Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und ihre Anwendung in der Praxis: Geldwäschegesetz, Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, internationale Regelungen
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| New Title: | Handbuch der Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität |
|---|---|
| Previous Title: | Carl, Dieter Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und ihre Anwendung in der Praxis |
| Main Authors: | , |
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Bielefeld
<<Erich>> Schmidt
1998
|
| Edition: | 2., neubearb. und erw. Aufl. |
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | XXXII, 608 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3503041516 |
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REGELUNGEN ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE UND IHRE ANWENDUNG IN DER
PRAXIS GELDWAESCHEGESETZ, GESETZ ZUR VERBESSERUNG DER BEKAEMPFUNG DER
ORGANISIERTEN KRIMINALITAET, INTERNATIONALE REGELUNGEN VON PETRA HOYER
REGIERUNGSDIREKTORIN IM BUNDESMINISTERIUM DES INNERN UND JOACHIM KLOS
REGIERUNGSOBERRAT MITBEGRUENDET VON DR. DIETER CARL * MINISTERIALRAT 2.,
NEUBEARBEITETE UND ERWEITERTE AUFLAGE ERICH SCHMIDT VERLAG XI
INHALTSVERZEICHNIS SEITE GELEITWORT
.
.
V VORWORT
.
.
VII VERFASSERHINWEISE
.
.
IX ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
. XXIX ERSTER
TEIL: DER INTERNATIONALE RAHMEN A. ORGANISIERTE KRIMINALITAET IN
DEUTSCHLAND UND IN ANDEREN STAATEN . 1 I. DEFINITION
DER ORGANISIERTEN KRIMINALITAET (OK)
. 1 1.
OK-DEFINITION IN DEUTSCHLAND
.
. 1 2. BEGRIFF DER ORGANISIERTEN KRIMINALITAET IM AUSLAND
. 1 II. DAS WELTWEITE PROBLEM
DER ORGANISIERTEN KRIMINALITAET
. 2 1. ORGANISIERTE
KRIMINALITAET IM INTERNATIONALEN RAHMEN
. 2 2. GELDWAESCHE ALS FOLGEPROBLEM
DER ORGANISIERTEN KRIMINALITAET . 4 III. DIE DIMENSION
DES PROBLEMS IN DEUTSCHLAND
. 5 1.
BETAETIGUNGSFELDER DER ORGANISIERTEN KRIMINALITAET
. 5 2. INTERNATIONALE
BEZUEGE DEUTSCHER ORGANISIERTER KRIMINALITAET . 6
3. SCHAEDEN UND GEWINNE
.
. 7 B. ARTEN UND TECHNIKEN DER GELDWAESCHE
.
. 8 I. DEFINITION UND FORMEN DER GELDWAESCHE
.
8 II. PHASEN DER GELDWAESCHE
.
. 9 1. UEBERBLICK
.
. 9 A)
DREI-PHASEN-MODELL
.
. 9 B) KREISLAUFMODELL ZUEND
.
. 10 C) ZYKLUS-MODELL
.
. 10 D) ZIELMODELL ACKERMANN
.
. 11 2. UNTERBRINGUNG (PLAZIERUNG)
.
. 11 3. VERTEILUNG (VERWIRRSPIEL)
.
. 12 4. INTEGRATION
.
. 13 III.
TECHNIKEN DER GELDWAESCHE
.
. 14 1. TRANSAKTIONEN MIT BARGELD
.
. 14 2. TRANSAKTIONEN AUF EINEM MARKT MIT
UNDURCHSICHTIGER PREISBILDUNG . 15 INHALTSVERZEICHNIS XII SEITE 3.
TRANSAKTIONEN UEBER DAS FINANZSYSTEM
.
16 4. TRANSAKTIONEN UEBER DEN HANDEL UND ANDERE GEWERBEZWEIGE
. 18 5. TRANSAKTIONEN, DIE UEBER
OFFSHORE-ZENTREN/STEUEROASEN ABGEWICKELT WERDEN * SCHEINFIRMEN
.
. 18 6. SYNERGIEWIRKUNGEN DURCH GEZIELTE
AUSWAHL DER INVESTITIONSOBJEKTE . 19 7. GRENZUEBERSCHREITENDER
BARGELDTRANSPORT
.
20 8. FINANZTRANSFERDIENSTLEISTER
.
. 20 9. NEUE GELDWAESCHEPRAKTIKEN IM BEREICH DER
NEUEN ZAHLUNGSTECHNOLOGIEN
.
. 21 A) ELEKTRONISCHE GELDBOERSE
.
. 22 B) DIREKTGESCHAEFT
.
. 24 C) CYBERMONEY
.
. 24 D) SONSTIGE
ENTWICKLUNGEN
.
. 26 IV. DIE INVOLVIERUNG VERSCHIEDENER
WIRTSCHAFTSBEREICHE IN DEN GELDWAESCHEPROZESS
.
. 27 1. BANKEN- UND
PARABANKENSEKTOR
.
. 27 A) BANKEN
.
. 27 B)
UNTERGRUNDBANKEN
.
. 28 C) OFFSHORE-ZENTREN
.
. 28 2. NICHTBANKENSEKTOR
.
. 30 A) WECHSELSTUBEN
.
. 30 B) FINANZGESELLSCHAFTEN
.
. 31 C) VERSICHERUNGEN
.
. 31 D) HANDEL MIT
WERTPAPIEREN
.
. 32 E) SPIELBANKEN
.
. 33 F) HANDEL MIT
GOLD
.
. 34 G) HANDEL MIT IMMOBILIEN UND
SONSTIGEN WERTGEGENSTAENDEN . 34 H) RECHTSANWAELTE,
NOTARE, WIRTSCHAFTSPRUEFER UND STEUERBERATER . 35 C.
INTERNATIONALE MASSNAHMEN ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE
. 36 I. GRUNDSATZERKLAERUNG DES BASELER
AUSSCHUSSES FUER BANKENBESTIMMUNGEN UND -UEBERWACHUNG
.
. 36 II. UEBEREINKOMMEN
DER VEREINTEN NATIONEN GEGEN DEN UNERLAUBTEN VERKEHR MIT SUCHTSTOFFEN
UND PSYCHOTROPEN STOFFEN
.
36 III. UEBEREINKOMMEN DES EUROPARATES VOM 8. NOVEMBER 1990 UEBER
GELDWAESCHE SOWIE ERMITTLUNG, BESCHLAGNAHME UND EINZIEHUNG VON ERTRAEGEN
AUS STRAFTATEN
.
