El crédito documentario irrevocable: configuración jurídica y funcionamiento
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | Spanish |
| Veröffentlicht: |
Valencia
Tirant lo Blanch
2001
|
| Schriftenreihe: | Tirant monografias
210 |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
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| ISBN: | 8484424804 |
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PROLOGO 19
ABREVIATURAS 25
INTRODUCCION 29
CAPITULO I
EVOLUCION HISTORICA, FUENTES DE REGULACION Y
TIPOS DE CREDITOS DOCUMENTARIOS
1. APARICION Y DESARROLLO DEL CREDITO DOCUMENTARIO 35
1.1. LOS PRECEDENTES LOCALIZADOS EN LA ANTIGUEEDAD 35
1.2. LETTERS OF CREDIT Y DOCUMENTARY CREDITS EN GRAN BRETANA ... 37
1.3. PRACTICA ESTADOUNIDENSE EN LAS COMMERCIAL LETTERS OF CREDIT .. 42
1.4. LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES DEL CREDITO DOCUMENTARIO EN LA
EUROPA CONTINENTAL 45
1.5. LA ADAPTACION DEL CREDITO DOCUMENTARIO TRADICIONAL A LA ESTRICTA
FUNCION DE GARANTIA. LA STANDBY LETTER OF CREDIT Y SU PARENTESCO
CON LA GARANTIA INDEPENDIENTE 48
2. REGULACION DEL CREDITO DOCUMENTARIO 54
2.1. INTRODUCCION 54
2.2. LAS RUU COMO DERECHO EN MOVIMIENTO 58
2.2.1. PRECEDENTES. LAS REGULACIONES DE LAS DISTINTAS ASOCIACIO-
NES DE BANCA RELATIVAS A LOS CREDITOS DOCUMENTARIOS 59
2.2.2. EL TEXTO DE 1933 Y SUS SUCESIVAS REVISIONES 62
2.2.3. RASGOS ESENCIALES DE LA EVOLUCION DE LAS REGLAS 75
2.3. LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS RUU 78
2.3.1. TEORIAS DOCTRINALES 82
2.3.1.1. TESIS NORMATIVISTAS 82
2.3.1.1.1. ORDNUNG EIGENER ART Y DIRITTO
INTERNAZIONALE DEI PRIVATI 82
2.3.1.1.2. NORMAS DE CARACTER CONSUETUDINARIO 85
2.3.1.1.3. REGLAS OBJETIVAS DE FUNCIONAMIENTO . 90
2.3.1.2. TESIS CONTRACTUALISTAS 91
2.3.1.2.1. TESIS DELAS CONDICIONES GENERALES DE LA
CONTRATACION 92
2.3.1.2.2. CLAUSULAS DE USO Y USOS INTERPRETATIVOS 97
2.3.1.3. MATIZACIONES A LAS TESIS CONTRACTUALISTAS 98
2.3.1.3.1. NATURALEZA HIBRIDA DE LAS REGLAS 98
2.3.1.3.2. SUBSUNCION DE LAS REGLAS EN LA MODER-
NA LEX MERCATORIA 99
2.3.2. VALORACION PERSONAL 101
2.3.3. APLICABILIDAD DE LA LEY 7/1998 A LAS RUU 106
2.4. OTROS TEXTOS DE INTERES: 117
10 INDICE
2.4.1. TEXTOS DE LA CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL 117
2.4.2. LA CONVENCION DE LA CNUDMI SOBRE GARANTIAS INDEPEN-
DIENTES Y CARTAS DE CREDITO CONTINGENTE 118
2.4.3. LOS PRINCIPIOS DE UNIDROIT 121
3. TIPOLOGIA DEL CREDITO DOCUMENTARIO 122
3.1. CREDITOS REVOCABLES E IRREVOCABLES 122
