Amtshilfe und Vor-Ort-Kontrolle: Rechtsfragen der internationalen Zusammenarbeit unter Bank- und Finanzmarktaufsichtsbehörden mit besonderer Berücksichtigung der Regelung in der Schweiz
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Bern
Stämpfli
1997
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| Schriftenreihe: | Berner bankrechtliche Abhandlungen
2 |
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| Beschreibung: | XXXVIII, 257 S. |
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INHALTSVERZEICHNIS
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
XI
BIBLIOGRAPHIE
.
XXI
I.
EINLEITUNG
.
1
1.
TEIL:
GRUNDLAGEN
DER
INTERNATIONALEN
AMTSHILFE
.
7
II.
INTERNATIONALE
AUFSICHTSGREMIEN
.
7
1.
BASLER
AUSSCHUSS
FUER
BANKENAUFSICHT
.
8
2.
INTERNATIONAL
ORGANISATION
OF
SECURITIES
COMMISSIONS
.
11
3.
JOINT
FORUM
ON
FINANCIAL
CONGLOMERATES
.
14
4.
INTERNATIONAL
ASSOCIATION
OF
INSURANCE
SUPERVISORS
.
16
5.
AUFSICHTSGREMIEN
IN
DER
EU
.
16
III.
GRUNDPRINZIPIEN
DER
INTERNATIONALEN
AUFSICHT
.
18
IV.
RECHTLICHE
NOTWENDIGKEIT
INTERNATIONALER
AMTSHILFEBESTIMMUNGEN
.
22
1.
TERRITORIALITAETSPRINZIP
.
22
2.
EXTRATERRITORIALITAET
.
27
3.
LANDESRECHTLICHE
GEHEIMHALTUNGSVORSCHRIFTEN
.
29
V.
RECHTSQUELLEN
DER
INTERNATIONALEN
AMTSHILFE
.
29
1.
INTERNATIONALES
SOFT
LAW
.
29
2.
REGELUNG
IN
DER
EU
.
32
3.
REGELUNG
DES
EUROPARATES
.
35
4.
BILATERALE
STAATSVERTRAEGE
UND
BRIEFWECHSEL
.
35
5.
YYMEMORANDA
OF
UNDERSTANDING
"
.
37
6.
LANDESRECHTLICHE
VORSCHRIFTEN
.
40
VI.
KOMPETENZEN
AUSLAENDISCHER
AUFSICHTSBEHOERDEN
.
41
1.
ZUSTAENDIGKEIT
ZUR
AUFSICHT
UND
ZUR
AMTSHILFE
.
43
2.
AUSKUNFTSPFLICHT
.
47
3.
AKTENEDITION
UND
DEREN
DURCHSETZUNG
.
54
4.
SANKTIONSMOEGLICHKEITEN
.
56
5.
VERMOEGENSBLOCKIERUNG
UND
GEWINNHERAUSGABE
.
63
6.
PFLICHT
ZUR
WEITERLEITUNG
DER
INFORMATION
.
66
VM
INHALTSVERZEICHNIS
7.
WUERDIGUNG
.
70
VH.
GRUNDSAETZE
DER
INTERNATIONALEN
AMTSHILFE
.
71
1.
SPEZIALITAETSPRINZIP
(YYPERMITTED USES
"
)
.
71
2.
AMTS
ODER
BERUFSGEHEIMNIS
(YYCONFIDENTIALITY
"
)
.
72
3.
ZUSTIMMUNG
ZUR
WEITERLEITUNG
.
74
4.
VERFAHRENSMAESSIGER
KUNDENSCHUTZ
?
.
80
2.
TEIL:
AMTSHILFE
DER
EBK
.
83
VIII.
EBK
UND
GRUNDPRINZIPIEN
DER
INTERNATIONALEN
AUFSICHT
.
83
IX.
DIE
AMTSHILFEBESTIMMUNGEN
IM
BANKEN-,
BOERSEN
UND
ANLAGEFONDSGESETZ
.
85
1.
RECHTSLAGE
VOR
ERLASS
DER
AMTSHILFEBESTIMMUNGEN
.
85
2.
VORENTWURF
EINER
STUDIENGRUPPE
VON
1982
.
85
3.
CHRONOLOGIE
DER GESETZESBERATUNGEN
-
TABELLARISCHE
UEBERSICHT
.
87
3.
AMTSHILFEBESTIMMUNGEN
IM
YYEUROLEX-PAKET
"
.