. 37 INHALTSVERZEICHNIS XIII
SEITE IV. MASSNAHMEN DER ARBEITSGRUPPE *FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON
MONEY LAUNDERING* (FATF)
.
. 38 1. DIE 40 EMPFEHLUNGEN DER FATF
.
. 39 2. UEBERWACHUNG DER UMSETZUNG DER 40 EMPFEHLUNGEN
. 41 3. MASSNAHMEN GEGENUEBER
NICHTMITGLIEDSTAATEN DER FATF . 42 V.
SONSTIGE INTERNATIONALE MASSNAHMEN GEGEN GELDWAESCHE
. 43 1. ZUSAMMENARBEIT DER
G7/P8-STAATEN
.
. 43 2. ZUSAMMENARBEIT MIT DEN STAATEN MITTEL- UND OSTEUROPAS
. 45 3. ZUSAMMENARBEIT IN DER EUROPAEISCHEN
UNION . 47 4.
ZUSAMMENARBEIT MIT DEN VEREINTEN NATIONEN
. 49 D. DIE
EUROPAEISCHE POLIZEIBEHOERDE EUROPOL
.
. 51 I. ENTSTEHUNGSGESCHICHTE
.
. 51 II. DIE
EUROPOL-DROGENSTELLE * VORLAEUFERINSTITUTION VON EUROPOL *
. 52 III. STRUKTUR VON EUROPOL
.
. 53 IV. REGELUNG DES
DATENSCHUTZES
.
. 55 V. DAS EUROPOL-IMMUNITAETENPROTOKOLL
.
. 56 VI. AUSBLICK: KUENFTIGE ENTWICKLUNG VON EUROPOL
. 58 E.
DIE GELDWAESCHERICHTLINIE DER EUROPAEISCHEN UNION
. 60 I.
ZIELRICHTUNG UND REGELUNGSGEGENSTAND DER EU-RICHTLINIE VON 1991
. 60 1. HANDLUNGSMOTIVE VON KOMMISSION UND RAT
. 60 2.
UEBERBLICK UEBER DEN INHALT DER RICHTLINIE
. 61
3. UMSETZUNG DER RICHTLINIE IN NATIONALES RECHT
. 61 II.
NORMADRESSATEN DER RICHTLINIE
.
. 62 1. KREDIT- UND FINANZINSTITUTE
.
. 62 2. NICHTOFFIZIELLE FINANZINSTITUTE
.
. 64 III. DEFINITION DER GELDWAESCHE UND STANDORT IM
NATIONALEN RECHT . 64 1. LEGALDEFINITIONEN
.
. 64 2. STANDORT IM
NATIONALEN RECHT * VERBOT DER GELDWAESCHE
. 65 IV. IDENTITIFIZIERUNGSPFLICHTEN
.
. 66 1. SINN UND ZWECK DER REGELUNG
.
. 66 INHALTSVERZEICHNIS XIV SEITE 2. IDENTIFIZIERUNG BEIM
ANKNUEPFEN VON GESCHAEFTSBEZIEHUNGEN . 67 A) EIGENKONTEN
.
. 67 B) FREMDKONTEN,
STROHMAENNERGESCHAEFTE UND VERWANDTE FAELLE . 68 AA)
ANWENDUNGSBEREICH DER NORM
. 68
BB) EINZELFAELLE
.
. 69 CC) RECHTSFOLGEN DER
VORSCHRIFT
.
71 3. IDENTIFIZIERUNG BEI SONSTIGEN TRANSAKTIONEN
. 71 A)
UEBERSCHREITEN DES SCHWELLENWERTES
. 71
B) EINZAHLUNGEN AUF EIN KONTO
.
. 72 4. AUSNAHMETATBESTAENDE
.
. 72 A) VERSICHERUNGSVERTRAEGE
.
. 72 B) BESONDERE KUNDEN
.
. 73 5. VERDACHT AUF GELDWAESCHE
.
. 73 V. PRUEFUNGS- UND AUFZEICHNUNGSPFLICHTEN
.
74 VI. REGISTRIERUNGS- UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN
. 75 VII.
ZUSAMMENARBEIT MIT BEHOERDEN
.
. 75 1. UNTERRICHTUNGS- UND AUSKUNFTSPFLICHTEN
. 75 A)
UEBERBLICK
.
. 75 B)
UNTERRICHTUNGSPFLICHT
.
. 76 C) AUSKUNFTSPFLICHT
.
. 76 D) INFORMATIONSWEITERGABE NUR AN
NATIONALE BEHOERDEN . 77 2. MELDEPFLICHTEN
UND HANDLUNGSSPERRE FUER VERDAECHTIGE TRANSAKTIONEN
.
. 78 A) GRUNDSATZ
.
. 78 B) AUSNAHMEN
.
. 79 3. SCHUTZ
GUTGLAEUBIGER ANGESTELLTER
.
. 80 4. INNERSTAATLICHE AMTSHILFE
.
. 80 VIII. VERWERTUNGSBESCHRAENKUNGEN
.
. 80 IX. INTERNE MASSNAHMEN DER KREDIT- UND
FINANZINSTITUTE . 80 1.
INTERNE KONTROLL- UND MITTEILUNGSVERFAHREN
. 80 2.
SCHULUNG VON BANKMITARBEITERN
.
. 81 X. INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSTIMMUNG
.
. 81 INHALTSVERZEICHNIS XV SEITE XI. DER FORTGANG DER
GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG AUS EU-SICHT * ERSTER KOMMISSIONSBERICHT VON 1995
.
. 82 1. GRUNDSAETZLICHES * SCHWIERIGKEITEN BEI DER UMSETZUNG IN
NATIONALES RECHT
.
. 82 2. INTERNATIONALE ABSTIMMUNGEN
UND KOOPERATIONEN . 82 3.
SCHLUSSFOLGERUNGEN DES ERSTEN KOMMISSIONSBERICHTS
. 83 A) STRAFBARKEIT DER GELDWAESCHE
.
. 83 B) GELTUNG DER BESTIMMUNGEN FUER DAS GESAMTE FINANZSYSTEM
. 83 C) IDENTITAETSFESTSTELLUNG DES KUNDEN BEI ERREICHEN VON
BESTIMMTEN SCHWELLENBETRAEGEN
.
. 84 D) AUFHEBUNG DES BANK- UND
BERUFSGEHEIMNISSES * ZUSAMMENARBEIT MIT GELDWAESCHEBEKAEMPFUNGSBEHOERDEN
. 84 4. WEITERE NOTWENDIGE ANSTRENGUNGEN AUS
KOMMISSIONSSICHT . 85 A) NATIONALE EBENE
.
