltsverzeichnis
d. Zahlenmäßiger Überblick 106
8. Ungültigerklärung, Widerruf, Aussetzung oder Änderung 106
a. Allgemeiner Aufhebungsgrund 107
b. Spezieller Aufhebungstatbestand der Globalgenehmigung 107
c. Spezieller Aufhebungstatbestand der Allgemeingenehmigung 107
d. Vergleich mit den Vorschriften des Gesetzes 222/1992 107
9. Nachträgliche Kontrolle 108
a. Erforderliche Aufzeichnungen in den Geschäftsunterlagen 108
aa. Inhalt 108
bb. Mitteilungspflicht über die Aufzeichnungen 109
b. Aufbewahrung und Vorlage 109
c. Stempelaufdruck 110
aa. Allgemeingenehmigung 110
bb. Globalgenehmigung 110
d. Vergleich mit den Vorschriften des Gesetzes 222/1992 und des
Dekrets 599/1993 110
10. Sanktionen 111
a. Dekret 89/1997 111
b. Vergleich mit den im Gesetz 222/1992 vorgesehenen Sanktionen 113
11. Rechtsschutzmöglichkeiten 113
a. Allgemeine Rechtsschutzmöglichkeiten 113
b. Vergleich mit den im Gesetz 222/1992 vorgesehenen
Rechtsschutzmöglichkeiten 114
12. Internationale Koordination und Zusammenarbeit 114
a. Direkte Zusammenarbeit und Informationsaustausch 114
b. Konsultationsverfahren 114
c. Vergleich mit dem Gesetz 222/1992 115
III. Legislativdekret vom 09.04.2003, Nr. 96 115
1. Vorbemerkung 116
a. Allgemeines 116
b. Durchführung in Italien 116
c. Durchführung in Deutschland 119
2. Begriffsbestimmungen 120
a. Güter mit doppeltem Verwendungszweck („beni a duplice uso") 120
XVIII
Inhaltsverzeichnis
b. Ausfuhr („esportazione") 121
c. Ausfuhrer („esportatore") 122
d. Endverwender („utilizzatore finale") 123
e. Empfänger („destinatario") 123
f. Vergleich mit dem Dekret 89/1997 124
3. Genehmigungspflichtigkeit 124
a. Gelistete Güter 124
aa. Deutschland 125
bb. Italien 125
b. Nichtgelistete Güter 126
aa. Feststellungsverfahren i.S.v. Art. 4 Abs. 1, 2 und 3 der
Verordnung 1134/2000 126
bb. Feststellungsverfahren i.S.v. Art. 4 Abs. 4 und 5 der Verordnung
1134/2000 127
cc. Vergleich mit dem im Dekret 89/1997 vorgesehenen Verfahren 128
dd. Vergleich mit dem im deutschen Exportkontrollrecht
vorgesehenen Verfahren 128
c. Genehmigungspflichtige Vorgänge 129
aa. Ausfuhr („esportazione") 129
bb. Durchfuhr („transito") 129
cc. Verbringung („trasferimento all 'interno dell'Unione Europeci") 130
(1) Italien 130
(2) Deutschland 130
d. Genehmigungspflichtigkeit oder Ausfuhrverbot i.S.v. Art. 5 Abs. 1
der Verordnung 1134/2000 131
aa. Umsetzung der Öffnungsklausel in Italien 131
bb. Vergleich mit dem Dekret 89/1997 132
cc. Umsetzung der Öffnungsklausel in Deutschland 132
e. Technische Unterstützung („assistenza tecnica") 133
aa. Gemeinsame Aktion 2000/401/GASP 133
bb. Nationale Umsetzung in Italien 134
cc. Nationale Umsetzung in Deutschland 135
f. Internet 136
g. Kryptobereich 137
4. Organe 138
a. Produktionsministerium (Ministero delle attivitäproduttive) 138
XIX
Inhaltsverzeichnis
b. Beratender Ausschuss (Comitato consultivo) 139
aa. Funktion 139
bb. Zusammensetzung 139
cc. Beschlussfahigkeit und fassung 140
c. Vergleich mit den im Dekret 89/1997 vorgesehenen Organen 140
aa. Zuständige Behörde 140
