Verfügbarkeit: Die Legitimationsprüfung bei der Kontoeröffnung

Die Legitimationsprüfung bei der Kontoeröffnung: Anforderungen nach der Abgabenordnung und nach dem Geldwäschegesetz

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Tischbein, Heinz-Jürgen (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Wiesbaden Dt. Genossenschafts-Verl. 1997
Schriftenreihe:	Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken: BVR-Bankenreihe 26
Schlagworte:	Recht Kontoeröffnung Legitimationsprüfung Deutschland
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	220 S. Ill.
ISBN:	3871510122

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS SEITE VORWORT . 9 ABKUERZUNGSVERZEICHNIS . 11 AJ; DIE KONTENWAHRHEIT . . . T 13 1 DAS KONTO AUF EINEN FALSCHEN ODER ERDICHTETEN NAMEN . 13 2 DIE FOLGEN EINES VERSTOSSES GEGEN DEN GRUNDSATZ DER KONTENWAHRHEIT . 14 B. DIE LEGITIMATIONSPRUEFUNG BEI DER KONTOEROEFFNUNGSS 1 DAS KONTO . 17 2 DIE VERWAHRUNG VON WERTSACHEN . 19 3 DER VERFUEGUNGSBERECHTIGTE (LEGITIMATIONSPFLICHTIGE PERSONEN). . 19 4 DER ZEITPUNKT DER LEGITIMATIONSPRUEFUNG . 21 5 DIE DURCHFUEHRUNG DER LEGITIMATIONSPRUEFUNG . 22 6 DIE LEGITIMATIONSPRUEFUNG DURCH ZUVERLAESSIGE DRITTE . 22 7 DIE LEGITIMATIONSPRUEFUNG BEI NATUERLICHEN PERSONEN . 28 7.1 AUSLAENDER . 33 7.2 PARTEIEN KRAFT AMTES . 35 7.3 VOLLMACHT AUF DEN TODESFALL . 36 7.4 EINZELVOLLMACHT . 36 7.5 KONTOEROEFFNUNG AUF DEN NAMEN EINES DRITTEN . 37 8 DIE LEGITIMATIONSPRUEFUNG BEI JURISTISCHEN PERSONEN DES PRIVATRECHTS . 38 8.1 JURISTISCHE PERSONEN MIT SITZ ODER GESCHAEFTSLEITUNG IM INLAND . 38 8.2 JURISTISCHE PERSONEN MIT SITZ ODER GESCHAEFTSLEITUNG IM AUSLAND . 40 9 SONDERFAELLE . 42 9.1 KONTOEROEFFNUNG UEBER BTX/T-ONLINE ODER INTERNET . 42 9.2 TELEFONISCHE KONTOEROEFFNUNG/KONTOEROEFFNUNG PER BRIEF . 42 4 INHALTSVERZEICHNIS SEITE 9.3 ABTRETUNG . 44 9.4 VERPFAENDUNG . 44 9.5 FACTORING . 44 9.6 LEASING . 46 9.7 TREUHANDKONTO . 46 9.8 ANDERKONTO . 47 9.9 MIETKAUTIONSKONTO . 48 9.10 AVALKONTEN . 50 9.11 WECHSELDISKONT . 50 9.12 GESCHAEFTSGUTHABEN . 51 9.13 KREDITKARTEN . 51 9.14 KONSORTIALKREDIT . 53 9.15 SPARBUCH-SCHLIESSFACH . 54 10 DIE LEGITIMATIONSPRUEFUNG BEI KONTOEROEFFNUNGEN VOR DEM 1. JANUAR 1992 . 55 11 DIE DOKUMENTATION DER LEGITIMATIONSPRUEFUNG . 55 12 DIE AUSKUNFTSBEREITSCHAFT (GLAEUBIGER UND BEVOLLMAECHTIGTENDATEI) . 57 13 DIE FOLGEN EINES VERSTOSSES GEGEN § 154 ABS. 2 AO . 58 14 DIE VERBINDUNG ZUM GELDWAESCHEGESETZ . 58 15 DER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTE . 60 CT , DIE VERBUCHUNG AUF EINEM CPD KNTO . * J . 61 1 DAS CPD-KONTO . 61 2 DAS ENTSPRECHENDE KONTO . 62 3 KONTROLLMITTEILUNGEN UEBER BUCHUNGEN AUF DEM CPD-KONTO . 