. 85 B) GEMEINSCHAFTSEBENE
.
. 85 C) ZWISCHENSTAATLICHE KOOPERATION *
UMSETZUNG DES WIENER UND STRASSBURGER ABKOMMENS
.
. 85 XII. DER AKTUELLE ZUSTAND DER HARMONISIERTEN
EU-GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG * ZWEITER BERICHT DER EU-KOMMISSION 1997
. 86
1. GRUNDSAETZLICHES ZUM FORTGANG DER EU-GELDWAESCHEBEKAEMPFUNGS- BEMUEHUNGEN
* UEBERBLICK UND BERICHTSGEGENSTAND
. 86 2. DIE IM ZWEITEN BERICHT
DARGESTELLTEN FORTSCHRITTE DER BEMUEHUNGEN IM UEBERBLICK
.
. 87 3. UMSETZUNG DER
RICHTLINIE BZW. GLEICHWERTIGER VORSCHRIFTEN DURCH DRITTLAENDER
.
. 87 4. AUSWEITUNG DES
GELDWAESCHESTRAFTATBESTANDES
. 88 5. ERFASSUNG
ALLER FINANZTAETIGKEITEN AUCH AUSSERHALB DES ENGEREN (PRIMAEREN)
FINANZSEKTORS
.
. 88 6. FESTSTELLUNG DER KUNDENIDENTITAET BEI
FERNGESCHAEFTEN . 89 7. VERBESSERTE
BEHOERDENZUSAMMENARBEIT
.
89 8. GELDWAESCHEMELDESTELLEN UND EGMOT-GRUPPE
. 89 9.
GELDWAESCHETECHNIKEN (TYPOLOGIE)
.
. 90 10. MAKROOEKONOMISCHE AUSWIRKUNGEN DER GELDWAESCHE
. 90 11. ERGEBNISSE DER
ANTIGELDWAESCHE-BEMUEHUNGEN IN ZAHLEN . 92 A)
KRITERIEN UND UMSTAENDE BEI DER AUSWERTUNG DER STATISTISCHEN ERGEBNISSE
.
. 92 B)
EINZELFESTSTELLUNGEN FUER DIE MITGLIEDSTAATEN
. 92 C) SCHLUSSFOLGERUNGEN
DER EU-KOMMISSION AUS DIESEN ZAHLEN . 93 INHALTSVERZEICHNIS
XVI SEITE ZWEITER TEIL: MASSNAHMEN IN AUSGEWAEHLTEN INDUSTRIESTAATEN A.
USA
.
.
95 I. DAS GELDWAESCHEPROBLEM IN DEN USA
.
. 95 II. DAS US-RECHT IM UEBERBLICK
.
. 96 III. STRAFBESTIMMUNGEN GEGEN DIE
GELDWAESCHE UND DEN DROGENHANDEL . 97 1. BEKAEMPFUNG DES
DROGENMISSBRAUCHS UND DER DROGENKRIMINALITAET . 97 A)
COMPREHENSIVE DRUG ABUSE PREVENTION AND CONTROL ACT 1970 . 97
B) RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATIONS ACT 1970
. 98 2. STRAFTATBESTAND GELDWAESCHE
.
. 98 A) MONEY LAUNDERING CONTROL ACT
.
. 98 B) ANTI DRUG ABUSE ACT 1988
.
. 99 3. NEUEINFUEHRUNG VON VERFALLSANORDNUNGEN (FORFEITURE)
. 99 4. EIN BEISPIEL DES
GEWINNABSCHOEPFUNGSVERFAHRENS
. 100 5.
ZUSAMMENFASSUNG
.
. 102 IV. IDENTIFIKATIONS-,
AUFZEICHNUNGS- UND MELDEPFLICHTEN
. 102 1. UEBERBLICK
.
. 102 A)
BANK SECRECY ACT 1970
.
. 102 B) RIGHT TO FINANCIAL PRIVACY ACT 1978
.
103 C) VERSCHAERFUNG DER MELDEPFLICHTEN
.
. 103 2. EINZELHEITEN
.
. 104 A)
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTIGE GESCHAEFTE
.
104 AA) VORZUNEHMENDE AUFZEICHNUNGEN UND MELDUNGEN
. 104 BB) VERWERTUNGSBESCHRAENKUNGEN *
BANKGEHEIMNIS . 105 B) ZU
IDENTIFIZIERENDE PERSONEN
.
. 105 C) ROUTINEMELDEPFLICHT UND DATENRASTER
.
105 D) VERDACHTSMELDEPFLICHT
.
. 106 AA) UEBERBLICK * RED FLAG LIST
.
. 106 BB) KONKRETISIERUNG IM ANLAGE- UND ZAHLUNGSVERKEHR
. 107 CC) KONKRETISIERUNG IM KASSA- UND
SCHALTERGESCHAEFT . 108 DD)
KONKRETISIERUNGEN IM KREDITGESCHAEFT
. 108 EE)
UEBERPRUEFUNG DER BANKANGESTELLTEN
. 109
FF) UEBERPRUEFUNG DER KORRESPONDENZBANKEN
. 109 GG) BEWERTUNG
.
. 109 V. MASSNAHMEN MIT
INTERNATIONALEM BEZUG
.
. 109 1. MASSNAHMEN AUF POLITISCHEM GEBIET
.
. 109 2. VERWALTUNGSMASSNAHMEN GEGEN BANKEN
.
110 INHALTSVERZEICHNIS XVII SEITE B. FRANKREICH
.
.
111 I. UEBERBLICK UEBER DIE REGELUNGEN
.
. 111 1. DIE GESETZLICHEN GRUNDLAGEN
.
. 111 2. BESTIMMUNGEN FUER DEN BANKENSEKTOR
.
111 II. NORMADRESSATEN DER GELDWAESCHEREGELUNGEN
. 112
1. INLAENDISCHE FINANZINSTITUTE
.
. 112 2. FILIALEN UND ZWEIGNIEDERLASSUNGEN IM AUSLAND
. 112 3.
NICHTOFFIZIELLE FINANZINSTITUTE
.
. 113 III. DEFINITION DER GELDWAESCHE UND STANDORT IM
NATIONALEN RECHT . 114 IV.
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN
.
. 115 1. ANKNUEPFEN VON
GESCHAEFTSBEZIEHUNGEN
.
115 A) GRUNDSAETZLICHES
.
. 115 B) EIGENKONTEN
.
