Środki zwalczania przestępczości prania pieniędzy w ujęciu prawnoporównawczym: = Eine rechtsvergleichende Erfassung der Bekämpfungsmittel der Geldwäschekriminalität
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| Format: | Buch |
| Sprache: | Polish |
| Veröffentlicht: |
Toruń
Tow. Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
2003
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| Ausgabe: | Wyd. 1 |
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| adam_text | MAREK PRENGEL *RODKI ZWALCZANIA PRZEST*PCZO*CI PRANIA PIENI*DZY W UJ*CIU
PRAWNOPOROWNAWCZYM EINE RECHTSVERGLEICHENDE ERFASSUNG DER
BEKAEMPFUNGSMITTEL DER GELDWAESCHEKRIMINALITAET TORU* 2003 SPIS TRE*CI -
OGOLNY - SPIS TRE*CI - SZCZEGO*OWY 13 INHALTSVERZEICHNIS 23 WYKAZ TABEL
I RYCIN 33 TABELLEN- UND ABBILDUNGSVERZEICHNIS 35 S*OWO WST*PNE (A.
MAREK) 37 GELEITWORT (B. SCHUENEMANN) 39 PRZEDMOWA 43 PODZI*KOWANIA 45
DANKSAGUNGEN 49 WYKAZ SKROTOW 53 WST*P 57 EINLEITUNG 69 ROZDZIA*
PIERWSZY ROZWA*ANIA WPROWADZAJ*CE NA TEMAT PROBLEMOW GLOBALIZACJI,
PRZEST*PCZO*CI ZORGANIZOWANEJ I PRANIA PIENI*DZY § 1. UWARUNKOWANIA
NASZYCH CZASOW 81 § 2. FENOMEN *PRZEST*PCZO*CI ZORGANIZOWANEJ 86 § 3.
PRZYBLI*ENIE POJ*CIA *PRANIE PIENI*DZY 95 § 4. ROZMIAR ZJAWISKA PRANIA
PIENI*DZY 109 § 5. PROLEGOMENA DO STRATEGII PRZECIWDZIA*ANIA
PRZEST*PCZO*CI 117 ROZDZIA* DRUGI FORMY ZJAWISKOWE PROCEDERU PRANIA
PIENI*DZY § 6. WPROWADZENIE 125 § 7. ANALIZA PRANIA PIENI*DZY - WYBRANE
MODELE DZIA*ANIA 127 10 *RODKI ZWALCZANIA PRZEST*PCZO*CI PRANIA
PIENI*DZY W UJ*CIU PRAWNOPOROWNFTWCZYM § 8. ANALIZA PRANIA PIENI*DZY -
MODEL CELOWY PRANIA PIENI*DZY 143 § 9. PRANIE PIENI*DZY A UKRYWANIE
PIENI*DZY 186 § 10. PRANIE PIENI*DZY W RAMACH TZW. NOWYCH TECHNOLOGII
P*ATNICZYCH 186 § 11. NAJBARDZIEJ ZNANE PRZYPADKI PRANIA PIENI*DZY 198 §
12. PODSUMOWANIE 201 ROZDZIA* TRZECI INICJATYWY MI*DZYNARODOWE
ZAPOBIEGAJ*CE PRANIU PIENI*DZY § 13. WPROWADZENIE 205 § 14. BANK FOR
INTERNATIONAL SETTLEMENTS 208 § 15. RADA EUROPY 211 § 16. FINANCIAL
ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING (FATF) 220 § 17. ONZ 230 § 18.
EWG/WE 247 § 19. PODSUMOWANIE 265 ROZDZIA* CZWARTY WEWN*TRZKRAJOWA
REGULACJA PRZEST*PSTWA PRANIA PIENI*DZY § 20. WPROWADZENIE 269 § 21.
POTRZEBA KARNOPRAWNEJ REGULACJI 271 § 22. ZWALCZANIE PROCEDERU PRANIA
PIENI*DZY ZA POMOC* WYBRANYCH PRZEPISOW KARNYCH 273 § 23. PRZEPIS KARNY
PRZECIWKO PRANIU PIENI*DZY 281 § 24. KARNOPRAWNA STRATEGIA ZWALCZANIA
PRANIA PIENI*DZY I PRZEST*PCZO*CI ZORGA- NIZOWANEJ 367 § 25.
