Wirtschaftsfaktor Geldwäsche: Analyse und Bekämpfung
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
2001
|
| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | DUV : Wirtschaftswissenschaft
|
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XX, 358 S. |
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INHALTSVERZEICHNIS
GELEITWORT
.
V
VORWORT
.
VII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
XVI
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
XVII
EINLEITUNG
.
1
1
PROBLEMFELDER
.
1
2
BEGRIFFSBESTIMMUNG
UND
ABGRENZUNGEN
.
3
3
AKTUELLER
FORSCHUNGSSTAND
UND
FORSCHUNGSZWECK
.
3
4
STRUKTUR
UND
METHODE
DER
UNTERSUCHUNG
.
5
5
ERKENNTNISOBJEKT
GELDWAESCHE
.
6
ERSTER
TEIL:
GRUNDLAGEN
DER
GELDWAESCHE
.
9
1
HISTORISCHER
AUFRISS
.
9
2
INITIATOREN
.
12
2.1
ORGANISIERTE
KRIMINALITAET
.
12
2.1.1
DEFINITIONSANSAETZE
.
12
2.1.2
BEGRIFFLICHE
ABGRENZUNGEN
.
14
2.1.2.1
WIRTSCHAFTSKRIMINALITAET
.
14
2.1.2.2
UNTERGRUNDOEKONOMIE
.
15
2.1.2.3
WHITE
COLLAR
CRIME
.
16
2.1.3
URSACHEN
UND
MOTIVE
.
18
2.1.4
EMPIRISCHE
WAHRNEHMUNGEN
.
20
2.1.4.1
ERSCHEINUNGSFORMEN
.
20
2.1.4.1.1
GLOBAL
PLAYERS
.
21
2.1.4.1.1.1
ITALIENISCHE
MAFIA
.
21
2.1.4.1.1.2
RUSSISCHE
MAFIA
.
23
2.1.4.1.1.3
CHINESISCHE
TRIADEN
.
26
2.1.4.1.1.4
JAPANISCHE
YAKUZA
.
27
2.1.4.1.1.5
KOLUMBIANISCHE
KARTELLE
.
28
2.1.4.1.2
ANDERE
ORGANISATIONEN
.
31
2.1.4.2
SITUATION
DEUTSCHLAND
.
33
2.1.5
OEKONOMISCHE
PERSPEKTIVE
.
35
2.1.5.1
ORGANISIERTE
KRIMINALITAET
ALS
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES
UNTERNEHMEN.
35
2.1.5.2
STRATEGISCHE
GESCHAEFTSFELDER
.
43
2.1.5.3
ENTWICKLUNGSTENDENZEN
.
46
2.1.5.3.1
GLOBALISIERUNG
.
46
2.1.5.3.2
BILDUNG
STRATEGISCHER
ALLIANZEN
.
46
2.1.5.3.3
REENGINEERING
DES
DROGENHANDELS
.
48
2.1.6
ZIELSETZUNGEN
.
49
2.1.7
GEFAHRENPOTENTIAL
.
50
2.2
WEITERE
INITIATOREN
.
53
3
INTENTIONEN
.
54
3.1
GELDWAESCHE
ALS
DELIKTISCHES
FOLGEPROBLEM
PRIMAERER
VERBRECHEN
.
54
3.1.1
NOTWENDIGKEIT
.
54
3.1.2
ZIELE
.
57
3.1.3
GELDWAESCHE
ALS
SCHNITTSTELLE
.
59
3.1.4
TRANSAKTIONSSYSTEME
.
60
3.2.
BEDEUTUNG
DER
GELDWAESCHE
.
61
3.2.1
GELDWAESCHE
AUS
PERSPEKTIVE
DER
ORGANISIERTEN
KRIMINALITAET
.
62
3.2.2
GELDWAESCHE
AUS
PERSPEKTIVE
DER
STRAFVERFOLGUNG
.
64
4
DEFINITIONS-YYSUCHE
"
.
67
4.1
JURISTISCHE
DEFINITIONEN
.
68
4.2
KRIMINOLOGISCHE
MERKMALE
.
69
4.3
AXIOME
DER
GELDWAESCHE
.
71
4.4
EXKURS:
DIE
FARBEN
DES
GELDES
-
SCHWARZ,
GRAU
UND
WEISS
.
74
5
HANDLUNGSMODELLE
.
78
5.1
PHASENMODELL
VON
BEMASCONI
.