3.2. CREDITOS CONFIRMADOS Y NO CONFIRMADOS 125
3.3. CREDITOS TRANSFERIBLES Y SUBSIDIARIOS 128
3.4. LA LETTER OF CREDIT. LA COMMERCIAL Y LA STANDBY LETTER OF
CREDIT 134
3.5. OTROS TIPOS DE CREDITOS DOCUMENTANOS 141
CAPITULO II
FUNCION Y NATURALEZA JURIDICA DEL CREDITO
DOCUMENTARIO IRREVOCABLE
1. LA FUNCION PLURAL DEL CREDITO DOCUMENTARIO 145
2. NATURALEZA JURIDICA DEL CREDITO DOCUMENTARIO 153
2.1. PRIMERAS TEORIAS UNITARIAS 153
2.2. TEORIA DEL NEGOCIO JURIDICO COMPLEJO 160
2.3. TEORIA DE LA DELEGACION DE DEUDA ACUMULATIVA Y NO LIBERATORIA. 162
2.3.1. LA TEORIA DE LA DELEGACION EN ITALIA 163
2.3.2. CRITICAS A LA TEORIA DE LA DELEGACION EN ITALIA 165
2.3.3. LA TEORIA DE LA ASIGNACION EN ALEMANIA 166
2.3.4. CRITICAS A LA TEORIA DE LA ASIGNACION EN ALEMANIA 168
2.3.5. TEORIA DE LA DELEGACION EN ESPANA 170
2.3.6. CRITICAS A LA TEORIA DE LA DELEGACION EN ESPANA 173
2.4. CARACTER SUI GENERIS DEL CREDITO DOCUMENTARIO 175
2.5. SUPERACION DE LAS TEORIAS UNITARIAS Y LA DESCOMPOSICION DE LA
OPERACION 177
2.6. ANALISIS SEPARADO DE LAS DISTINTAS RELACIONES JURIDICAS QUE LO
COMPONEN 179
2.6.1. RELACION ENTRE EL ORDENANTE Y EL BENEFICIARIO 180
2.6.2. RELACION ENTRE EL ORDENANTE Y EL BANCO EMISOR 186
2.6.3. RELACION ENTRE EL BANCO EMISOR Y EL BENEFICIARIO 193
2.6.3.1. INTRODUCCION 193
2.6.3.2. TEORIAS CONTRACTUALISTAS 196
2.6.3.2.1. TEORIAS BASADAS EN LA EFICACIA DE LOS
FACTA CONCLUDENTIA Y EN EL VALOR POSI-
TIVO DEL SILENCIO 196
2.6.3.2.2. TEORIA DE LA ACEPTACION PREVIA O DE LA
OFERTA DEL BENEFICIARIO Y TEORIA DE LA
AGENCY 204
2.6.3.2.3. TEORIA DE LA ACEPTACION PREVIA DEL BAN-
CO 207
2.6.3.2.4. TEORIA DE LA OFERTA IRREVOCABLE 208
2.6.3.3. TEORIAS NO CONTRACTUALISTAS: TEORIA DEL NEGOCIO
JURIDICO UNILATERAL 210
INDICE 11
2.6.3.4. TESIS ADOPTADA 213
2.6.3.4.1. ADMISIBILIDAD DE LA TESIS DEL NEGOCIO
JURIDICO UNILATERAL DESDE EL PUNTO DE
VISTA DE LA TEORIA GENERAL DE LAS FUENTES
DE LAS OBLIGACIONES 214
2.6.3.4.2. VALORACION DEL INTERES DE LAS PARTES . 222
2.6.3.4.3. INTERPRETACION DE LAS REGLAS 223
2.6.3.4.4. LAS NUEVAS TENDENCIAS EN LA REGULA-
CION POSITIVA DEL CREDITO DOCUMENTARIO
Y DE FIGURAS AFINES EN EL DERECHO COM-
PARADO Y EN EL DERECHO DEL COMERCIO
INTERNACIONAL 226
2.6.3.4.5. CONCLUSION 232
CAPITULO III
EXAMEN DE LA CONFORMIDAD Y ACEPTACION O
RECHAZO DE LOS DOCUMENTOS POR EL BANCO
1. LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CREDITO DOCU-
MENTARIO 237
2. EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD: SUJECION A LETRA DEL