bb. Beratender Ausschuss 140
d. Zuständige Behörde im deutschen Exportkontrollrecht 141
5. Genehmigungsarten 141
a. Einzelgenehmigung („autorizzazione specifica individuelle") 142
b. Globalgenehmigung („autorizzazione globale individuelle") 142
c. Nationale Allgemeingenehmigung („autorizzazione generale
nazionale") 142
aa. Begriff und Inhalt 142
bb. Vergleich mit den Listen der Dekrete 289/1998 und 280/2000 143
cc. Allgemeingenehmigungen im deutschen Exportkontrollrecht 144
d. Allgemeine Ausfuhrgenehmigung der Gemeinschaft
(„autorizzazione generale comunilaria") 145
aa. Inhalt 145
bb. Inhaltlicher Vergleich mit den Dekreten 289/1998 und 280/2000. 146
e. Auskunft zur Güterliste und Nullbescheid 146
aa. Hilfestellung in Deutschland 147
(1) Auskunft zur Güterliste 147
(2) Nullbescheid 147
bb. Hilfestellung in Italien 148
6. Genehmigungsverfahren 149
a. Einzelgenehmigung 149
aa. Antragstellung 149
bb. Stellungnahme des beratenden Ausschusses 150
cc. Entscheidung 151
dd. Vergleich mit dem im Dekret 89/1997 bzw. Gesetz 222/1992
vorgesehenen Verfahren 151
ee. Genehmigungsverfahren in Deutschland 152
b. Globalgenehmigung 153
aa. Antragstellung 153
bb. Stellungnahme des beratenden Ausschusses 154
XX
Inhaltsverzeichnis
cc. Entscheidung 154
dd. Vergleich mit dem im Dekret 273/1997 vorgesehenen Verfahren. 155
ee. Genehmigungsverfahren in Deutschland 155
(1) Verfahren 155
(2) Antragsvolumen 155
(3) Genehmigungsinhalt 155
c. Nationale Allgemeingenehmigung 156
aa. Antragstellung 156
bb. Entscheidung 157
cc. Registrierung 158
dd. Vergleich mit dem im Dekret 289/1998 vorgesehenen
Genehmigungsverfahren 158
ee. Genehmigungsverfahren in Deutschland 158
d. Allgemeine Ausfuhrgenehmigung der Gemeinschaft 159
aa. Antragstellung 159
bb. Entscheidung und Registrierung 160
cc. Vergleich mit dem deutschen Exportkontrollrecht 161
e. Nebenbestimmungen 162
aa. Rückgriff auf das italienische Exportkontrollrecht 162
bb. Vergleich mit den Vorschriften des Dekrets 89/1997 163
cc. Rückgriff auf das deutsche Exportkontrollrecht 163
f. Zahlenmäßiger Überblick 164
7. Entscheidung über die Genehmigungserteilung 164
a. Genchmigungsmaßstäbe 165
b. Gebundene oder Ermessensentscheidung 168
c. Zahlenmäßiger Überblick 169
8. Ungültigerklärung, Widerruf, Aussetzung oder Änderung 169
a. Vorschriften in Italien 170
b. Aufhebungspraxis in Deutschland 172
9. Nachträgliche Kontrolle 173
a. Aufzeichnungen über die Ausfuhren 173
b. Aufbewahrung und Vorlage der Aufzeichnungen 175
c. Stempelaufdruck 176
aa. Nationale Allgemeingenehmigung 176
bb. Allgemeine Ausfuhrgenehmigung der Gemeinschaft 176
XXI
Inhaltsverzeichnis
cc. Globalgenehmigung 176
d. Vergleich mit den Kontrollvorschriften des Dekrets 89/1997 176
aa. Aufzeichnungs und Mitteilungspflichten 176
bb. Aufbewahrungs und Vorlagepflichten 177
cc. Stempelaufdruck 177
e. Vergleich mit den im deutschen Exportkontrollrecht vorgesehenen
Kontrollvorschriften 177
aa. Allgemeine Auskunftspflicht 177
bb. Aufbewahrungs und Vorlagepflichten 178
cc. Meldepflichten 179
