Geldwäschereibekämpfung und organisiertes Verbrechen: die Sorgfaltspflichten der Finanzintermediäre und deren Konkretisierungen durch Selbstregulierung
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Bern
Stämpfli
2002
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| Schriftenreihe: | Berner bankrechtliche Abhandlungen
11 |
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|---|---|
| adam_text | Titel: Geldwäschereibekämpfung und organisiertes Verbrechen
Autor: Basse-Simonsohn, Detlev Michael
Jahr: 2002
IX
Inhaltsübersicht
1. Teil: Geldwäscherei und Geldwäscher
§ 1 Definitionen der Geldwäscherei, Tathandlung und Bestrafung.....7
§ 2 Theoretische Vorgehensweise der Geldwäscher
am Beispiel des «Drei-Phasen-Modells» ....................19
§ 3 Einzelne aktuelle Methoden der Geldwäscherei
und Trends (International)...............................25
2. Teil: Geldwäscherei «ohne Grenzen» durch
organisiertes Verbrechen
§ 4 Vorbemerkungen......................................61
§ 5 Organisierte Kriminalität, organisiertes Verbrechen
und terroristische Organisationen..........................63
§ 6 Formen des organisierten Verbrechens in der Schweiz,
die strafrechtliche Erfassung und Massnahmen zur Bekämpfung . 77
§ 7 Präventionschancen gegen das organisierte Verbrechen
durch Erkennen der Schwachstellen........................85
3. Teil: Bekämpfung der Geldwäscherei auf der Grundlage
der ersten beiden Massnahmenpakete des Bundes
§ 8 Positive Feststellungen mit gemischten Gefühlen..............93
§ 9 Negative Erfahrungen ..................................97
8 10 Zwischenbilanz...................................... 101
4. Teil: Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanz-
sektor durch das Geldwäschereigesetz [GwG]
§ 11 Vorgeschichte und Bemerkungen zur Entstehung ............107
§ 12 Allgemeine Bestimmungen .............................111
§ 13 Aufsicht............................................ 133
5. Teil: Pflichten der Finanzintermediäre nach dem
Geldwäschereigesetz und deren Konkretisierungen
durch Selbstregulierung
§ 14 Bemerkungen zu Zweck und Inhalt der Sorgfaltspflichten......167
§ 15 Identifizierung der Vertragspartei ........................ 171
§ 16 Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person ...........241
§ 17 Erneute Identifizierung oder Feststellung der wirtschaftlich
berechtigten Person...................................309
§ 18 Besondere Abklärungspflicht............................319
§ 19 Pflichten bei Geldwäschereiverdacht......................333
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