Verfügbarkeit: Die Bekämpfung der Geldwäsche

Die Bekämpfung der Geldwäsche: unter Berücksichtigung einschlägiger ausländischer Vorschriften und Erfahrungen

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Höreth, Ulrike 1966- (VerfasserIn)
Format:	Abschlussarbeit Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	1996
Schlagworte:	Rechtsvergleich Geldwäsche Hochschulschrift
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	LVI, 370 S.

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adam_text	INHALTSUEBERSICHT 1. TEIL. ALLGEMEINES $ 1 EINFUEHRUNG 1 A. PECUNIA NON OELET 1 B. ZIEL DER ARBEIT 2 C. VORGEHENSWEISE 2 $ 2 DER ZUSAMMENHANG ZWISCHEN GELDWAESCHE UND ORGANISIERTER KRIMINALITAET 3 § 3 ORGANISIERTE KRIMINALITAET 4 A. DEFINITION 4 B. GRUPPENKRIMINALITAET 5 C. URSACHEN UND BETAETIGUNGSFELDER DER ORGANISIERTEN KRIMINALITAET 6 D. ORGANISIERTE KRIMINALITAET IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 7 $ 4 GELDWAESCHE 9 A. DEFINITION 9 B. HANDLUNGSMODELLE DER GELDWAESCHE 10 C. BEGUENSTIGENDE FAKTOREN DER GELDWAESCHE 14 D. DIE PERSON DES GELDWAESCHERS 25 E. ERSCHEINUNGSFORMEN DER GELDWAESCHE 25 F. DIE AUSWIRKUNGEN DER GELDWAESCHE AUF STAAT UND WIRTSCHAFT 32 2. TEIL. INTERNATIONALE UND NATIONALE MASSNAHMEN ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE § 1 INTERNATIONALE MASSNAHMEN 34 A. DIE 48. SITZUNG DER GENERALVERSAMMLUNG DER IKPO-INTERPOL 34 B. DIE EMPFEHLUNG DES MINISTERRATES DER MITGLIEDSTAATEN DES EUROPARATES 34 C. DIE DEKLARATION VON QUITO 34 D. DIE LUSTIZMINISTERKONFERENZ IN OSLO 35 E. DIE GRUNDSATZERKLAERUNG DES BASELER AUSSCHUSSES ZUR "VERHUETUNG DES MISSBRAUCHS DES BANKENSYSTEMS FUER DIE GELDWAESCHEREI" 35 F. DAS UEBEREINKOMMEN DER VEREINTEN NATIONEN GEGEN DEN UNERLAUBTEN VERKEHR MIT SUCHTSTOFFEN UND PSYCHOTROPEN STOFFEN 36 G. DIE ARBEITSGRUPPE "FINANZIELLE MASSNAHMEN GEGEN DAS WASCHEN VON DROGENGELDERN DURCH BANKEN" 37 H. DIE KONVENTION DES EUROPARATES UEBER DAS WASCHEN, DAS AUFSPUEREN, DIE BESCHLAGNAHME UND DIE EINZIEHUNG DER ERTRAEGE AUS STRAFTATEN 39 I. DIE RICHTLINIE DES RATES DER EUROPAEISCHEN GEMEINSCHAFTEN ZUR "VERHINDERUNG DER NUTZUNG DES FINANZSYSTEMS ZUM ZWECKE DER GELDWAESCHE" 40 INHILTSUEBENICHT § 2 NATIONALE MASSNAHMEN ZUR BEKAEMFPUNG DER GELDWAESCHE 48 A. DAS GESETZ ZUR BEKAEMPFUNG DES ILLEGALEN RAUSCHGIFTHANDELS UND ANDERER FORMEN ORGANISIERTER KRIMINALITAET 48 B. DAS GELDWAESCHEGESETZ 52 3. TEIL. DIE STRAFBARKEIT DER GELDWAESCHE 1. KAPITEL. DAS BEDUERFNIS NACH EINER NEUEN STRAFVORSCHRIFT § 1 GELDWAESCHE ALS BETEILIGUNG AN EINER KRIMINELLEN VEREINIGUNG ODER ALS UNTERSTUETZUNG EINER KRIMINELLEN