Handbuch der Akkreditive, Inkassi, Exportdokumente und Bankgarantien: Arten, Abwicklungen, Fallbeispiele, Problemlösungen, Prüflisten, Richtlinien und Kommentare
Gespeichert in:
| Format: | Buch |
|---|---|
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
München [u.a.]
Oldenbourg
2000
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XXVIII, 837 S. |
| ISBN: | 3486249657 |
Internformat
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis Grobgliederung
Hinweis: Das Inhaltsverzeichnis mit Feingliederung findet sich auf den folgenden Seiten.
Abkürzungsverzeichnis XXV
1 Dokumentenakkreditive: Arten, Abwicklungen, Fallbeispiele, Prüflisten
Siegfried Georg Häberle 1
2 Dokumentenakkreditive: Erläuterungen zur Kontrolle der Dokumente
bei der Abwicklung
Team Kommerzielles Auslandsgeschäft der Vereins und Westbank AG, Hamburg ... 227
3 Dokumentenakkreditive: Kommentare und Einheitliche Richtlinien 269
3.1 Dokumentenakkreditive: Kommentar mit Wiedergabe der Einheitlichen Richt¬
linien und Gebräuche für Dokumenten Akkreditive (ERA 500)
Thomas Ingelmann und Joachim Schmitt 271
3.2 Dokumentenakkreditive: Kommentar mit Wiedergabe der Einheitlichen Richt¬
linien für Rembourse zwischen Banken unter Dokumenten Akkreditiven
(ERR 525)
Thomas Ingelmann und Joachim Schmitt 367
3.3 Dokumentenakkreditive (sowie Inkassi und Garantien): Regeln und Probleme
bei der Einführung des Euro (EUR)
Thomas Ingelmann und Joachim Schmitt 391
4 Dokumenteninkasso Arten, Abwicklungen, Fallbeispiele, Prüflisten
Siegfried Georg Häberle 405
5 Dokumenteninkasso Sonderformen/Besonderheiten der Abwicklung 497
5.1 Inkassi auf Konsignationsbasis (Collections on Consignment Basis) mit
Darstellung der Wareneinlagerung
Team Kommerzielles Auslandsgeschäft der Vereins und Westbank AG, Hamburg 499
5.2 Notleidende Dokumenteninkassi
Team Kommerzielles Auslandsgeschäft der Vereins und Westbank AG, Hamburg 517
6 Dokumenteninkassi: Kommentar mit Wiedergabe der Einheitlichen
Richtlinien für Inkassi (ERI 522)
Thomas Ingelmann und Joachim Schmitt 521
7 Exportdokumente: Arten, Rechtscharakter, Merkmale (mit einem
Exkurs zum Wechsel)
Siegfried Georg Häberle 553
8 Bankgarantien: Arten, Abwicklungen, Absicherungen, Mustertexte
Siegfried Georg Häberle 675
VIII Inhaltsverzeichnis Grobgliederung
9 Bankgarantien: Kommentar mit Wiedergabe der Einheitlichen Richt¬
linien für auf Anfordern zahlbare Garantien (URDG, ICC Publ. 458)
Menno Aden 747
10 Einführung in die International Standby Practices
(ISP 98, ICC Publ. 590)
Thomas Ingelmann und Joachim Schmitt 791 !
11 Fachwörterverzeichnis (englisch, deutsch, französisch, italienisch,
spanisch)
UBS Union Bank of Switzerland 811
Literaturverzeichnis 819
Stichwortverzeichnis 827
f
Inhaltsverzeichnis Feingliederung
Abkürzungsverzeichnis xxv
1 Dokumentenakkreditive: Arten, Abwicklungen,
Fallbeispiele, Prüflisten 1
1.1 Grundstruktur der Dokumentenakkreditive 5
1.1.1 Wirtschaftliche Grundstruktur und Funktionen 5
1.1.2 Rechtliche Aspekte, insbesondere Rechtsstellung des Akkreditiv¬
begünstigten in ausgewählten Störfallen 10
1.1.2.1 Einheitliche Richtlinien und Gebräuche für Dokumenten
Akkreditive (ERA) 10
1.1.2.2 Rechtsstellung des Akkreditivbegünstigten in ausgewählten
Ereignissen (Störfällen) 11
1.1.3 Exkurs: UN/EDIFACT in der Akkreditivabwicklung 15
1.2 Akkreditivarten nach der Sicherheit des Exporteurs 17
1.2.1 Widerrufliches Dokumentenakkreditiv 17
1.2.1.1 Definition, Funktionen und Beurteilung 17
1.2.1.2 Grundstruktur Fall 1: Gültigkeits und Benutzungs /
Zahlstelle ist eine Bank im Land des Exporteurs 19
1.2.1.3 Grundstruktur Fall 2: Gültigkeits und Benutzungs /
Zahlstelle ist die Akkreditivbank 24
1.2.2 Unwiderrufliches unbestätigtes Dokumentenakkreditiv 26
1.2.2.1 Definition, Funktionen und Beurteilung 26
1.2.2.2 Grundstruktur und Abwicklung 28
1.2.3 Unwiderrufliches bestätigtes Dokumentenakkreditiv 36
1.23.1 Definition, Funktionen und Beurteilung 36
1.23.2 Grundstruktur, Abwicklung und besondere Merkmale 39
13 Akkreditivarten nach den Zahlungs bzw. Benutzungsmodalitäten ... 48
1.3.1 Sichtzahlungsakkreditiv (Sichtakkreditiv) 48
1.3.1.1 Definition, Funktionen und Beurteilung 48
1.3.1.2 Grundstruktur, Abwicklung und besondere Merkmale 49
