Die anderweitige (ausländische) Rechtshängigkeit im US-amerikanischen Zivilprozeßrecht:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Duncker & Humblot
2001
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| Schriftenreihe: | Schriften zum internationalen Recht
123 |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
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DIE ANDERWEITIGE (AUSLAENDISCHE)
RECHTSHAENGIGKEIT IM U.S.-AMERIKANISCHEN ZIVILPROZESSRECHT
VON
NORBERT SCHULTE
DUNCKER & HUMBLOT * BERLIN
IMAGE 2
INHALTSVERZEICHNIS
ERSTER TEIL EINFUEHRUNG
A. DAS PROBLEM: PARALLELVERFAHREN 29
B. MOEGLICHE LOESUNGSVARIANTEN 31
C. THEMATISCHE EINGRENZUNG UND AUFBAU 32
ZWEITER TEIL
DIE RECHTSLAGE IN DEUTSCHLAND
A. INLAENDISCHE PARALLELVERFAHREN 34
I. GRUNDFALL 34
1. BEGRIFF DES STREITGEGENSTANDS 35
2. ZEITPUNKT DER RECHTSHAENGIGKEIT 35
II. FESTSTELLUNGSKLAGEN UND LEISTUNGSKLAGEN 36
1. ERST LEISTUNGSKLAGE, DANN (NEGATIVE) FESTSTELLUNGSKLAGE 36
2. ERST (NEGATIVE) FESTSTELLUNGSKLAGE, DANN LEISTUNGSKLAGE 37
III. AUFRECHNUNG IM PROZESS 37
B. AUSLAENDISCHE PARALLELVERFAHREN 39
I. FEHLENDE GESETZLICHE REGELUNG 39
II. STAATSVERTRAEGE 40
III. RECHTSLAGE AUSSERHALB VON STAATSVERTRAEGEN: §261 ABS. 3 ZPO ANALOG.
43
1. (TATBESTANDLICHE) VORAUSSETZUNGEN 43
A) LEX FORI...., 44
B) IDENTITAET DES STREITGEGENSTANDES 47
IMAGE 3
10 INHALTSVERZEICHNIS
AA) MASSGEBLICHKEIT INLAENDISCHEN RECHTS 47
BB) FESTSTELLUNGSKLAGEN UND LEISTUNGSKLAGEN 47
(1) AUSLAENDISCHE FESTSTELLUNGSKLAGE VOR INLAENDISCHER LEISTUNGSKLAGE 48
(2) INLAENDISCHE FESTSTELLUNGSKLAGE VOR AUSLAENDISCHER LEISTUNGSKLAGE 49
(A) KEIN AUSLAENDISCHER ZWEITPROZESS 50
(B) ZWEITPROZESS 50
(3) AUSLAENDISCHE LEISTUNGSKLAGE VOR INLAENDISCHER FESTSTELLUNGSKLAGE 51
(4) ZUSAMMENFASSUNG UND ERSTE WERTUNG 52
CC) AUFRECHNUNG 53
(1) AUFRECHNUNG IM AUSLAND - KLAGE IM INLAND 54
(2) KLAGE IM AUSLAND - AUFRECHNUNG IM INLAND 54
C) IDENTITAET DER PARTEIEN 55
D) ANDERWEITIGE AUSLAENDISCHE RECHTSHAENGIGKEIT 55
AA) DAS ZEITPROBLEM 56
BB) DAS MASSGEBLICHE RECHT 57
(1) AUSLAENDISCHES RECHT 58
(2) ZWEISTUFIGE BEURTEILUNG BZW. INLAENDISCHES RECHT. 58
(3) WERTUNG: ENTSCHEIDUNGSEINKLANG CONTRA PROZES- SUALE
CHANCENGLEICHHEIT 60
E) ANERKENNUNGSPROGNOSE 61
AA) UNZUSTAENDIGKEIT DES AUSLAENDISCHEN GERICHTS, § 328 ABS. 1 NR. 1 ZPO
63
BB) KEINE ORDNUNGSGEMAESSE ZUSTELLUNG 64
CC) FRUEHERES URTEIL ODER FRUEHERE INLAENDISCHE RECHTSHAENGIG- KEIT 64
DD) ORDRE PUBLIC 65
EE) GEGENSEITIGKEIT 66
F) AUSNAHMEN 66
2. RECHTSFOLGEN 67
IMAGE 4
INHALTSVERZEICHNIS 11
3. PROZESSUALES VORGEHEN 67
A) AMTSPRUEFUNG 67
B) BEWEISLAST 68
C. SONDERFALL EUGVUE(UND LUGANER UEBEREINKOMMEN) 68
I. ARTIKEL 21 EUGVUE 71
1. TATBESTAND 72
A) IDENTITAET DER PARTEIEN 72
B) IDENTITAET DES ANSPRUCHS 73
AA) AUTONOME AUSLEGUNG DES ANSPRUCHSBEGRIFFS 73
BB) VERHAELTNIS VON FESTSTELLUNGS- UND LEISTUNGSKLAGEN 74
CC) REAKTIONEN UND WERTUNG 74
DD) EXKURS: AUFRECHNUNG 76
C) ZEITPUNKT DER RECHTSHAENGIGKEIT 77
D) KEINE ANERKENNUNGSPROGNOSE 78
2. RECHTSFOLGEN 79
II. ARTIKEL 22 EUGVUE 79
1. ARTIKEL 22 ABSATZ 1 EUGVUE 80
A) TATBESTAND 80
B) RECHTSFOLGE 80
2. ARTIKEL 22 ABSATZ 2 EUGVUE 81
III. ZUSAMMENFASSUNG 81
DRITTER TEIL
DIE RECHTSLAGE IN DEN U.S.A.