VEREINIGUNG, § 129 STGB 54 A. EINLEITUNG 54 B. DIE KRIMINELLE VEREINIGUNG WAESCHT DIE ILLEGALEN GELDER SELBST 54 C. GELDWAESCHE DURCH EINE SPEZIALISIERTE GELDWASCHORGANISATION 58 D. DAS AUSNUETZEN VON PERSONEN, DIE LEGALEN EINRICHTUNGEN ANGEHOEREN 59 E. AUSLANDSBEZUG DER KRIMINELLEN VEREINIGUNG 61 § 2 GELDWAESCHE ALS HEHLEREI, $ 259 STGB 63 A. DER HEHLEREITATBESTAND IM STGB 63 B. DER OESTERREICHISCHE HEHLEREITATBESTAND 66 C. ERGEBNIS 67 $ 3 GELDWAESCHE ALS BEGUENSTIGUNG, $ 257 STGB 68 A. TAUGLICHE VORTAT 68 B. UNMITTELBARKEIT DES VERMOEGENSVORTEILS 68 C. DIE VORTEILSSICHERUNGSABSICHT 69 D. PROBLEMATIK DER IM AUSLAND BEGANGENEN VORTAT 70 E. ERGEBNIS 70 $ 4 GELDWAESCHE ALS STRAFVEREITELUNG, $ 258 STGB 71 A. VEREITELUNG DES VERFALLS 71 B. VEREITELUNG DER STRAFE 73 C. ABSICHTLICHKEIT ODER WISSENTLICHKEIT 74 D. DIE IM AUSLAND BEGANGENE VORTAT 74 E. ERGEBNIS 75 $ 5 GELDWAESCHE ALS BEIHILFE, $ 27 STGB 76 A. DIE AKZESSORIETAET DER BEIHILFE 76 B. BEIHILFE WEGEN FORTSETZUNGSZUSAMMENHANGS 76 C. PSYCHISCHE BEIHILFE 77 D. DAS PROBLEM DES GEHILFENVORSATZES 77 E. DIE IM AUSLAND BEGANGENE HAUPTTAT 77 F. ERGEBNIS 78 INHATTSUEBENICHL $ 6 GELDWAESCHE ALS VERSTOSS GEGEN DAS BETAEUBUNGSMITTELGESETZ 79 A. GELDWAESCHE ALS HANDELTREIBEN MIT BETAEUBUNGSMITTELN, § 29 ABS. 1 NR. 1 BTMG 79 B. GELDWAESCHE ALS FINANZIEREN DES HANDELS MIT ODER DER HERSTELLUNG VON BETAEUBUNGSMITTELN, § 29 ABS. 1 NR. 4 BTMG 79 C. ERGEBNIS 80 $ 7 GESAMTERGEBNIS 80 2. KAPITEL. DIE NEUE STRAFVORSCHRIFT GEGEN GELDWAESCHE, § 261 STGB $ 1 EINFUEHRUNG 81 $ 2 DIE DOGMATISCHE KONZEPTION DES GELDWAESCHETATBESTANDES 81 A. DER GELDWAESCHETATBESTAND IM DEUTSCHEN RECHT, § 261 STGB 81 B. DER TATBESTAND DER GELDWAESCHEREI IN DER SCHWEIZ 82 C. DER TATBESTAND DER GELDWAESCHEREI IN OESTEREICH 83 D. DIE FRANZOESISCHE GELDWAESCHEREIGESETZGEBUNG 83 E. DER TATBESTAND DER GELDWAESCHE IN GROSSBRITANNIEN 84 F. DIE GELDWAESCHEREIGESETZGEBUNG DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA 85 G. DER TATBESTAND DER GELDWAESCHE IN KANADA 87 H. DER TATBESTAND DER GELDWAESCHE IN ITALIEN 88 I. DER TATBESTAND DER GELDWAESCHE IN AUSTRALIEN 88 S 3 DAS GESCHUETZTE RECHTSGUT DES STRAFTATBESTANDES DER GELDWAESCHE 89 A. EINFUEHRUNG 89 B. MOEGLICHE DURCH DIE GELDWAESCHE VERLETZTE RECHTSGUETER 89 C. DAS GESCHUETZTE RECHTSGUT DES STRAFTATBESTANDES DER GELDWAESCHE, § 261 STGB 91 D. INTERNATIONALER VERGLEICH 96 E. ERGEBNIS 98 $ 4 DER OBJEKTIVE TATBESTAND DES § 261 STGB 99 A. TAUGLICHER TAETER 99 B. GEGENSTAND DER GELDWAESCHE 106 C. DIE TATHANDLUNGEN DES § 261 STGB 130 $ 5 DER SUBJEKTIVE TATBESTAND 140 A. EINLEITUNG 140 B. DIE