Die Implementation gesetzlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche in der Bundesrepublik Deutschland: eine empirische Untersuchung des § 261 StGB i.V.m. dem Geldwäschegesetz
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Freiburg i. Br.
Ed. Iuscrim
1997
|
| Series: | Kriminologische Forschungsberichte aus dem Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht, Freiburg i. Br.
76 |
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | XVIII, 363 S. |
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IX
INHALTSVERZEICHNIS
K
APITEL
1:
EINLEITUNG
.
1
I.
FRAGESTELLUNG
.
1
II.
STAND
DER
FORSCHUNG
.
3
III.
UNTERSUCHUNGSMETHODE
.
5
IV.
GANG
DER
DARSTELLUNG
.
6
K
APITEL
2:
DAS
PHAENOMEN
DER
GELDWAESCHE
.
7
I.
DIE
HINTERGRUENDE
DER
GELDWAESCHE
.
7
II.
KRIMINOLOGISCHE
DEFINITIONEN
DER
GELDWAESCHE
.
8
III.
EINZELNE
FUNKTIONSWEISEN
DER
GELDWAESCHE
.
10
1.
DREI-PHASEN-MODELL
.
10
2.
ZWEI-PHASEN-MODELL
.
12
3.
KREISLAUFMODELL
.
13
4.
VIER-SEKTOREN-MODELL
.
14
5.
ZIELMODELL
.
15
6.
ZUSAMMENFASSUNG
.
15
IV.
AUSMASS
UND
FORMEN
DER
GELDWAESCHE
IN
DER
BRD
.
16
V.
GELDWAESCHE
UND
ORGANISIERTE
KRIMINALITAET
.
18
1.
DAS
PHAENOMEN
DER
ORGANISIERTEN
KRIMINALITAET
.
18
1.1
ERSCHEINUNGSFORMEN
ORGANISIERTER
KRIMINALITAET
.
18
1.1.1
DAS
YY
ORGANIZED
CRIME
"
IN
DEN
USA
.
19
1.1.2
ERSCHEINUNGSFORMEN
IN
DEUTSCHLAND.
.
20
1.2
DEFINITIONSVERSUCHE
.
22
1.3
BETAETIGUNGSFELDER
DER
ORGANISIERTEN
KRIMINALITAET
.
25
1.4
UMFANG
DER
ORGANISIERTEN
KRIMINALITAET
.
27
2.
DIE
VERFOLGUNG
DER
ORGANISIERTEN
KRIMINALITAET
.
28
3.
DIE
GELDWAESCHE
ALS
SCHWACHSTELLE
DER
OK
.
29
VI.
ZUSAMMENFASSUNG
.
30
X
I
NHALTSVERZEICHNIS
K
APITEL
3:
ENTSTEHUNGSGESCHICHTE
UND
ZIELE
DER
GESETZLICHEN
MASSNAHMEN
ZUR
BEKAEMPFUNG
DER
GELD
WAESCHE
.
31
I.
INTERNATIONALE
VORGABEN
.
31
1.
DIE
WIENER
KONVENTION
VON
1988
.
31
2.
FINANCIAL
ACTION
TASK
FORCE
ON
MONEY
LAUNDERING
1989
.
33
3.
DIE
KONVENTION
DES
EUROPARATES
VON
1990
.
34
4.
DIE
EG-RICHTLINIE
VOM
10.
JUNI
1991
.
35
4.1
DAS
VERBOT
DER
GELDWAESCHE
.
35
4.2
DER
FINANZRECHTLICHE
TEIL
.
36
4.2.1
ERFASSTE
INSTITUTE
.
36
4.2.2
IDENTIFIZIERUNGS
UND
AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN
.
37
4.2.3
AUFKLAERUNGSPFLICHT
.
38
4.2.4
ZUSAMMENARBEIT
MIT
DEN
BEHOERDEN
-
MELDEPFLICHT
.
38
4.2.5
SONSTIGES
.
40
II
.
REGELUNGSBEDUERFTIGKEIT
.
40
1.
§
259
STGB
YY
HEHLEREI
"
.
40
2.