10. Sanktionen 180
a. Dekret 96/2003 180
b. Vergleich mit den im Dekret 89/1997 vorgesehenen Sanktionen 182
c. Vergleich mit den in Deutschland vorgesehenen Vorschriften 182
11. Rechtsschutzmöglichkeiten und Staatshaftung 183
a. Rechtsschutz und Staatshaftung in Italien 184
b. Rechtsschutz und Staatshaftung in Deutschland 185
c. Gemeinschaftsrechtlich gebotene Staatshaftung 186
12. Internationale Koordination und Zusammenarbeit 187
F. Ergebnisse 189
Anhang 195
Gesetz vom 27.02.1992, Nr. 222 195
Legislativdekret vom 24.02.1997, Nr. 89 205
Legislativdekret vom 09.04.2003, Nr. 96 212
Dekret vom 04.08.2003 231
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Inhaltsübersicht
Seite
Widmung V
Vorwort VII
Inhaltsverzeichnis XI
Literaturverzeichnis XXIII
Abkürzungsverzeichnis XXIX
A. Einführung 1
B. Rechtsakte im italienischen Exportkontrollrecht 5
I. Vorbemerkung 5
II. Formelle und materielle Gesetze 5
III. Die einzelnen Rechtsakte 6
IV. Auslegung von Gesetzen („interpretazione") 14
C. Allgemeines Verwaltungsverfahrens und prozessrecht
in Italien 17
I. Vorbemerkung 17
II. Grundsätze des italienischen Verwaltungsverfahrens 18
III. Maßnahmen der Verwaltung 23
IV. Das Verwaltungsverfahren 26
V. Vollständigkeit von Verfügungen {„perfezione") 34
VI. Gültigkeit von Verfügungen {„validitä") 34
VII. Selbstüberprüfung der Behörde („autotutela") 38
VIII. Verwaltungsrechtlicher Rechtsschutz 40
IX
Inhaltsübersicht
D. Verhältnis des Gemeinschaftsrechts zum nationalen Recht. 51
I. Vorbemerkung 51
II. Einfluss des Gemeinschaftsrechts auf das italienische
Verwaltungsrecht 53
III. Durchführung durch wiederholende nationale
Rechtsetzung 58
E. Entwicklung des italienischen Exportkontrollrechts
unter besonderer Berücksichtigung der Durchführung
der Verordnung 1334/2000 65
I. Gesetz vom 27.02.1992, Nr. 222 65
II. Legislativdekret vom 24.02.1997, Nr. 89 82
III. Legislativdekret vom 09.04.2003, Nr. 96 115
F. Ergebnisse 189
Anhang 195
Gesetz vom 27.02.1992, Nr. 222 195
Legislativdekret vom 24.02.1997, Nr. 89 205
Legislativdekret vom 09.04.2003, Nr. 96 212
Dekret vom 04.08.2003 231
X
Inhaltsverzeichnis
Seite
Widmung V
Vorwort VII
Inhaltsübersicht IX
Literaturverzeichnis XXIII
Abkürzungsverzeichnis XXIX
A. Einführung 1
B. Rechtsakte im italienischen Exportkontrollrecht 5
I. Vorbemerkung 5
II. Formelle und materielle Gesetze 5
1. Formelle Gesetze („leggi in senso formale") 5
2. Materielle Gesetze („leggi in senso materielle") 5
III. Die einzelnen Rechtsakte 6
1. Gesetz („ legge ") 6
2. Legislativdekret („decreto legislativo") 6
a. Verstoß gegen das Prinzip der Gcwaltenteilung 6
b. Voraussetzungen und Bedingungen der Delegation 7
aa. Delegierendes Gesetz 7
bb. Ermächtigungsadressat 7
cc. Verpflichtung zur Ausübung der Ermächtigung 7
c. Grenzen der Delegation 8
aa. Leitende Prinzipien und Kriterien 8
bb. Zeitliche Vorgabe 9
cc. Gegenstand der Ermächtigung 9
dd. Vergleich Deutschland 9
d. Wirkung und Rang 10
e. Erlassverfahren 10
f. Legislativdekret vom 24.02.1997, Nr. 89 11
XI
Inhaltsverzeichnis
