Checkliste für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten aus dem Geldwäschegesetz: im Rahmen der Jahresabschlussprüfung bei Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten sowie für Prüfungen nach § 44 Abs. 1 Satz 2 KWG
Gespeichert in:
| Format: | Buch |
|---|---|
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Düsseldorf
IDW-Verl.
2003
|
| Ausgabe: | 1. Aufl., Stand: 2003 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Früher u.d.T.: Die Prüfung der Kreditinstitute nach dem Geldwäschegesetz. - Später u.d.T.: Checkliste zur Prüfung der Maßnahmen eines Kreditinstituts zur Verhinderung des Missbrauchs zu Geldwäschezwecken |
| Beschreibung: | 32 S. 2970 mm x 2100 mm, 90 gr. |
| ISBN: | 3802110722 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV017304662 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20051208 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 030708s2003 gw |||| |||| 00||| ger d | ||
| 016 | 7 | |a 967975034 |2 DE-101 | |
| 020 | |a 3802110722 |9 3-8021-1072-2 | ||
| 028 | 5 | 2 | |a 11654 |
| 035 | |a (OCoLC)163195233 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV017304662 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c DE | ||
| 049 | |a DE-M124 |a DE-12 | ||
| 084 | |a PE 620 |0 (DE-625)135525: |2 rvk | ||
| 084 | |a PH 3960 |0 (DE-625)136099: |2 rvk | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Checkliste für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten aus dem Geldwäschegesetz |b im Rahmen der Jahresabschlussprüfung bei Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten sowie für Prüfungen nach § 44 Abs. 1 Satz 2 KWG |c hrsg. vom Bankenfachausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer |
| 246 | 1 | 3 | |a Prüfung der Kreditinstitute nach dem Geldwäschegesetz |
| 250 | |a 1. Aufl., Stand: 2003 | ||
| 264 | 1 | |a Düsseldorf |b IDW-Verl. |c 2003 | |
| 300 | |a 32 S. |b 2970 mm x 2100 mm, 90 gr. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 500 | |a Früher u.d.T.: Die Prüfung der Kreditinstitute nach dem Geldwäschegesetz. - Später u.d.T.: Checkliste zur Prüfung der Maßnahmen eines Kreditinstituts zur Verhinderung des Missbrauchs zu Geldwäschezwecken | ||
| 650 | 0 | 7 | |a Bekämpfung |0 (DE-588)4112701-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Geldwäsche |0 (DE-588)4239585-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Bankprüfung |0 (DE-588)4144015-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Sorgfaltspflicht |0 (DE-588)4181859-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 651 | 7 | |a Deutschland |0 (DE-588)4011882-4 |2 gnd |9 rswk-swf | |
| 655 | 7 | |0 (DE-588)4398750-3 |a Checkliste |2 gnd-content | |
| 689 | 0 | 0 | |a Deutschland |0 (DE-588)4011882-4 |D g |
| 689 | 0 | 1 | |a Bankprüfung |0 (DE-588)4144015-8 |D s |
| 689 | 0 | 2 | |a Sorgfaltspflicht |0 (DE-588)4181859-3 |D s |
| 689 | 0 | 3 | |a Geldwäsche |0 (DE-588)4239585-9 |D s |
| 689 | 0 | 4 | |a Bekämpfung |0 (DE-588)4112701-8 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 710 | 2 | |a Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland |b Bankenfachausschuss |e Sonstige |0 (DE-588)2153480-9 |4 oth | |
| 856 | 4 | 2 | |m DNB Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=010430217&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-010430217 | |
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1807229056198901760 |
|---|---|
| adam_text |
MANDANT:
1
JAHRESABSCHLUSS:
GLIEDERUNG
DER
CHECKLISTE
SEITE
I.
PRUEFUNG
.
2
II.
ANWENDUNGSBEREICH
.
2
III.
LEITENDE
PERSON/GELDWAESCHEBEAUFTRAGTER
.
3
IV.
ZWEIGSTELLEN
UND
ABHAENGIGE
UNTERNEHMEN
IM
INLAND
UND
IM
AUSLAND
8
V.
INTERNE
GRUNDSAETZE,
VERFAHREN
UND
KONTROLLEN
.
10
VI.
ZUVERLAESSIGKEIT
DER
MITARBEITER
.
27
VII.