§
258
STGB
YYSTRAFVEREITELUNG
"
.
41
3.
§
257
STGB
YYBEGUENSTIGUNG
"
.
42
4.
§
129
STGB
YYKRIMINELLE
VEREINIGUNG
"
.
42
5.
§
29
ABS.
1
NR.
1
UND
NR.
4
A.F.
BTMG
.
43
6.
§
370AO
YYSTEUERHINTERZIEHUNG
"
.
43
7.
§
27
YYBEIHILFE
"
AN
DER
VORTAT
.
43
8.
ZUSAMMENFASSUNG
.
43
III.
DIE
GESETZGEBUNGSVERFAHREN
.
44
1.
DAS
ORGKG
-
§
261
STGB
VOM
15.
JULI
1992
.
44
1.1
DIE
ENTSTEHUNGSGESCHICHTE
DES
ORGKG
-
§
261
STGB
.
44
1.2
DER
INTERESSENKONFLIKT.
.
46
1.2.1
FAHRLAESSIGE
ODER
LEICHTFERTIGE
UNKENNTNIS
§
261
STGB
.
47
1.2.2
VERMOEGENSSTRAFE
UND
ERWEITERTER
VERFALL
.
48
1.2.3
DER
EINSATZ
VERDECKTER
ERMITTLER
.
48
1.2.4
DER
YYLAUSCHANGRIFF
"
.
49
2.
DAS
GELDWAESCHEG
VOM
25.
OKTOBER
1993
.
50
2.1
DIE
ENTSTEHUNG
DES
GELDWAESCHEG
.
50
2.2
DER
INTERESSENKONFLIKT.
.
52
2.2.1
DER
YYSCHWELLENWERT
"
.
52
2.2.2
DAS
YYANWALTSPRIVILEG
"
.
53
INHALTSVERZEICHNIS
XI
2.2.3
DIE
YYANHALTEFRIST
"
.
54
3.
DAS
VERBRECHENSBEKAEMPFUNGSG
VOM
28.
OKTOBER
1994
.
55
IV.
ZIELE
DER
GESETZLICHEN
MASSNAHMEN
ZUR
BEKAEMPFUNG
DER
GELDWAESCHE
56
V.
ZUSAMMENFASSUNG
.
58
K
APITEL
4:
DER
STRAFTATBESTAND
DER
GELDWAESCHE
(§
261
STGB)
59
I.
§
261
STGB
I.D.F.
VOM
22.
SEPTEMBER
1992
(ORGKG)
.
59
1.
DAS
RECHTSGUT
DES
§
261
STGB
.
60
2.
DAS
TATOBJEKT
.
63
2.1
DIE
KATALOGVORTATEN
GERN.
§
261
ABS.
1
STGB
VOM
22.09.1992
.
63
2.2
DAS
TATBESTANDSMERKMAL
YY
HERRUEHREN
"
.
65
2.3
DIE
AUSLANDSSTRAFTATEN
GERN.
§
261
ABS.
8
STGB
.
67
2.4
DIE
ANFORDERUNGEN
AN
DIE
KATALOGVORTAT
.
67
3.
DIE
TATHANDLUNGEN
.
68
3.1
DIE
TATHANDLUNGEN
NACH
§
261
ABS.
1
STGB
.
68
3.2
DIE
TATHANDLUNGEN
NACH
§
261
ABS.
2
STGB
.
69
3.3
SOZIALUEBLICHES
VERHALTEN
.
71
4.
TAETERSCHAFT
UND
TEILNAHME
.
72
4.1
TAETER
DER
GELDWAESCHE
UND
(KATALOG-)VORTAETER
.
72
4.2
TEILNAHME
AN
DER
GELDWAESCHE
UND
(KATALOG-)VORTAETER
.
72
4.2.1
TEILNAHME
DES
VORTAETERS
AN
DER
GELDWAESCHE
EINES
DRITTEN
.
72
4.2.2
TEILNAHME
EINES
DRITTEN
AN
DER
GELDWAESCHE
DES
VORTAETERS
.
73
5.
DER
SUBJEKTIVE
TATBESTAND
.