aa. Gegenstand der Ermächtigung 11
bb. Zeitliche Vorgabe 11
cc. Leitende Prinzipien und Kriterien 12
g. Legislativdekret vom 09.04.2003, Nr. 96 12
aa. Gegenstand der Ermächtigung 12
bb. Zeitliche Vorgabe 13
cc. Leitende Prinzipien und Kriterien 13
3. Ministerialdekret („decreto ministerielle") 13
IV. Auslegung von Gesetzen („interpretazione") 14
C. Allgemeines Verwaltungsverfahrens und prozessrecht
in Italien 17
I. Vorbemerkung 17
1. Kodifizierung des allgemeinen Verwaltungsrechts 17
2. Das Gesetz vom 07.08.1990, Nr. 241 18
II. Grundsätze des italienischen Verwaltungsverfahrens 18
1. Verfassungsrechtliche Grundsätze 18
a. Gesetzmäßigkeit der Verwaltung {,j rincipio di legalitä") 18
b. Grundsatz der Unparteilichkeit, Art. 97 Abs. 1 und Art. 98 Abs. 1
der Verfassung {,principio di imparzialitä") 19
c. Grundsatz der guten Verwaltung, Art. 97 Abs. 1 der Verfassung
(,jjrincipio di buon andamento") 19
d. Transparenz des Verwaltungshandelns, Art. 97 Abs. 2 der
Verfassung („criterio di trasparenza") 19
2. Grundsätze des Gesetzes 241/1990 20
a. Allgemeine Begründungspflicht, Art. 3 Abs. 1 und 2 des Gesetzes
241 /1990 („obbligo generale di motivazione") 20
b. Abschluss des Verwaltungsverfahrens, Art. 2 Abs. 1 des Gesetzes
241/1990 („obbligo di conclusione esplicita del procedimento") 21
c. Recht auf Akteneinsicht, Art. 22 des Gesetzes 241/1990 („diritto di
accesso") 22
d. Verantwortliche Organisationseinheit, Art. 4 ff. des Gesetzes
241/1990 („responsabile del procedimento") 22
e. Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung, Art. 1
Abs. 1 des Gesetzes 241/1990 („criteri di economicitä e efficacicT). 23
XII
Inhaltsverzeichnis
III. Maßnahmen der Verwaltung 23
1. Verwaltungsmaßnahme („atto amministrativo") 23
2. Verfügung (,jjrovvedimentö") 24
3. Genehmigung („autorizzazione") 25
IV. Das Verwaltungsverfahren 26
1. Die vier Phasen 26
a. Der Beginn des Verwaltungsverfahrens („fase deH'iniziativa") 26
b. Sachverhaltsermittlung („fase dell'istruttoria") 28
c. Entscheidung (,fase della decisione") 29
d. Wirksamwerden (Jose integrativa dell'efficacid") 30
2. Das Ermessen („discrezionalitä") 30
a. Begriff 31
b. Grenzen der verwaltungsrechtlichen Ermessensausübung 31
c. Das technische Ermessen („discrezionalitä tecnica") 32
d. Gemeinschaftsrechtliche Entscheidungs und Gestaltungsfreiheit 33
V. Vollständigkeit von Verfügungen („perfezione") 34
VI. Gültigkeit von Verfügungen („validitä") 34
1. Gesetzeswidrigkeit („vizio di legittimitä") 35
a. Stufen der Gesetzeswidrigkeit 35
aa. Rechtswidrigkeit („annullabilitä") 35
bb. Nichtigkeit („nullitä") 35
cc. Unregelmäßigkeit („irregolaritä") 36
b. Gesetzeswidrigkeitsgründe 36
aa. Unzuständigkeit („incompelenza") 36
bb. Machtüberschreitung („eccesso di potere") 37
cc. Gesetzesverstoß („violazione di legge") 37
2. Unzweckmäßigkeit („vizio di merito") 38
VII. Selbstüberprüfung der Behörde („autotutela") 38
1. Ungültigerklärung von Amts wegen („ annullamento d 'ufficio ") 38
2. Widerruf („revoca") 39
3. Aussetzung (,jospensione") 39