79
5.2
MODELL
DER
US-AMERIKANISCHEN
ZOLLBEHOERDE
.
80
5.3
ZYKLUS-MODELL
.
82
5.4
KREISLAUFMODELL
VON
ZUEND
.
83
5.5
VIER-SEKTOREN-MODELL
VON
MUELLER
.
84
5.6
ZIELMODELL
VON
ACKERMANN
.
86
5.7
WEITERE
MODELLE
.
87
5.8
BEURTEILUNG
DER
MODELLE
.
88
6
AKTEURE
.
90
6.1
MITGLIEDER
DER
ORGANISIERTEN
KRIMINALITAET
.
90
6.2
GELDWAESCHE-YYINTERMEDIAERE
"
.
91
6.2.1
PROFESSIONELLE
GELDWAESCHER
.
92
6.2.2
SEMI-PROFESSIONELLE
GELDWAESCHER
.
92
6.2.3
PASSIVE
GELDWAESCHER
.
95
7
GEFAEHRDETE
AKTIONSRAEUME
.
97
7.1
BANKEN
.
97
7.2
FINANZDIENSTLEISTUNGSINSTITUTE
.
100
7.3
NICHTBANKEN
.
101
7.4
UNTERGRUNDBANKEN
.
102
ZWEITER
TEIL:
OEKONOMISCHE
ANALYSE
DER
GELDWAESCHE
.
105
1
FORMEN
UND
TECHNIKEN
.
105
1.1
TYPOLOGIEN
.
106
1.2
FORMEN
DES
PLACEMENT
.
107
1.2.1
PRIMARY
DEPOSIT
.
108
1.2.1.1
STRUCTURING
UND
SMURFMG
.
108
1.2.1.2
EINFLUSSNAHME
AUF
INSTITUTE
DES
FINANZSEKTORS
.
110
1.2.1.3
KORRUPTION
VON
MITARBEITERN
.
110
1.2.1.4
PLAZIERUNG
BEI
BANKEN
IM
AUSLAND
.
111
1.2.2
SECONDARY
DEPOSIT
.
111
1.2.2.1
WECHSEL
DES
WERTTRAEGERS
.
111
1.2.2.2
STROHMAENNER
.
113
1.2.2.3
FINANZDIENSTLEISTER
.
113
1.2.2.4
FRONTGESELLSCHAFTEN
.
115
1.3
FORMEN
DES
LAYERING
.
119
1.4
FORMEN
DER
INTEGRATION
.
121
1.4.1
FINANZANLAGEN
.
121
1.4.2
SACHANLAGEN
.
122
1.5
UNTERSTUETZENDE
TECHNIKEN
.
123
1.5.1
FORMEN
DER
UEBERWINDUNG
VON
LANDESGRENZEN
.
124
1.5.1.1
SCHMUGGEL
.
124
1.5.1.2
KOMPENSATIONSMETHODE
.
127
1.5.2
FORMEN
DER
LEGITIMATION
VON
KAPITALTRANSFERS
.
127
1.5.2.1
OVER
AND
UNDER-INVOICING
.
128
1.5.2.2
VERRECHNUNG
FIKTIVER
GUETER
UND
LEISTUNGEN
.
130
1.5.2.3
BACK-TO-BACK-LOAN
.
131
XI
1.5.2.4
MISSBRAUCH
VON
FINANZDERIVATEN
UND
SWAPS
.
133
1.6
UNTERSTUETZUNGSFAKTOREN
DER
GELDWAESCHE
.
134
1.7
FALLBEISPIELE
.
135
1.7.1
MONEY
PLANE
.
136
1.7.2
GIANNI
VERSACE
.
140
1.8
ERGEBNIS
.
144
2
MIKROOEKONOMISCHE
ANALYSE
.
145
2.1
OEKONOMISCHE
GELDWAESCHE-THEORIE
.
145
2.2
ELASTIZITAETSTHEORETISCHE
BETRACHTUNGEN
.
149
2.3
SPEZIFIKA
DER
ORGANISIERTEN
KRIMINALITAET
ALS
UNTERNEHMUNG
.
152
2.4
WETTBEWERBLICHE
INDIKATIONEN
.
154
3
MAKROOEKONOMISCHE
ANALYSE
.
158
3.1
LEGALE
OEKONOMIE,
ORGANISIERTE
KRIMINALITAET
UND
GELDWAESCHE
.