CREDITO Y RIGOR FORMAL EN EL EXAMEN DE LOS DOCU-
MENTOS 237
2.1. ENUNCIACION DEL PRINCIPIO 237
2.2. PROGRESIVA REDUCCION DEL AMBITO DE DISCRECIONALIDAD DEL BANCO 240
2.3. PROYECCION Y CONSECUENCIAS DEL PRINCIPIO DE LITERALI DAD 247
3. EL BANCO ENCARGADO DE LA RECEPCION Y EXAMEN DE LOS
DOCUMENTOS 254
4. CONTENIDO DEL DEBER DE EXAMEN DE LOS DOCUMENTOS.
CRITERIOS GENERALES 258
4.1. EL NIVEL DE DILIGENCIA QUE HA DE RESPETAR EL BANCO: LA APARIENCIA
DE
CONFORMIDAD 258
4.2. EL DEBER DE COMPROBAR LA CONCURRENCIA DE TODOS LOS DOCUMENTOS
EXIGIDOS POR EL ORDENANTE 261
4.3. IRRELEVANCIA DE LOS DOCUMENTOS NO MENCIONADOS EN LA CARTA DE
CREDITO 263
4.4. LAS CONDICIONES NO DOCUMENTARIAS Y LAS CLAUSULAS DE CAUSALIZACION
263
4.5. CORRECCION EXTERNA Y COHERENCIA ENTRE LOS DOCUMENTOS 269
4.6. LA CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CONDICIONES DEL CREDITO Y
EN LAS REGLAS 271
5. REGLAS GENERALES RELATIVAS A LA CONFORMIDAD DE LOS
DOCUMENTOS 272
5.1. AMBIGUEEDAD CON RESPECTO A LOS EMISORES DE LOS DOCUMENTOS 273
5.2. CONCEPTOS DE ORIGINAL, COPIA, FIRMA Y CERTIFICACION REFERIDOS A LOS
DOCUMENTOS 274
5.3. DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS 280
12 INDICE
6. REGLAS ESPECIFICAS PARA CADA TIPO DE DOCUMENTO 282
6.1. FACTURA COMERCIAL 282
6.1.1. REGIMEN GENERAL DE LA FACTURA EN LAS RUU 284
6.1.2. LA DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS EN LA FACTURA COMERCIAL 286
6.2. LOS DOCUMENTOS DE TRANSPORTE 289
6.2.1. REQUISITOS GENERALES DE ACEPTABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS
DE TRANSPORTE 289
6.2.1.1. INTRODUCCION 289
6.2.1.2. INDICACION DEL SUJETO RESPONSABLE DEL TRANSPORTE 293
6.2.1.2.1. EMISION DEL DOCUMENTO POR EL TRANS-
PORTISTA O POR UN AGENTE QUE ACTUE EN
SU NOMBRE 293
6.2.1.2.2. AUTENTICACION DE LOS DOCUMENTOS POR EL
TRANSPORTISTA O POR SU AGENTE 296
6.2.1.2.3. EMISION Y AUTENTICACION DEL DOCUMEN-
TO POR UN TRANSITARIO 296
6.2.1.3. LIMPIEZA DEL DOCUMENTO 300
6.2.2. LAS CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LA ACEPTACION DE LOS DIS-
TINTOS DOCUMENTOS DE TRANSPORTE 309
6.2.2.1. DOCUMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMO 309
6.2.2.1.1. DOCUMENTOS REGULADOS 309
6.2.2.1.1.1. EL CONOCIMIENTO DE EMBAR-
QUE (PORT-TO-PORT) 309
6.2.2.1.1.2. LA CARTA DE PORTE MARITIMA
(SEA WAYBILL) 311
6.2.2.1.1.3. EL CONOCIMIENTO DE EMBAR-
QUE SUJETO A UNA POLIZA DE
FLETAMENTO (CHARTER
PARTY) 317
6.2.2.1.2. CONDICIONES DE ACEPTABILIDAD DE LOS
DOCUMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMO 319