73
5.1
VORSATZ
UND
LEICHTFERTIGKEIT
.
73
5.2
IRRTUMSFAELLE
.
74
6.
DIE
VERSUCHSSTRAFBARKEIT
.
74
7.
DIE
RECHTSFOLGE
.
74
7.1
FREIHEITSSTRAFE
UND
GELDSTRAFE
.
75
7.2
DIE
RECHTSFOLGE
NACH
§
261
ABSATZ
7
STGB
.
75
7.3
ERWEITERTER
VERFALL
UND
VERMOEGENSSTRAFE
.
75
8.
VERGUENSTIGUNGEN
NACH
§
261
ABS.
9
UND
ABS.
10
STGB
.
77
8.1
§
261
ABS.
9
STGB
.
77
8.2
§261
ABS.
10
STGB
.
77
II.
ERWEITERUNG
DES
§
261
STGB
DURCH
DAS
VERBRECHENSBEKAEMPFUNGSG.
78
III.
ZUSAMMENFASSUNG
.
79
XII
I
NHALTSVERZEICHNIS
K
APITEL
5:
DAS
GELDWAESCHEGESETZ
.
81
I.
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
NACH
§
1
GWG
.
81
1.
YYINSTITUTE
"
§
1
ABS.
1-4
GWG
.
81
2.
YYIDENTIFIZIERUNG
"
§
1
ABS.
5
GWG
.
84
3.
YYFINANZTRANSAKTION
"
§
1
ABS.
6
GWG
.
84
II.
DIE
VERDACHTSANZEIGE
.
85
1.
DIE
PFLICHT
ZUR
VERDACHTSANZEIGE
NACH
§11
GWG
.
86
1.1
DIE
FESTSTELLUNG
VON
TATSACHEN
.
86
1.2
DIE
VERDACHTSSCHOEPFUNG
.
86
1.3
DIE
ZUSTAENDIGE
STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDE.
.
89
2.
DIE
ANHALTEPFLICHT.
.
89
2.1
DIE
YY
ZWEI-WERKTAGE-FRIST
"
NACH
§11
ABS.
1
SATZ
2
GWG
.
89
2.2
DIE
YYEILFALLREGELUNG
"
DES
§
11
ABS.
1
SATZ
3
GWG
.
90
3.
DAS
MITTEILUNGSVERBOT
NACH
§11
ABS.
3
GWG
.
91
4.
DIE
FREISTELLUNG
VON
DER
VERANTWORTLICHKEIT
NACH
§12
GWG
.
92
5.
DIE
ANZEIGEPFLICHT
DER
BEHOERDEN
NACH
§
13
GWG
.
92
III.
DIE
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN
GERN.
§§
2FF.
GWG
.
92
1.
DIE
ALLGEMEINEN
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN
FUER
INSTITUTE
.
92
1.1
DIE
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT
GERN.
§
2
ABS.
1
GWG
.
93
1.2
DIE
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT
FUER
INSTITUTE
GERN.
§
2
ABS.
2
GWG
.
95
2.
DIE
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT
FUER
ANDERE
UNTERNEHMEN
UND
PERSONEN
§3
GWG
.
96
3.
DIE
IDENTIFIZIERUNG
BEIM
ABSCHLUSS
VON
LEBENSVERSICHERUNGSVERTRAEGEN
§4
GWG
.
97
4.
DIE
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT
IN
VERDACHTSFAELLEN
§ 6
GWG
.
98
5.
DIE
FESTSTELLUNG
DES
WIRTSCHAFTLICH
BERECHTIGTEN
§
8
GWG
.
99
6.
DIE
AUFZEICHNUNGS
UND
AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN
§
9
GWG
.
100
7.
ERLEICHTERUNGEN
UND
AUSNAHMEN
VON
DER
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT
.
100
7.1
DIE
ERLEICHTERUNGEN
.
100
7.1.1
REGELMAESSIGE
EIN-1AUSZAHLER
§
2
ABS.
4
GWG
.
101
7.1.2
PERSOENLICH
BEKANNTER
UND
BEREITS
FRUEHER
IDENTIFIZIERTER
KUNDE
§
7
ALT.
