Kronzeugenregelung im EG-Kartellrecht: die Praxis der Europäischen Kommission beim Erlaß und der Ermäßigung von Geldbußen in Kartellsachen unter Einbeziehung der "Leniency Notice" des US-Department of Justice und der "Bonusregelung" des Bundeskartellamtes
Gespeichert in:
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| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main [u.a.]
Lang
2004
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| Schriftenreihe: | Europäische Hochschulschriften
Reihe 2, Rechtswissenschaft ; 4088 |
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MORITZ SCHNEIDER KRONZEUGENREGELUNG IM EG-KARTELLRECHT DIE PRAXIS DER
EUROPAISCHEN KOMMISSION BEIM ERLAB UND DER ERMABIGUNG VON GELDBUBEN IN
KARTELLSACHEN UNTER EINBEZIEHUNG DER .LENIENCY NOTICE" DES
US-DEPARTMENT OF JUSTICE UND DER .BONUSREGELUNG" DES BUNDESKARTELLAMTES
PETER LANG EUROPAISCHER VERIAG DER WISSENSCHAFTEN INHALTSVERZEICHNIS A.
EINLEITUNG 3 B. ALLGEMEINE KARTELLRECHTLICHE GRUNDLAGEN 6 I. DIE
SCHSDLICHKEIT VON KARTELLEN 6 II. DAS KARTELLVERBOT GEMAFI ARTIKEL 81
EG- VERTRAG 8 III. DIE SANKTIONIERUNG VON VERSTSBEN GEGEN DAS EG-
WETTBEWERBSRECHT - DAS GELDBUBENVERFAHREN VOR DER EG- KOMMISSION 10 1.
GRUNDLAGEN: DIE KARTELLVERORDNUNG NR. 17/ 62 10 2. IM BESONDEREN: DIE
SANKTIONSKOMPETENZ DER KOMMISSION NACH ARTIKEL 15 ABSATZ 2 VO 17 12 3.
DIE NEUREGELUNG DES KARTELLVERFAHRENS NACH DER VO 1/ 2003 14 A.
UBERBLICK TTBER DIE VO 1/ 2003 14 B. DIE SANKTIONSBESTIMMUNGEN DER VO 1/
2003 17 4. DIE PRAKTISCHEN SCHWIERIGKEITEN BEI DER BEKAMPFUNG VON
.HARDCORE-KARTELLEN" 18 C. KRONZEUGENREGELUNG IM EG- KARTELLRECHT 20 I.
KRONZEUGENREGELUNGEN: DAS PRINZIP DES .ZUCKERBROT UND PEITSCHE" 20 1.
