Techniken der Geldwäsche und ihre Bekämpfung:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Bankakad.-Verl.
2002
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Banking & finance aktuell
10 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Zugl.: Saarbrücken, Univ., Diplomarbeit, 2001 |
| Beschreibung: | XV, 102 S. Ill. : 24 cm |
| ISBN: | 3933165571 |
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INHALTSVERZEICHNIS
1.
ZIEL
DER
ARBEIT
.
1
2.
DEFINITION
DER
GELDWAESCHE
.
3
2.1.
VORBEMERKUNG
.
3
2.2.
PHAENOMENOLOGISCHE/KRIMINOLOGISCHE
DEFINITION
.
3
2.3.
DEFINITION
IM
GELDWAESCHEGESETZ/STRAFGESETZBUCH
.
3
3.
BETEILIGTE
GRUPPEN
.
5
3.1.
VORBEMERKUNGEN
.
5
3.2.
ILLEGALE
AKTEURE
.
5
3.2.1.
DAS
UNTERNEHMEN
ORGANISIERTE
KRIMINALITAET
(OK)
.
5
3.2.2.
UNTERGRUNDBANKEN
.
8
3.3.
UNTERNEHMEN
.
9
3.3.1.
VORBEMERKUNGEN
.
9
3.3.2.
DIE
JURISTISCHE
PERSON
UND
IHRE
BELIEBTHEIT
BEI
DER
OK
.
9
3.3.3.
LEGAL
TAETIGE
UNTERNEHMEN
UND
FRONTGESELLSCHAFTEN
.
10
3.3.4.
SCHEINFIRMEN
.
12
3.3.5.
BANKEN
.
14
3.4.
STAAT/GESELLSCHAFT
.
15
3.4.1.
VORBEMERKUNGEN
.
15
3.4.2.
OFFSHOREZENTREN
.
15
3.4.3.
VON
DER
OK
BETROFFENE
STAATEN
.
17
4.
AUSWIRKUNGEN
DER
GELDWAESCHE
.
19
4.1.
AUSWIRKUNGEN
DER
GELDWAESCHE
AUF
UNTERNEHMEN
.
19
4.1.1.
VORBEMERKUNGEN
.
19
4.1.2.
WETTBEWERBSVERZERRUNGEN
DURCH
GELDWAESCHE
.
19
4.1.3.
GEFAHR
DER
ABHAENGIGKEIT
VON
DER
OK
.
19
4.1.4.
VERTRAUENSVERLUST
.
20
4.2.
AUSWIRKUNGEN
DER
GELDWAESCHE
AUF
DIE
VOLKSWIRTSCHAFT
.
20
4.3.
AUSWIRKUNGEN
DER
GELDWAESCHE
AUF
DEN
STAAT
UND
DIE
GESELLSCHAFT
.
21
5.
MODELLE
DER
GELDWAESCHE
.
23
5.1.
VORBEMERKUNGEN
.
23
5.2.
PHASENMODELLE
.
23
5.2.1.
PHASENMODELL
NACH
BEMASCONI
.
23
5.2.2.
DREI-PHASEN-MODELL
.
24
5.2.2.1.
DIE
1.
PHASE:
PLACEMENT
.
24
5.2.2.2.
DIE
2.
PHASE:
LAYERING
.
25
5.2.2.3.
DIE
3.
PHASE:
INTEGRATION
.
25
5.3.
STUFENMODELL
DER
GELDWAESCHE
.
26
5.4.
KREISLAUFMODELLE
.
27
X
INHALTSVERZEICHNIS
5.4.1.
KREISLAUFMODELL
NACH
ZUEND
.
27
5.4.2.
ZYKLUSMODELL
.
28
5.5.
VIER-SEKTOREN-MODELL
.
29
5.6.
ZIELMODELL
NACH
ACKERMANN
.
31
5.7.
BEURTEILUNG
DER
MODELLE
.
35
6.
TECHNIKEN
DER
GELDWAESCHE
.
37
6.1.
VORBEMERKUNGEN
.
37
6.2.
TECHNIKEN
DES
TRANSFERS
.
37
6.2.1.
VORBEMERKUNGEN
.
37
6.2.2.
TRANSFER
VON
GELDERN
UND
GUETERN
.
38
6.2.3.
TRANSFER
MITTELS
KOMPENSATION DURCH
UNTERGRUNDBANKEN
.
39
6.2.4.
TRANSFER
DER
GELDER
MITTELS
UEBERWEISUNG
.
40
6.2.5.
TRANSFER
MITTELS
UNTER-/UEBERFAKTURIERUNG
.
41
6.3.
TECHNIKEN
DES
PLACEMENT
.
43
6.3.1.
VORBEMERKUNGEN
.
43
6.3.2.
PLACEMENT
DURCH
TAEUSCHUNG/BESTECHUNG
.
43
6.3.3.
PLACEMENT
DURCH
UMTAUSCHGESCHAEFTE
.
44
6.3.4.