1
GWG
.
101
7.1.3
GELDBEFOERDERUNGSUNTERNEHMEN
§
7
ALT.
2
GWG
.
102
7.2
KEINERLEI
IDENTIFIZIERUNGEN
ODER
AUFZEICHNUNGEN
.
103
7.2.1
§2
ABS.
3
GWG
.
103
7.2.2
NACHTTRESOREINZAHLUNGEN
§ 2
ABS.
4
ALT.
2
GWG
.
103
I
NHALTSVERZEICHNIS
XIII
IV.
VERWERTUNGSBESCHRAENKUNGEN
NACH
§§
10,11
ABS.
5
GWG
.
103
1.
DIE
HERANZIEHUNG
UND
VERWENDUNG
VON
AUFZEICHNUNGEN
.
104
2.
DIE
VERWENDUNG
DER
VERDACHTSANZEIGE
§11
ABS.
5
GWG
.
105
V.
INTERNE
SICHERUNGSMASSNAHMEN
.
105
VI.
DIE
ZUSTAENDIGE
BEHOERDE
.
106
VII.
DIE
SANKTIONEN
.
106
VIII.
ZUSAMMENFASSUNG
.
107
K
APITEL
6:
KONZEPTION
UND
DURCHFUEHRUNG
DER
EMPIRISCHEN
UNTERSUCHUNG
.
109
I.
DIE
KONZEPTION
DER
EMPIRISCHEN
UNTERSUCHUNG
.
109
1.
DER
GEGENSTAND
DER
EMPIRISCHEN
UNTERSUCHUNG
.
109
2.
DER
THEORETISCHE
AUSGANGSPUNKT.
.
110
3.
DIE
FORSCHUNGSFRAGEN
.
112
3.1
DIE
FORSCHUNGSZIELE
.
112
3.2
DIE
FORSCHUNGSLEITENDEN
UEBERLEGUNGEN
.
113
II.
DIE
DURCHFUEHRUNG
DER
EMPIRISCHEN
UNTERSUCHUNG
.
119
1.
DIE
VERWANDTEN
METHODEN
.
119
1.1
DIE
BEFRAGUNGEN
.
119
1.2
DIE
AKTENANALYSE
.
120
2.
DIE
MUENDLICHE
BEFRAGUNG
DER
STAATSANWALTSCHAFTEN
.
121
2.1
DIE
AUSWAHL
UND
BESCHREIBUNG
DER
BEFRAGTEN
.
121
2.2
DAS
ERHEBUNGSINSTRUMENT.
.
122
2.3
DER
ABLAUF
DER
DATENERFASSUNG
.
122
3.
DIE
AKTENANALYSE
.
123
3.1
DIE
AUSWAHL
UND
BESCHREIBUNG
DER
ANALYSIERTEN
AKTEN
.
123
3.2
DAS
ERHEBUNGSINSTRUMENT.
.
125
3.3
DER
ABLAUF
DER
DATENERFASSUNG
.
126
4.
DIE
SCHRIFTLICHE
BEFRAGUNG
DER
STAATSANWALTSCHAFTEN
.
126
4.1
DIE
AUSWAHL
UND
BESCHREIBUNG
DER
BEFRAGTEN
.
127
4.2
DAS
ERHEBUNGSINSTRUMENT.
.
127
4.3
DER
ABLAUF
DER
DATENERFASSUNG
.
128
5.
DIE
SCHRIFTLICHE
BEFRAGUNG
DER
KREDITINSTITUTE
.
128
5.1
DIE
AUSWAHL
DER
BEFRAGTEN
.
128
5.2
DAS
ERHEBUNGSINSTRUMENT.
.
129
XIV
I
NHALTSVERZEICHNIS
5.3
DER
ABLAUF
DER
DATENERFASSUNG
.
129
6.
ZUSAMMENFASSUNG
.
130
K
APITEL
7:
ERGEBNISSE
DER
BEFRAGUNG
DER
STAATSANWALT
SCHAFTEN
.
133
I.
DIE
ERHEBUNGSGRUNDLAGE
DER
BEFRAGUNG
.