KONZEPTION UND BEGRIFFLICHKEITEN 20 2. KRONZEUGENREGELUNGEN ALS EIN
NEUES MITTEL DER KARTELLBEKAMPFUNG 22 3. WIRKUNGSVOLLE SANKTIONEN ALS
VORAUSSETZUNG EINER ERFOLGREICHEN KRONZEUGENREGELUNG: DIE .PEITSCHE" 24
A. DIE KONKRETE BERECHNUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN KARTELLGELDBUFLE 24 B.
DIE ENTWICKLUNG DER GELDBUBENHSHE 27 C. DAS TRANSPARENZPROBLEM BEI DER
GELDBUBENBERECHNUNG 28 D. IM BESONDEREN: DIE ,,LEITLINIEN" DER
KOMMISSION 30 VII (A) DIE AN DEN LEITLINIEN GEAUFIERTE KRITIK 35 (B) DIE
.FERNWARMETECHNIK"- URTEILE DES EUG 37 (C) BEWERTUNG DER LEITLINIEN 39
(D) MASSIVE ERHOHUNG DER IN DEN LETZTEN JAHREN VERHANGTEN GELDBUFIEN 41
4. DIE GEWAHRUNG BESTIMMTER VORTEILE WEGEN DER VERFAHRENSKOOPERATION DER
UNTERNEHMEN: DAS ,,ZUCKERBROT" 42 A. DIE BERUCKSICHTIGUNG KOOPERATIVEN
VERHALTENS DER UNTERNEHMEN IN DER FRUHEREN PRAXIS DER
GELDBUFIENVERHANGUNG 42 B. GRUNDLINIEN DER FRUHEREN ERMAFIIGUNGSPRAXIS
46 II. DIE KRONZEUGENMITTEILUNG 1996 49 1. DER SPEZIELLE ANREIZ DER
KRONZEUGENMITTEILUNG 49 2. DIE RECHTSNATUR DER KRONZEUGENMITTEILUNG 50
3. DIE VORAUSSETZUNGEN DER KRONZEUGENMITTEILUNG 1996 IM EINZELNEN 54 A.
ABSCHNITT A (EINLEITUNG): HINTERGRUND DER VEROFFENTLICHUNG SOWIE
SACHLICHER UND ZEITLICHER ANWENDUNGSBEREICH DER KRONZEUGENMITTEILUNG 54
B. ABSCHNITT B (NICHTFESTSETZUNG ODER WESENTLICH NIEDRIGERE FESTSETZUNG
EINER GELDBUBE): UMFASSENDE KOOPERATION VOR EINER NACHPRIIFUNG DURCH DIE
KOMMISSION 56 C. ABSCHNITT C (ERHEBLICH NIEDRIGERE FESTSETZUNG DER
GELDBUBE): UMFASSENDE KOOPERATION NACH EINER NACHPRIIFUNG DURCH DIE
KOMMISSION 57 D. ABSCHNITT D (SPURBAR NIEDRIGERE FESTSETZUNG DER
GELDBUBE): ANDERE FORMEN DER ZUSAMMENARBEIT IM WEITEREN VERLAUF DES
VERFAHRENS 58 E. ABSCHNITT E (VERFAHREN) 60 III. DIE PRAXIS DER
KRONZEUGENMITTEILUNG 1996 61 1. JLEGIERUNGSZUSCHLAG" 61 2. .BRITISH
SUGAR" 65 3. .FERNWARMETECHNIK" 68 4. .GRIECHISCHE FAHRSCHIFFE" 73 5.
.NAHTLOSE STAHLROHRE" 74 6. .FETTCSA" 76 VIII 7. .AMINOSAUREN" 79 8.
.GRAPHITELEKTRODEN" 89 9. ,,SAS UND MAERSK AIR" 98 10.
.NATRIUMGLUKONAT" 99 11. .VITAMINE" 101 12. .BELGISCHE BRAUEREIEN"
105 13. .LUXEMBURGISCHE BRAUEREIEN" 108 14. .ZITRONENSAURE" 109 15.
.ZINKPHOSPHAT" 112 16. .SELBSTDURCHSCHREIBEPAPIER" 114 17.
.OSTERREICHISCHE BANKEN" 116 18. .METHIONIN" 117 19. .INDUSTRIEGASE
UND MEDIZINISCHE GASE" 119 20. .CHRISTIE'S UND SOTHEBY'S" 120 21.
.METHYLGLUKAMIN" 121 22. .GIPSPLATTEN" 122 23.
.GRAPHITSPEZIALERZEUGNISSE" 123 24. .JTALIENISCHES BAUMATERIAL" 124 25.
.GESCHMACKSVERSTARKER" 125 26. .SORBATE" 126 27. .ELEKTROTECHNISCHE
UND MECHANISCHE KOHLENSTOFF- UND GRAPHITPRODUKTE" 127 28. .ORGANISCHE
PEROXIDE" 129 29. .INDUSTRIEROHRE" 131 IV. ZUSAMMENFASSUNG DER
KOMMISSIONSPRAXIS UND KRITIK AN DEN VORAUSSETZUNGEN DER
KRONZEUGENMITTEILUNG 1996 132 1. ANWENDUNGSPRAXIS DER
KRONZEUGENMITTEILUNG 1996 132 2. DAS TRANSPARENZPROBLEM 133 A.
TRANSPARENZ UND GELDBUBENERMABIGUNG (ABSCHNITT D) 134 B. TRANSPARENZ UND
GELDBUBENERLAB (ABSCHNITT B) 134 IX C. ERGEBNIS 136 V. DIE
KRONZEUGENMITTEILUNG 2002 136 1. DIE VORAUSSETZUNGEN DER
KRONZEUGENMITTEILUNG 2002 IM EINZELNEN 137 A. SACHLICHER UND ZEITLICHER
ANWENDUNGSBEREICH 137 B. ABSCHNITT A: ERLAB DER GELDBUBE 137 C. DAS
VERFAHREN BEIM ERLAB DER GELDBUBE 146 D. ABSCHNITT B: ERMABIGUNG DER
GELDBUBE 150 E. DAS VERFAHREN BEI DER ERMABIGUNG DER GELDBUBE 152 F.