1.3.2 Akkreditiv mit hinausgeschobener Zahlung (Deferred Payment
Akkreditiv) % 56
13.2.1 Definition, Funktionen und Beurteilung 56
1.3.2.2 Grundstruktur, Abwicklung und besondere Merkmale 60
1.33 Akzeptakkreditiv (Remboursakkreditiv) 67
133.1 Definition, Funktionen und Rembours 67
X Inhaltsverzeichnis Feingliederung
1.3.3.2 Grundstruktur des unbestätigten Akzeptakkreditivs mit Akzept¬
leistung und Diskontierung durch die Zweitbank (Exporteurbank)
[Grundform Nr. 1] 71
1.3.3.3 Grundstruktur des bestätigten Akzeptakkreditivs mit Akzept¬
leistung und Diskontierung durch die bestätigende Zweitbank
(Exporteurbank) [Grundform Nr. 2] 76
1.3.3.4 Sonderfall: Grundstruktur des unbestätigten Akzeptakkreditivs mit
Akzeptleistung und Diskontierung durch die Akkreditivbank
(Importeurbank) [Grundform Nr. 3] 80
1.3.3.5 Beurteilung der Akzeptakkreditive durch Exporteur und Importeur 84
1.4 Sonderformen der Akkreditive 87
1.4.1 Commercial Letter of Credit/Negoziierbares Akkreditiv 87
1.4.1.1 Charakterisierung und Funktionen 87
1.4.1.2 Grundstruktur und schrittweise Abwicklung 92
1.4.2 Standby Letter of Credit 96
1.4.3 Packing Credit (Anticipatory Credit, Bevorschussungskredit) 99
1.4.4 Revolvierendes Akkreditiv (Revolving Credit) 103
1.4.5 Übertragbares Akkreditiv 106
1.4.5.1 Charakterisierung, Funktionen, besondere Merkmale und
Ausprägungen 106
1.4.5.2 Grundstruktur und schrittweise Abwicklung der Übertragung eines
Akkreditivs 110
1.4.5.3 Fallbeispiel zur Abwicklung einer Akkreditivübertragung 120
1.4.6 Gegenakkreditiv (Back to back Akkreditiv) 127
1.4.7 Abtretung des Akkreditiverlöses/Unwiderruflicher Zahlungsauftrag 130
1.4.7.1 Abtretung des Akkreditiverlöses 130
1.4.7.2 Unwiderruflicher Zahlungsauftrag 131
1.5 Abwicklung von Dokumentenakkreditiven 132
1.5.1 Akkreditivvereinbarung im Kaufvertrag sowie Akkreditiveröffnungsauftrag
des Importeurs 132
1.5.1.1 Allgemeine Aspekte 132
1.5.1.2 Merkmale der Akkreditivvereinbarung im Kaufvertrag sowie Merk¬
male des Akkreditiveröffnungsauftrags des Importeurs 135
1.5.1.2.1 Vorbemerkungen und Hinweise 135
1.5.1.2.2 Vordruck: Akkreditiveröffnungsauftrag, Übermittlungs
instrumente/ wege der Akkreditiveröffnung 137
1.5.1.2.3 Unwiderruflichkeit, Übertragbarkeit, Bestätigung 140
1.5.1.2.4 Begünstigter, Bank des Begünstigten, Benutzungs /
Zahlstelle, Gültigkeitsstelle 142
1.5.1.2.5 Betrag und Währung 148
1.5.1.2.6 Zahlungsmodalitäten, Akkreditivarten (Sichtzahlung,
hinausgeschobene Zahlung, Akzeptleistung usw.) 149
Inhaltsverzeichnis Feingliederung XI
1.5.1.2.7 Verfalldatum des Akkreditivs, Vorlagefrist für die
Dokumente ab Verladedatum 154
1.5.1.2.8 VerladehafenAort usw., letztes Verladedatum, Zeitachsen
maßgeblicher (maximaler) Fristen bei Dokumenten¬
akkreditiven 156
1.5.1.2.9 Teilverladungen, Teilinanspruchnahmen u.a.,
Umladung(en) 159
1.5.1.2.10 Akkreditivdokumente im Kaufvertrag und im Akkreditiv¬
eröffnungsauftrag 161
1.5.1.2.11 Warenbeschreibung, Warenmenge, Preis pro Einheit,
Lieferbedingungen 166
1.5.1.2.12 Akkreditivkosten, Verteilung, Tabelle maßgeblicher Bank¬
provisionen 168
1.5.1.3 Fallbeispiele/Formulare zum Akkreditiveröffnungsauftrag des
Importeurs 170
1.5.1.3.1 Fallbeispiel: Akkreditiveröffnungsauftrag eines deutschen
Importeurs 170
1.5.1.3.2 Fallbeispiel: Akkreditiveröffnungsauftrag eines japanischen
Importeurs 172
1.5.1.3.3 Fallbeispiel: Akkreditiveröffnungsauftrag eines schweizeri¬
schen Importeurs 174
1.5.2 Prüfliste zu den Merkmalen der Akkreditivvereinbarung im Kaufvertrag
und zu den Merkmalen des Akkreditiveröffnungsauftrags des Importeurs .. 176
1.5.3 Ausführung des Akkreditiveröffnungsauftrags durch die Akkreditivbank
sowie Akkreditivavisierung( eröffnung) durch die Bank(en) 186
1.5.3.1 Ausführung des Akkreditiveröffnungsauftrags durch die beauftragte
eröffnende Bank 186
1.5.3.1.1 Abwicklung des Akkreditiveröffnungsauftrags 186
1.5.3.1.2 Fallbeispiel: Ausführungsanzeige der akkreditiveröffnenden
Bank für den Auftraggeber (deutscher Importeur) 187
1.5.3.1.3 Erstellung des Akkreditiveröffnungsschreibens/des Akkre¬
ditivs durch die eröffnende Bank und Beauftragung einer
Zweitbank (einer sog. anderen Bank) 189
1.5.3.1.4 Fallbeispiel: Akkreditiveröffnungsschreiben/Akkreditiv