. 115 AA) NATUERLICHE
PERSONEN ALS DAUERKUNDEN
. 115 BB)
JURISTISCHE PERSONEN ALS DAUERKUNDEN
. 115 C)
FREMDKONTEN, STROHMAENNERGESCHAEFTE UND VERWANDTE FAELLE .
116 2. IDENTIFIZIERUNG BEI SONSTIGEN TRANSAKTIONEN
. 116 3.
AUSNAHMETATBESTAENDE
.
. 117 4. VERDACHT AUF GELDWAESCHE
.
. 117 V. PRUEFUNGS- UND AUFZEICHNUNGSPFLICHTEN
.
117 1. UEBERBLICK
.
. 117 2. DIE
PRUEFUNG UNGEWOEHNLICHER TRANSAKTIONEN
. 118 A)
VORAUSSETZUNGEN DER PRUEFUNGSPFLICHT
. 118
B) AUFZEICHNUNGSPFLICHT
.
. 119 VI. REGISTRIERUNGS- UND
AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN
. 119
VII. ZUSAMMENARBEIT MIT DEN ERMITTLUNGSBEHOERDEN
. 119 1.
UNTERRICHTUNGS- UND AUSKUNFTSPFLICHTEN
. 119
A) UEBERBLICK
.
. 119 B) WEITERGABE
VON INFORMATIONEN
.
. 120 2. MELDEPFLICHTEN UND HANDLUNGSSPERRE FUER VERDAECHTIGE
TRANSAKTIONEN
.
. 121 A)
VORAUSSETZUNGEN FUER EINE VERDACHTSMELDUNG
. 121 B)
VERANTWORTLICHER PERSONENKREIS INNERHALB DER BANK
. 121 C) WEITERGABE DER INFORMATION
.
. 122 AA) INFORMATIONSEMPFAENGER
.
. 122 BB) INHALT UND UMFANG DER VERDACHTSMELDUNG
. 122 INHALTSVERZEICHNIS
XVIII SEITE D) DIE WEITERE ZUSAMMENARBEIT NACH DER MELDUNG
. 123 E)
GEWINNABSCHOEPFUNGSMOEGLICHKEITEN
.
123 3. SCHUTZ GUTGLAEUBIGER ANGESTELLTER
.
. 124 VIII. VERWERTUNGSBESCHRAENKUNGEN
.
. 124 IX. INTERNE MASSNAHMEN DER KREDIT- UND
FINANZINSTITUTE . 124 X.
FATF-FESTSTELLUNGEN IM ZWEITEN BERICHT VON 1996
. 125 C. LUXEMBURG
.
.
125 I. BEDEUTUNG DES BANKENPLATZES LUXEMBURG
.
125 II. DER LUXEMBURGISCHE STRAFTATBESTAND DER GELDWAESCHE
. 127 III. DIE BERUFSPFLICHTEN
DES FINANZSEKTORS
.
128 1. DIE DEFINITION DER GELDWAESCHE IM GESETZ UEBER DEN FINANZSEKTOR
.
. 128 2. DIE
ADRESSATEN DER PFLICHTEN
.
. 128 3. DIE IDENTIFIKATIONSPFLICHTEN
.
. 129 A) DAUERKUNDEN
.
. 129 B) GELEGENHEITSKUNDEN
.
. 129 C) VERDACHTSFAELLE
.
. 130 D) FESTSTELLUNG DES
WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN
. 130 E) AUSNAHME VON
DER IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT
. 130 4.
AUFBEWAHRUNGS- UND UNTERSUCHUNGSPFLICHTEN
. 131 5.
ZUSAMMENARBEIT DES FINANZSEKTORS MIT DEN ERMITTLUNGSBEHOERDEN . 131
A) AUSKUNFTSPFLICHTEN
.
. 131 B) VERBOT DER AUSFUEHRUNG VON
TRANSAKTIONEN . 132
C) DURCHBRECHUNG DES BERUFS- UND BANKGEHEIMNISSES
. 132 6. AUSBILDUNGS- UND
SCHULUNGSPFLICHTEN
.
133 D. SCHWEIZ
.
.
133 I. BEDEUTUNG DES FINANZPLATZES SCHWEIZ
.
133 II. AUSLOESUNGSFAKTOREN FUER DIE SCHWEIZER GELDWAESCHE-REGELUNGEN
. 135 III. REGELUNGEN GEGEN DIE GELDWAESCHE IM UEBERBLICK
. 136 IV. DAS
STRAFRECHTLICHE SANKTIONSSYSTEM
.
. 139 1. DAS GELDWAESCHEREIVERBOT
.
. 139 2. MANGELNDE SORGFALT BEI FINANZGESCHAEFTEN
. 140
INHALTSVERZEICHNIS XIX SEITE V. DIE VEREINBARUNG UEBER DIE STANDESREGELN
ZUR SORGFALTSPFLICHT DER BANKEN (VSB)
.
. 140 1. HINTERGRUND
.
. 140 2.
ZIELSETZUNG DER VSB
.
. 141 3. IDENTIFIKATIONSPFLICHTEN
.
. 141 4. IDENTIFIKATION DES WIRTSCHAFTLICH
BERECHTIGTEN . 142
VI. DIE GELDWAESCHEREI-RICHTLINIE DER EBK VOM 18. 12. 1991
. 143 1. ZWECK DER SELBSTVERPFLICHTUNG
.
. 143 2. GELTUNGSBEREICH
.
. 144 3. ORGANISATIONSFRAGEN
IN DEN BANKEN
.
144 4. PFLICHT ZUR KUNDENIDENTIFIKATION
.
. 145 5. VERHALTEN BEI UNGEWOEHNLICHEN TRANSAKTIONEN
. 145 A)
AUFKLAERUNGS- UND UEBERWACHUNGSPFLICHTEN
. 145 B) VERHALTEN
BEI VERDACHTSFAELLEN
.
. 146 AA) AUSGANGSLAGE
.
. 146 BB) MELDUNG AN DIE
STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN . 147
CC) ABBRUCH DER GESCHAEFTSBEZIEHUNGEN
. 147 DD)
AUFZEICHNUNGS- UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN DER BANKEN . 147 6.
BEISPIELSFAELLE UNERWUENSCHTER TRANSAKTIONEN ODER BESCHEINIGUNGEN . 148
7. ANHALTSPUNKTE FUER GELDWAESCHE BEI BANKGESCHAEFTEN
. 149 A) ALLGEMEINES
.
. 149 B) ALLGEMEINE
KRITERIEN
.
. 149 C) ANHALTSPUNKTE BEI KASSAGESCHAEFTEN
.
149 D) ANHALTSPUNKTE BEI BANKKONTEN UND DEPOTS
. 150 E)
TREUHANDGESCHAEFTE
.