6.2.2.1.2.1. IRRELEVANCIA DE LA DENOMI-
NACION 319
6.2.2.1.2.2. INDICACION DEL TRANSPORTIS-
TA Y AUTENTICACION POR EL
EMISOR 320
6.2.2.1.2.3. INDICACION DE QUE LAS MER-
CANCIAS HAN SIDO CARGADAS
EN UN BUQUE DETERMINADO 323
6.2.2.1.2.4. INDICACION DEL PUERTO DE
CARGA Y PUERTO DE DESCARGA 328
6.2.2.1.2.5. ENTREGA DEL JUEGO COMPLE-
TO DE EJEMPLARES EMITIDOS 331
6.2.2.1.2.6. SHORTFORMOBLANKBACK 336
6.2.2.1.2.7. CONDICIONES INADMISIBLES 336
6.2.2.1.2.8. CONDICIONES DE ADMISIBI-
LIDAD DEL TRANSBORDO 337
INDICE 13
6.2.2.2. DOCUMENTO DE TRANSPORTE AEREO 339
6.2.2.3. DOCUMENTOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA, FERROCA-
RRIL O NAVEGACION FLUVIAL 341
6.2.2.4. DOCUMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL 344
6.2.2.4.1. INTRODUCCION 344
6.2.2.4.2. DEFINICION DE DOCUMENTO DE TRANSPORTE
MULTIMODAL 347
6.2.2.4.3. IDENTIFICACION DEL TRANSPORTISTA UOTM 349
6.2.2.4.4. RECEPCION Y TRANSBORDO DE LAS MERCAN-
CIAS 350
6.2.2.5. RESGUARDOS DE MENSAJERO (COURRIER) Y DE CO-
RREOS 351
6.2.3. OTRAS REGLAS PARA LOS DOCUMENTOS DE TRANSPORTE 351
6.2.3.1. DATOS SOBRE LA UBICACION DE LA MERCANCIA 351
6.2.3.2. NOMBRE DEL CARGADOR 353
6.2.3.3. DATOS SOBRE EL PAGO DEL FLETE 353
6.3. DOCUMENTOS DE SEGURO 356
6.3.1. INTERES ASEGURADO. TRANSMISIBILIDAD DEL DOCUMENTO DE
SEGURO 356
6.3.2. REQUISITOS GENERALES DE ACEPTABILIDAD 359
6.3.2.1. EMISOR DEL DOCUMENTO 359
6.3.2.2. ENTREGA DE LOS EJEMPLARES EMITIDOS 360
6.3.2.3. COBERTURA 361
6.3.2.3.1. PLAZO DE DURACION DE LA COBERTURA .... 361
6.3.2.3.2. MONEDA E IMPORTE MINIMO DE COBERTU-
RA 363
6.3.2.3.3. RIESGOS CUBIERTOS 364
6.3.3. CLASES DE DOCUMENTOS 365
7. PECULIARIDADES DE LA PRESENTACION Y COMPROBACION
DE LOS DOCUMENTOS EN EL CASO DE TRANSFERENCIA DEL
CREDITO Y EN EL CREDITO SUBSIDIARIO 367
8. REGIMEN APLICABLE A LOS DOCUMENTOS NO REGULADOS
EN LAS REGLAS 371
9. PLAZOS A TENER EN CUENTA POR EL BANCO QUE REALIZA EL
EXAMEN DE LOS DOCUMENTOS 375
9.1. TERMINO O PLAZO DE VIGENCIA DEL CREDITO 375
9.2. PLAZOS RELACIONADOS CON LOS DOCUMENTOS DE TRANSPORTE 377
9.2.1. PLAZO DE VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS DE TRANSPORTE 377
9.2.2. FECHA LIMITE PARA EL EMBARQUE DE LAS MERCANCIAS 380
9.3. DOCUMENTOS LIBRADOS ANTES DE LA EMISION DEL CREDITO 382
10. EL PLAZO RAZONABLE PARA LA COMPROBACION DE LOS
DOCUMENTOS 383
11. RECHAZO DE LOS DOCUMENTOS Y CONSULTA AL ORDENANTE 384
11.1. PROCEDIMIENTO CORRECTO PARA RECHAZAR LOS DOCUMENTOS 384
11.2. TRASCENDENCIA DE LA CONDUCTA PRECEDENTE DEL BANCO 386