133
II.
ZUSTAENDIGKEITEN
ZUR
BEARBEITUNG
DER
VERDACHTSANZEIGEN
.
133
1.
ZUSTAENDIGKEITEN
AUF
DER
EBENE
DER
STAATSANWALTSCHAFTEN
.
134
1.1
DIE
GENERALSTAATSANWALTSCHAFTEN
ALS
YYCLEARING-STELLE
"
.
134
1.2
DIE
SCHWERPUNKTSTAATSANWALTSCHAFTEN
FUER
WIRTSCHAFTSSTRAFSACHEN
.
136
1.3
DIE
OERTLICH
ZUSTAENDIGEN
STAATSANWALTSCHAFTEN
.
137
1.4
DIE
STADTSTAATEN
UND
DAS
SAARLAND
.
137
1.5
EXKURS:
SCHAFFUNG
NEUER
STELLEN
BEI
DEN
STAATSANWALTSCHAFTEN?
.
137
2.
EXKURS:
ZUSTAENDIGKEITEN
BEI
POLIZEI
UND
ZOLL
.
138
3.
ZUSTAENDIGE
STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDE
I.S.D.
§
11
ABS.
1
GWG
.
138
III.
DIE
ANWENDUNGSPROBLEME
DER
BEFRAGTEN
.
139
1.
DIE
AKZESSORIETAET
DER
GELDWAESCHE
.
139
1.1
DER
ANFANGSVERDACHT
.
139
1.2
DER
NACHWEIS
EINER
KONKRETEN
VORTAT
.
140
2.
DIE
VORLAEUFIGE
SICHERSTELLUNG
.
140
3.
DER
VORTATENKATALOG
.
141
4.
DAS
TATBESTANDSMERKMAL
YY
EINES
ANDEREN
"
.
141
5.
DIE
YYKONTROLLIERTEN
GELDWAESCHETRANSAKTIONEN
"
.
142
6.
§
261
ABS.
8
STGB
YYAUSLANDSVORTATEN
"
.
143
7.
§
100A
STPO
YY
TELEFONUEBERWACHUNG
"
.
143
8.
§
11
ABS.
5,
§
10
GWG
YY
VERWERTUNGSBESCHRAENKUNG
"
.
144
9.
DIE
ZUSAMMENARBEIT
MIT
DEN
BANKEN
.
144
10.
SONSTIGE
ANWENDUNGSPROBLEME
DER
BEFRAGTEN
.
146
IV.
DIE
GEEIGNETHEIT
DER
REGELUNGEN
.
147
V.
DIE
REFORM
VORSCHLAEGE
DER
BEFRAGTEN
.
149
1.
STELLUNGNAHME
ZU
BEREITS
ERHOBENEN
AENDERUNGSVORSCHLAEGEN
.
149
1.1
AENDERUNG
DES
SCHWELLENBETRAGES
VON
20.000
DM?
.
149
1.2
AENDERUNG
DER
ZWEI-WERKTAGE-FRIST?.
.
149
1.3
STRAFBARKEIT
DER
LEICHT
FAHRLAESSIGEN
UNKENNTNIS?
.
150
INHALTSVERZEICHNIS
XV
2.
DIE
AENDERUNGSVORSCHLAEGE
DER
BEFRAGTEN
.
150
2.1
ERWEITERUNG
DES
VORTATENKATALOGS
.
150
2.2
STREICHUNG
DES
TATBESTANDSMERKMALS
YYEINES
ANDEREN
"
.
150
2.3
YYKONTROLLIERTE
GELDWAESCHETRANSAKTIONEN
"
.
151
2.4
§
261
ABS.
8
STGB
YYAUSLANDSVORTATEN
"
.
151
2.5
VERWERTUNGSBESCHRAENKUNGEN
NACH
§§11
ABS.
5,10
GWG
.
151
2.6
TELEFONUEBERWACHUNG
UND
LAUSCHANGRIFF
.
152
2.7
BEWEISERLEICHTERUNGEN
UND
BEWEISLASTUMKEHR
.
152
2.8
SONSTIGE
AENDERUNGSVORSCHLAEGE
DER
BEFRAGTEN
.