89
4.
AMTSHILFEBESTIMMUNGEN
IM
YYSWISSLEX-PAKET
"
.
.
90
5.
GELTENDE
AMTSHILFEBESTIMMUNGEN
.
96
6.
SPRACHLICHE
DIFFERENZEN
ZWISCHEN
DEN
AMTSHILFEBESTIMMUNGEN
.
98
7.
MEMORANDA
OF
UNDERSTANDIG
.
99
X.
AMTSHILFEBESTIMMUNGEN
UND
NATIONALE
GEHEIMHALTUNGSVORSCHRIFTEN
.
102
1.
AMTSHILFE
UND
AMTSGEHEIMNIS
.
102
2.
AMTSHILFE
UND
DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN
.
103
3.
AMTSHILFE
UND
BANK
UND EFFEKTENHAENDLERGEHEIMNIS
.
106
XI.
AMTSHILFEBESTIMMUNGEN
UND
NATIONALES
AMTSHILFEVERFAHREN
.
107
1.
WIDERSPRUECHLICHE
ENTSCHEIDE
DES
BUNDESGERICHTS
ZUM
NATIONALEN
AMTSHILFEVERFAHREN
.
107
2.
DATENSCHUTZGESETZ
UND
NATIONALES
AMTSHILFEVERFAHREN
.
113
3.
AMTSHILFE
DER
EBK
FUER
KANTONALE
STRAFUNTERSUCHUNGSBEHOERDEN
UNDDASEFD
.
115
4.
AMTSHILFE
DER
EBK
GEGENUEBER
DER
STEUERVERWALTUNG
.
117
5.
WUERDIGUNG
.
120
XII.
ZUR
AMTSHILFE
ZUSTAENDIGE
STELLEN
.
121
1.
EBK
ALS
ZUSTAENDIGE
STELLE
IN
DER
SCHWEIZ
.
121
2.
AUSLAENDISCHE
FINANZMARKTAUFSICHTSBEHOERDEN
.
125
XHI.
INHALT DER
AMTSHILFE
.
126
1.
OEFFENTLICHE UND
VERTRAULICHE
INFORMATIONEN
.
126
INHALTSVERZEICHNIS
IX
2.
BEWILLIGUNGSVERFAHREN
.
127
3.
UNBEWILLIGTE
AKTIVITAETEN
.
129
4.
DAUERNDE
UEBERWACHUNG
.
129
5.
KRISENFALL
.
130
6.
SCHLIESSEN
VON
AUFSICHTSLUECKEN
.
130
7.
QUANTITATIVE
UND
QUALITATIVE
INFORMATIONEN
.
132
8.
INFORMATIONEN
UEBER
BANKKUNDEN
.
134
9.
INFORMATIONEN
UEBER
BETEILIGUNGEN
AN
UEBERWACHTEN
ODER
BOERSENKOTIERTEN
GESELLSCHAFTEN
.
135
10.
INFORMATIONEN
ZUR
AUFSICHTSRECHTLICHEN
ABKLAERUNG
VON
FINANZMARKTDELIKTEN
.
137
11.
INFORMATIONSFLUSS
VON
SCHWEIZERISCHER
TOCHTERBANK
ZU
AUSLAENDISCHER
MUTTERBANK
.
138
12.
INFORMATIONEN
UEBER
ANLAGEFONDS
.
139
13.
ZUSTELLUNG
UND
VOLLZUG
VON
VERFUEGUNGEN
AUSLAENDISCHER
AUFSICHTSBEHOERDEN
.
140
14.
ANORDNUNG
VON
KONTOBLOCKIERUNGEN
DURCH
DIE
EBK
?
.
142
XIV.
ANFORDERUNGEN
AN
DAS
AMTSHILFEERSUCHEN
.
148
1.
FORMELLE
UND
MATERIELLE
ANFORDERUNGEN
AN
DAS
ERSUCHEN
.
148
2.
ZULAESSIGKEIT
DER
AMTSHILFE
OHNE
ERSUCHEN
-
SPONTANE
AMTSHILFE
.
150
XV.
VORAUSSETZUNGEN
UND
AUSSCHLUSS
DER
AMTSHILFE
DURCH
DIE
EBK
.
151
1.
SPEZIALITAETSPRINZIP
(YYPERMITTED
USES
"
)
.
152
2.
AMTS
ODER
BERUFSGEHEIMNIS
(YYCONFIDENTIALITY
"
)
.
159
3.