66 4 FOLGEN EINES VERSTOSSES GEGEN DEN CPD-ERLASS . 67 DIU - EINZELFRAGEN . YY, .WW. 6? 1 UEBERSICHT UEBER DIE WICHTIGSTEN ANWENDUNGSFAELLE DER LEGITIMATIONSPRUEFUNG . 70 2 DAS KONTO DER NATUERLICHEN PERSON . 76 2.1 KONTOEROEFFNUNG FUER EINE NATUERLICHE PERSON . 76 2.2 KONTOEROEFFNUNG DURCH BESCHRAENKT GESCHAEFTSFAEHIGE (MINDERJAEHRIGE) . 78 2.3 KONTOEROEFFNUNG FUER BESCHRAENKT GESCHAEFTSFAEHIGE/ GESCHAEFTSUNFAEHIGE (MINDERJAEHRIGE) . 80 2.4 KONTOEROEFFNUNG AUF DEN NAMEN EINES DRITTEN . 82 5 INHALTSVERZEICHNIS SEITE 2.5 KONTOEROEFFNUNG BEI BESTEHENDER VORMUNDSCHAFT . 84 2.6 KONTOEROEFFNUNG BEI EINEM BESTEHENDEN PFLEGSCHAFTSVERHAELTNIS . 86 2.7 KONTOEROEFFNUNG BEI EINEM BESTEHENDEN BETREUUNGSVERHAELTNIS . 88 2.8 KONTO DER EINZELFIRMA . 90 3 DAS KONTO DER PERSONENMEHRHEIT . 92 3.1 KONTO EINES LOSEN PERSONENZUSAMMENSCHLUSSES . 92 3.2 KONTO DER GEMEINSCHAFT . 94 3.3 KONTO DER WOHNUNGSEIGENTUEMERGEMEINSCHAFT . 96 3.4 KONTO DES NICHT RECHTSFAEHIGEN VEREINS . 98 3.5 KONTO DER BGB-GESELLSCHAFT . 102 3.6 KONTO DER OFFENEN HANDELSGESELLSCHAFT - OHG - . 105 3.7 KONTO DER KOMMANDITGESELLSCHAFT - KG - . 108 3.8 KONTO DER GMBH & CO. KG . 110 3.9 KONTO DER PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT . 112 3.10 KONTO DER REEDEREI . 114 4 DAS KONTO DER JURISTISCHEN PERSON DES PRIVATRECHTS . 116 4.1 KONTO DES EINGETRAGENEN VEREINS . 116 4.2 KONTO DER PRIVATEN STIFTUNG . 119 4.2.1 DIE RECHTSFAEHIGE STIFTUNG . 119 4.2.2 DIE NICHT RECHTSFAEHIGE STIFTUNG . 120 4.3 KONTO DER EINGETRAGENEN GENOSSENSCHAFT . 122 4.4 KONTO DER AG . 124 4.5 KONTO DER KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN . 126 4.6 KONTO DER GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG . 127 5 DAS KONTO DER JURISTISCHEN PERSON DES OEFFENTLICHEN RECHTS. . 129 5.1 KONTO DER GEMEINDE . 131 5.2 KONTO DER BEHOERDE . 134 5.3 KONTO DER KIRCHLICHEN STELLEN BZW. EINRICHTUNGEN . 136 ANHANG Y V. . 141, 1 RECHTSGRUNDLAGEN . 145 1.1 ABGABENORDNUNG (AUSZUG) . 145 1.2 GELDWAESCHEGESETZ (AUSZUG) . 149 6 INHALTSVERZEICHNIS SEITE 2 VERWALTUNGSANWEISUNGEN . 153 2.1 ANWENDUNGSERLASS DES BMF VOM 24. SEPTEMBER 1987 ZUR ABGABENORDNUNG (AUSZUG ZU § 154 AO) . 153 2.2 STEUERLICHE BEHANDLUNG DER REGIONALEN UNTERGLIEDERUNGEN VON GROSSVEREINEN (BMF-SCHREIBEN IV A 2 - S 7104-2/88 VOM 8. AUGUST 1988). 155 2.3 RECHTSNATUR DER BUNDESTAGS-, LANDTAGS-, GEMEINDERATS-, STADTRATS-, BEZIRKSTAGS UND VERBANDSGEMEINDEFRAKTIONEN; HIER: ANWENDUNG DES § 44 A ABS. 4 ESTG . (BMF-SCHREIBEN IV B 4 - S 2252 - 942/92 VOM 1. DEZEMBER 1992) . 156 2.4 ZINSABSCHLAGGESETZ; HIER: ANWENDUNG BEI PERSONEN ZUSAMMENSCHLUESSEN (BMF-SCHREIBEN IV B 4 - S 2000 - 273/92 VOM 18. DEZEMBER 1992) . 