11.3. SOLUCIONES ALTERNATIVAS AL SIMPLE RECHAZO DE LOS DOCUMENTOS
DISCONFORMES 388
14 INDICE
11.3.1. LA CONSULTA AL ORDENANTE PARA QUE CONVALIDE LAS FALTAS
DETECTADAS EN LOS DOCUMENTOS 388
11.3.2. EL PAGO BAJO RESERVA 388
11.3.3. GESTION DE COBRO O DESCUENTO DE LOS DOCUMENTOS 391
12. EL PAGO ERRONEO DE DOCUMENTOS DISCREPANTES 392
12.1. COMPORTAMIENTO NEGLIGENTE DEL BANCO 392
12.2. CONSECUENCIAS SOBRE EL DERECHO DE REINTEGRO 393
12.3. REVISION DEL EXAMEN DE LOS DOCUMENTOS REALIZADO POR UN SEGUNDO
BANCO 394
12.4. ADMISIBILIDAD DE LA RETROCESION DE LOS DOCUMENTOS POR ERRORES EN
LA COMPROBACION 396
13. LA EFICACIA JURIDICA DE LA PRESENTACION DE LOS DOCU-
MENTOS CONFORMES POR EL BENEFICIARIO 398
CAPITULO IV
PAGO DEL CREDITO DOCUMENTARIO Y
EXCEPCIONES OPONIBLES AL MISMO. MARCO
GENERAL
1. EL PAGO DEL CREDITO DOCUMENTARIO 403
1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 403
1.2. ESPECIALIDADES DERIVADAS DE LAS DISTINTAS MODALIDADES DE PAGO 403
1.2.1. PAGO A LA VISTA 404
1.2.2. PAGO DIFERIDO 405
1.2.2.1. OBJETIVOS PERSEGUIDOS 405
1.2.2.2. INCIDENCIA SOBRE EL RIESGO ASUMIDO POR EL BANCO 406
1.2.2.3. REALIZACION ANTICIPADA DEL IMPORTE DEL CREDITO. 409
1.2.3. PAGO POR ACEPTACION 410
1.2.3.1. VENTAJAS QUE PROPORCIONA LA INSERCION DE UNA
LETRA EN LA OPERACION 410
1.2.3.2. ESTRUCTURA DEL PAGO POR ACEPTACION: OBLIGACIONES
DEL BANCO 413
1.2.4. PAGO POR NEGOCIACION 418
1.2.4.1. DEFINICION Y FINALIDAD DEL PAGO POR NEGOCIACION 418
1.2.4.2. ESTRUCTURA DEL PAGO POR NEGOCIACION 420
1.2.4.3. NEGOCIACION HECHA POR EL BANCO EMISOR O POR EL
BANCO CONFIRMADOR 422
1.2.4.3.1. NEGOCIACION SIN RECURSO 422
1.2.4.3.2. NATURALEZA DE ESTA NEGOCIACION 426
1.2.4.4. NEGOCIACION POR UN TERCER BANCO ESPECIALMENTE
DESIGNADO PARA EL PAGO (BANCO PAGADOR O DESIGNA-
DO) O POR EL BANCO AVISADOR 430
1.2.4.5. CREDITOS LIBREMENTE NEGOCIABLES 431
1.2.4.6. EL DESCUENTO DE LOS DOCUMENTOS EN EL SENO DE UN
CREDITO PAGADERO POR UN SISTEMA DIFERENTE AL PAGO
POR NEGOCIACION 432
INDICE 15
2. LAS EXCEPCIONES ANTE LA RECLAMACION DE PAGO DEL
BENEFICIARIO. FUNDAMENTACION JURIDICA DEL PRINCI-
PIO DE INDEPENDENCIA 434
2.1. FUNDAMENTACION JURIDICA DEL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA EN DERE-
CHO COMPARADO 437
2.1.1. DERECHO ANGLOSAJON 437
2.1.2. DERECHO ALEMAN 445
2.1.3. DERECHO ITALIANO 450
2.2. FUNDAMENTACION DEL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA EN DERECHO ES-
PANOL 452
2.2.1. TEORIA DE LA ABSTRACCION DELEGATORIA 453