A. GRUNDLAGEN 82
I. BESONDERHEITEN U.S.-AMERIKANISCHEN ZIVILVERFAHRENSRECHTS 82
1. *EINHEIT UND VIELFALT U.S.-AMERIKANISCHEN ZIVILPROZESSRECHTS 82
2. RECHTSQUELLEN 83
A) CODES, ACTS UND RULES 83
IMAGE 5
12 INHALTSVERZEICHNIS
B) COMMON LAW 85
3. DAS U.S.-AMERIKANISCHE GERICHTSSYSTEM 86
A) DIE BUNDESGERICHTE (FEDERAL COURTS) 87
AA) DISTRICT COURTS 87
BB) COURTS OF APPEALS 88
CC) U.S. SUPREME COURT 88
B) EINZELSTAATLICHE GERICHTE (STATE COURTS) 88
C) EXKURS: AUSLAENDISCHE KLAEGER VOR U.S.-GERICHTEN 89
4. U.S.-AMERIKANISCHE JURISDIKTIONSLEHRE 90
A) U.S.-PROZESSE ALS JANUSKOPF. 90
B) GRUNDLAGEN DER JURISDICTION 91
AA) IN PERSONAM JURISDICTION 92
BB) JURISDICTION IN REM UND QUASI IN REM 93
5. RES JUDICATA UND COLLATERAL ESTOPPEL 94
A) RES JUDICATA 94
B) COLLATERAL ESTOPPEL 94
6. ANERKENNUNG UND VOLLSTRECKBARERKLAERUNG AUSLAENDISCHER URTEILE.. 95
II. BEHANDLUNG VON RECHTSHAENGIGKEITSFRAGEN 95
1. TERMINOLOGIE 95
2. ZEITPUNKT DES EINTRITTS DER RECHTSHAENGIGKEIT 97
A) FEDERAL COURTS 98
B) STATE COURTS 98
3. DOKTRINEN UND FALLGRUPPEN 100
A) FAKTORENKATALOGE STATT POSITIV-RECHTLICHER REGELUNGEN 100
B) DOKTRINEN 101
AA) PENDENCY OF ANOTHER ACTION 101
BB) FORUM NON CONVENIENS 102
CC) ABSTENTION DOCTRINE 104
DD) COMITY 104
EE) (ANTISUIT) INJUNCTIONS 105
IMAGE 6
INHALTSVERZEICHNIS 13
C) FALLGRUPPEN 106
III. ZUSAMMENFASSUNG 107
PARALLELVERFAHREN UNTER EINER GERICHTSGEWALT 107
I. PARALLELVERFAHREN ZWISCHEN STATE COURTS EINES BUNDESSTAATES 108
1. RECHTSHAENGIGKEIT IN DEN CODES UND RULES 108
A) GEORGIA 109
B) ALABAMA 109
C) NEW YORK 110
D) ILLINOIS 110
E) KALIFORNIEN 111
F) LOUISIANA 111
G) SONDERFAELLE 112
2. PENDENCY OF ANOTHER ACTION 112
A) NAHEZU IDENTISCHE STREITSACHE 113
AA) GRUNDFALL 113
BB) SONDERFALL DECLARATORY JUDGMENTS 114
(1) VORAUSSETZUNGEN 115
(2) ERMESSENSENTSCHEIDUNG 115
(3) PROBLEM ANDERWEITIGER RECHTSHAENGIGKEIT 115
(A) FRUEHERE LEISTUNGSKLAGE 115
(B) FRUEHERES FESTSTELLUNGSVERFAHREN 116
CC) SET OFF- RECOUPMENT - COUNTERCLAIM 117
(1) BEGRIFFE 117
(2) PENDENCY OF ANOTHER ACTION 118
B) IDENTITAET DER PARTEIEN ! 18
C) ANTRAG UND BEWEISLAST 119
AA) PLEA IN ABATEMENT - DISMISSAL 119
BB) BEWEISLAST 120
II. PARALLELVERFAHREN VOR ZWEI FEDERAL COURTS 120
1. TRANSFER ODER CONSOLIDATION? 120
IMAGE 7
14 INHALTSVERZEICHNIS
2. PENDENCY OF ANOTHER ACTION 121