einer akkreditiveröffnenden japanischen Bank (gerichtet
an die beauftragte schweizerische Bank) 190
1.5.3.1.5 Fallbeispiel: Akkreditiveröffnungsschreiben/Akkreditiv
einer akkreditiveröffnenden deutschen Bank (gerichtet
an die beauftragte schweizerische Bank) 192
1.5.3.2 Akkreditivavisierung/ eröffnung und eventuelle Akkreditivbestäti¬
gung durch die eingeschaltete Zweitbank (die sog. andere Bank) ... 194
1.5.3.2.1 Prüfungen der Zweitbank (der avisierenden „anderen1
Bank) 194
1.5.3.2.2 Fallbeispiel: Akkreditiveröffnungsanzeige/Avisierung mit
Bestätigung einer schweizerischen Bank 196
1.5.3.2.3 Fallbeispiel: Akkreditiveröffnungsanzeige/Avisierung mit
Bestätigung einer deutschen Bank 198
XII Inhaltsverzeichnis Feingliederung
1.5.3.2.4 Fallbeispiel: Akkreditiveröffnungsanzeige/Avisierung ohne
Bestätigung einer deutschen Bank 200
1.5.3.2.5 Rechtsbeziehungen 202
1.5.4 Prüfung des avisierten/eröffneten Akkreditivs durch den Akkreditiv¬
begünstigten (Exporteur) mit Prüfliste 203
1.5.4.1 Grundsätzliche Aspekte 203
1.5.4.2 Prüfliste des Exporteurs für avisierte/eröffnete Akkreditive 204
1.5.4.3 Prüfung der Dokumente vor/bei Akkreditivbenutzung durch den
Akkreditivbegünstigten und durch die Banken sowie Akkreditiv¬
auszahlung 217
1.5.4.3.1 Dokumente als Auszahlungsgrundlage 217
1.5.4.3.2 Einreichung mängelbehafteter Dokumente; eventuelle
Honorierung/Auszahlung unter Vorbehalt 221
1.5.4.3.3 Akkreditivbenutzung/Akkreditivauszahlung 223
2 Dokumentenakkreditive: Erläuterungen zur Kontrolle
der Dokumente bei der Abwicklung 227
2.1 Erläuterungen zur Kontrolle der Dokumente nach allgemeingültigen ,
Kriterien sowie Haftungsausschlüsse der Banken u.a. bei der
Akkreditivabwicklung 229
2.2 Erläuterungen zur Kontrolle der Konnossemente bei der Akkreditiv¬
abwicklung mit Exkursen zu den Besonderheiten von nichtbegeb
baren Seefrachtbriefen und Charterpartie Konnossementen 242
2.3 Erläuterungen zur Kontrolle des multimodalen Transportdokuments
bei der Akkreditivabwicklung 248
2.4 Erläuterungen zur Kontrolle des Luftfrachtbriefes bei der Akkre¬
ditivabwicklung 250
2.5 Erläuterungen zur Kontrolle der Dokumente des Straßen oder
Eisenbahntransports mit Ergänzungen zum Warenversand durch
die Post bzw. durch Kurier /Expreßdienste bei der Akkreditiv¬
abwicklung 253
2.6 Erläuterungen zur Kontrolle der Transportversicherungsdokumente
bei der Akkreditivabwicklung 255
2.7 Erläuterungen zur Kontrolle der Handelsrechnung sowie der
Konsulats /Zollfaktura bei der Akkreditivabwicklung 258
2.8 Erläuterungen zur Kontrolle der sonstigen Exportdokumente bei
der Akkreditivabwicklung 261
2.9 Erläuterungen zur Kontrolle der Tratten des Exporteurs bei der
Akkreditivabwicklung 265
2.10 Ergänzungen zu dem Begriff der Negoziierung und deren Zahlungs¬
abwicklung bei Dokumentenakkreditiven 267
Inhaltsverzeichnis Feingliederung XIII
3 Dokumentenakkreditive: Kommentare und
Einheitliche Richtlinien 269
3.1 Dokumentenakkreditive: Kommentar mit Wiedergabe der Einheit¬
lichen Richtlinien und Gebräuche für Dokumenten Akkreditive
(ERA 500) 271
3.1.1 Allgemeine Regeln und Begriffsbestimmungen 271
3.1.1.1 Artikel 1: Anwendbarkeit der ERA 271
3.1.1.2 Artikel 2: Wesen des Akkreditivs 273
3.1.1.3 Artikel 3: Akkreditive und Verträge 275
3.1.1.4 Artikel 4: Dokumente und Waren/Dienstleistungen/Leistungen .... 277
3.1.1.5 Artikel 5: Aufträge zur Eröffnung/Änderung von Akkreditiven .... 278
3.1.2 Form und Anzeige von Akkreditiven 279
3.1.2.1 Artikel 6: Widerrufliche und unwiderrufliche Akkreditive 279
3.1.2.2 Artikel 7: Haftung der avisierenden Bank 280
3.1.2.3 Artikel 8: Widerruf eines Akkreditivs 281
3.1.2.4 Artikel 9: Haftung der eröffnenden und der bestätigenden Bank ... 283
3.1.2.5 Artikel 10: Akkreditivformen 288
3.1.2.6 Artikel 11: Akkreditive per Telekommunikation und Voravise 294
3.1.2.7 Artikel 12: Unvollständige oder unklare Weisungen 295
3.1.3 Haftung und Verantwortlichkeit 297
3.1.3.1 Artikel 13: Grundsatz der Dokumentenpriifung 297
3.1.3.2 Artikel 14: Unstimmige Dokumente und Benachrichtigung 300
3.1.3.3 Artikel 15: Haftungsausschluß für Wirksamkeit von Dokumenten .. 305
3.1.3.4 Artikel 16: Haftungsausschluß für Nachrichtenübermittlung 306
3.1.3.5 Artikel 17: Höhere Gewalt 306