. 150 VII. DAS NEUE GELDWAESCHEREIGESETZ
VOM 10. 10. 1997 .
151 1. HINTERGRUND UND ZIELSETZUNG
.
. 151 2. DIE WICHTIGSTEN REGELUNGEN DES
GELDWAESCHEREIGESETZES IM UEBERBLICK
.
. 151 A)
IDENTIFIKATIONS-, ABKLAERUNGS- UND DOKUMENTATIONSPFLICHTEN .
151 B) PFLICHTEN BEI GELDWAESCHEREIVERDACHT
. 152
C) KONTROLLSTELLE UND MELDESTELLE FUER DIE BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHEREI
.
. 152 3. WERTUNG
.
. 152
INHALTSVERZEICHNIS XX SEITE E. LIECHTENSTEIN
.
.
153 I. LIECHTENSTEIN ALS STEUEROASE / OFFSHORE-ZENTRUM
. 153 II. DIE
ATTRAKTIVITAET DER LIECHTENSTEINISCHEN DOMIZILGESELLSCHAFTEN * GEFAHR DES
MISSBRAUCHS
.
. 154 III. BEDEUTUNG
DES EWR-BEITRITTS
.
. 155 IV. NEUE REGELUNGEN GEGEN DIE GELDWAESCHE
.
155 1. HINTERGRUND UND UEBERBLICK UEBER DIE GELDWAESCHEREGELUNGEN
. 155 2. EINZELASPEKTE
.
. 157 A) STRAFNORMEN
.
. 157 B)
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT DES VERTRAGSPARTNERS
. 157 C) ABKLAERUNGS-
UND MELDEPFLICHTEN
.
159 D) KONTROLLE UND AUFSICHT
.
. 160 V. FAZIT
.
.
161 F. OESTERREICH
.
.
161 I. DER FINANZPLATZ OESTERREICH UND SEIN BANKGEHEIMNIS
. 161 II. DIE
ENTWICKLUNGSSTADIEN BEI BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE
. 164 III. DIE GELDWAESCHEBESTIMMUNGEN IM STGB
.
166 1. SCHAFFUNG DES GELDWAESCHETATBESTANDES
. 166
2. ERLAEUTERUNGEN DES GELDWAESCHETATBESTANDES
. 167 3.
STRAFTATBESTAND *KRIMINELLE ORGANISATION*
. 168 4.
ABSCHOEPFUNG DER BEREICHERUNG UND VERFALL
. 168 IV.
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN DER KREDIT- UND FINANZINSTITUTE
. 169 1. ALLGEMEINE SORGFALTSPFLICHTEN
BEI BANKGESCHAEFTEN . 169 2.
REGELUNGEN IM BEREICH DER IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN
. 170 A) DAUER- UND
GELEGENHEITSKUNDEN / ANONYME GELDGESCHAEFTE . 170 B)
FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFLICH BERECHTIGTEN
. 170 3.
AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN
.
. 171 4. KONTROLL-, MITTEILUNGS- UND
SCHULUNGSMASSNAHMEN DER BANKEN . 171 V. INFORMATIONSWEITERGABE
AN DIE STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN . 171 1.
MELDE- UND AUSKUNFTSPFLICHTEN
.
. 171 2. AUSKUNFTSRECHT DER KREDITINSTITUTE GEGENUEBER DEN
STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN
.
. 172 3. AUSKUNFTSPFLICHTEN DER KREDIT- UND
FINANZINSTITUTE . 172
INHALTSVERZEICHNIS XXI SEITE VI. SPEZIALITAETSVORBEHALT
.
. 172 VII. AUSSCHLUSS VON
SCHADENERSATZANSPRUECHEN
.
173 VIII. EINRICHTUNG EINER BERATUNGSSTELLE FUER KREDIT- UND
FINANZINSTITUTE . 173 IX. ZUSTAND UND KRITIK AN DEM
OESTERREICHISCHEN REGELUNGSWERK . 173 1.
STATISTISCHE ERFAHRUNGEN UND PRAKTISCHE PROBLEME
. 173 2. DAS ZENTRALE PROBLEM
DER ANONYMEN SPARKONTEN * EU-KOMMISSION LEITET
VERTRAGSVERLETZUNGSVERFAHREN EIN * KLAGE VOR DEM EUROPAEISCHEN
GERICHTSHOF
. 175
DRITTER TEIL: MASSNAHMEN IN DEUTSCHLAND A. GESETZ ZUR BEKAEMPFUNG DES
ILLEGALEN RAUSCHGIFTHANDELS UND ANDERER ERSCHEINUNGSFORMEN DER
ORGANISIERTEN KRIMINALITAET
. 177 B.
GELDWAESCHEGESETZ
.
. 178 C.
VERBRECHENSBEKAEMPFUNGSGESETZ
.
. 179 D. BEGLEITGESETZ ZUR UMSETZUNG DER
EG-RICHTLINIE ZUR HARMONISIERUNG BANK- UND
WERTPAPIERAUFSICHTSRECHTLICHER VORSCHRIFTEN
. 180 E. BEGLEITGESETZ
ZUM TELEKOMMUNIKATIONSGESETZ
.
181 F. GESETZ ZUR VERBESSERUNG DER BEKAEMPFUNG DER ORGANISIERTEN
KRIMINALITAET
.
.
182 I. EINIGUNG DER EXPERTENGRUPPE IM GELDWAESCHEBEREICH
. 182 II. ERGAENZUNG DES
GESETZENTWURFS IM LAUFE DER PARLAMENTARISCHEN VERHANDLUNGEN
.
. 188 III. NICHT
KONSENSFAEHIGE PUNKTE IM GELDWAESCHEBEREICH
. 189 1. VERBESSERUNG DER
GEWINNABSCHOEPFUNG
.
189 A) KONZEPTION ZUR EINFUEHRUNG EINES VERBESSERTEN BESCHLAGNAHME- UND
EINZIEHUNGSVERFAHRENS AUSSERHALB DES STRAF- UND STRAFPROZESSRECHTS
.
. 190 B) DISKUSSIONSENTWURF ZUR
VERHUETUNG SOWIE VERFOLGUNG ORGANISIERTER KRIMINALITAET UND ZUR
STEUERLICHEN ERFASSUNG DER GEWINNE AUS SCHWEREN STRATATEN
.
. 191 AA) INHALT DES ENTWURFS
.