156 2.5 LEGITIMATIONSPRUEFUNG GEMAESS § 154 AO BEI DER EROEFFNUNG VON KREDITKONTEN (BMF-SCHREIBEN IV A 4 - S 0325 - 8/96 VOM 22. APRIL 1996) . 158 2.6 LEGITIMATIONSPRUEFUNG GERN. § 154 ABS. 2 AO IM RAHMEN DES SOG. DIRECT BANKING (BMF-SCHREIBEN IV A 4 S 0325 11/95 VOM 22. APRIL 1996). 159 2.7 FERNIDENTIFIZIERUNG GERN. § 154 AO (BMF-SCHREIBEN IV A 4 - S 0325 - 11/95 VOM 26. JUNI 1996). . 160 2.8 BEGRIFF DES VERFUEGUNGSBERECHTIGTEN I.S. DES § 154 AO (GLEICHLAUTENDE ERLASSE DER OBERSTEN FINANZBEHOERDEN DER LAENDER VOM 2. JULI 1990) . 161 2.9 LEGITIMATIONSPRUEFUNG NACH § 154 AO (ERLASS DES SENATORS FUER FINANZEN BREMEN S 0325 - 240 VOM 24. SEPTEMBER 1984) . 161 2.10 ZINSBESTEUERUNG VON JAGDGENOSSENSCHAFTEN (SCHREIBEN DES BAYERISCHEN STAATSMINISTERIUMS FUER ERNAEHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN VOM 5. JANUAR 1993) . 162 2.11 ZINSABSCHLAGGESETZ; HIER: ABSTANDNAHME VOM STEUERABZUG BEI WALDGENOSSENSCHAFTEN (ERLASS DES BAYERISCHEN STAATSMINISTERIUMS FUER FINANZEN 31B - S 2252 - 92/109 - 83 792 VOM 24. FEBRUAR 1993) . 163 7 INHALTSVERZEICHNIS SEITE 2.12 ZINSABSCHLAG BEI GRABPFLEGEKONTEN (VERFUEGUNG DER OFD KOELN S 2400 - 34 - ST 123 VOM 10. JULI 1995) . 163 2.13 FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN (§ 8 GWG) BEI DER EROEFFNUNG VON SOGENANNTEN UNTERKONTEN (SCHREIBEN DES BUNDESAUFSICHTSAMTES FUER DAS KREDITWESEN I 5 - B 410 - MA VOM 15. NOVEMBER 1995) . 164 3 MATERIALIEN . 165 3.1 ERLAEUTERUNGEN DER KREDITWIRTSCHAFTLICHEN SPITZENVERBAENDE ZU DEN ERFORDERNISSEN BEI DER DURCHFUEHRUNG DER LEGITIMATIONSPRUEFUNG UND BEI DER SICHERSTELLUNG DER AUSKUNFTSBEREITSCHAFT NACH § 154 ABS. 2 DER ABGABENORDNUNG (STAND: OKTOBER 1993) . 165 3.2 ERLAEUTERUNGEN DER KREDITWIRTSCHAFTLICHEN SPITZENVERBAENDE ZUR VERBUCHUNG VON GESCHAEFTSVORFAELLEN AUF CPD-KONTEN (STAND: OKTOBER 1977) . 187 3.3 MUSTER EINER AUFENTHALTSGESTATTUNG NACH § 20 ASYLVERFAHRENSGESETZ . 191 3.4 MUSTER EINER AUFENTHALTSGENEHMIGUNG ODER DULDUNG NACH § 69 ABS. 1 UND 2 AUSLAENDERGESETZ . 193 3.5 MUSTER EINES REISEDOKUMENTS ALS PASSERSATZ NACH § 39 ABS. 2 AUSLAENDERGESETZ . 195 3.6 MUSTER EINER AUFENTHALTSERLAUBNIS ALS AUSWEISERSATZ . 198 3.7 MUSTER EINES REISEAUSWEISES FUER FLUECHTLINGE BZW. STAATENLOSE AUFGRUND DES ABKOMMENS UEBER DIE RECHTSSTELLUNG DER FLUECHTLINGE VOM 28. JULI 1951 . 200 3.8 MUSTER EINES VOM AUSWAERTIGEN AMT AUSGESTELLTEN DIPLOMATENPASSES . 204 3.9 MUSTER EINER BEFREIUNG VON DER AUSWEISPFLICHT . 209 3.10 VERZEICHNIS DER MITGLIEDSTAATEN DER VEREINTEN NATIONEN . 210 STICHWORTVERZEICHNIS . 215
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