VIII. Verwaltungsrechtlicher Rechtsschutz 40
1. Behördlicher Rechtsschutz („ ricorso amministrativo ") 40
XIII
Inhaltsverzeichnis
a. Widerspruch bei der übergeordneten Behörde („ricorso gerarchico "). 40
b. Widerspruch bei der erlassenden Behörde („ricorso in opposizione "). 41
c. Außerordentlicher Widerspruch (,j icorso straordinario") 42
aa. Form und Frist des Widerspruchs 42
bb. Sachverhaltsermittlung 43
cc. Widerspruchsentscheidung 43
2. Gerichtlicher Rechtsschutz („ ricorso giurisdizionale ") 43
a. Rechtsweg 44
aa. Begriff des subjektiven Rechts („diritto soggettivo") 45
bb. Begriff des berechtigten Interesses („Interesse legittimo") 45
b. Statthafte Klageart 47
aa. Ungültigerklärung („azione di annullamento") 47
bb. Verpflichtung („azione di condanna") 47
c. Klageerhebung vor der ordentlichen Gerichtsbarkeit 48
d. Klageerhebung vor der Verwaltungsgerichtsbarkeit 48
aa. Aufbau der Verwaltungsgerichtsbarkeit 48
bb. Klagegegenstand 48
cc. Form und Frist der Klageerhebung 49
dd. Rechtsfolgenausspruch 49
3. Verhältnis von verwaltungsbehördlichem und gerichtlichem
Rechtsschutz 50
D. Verhältnis des Gemeinschaftsrechts zum nationalen Recht. 51
1. Vorbemerkung 51
1. Anwendung von Gemeinschaftsrecht innerhalb des italienischen
Rechtssystems 51
2. Entwicklung der Ansicht des italienischen Verfassungsgerichts¬
hofs zum Vorrang des Gemeinschaftsrechts 52
II. Einfluss des Gemeinschaftsrechts auf das italienische
Verwaltungsrecht 53
1. Bewertung der gemeinschaftsrechtlichen Einflussnahme in
Italien 53
2. Konkret diskutierte Einflussmomente 54
3. Zweispurigkeit des VerwaltungsVerfahrensrechts in der
Exportkontrolle 56
XIV
Inhaltsverzeichnis
III. Durchführung durch wiederholende nationale Rechtsetzung 58
1. Rechtsprechung des EuGH 59
2. Rechtsprechung des italienischen Verfassungsgerichtshofs 61
3. Bewertung 62
£. Entwicklung des italienischen Exportkontrollrechts
unter besonderer Berücksichtigung der Durchführung
der Verordnung 1334/2000 65
I. Gesetz vom 27.02.1992, Nr. 222 65
1. Vorbemerkung 65
2. Genehmigungspflichtigkeit 68
a. Genehmigungspflichtige Güter 68
aa. Begriff 68
bb. Liste 68
b. Genehmigungspflichtige Vorgänge 69
3. Zuständige Organe 70
a. Außenhandelsminister (Ministro del commercio con l'esterd) 70
b. CISD 70
aa. Funktion 70
bb. Zusammensetzung 70
c. Beratender Ausschuss (Comitalo consullivo) 71
aa. Zusammensetzung 71
bb. Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung 71
4. Genehmigungsarten 71
5. Genehmigungsverfahren 72
a. Erlassverfahren einer Einzelgenehmigung 72
aa. Antragstellung 72
bb. Sachverhaltsermittlung 72
cc. Stellungnahme durch den beratenden Ausschuss 72
dd. Entscheidung 73
b. Inanspruchnahme einer Allgemeingenehmigung 74
c. Vereinfachtes Verfahren 74
6. Entscheidung über die Genehmigungserteilung 75
a. Genehmigungsmaßstäbe 75
b. Gebundene oder Ermessensentscheidung 76
XV
Inhaltsverzeichnis
7. Widerruf oder Aussetzung einer Genehmigung 76
8. Nachträgliche Kontrolle („controllo successivo") 77
a. Regelungen im Gesetz 222/1992 77
b. Regelungen in Dekret 599/1993 77