. 191 BB) AUFGREIFEN DES POLIZEIRECHTLICHEN ANSATZES
DURCH DIE IMK- ARBEITSGRUPPE *ABSCHOEPFUNG ILLEGAL ERWORBENEN VERMOEGENS*
193 CC) BEWERTUNG DES STEUERRECHTLICHEN REGELUNGSANSATZES
. 194 INHALTSVERZEICHNIS XXII SEITE C) EINFUEHRUNG
EINER WEITEREN BEWEISERLEICHTERUNG ZUR EINZIEHUNG ILLEGAL ERLANGTEN
VERMOEGENS BEIM ERWEITERTEN VERFALL . 195 D)
ERWEITERUNG DES ANWENDUNGSBEREICHS DER VERMOEGENSSTRAFE UND DES
ERWEITERTEN VERFALLS
.
. 197 E) AENDERUNG DES §30 AO
.
. 197 F) PRUEFUNG EINER GESETZESNOVELLE ZUR
AENDERUNG DES BANKGEHEIMNISSES
.
. 198 2. MASSNAHMEN ZUR VERBESSERUNG
DER GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG IM UEBRIGEN
.
.
198 A) ERWEITERUNG DES STRAFTATENKATALOGES DES § 261 STGB
. 198 B) AUSDEHNUNG DES
GELDWAESCHESTRAFTATBESTANDES AUF FAHRLAESSIGE DELIKTE
.
. 199 C)
VERDACHTSANZEIGEPFLICHT BEI AUSLANDSFILIALEN DEUTSCHER BANKEN .
200 D) SCHADENSERSATZPFLICHT VON BANKEN BEI VERLETZUNG DER
VERDACHTSANZEIGEPFLICHT
.
. 201 IV. ZENTRALE PUNKTE DER VERBESSERUNG DER
GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG UND GEWINNABSCHOEPFUNG
.
. 201 1. VERBESSERUNG DER STEUERLICHEN
MOEGLICHKEITEN DER GEWINNABSCHOEPFUNG
.
. 201 A) BESTANDSAUFNAHME
BESTEHENDER ODER BEREITS KONSENTIERTER LOESUNGEN ZUR GEWINNABSCHOEPFUNG
.
202 B) FRUEHZEITIGE VERWENDUNG DER SCHWELLENWERTIDENTIFIZIERUNGEN UND
VERDACHTSANZEIGEN IM BESTEUERUNGS- UND STEUERSTRAFVERFAHREN 204 2.
ANHEBUNG DES SCHWELLENWERTES AUF DIE NACH DER EG-RICHTLINIE ZULAESSIGE
HOEHE VON 30.000,* DM
.
. 209 3. BESEITIGUNG DER UMGEHUNGSMOEGLICHKEITEN DES
GELDWAESCHEGESETZES DURCH UEBERWACHUNG DES GRENZUEBERSCHREITENDEN
BARGELDVERKEHRS . 210 4. MITTELFRISTIG GESAMTREFORM VON
EINZIEHUNG UND VERFALL . 213 V.
GESETZESAENDERUNGEN ZUR AKUSTISCHEN WOHNRAUMUEBERWACHUNG
. 213 VI. EVALUIERUNG DES GESETZES
.
. 215 G. ENTWURF EINES
STRAFVERFAHRENSAENDERUNGSGESETZES
. 216 H.
ENTWURF EINES GESETZES ZUR VERBESSERTEN ABSCHOEPFUNG VON
VERMOEGENSVORTEILEN AUS STRAFTATEN
.
. 218 I. SONSTIGE MASSNAHMEN
.
. 220
INHALTSVERZEICHNIS XXIII SEITE VIERTER TEIL: GESETZLICHE REGELUNGEN ZUR
GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG A. DAS GELDWAESCHEGESETZ
.
. 223 I. ALLGEMEINES
.
. 223
1. DAS GELDWAESCHEGESETZ UND SEINE AENDERUNGEN DURCH NACHFOLGENDE GESETZE
.
.
223 2. ENTWICKLUNGEN SEIT INKRAFTTRETEN DES GELDWAESCHEGESETZES
. 223 A) POLIZEI UND ZOLL
.
. 223 B) BANKENAUFSICHT
.
. 225 C)
VERSICHERUNGSAUFSICHT
.
. 226 3. ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE
ZUSTAENDIGE BEHOERDEN . 227 A)
POLIZEIBEHOERDEN
.
. 227 B) STAATSANWALTSCHAFTEN
.
. 228 C) ZOLL
.
.
228 D) FINANZBEHOERDEN
.
. 229 E) BUNDESAUFSICHTSAMT
FUER DAS KREDITWESEN (BAKRED) . 230
F) BUNDESAUFSICHTSAMT FUER DAS VERSICHERUNGSWESEN (BAV)
. 230 G) DEUTSCHE BUNDESBANK
.
. 230 4. ZUSAMMENARBEIT DER FUER DIE
BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE ZUSTAENDIGEN STELLEN
.
. 231 A) ZUSAMMENARBEIT VON
POLIZEI UND ZOLL
.
231 B) ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DER BANKEN- UND VERSICHERUNGSAUFSICHT UND
DEN STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN
.
232 5. GELDWAESCHEGESETZ UND BANKGEHEIMNIS
.
233 A) RECHTSGRUNDLAGEN DES BANKGEHEIMNISSES
. 233 B)
DURCHBRECHUNGEN DES BANKGEHEIMNISSES
. 233 6.
UNTERRICHTUNGS- UND AUSKUNFTSPFLICHTEN
.
235 A) ZUGRIFF DER STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN AUF BANKDATEN
. 235 B) ZUGRIFF DER
STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN AUF STEUERDATEN
. 236 7. INFORMATIONSUEBERMITTLUNG AN DAS
AUSLAND
.
237 A) STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN
.
. 237 B) BANKENAUFSICHT
.
. 237 C)
VERSICHERUNGSAUFSICHT
.
. 238 8. RECHTSHILFE
.
. 239 A)
GESETZ UEBER DIE INTERNATIONALE RECHTSHILFE IN STRAFSACHEN
. 239 B) KEINE TEILUNG DER EINGEZOGENEN
VERMOEGENSWERTE . 241
INHALTSVERZEICHNIS XXIV SEITE II. NORMADRESSATEN DES GELDWAESCHEGESETZES
.
242 1. INSTITUTE
.
. 242
A) GLEITENDE VERWEISUNG AUF DIE LEGALDEFINITION DER BEGRIFFE
*KREDITINSTITUT*, *FINANZDIENSTLEISTUNGSINSTITUT* UND
*FINANZUNTERNEHMEN* IM KWG
.
. 242 AA) KREDITINSTITUT
.