153
VI.
ZUSAMMENFASSUNG
DER
ERGEBNISSE
UND
STELLUNGNAHME
.
153
1.
ZUSTAENDIGKEITEN
ZUR
BEARBEITUNG
EINER
VERDACHTSANZEIGE
.
153
2.
DIE
ANWENDUNGSPROBLEME
DER
BEFRAGTEN
.
155
3.
DIE
GEEIGNETHEIT
DER
REGELUNGEN
.
157
4.
DIE
REFORMVORSCHLAEGE
DER
BEFRAGTEN
.
157
K
APITEL
8:
ERGEBNISSE
DER
BEFRAGUNG
DER
KREDITINSTITUTE
.
163
I.
DIE
ERHEBUNGSGRUNDLAGE
DER
BEFRAGUNG
.
163
II.
DIE
PRAKTISCHE
RELEVANZ
DER
§§
2FF.,
11
GWG
.
164
1.
DIE
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN
GERN.
§§
2FF.,
8,
9
GWG
.
165
1.1
DIE
ANZAHL
DER
AUFZEICHNUNGEN
NACH
§§
2FF.,
8,
9
GWG
.
166
1.2
DIE
NUTZUNG
DER
AUFZEICHNUNGEN
.
168
1.3
DIE
AUFBEWAHRUNG
DER
AUFZEICHNUNGSVORGAENGE
.
169
2.
DIE
VERDACHTSANZEIGE
NACH
§
11
GWG
.
170
2.1
DIE
HAUSINTERNEN
UEBERPRUEFUNGEN
.
171
2.2
DIE
ANZEIGE
EINES
VERDACHTS
NACH
§
11
GWG
.
172
2.3
DIE
ANZAHL
DER
YY
STRAFPROZESSUALEN
UNTERSAGUNGEN
"
.
175
2.4
DER
VERLAUF
EINER
HAUSINTERNEN
VERDACHTSPRUEFUNG.
.
176
III.
DIE
ANWENDUNGSPROBLEME
DER
BEFRAGTEN
.
178
1.
VERDACHTSSCHOEPFUNG.
.
178
2.
VERWALTUNGSAUFWAND
UND
EFFEKTIVITAET
.
178
3.
AKZEPTANZ
BEI
DEN
KUNDEN
.
179
4.
UMGEHUNGSMOEGLICHKEITEN
.
Y19
5.
UNTERRICHTUNG
UEBER
(NEUE)
GELDWAESCHEMETHODEN
.
179
6.
DIE
ZUSAMMENARBEIT
MIT
DEN
STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN
.
180
7.
SONSTIGE
ANWENDUNGSPROBLEME
DER
BEFRAGTEN
.
182
XVI
I
NHALTS
V
ERZEICHNIS
IV.
DIE
PRAKTIKABILITAET
UND
GEEIGNETHEIT
DER
REGELUNGEN
.
184
1.
DIE
PRAKTIKABILITAET
DER
§§
2,
8
UND
11
GWG
.
184
2.
DIE
GEEIGNETHEIT
DES
GELDWAESCHEG
.
188
3.
SONSTIGE
POSITIVE
ODER
NEGATIVE
(NEBEN-)WIRKUNGEN
.
190
V.
DIE
REFORMVORSCHLAEGE
DER
BEFRAGTEN
.
190
1.
AENDERUNG
DES
SCHWELLENBETRAGES?
.
190
2.
AENDERUNG
DER
YY
ZWEI-WERKTAGE-FRIST
"
?
.
192
3.
SONSTIGE
REFORM
VORSCHLAEGE
DER
BEFRAGTEN
.
193
4.
EXKURS:
NEUE
VERDACHTSKRITERIEN
.
194
VI.
DIE
STELLUNGNAHME
DES
ZENTRALEN
KREDITAUSSCHUSSES
.
196
1.
DIE
PRAKTISCHE
RELEVANZ
DER
§§
2FF.,
11
GWG
.
196
2.
DIE
ANWENDUNGSPROBLEME
.
196
2.1
PROBLEME
AUS
DER
SICHT
DER
KREDITWIRTSCHAFT.