ALLGEMEINES 153 2. ZUSAMMENFASSUNG DER NEUERUNGEN DER
KRONZEUGENMITTEILUNG 2002 154 D. DIE KRONZEUGENMITTEILUNGEN DER
KOMMISSION IM LICHTE HOHERRANGIGEN RECHTS 156 I. RECHTLICHE BEDENKEN
GEGEN KRONZEUGENREGELUNGEN IM UBERBLICK 156 II. GRUNDRECHTSSCHUTZ UND
VERFAHRENSGARANTIEN IM GEMEINSCHAFTSRECHT 157 1. GEMEINSCHAFTSRECHT
ALLEINIGER PRUFUNGSMABSTAB 157 2. DIE ENTWICKLUNG GEMEINSCHAFTLICHER
GRUNDRECHTE UND VERFAHRENSGARANTIEN 158 3. GEMEINSCHAFTSGRUNDRECHTE UND
EUROPAISCHE VERFASSUNGSWERDUNG 163 4. DIE CHARTA DER GRUNDRECHTE DER
EUROPAISCHEN UNION 165 III. UMFANG DER IM KARTELLGELDBUBENVERFAHREN
GEWAHRTEN GARANTIEN 171 1. DIE RECHTSNATUR DER GELDBUBE GEMAB ARTIKEL 15
ABSATZ 2 VO 17 (ARTIKEL 23 ABSATZ 2 LIT. A) VO 1/ 2003) 171 A. DIE
EINORDNUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN KARTELLGELDBUBE IN NATIONALE
KATEGORIEN 171 B. GEMEINSCHAFTSAUTONOME BESTIMMUNG DER RECHTSNATUR DER
EG- KARTELLGELDBUBE 173 C. ERGEBNIS: GELTUNG
STRAF(VERFAHRENS)RECHTLICHER GRUNDSATZE AUCH IM EG-KARTELLVERFAHREN 176
IV. DAS ERMESSEN DER KOMMISSION BEI DER FESTSETZUNG VON GELDBUBEN IM
KARTELLVERFAHREN 179 1. DAS ,,OB" DER FESTSETZUNG EINER GELDBUBE:
BINDUNG DES ENTSCHLIEBUNGSERMESSENS DER KOMMISSION BEI DER AHNDUNG VON
.HARDCORE"- VERSTOBEN? 180 A. BEGRENZUNG DES ENTSCHLIEBUNGSERMESSENS
DER KOMMISSION AUFGRUND IHRER ROLLE ALS .HTTTERIN DER VERTRAGE" 181 B.
BEGRENZUNG DES ENTSCHLIEBUNGSERMESSENS DER KOMMISSION DURCH ARTIKEL 83
EG 183 C. DAS ENTSCHLIEBUNGSERMESSEN DER KOMMISSION BEI DER AHNDUNG VON
.HARDCORE"- VERSTSBEN IN DER GELDBUBENPRAXIS 184 D. ZWISCHENERGEBNIS
186 2. DAS ,,WIE" DER FESTSETZUNG EINER GELDBUBE: BINDUNG DES
AUSUBUNGSERMESSENS DER KOMMISSION BEI DER AHNDUNG VON
.HARDCORE"-VERSTOBEN? 186 A. ARTIKEL 15 ABSATZ 2 VO 17 (ARTIKEL 23
ABSATZ 2 VO 1/ 2003) ALS AUSGANGSPUNKT DER KRITIK AM AUSUBUNGSERMESSEN
DER KOMMISSION 186 B. DAS ALLGEMEINE GEMEINSCHATTSRECHTLICHE
BESTIMMTHEITSGEBOT 188 C. DAS STRAFRECHTLICHE BESTIMMTHEITSGEBOT ALS
SCHUTZINTENSIVERE AUSPRAGUNG DES ALLGEMEINEN GEMEINSCHAFTSRECHTLICHEN
BESTIMMTHEITSGEBOTES 189 D. DIE PRUFUNG VON ARTIKEL 15 ABSATZ 2 VO 17
(ARTIKEL 23 ABSATZ 2 VO 1/ 2003) AM STRAFRECHTLICHEN BESTIMMTHEITSGEBOT
191 (A) DIE GELTUNG DES STRAFRECHTLICHEN BESTIMMTHEITSGEBOTS FUR ARTIKEL
15 ABSATZ 2 VO 17 (ARTIKEL 23 ABSATZ 2 VO 1/ 2003) 191 (B) DAS FEHLEN
EINER ABSOLUTEN GELDBUBENOBERGRENZE 192 (C) DAS FEHLEN GESETZLICHER
LEITLINIEN FUR DIE BEMESSUNG DER GELDBUBE 193 (D) UNBESTIMMTHEIT DER
GELDBUBE ERFORDERLICH ZUR AUFRECHTERHALTUNG DEREN PRAVENTIVWIRKUNG? 194
(E) AUSGLEICH DER UNBESTIMMTHEIT DER GELDBUBE DURCH DIE BEFUGNIS DES
GERICHTSHOFS ZUR UNBESCHRANKTEN ERMESSENSNACHPRUFUNG GEMAB ARTIKEL 17 VO
17 (ARTIKEL 31 VO 1/ 2003)? 1% (0 DAS FEHLEN EINER KONSISTENTEN
ZUMESSUNGSPRAXIS DER KOMMISSION 197 E. ZWISCHENERGEBNIS 198 XI 3.
