Checkliste für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten aus dem Geldwäschegesetz: im Rahmen der Jahresabschlussprüfung bei Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten sowie für Prüfungen nach § 44 Abs. 1 Satz 2 KWG
Gespeichert in:
Format: | Buch |
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Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Düsseldorf
IDW-Verl.
2003
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Ausgabe: | 1. Aufl., Stand: 2003 |
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Beschreibung: | Früher u.d.T.: Die Prüfung der Kreditinstitute nach dem Geldwäschegesetz. - Später u.d.T.: Checkliste zur Prüfung der Maßnahmen eines Kreditinstituts zur Verhinderung des Missbrauchs zu Geldwäschezwecken |
Beschreibung: | 32 S. 2970 mm x 2100 mm, 90 gr. |
ISBN: | 3802110722 |
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MANDANT:
1
JAHRESABSCHLUSS:
GLIEDERUNG
DER
CHECKLISTE
SEITE
I.
PRUEFUNG
.
2
II.
ANWENDUNGSBEREICH
.
2
III.
LEITENDE
PERSON/GELDWAESCHEBEAUFTRAGTER
.
3
IV.
ZWEIGSTELLEN
UND
ABHAENGIGE
UNTERNEHMEN
IM
INLAND
UND
IM
AUSLAND
8
V.
INTERNE
GRUNDSAETZE,
VERFAHREN
UND
KONTROLLEN
.
10
VI.
ZUVERLAESSIGKEIT
DER
MITARBEITER
.
27
VII.
SCHULUNG
UND
UNTERRICHTUNG
DER
MITARBEITER
.
28
VIII.
TAETIGKEIT
DER
INTERNEN
REVISION
.
29
IX.
EIGENE
STICHPROBENPRUEFUNGEN
.
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