3.1.3.6 Artikel 18: Haftungsausschluß für Handlungen einer beauftragten
Partei 307
3.1.3.7 Artikel 19: Remboursvereinbarungen zwischen Banken 310
3.1.4 Dokumente 312
3.1.4.1 Artikel 20: Unklarheit über Aussteller von Dokumenten 312
3.1.4.2 Artikel 21: Unbestimmte Aussteller oder Inhalte von Dokumenten 314
3.1.4.3 Artikel 22: Ausstellungsdatum von Dokumenten und Akkreditiv¬
datum 316
3.1.4.4 Artikel 23: Seekonnossement 316
3.1.4.5 Artikel 24: Nichtbegebbarer Seefrachtbrief 321
3.1.4.6 Artikel 25: Charterpartie Konnossement 323
3.1.4.7 Artikel 26: Multimodales Transportdokument 325
3.1.4.8 Artikel 27: Lufttransportdokument 328
3.1.4.9 Artikel 28: Dokumente des Straßen , Eisenbahn oder Binnen¬
schiffstransports 331
XIV Inhaltsverzeichnis Feingliederung
3.1.4.10 Artikel 29: Kurierempfangsbestätigung und Posteinlieferungs¬
schein 333
3.1.4.11 Artikel 30: Von Spediteuren ausgestellte Transportdokumente .... 334
3.1.4.12 Artikel 31: „An Deck , „Shipper s Load and Count , Absender¬
angabe 335
3.1.4.13 Artikel 32: Reine Transportdokumente 337
3.1.4.14 Artikel 33: Transportdokumente mit Fracht(voraus)zahlungs
vermerk 338
3.1.4.15 Artikel 34: Versicherungsdokumente 339
3.1.4.16 Artikel 35: Art der Versicherungsdeckung 342
3.1.4.17 Artikel 36: Versicherungsdeckung für alle Risiken 343
3.1.4.18 Artikel 37: Handelsrechnungen 344
3.1.4.19 Artikel 38: Andere Dokumente 346
3.1.5 Verschiedene Regeln 346
3.1.5.1 Artikel 39: Toleranzen bezüglich Akkreditivbetrag, Menge und
Preis pro Einheit 346
3.1.5.2 Artikel 40: Teilverladungen/Teilinanspruchnahmen 348
3.1.5.3 Artikel 41: Verladungen/Inanspruchnahmen in Raten 350
3.1.5.4 Artikel 42: Verfalldatum und Ort für Dokumentenvorlage 351
3.1.5.5 Artikel 43: Verkürzung der Verfallfrist 352
3.1.5.6 Artikel 44: Verlängerung der Verfallfrist 354
3.1.5.7 Artikel 45: Vorlegungszeiten 355
3.1.5.8 Artikel 46: Allgemeine Ausdrücke für Verladetermine 356
3.1.5.9 Artikel 47: Zeitterminologie für Verladefristen 357
3.1.6 Übertragbares Akkreditiv und Abtretung von Akkreditiverlösen 358
3.1.6.1 Artikel 48: Übertragbares Akkreditiv 358
3.1.6.2 Artikel 49: Abtretung von Akkreditiverlösen 364
3.2 Dokumentenakkreditive: Kommentar mit Wiedergabe der
Einheitlichen Richtlinien für Rembourse zwischen Banken unter
Dokumenten Akkreditiven (ERR 525) 367
3.2.1 Allgemeine Regeln und Begriffsbestimmungen 369
3.2.1.1 Artikel 1: Anwendbarkeit der ERR 369
3.2.1.2 Artikel 2: Begriffsbestimmungen 370
3.2.1.3 Artikel 3: Remboursermächtigungen und Akkreditive 372
3.2.2 Haftung und Verantwortlichkeit 372
3.2.2.1 Artikel 4: Honorierung einer Remboursanforderung 372
3.2.2.2 Artikel 5: Verantwortlichkeit der eröffnenden Bank 373
3.2.3 Form und Anzeige von Ermächtigungen, Änderungen und Anforderungen . 374
3.2.3.1 Artikel 6: Erteilung und Erhalt einer Remboursermächtigung oder
Remboursänderung 374
3.2.3.2 Artikel 7: Verfall einer Remboursermächtigung 376
Inhaltsverzeichnis Feingliederung XV
3.2.3.3 Artikel 8: Änderung oder Annullierung von Remboursermächti
gungen 376
3.2.3.4 Artikel 9: Remboursverpflichtungen 377
3.2.3.5 Artikel 10: Grundsätze für Remboursanforderungen 380
3.2.3.6 Artikel 11: Bearbeitung von Remboursanforderungen 381
3.2.3.7 Artikel 12: Zweifacherteilung von Remboursermächtigungen 383
3.2.4 Verschiedene Regeln 384
3.2.4.1 Artikel 13: Ausländische Gesetze und Gebräuche 384
3.2.4.2 Artikel 14: Haftungsausschluß für Nachrichtenübermittlung 384
3.2.4.3 Artikel 15: Höhere Gewalt 385
3.2.4.4 Artikel 16: Spesen 385
3.2.4.5 Artikel 17: Zinsansprüche/Kursverlust 386
3.2.5 Literaturverzeichnis zu den ERA und zu den ERR 387
3.3 Dokumentenakkreditive (sowie Inkassi und Garantien):
Regeln und Probleme bei der Einführung des Euro (EUR) 391
3.3.1 Phasen der Währungsumstellung 393
3.3.2 Umrechnung 394
3.3.3 ICC Entscheidung 395
3.3.3.1 Erläuterung 395
3.3.3.2 Wortlaut 396
3.3.4 Inkasso 400
3.3.4.1 Import Inkasso 400
3.3.4.2 Export Inkasso 400
3.3.5 Akkreditiv 401
3.3.5.1 Import Akkreditiv 402
3.3.5.2 Export Akkreditiv 403
4 Dokumenteninkassi: Arten, Abwicklungen, Fallbeispiele,
Prüflisten 405
4.1 Arten und Grundstruktur der Dokumenteninkassi 409
4.1.1 Charakterisierung der Dokumenteninkassi und Übersicht über die Bezeich¬