PODSUMOWANIE 381 UWAGI KO*COWE NA TEMAT *RODKOW ZWALCZANIA
PRZEST*PCZO*CI PRANIA PIENI*DZY DE LEGE LATA ET FERENDA 385
ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN ZU BEKAEMPFUNGSMITTELN DER
GELDWAESCHEKRIMINALITAET DE LEGE LATA ET FERENDA 395 WYKAZ LITERATURY 405
ANHANG: POLNISCHER GESETZESTEXT: ART. 299 PSTGB - GELDWAESCHE 437
INHALTSUEBERSICHT INHALTSVERZEICHNIS 23 TABELLEN- UND
ABBILDUNGSVERZEICHNIS 33 GELEITWORT (A. MAREK) 37 GELEITWORT (B.
SCHUENEMANN) 39 VORWORT 43 DANKSAGUNGEN 49 ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 53
EINLEITUNG 69 ERSTER TEIL EINFUEHRENDE UEBERLEGUNGEN ZU DEN PROBLEMEN DER
GLOBALISIERUNG, DER ORGANISIERTEN KRIMINALITAET UND DER GELDWAESCHE § 1.
DIE RAHMENBEDINGUNGEN UNSERER ZEIT 81 § 2. DAS PHAENOMEN DER
*ORGANISIERTEN KRIMINALITAET 86 § 3. ANNAEHERUNG AN DEN BEGRIFF
*GELDWAESCHE 95 § 4. DIE DIMENSION DES PHAENOMENS DER GELDWAESCHE 109 § 5.
PROLEGOMENA ZU BEKAEMPFUNGSSTRATEGIEN DER KRIMINALITAET 117 ZWEITER TEIL
DIE ERSCHEINUNGSFORMEN DES PROZEDERE DER GELDWAESCHE § 6. EINFUEHRUNG 125
§ 7. DIE ANALYSE DER GELDWAESCHE - AUSGEWAEHLTE HANDLUNGSMODELLE 127 12
EINE RECHTSVERGLEICHENDE ERFASSUNG DER BEKAEMPFUNGSMITTEL DER
GELDWAESCHEKRIMINALITAET § 8. DIE ANALYSE DER GELDWAESCHE - DAS ZIELMODELL
DER GELDWAESCHE 143 § 9. MONEY LAUNDERING UND MONEY HIDING 186 § 10.
GELDWAESCHE IM BEREICH NEUER ZAHLUNGSTECHNOLOGIEN 186 § 11. DIE
BEKANNTESTEN GELDWAESCHEFAELLE 198 § 12. RESUEMEE 201 DRITTER TEIL
INTERNATIONALE INITIATIVEN GEGEN GELDWAESCHE § 13. EINFUHRUNG 205 § 14.
BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS 208 § 15. EUROPARAT 211 § 16.
FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING (FATF) 220 § 17. UNO 230
§ 18. EWG/EG 247 § 19. RESUEMEE 265 VIERTER TEIL INNERSTAATLICHE REGELUNG
DES STRAFTATBESTANDES DER GELDWAESCHE § 20. EINFUHRUNG 269 § 21.
BEDUERFNIS EINER STRAFRECHTLICHEN NORMIERUNG 271 § 22. BEKAEMPFUNG DES
PROZEDERE DER GELDWAESCHE MITTELS AUSGEWAEHLTER STRAFRECHT- LICHER
VORSCHRIFTEN 273 § 23. DIE STRAFVORSCHRIFT GEGEN GELDWAESCHE 281 § 24.
EINE STRAFRECHTLICHE STRATEGIE DER GELDWAESCHE- UND OK-BEKAEMPFUNG 367 §
25. RESUEMEE 381 ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN ZU BEKAEMPFUNGSMITTELN DER
GELDWAESCHEKRIMINA- LITAET DE LEGE LATA ET FERENDA 395
LITERATURVERZEICHNIS 405 ANHANG: POLNISCHER GESETZESTEXT: ART. 299 PSTGB
- GELDWAESCHE 437
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