3. PROZESSUALES VORGEHEN 122
C. RECHTSHAENGIGKEIT IN UNTERSCHIEDLICHEN GERICHTSGEWALTEN 123
I. PARALLELVERFAHREN VOR STATE COURT UND FEDERAL COURT 123
1. STATE COURTS 124
A) REMOVAL 124
B) EINZELSTAATLICHE REGELUNGEN 125
AA) UNANWENDBARE VORSCHRIFT 125
BB) ANWENDBARE VORSCHRIFTEN 125
CC) SONDERFAELLE 127
C) COMMON LAW 127
2. FEDERAL COURTS 128
A) ANWENDUNG DER EINZELSTAATLICHEN REGELUNGEN? 129
B) CASE LAW: FRUEHE ENTSCHEIDUNGEN DER UNTEREN BUNDESGERICHTE 131
C) DIE ABSTENTION DOCTRINE DES U.S. SUPREME COURT 133
AA) DIE ANFAENGE: PULLMAN-TYPE ABSTENTION 133
BB) BURFORD-TYPE ABSTENTION 134
CC) YOUNGER-TYPE ABSTENTION 135
DD) COLORADO-TYPE ABSTENTION 136
D) FORTENTWICKLUNG DER DOKTRIN 138
AA) AUSWEITUNG DES FAKTORENKATALOGS 138
(1) ZEITLICHE REIHENFOLGE DER KLAGEINREICHUNG 139
(2) GERICHTSGEWALT UEBER EINE IN STREIT BEFINDLICHE SACHE 140
(3) PIECEMEAL LITIGATION 140
(4) AEHNLICHKEIT DER STREITPUNKTE 141
(5) UEBEREINSTIMMUNG DER PARTEIEN 141
(6) INCONVENIENCE (UNGEEIGNETHEIT) DES GERICHTS 142
(7) FORTGESCHRITTENHEIT DES EINZELSTAATLICHEN VERFAH- RENS 142
(8) EFFEKTIVER RECHTSSCHUTZ 143
IMAGE 8
INHALTSVERZEICHNIS 15
(9) RECHTSQUELLE DES STREITENTSCHEIDENDEN MATERIELLEN RECHTS 144
(10) ANGEMESSENHEIT DES EINZELSTAATLICHEN VERFAHRENS 144
(11) FORUM SHOPPING ODER RULE-OF-EVIDENCE SHOPPING.. 145
BB) MASSSTAB: EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES 146
CC) BAD FAITH 147
E) BEURTEILUNG DER ABSTENTION DOCTRINE 147
F) RECHTSFOLGEN: AUSSETZUNG ODER ABWEISUNG? 148
3. SONDERFALL DECLARATORY JUDGMENTS 149
II. PARALLELVERFAHREN VOR STATE COURTS VERSCHIEDENER BUNDESSTAATEN 150
1. EINZELSTAATLICHE PROZESSORDNUNGEN 150
A) ANWENDBARKEIT IN DER KONSTELLATION STATE COURT/STATE COURT 151
B) UNANWENDBARKEIT 152
2. COMMON LAW 152
III. PARALLELVERFAHREN IN VERSCHIEDENEN LAENDERN 153
1. FEHLENDE STAATSVERTRAGLICHE REGELUNGEN 153
2. MASSGEBLICHKEIT DER LEX FORI 154
3. EINZELSTAATLICHE REGELUNGEN 154
A) ANWENDBARKEIT 154
B) UNANWENDBARKEIT 156
4. COMMON LAW 156
A) PENDENCY OF ANOTHER ACTION 158
AA) ZIVILPROZESSUALE ERMESSENSENTSCHEIDUNG 158
BB) KEINE *TATBESTANDSVORAUSSETZUNGEN 159
CC) FAKTORENKATALOG 159
(1) IDENTITAET VON PARTEIEN UND STREITSACHE 160
(A) BLACK & DECKER V. SANYEI AMERICA CORPO- RATION 161
(B) U.A., INC. V. MARINE HOLDINGS 161
