Supuestos de hecho de la "exceptio non numeratae pecuniae" en el derecho romano:
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Madrid
Dykinson
2000
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Pág.
PRÓLOGO......................................................................................................:.... 15
PRINCIPALES ABREVIATURAS MÁS UTILIZADAS............................... 21
INTRODUCCIÓN............................................................................................... 25
CAPÍTULO PRIMERO
EXCEPTIO NON NVMERATAE PECVNIAE Y CONTRATO DE MUTUO
?. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE LA EXCEPTIO NONNUMERATAE
PECUNIAE: INSATISFACCIÓN DE LA TESIS TRADICIONAL............. 33
II. ASUNCIÓN POR EL MUTUARIO DEL COMPROMISO ESCRITO DE
DEVOLVER ANTES DE HABER RECIBIDO............................................ 35
?. 1. La cautiox garantía de restitución.................................................... 35
?. 2. Mutuo: préstamo de valor................................................................ 37
?. 3. Mutuo: ¿contrato real o consensual?.............................................. 39
III. APERTURAS DE CRÉDITO SIN DATIO REÍ Y RECLAMACIÓN DE LA
CANTIDAD COMO DEBIDA: UNA PRÁCTICA FRECUENTE............... 41
IV. CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN PARA LA RESTITUCIÓN:
ACTIO CERTAE CREDITAE PECUNIAE O CONDICTIO.......................... 46
V. MECANISMO A UTILIZAR FRENTE A LA CONDICTIO MUTUI:
EXCEPTIO NON NUMERATAE PECUNIAE............................................... 48
V.l. Aparición en época clásica tardía ................................................... 50
V. 2. Ubicación al amparo del proceso cognitorio................................... 54
V. 3. Características fundamentales de la exceptio non numeratae pecu-
niae...................................................................................................... 59
10 ÍNDICE
Pág.
V. 3. 1. Prescriptibilidad................................................................................ 59
V. 3. 2. Inversión del onus probandi............................................................... 65
V. 3. 3. Inoperatividad temporal del documento de reconocimiento de deuda
como medio de prueba........................................................................ 68
VI. SUJETOS INTERVENIENTES EN LOS NEGOCIOS DE PRÉSTAMO
CON INTERÉS ............................................................................................. 69
VIL RECAPITULACIÓN..................................................................................... 72
CAPÍTULO SEGUNDO
EXCEPTIO NON NUMERATAE PECUNIAE Y DOCUMENTO
I. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL DOCUMENTO. LA
RELACIÓN INSTRUMENTUM-NEGOTIUM: ASPECTOS SUSTANTI-
VOS Y PROCESALES.................................................................................. 78
II. EL QUIRÓGRAFO COMO DOCUMENTO PRIVADO DE CARÁCTER
SUBJETIVO: ASPECTOS INTERNO Y EXTERNO................................... 83
?.?. Contenido........................................................................................... 83
?.2. Forma................................................................................................. 85
III. POSIBLE RELACIÓN ENTRE PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE
LA STIPULATIO Y APARICIÓN DE LA EXCEPTIO NON NUMERATAE
PECUNIAE: STIPULATIO ET INSTRUMENTUM........................................ 86
III. 1. Proceso de transformación de la stipulatio según Biondi............... 91
///. /. 1. Modificaciones de la stipulatio en cuanto al contenido: Importan-
cia del consenso como elemento generador de la obligación........ 91
///. 1.2. Modificaciones formales de la stipulatio........................................ 92
??. 2. Proceso de transformación de la stipulatio según Riccobono: La
sustitución de la obtigatio verbis, por una obligatio litteris............. 93
IV. EL QUIRÓGRAFO DE MUTUO: ¿TÍTULO EJECUTIVO Y CONSI-
GUIENTE PROCESO EJECUTIVO O SUMARIO?.................................... 95
IV.1. Características del documento que se considera título ejecutivo.. 96
TV. 1.1. Documentos con carácter de ejecutivo en el Derecho greco-egip-
cio (épocas tolemaica e imperial)................................................... 96
ÍNDICE 11
Pág.