nungen/Funktionen der Inkassobeteiligten 409
4.1.2 Wirtschaftliche Grundstruktur von „Dokumente gegen Zahlung Inkassi
mit schrittweisen Erläuterungen und graphischer Darstellung 411
4.1.3 Wirtschaftliche Grundstruktur von „Dokumente gegen Akzepf lnkassi
jeweils mit schrittweisen Erläuterungen und graphischen Darstellungen . 415
4.1.3.1 „Dokumente gegen Akzepf Inkassi mit Aushändigung des
akzeptierten Wechsels an den Exporteur Fall 1 416
4.1.3.2 „Dokumente gegen Akzepf Inkassi mit Verwahrung des
akzeptierten Wechsels bei der vorlegenden Bank und Auftrag zum
Einzug bei Fälligkeit Fall 2 422
XVI Inhaltsverzeichnis Feingliederung
4.1.3.3 „Dokumente gegen Akzepf Inkassi mit Diskontierung des
akzeptierten Wechsels durch die Exporteurbank Fall 3 426
4.1.4 Wirtschaftliche Grundstruktur von „Dokumente gegen unwiderruflichen
Zahlungsauftrag Inkassi mit graphischer Darstellung 430
4.1.5 Kurzbeurteilungen der Dokumenteninkassi 433
4.1.5.1 Kurzbeurteilung der Dokumenteninkassi aus Sicht des Exporteurs . 433
4.1.5.2 Kurzbeurteilung der Dokumenteninkassi aus Sicht des Importeurs . 434
4.2 Risikoanalyse vor Festlegung der Zahlungsbedingung „Dokumenten¬
inkasso im Angebot bzw. im Kaufvertrag 435
4.2.1 Risikoanalyse des Exporteurs mit Prüflisten 435
4.2.1.1 Wirtschaftliches Risiko 435
4.2.1.2 Politisches Risiko 438
4.2.1.3 Wechselkursrisiken 439
4.2.2 Risikoanalyse des Importeurs 440
4.2.2.1 Wirtschaftliches Risiko 440
4.2.2.2 Politisches Risiko 441
4.2.2.3 Wechselkursrisiken 442
4.3 Gestaltungsmerkmale von Dokumenteninkassi 442
4.3.1 Allgemeingültige Merkmale 442
4.3.1.1 Grundlegende Vereinbarungen zwischen Exporteur und Importeur
sowie zu beachtende Vorschriften 442
4.3.1.2 Vereinbarungen über die Verteilung der Inkassospesen sowie über
eventuell anfallende Zinsen 444
4.3.2 Spezielle Gestaltungsmerkmale bei „Dokumente gegen Zahlung Inkassi .. 446
4.3.2.1 Grundlegende Merkmale 446
4.3.2.2 Alternative Fälligkeiten für die Dokumentenaufnahme bei Sicht¬
inkassi 446
4.3.3 Spezielle Gestaltungsmerkmale bei „Dokumente gegen Akzepf lnkassi... 449
4.3.3.1 Grundlegende Merkmale 449
4.3.3.2 Alternative Wechsellaufzeiten 451
4.3.4 Sonderformen: Wechselziehungen bei „Dokumente gegen Zahlung Inkassi 451
4.3.4.1 Wechselziehung zur Sicherung der Dokumentenaufnahme und der
Zahlung bei „Dokumente gegen Zahlung Inkassi 451
4.3.4.2 Wechselziehung bei Aushändigung der Dokumente an Importeure
„zu treuen Händen 453
4.4 Inkassoauftrag des Exporteurs an die Einreicherbank 454
4.4.1 Beauftragte Bank und Art des Inkassos 456
4.4.2 Inkassobetrag (einschließlich Währung) und Fälligkeit 457
4.4.3 Dokumente (eventuell einschließlich Tratte) mit Prüfliste für den
Exporteur 458
4.4.4 Ware und (eventuell treuhänderischer) Warenempfänger, Transportmittel,
Versanddatum und Transportweg 461
Inhaltsverzeichnis Feingliederung XVII
4.4.5 Zahlungspflichtiger (Bezogener) und Inkassobank 462
4.4.6 Inkassospesen einschließlich der üblichen Spesensätze 463
4.4.7 Verwendung des akzeptierten Wechsels sowie Protestanweisungen 465
4.4.8 Zahlungsweg, Notadresse (Vertreter), Sonstige Weisungen u.a 469
4.4.9 Prüfung des Inkassoauftrags durch die Einreicherbank und Haftungs¬
ausschlüsse 472
4.5 Weiterleitung des Inkassoauftrags von der Einreicherbank an die
(vorlegende) Inkassobank 474
4.6 Vorlage (Präsentation) der Dokumente sowie Dokumentenaufnahme
durch den Importeur 476
4.6.1 Vorlage (Präsentation) der Dokumente, Bedenkzeit des Importeurs und
Dokumentenprüfung 476
4.6.2 Möglichkeiten zur Aushändigung der Dokumente „zu treuen Händen an
den Importeur vor Zahlung des Inkassobetrags 478
4.6.2.1 Aushändigung der Dokumente an den Importeur „zu treuen
Händen nach Weisung und auf Risiko des Exporteurs 478
4.6.2.2 Aushändigung der Dokumente „zu treuen Händen an den
Importeur auf Risiko der vorlegenden Bank 480
4.6.3 Abwicklung von „Dokumente gegen Zahlung Sichtinkassi bei alternativen
Fälligkeiten für die Dokumentenaufnahme 480
4.6.3.1 Regelfall: „Zahlbar bei Sicht Inkassi/„Zahlbar bei erster Präsen
tation Inkassi 481
4.6.3.2 Selten: „Zahlbar ... Tage nach Präsentation Inkassi 483
4.6.3.3 Manchmal: „Zahlbar bei Ankunft der Ware (des Schiffs) Inkassi .. 483