VORSATZELEMENTE IM GELDWAESCHETATBESTAND 140 C. INTERNATIONALER VERGLEICH 147 D. ERGEBNIS 149 $ 6 DIE LEICHTFERTIGE GELDWAESCHE, $ 261 ABS. 5 STGB 150 A. EINFUEHRUNG 150 INHILUUEBE NICHT § 6 DIE LEICHTFERTIGE GELDWAESCHE, 261 ABS. 5 STGB 150 A. EINFUEHRUNG 150 B. DISKUSSION UM DIE BESTRAFUNG DER LEICHTFERTIGEN GELDWAESCHE 151 C. DER TATBESTAND DER LEICHTFERTIGEN GELDWAESCHE, § 261 ABS. 5 STGB 156 D. DIE GESETZGEBERISCHE ALTERNATIVE: DIE VORSAETZLICHE MISSACHTUNG VON SORGFALTSPFLICHTEN 159 E. STELLUNGNAHME 168 7 DAS PROBLEM DER UEBLICHEN GESCHAEFTSTAETIGKEIT 170 A. EINFUEHRUNG 170 B. ALLGEMEINE LOESUNGSANSAETZE 170 C. SOZIAL UEBLICHE GESCHAEFTSTAETIGKEIT UND GELDWAESCHE 174 8 BESONDERS SCHWERE FAELLE DER GELDWAESCHE 181 A. REGELBEISPIELTECHNIK 181 B. DIE BESONDERS SCHWEREN FAELLE VON 261 ABS. 4 STGB IM EINZELNEN 181 C. BESONDERS SCHWERE FAELLE DER GELDWAESCHE IM AUSLAENDISCHEN RECHT 183 9 STRAFAUFHEBUNGS UND -MILDERUNGSGRUENDE 185 A. EINFUEHRUNG 185 B. STRAFAUFHEBUNGSGRUENDE NACH 261 ABS. 9 STGB 185 C. DIE STRAFAUFHEBUNG ODER -MILDERUNG IN 261 ABS. 10 STGB 191 10 DIE VERSUCHTE GELDWAESCHE 194 A. EINFUEHRUNG 194 B. DIE VORAUSSETZUNGEN DES VERSUCHS 195 C. ABGRENZUNG ZWISCHEN VORBEREITUNG UND VERSUCH 195 D. VERSUCH UND VOLLENDUNG 196 E. RUECKTRITT VOM VERSUCH 196 F. DER UNTAUGLICHE VERSUCH 196 G. VERSUCHSSTRAFBARKEIT IM AUSLAENDISCHEN RECHT 197 11 TAETERSCHAFT UND TEILNAHME 198 A. MITTAETERSCHAFT UND MITTELBARE TAETERSCHAFT 198 B. TEILNAHME 199 12 DER RAEUMLICHE GELTUNGSBEREICH DER GELDWAESCHEVORSCHRIFT 202 A. ALLGEMEINES 202 B. DER GELTUNGSBEREICH DES DEUTSCHEN STRAFRECHTS 202 C. DIE IM AUSLAND BEGANGENE VORTAT DER GELDWAESCHE, 261 ABS. 8 STGB 203 D. DIE INTERNATIONALE GELDWAESCHE 206 INHALTSQBENICHT § 13 KONKURRENZEN 208 A. EINFUEHRUNG 208 B. MEHRFACHE GELDWAESCHE 208 C. KONKURRENZEN MIT ANDEREN STRAFTATBESTAENDEN 208 § 14 DIE IN FRAGE KOMMENDEN SANKTIONEN DES GELDWAESCHETATBESTANDES 211 A. DER STRAFRAHMEN DES § 261 STGB 211 B. WEITERE SANKTIONEN BEI VERLETZUNG DES GELDWAESCHETATBESTANDES 211 4. TEIL. DAS GELDWAESCHEGESETZ 1. KAPITEL. ALLGEMEINE ERWAEGUNGEN ZUR EINFUEHRUNG DES GELDWAESCHEGESETZES $ 1 ZIELSETZUNG 239 A. EINLEITUNG 239 B. DIE BESONDERE ROLLE VON KREDIT UND FINANZINSTITUTEN IM KAMPF GEGEN DIE GELDWAESCHE 239 $ 2 DIE GESETZLICHE AUSGESTALTUNG DES GELDWAESCHEGESETZES 241 A. DIE ERGAENZUNG DES § 261 STGB UM DAS SOG. GELDWAESCHEGESETZ 241 B. DIE GESETZLICHE VERANKERUNG DES GELDWAESCHEGESETZES 241 C. INTERNATIONALE BESTREBUNGEN ZUR AUFSPUERUNG SCHMUTZIGER GELDER 243 2. KAPITEL. DIE VORSCHRIFTEN DES GELDWAESCHEGESETZES IM EINZELNEN $ 1 