ZUSTIMMUNG
ZUR
WEITERLEITUNG
.
159
4.
VERFAHRENSMAESSIGER
KUNDENSCHUTZ
.
165
5.
AUSSCHLUSS
DER
AMTSHILFE
.
166
XVI.
AMTSHILFEVERFAHREN
BEI
NICHT-KUNDENBEZOGENEN
INFORMATIONEN
.
168
1.
FORMLOSER
AUSTAUSCH
-
FOERMLICHE
BESCHAFFUNG
.
168
2.
NICHT-KUNDENBEZOGENE
INFORMATIONEN
.
169
3.
HERKUNFT
DER
INFORMATIONEN
.
170
4.
GRUNDSAETZE
DER
BESCHAFFUNG
.
172
5.
PARTEI
IM
AUSKUNFTSVERFAHREN
UND
PARTEIRECHTE
.
175
6.
PARTEI
UND
ZEUGENBEFRAGUNG
.
177
7.
VERWEIGERUNG
DER
PARTEIAUSKUNFT
?
.
180
8.
SANKTIONEN
.
182
9.
INFORMATIONSBESCHAFFUNG
BEI
NICHT
BEAUFSICHTIGTEN
PERSONEN
.
194
10.
RECHTSSCHUTZ
.
197
XVII.
AMTSHILFEVERFAHREN
BEI
KUNDENBEZOGENEN
INFORMATIONEN
.
199
X
INHALTSVERZEICHNIS
1.
KUNDENBEZOGENE
INFORMATIONEN
.
199
2.
BESCHAFFUNG
KUNDENBEZOGENER
INFORMATIONEN
DURCH
DIE
EBK
.
204
3.
PARTEI
AM
UEBERMITTLUNGSVERFAHREN
UND
PARTEIRECHTE
.207
4.
EROEFFNUNG
DER
UEBERMITTLUNGSVERFUEGUNG
.
211
5.
FORMLOSER
ENTSCHEID
ZUR
WEITERLEITUNG
KUNDENBEZOGENER
INFORMATIONEN
AN
ZWEITEMPFAENGER
.217
6.
RECHTSSCHUTZ
.
218
7.
RECHTSSCHUTZ
IM
UEBERMITTLUNGSVERFAHREN
.
219
XVIII.
VERFAHRENSKOORDINATION
DER
AMTSHILFE
MIT
DER RECHTSHILFE
IN
STRAFSACHEN
.
220
1.
GRUENDE
FUER
DIE
VERFAHRENSKOORDINATION
.
220
2.
WEITERLEITUNG
DES
AMTSHILFEGESUCHS
AN
DAS
BUNDESAMT
FUER
POLIZEIWESEN
.
224
3.
WUERDIGUNG
.
228
3.
TEIL:
VOR-ORT-KONTROLLE
ALS
ALTERNATIVE
ZUR
AMTSHILFE
.
231
XIX.
GRUENDE
FUER
DIE
VOR-ORT-KONTROLLE
.
231
1.
DIREKTE
UEBERWACHUNG
.
231
2.
VOR-ORT-KONTROLLE
-
EIN
INTERNATIONAL
ANERKANNTES
AUFSICHTSINSTRUMENT
.
233
XX.
AUSGESTALTUNG
DER
VOR-ORT-KONTROLLE
.
235
1.
VORAUSSETZUNGEN
UND
SCHRANKEN
DER
VOR-ORT-KONTROLLE
.
236
2.
DURCHFUEHRUNG
DER
VOR-ORT-KONTROLLE
.
238
XXI.
VOR-ORT-KONTROLLEN
IN
DER
SCHWEIZ
.
240
1.
RECHTLICHE
ZULAESSIGKEIT
.
240
2.
VORAUSSETZUNGEN
UND
SCHRANKEN DER
VOR-ORT-KONTROLLE
.
246
3.
VOR-ORT-KONTROLLE
UND
KUNDENSCHUTZ
.
246
4.
VOR-ORT-KONTROLLE
UND
SPEZIALITAETSPRINZIP
.
248
5.
NACHTEILE
BEI
VERWEIGERUNG
VON
VOR-ORT-KONTROLLEN
.
250
6.
INTERNATIONALE
STRAF
JUSTIZ
UND
VOR-ORT-KONTROLLE
.
251
7.
DIREKTE
ZUSTELLUNG
AMTLICHER
SCHRIFTSTUECKE
.
251
XXH.
THESEN
.
255 |
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