2.2.2. TEORIA DE LA ABSTRACCION FUNCIONAL Y DEL NEGOCIO DE EJECU-
CION 455
2.2.3. TEORIA DE LA ABSTRACCION PERSONAL Y DE LA EXTERNIDAD DE LA
CAUSA 457
2.2.4. TOMA DE POSICION 458
2.2.4.1. CAUSALIDAD O ABSTRACCION 458
2.2.4.2. INOPONIBILIDAD DE LAS EXCEPCIONES BASADAS EN LAS
RELACION DE COBERTURA Y EN LA RELACION DE CAMBIO 460
3. LAS EXCEPCIONES ANTE LA RECLAMACION DE PAGO DEL
BENEFICIARIO. MARCO GENERAL 467
3.1. EXCEPCIONES DERIVADAS DE LAS RELACIONES ENTRE EL BANCO Y EL
ORDENANTE DEL CREDITO 468
3.1.1. SEPARACION DEL BANCO DE LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS 470
3.1.2. INSOLVENCIA DEL ORDENANTE 471
3.1.3. INEFICACIA DE LA RELACION DE COBERTURA 474
3.2. EXCEPCIONES DERIVADAS DE LAS RELACIONES ENTRE EL ORDENANTE DEL
CREDITO Y EL BENEFICIARIO 475
3.2.1. IRREGULAR CONSUMACION DE LA RELACION SUBYACENTE 476
3.2.2. FALTA DE LEGITIMIDAD MATERIAL DEL BENEFICIARIO: LA EXCEPTIO
DOLI (REMISION) 478
3.2.3. INEFICACIA DE LA RELACION SUBYACENTE 479
3.3. EXCEPCIONES DERIVADAS DE LA RELACION ENTRE EL BANCO EMISOR Y EL
BENEFICIARIO (NEGOCIO DE CREDITO DOCUMENTARIO STRICTO SENSU) 485
3.3.1. IMPROPIEDAD DE LA FALTA DE LEGITIMACION FORMAL DEL BENEFI-
CIARIO COMO EXCEPCION AL PAGO 486
3.3.2. INEFICACIA DEL CREDITO 487
3.3.3. EXCEPCIONES DERIVADAS DE LAS RELACIONES PERSONALES ENTRE
EL BANCO Y EL BENEFICIARIO AJENAS AL CREDITO DOCUMENTARIO 495
CAPITULO V
LA EXCEPTIO DOU
1. INTRODUCCION 503
1.1. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION 503
1.2. LA DOCTRINA DEL FRAUDE COMO CUESTION COMUN PARA CREDITOS
DOCUMENTANOS E INSTRUMENTOS DE GARANTIA INDEPENDIENTES 507
16 INDICE
1.3. SITUACION JURIDICA DEL PROBLEMA 508
2. DESARROLLO DE LA PROBLEMATICA EN LAS AREAS JURIDI-
CAS MAS REPRESENTATIVAS 511
2.1. EL MARCO ANGLOSAJON 511
2.2. ESTADOS UNIDOS 512
2.2.1. PRIMERA JURISPRUDENCIA RELATIVA A LAS CARTAS DE CREDITO
COMERCIALES 512
2.2.1.1. EL CASO OID COLONY 513
2.2.1.2. LOS CASOS GROB V. MANUFACTURERS Y NADLER V. MEI
LOONG 515
2.2.1.3. EL LEADING CASE: EL CASO SZTEJN 517
2.2.2. RECOPILACIONDELADOCTRINAJURISPRUDENCIALENELU.EE. 520
2.2.3. INTERPRETACION DE LA SECCION 114 (2) Y APLICACION POSTERIOR
DE LA DOCTRINA DEL FRAUDE POR LA JURISPRUDENCIA 524
2.2.4. TRASPOSICION DE LA DOCTRINA A LAS STANDBY LETTERS OF CREDIT:
LA CRISIS DE IRAN 530
2.2.5. LA REFORMA DEL ART. 5 U.C.C. DE 1995 538
2.3. LA DOCTRINA DEL FRAUDE EN GRAN BRETANA 542
2.3.1. EL FRAUDE COMO DEROGACION DEL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA 543