SCHULUNG
UND
UNTERRICHTUNG
DER
MITARBEITER
.
28
VIII.
TAETIGKEIT
DER
INTERNEN
REVISION
.
29
IX.
EIGENE
STICHPROBENPRUEFUNGEN
.
32 |
| any_adam_object | 1 |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV017304662 |
| classification_rvk | PE 620 PH 3960 |
| ctrlnum | (OCoLC)163195233 (DE-599)BVBBV017304662 |
| discipline | Rechtswissenschaft |
| edition | 1. Aufl., Stand: 2003 |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nam a2200000 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV017304662</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20051208</controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">030708s2003 gw |||| |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">967975034</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3802110722</subfield><subfield code="9">3-8021-1072-2</subfield></datafield><datafield tag="028" ind1="5" ind2="2"><subfield code="a">11654</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)163195233</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV017304662</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">DE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-M124</subfield><subfield code="a">DE-12</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PE 620</subfield><subfield code="0">(DE-625)135525:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PH 3960</subfield><subfield code="0">(DE-625)136099:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Checkliste für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten aus dem Geldwäschegesetz</subfield><subfield code="b">im Rahmen der Jahresabschlussprüfung bei Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten sowie für Prüfungen nach § 44 Abs. 1 Satz 2 KWG</subfield><subfield code="c">hrsg. vom Bankenfachausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer</subfield></datafield><datafield tag="246" ind1="1" ind2="3"><subfield code="a">Prüfung der Kreditinstitute nach dem Geldwäschegesetz</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1. Aufl., Stand: 2003</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Düsseldorf</subfield><subfield code="b">IDW-Verl.</subfield><subfield code="c">2003</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">32 S.</subfield><subfield code="b">2970 mm x 2100 mm, 90 gr.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Früher u.d.T.: Die Prüfung der Kreditinstitute nach dem Geldwäschegesetz. - Später u.d.T.: Checkliste zur Prüfung der Maßnahmen eines Kreditinstituts zur Verhinderung des Missbrauchs zu Geldwäschezwecken</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bekämpfung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4112701-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Geldwäsche</subfield><subfield code="0">(DE-588)4239585-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bankprüfung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4144015-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Sorgfaltspflicht</subfield><subfield code="0">(DE-588)4181859-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4011882-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4398750-3</subfield><subfield code="a">Checkliste</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4011882-4</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Bankprüfung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4144015-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Sorgfaltspflicht</subfield><subfield code="0">(DE-588)4181859-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">Geldwäsche</subfield><subfield code="0">(DE-588)4239585-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="4"><subfield code="a">Bekämpfung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4112701-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="710" ind1="2" ind2=" "><subfield code="a">Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland</subfield><subfield code="b">Bankenfachausschuss</subfield><subfield code="e">Sonstige</subfield><subfield code="0">(DE-588)2153480-9</subfield><subfield code="4">oth</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=010430217&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-010430217</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | (DE-588)4398750-3 Checkliste gnd-content |
| genre_facet | Checkliste |
| geographic | Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd |
| geographic_facet | Deutschland |
| id | DE-604.BV017304662 |
| illustrated | Not Illustrated |
| indexdate | 2024-08-13T00:12:14Z |
| institution | BVB |
| institution_GND | (DE-588)2153480-9 |
| isbn | 3802110722 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-010430217 |
| oclc_num | 163195233 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-M124 DE-12 |
| owner_facet | DE-M124 DE-12 |
| physical | 32 S. 2970 mm x 2100 mm, 90 gr. |
| publishDate | 2003 |
| publishDateSearch | 2003 |
| publishDateSort | 2003 |
| publisher | IDW-Verl. |
| record_format | marc |