IV. 1.2. Quirógrafo de mutuo de autenticidad evidente e incontrovertida
en el ordenamiento jurídico romano.............................................. 98
IV.2. Especial tramitación procesal del título ejecutivo.......................... 99
TV.2.1. Procedimientos ejecutivos en el antiguo Derecho greco-egipcio.
Especial mención al procedimiento monitorio del Derecho impe-
rial................................................................................................... 99
TV.2.2. Summatim cognoscere romano...................................................... 108
V. VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO EN EL DERECHO
ROMANO: ESPECIAL CONSIDERACIÓN AL QUIRÓGRAFO............... 110
VI. RECAPITULACIÓN...................................................................................... 116
CAPÍTULO TERCERO
EXCEPTIO NON NUMERATAE PECUNIAE Y PRÉSTAMO CON USU-
RAEIUCITAE
I. CONSIDERACIONES PREVIAS................................................................. 121
II. EL MUTUO:................................................................................................... 125
?. 1. Naturaleza jurídica del mutuo estipulatorío................................... 129
11.1.1. Stipulatio in continenti................................................................... 129
II. 1.1.a. Existencia de daño rei y estipulación inválida: protec-
ción procesal del acreedor............................................... 130
Il.l.l.b. Estipulación válida pero inexistencia de datio rei: pro-
tección procesal del deudor............................................. 133
11.1.2. Stipulatio ex intervallo................................................................... 139
?. 2. Práctica del préstamo estipulatorío con usurae ilicitae y medidas
con que ponerle freno........................................................................ 140
11.2.1. Limitación imperativa de los intereses convencionales: leges fe-
nebres.............................................................................................. 141
11.2.2. Prohibición de la acumulación de los intereses............................. 142
II.2.2.a. Fijación de un límite más allá del cual el capital debe
dejar de producir intereses.............................................. 143
II.2.2.b. Prohibición anatocismo................................................... 144
12 ÍNDICE
Pág.
?.3. Medios defraúdatenos de las leges fenebres................................... 145
11.3.1. Antecedentes en el Derecho greco-egipcio..................................... 146
11.3.2. Derecho romano............................................................................. 148
III. LA EXCEPTIO NON NUMERATAE PECUNIAE: SOLUCIÓN MEDIATA
AL PRÉSTAMO CON USURAEILICITAE.................................................. 152
??.1. C. 4,30,2.............................................................................................. 153
??.2. C. 4,30,9.............................................................................................. 155
IV. CONSECUENCIAS DE LOS PRÉSTAMOS CON INTERESES ILÍCI-
TOS: SANCIONES PROCESALES, ADMINISTRATIVAS Y PENALES. 158
rV.l. ¿Pérdida del proceso por pluríspetición?........................................ 158
rV.2. ¿Derecho a la cantidad efectivamente debida?............................... 162
TV.3. ¿Existencia de alguna otra consecuencia jurídica: sanción admi-
nistrativa o penal?............................................................................. 163
V. RECAPITULACIÓN...................................................................................... 166
CAPÍTULO CUARTO
EXCEPTIO NON NUMERATAE PECUNIAE Y NEGOCIO SIMULADO
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA....................................................... 171
II. VENTAJAS PROCESALES QUE LA ACCIÓN DERIVADA DEL MU-
TUO SUPONÍA PARA EL ACREEDOR...................................................... 172
?. 1. Abstracción........................................................................................ 173
?. 2. Actio certae creditae pecuniae: actio stricti iuris.............................. 173
?. 3. Poena temeré litigantium................................................................... 173
II. 4. Juramento.......................................................................................... 175
?. 5. Procedimiento sumario..................................................................... 176
III. RECURSO AL d??e??? DE MUTUO EN EL DERECHO GRECO-EGIP-
CIO................................................................................................................. 176
??. 1. Mutuo ex antecedente causai............................................................ 176
III.1.1. Compra-venta y supuestos afines................................................... 177
ÍNDICE 13
Pág.