158
3.1.1
ANALYTISCHE
MODELLDARSTELLUNG
.
159
3.1.2
ZWISCHENERGEBNIS
.
172
3.1.3
GELDWAESCHEMULTIPLIKATOR
.
173
3.1.4
ERGEBNISSICHERUNG
.
175
3.2
QUANTITATIVE
ASPEKTE
.
175
3.2.1
GRUNDLEGENDE
PROBLEME
.
176
3.2.2
(UN-)MOEGLICHKEITEN
DER
QUANTIFIZIERUNG
.
177
3.2.3
INTERNATIONALE
SCHAETZUNGEN
.
180
3.2.4
BEURTEILUNG
DER
SCHAETZMETHODEN
.
181
3.3
MAKROOEKONOMISCHE
IMPLIKATIONEN
.
182
3.3.1
ZAHLUNGSBILANZEN
.
183
3.3.2
GELDMENGE
UND
WECHSELKURSE
.
186
3.3.3
RESSOURCENALLOKATION
UND
WIRTSCHAFTSWACHSTUM
.
197
3.3.4
MARKTPREISE
-
VOLATILITAETEN
.
200
3.3.5
EINKOMMENSVERTEILUNG,
SPAR
UND
INVESTITIONSVOLUMINA
.
202
3.3.6
DESTABILISIERUNGSTENDENZEN
UND
INDIREKTE
MAKROOEKONOMISCHE
EFFEKTE
.
203
3.3.7
WIRTSCHAFTS
UND
GELDPOLITIK
.
204
4
MARKT
FUER
GELDWAESCHEFAZILITAETEN
.
206
4.1
ANGEBOT
.
206
4.1.1.
BANKEN
-
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE
FUNKTIONEN
UND
SPEZIFIKA
.
207
4.1.2
BEDEUTUNG
DER
BANKEN
FUER
DIE
GELDWAESCHE
.
208
4.1.3
BEDEUTUNG
DER
BANKEN
FUER
DIE
GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG
.
210
XII
4.2.
NACHFRAGE
.
212
4.2.1
KOSTEN
DER
KLANDESTINITAET
.
213
4.2.2
NUTZEN DER
KLANDESTINITAET
.
213
4.2.3
EFFIZIENTES
VERMOEGENSPORTFOLIO
.
214
4.2.4
GESAMTBETRACHTUNG
DER
TRADEOFFS
IM
PORTFOLIO
.
216
4.2.5
MARGINALANALYSE:
GRENZNUTZEN
UND
GRENZKOSTEN
.
219
4.2.6
BEWERTUNG
GEWASCHENER,
KLANDESTINER
VERMOEGENSWERTE
.
221
4.3
ANGEBOT
UND
NACHFRAGE
.
222
4.3.1
MARKTGLEICHGEWICHT
.
222
4.3.2
MARKSTRUKTUR
.
224
5.
OEKONOMISCHE
UND
RECHTLICHE
RAHMENBEDINGUNGEN
-
INTERNATIONALE
DIMENSION
.
224
5.1
FINANZMAERKTE
-
ENTWICKLUNGSTENDENZEN
.
225
5.2
EINFLUSSPARAMETER
DER
GELDWAESCHE
.
226
5.3
DIVERGIERENDE
INTERNATIONALE
REGELUNGSDICHTE
UND
STAATLICHE
SOUVERAENITAET
.
228
5.4
INTERNATIONALER
HANDEL
VON GELDWAESCHEFAZILITAETEN
.
229
5.5
SIGNIFIKANTE
GELDWAESCHEPLAETZE
.
231
5.5.1
ETABLIERTE
FINANZPLAETZE
.
231
5.5.1.1
GLOBALE
FINANZZENTREN
.
231
5.5.1.2
FINANZPLATZ
DEUTSCHLAND
.
233
5.5.2
KAPITALSUCHENDE
LAENDER
.
236
5.5.3
OFFSHORE-FINANZPLAETZE
.
239
5.5.3.1
DEFINITION
UND
SYSTEMATISIERUNG
.
239
5.5.3.2
FUNKTIONEN
IN
DER
INTERNATIONALEN
FINANZINTERMEDIATION
UND
GELDWAESCHE
.
240
5.5.3.3
ENTSTEHUNGSGRUENDE
UND
ENTWICKLUNGSLINIEN
.
242
5.5.3.4
GELDWAESCHERELEVANTE
OFFSHORE-ZENTREN
.
