Wachstumsbranche Geldwäsche: die Ökonomisierung der organisierten Kriminalität
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Ed. Sigma
1996
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| Schriftenreihe: | Fachhochschule für Wirtschaft <Berlin>: FHW-Forschung
29 |
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INHALT
EDITORIAL
(ULF
KADRITZKE)
9
0
EINLEITUNG
12
0.1
INHALTLICHE
EINGRENZUNG
UND
ZIELSETZUNG
12
0.2
DEFINITION
VON
GELDWAESCHE
13
0.3
DEFINITION
VON
ORGANISIERTER
KRIMINALITAET
(OK)
15
KAPITEL
1:
ERSCHEINUNGSFORMEN
DER
GELDWAESCHE
19
1.1
VORTATEN
DER
GELDWAESCHE
19
1.1.1
ILLEGALER
DROGENHANDEL
19
1.1.2
WEITERE
VORTATEN
21
1.2
AKTEURE
DER
VORTATEN
28
1.3
AKTEURE
DER
GELDWAESCHE
30
1.4
DIE
EINSCHALTUNG
DES
BANKENSYSTEMS
31
1.5
DIE
INTERNATIONALE
DIMENSION
32
1.5.1
INTERNATIONALER
GELD-UND
WARENVERKEHR
32
1.5.2
KAPITAL-UND
STEUERFLUCHT
33
1.5.3
OFFSHORE-BANKEN
UND
BRIEFKASTENFIRMEN
34
1.5.4
HERAUSRAGENDE
BEISPIELE
VON
GELDWAESCHE
36
1.6
SCHAETZUNGENUEBERDASVOLUMEN
38
1.6.1
WELTWEITE
SCHAETZUNGEN
38
1.6.2
SCHAETZUNGEN
FUER
DEUTSCHLAND
40
KAPITEL
2:
SYSTEMATISCHE
ANALYSE
42
2.1
HANDLUNGSMODELLE
DER
GELDWAESCHE
42
2.1.1
DAS
PHASENMODELL
BEMASCONI
42
2.1.2
DAS
DREI-PHASEN-MODELL
DER
GELDWAESCHE
42
2.1.3
DAS
ZYKLUSMODELL
46
2.1.4
DAS
KREISLAUFMODELL
ZUEND
47
2.1.5
DAS
VIER
SEKTOREN-MODELL
49
2.1.6
DAS
ZIELMODELL
VON
ACKERMANN
50
2.1.7
BEURTEILUNG
DER
MODELLE
53
2.2
METHODEN
ZUR
SCHAETZUNG
DES
VOLUMENS
VON
GELDWAESCHE
54
2.2.1
GRUNDLEGENDE
PROBLEME
55
2.2.2
DIE
GELDUMLAUFMETHODE
56
2.2.3
DIE
10-PROZENT-REGEL
57
2.2.4
WEITERE
SCHAETZUNGSMETHODEN
UND
-ANSAETZE
59
2.2.5
BEURTEILUNG
DER
SCHAETZUNGSMETHODEN
59
2.3
MAKROOEKONOMISCHE
UNTERSUCHUNGEN
60
2.3.1
MAKROOEKONOMISCHE
ANALYSE
UNTER
EINBEZIEHUNG
DES
61
'SEKTORS'
DER
ILLEGALEN
WIRTSCHAFT
(OK)
2.3.1.1
DARSTELLUNG
DES
MODELLS
61
2.3.1.2
SPEZIALFALL
"CRIMINOPOLI"
67
2.3.1.3
ALLGEMEINE
KRIMINALITAETSBEKAEMPFUNG
68
2.3.1.4
SPEZIFISCHE
GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG
69
2.3.1.5
BEWERTUNG
UND
AUSBLICK
70
2.3.2
DER
GELDWAESCHEMULTIPLIKATOR
71
2.3.3
AUSWIRKUNGEN
VON
GELDWAESCHE
AUF