| spelling | Checkliste für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten aus dem Geldwäschegesetz im Rahmen der Jahresabschlussprüfung bei Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten sowie für Prüfungen nach § 44 Abs. 1 Satz 2 KWG hrsg. vom Bankenfachausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer Prüfung der Kreditinstitute nach dem Geldwäschegesetz 1. Aufl., Stand: 2003 Düsseldorf IDW-Verl. 2003 32 S. 2970 mm x 2100 mm, 90 gr. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Früher u.d.T.: Die Prüfung der Kreditinstitute nach dem Geldwäschegesetz. - Später u.d.T.: Checkliste zur Prüfung der Maßnahmen eines Kreditinstituts zur Verhinderung des Missbrauchs zu Geldwäschezwecken Bekämpfung (DE-588)4112701-8 gnd rswk-swf Geldwäsche (DE-588)4239585-9 gnd rswk-swf Bankprüfung (DE-588)4144015-8 gnd rswk-swf Sorgfaltspflicht (DE-588)4181859-3 gnd rswk-swf Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd rswk-swf (DE-588)4398750-3 Checkliste gnd-content Deutschland (DE-588)4011882-4 g Bankprüfung (DE-588)4144015-8 s Sorgfaltspflicht (DE-588)4181859-3 s Geldwäsche (DE-588)4239585-9 s Bekämpfung (DE-588)4112701-8 s DE-604 Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland Bankenfachausschuss Sonstige (DE-588)2153480-9 oth DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=010430217&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
| spellingShingle | Checkliste für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten aus dem Geldwäschegesetz im Rahmen der Jahresabschlussprüfung bei Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten sowie für Prüfungen nach § 44 Abs. 1 Satz 2 KWG Bekämpfung (DE-588)4112701-8 gnd Geldwäsche (DE-588)4239585-9 gnd Bankprüfung (DE-588)4144015-8 gnd Sorgfaltspflicht (DE-588)4181859-3 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4112701-8 (DE-588)4239585-9 (DE-588)4144015-8 (DE-588)4181859-3 (DE-588)4011882-4 (DE-588)4398750-3 |
| title | Checkliste für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten aus dem Geldwäschegesetz im Rahmen der Jahresabschlussprüfung bei Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten sowie für Prüfungen nach § 44 Abs. 1 Satz 2 KWG |
| title_alt | Prüfung der Kreditinstitute nach dem Geldwäschegesetz |
| title_auth | Checkliste für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten aus dem Geldwäschegesetz im Rahmen der Jahresabschlussprüfung bei Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten sowie für Prüfungen nach § 44 Abs. 1 Satz 2 KWG |
| title_exact_search | Checkliste für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten aus dem Geldwäschegesetz im Rahmen der Jahresabschlussprüfung bei Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten sowie für Prüfungen nach § 44 Abs. 1 Satz 2 KWG |
| title_full | Checkliste für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten aus dem Geldwäschegesetz im Rahmen der Jahresabschlussprüfung bei Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten sowie für Prüfungen nach § 44 Abs. 1 Satz 2 KWG hrsg. vom Bankenfachausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer |
| title_fullStr | Checkliste für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten aus dem Geldwäschegesetz im Rahmen der Jahresabschlussprüfung bei Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten sowie für Prüfungen nach § 44 Abs. 1 Satz 2 KWG hrsg. vom Bankenfachausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer |
| title_full_unstemmed | Checkliste für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten aus dem Geldwäschegesetz im Rahmen der Jahresabschlussprüfung bei Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten sowie für Prüfungen nach § 44 Abs. 1 Satz 2 KWG hrsg. vom Bankenfachausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer |
| title_short | Checkliste für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten aus dem Geldwäschegesetz |
| title_sort | checkliste fur die prufung der einhaltung der pflichten aus dem geldwaschegesetz im rahmen der jahresabschlussprufung bei kreditinstituten und finanzdienstleistungsinstituten sowie fur prufungen nach 44 abs 1 satz 2 kwg |
| title_sub | im Rahmen der Jahresabschlussprüfung bei Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten sowie für Prüfungen nach § 44 Abs. 1 Satz 2 KWG |
| topic | Bekämpfung (DE-588)4112701-8 gnd Geldwäsche (DE-588)4239585-9 gnd Bankprüfung (DE-588)4144015-8 gnd Sorgfaltspflicht (DE-588)4181859-3 gnd |
| topic_facet | Bekämpfung Geldwäsche Bankprüfung Sorgfaltspflicht Deutschland Checkliste |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=010430217&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| work_keys_str_mv | AT institutderwirtschaftspruferindeutschlandbankenfachausschuss checklistefurdieprufungdereinhaltungderpflichtenausdemgeldwaschegesetzimrahmenderjahresabschlussprufungbeikreditinstitutenundfinanzdienstleistungsinstitutensowiefurprufungennach44abs1satz2kwg AT institutderwirtschaftspruferindeutschlandbankenfachausschuss prufungderkreditinstitutenachdemgeldwaschegesetz |