243
5.6
URSACHEN
DER
SELEKTIVEN
AKZEPTANZ
VON
GELDWAESCHE.
246
5.6.1
SPIELTHEORETISCHER
ANSATZ
.
247
5.6.2
OEFFENTLICHE
GUETER
UND
FREE-RIDER-PROBLEMATIK
.
250
5.7
KONSEQUENZEN
DER
SELEKTIVEN
AKZEPTANZ
VON
GELDWAESCHE
.
251
5.7.1
EXTEMALITAETEN
DER
GELDWAESCHE
.
251
5.7.2
COMPETITION
OF
LAXITY
.
252
XIII
DRITTER
TEIL:
BEKAEMPFUNG
DER
GELDWAESCHE
.
255
1
HERAUSFORDERUNGEN
DER
GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG
.
255
1.1
BEGUENSTIGUNGSFAKTOREN
DER
GELDWAESCHE
.
255
1.2
BEKAEMPFUNGSRELEVANTE
INTERESSENKONFLIKTE
DER
GELDWAESCHE
.
257
1.3
KRIMINALPOLITISCHE
ZIELSETZUNGEN
DER
GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG
.
259
1.4
OEKONOMISCHE
BETRACHTUNGSWEISE
.
261
2
GESETZLICHE
UND
BEHOERDLICHE
BEKAEMPFUNGSMASSNAHMEN
.
264
2.1
SUPRANATIONALER
RAHMEN
.
264
2.2
BEKAEMPFUNGSANSATZ
DES
DEUTSCHEN
GESETZGEBERS
.
268
2.2.1
GESETZ
ZUR
BEKAEMPFUNG
DES
ILLEGALEN
RAUSCHGIFTHANDELS
UND
ANDERER
FORMEN
DER
ORGANISIERTEN
KRIMINALITAET
.
269
2.2.1.1
STRAFTATBESTAND
GELDWAESCHE
.
269
2.2.1.2
VERMOEGENSSTRAFE,
ERWEITERTER
VERFALL
UND
DATENRASTERFAHNDUNG
.
270
2.2.2
GELDWAESCHEGESETZ
.
270
2.2.3
GESETZESNOVELLEN
UND
WEITERE
GESETZE
.
272
2.3
VERLAUTBARUNGEN
DER
BUNDESAUFSICHTSAEMTER
.
274
2.4
JURISTISCHE
BEWERTUNG
.
275
2.4.1
EFFEKTIVITAETSANALYSE
.
275
2.4.2
DE
LEGE
LATA
.
278
2.4.3
DE
LEGE
FERENDA
.
280
2.5
OEKONOMISCHE
BEWERTUNG
.
282
3
ALTERNATIVE
BEKAEMPFUNGSKONZEPTE
.
284
3.1
BEKAEMPFUNG
DER
OK
.
284
3.2
BEKAEMPFUNG
DES
DROGENHANDELS
.
287
3.3
BEKAEMPFUNG
DER
GELDWAESCHE
.
290
3.3.1
ALLGEMEINE
ANSAETZE
.
291
3.3.1.1
PHASENSPEZIFISCHE
ANSAETZE
.
292
3.3.1.1.1
BEKAEMPFUNG
DES
PLACEMENT
.
292
3.3.1.1.2
BEKAEMPFUNG
DES
LAYERING
.
294
3.3.1.1.3
BEKAEMPFUNG
DER
INTEGRATION
.
297
3.3.1.2
PHASENUNSPEZIFISCHE
ANSAETZE
.
297
3.3.2
HERBEIFUEHRUNG
DER
KONFORMITAET
VON
OFFSHORE-ZENTREN
.
304
XIV
4
AKTUELLE
ENTWICKLUNGLINIEN
DER
GELDWAESCHE
.
307
4.1
NEUE
ZAHLUNGSVERKEHRSTECHNOLOGIEN
.
307
4.2
EINFUEHRUNG
DES
EURO
.
310
5
SCHLUSSBETRACHTUNG
.
312
ANHANG
.
318
KONSOLIDIERTE
FASSUNG
DES
§
261
DES
STRAFGESETZBUCHES
.
318
KONSOLIDIERTE
FASSUNG
DES
GELDWAESCHEGESETZES
-
GWG
.
320
MATHEMATISCHER
ANHANG
.
331
LITERATURVERZEICHNIS
.
332
XV |
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