2.3.2. LA CULPABILIDAD DEL BENEFICIARIO COMO ELEMENTO TIPICO ... 548
2.3.3. LA PRUEBA DEL FRAUDE Y LA CONDUCTA QUE HA DE SEGUIR EL
BANCO ANTE LA MISMA 553
2.3.4. CONDICIONES PARA LA CONCESION DE MEDIDAS CAUTELARES.... 554
2.3.5. LA MAREVA INJUNCTION 555
2.4. EL MARCO CONTINENTAL: LA EXPERIENCIA ALEMANA 557
2.4.1. FUNDAMENTO JURIDICO DE LA EXCEPCION DE FRAUDE: EL PRINCI-
PIO DE LA BUENA FE 558
2.4.2. TIPIFICACION DE LAS CONDUCTAS FRAUDULENTAS 559
2.4.3. CULPABILIDAD DEL BENEFICIARIO Y VIRTUALIDAD DE LA EXCEPTIO
DOLI FRENTE A TERCEROS 562
2.4.4. LA PRUEBA DEL FRAUDE 565
2.4.5. OBLIGACION DEL BANCO DE OPONERSE AL PAGO 566
2.4.6. LAS MEDIDAS CAUTELARES COMO INSTRUMENTO PROCESAL PARA
HACER VALER LA EXCEPTIO DOLI 568
3. SINTESIS DE LA DOCTRINA DEL FRAUDE EN EL DERECHO
COMPARADO 573
4. ANALISIS DE LA EXCEPTIO DOLI DESDE EL PUNTO DE VISTA
DEL DERECHO ESPANOL 575
4.1. CONFIGURACION DOGMATICA DE LA EXCEPCION 575
4.1.1. ANCLAJE DE LA EXCEPTIO DOLI EN LA RELACION SUBYACENTE 575
4.1.2. ELEMENTOS TIPICOS DE LA RECLAMACION ABUSIVA DEL BENEFICIA-
RIO: RECLAMACION DE PAGO CONTRA LAS EXIGENCIAS DE LA BUENA
FE Y RECLAMACION CARENTE DE BUENA FE 581
4.1.3. CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL CARACTER FRAUDULENTO DE LA
RECLAMACION DEL BENEFICIARIO. LA EXCEPTIO DOLI Y LAS MEDI-
DAS CAUTELARES 586
4.2. VALORACION DE LOS SUPUESTOS TIPICOS 587
INDICE 17
4.2.1. FALTA TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL BENE-
FICIARIO EN VIRTUD DE LA RELACION SUBYACENTE. ENTREGA DE
ALIUD PRO ALIO? INCUMPLIMIENTO ESENCIAL? 587
4.2.2. UTILIZACION FRAUDULENTA DE DOCUMENTOS FALSOS 595
4.2.3. INEFICACIA DE LA RELACION SUBYACENTE DECLARADA POR SENTEN-
CIA FIRME 599
4.3. OBLIGACION O FACULTAD DEL BANCO A DENEGAR AL PAGO? 602
4.4. LA SITUACION DEL SEGUNDO BANCO PARTICIPANTE EN LA OPERACION.... 606
4.4.1. CREDITOS DOCUMENTANOS CONFIRMADOS 606
4.4.2. SEGUNDO BANCO EN UNA GARANTIA INDIRECTA 609
4.5. LA SITUACION DEL TERCERO CON DERECHO A RECLAMAR EL PAGO.........
612
4.5.1. EL TERCERO TENEDOR DE BUENA FE DE DOCUMENTOS FINANCIEROS 612
4.5.2. EL PRIMERO O EL SEGUNDO BENEFICIARIO AJENO A LA SITUACION DE
FRAUDE 614
4.5.3. EL CESIONARIO DE LOS DERECHOS DEL BENEFICIARIO 615
5. LA PARALIZACION DEL PAGO MEDIANTE MEDIDAS
CAUTELARES 616
5.1. FUNDAMENTO DE LAS MEDIDAS Y PRESUPUESTOS QUE HA DE RESPETAR SU
CONCESION 616
5.2. MEDIDAS CAUTELARES UTILIZABLES 619
5.3. EL ART. 20 DE LA CONVENCION DE NUEVA YORK DE 1995 623
BIBLIOGRAFIA 627
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