. 242 BB)
FINANZDIENSTLEISTUNGSINSTITUT
.
. 245 CC) FINANZUNTERNEHMEN
.
. 246 B) GELTUNG DES GWG IM VERSICHERUNGSBEREICH
. 246 C) KEINE
AUSDRUECKLICHE ERWAEHNUNG DER DEUTSCHEN BUNDESPOST IM GELDWAESCHEGESETZ
.
. 247 2. SONSTIGE ADRESSATENGRUPPEN
.
. 247 A) SPIELBANKEN
.
. 247 B) ERWEITERUNG
DES KREISES DER VERPFLICHTETEN BEI BARGELDANNAHME . 248 C)
ERWEITERUNG DES KREISES DER ZU INTERNEN SICHERUNGSMASSNAHMEN
VERPFLICHTETEN
.
. 248 3. GELTUNGSBEREICH
DES GELDWAESCHEGESETZES
. 250
A) ZWEIGSTELLEN UND VERBUNDENE UNTERNEHMEN IM AUSLAND
. 250 B) IM INLAND GELEGENE ZWEIGSTELLEN
AUSLAENDISCHER UNTERNEHMEN . 251 III.
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN
.
. 251 1. BEGRIFF DER
IDENTIFIZIERUNG
.
. 251 2. UEBERBLICK UEBER DIE REGELUNGEN
.
. 252 3. KUNDENIDENTIFIZIERUNG BEI KONTOEROEFFNUNG
. 253 4.
IDENTIFIZIERUNG BEI BAR- UND TAFELGESCHAEFTEN
. 254 A)
GRUNDSATZ
.
. 254 B) ANNAHME
ODER ABGABE VON BARGELD, WERTPAPIEREN ODER EDELMETALLEN
.
. 254 C) DER
SCHWELLENWERT
.
. 256 D) VERBINDUNG MEHRERER
TRANSAKTIONEN
.
257 E) KEINE IDENTIFIZIERUNG BEI GESCHAEFTEN ZWISCHEN INSTITUTEN
. 258 F) AUSNAHME VON DER IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT
BEI REGELMAESSIGEN BAREINZAHLERN/BARABHEBERN
.
. 258 G) AUSNAHME VON DER IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT BEI
DEPONIERUNG VON BARGELD IN EINEM NACHTTRESOR
.
. 259 INHALTSVERZEICHNIS XXV SEITE H) EINSCHRAENKUNG DER
IDENTIFZIERUNGSPFLICHT BEI DAUERKUNDEN . 260 I)
IDENTIFIZIERUNGSERLEICHTERUNGEN GEGENUEBER GEWERBLICHEN
GELDBEFOERDERUNGSUNTERNEHMEN
.
. 262 5. IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN FUER ANDERE UNTERNEHMEN UND
PERSONEN . 262 6. IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT BEIM ABSCHLUSS VON
LEBENSVERSICHERUNGSVERTRAEGEN UND UNFALLVERSICHERUNGSVERTRAEGEN MIT
PRAEMIENRUECKGEWAEHR
.
. 263 A) GRUNDSAETZLICHE
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT BEI UEBERSCHREITEN BESTIMMTER SCHWELLENWERTE
.
. 263 B) AUSNAHMEN
.
. 264 7.
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT BEI VERDACHT AUF GELDWAESCHE
. 266 A) GRUNDSATZ
.
. 266 B) AUSDEHNUNG
AUF WEITERE GEWERBETREIBENDE
. 267 IV.
FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN
. 267
1. ZWECK DER VORSCHRIFT
.
. 267 2. UMFANG DER ERKUNDIGUNGS- UND
FESTSTELLUNGSPFLICHT . 269 V.
AUFZEICHNUNGS- UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN
. 269 1.
ZWECK DER VORSCHRIFT
.
. 269 2. ART UND UMFANG DER
AUFZEICHNUNGSPFLICHT
. 270 3.
AUFBEWAHRUNGSFRIST
.
. 271 VI. MELDEPFLICHTEN UND
HANDLUNGSSPERRE FUER VERDAECHTIGE TRANSAKTIONEN . 272 1.
VERDACHTSMELDEPFLICHT
.
. 272 A) GRUNDSATZ
.
. 272 B)
UNVERZUEGLICHE ANZEIGEVERPFLICHTUNG
. 273
C) BANKINTERNE BEHANDLUNG VON VERDACHTSFAELLEN
. 274 D) ANFORDERUNGEN AN
FORM UND INHALT DER VERDACHTSANZEIGEN . 276 2.
HANDLUNGSSPERRE
.
. 276 A) SPERRFRIST
.
. 276 B)
UNTERRICHTUNGSVERBOT
.
. 277 3. SCHUTZ GUTGLAEUBIGER ANZEIGEERSTATTER
.
278 4. EINBINDUNG DER INSTITUTE IN VERDECKTE FINANZTRANSAKTIONEN DER
STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN
.
. 278 INHALTSVERZEICHNIS XXVI SEITE VII.
VERWERTUNGSBESCHRAENKUNGEN
.
. 279 1. VERWERTUNG DER DATEN AUS
SCHWELLENWERTIDENTIFIZIERUNGEN . 279 2. VERWERTUNG
DER DATEN AUS VERDACHTSANZEIGEN
. 281 VIII. INTERNE
SICHERUNGSMASSNAHMEN
.
. 282 1. UEBERBLICK * ADRESSATENKREIS
.
. 282 2. VORKEHRUNGEN GEGEN DEN MISSBRAUCH ZUR GELDWAESCHE
. 283 IX. AUFSICHTSBEHOERDEN FUER DIE
DURCHFUEHRUNG DES GELDWAESCHEGESETZES . 284 1. ZUSTAENDIGE
BEHOERDEN
.
. 284 A) AUFSICHT IM BANKENBEREICH
.
. 284 B) AUFSICHT UEBER VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN
. 287 C) AUFSICHT
UEBER SONSTIGE VERPFLICHTETE NACH DEM GELDWAESCHEGESETZ
.
. 287 2. MASSNAHMEN ZUR UEBERWACHUNG DER
EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN ZUR GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG
.
. 288 A) BANKENBEREICH
.
. 288 B) VERSICHERUNGSBEREICH
.
. 290 C) GEWERBEBEREICH
.
. 290 X. BUSSGELDVORSCHRIFTEN
.
. 290 B. STRAFTATBESTAND
*GELDWAESCHE; VERSCHLEIERUNG UNRECHTMAESSIG ERLANGTER VERMOEGENSWERTE* * §
261 STGB *
.