4.6.4 Abwicklung von „Dokumente gegen Akzept einer Nachsichttratte Inkassi 484
4.7 Notleidende Dokumenteninkassi 489
4.7.1 Notleidende Inkassi „Dokumente gegen Zahlung 489
4.7.2 Notleidende Inkassi „Dokumente gegen Akzept bzw. „Dokumente gegen
unwiderruflichen Zahlungsauftrag 492
4.8 Warenversand an die Adresse treuhänderischer Dritter 494
5 Dokumenteninkassi: Sonderformen/Besonderheiten der
Abwicklung 497
5.1 Inkassi auf Konsignationsbasis (Collections on Consignment Basis)
mit Darstellung der Wareneinlagerung 499
5.1.1 Grundstruktur von Inkassoaufträgen auf Konsignationsbasis 499
5.1.2 Wareneinlagerung: Rechtsgrundlagen, Ablauf, Dokumente, Mustertexte ... 500
5.1.2.1 Lagervertrag und Lagerhalter mit Abbildung eines Einlagerungs¬
auftrags 500
5.1.2.2 Lagerschein und Auslieferung mit Abbildung von Namenslager¬
schein und Musterlieferschein 504
XVIII Inhaltsverzeichnis Feingliederung
5.1.2.3 Funktionen der Banken bei Dokumenteninkassi mit Warenein¬
lagerung mit englischem Mustertext „Einlagerungsauftrags¬
schreiben an auftraggebende Bank 512
5.2 Notleidende Dokumenteninkassi 517
6 Dokumenteninkassi: Kommentar mit Wiedergabe der
Einheitlichen Richtlinien für Inkassi (ERI 522) 521
6.1 Allgemeine Regeln und Begriffsbestimmungen 523
6.1.1 Artikel 1: Anwendbarkeit der ERI 522 523
6.1.2 Artikel 2: Definition des Inkassos 524
6.1.3 Artikel 3: Beteiligte an einem Inkasso 525
6.2 Form und Gliederung von Inkassi 526
6.2.1 Artikel 4: Inkassoauftrag 526
6.3 Form der Vorlegung 529
6.3.1 Artikel 5: Vorlegung 529
6.3.2 Artikel 6: Sicht/Akzeptierung 532
6.3.3 Artikel 7: Freigabe von Handelspapieren 532
6.3.4 Artikel 8: Erstellung von Dokumenten 533
6.4 Haftung und Verantwortlichkeit 534
6.4.1 Artikel 9: Treu und Glauben und angemessene Sorgfalt 534
6.4.2 Artikel 10: Dokumente und Waren/Dienstleistungen/Leistungen 535
6.4.3 Artikel 11: Haftungsausschluß für Handlungen einer beauftragten Partei... 537
6.4.4 Artikel 12: Haftungsausschluß für erhaltene Dokumente 538
6.4.5 Artikel 13: Haftungsausschluß für Wirksamkeit von Dokumenten 539
6.4.6 Artikel 14: Haftungsausschluß für Verzögerungen, Verlust bei Übermittlung
und Übersetzung 540
6.4.7 Artikel 15: Höhere Gewalt 540
6.5 Zahlung 541
6.5.1 Artikel 16: Unverzügliche Zahlung 541
6.5.2 Artikel 17: Zahlung in inländischer Währung 541
6.5.3 Artikel 18: Zahlung in ausländischer Währung 542
6.5.4 Artikel 19: Teilzahlungen 543
6.6 Zinsen, Gebühren und Auslagen 544
6.6.1 Artikel 20: Zinsen 544
6.6.2 Artikel 21: Gebühren und Auslagen 545
6.7 Andere Regeln 546
6.7.1 Artikel 22: Akzeptierung 546
6.7.2 Artikel 23: Solawechsel und andere Dokumente 547
Inhaltsverzeichnis Feingliederung XIX
6.7.3 Artikel 24: Protest 547
6.7.4 Artikel 25: Notadresse 548
6.7.5 Artikel 26: Benachrichtigungen 549
6.8 Literaturverzeichnis zu Kapitel 6 551
7 Exportdokumente: Arten, Rechtscharakter, Merkmale
(mit einem Exkurs zum Wechsel) 553
7.1 Einführung und Übersicht 557
7.1.1 Charakterisierung der Exportdokumente 557
7.1.2 Überblick über die maßgeblichen Arten der Exportdokumente 558
7.1.3 Überblick über den Rechtscharakter der Exportdokumente 560
7.1.3.1 Tabellarische Darstellung Übersicht 560
7.1.3.2 Beweisfunktion 560
7.1.3.3 Dispositionsfunktion 562
7.1.3.4 Sperrfunktion 562
7.1.3.5 Legitimationsfunktion 564
7.1.3.6 Wertpapiereigenschaft 565
7.1.4 Überblick über die betriebswirtschaftlichen Funktionen der Export
dokumente 566
7.1.5 Exkurs: UN/EDIFACT 567
7.2 Konnossemente und verwandte Dokumente 573
7.2.1 Charakterisierung 573
7.2.2 Inhalte von Konnossementen mit Exkursen zu den Konnossementarten
nach ihrer Übertragbarkeit 576
7.2.2.1 Exkurs: Rekta (Namens )Konnossement 579
7.2.2.2 Exkurs: Orderkonnossemente 579
7.2.2.2.1 Exkurs: Orderkonnossement mit Empfängerangabe und
mit Orderklausel 580
7.2.2.2.2 Exkurs: Orderkonnossement ohne Empfängerangabe, aber
mit Orderklausel 581
7.2.3 Konnossementarten nach Merkmalen ihrer Abwicklung 587
7.2.3.1 Bordkonnossement (An Bord Konnossement, Shipped on Board
Bill of Lading) 587
7.2.3.2 Übernahmekonnossement (Empfangen zur Verschiffung Konnosse¬
ment, Received for Shipment Bill of Lading) u.ä 588
7.2.3.3 Durchkonnossemente (Through Bills of Lading) 589
7.2.3.4 Multimodales Konnossement (Multimodal Transport Bill of Lading) 591