ZAHLUNGSBILANZEN
73
2.3.4
AUSWIRKUNGEN
VON
GELDWAESCHE
AUF
DIE
GELDMENGE
76
2.3.5
AUSWIRKUNGEN
VON
GELDWAESCHE
AUF
BOERSEN
UND
77
WECHSELKURS
2.3.6
AUSWIRKUNGEN
VON
GELDWAESCHE
AUF
DIE
ALLOKATION
DER
79
RESSOURCEN
UND
DEN
WETTBEWERB
2.3.7
AUSWIRKUNGEN
VON
GELDWAESCHE
AUF
DAS
BANKEN-UND
81
FINANZSYSTEM
2.4
MIKROOEKONOMISCHE
UNTERSUCHUNGEN
86
2.4.1
WIRTSCHAFTLICHE
THEORIE
DER
KRIMINALITAET
87
2.4.2
ELASTIZITAETSTHEORETISCHE
ANSAETZE
88
2.4.3
'BETRIEBSANALYSEN'
90
2.4.3.1
ORGANISIERTE
KRIMINALITAET
ALS
UNTERNEHMUNG
90
2.4.3.2
FRONTGESELLSCHAFTEN
91
2.4.4
DIE
ROLLE
DES
ZAHLUNGSVERKEHRS
94
6
2.5
SCHAEDEN
DURCH
GELDWAESCHE
95
2.5.1
OEKONOMISCHE
SCHAEDEN
96
2.5.2
GESELLSCHAFTLICHE
SCHAEDEN
97
2.5.2.1
DROGENABHAENGIGKEIT
UND
KRIMINALITAET
97
2.5.2.2
KORRUPTION
UND
BESTECHUNG
98
2.5.2.3
FISKALISCHE
UMVERTEILUNGSMASSNAHMEN
99
2.5.2.4
DEMOKRATIE
UND
RECHTSORDNUNG
99
KAPITEL
3:
BEKAEMPFUNG
DER
GELDWAESCHE
101
3.1
MOEGLICHE
MASSNAHMEN
UND
IHRE
WIRKSAMKEIT
101
3.1.1
ALLGEMEINE
BEKAEMPFUNG
VON
KRIMINALITAET
UND
OK
102
3.1.2
BEKAEMPFUNG
DES
DROGENHANDELS
105
3.1.3
SPEZIFISCHE
BEKAEMPFUNG
DER
GELDWAESCHE
107
3.1.3.1
BEKAEMPFUNG
DES
PLACEMENT
109
3.1.3.2
BEKAEMPFUNG
DES
LAYERING
111
3.1.3.3
BEKAEMPFUNG
DER
INTEGRATION
111
3.1.3.4
PHASENUEBERGREIFENDE
ANSAETZE
113
3.2
INTERNATIONALE
VEREINBARUNGEN
115
3.2.1
EMPFEHLUNGEN
DES
EUROPARATES
1980
116
3.2.2
WIENER
UN-DROGENKONVENTION
1988
116
3.2.3
BASELER
PRINZIPIENERKLAERUNG
1988
117
3.2.4
ERRICHTUNG
DER
FATF
1989
117
3.2.5
STRASSBURGER
EUROPARATSKONVENTION
1990
118
3.2.6
EG-RICHTLINIE
VON
1991
118
3.2.7
UN-KONFERENZ
1994
IN
NEAPEL
119
3.2.8
WEITERE
AKTUELLE
VEREINBARUNGEN
119
3.3
INTERNATIONALE
BEHOERDEN
UND
ORGANISATIONEN
120
3.3.1
INTERPOL
120
3.3.2
FATF
120
3.3.3
EUROPOL
121
3.3.4
WEITERE
BEHOERDEN
UND
ORGANISATIONEN
122
3.4
PROBLEME
DER
INTERNATIONALEN
KOORDINATION
122
7
3.5
EXEMPLARISCHE
ERFAHRUNGEN
IN
VERSCHIEDENEN
LAENDERN
123
3.5.1
USA
124
3.5.2
DEUTSCHLAND
125
3.5.3
ITALIEN
127
3.5.4
GROSSBRITANNIEN
128
3.5.5
SCHWEIZ
129
KAPITEL
4:
GELDWAESCHE
IM
INTERESSENKONFLIKT
131
LITERATUR
139 |
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