. 292 I. EINFUEHRUNG DURCH DAS GESETZ ZUR BEKAEMPFUNG
DES ILLEGALEN RAUSCHGIFTHANDELS UND ANDERER ERSCHEINUNGSFORMEN DER
ORGANISIERTEN KRIMINALITAET UND ERWEITERUNG DURCH NACHFOLGENDE GESETZE
. 292 II. UMSETZUNG INTERNATIONALER
VERPFLICHTUNGEN
. 292
III. GRUNDZUEGE DES § 261 STGB
.
. 293 IV. WESENTLICHER INHALT DES § 261 STGB
.
. 294 C. SONSTIGE VORSCHRIFTEN ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE
. 297 I. REGELUNGEN ZUR
GEWINNABSCHOEPFUNG IM STRAFGESETZBUCH .
297 1. UEBERBLICK UEBER DIE RECHTSVORSCHRIFTEN UEBER VERFALL UND EINZIEHUNG
. 297 2. ERWEITERTER VERFALL
.
. 298 3. VERMOEGENSSTRAFE
.
. 300 4. VORLAEUFIGE MASSNAHMEN
.
. 300 INHALTSVERZEICHNIS XXVII SEITE II.
SONSTIGE STRAFPROZESSUALE MASSNAHMEN
.
. 302 1. UEBERWACHUNG DES FERNMELDEVERKEHRS
.
302 2. AKUSTISCHE WOHNRAUMUEBERWACHUNG
.
. 302 3. RASTERFAHNDUNG, EINSATZ VERDECKTER ERMITTLER, POLIZEILICHE
BEOBACHTUNG
.
. 303 III.
UEBERWACHUNG DES GRENZUEBERSCHREITENDEN BARGELDVERKEHRS
. 304 D. EXKURS: RISIKEN UND CHANCEN
FUER DIE GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER EINFUEHRUNG DES EURO
. 306 ANHANG
A. NATIONALE REGELUNGEN
.
. 311 GESETZ ZUR
VERBESSERUNG DER BEKAEMPFUNG DER ORGANISIERTEN KRIMINALITAET .
311 GESETZ ZUR AENDERUNG DES GRUNDGESETZES (AENDERUNG DES ARTIKELS 13 GG)
. 319 KONSOLIDIERTE FASSUNG DES GELDWAESCHEGESETZES
.
320 KONSOLIDIERTE FASSUNG DES § 261 STGB
.
. 326 VERWALTUNGSVORSCHRIFT ZUR UEBERWACHUNG DES
GRENZUEBERSCHREITENDEN BARGELDVERKEHRS
.
. 328
AUSZUG AUS DEM GESETZ ZUR UMSETZUNG DER EG-RICHTLINIE ZUR HARMONISIERUNG
BANK- UND WERTPAPIERAUFSICHTSRECHTLICHER VORSCHRIFTEN * HIER: ARTIKEL 9:
AENDERUNG DES GELDWAESCHEGESETZES *
. 336 AUSZUG AUS DEM
BEGLEITGESETZ ZUM TELEKOMMUNIKATIONSGESETZ * HIER: ARTIKEL 2 NR. 22:
AENDERUNG DES GELDWAESCHEGESETZES * .
338 AUSZUG AUS DEM ENTWURF EINES STRAFVERFAHRENSAENDERUNGSGESETZES *
HIER: § 475 STPO, REGELUNG DES *FEED BACK**
.
339 ENTWURF EINES GESETZES ZUR ABSCHOEPFUNG VON VERMOEGENSVORTEILEN AUS
STRAFTATEN
.
.
340 VERLAUTBARUNGEN DES BUNDESAUFSICHTSAMTES FUER DAS KREDITWESEN
. 360 VERLAUTBARUNGEN UND RUNDSCHREIBEN
DES BUNDESAUFSICHTSAMTES FUER DAS VERSICHERUNGSWESEN
.
. 396
ANHALTSPUNKTE, DIE AUF GELDWAESCHE GEMAESS § 261 STGB HINDEUTEN KOENNEN
. 414 SYNOPSE DER GESETZESINITIATIVEN ZUR VERBESSERUNG DER
GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG UND GEWINNABSCHOEPFUNG
. 421
INHALTSVERZEICHNIS XXVIII SEITE B. INTERNATIONALE REGELUNGEN
.
. 465 UEBEREINKOMMEN DER VEREINTEN
NATIONEN GEGEN DEN UNERLAUBTEN VERKEHR MIT BETAEUBUNGSMITTELN UND
PSYCHOTROPEN STOFFEN NEBST VERTRAGSGESETZ . 465
UEBEREINKOMMEN DES EUROPARATES UEBER GELDWAESCHE SOWIE ERMITTLUNG,
BESCHLAG- NAHME UND EINZIEHUNG VON ERTRAEGEN AUS STRAFTATEN NEBST
VERTRAGSGESETZ . 491 EUROPOL-UEBEREINKOMMEN NEBST
VERTRAGSGESETZ
.
507 RICHTLINIE DES RATES VOM 10. JUNI 1991 ZUR VERHINDERUNG DER NUTZUNG
DES FINANZSYSTEMS ZUM ZWECK DER GELDWAESCHE
.
. 543 DIE 40 EMPFEHLUNGEN DER *FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY
LAUNDERING* (FATF) SOWIE DIE AUSLEGUNGSBESTIMMUNGEN ZU DEN 40
EMPFEHLUNGEN . 551 AKTIONSPLAN DER EUROPAEISCHEN UNION ZUR
BEKAEMPFUNG DER ORGANISIERTEN KRIMINALITAET * HIER: KAPITEL VI
(ORGANISIERTE KRIMINALITAET UND GELD) * . 562 DOKUMENT DER
SONDERGENERALVERSAMMLUNG DER VEREINTEN NATIONEN VOM 10. JUNI 1998 ZUR
BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE
. 565 C.
REGELUNGEN IM AUSLAND
.
. 568 SCHWEIZER
BUNDESGESETZ ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHEREI IM FINANZSEKTOR
.
.
568 LIECHTENSTEINER GESETZ UEBER DIE BERUFLICHEN SORGFALTSPFLICHTEN BEI
DER ENTGEGENNAHME VON VERMOEGENSWERTEN
.
. 579 LIECHTENSTEINER VERORDNUNG ZUM SORGFALTSPFLICHTGESETZ
. 586 D. ABBILDUNGEN
.
.
591 STEUEROASEN (WICHTIGE OFFSHORE-ZENTREN)
.
. 592 KERNGEBIETE DER INTERNATIONALEN OK
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SACHVERZEICHNIS
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