Die Transformation des bulgarischen Bankensystems:
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1999
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I. AUSGANGSLAGE: DIE TRANSFORMATION DER BULGARISCHEN
REFORMWIRTSCHAFT 1
1. Einleitende Bemerkungen 1
1.1 Einleitung 1
1.2 Problemstellung, Zielsetzung und Positionierung 3
1.3 Aufbau der Arbeit 7
1.4 Der Begriff der Transformation: Wesen und Bestandteile eines Systemwechsels 9
1.4.1 Die Transformationsdebatte in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur 9
Die Reformstrategien: Schocktherapie versus Gradualismus 13
Der Verlauf des Transformationsprozesses: Timing und Sequencing 15
1.4.2 Bestandteile der Transformation 17
2. Die Transformation der bulgarischen Wirtschaft 19
2.1 Wirtschaftliche Entwicklungen 22
2.1.1 Weltwirtschaftliche Ebene 26
2.1.2 Volkswirtschaftliche Ebene 30
Inländische Produktion und Arbeitslosigkeit 30
Inflation, Wechselkurs und Währungsreserven 34
Aussenhandel 37
Aussenschuld und Schuldendienst 39
Öffentliche Finanzen 40
2.1.3 Betriebswirtschaftliche Ebene: Privatisierung 42
2.2 Politische Entwicklungen 47
3. Erste Schlussfolgerungen 52
3.1 Beurteilung der Transformation der bulgarischen Wirtschaft und
Szenario der weiteren Entwicklung 52
3.2 Auswirkungen der Gesamttransformation auf das Bankensystem 59
3.3 Die Umgestaltung des Bankensystems als Instrument für den
Erfolg der Gesamttransformation 65
ii
TEIL II: DIE TRANSFORMATION DES BULGARISCHES BANKENSYSTEMS:
DIE BULGARISCHE BANKENREFORM 68
4. Ausgangsbedingungen der Transformation: das bulgarische
Bankensystem vor 1990 und seine Funktionen 71
5. Die vier Phasen und das Ziel der Transformation des Bankensystems 79
5.1 Dezentralisierung 82
5.2 Rekapitalisierung/Sanierung 85
5.3 Konsolidierung 89
5.4 Privatisierung 93
6. Beurteilung der bulgarischen Bankenreform: ein Zwischenergebnis 98
7. Kurzer Überblick über andere Reformmodelle in den
osteuropäischen Bankensystemen 102
TEIL III: PROBLEME DER TRANSFORMATION DES BULGARISCHEN
BANKENSYSTEMS: ENTSCHEIDUNGS UND
HANDLUNGSFELDER 114
8. Ursprung und Merkmale der Krise im bulgarischen Bankensystem 116
9. Probleme der Transformation des bulgarischen Bankensystems 125
9.1 Ineffiziente Bankenaufsicht 125
9.2 Unterkapitalisierung: Kapitalausstattung, Liquidität und Solvenz 132
9.3 Das Problem der „schlechten" Kredite 139
9.4 Schwache Corporate Governance: Partialinteressen und
Voraussetzungen für Moral Hazard 146
9.5 Ineffizientes Management 153
10. Entscheidungs und Handlungsfelder: rechtliche Rahmenbedin¬
gungen für die Banktätigkeit 159
10.1 Rolle der Nationalbank 160
10.1.1 Wichtigste Bestimmungen des Nationalbankgesetzes 160
10.1.2 Geldpolitik 163
10.2 Bankgesetz und aufsichtsrechtliche Bestimmungen 170
10.2.1 Definition von Bank 171
V
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Die Transformation des bulgarischen Bankensystems 4
Abbildung 2: Wissenschaftliche Positionierung: Darstellung der Elemente
und Dimensionen der Transformationsproblematik und
der Schwerpunkte der Arbeit 6
Abbildung 3: Aufbau der Arbeit 8
Abbildung 4: Timing und Sequencing der Reformschritte 16
Abbildung 5: Die Wechselwirkung zwischen der Transformation der
Wirtschaft und des Bankensystems 20
Abbildung 6: Das Transformationsumfeld des bulgarischen Bankensystems 21
Abbildung 7: Hauptprobleme der Transformation der bulgarischen Wirtschaft 26
Abbildung 8: Anteil der kumulierten Auslandsinvestitionen in (Mio. USD) 29
Abbildung 9: BIP und Bruttoindustrieproduktion ausgewählter Transformationsländer 32
Abbildung 10: Die Inflation in Bulgarien im Zeitraum 1990 1999 (in %) 36
Abbildung 11: Netto Verschuldung ausgewählter Transformationsländer (in Mrd. USD) 39
Abbildung 12: Interessendreieck im bulgarischen Privatisierungsprozess 44
Abbildung 13: Positionierung der osteuropäischen Wirtschaften in Bezug
auf den Entwicklungsstand der Transformation 53
Abbildung 14: Die Entwicklungsphasen der bulgarischen Reformwirtschaft 56
Abbildung 15: Die getrennten Geldkreisläufe im Monobankensystem 77
Abbildung 16: Das Ziel der Transformation des bulgarischen Bankensystems 79
Abbildung 17: Struktur des bulgarischen Bankensystems 83
Abbildung 18: Ziele der Bankenrekapitalisierung 86
Abbildung 19: Überblick über die Transformation des Finanzsektors
ausgewählter Länder in Mittel und Osteuropa 107
Abbildung 20: Zusammenhang zwischen der monetären Stabilität der Wirtschaft
und dem Fortschritt der Bankenumstrukturierung 110
Abbildung 21: Ablauf der bulgarischen Bankenkrise 122
Abbildung 22: Der Entstehungsprozess der Insolvenz der Banken 135
Abbildung 23: Mängel im Kreditentscheidungs und Kreditvergabeprozess
der bulgarischen Banken 155
Abbildung 24: Der rechtliche Rahmen des bulgarischen Bankensystems 159
Abbildung 25: Organisationsstruktur der Bulgarischen Nationalbank 161
Abbildung 26: Die Entwicklung des bulgarischen Kapitalmarktes
in kurz und mittelfristiger Sicht 201
Abbildung 27: Anhaltspunkte fÖr die Regulierung des bulgarischen Bankensystems 206
Abbildung 28: Die Entwicklungsetappen des bulgarischen Bankensystems
im Zeitablauf 210
iii
10.2.2 Gründung und Zulassung einer Bank 172
Anforderungen an das Kapital 173
Anforderungen an die Organisation 179
Anforderungen an die Personen 180
10.2.3 Aufsichtsrechtliche Bestimmungen 181
10.2.4 Einlagensicherung 186
11. Struktur des bulgarischen Bankensektors 188
11.1 Staatliche Banken 194
11.2 Private Banken 195
11.2.1 Banken Aktiengesellschaften 195
11.2.2 Banken Aktiengesellschaften mit ausländischer Beteiligung, Filialen
und Repräsentanzen ausländischer Banken 196
12. Finanz und Kapitalmärkte 198
TEIL IV: WEITERE ENTWICKLUNGSSCHMTTE DER TRANSFORMATION
DES BULGARISCHEN BANKENSYSTEMS 203
13. Entwicklungsschritte auf der Ebene des Bankensystems 205
13.1 Die Alternativen zur Bankenregulierung 205
13.2 Die Bankenregulierung im Zeitablauf 209
14. Lösungsansätze ftlr die Probleme im Bankensystem und der einzelnen Banken 212
Zusammenfassung und Würdigung 222
Literaturverzeichnis I |
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