III.1.2. Donación......................................................................................... 180
111.13. Prestación de alimentos.................................................................. 180
??. 2. Mutuo que se documenta haciendo constar en el escrito una
cantidad superior a aquélla respecto de la que existió datiorei.... 181
??. 3. Delegación.......................................................................................... 181
IV. MUTUO EX ANTECEDENTE CAUSA EN EL DERECHO ROMANO....... 181
IV. 1. Supuestos referidos por la Jurisprudencia...................................... 181
TV.1.1. D. 4,4,40 pr..................................................................................... 181
TV.1.2. D. 17,1,34........................................................................................ 185
TV.1.3. D. 12,1,15........................................................................................ 185
IV. 2. Supuestos contemplados en las constituciones imperiales............. 186
TV.2.1. C. 2,6,3............................................................................................ 186
V. EXCEPTIO NON NUMERATAE PECUNIAE CUANDO NO ES CRE-
DENDI LA CAUSA DE LA OBLIGACIÓN................................................. 194
V.l. C. 4,30,5.............................................................................................. 194
V.l.l Supuesto de hecho para la alegación de ¡a exceptio non numera-
tae pecuniae: demanda de pecunia adeudada ex causa mutui........ 194
V.l.2 Consecuencias cuando no es credendi la causa de la obligación.. 195
V.2. C. 2,6,3................................................................................................ 201
VI. EFECTOS DE LA UTILIZACIÓN DE LA EXCEPTIO NON NUMERA-
TAE EN LOS SUPUESTOS REFERIDOS.................................................... 201
VI.1. Obligación existente y lícita: D. 4,4,40 pr.; D. 12,1,15; D.17,1,34. 201
VI.2. Obligación con causa total o parcialmente ilícita: C. 2,63............ 203
VIL TRATAMIENTO DE LA SIMULACIÓN EN EL ORDENAMIENTO
JURÍDICO ROMANO................................................................................. 203
VID. EVOLUCIÓN DE LA EXCEPTIO NON NUMERATAE PECUNIAE...... 209
Vm.l. Intento de los particulares de hacer extensible la exceptio non
numeratae pecuniae a obligaciones causales distintas de mutuo:
C. 4,30,13............................................................................................ 209
14 ÍNDICE
Pág.
????.2. Exceptio non numeratae pecuniae en el Derecho justinianeo: C.
430,14................................................................................................. 210
IX. EXCEPTIO NON NUMERATAE PECUNIAE Y PERVIVENCIA EN EL
DERECHO JUSTINIANEO DE LA CLASIFICACIÓN GAYANA DE
LOS CONTRATOS........................................................................................ 215
X. RECAPITULACIÓN...................................................................................... 218
CAPÍTULO QUINTO
EXCEPTIO NON NUMERATAE PECUNIAE Y MECANISMOS
CONEXOS
I. INTRODUCCIÓN.......................................................................................... 225
II. CONTESTATIO: MECANISMO PROCESAL PARA LA INTERRUPCIÓN
DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA EXCEPTIO NON NUMERATAE PECU-
NIAE............................................................................................................... 227
?.?. Origen postdásico y vinculación al Derecho provincial................ 233
?.2. Carácter de declaración solemne, apud acta, de la contestado...... 233
?3. Identificación entre contestado y querella non numeratae pecu-
niae...................................................................................................... 235
?.4. Identificación entre contestado y la denuntiatio del Derecho jus-
tinianeo............................................................................................... 237
III. CONDICTIONES: LIBERATIONS ETSCRIPTURAE................................. 237
ULI. Condwtio liberationis......................................................................... 239
??.2. Condictio scripturae........................................................................... 240
IV. RECAPITULACIÓN...................................................................................... 241
CONCLUSIONES............................................................................................... 245
ÍNDICE DE FUENTES....................................................................................... 249
ÍNDICE BIBLIOGRÁFICO............................................................................... 261
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