ERGEBNIS ZUR REICHWEITE DES ERMESSENS DER KOMMISSION BEI DER
SANKTIONIERUNG VON .HARDCORE"- VERSTOBEN 199 V. DIE VEREINBARKEIT DER
KRONZEUGENMITTEILUNGEN MIT ALLGEMEINEN RECHTSGRUNDSSTZEN 199 1. DIE
VEREINBARKEIT DER KRONZEUGENMITTEILUNGEN MIT DER GRUNDSATZLICH
BESTEHENDEN PFLICHT DER KOMMISSION ZUR SANKTIONIERUNG VON .HARDCORE"-
VERSTSBEN UND DER VERHALTNISMABIGKEITSGRUNDSATZ 199 A. DER
GEMEINSCHAFTSRECHTLICHE VERHALTNISMABIGKEITSGRUNDSATZ 200 (A) HERLEITUNG
UND ANWENDUNGSBEREICH DES GEMEINSCHAFTSRECHTLICHEN
VERHALTNISMABIGKEITSGRUNDSATZES 200 (B) INHALT DES
GEMEINSCHAFTSRECHTLICHEN VERHALTNISMABIGKEITSGRUNDSATZES 203 B. PRUNING
DER KRONZEUGENMITTEILUNGEN AM GEMEINSCHAFTSRECHTLICHEN
VERHALTNISMABIGKEITSGRUNDSATZ 205 (A) LEGITIMITAT VON ZIEL UND MITTEL
205 (B) GEEIGNETHEIT DER KRONZEUGENMITTEILUNGEN 205 (C) ERFORDERLICHKEIT
DER KRONZEUGENMITTEILUNGEN 206 (D) ANGEMESSENHEIT DER
KRONZEUGENMITTEILUNGEN 206 (1) GRUNDSATZLICHE ANGEMESSENHEIT DER
KRONZEUGENMITTEILUNGEN 206 (2) KRITIK AN DER KOMMISSIONSPRAXIS ZUR
FALLGRUPPE DES .NOLO CONTENDERE" DER KRONZEUGENMITTEILUNG 1996 207 (3)
KRITIK AN RANDNUMMER 11 LIT. C) KRONZEUGENMITTEILUNG 2002 207 2. DIE
VEREINBARKEIT DER KRONZEUGENMITTEILUNGEN MIT DEM ALLGEMEINEN
GEMEINSCHAFTSRECHTLICHEN GLEICHHEITSSATZ 209 A. DER ALLGEMEINE
GEMEINSCHAFTSRECHTLICHE GLEICHHEITSSATZ 209 B. PRUNING DER
KRONZEUGENMITTEILUNGEN AM ALLGEMEINEN GEMEINSCHAFTSRECHTLICHEN
GLEICHHEITSSATZ 210 (A) GLEICHHEITSSATZ UND ERLAB EINER GELDBUBE 210 (1)
UNGLEICHBEHANDLUNG 210 (2) RECHTFERTIGUNG DURCH ERMITTLUNGSNOTSTAND 210
(B) GLEICHHEITSSATZ UND ERMABIGUNG EINER GELDBUBE 212 (1) GRUNDSATZLICHE
RECHTFERTIGUNG DURCH VERFAHRENSBESCHLEUNIGUNG 212 (2) KRITIK AN DER
KOMMISSIONSPRAXIS ZUR FALLGRUPPE DES .NOLO CONTENDERE" DER
KRONZEUGENMITTEILUNG 1996 213 XII (3) KRITIK AN RANDNUMMER 23 LIT. B)
KRONZEUGENMITTEILUNG 2002 213 (4) KRITIK AM FEHLEN EINER
VERFAHRENSUBERGREIFENDEN GLEICHBEHANDLUNG 215 3. DIE VEREINBARKEIT DER
KRONZEUGENMITTEILUNGEN MIT DEM .NEMO TENETUR"-GRUNDSATZ 217 A.