7.2.3.5 Sonstige Konnossemente 591
7.2.3.6 Sonstige Dokumente auf Grundlage von Konnossementen und
ähnliche Dokumente 593
7.2.3.7 Kombinierte/Multimodale Transportdokumente 593
XX Inhaltsverzeichnis Feingliederung
7.3 Ladescheine 598
7.4 Lagerscheine 600
7.5 Frachtbriefe 602
7.5.1 Allgemeingültige Merkmale 602
7.5.2 Internationaler Eisenbahnfrachtbrief (CIM Frachtbrief) 604
7.5.3 Luftfrachtbrief (Air Waybill) 606
7.5.4 Seefrachtbrief (Sea Waybill) 609
7.5.5 Frachtbrief der Binnenschiffahrt 612
7.5.6 Internationaler Frachtbrief des Straßengüterverkehrs (CMR Frachtbrief) .. 612
7.6 Internationale Spediteurübernahmebescheinigung und andere
Spediteurdokumente 614
7.6.1 Überblick über maßgebliche internationale Transportdokumente der
Spediteure 614
7.6.2 Internationale Spediteurübernahmebescheinigung (FIATA Forwarders
Certificate of Receipt; FCR Dokument) 615
7.7 Sonstige Transportdokumente 617
7.7.1 Posteinlieferungsschein 617
7.7.2 Dokumente der Kuriere bzw. der Expreßdienste 618
7.8 Transportversicherungsdokumente 621
7.8.1 Charakterisierung 621
7.8.2 Ausgestaltung 622
7.8.3 Übertragbarkeit 625
7.9 Sonstige Dokumente 626
7.9.1 Rechnungen (Fakturen) 626
7.9.1.1 Handelsrechnung 626
7.9.1.2 Sonstige Rechnungen 628
7.9.2 Dokumente/Nachweise für den Warenursprung 629
7.9.2.1 Ursprungszeugnis 631
7.9.2.2 Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 u.a 634
7.9.2.3 Lieferantenerklärung nach EWG Verordnung 3351/83 637
7.9.3 Qualitäts und Quantitätsdokumente 640
7.9.3.1 Qualitätszertifikate/Inspektionszertifikate 640
7.9.3.2 Packlisten, Gewichtsliste/Gewichtszertifikate 644
7.10 Exkurs: Auslandswechsel 645
7.10.1 Einführung und Rechtsgrundlagen 645
7.10.1.1 Vorkommen und Funktionen 645
7.10.1.2 Rechtsgrundlagen und Geltungsbereich der Gesetze 646
7.10.1.3 Wechselformulare 648
Inhaltsverzeichnis Feingliederang XXI
7.10.2 Wechselarten nach rechtlichen Merkmalen Darstellung und
Abwicklung 650
7.10.2.1 Gezogener Wechsel 650
7.10.2.2 Eigener Wechsel (Solawechsel) mit Exkurs zu „Promissory
Notes 655
7.10.3 Gemeinsam gültige Merkmale und Abwicklungen 658
7.10.3.1 Alternative Angaben der Verfallzeit 658
7.10.3.2 Übertragung der Wechselrechte 661
7.10.3.3 Wechselbürgschaft (Wechselaval) 662
7.10.3.4 Wechselprotest, Protesterlaß, Regreß, Wechselprozeß u.ä 662
7.10.4 Länderbeispiele zum Wechselrecht 666
7.10.4.1 Länderbeispiel Wechselrecht: Frankreich (Mitglied der Genfer
Abkommen) 666
7.10.4.2 Länderbeispiel Wechselrecht: Großbritannien (Nichtmitglied der
Genfer Abkommen) 668
7.10.4.3 Länderbeispiel Wechselrecht: USA (Nichtmitglied der Genfer
Abkommen) 671
8 Bankgarantien: Arten, Abwicklungen, Absicherungen,
Mustertexte 675
8.1 Grundstruktur von Bankgarantien 677
8.1.1 Charakterisierung, Vorkommen, Anbieter und Rechtsgrundlagen 677
8.1.2 Grundstruktur der Abwicklung einer direkten Bankgarantie 680
8.1.3 Grundstruktur der Abwicklung einer indirekten Bankgarantie 683
8.2 Garantiearten 687
8.2.1 Bietungsgarantie (Offertgarantie, Angebotsgarantie) 687
8.2.2 Liefergarantie (Lieferungsgarantie) 695
8.2.3 Vertragserfüllungsgarantie (Erfüllungsgarantie) 699
8.2.4 Gewährleistungsgarantie 704
8.2.5 Anzahlungsgarantie bzw. Vorauszahlungsgarantie 709
8.2.6 Zahlungsgarantie (Ausfall Zahlungsgarantie) 714
8.2.7 Kreditsicherungsgarantie (Kreditgarantie) 719
8.2.8 Sonderformen 722
8.2.8.1 Konnossementsgarantie 722
8.2.8.2 Zollgarantie (Zollaval, Zollbürgschaft) 722
8.2.8.3 Prozeßgarantie/Prozeßbürgschaft 724
8.2.9 Zusammenfassende Übersicht: Kurzcharakterisierung maßgeblicher
Bankgarantien im Außenhandel 724
8.3 Gestaltungselemente von Bankgarantien 726
8.3.1 Vorbemerkungen 726
XXII Inhaltsverzeichnis Feingliederung
8.3.2 Einleitung/Präambel 727
8.3.3 Garantie /Zahlungsklausel 727
8.3.3.1 Formulierungen 727
8.3.3.2 Garantiebetrag 728
8.3.3.3 Zahlung auf erstes Anfordern 729
8.3.3.4 Voraussetzungen der Garantieinanspruchnahme 730
8.3.4 Befristung/Verfall 731
8.3.5 Abtretbarkeit 733
8.4 Inanspruchnahme und Abwehrmöglichkeiten 734
8.4.1 Garantieinanspruchnahme 734
8.4.2 Abwehr mißbräuchlicher Garantieinanspruchnahmen 736
8.5 Sonstige Merkmale der Abwicklung von Bankgarantien 740
8.5.1 Exportgarantieprogramme der Bundesländer 740