aa. Nachweis der tatsächlichen Ankunft 78
bb. Weitere Auskünfte 78
cc. Maßnahmen bei negativem Ausgang der Kontrollmaßnahmen 78
dd. Auswirkungen auf spätere Entscheidungen 79
9. Sanktionen 79
10. Rechtsschutzmöglichkeiten 80
a. Allgemeine Rechtsschutzmöglichkeiten 80
b. Zusätzliche Rechtsschutzmöglichkeit beim CISD 80
11. Internationale Koordination und Zusammenarbeit 81
II. Legislativdekret vom 24.02.1997, Nr. 89 82
1. Vorbemerkung 82
2. Begriffsbestimmungen 84
3. Genehmigungspflichtigkeit 84
a. Gelistete Güter 84
b. Nichtgelistete Güter 86
aa. Allgemeines 86
bb. Feststellungsverfahren 86
cc. Öffnungsklausel des Art. 4 Abs. 3 der Verordnung 3381/1994 87
c. Genehmigungspflichtige Vorgänge 88
aa. Ausfuhr („esportazione") 88
bb. Durchfuhr („Iransito") 88
(1) Begriff der Durchfuhr 89
(2) Zuständigkeit der EU für Durchfuhrregelungen 89
cc. Verbringung i.S.v. Art. 19 der Verordnung 3381/1994 (,jcambi
intracomunitart) 89
d. Genehmigungspflichtigkeit oder Ausfuhrverbot i.S.v. Art. 5 Abs. 1
der Verordnung 3381/1994 90
4. Organe 90
a. Außenhandelsministerium (Ministem del commercio con l 'estero) 90
b. Beratender Ausschuss (Comitato consultivo) 91
aa. Funktion 91
XVI
Inhaltsverzeichnis
bb. Zusammensetzung 91
cc. Beschlussfähigkeit und fassung 91
c. Vergleich mit dem Gesetz 222/1992 91
aa. Zuständige Behörde 91
bb. Beratender Ausschuss 92
cc. CISD 92
5. Genehmigungsarten 93
a. Begriff und Inhalt der verschiedenen Genehmigungsarten 93
aa. Allgemeingenehmigung („autorizzazione generale") 93
(1) Begriff 93
(2) Anwendungsbereich 94
bb. Globalgenehmigung („autorizzazione globale individuelle") 95
b. Vergleich mit den im Gesetz 222/1992 vorgesehenen
Genehmigungsarten 95
6. Genehmigungsverfahren 96
a. Einzelgenehmigung 96
aa. Stellungnahme des beratenden Ausschusses 97
bb. Entscheidung 97
b. Globalgenehmigung 97
aa. Antragstellung 98
bb. Entscheidung 99
c. Allgemeingenehmigung 99
aa. Antragstellung 99
bb. Entscheidung 100
cc. Registrierung 100
d. Vergleich zu den im Gesetz 222/1992 vorgesehenen Verfahren 101
aa. Einzelgenehmigung 101
bb. Globalgenehmigung 101
cc. Allgemeingenehmigung 101
dd. Vereinfachtes Verfahren 102
e. Zahlenmäßiger Überblick 102
7. Entscheidung über die Genehmigungserteilung 103
a. Genehmigungsmaßstäbe 103
b. Gebundene oder Ermessensentscheidung 104
c. Vergleich mit dem Gesetz 222/1992 105
XVII
Inhaltsverzeichnis
d. Zahlenmäßiger Überblick 106
8. Ungültigerklärung, Widerruf, Aussetzung oder Änderung 106
a. Allgemeiner Aufhebungsgrund 107
b. Spezieller Aufhebungstatbestand der Globalgenehmigung 107
c. Spezieller Aufhebungstatbestand der Allgemeingenehmigung 107
d. Vergleich mit den Vorschriften des Gesetzes 222/1992 107
9. Nachträgliche Kontrolle 108
a. Erforderliche Aufzeichnungen in den Geschäftsunterlagen 108
aa. Inhalt 108
bb. Mitteilungspflicht über die Aufzeichnungen 109
b. Aufbewahrung und Vorlage 109
c. Stempelaufdruck 110
aa. Allgemeingenehmigung 110
bb. Globalgenehmigung 110
d. Vergleich mit den Vorschriften des Gesetzes 222/1992 und des