ALLGEMEINES AUSKUNFTSVERWEIGERUNGSRECHT IM EG- KARTELLVERFAHREN? 217 (A)
DIE RECHTSPRECHUNG DER GEMEINSCHAFTSGERICHTE 218 (B) KRITIK AN DER
RECHTSPRECHUNG DER GEMEINSCHAFTSGERICHTE 220 B. PRUNING DER
KRONZEUGENMITTEILUNGEN AN DEM DURCH DIE GEMEINSCHAFTSGERICHTE
ANERKANNTEN RECHT DER UNTERNEHMEN, AUF BESTIMMTE FRAGEN DIE AUSKUNFT ZU
VERWEIGERN BZW. AN DEM .NEMO TENETUR"-GRUNDSATZ 226 4. DIE
VEREINBARKEIT DER KRONZEUGENMITTEILUNGEN MIT DEM UNTERSUCHUNGSGRUNDSATZ
227 A. DER UNTERSUCHUNGSGRUNDSATZ IM GEMEINSCHAFTLICHEN KARTELLVERFAHREN
228 B. PRUNING DER KRONZEUGENMITTEILUNGEN AM UNTERSUCHUNGSGRUNDSATZ IM
GEMEINSCHAFTLICHEN KARTELLVERFAHREN 228 5. DIE VEREINBARKEIT DER
KRONZEUGENMITTEILUNGEN MIT DEM BEGRUNDUNGSERFORDERNIS 229 A. DAS
GEMEINSCHAFTSRECHTLICHE BEGRUNDUNGSERFORDERNIS 229 B. RANDNUMMER 31
KRONZEUGENMITTEILUNG 2002 UND DAS GEMEINSCHAFTSRECHTLICHE
BEGRUNDUNGSERFORDERNIS 232 C. RESTRIKTIVE VERFIFFENTLICHUNGSPRAXIS? 235
6. FEHLENDE RECHTSGRUNDLAGE DER KRONZEUGENMITTEILUNGEN? 236 E. WEITERE
KARTELLRECHTLICHE KRONZEUGENPROGRAMME UND PRAKTISCHE FRAGEN DER
INTERNATIONALEN KARTELLVERFOLGUNG 240 I. DIE .LENIENCY POLICY" DES US-
AMERIKANISCHEN DEPARTMENT OF JUSTICE 240 II. DIE BONUSREGELUNG DES
BUNDESKARTELLAMTES 244 XIII III. VERFAHRENSKOOPERATION UND PARALLELE
VERFOLGUNG EINES VERSTOBES IN MEHREREN RECHTSORDNUNGEN 247 1.
KRONZEUGENMITTEILUNGEN UND AHNDUNG EINES VERSTOBES DURCH DIE BEHORDEN
DER MITGLIEDSTAATEN 248 A. DIE NEUE KARTELLVERORDNUNG NR. 1/ 2003 251 B.
INSBESONDERE: DIE DEZENTRALISIERUNG DER ANWENDUNG DES GEMEINSCHAFTLICHEN
WETTBEWERBSRECHTS 255 2. KRONZEUGENMITTEILUNGEN UND DRITTSTAATEN 257
SONDERPROBLEM: DIE .DISCOVERY" IM US- AMERIKANISCHEN ZIVILPROZEB 261 F.
ZUSAMMENFASSUNG IN THESEN 264 ABKURZUNGSVERZEICHNIS XV
LITERATURVERZEICHNIS XIX XIV |
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