8.5.2 Absicherungsmöglichkeiten durch staatliche Ausfuhrgewährleistungen
(Hermes Deckungen) 742
8.5.3 Kosten von Bankgarantien 744
9 Bankgarantien: Kommentar mit Wiedergabe der
Einheitlichen Richtlinien für auf Anfordern zahlbare
Garantien (URDG, ICC Publ. 458) 747
9.1 Einführung und Vorbemerkungen 749
9.2 A. Anwendungsbereich der Richtlinien 750
9.2.1 Artikel 1: Geltung der Regeln 750
9.3 B. Begriffsbestimmungen und allgemeine Regeln 753
9.3.1 Artikel 2: Begriff der Garantie 753
9.3.2 Artikel 3: Inhalt der Garantie 757
9.3.3 Artikel 4: Übertragbarkeit 760
9.3.4 Artikel 5: Unwiderruflichkeit 761
9.3.5 Artikel 6: Wirksamwerden der Garantie 761
9.3.6 Artikel 7: Rechtliche Unmöglichkeit der Garantieerstellung 762
9.3.7 Artikel 8: Betragsreduzierung 764
9.4 C. Haftung und Verantwortlichkeit 764
9.4.1 Artikel 9: Prüfung von Dokumenten durch den Garanten 764
9.4.2 Artikel 10: Prüfungsfrist 766
9.4.3 Artikel 11: Risiko bei Fälschung und Mißbrauch 767
9.4.4 Artikel 12: Haftung bei verzögerter oder falscher Bearbeitung 768
9.4.5 Artikel 13: Höhere Gewalt 769
9.4.6 Artikel 14: Substitution des Garanten 770
Inhaltsverzeichnis Feingliederung XXIII
9.4.7 Artikel 15: Haftungsrahmen 771
9.4.8 Artikel 16: Pflichten des Garanten 772
9.5 D. Anforderungen 773
9.5.1 Artikel 17: Information des Auftraggebers 773
9.5.2 Artikel 18: Betragsreduzierung durch Zahlung 774
9.5.3 Artikel 19: Bedingungskonformer Abruf 775
9.5.4 Artikel 20: Garantieabruf 776
9.5.5 Artikel 21: Weitergabe vertragsgemäßer Dokumente an Auftraggeber 778
9.6 E. Verfallregelung 780
9.6.1 Artikel 22: Verfall der Garantie 780
9.6.2 Artikel 23: Verfall durch Aufhebung 781
9.6.3 Artikel 24: Rückhaltung der Garantieurkunde 782
9.6.4 Artikel 25: Kenntnisgabe vom Verfall 782
9.6.5 Artikel 26: Abruf mit Verlängerungsangebot 783
9.7 F. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 786
9.7.1 Artikel 27: Anwendbares Recht 786
9.7.2 Artikel 28: Gerichtsstand 787
9.8 Literaturhinweise zu Kapitel 9 788
10 Einführung in die International Standby Practices
(ISP 98, ICC Publ. 590) 791
10.1 Zur Entstehungsgeschichte 793
10.2 Begriff und Verwendbarkeit des Standby 794
10.3 Funktion und wirtschaftliche Bedeutung 794
10.4 Richtlinienangebot der ICC für Standby, Garantien und
Akkreditive nach neuestem Stand 795
10.5 Unterschiedliche Akzeptanz der bisherigen ICC Richtlinien für
Standby Letters of Credit, Akkreditive und Garantien 795
10.6 Rechtliche Einordnung 796
10.6.1 Internationale Standards der Bankgarantie 7%
10.6.2 ERA 500 (ICC Publ. Nr. 500) 796
10.6.3 ISP 98 (ICC Publ. Nr. 590) 796
10.7 Abstraktheit garantiemäßiger Zahlungsversprechen 797
10.8 Durchbrechung der Abstraktheit bei Rechtsmißbrauch 797
10.9 Abschluß des Garantievertrages 798
10.10 Abwicklungsformen und Einschaltung Dritter 798
XXIV Inhaltsverzeichnis Feingliederung
10.11 Übertragbarkeit 799
10.12 Abtretung des Anspruchs auf Auszahlung des Garantieerlöses ... 800
10.13 Ordnungsgemäße Inanspruchnahme von Garantie und Standby .. 800
10.13.1 Form und fristgerechte Inanspruchnahme 800
10.13.2 Mittel der Inanspruchnahme 801
10.13.3 Prüfung von Unterschrift und Vertretungsberechtigung 801
10.13.4 Sprache der Inanspruchnahme 802
10.14 Formgerechte Inanspruchnahme 802
10.14.1 Auftrags /Garantie und Dokumentenstrenge 802
10.14.2 Prüfung bei Inanspruchnahme 803
10.14.3 Auslegung von dokumentären Zahlungsversprechen 803
10.14.4 Wörtliche oder sinngemäße Abgabe von Erklärungen 804
10.14.5 Unterrichtung des Begünstigten vor Auszahlung von Garantie/
Standby 805
10.15 Behandlung mangelhafter Inanspruchnahme 805
10.15.1 Rügeverfahren 805
10.15.2 Problematische Kontaktaufnahme mit dem Auftraggeber bei
Inanspruchnahme/Verzicht auf festgestellte Mängel 806
10.15.3 Nichtdokumentäre Zahlungsbedingungen, überflüssige Dokumente .. 807
10.16 Erläuterungspapier der American Bar Association 807
10.16.1 Rechtswahl und Schiedsgerichtsbarkeit 807
10.16.2 Empfehlungen der American Bar Association 808
10.17 Schlußbetrachtung 809
10.18 Literaturverzeichnis zu Kapitel 10 810
11 Fachwörterverzeichnis (englisch, deutsch, französisch,
italienisch, spanisch) 8ii
Literaturverzeichnis 819
Stichwortverzeichnis 827
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