Dekrets 599/1993 110
10. Sanktionen 111
a. Dekret 89/1997 111
b. Vergleich mit den im Gesetz 222/1992 vorgesehenen Sanktionen 113
11. Rechtsschutzmöglichkeiten 113
a. Allgemeine Rechtsschutzmöglichkeiten 113
b. Vergleich mit den im Gesetz 222/1992 vorgesehenen
Rechtsschutzmöglichkeiten 114
12. Internationale Koordination und Zusammenarbeit 114
a. Direkte Zusammenarbeit und Informationsaustausch 114
b. Konsultationsverfahren 114
c. Vergleich mit dem Gesetz 222/1992 115
III. Legislativdekret vom 09.04.2003, Nr. 96 115
1. Vorbemerkung 116
a. Allgemeines 116
b. Durchführung in Italien 116
c. Durchführung in Deutschland 119
2. Begriffsbestimmungen 120
a. Güter mit doppeltem Verwendungszweck („beni a duplice uso") 120
XVIII
Inhaltsverzeichnis
b. Ausfuhr („esportazione") 121
c. Ausfuhrer („esportatore") 122
d. Endverwender („utilizzatore finale") 123
e. Empfänger („destinatario") 123
f. Vergleich mit dem Dekret 89/1997 124
3. Genehmigungspflichtigkeit 124
a. Gelistete Güter 124
aa. Deutschland 125
bb. Italien 125
b. Nichtgelistete Güter 126
aa. Feststellungsverfahren i.S.v. Art. 4 Abs. 1, 2 und 3 der
Verordnung 1134/2000 126
bb. Feststellungsverfahren i.S.v. Art. 4 Abs. 4 und 5 der Verordnung
1134/2000 127
cc. Vergleich mit dem im Dekret 89/1997 vorgesehenen Verfahren 128
dd. Vergleich mit dem im deutschen Exportkontrollrecht
vorgesehenen Verfahren 128
c. Genehmigungspflichtige Vorgänge 129
aa. Ausfuhr („esportazione") 129
bb. Durchfuhr („transito") 129
cc. Verbringung („trasferimento all 'interno dell'Unione Europeci") 130
(1) Italien 130
(2) Deutschland 130
d. Genehmigungspflichtigkeit oder Ausfuhrverbot i.S.v. Art. 5 Abs. 1
der Verordnung 1134/2000 131
aa. Umsetzung der Öffnungsklausel in Italien 131
bb. Vergleich mit dem Dekret 89/1997 132
cc. Umsetzung der Öffnungsklausel in Deutschland 132
e. Technische Unterstützung („assistenza tecnica") 133
aa. Gemeinsame Aktion 2000/401/GASP 133
bb. Nationale Umsetzung in Italien 134
cc. Nationale Umsetzung in Deutschland 135
f. Internet 136
g. Kryptobereich 137
4. Organe 138
a. Produktionsministerium (Ministero delle attivitäproduttive) 138
XIX
Inhaltsverzeichnis
b. Beratender Ausschuss (Comitato consultivo) 139
aa. Funktion 139
bb. Zusammensetzung 139
cc. Beschlussfahigkeit und fassung 140
c. Vergleich mit den im Dekret 89/1997 vorgesehenen Organen 140
aa. Zuständige Behörde 140
bb. Beratender Ausschuss 140
d. Zuständige Behörde im deutschen Exportkontrollrecht 141
5. Genehmigungsarten 141
a. Einzelgenehmigung („autorizzazione specifica individuelle") 142
b. Globalgenehmigung („autorizzazione globale individuelle") 142
c. Nationale Allgemeingenehmigung („autorizzazione generale
nazionale") 142
aa. Begriff und Inhalt 142
bb. Vergleich mit den Listen der Dekrete 289/1998 und 280/2000 143
cc. Allgemeingenehmigungen im deutschen Exportkontrollrecht 144
d. Allgemeine Ausfuhrgenehmigung der Gemeinschaft
(„autorizzazione generale comunilaria") 145
aa. Inhalt 145
bb. Inhaltlicher Vergleich mit den Dekreten 289/1998 und 280/2000. 146