.
196
2.2
PROBLEME
BEI
DEN
ERMITTLUNGSBEHOERDEN
.
197
2.3
DIE
ZUSAMMENARBEIT
MIT
DEN
STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN
.
198
3.
DIE
ANFORDERUNGEN
AN
DEN
ANFANGSVERDACHT
.
199
4.
DIE
HERAUSGABE
VON
KONTENUNTERLAGEN
.200
5.
DIE
REFORM
VORSCHLAEGE
DES
ZKA
.
201
5.1
AENDERUNG
DES
SCHWELLENBETRAGES?
.
201
5.2
AENDERUNG
DER
YYZWEI-WERKTAGE-FRIST
"
?
.
202
5.3
ERWEITERUNG
DES
VORTATENKATALOGS?
.
203
5.4
SONSTIGE
REFORMVORSCHLAEGE
DES
ZKA
.
203
VII.
ZUSAMMENFASSUNG
DER
ERGEBNISSE
UND
STELLUNGNAHME
.
204
1.
DIE
PRAKTISCHE
RELEVANZ
DER
REGELUNGEN
.
204
2.
DIE
ANWENDUNGSPROBLEME
DER
BEFRAGTEN
.
205
3.
DIE
PRAKTIKABILITAET
UND
GEEIGNETHEIT
DER
REGELUNGEN
.207
4.
DIE
REFORMVORSCHLAEGE
DER
BEFRAGTEN
.208
K
APITEL
9:
ERGEBNISSE
DER
AKTENANALYSE
.
211
I.
DIE
ERHEBUNGSGRUNDLAGE
DER
AKTENANALYSE
.
211
II.
DER
INHALT
DER
VERDACHTSANZEIGEN
.214
1.
DIE
ANZEIGEERSTATTER
.214
2.
DIE
BETEILIGTEN
PERSONEN
.216
2.7
DIE
ANZAHL
DER
BETEILIGTEN
.216
2.2
DIE
ART
DER
BETEILIGUNG.
.
217
INHALTSVERZEICHNIS
XVII
2.3
DIE
ALTERSSTRUKTUR
DER
BETEILIGTEN
.219
2.4
DAS
GESCHLECHT
DER
BETEILIGTEN
.
220
2.5
DIE
NATIONALITAET
DER
BETEILIGTEN
.
221
2.6
DIE
ERWERBSSITUATION
DER
BETEILIGTEN
.
224
3.
DIE
VERDAECHTIGEN
FINANZTRANSAKTIONEN
.
225
3.1
DIE
ANZAHL
DER
ANALYSIERTEN
TRANSAKTIONEN
.
225
3.2
DER
ZEITLICHE
ABSTAND
ZWISCHEN
DEN
TRANSAKTIONEN
.
227
3.3
DIE
ART
DER
TRANSAKTIONEN
.
228
3.4
WAEHRUNG
UND
UMFANG
DER
TRANSAKTIONEN
.
230
3.5
DIE
REAKTION
DES
ANZEIGENDEN
INSTITUTS
.
234
4.
DIE
VERDACHTSBEGRUENDENDEN
UMSTAENDE
.
238
5.
FALLBEISPIELE
.240
6.
DAS
DATUM
DER
VERDACHTSANZEIGE
.
243
III.
DER
WEITERE
VERLAUF
DER
VERDACHTSANZEIGEN
.
244
1.
DIE
ERMITTLUNGSMASSNAHMEN
.244
1.1
DIE
STANDARDABFRAGE
.
244
1.2
DIE
STRAFPROZESSUALEN
UNTERSAGUNGEN
DER
TRANSAKTIONEN
.
246
1.3
DIE
WEITEREN
ERMITTLUNGSMASSNAHMEN
.249
2.
DAS
ERGEBNIS
DER
ERMITTLUNGEN/ABSCHLUSSVERFIIGUNGEN
.
251
2.1
DIE
ERLEDIGUNG
IN
DEN
BUNDESLAENDERN
MIT
YY
CLEARING-STELLE
"
.252
2.2
DIE
ERLEDIGUNG
IN
DEN
BUNDESLAENDERN
OHNE
YY
CLEARING-STELLE
"
.254
2.3
ZUSAMMENFASSUNG
.256
3.