PLACEMENT
DURCH
STRUCTURING/SMURFMG
.
45
6.3.5.
PLACEMENT
DURCH
VERMISCHUNG
.
46
6.3.6.
PLACEMENT
DURCH
EXEMPT
TRANSACTIONS
.
47
6.3.7.
PLACEMENT
DURCH
GLUECKSPIEL
.
48
6.3.8.
PLACEMENT
DURCH
LEBENSVERSICHERUNGEN
.
49
6.4.
TECHNIKEN
DES
LAYERING
.
50
6.4.1.
VORBEMERKUNGEN
.
50
6.4.2.
LAYERING
MITHILFE
INTERNATIONALER
TRANSAKTIONEN
.
51
6.4.3.
LAYERING
MITHILFE
VON
UNTERNEHMEN
.
52
6.5.
TECHNIKEN
DER
INTEGRATION
.
53
6.5.1.
VORBEMERKUNGEN
.
53
6.5.2.
INTEGRATION
DURCH
DIREKTINVESTITIONEN
.
54
6.5.3.
INTEGRATION
DURCH
DARLEHEN
.
55
6.5.4.
INTEGRATION
DURCH
DIE
UEBERNAHME
EIGENER
GESELLSCHAFTEN
.
58
6.5.5.
INTEGRATION DURCH
VORGETAEUSCHTE
SPEKULATIONEN
.
59
6.5.6.
PROBLEM
DER
EINDEUTIGEN ZUORDNUNG
VON
TECHNIK
UND
PHASE
.
60
6.6.
MOEGLICHE NEUE
TECHNIKEN
MITHILFE
DES
INTERNETS
.
63
7.
BEKAEMPFUNG DER
GELDWAESCHE
.
67
7.1.
THEORETISCHE
UEBERLEGUNGEN
.
67
7.1.1.
MOEGLICHE ANSATZPUNKTE
BEI
DER
BEKAEMPFUNG
.
67
7.1.1.1.
VORBEMERKUNG
.
67
7.1.1.2.
ALLGEMEINE ANSAETZE
ZUR
BEKAEMPFUNG
DER
OK
.
67
7.1.1.3.
SPEZIFISCHE
ANSAETZE
ZUR
BEKAEMPFUNG
DER
GELDWAESCHE
.
68
INHALTSVERZEICHNIS
XI
7.1.1.3.1.
PHASENUEBERGREIFENDE
ANSAETZE
.
68
7.1.1.3.2.
BEKAEMPFUNG
DES
TRANSFERS
.
71
7.1.1.3.3.
BEKAEMPFUNG
IN
DER
PHASE
DES
PLACEMENT
.
71
7.1.1.3.4.
BEKAEMPFUNG
IN
DER
PHASE
DES
LAYERING
.
73
7.1.1.3.5.
BEKAEMPFUNG
IN
DER
PHASE
DER
INTEGRATION
.
73
7.2.
BEKAEMPFUNG
DER
GELDWAESCHE
DURCH
DEN
STAAT
.
74
7.2.1.
GESCHICHTE
DER
BEKAEMPFUNG
.
74
7.2.2.
EG-RICHTLINIE
.
78
7.2.3.
DEUTSCHLAND
.
79
7.2.3.1.
VORBEMERKUNGEN
.
79
7.2.3.2.
STRAFRECHT
UND
GELDWAESCHE
.
80
7.2.3.3.
GELDWAESCHEGESETZ
(GWG)
.
81
7.2.3.3.I.
VORBEMERKUNGEN
.
81
7.2.3.3.2.
NACH
GWG VERPFLICHTETE
UNTERNEHMEN
.
82
7.2.3.3.3.
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT
DES
GWG
.
82
7.2.3.3.4.
ANZEIGEPFLICHT
NACH
§
11
GWG
.
83
7.2.3.3.5.
INTERNE
SICHERUNGSMASSNAHMEN
DES
§
14
GWG
.
84
7.2.3.3.6.
PRUEFUNG
DER
EINHALTUNG
DES
GWGS
.
84
7.2.3.3.7.
KRITIK
AN DEN
GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN
ZUR
GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG
IN
DEUTSCHLAND
.
85
7.2.4.
MASSNAHMEN
IN
ANDEREN
LAENDERN
.
87
7.2.5.
NEUERE
METHODEN
DER
GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG
.
88
7.3.
DISKUSSION
DER
EFFEKTIVITAET
DER
GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG
.
90
7.3.1.
EINLEITUNG
.
90
7.3.2.
DISKUSSION
DER
AUSWIRKUNGEN
.
90
7.3.3.
AUSWEICHEN
AUF
FRONTGESELLSCHAFTEN
ZU
ZWECKE
DES
PLACEMENTS
.91
7.3.4.
GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG
UND
INTERNET
.
92
8.
FAZIT
.
93
9.
AKTUELLE
GESETZESAENDERUNGEN
.
95
10.
LITERATURVERZEICHNIS
.
97 |
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