e. Auskunft zur Güterliste und Nullbescheid 146
aa. Hilfestellung in Deutschland 147
(1) Auskunft zur Güterliste 147
(2) Nullbescheid 147
bb. Hilfestellung in Italien 148
6. Genehmigungsverfahren 149
a. Einzelgenehmigung 149
aa. Antragstellung 149
bb. Stellungnahme des beratenden Ausschusses 150
cc. Entscheidung 151
dd. Vergleich mit dem im Dekret 89/1997 bzw. Gesetz 222/1992
vorgesehenen Verfahren 151
ee. Genehmigungsverfahren in Deutschland 152
b. Globalgenehmigung 153
aa. Antragstellung 153
bb. Stellungnahme des beratenden Ausschusses 154
XX
Inhaltsverzeichnis
cc. Entscheidung 154
dd. Vergleich mit dem im Dekret 273/1997 vorgesehenen Verfahren. 155
ee. Genehmigungsverfahren in Deutschland 155
(1) Verfahren 155
(2) Antragsvolumen 155
(3) Genehmigungsinhalt 155
c. Nationale Allgemeingenehmigung 156
aa. Antragstellung 156
bb. Entscheidung 157
cc. Registrierung 158
dd. Vergleich mit dem im Dekret 289/1998 vorgesehenen
Genehmigungsverfahren 158
ee. Genehmigungsverfahren in Deutschland 158
d. Allgemeine Ausfuhrgenehmigung der Gemeinschaft 159
aa. Antragstellung 159
bb. Entscheidung und Registrierung 160
cc. Vergleich mit dem deutschen Exportkontrollrecht 161
e. Nebenbestimmungen 162
aa. Rückgriff auf das italienische Exportkontrollrecht 162
bb. Vergleich mit den Vorschriften des Dekrets 89/1997 163
cc. Rückgriff auf das deutsche Exportkontrollrecht 163
f. Zahlenmäßiger Überblick 164
7. Entscheidung über die Genehmigungserteilung 164
a. Genchmigungsmaßstäbe 165
b. Gebundene oder Ermessensentscheidung 168
c. Zahlenmäßiger Überblick 169
8. Ungültigerklärung, Widerruf, Aussetzung oder Änderung 169
a. Vorschriften in Italien 170
b. Aufhebungspraxis in Deutschland 172
9. Nachträgliche Kontrolle 173
a. Aufzeichnungen über die Ausfuhren 173
b. Aufbewahrung und Vorlage der Aufzeichnungen 175
c. Stempelaufdruck 176
aa. Nationale Allgemeingenehmigung 176
bb. Allgemeine Ausfuhrgenehmigung der Gemeinschaft 176
XXI
Inhaltsverzeichnis
cc. Globalgenehmigung 176
d. Vergleich mit den Kontrollvorschriften des Dekrets 89/1997 176
aa. Aufzeichnungs und Mitteilungspflichten 176
bb. Aufbewahrungs und Vorlagepflichten 177
cc. Stempelaufdruck 177
e. Vergleich mit den im deutschen Exportkontrollrecht vorgesehenen
Kontrollvorschriften 177
aa. Allgemeine Auskunftspflicht 177
bb. Aufbewahrungs und Vorlagepflichten 178
cc. Meldepflichten 179
10. Sanktionen 180
a. Dekret 96/2003 180
b. Vergleich mit den im Dekret 89/1997 vorgesehenen Sanktionen 182
c. Vergleich mit den in Deutschland vorgesehenen Vorschriften 182
11. Rechtsschutzmöglichkeiten und Staatshaftung 183
a. Rechtsschutz und Staatshaftung in Italien 184
b. Rechtsschutz und Staatshaftung in Deutschland 185
c. Gemeinschaftsrechtlich gebotene Staatshaftung 186
12. Internationale Koordination und Zusammenarbeit 187
F. Ergebnisse 189
Anhang 195
Gesetz vom 27.02.1992, Nr. 222 195
Legislativdekret vom 24.02.1997, Nr. 89 205
Legislativdekret vom 09.04.2003, Nr. 96 212
Dekret vom 04.08.2003 231
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