FALLBEISPIELE
.257
4.
DIE
VERFAHRENSDAUER
.262
IV.
ZUSAMMENFASSUNG
DER
ERGEBNISSE
UND
STELLUNGNAHME
.
263
1.
DIE
ANZEIGEERSTATTER
.
263
2.
DIE
BETEILIGTEN
PERSONEN
.
263
3.
DIE
VERDAECHTIGEN
TRANSAKTIONEN
.264
4.
DIE
VERDACHTSBEGRUENDENDEN
UMSTAENDE
.266
5.
DIE
ERMITTLUNGSMASSNAHMEN
.267
6.
DAS
ERGEBNIS
DER
ERMITTLUNGEN
.
268
K
APITEL
10:
SCHRIFTLICHE
BEFRAGUNG
DER
STAATSANWALTSCHAFTEN
269
I.
DIE
ERHEBUNGSGRUNDLAGE
DER
SCHRIFTLICHEN
BEFRAGUNG
.269
II.
DIE
ANZAHL
DER
VERFAHREN
UND
DEREN
ERLEDIGUNG
.
270
XVIII
I
NHALTSVERZEICHNIS
1.
DIE
ANZAHL
UND
ART
DER
ERLEDIGUNG
IN
DEN
BUNDESLAENDERN
MIT
YY
CLEARING-STELLE
"
.
271
2.
DIE
ANZAHL
UND
ART
DER
ERLEDIGUNG
IN
DEN
BUNDESLAENDERN
OHNE
YY
CLEARING-STELLE
"
.274
3.
ZUSAMMENFASSUNG
DER
ERLEDIGUNG
.276
III.
DIE
ZUGRIFFSSICHEMDEN
MASSNAHMEN
.
277
IV.
WESENTLICHE
VERAENDERUNGEN
.278
V.
ZUSAMMENFASSUNG
DER
ERGEBNISSE
.
279
K
APITEL
11:
ZUSAMMENFASSUNG
DER
ERGEBNISSE
.
281
K
APITEL
12:
AUSBLICK
.
297
I.
DER
GESETZENTWURF
DES
BUNDESKABINETTS
VOM
JUNI
1996
.297
II.
ZUSAMMENFASSUNG
UND
STELLUNGNAHME
.299
1.
AENDERUNGEN
DES
§
261
STGB
.299
1.1
ERWEITERUNG
DES
VORTATENKATALOGS
.299
1.2
STRAFBARKEIT
DER
YY
SELBSTWAESCHE
"
.
301
1.3
KLARSTELLUNG
DES
§
261
ABS.
8
STGB
.
301
1.4
KEINE
FREIZEICHNUNGSKLAUSEL
.
302
2.
AENDERUNG
DES
STRAFVERFAHRENSRECHTS
.302
3.
AENDERUNGEN
DES
GELDWAESCHEG
.304
3.1
KLARSTELLUNG
BZGL.
DER
YYZWEI-WERKTAGE-FRIST
"
.304
3.2
LOCKERUNG
DES
VERWERTUNGSVERBOTES
.304
3.3
SONSTIGES
.
305
4.
SONSTIGES
.306
ANHANG
I:
INTERVIEWLEITFADEN
FUER
DIE
STAATSANWALTSCHAFTEN
.
307
ANHANG
II:
ERHEBUNGSINSTRUMENT
FUER
DIE
AKTENANAYLSE
.
310
ANHANG
III:
SCHRIFTLICHE
BEFRAGUNG
DER
STAATSANWALTSCHAFTEN
.
323
A
NHANG
IV
A:
FRAGEBOGEN
FUER
GELDWAESCHEBEAUFTRAGTE
.
327
ANHANG
IVB:
FRAGEBOGEN
FUER
DEN
ZKA
.
340
VERZEICHNIS
DER
SCHAUBILDER
UND
TABELLEN
.
343
LITERATURVERZEICHNIS
.
347
MATERIALIEN
.
363 |
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