(C) HEUFT SYSTEMTECHNIK V. VIDEOJET 162
(D) CASPIAN INVESTMENTS V. VICOM HOLDINGS 163
IMAGE 9
16 INHALTSVERZEICHNIS
(2) PRIOR JURISDICTION 164
(A) GILLIS V. GILLIS 164
(B) CASPIAN INVESTMENTS V. VICOM HOLDINGS 165
(C) DAYAN V. MCDONALD S CORPORATION 165
(3) SCHONUNG GERICHTLICHER RESSOURCEN 166
(4) FORTGESCHRITTENHEIT DES AUSLAENDISCHEN VERFAHRENS 167
(5) ADAEQUATE ABHILFEMOEGLICHKEIT IM AUSLAND 168
(6) *UNTERSTELLTE BENACHTEILIGUNG EINER PARTEI (PRE- JUDICE) 169
(7) COMITY 170
(A) COMITY ALS ABWAEGUNGSFAKTOR DER PENDENCY
OF ANOTHER ACTION 171
(AA) COMITY UND ANERKENNUNGSFAEHIGKEIT.... 171
(BB) COMITY UND FIRST TO FILE-RULE 173
(B) COMITY STATT PENDENCY OF ANOTHER ACTION 174
(8) FORUM SHOPPING 175
(A) CONTINENTAL TIME CORP. V. SWISS CREDIT BANK 176
(B) BRINCO V. FEDERAL INSURANCE COMPANY 177
(9) UEBERTRAGUNG DER COLORADO RIVER ABSTENTION DOCTRINE 177
(A) UNMITTELBARE ANWENDUNG DER ABSTENTION DOCTRINE 177
(B) DIE *MITTELBARE HERANZIEHUNG DER COLORADO RIVER ABSTENTION DOCTRINE
178
(AA) *(HELPFUL) GUIDE 178
(BB) STILLSCHWEIGENDE UEBERTRAGUNG 179
(CC) *INTERNATIONAL ABSTENTION 181
(C) ANGEBLICHE UNANWENDBARKEIT 181
(D) WERTUNG 182
(10) CONVENIENCE 183
(A) INTEGRATION 184
(B) TRENNUNG 185
IMAGE 10
INHALTSVERZEICHNIS 17
(C) WERTUNG: EIGENSTAENDIGER EINWAND DER PEND- ENCY OF ANOTHER ACTION 186
(AA) TATBESTANDLICHE VORAUSSETZUNGEN 187
(BB) RECHTSFOLGEN 188
(CC) ERGEBNIS 188
(D) PROZESSUALES VORGEHEN 189
DD) MASSSTAB 190
B) SONDERFALL DECLARATORY JUDGMENT 190
AA) UEBEREINSTIMMUNG MIT DER NATIONALEN RECHTSLAGE 191
BB) PRAEVENTIVE AUSLAENDISCHE FESTSTELLUNGSKLAGEN 191
C) SET-OFF-RECOUPMENT-COUNTERCLAIM
D) RECHTSFOLGEN: STAY ODER DISMISSAL 93
5. EXKURS: GERICHTSSTANDSKLAUSELN 194
6. ZUSAMMENFASSUNG 195
IV. AUSBLICK: MODEL ACT 196
VIERTER TEIL
PARALLELVERFAHREN UND INTERESSEN
A. GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE 199
I. QUASI-GESETZLICHE REGELUNG CONTRA CASE LAW 199
II. STRENGE IDENTITAET CONTRA SUBSTANTIELLE IDENTITAET 200
III. ENGE PROGNOSEENTSCHEIDUNG CONTRA WEITE ERMESSENSENTSCHEIDUNG....
200
IV. ANERKENNUNGSFAEHIGKEIT CONTRA FORTGESCHRITTENHEIT 201
V. ZEITPUNKT CONTRA ZEITRAUM 201
VI. PARTEILAST CONTRA AMTSPRUEFUNG 202
VII. ABWEISUNG CONTRA AUSSETZUNG 202
B. WERTUNG DER INTERESSEN 203
I. REIN NATIONALE REGEL 203
1. OEFFENTLICHE INTERESSEN 203
A) PROZESSOEKONOMIE 203
2 SCHULTE
IMAGE 11
18 INHALTSVERZEICHNIS
B) ENTSCHEIDUNGSEINKLANG 204
C) PROZESSFRIEDEN 204
D) MISSBRAUCHSVERHINDERUNG 205
E) BEKLAGTENSCHUTZ 205
2. INTERESSEN DER PARTEIEN 205
A) AUFWAND DER PARTEIEN 205
B) BEKLAGTEN(SCHUTZ)INTERESSE 206
C) JUSTIZGEWAEHRUNGSANSPRUCH: (KLAEGER-)INTERESSE AM ZWEIT- PROZESS? 206
II. TRANSNATIONALE FALLGESTALTUNG 206
1. DEUTSCHE UND U.S.-AMERIKANISCHE LOESUNG 207
2. UEBERTRAGBARKEIT 207
A) OEFFENTLICHE INTERESSEN 207
AA) PROZESSOEKONOMIE 207
BB) ENTSCHEIDUNGSEINKLANG ALS GEBOT EINER INTERNATIONAL
GEORDNETEN RECHTSPFLEGE 208
CC) PROZESSFRIEDEN 209
DD) MISSBRAUCH DER GERICHTE 209
EE) BEKLAGTENSCHUTZ 210
FF) *GOVERNMENTAL INTERESTS 210
GG) (INTERNATIONALE) WAFFEN- BZW. CHANCENGLEICHHEIT DER
PARTEIEN 211
B) INTERESSEN DER PARTEIEN 211
AA) AUFWAND DER PARTEIEN 211
BB) BEKLAGTEN(SCHUTZ)INTERESSE 212
CC) JUSTIZGEWAEHRUNGSANSPRUCH 212
C. LOESUNGSANSATZ 212
I. MAGISCHES VIELECK 212
II. LOESUNG 213
1. (INTERNATIONALES) RECHTSSCHUTZBEDUERFNIS 213
2. (TATBESTANDLICHE) FALLGRUPPENZUORDNUNG 214
IMAGE 12
INHALTSVERZEICHNIS 19
A) NEGATIVE ANERKENNUNGSPROGNOSE 215
B) POSITIVE ANERKENNUNGSPROGNOSE 215
AA) IDENTISCHE PARTEISTELLUNG 215
BB) UMGEKEHRTE PARTEISTELLUNG 216
(1) FESTSTELLUNGSKLAGEN UND LEISTUNGSKLAGE 216
(A) AUSLAENDISCHE FESTSTELLUNGSKLAGE, DANN INLAEN- DISCHE LEISTUNGSKLAGE
216
(B) ERST INLAENDISCHE FESTSTELLUNGSKLAGE, DANN AUSLAENDISCHE
LEISTUNGSKLAGE 218
(C) ERST AUSLAENDISCHE LEISTUNGSKLAGE, DANN IN- LAENDISCHE
FESTSTELLUNGSKLAGE 219
(2) AUFRECHNUNG 220
(A) AUFRECHNUNG IM AUSLAND - KLAGE IM INLAND 220
(B) KLAGE IM AUSLAND - AUFRECHNUNG IM INLAND 220
(C) SONDERFALL RECHTSHAENGIGKEIT NACH AUSLAENDI- SCHEM PROZESSRECHT? 221
3. ZUSAMMENFASSUNG DER RECHTSFOLGEN 221
D. ERGEBNISSE 221
LITERATURVERZEICHNIS
A. MONOGRAPHIEN, KOMMENTARE UND AUFSAETZE 223
B. (KOMMENTIERTE) VERFAHRENSORDNUNGEN U.AE 237
I. VEREINIGTE STAATEN 237
II. DEUTSCHLAND UND EUROPA 237
C. MATERIALIEN 237
TABLE OF CASES - ENTSCHEIDUNGEN
A. U.S.-AMERIKANISCHE GERICHTE 238
I. U.S. SUPREME COURT 238
II. ANDERE GERICHTE 239
IMAGE 13
20 INHALTSVERZEICHNIS
B. DEUTSCHE GERICHTE 245
C. ENGLISCHE GERICHTE 247
D. EUGH 247
SACHVERZEICHNIS 248
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