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 249 A. KREDITINSTITUTE - FINANZINSTITUTE 249 B. INSTITUT 250 C. IDENTIFIZIEREN 250 D. FINANZTRANSAKTION 250 $ 2 ALLGEMEINE IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN FUER INSTITUTE 252 A. EINFUEHRUNG 252 B. DIE ALLGEMEINE IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT BEI DER KONTOEROEFFNUNG NACH §§ 154, 163 AO 252 C. DIE ALLGEMEINE IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT BEI DER ANNAHME ODER ABGABE VON BARGELD USW 253 D. IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT FUER ANDERE UNTERNEHMEN UND PERSONEN, § 3 GWG 263 E. IDENTIFIZIERUNG BEIM ABSCHLUSS VON LEBENSVERSICHERUNGSVERTRAEGEN, § 4 GWG 264 F. ANPASSUNG VON SCHWELLENBETRAEGEN, § 5 GWG 265 G. INTERNATIONALER VERGLEICH 265 INHAFTSOBENICHT $ 3 BESONDERE IDENTIFIZIERUNGS UND MELDEPFLICHT BEIM VERDACHT EINER GELDWAESCHE NACH §§6, 11 GWG 274 A. EINFUEHRUNG 274 B. DIE IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT NACH § 6 GWG 274 C. DIE VERDACHTSMELDEPFLICHT NACH § 11 GWG 281 D. INTERNATIONALER VERGLEICH HINSICHTLICH DER MELDEPFLICHT 295 $ 4 ABSEHEN VON IDENTIFIZIERUNG 304 A. PERSOENLICH BEKANNT 304 B. GEWERBLICHE GELDTRANSPORTUNTERNEHMEN 304 $ 5 IDENTIFIZIERUNG DES WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN 305 A. EINFUEHRUNG 305 B. DER BEGRIFF DES WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN 306 C. DIE ERKUNDIGUNGSPFLICHT DER KREDIT UND FINANZINSTITUTE 306 D. DAS FUEHREN VON ANDERKONTEN 308 E. AUSLAENDISCHE BESTIMMUNGEN ZUM WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN 309 $ 6 STELLUNGNAHME ZU DEN IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN 311 $ 7 AUFZEICHNUNG UND AUFBEWAHRUNG 312 A. EINFUEHRUNG 312 B. AUFZEICHNUNG 312 C. AUFBEWAHRUNG 313 D. AUFZEICHNUNG UND AUFBEWAHRUNG IM AUSLAENDISCHEN RECHT 314 $ 8 FREISTELLUNG VON DER VERANTWORTLICHKEIT UND DIE MELDEPFLICHT 316 A. EINFUEHRUNG 316 B. §§11, 12 GWG 316 C. GESAMTERGEBNIS 324 § 9 ZULAESSIGE NUTZUNG DER AUFZEICHNUNGEN UND DER VERDACHTSANZEIGEN 325 A. EINFUEHRUNG 325 B. VERWERTUNGSBESCHRAENKUNGEN BEZUEGLICH ROUTINEAUFZEICHNUNGEN 326 C. VERWERTUNGSBESCHRAENKUNGEN BEZUEGLICH DER VERDACHTSAUFZEICHNUNGEN 327 D. EXKURS: ZUGRIFF DER GELDWAESCHE-ERMITTLUNGSBEHOERDEN AUF STEUERDATEN 328 E. INTERNATIONALER VERGLEICH 329 $ 10 INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN 330 A. EINFUEHRUNG 330 B. ADRESSATEN DER INTERNEN SICHERUNGSMASSNAHMEN 330 C. DIE ZU TREFFENDEN VORKEHRUNGEN 331 LAHAIUGBENICHT 11 GELTUNG DES GELDWAESCHEGESETZES IM AUSLAND 335 12 DIE BUSSGELDVORSCHRIFTEN DES GELDWAESCHEGESETZES 336 A. ALLGEMEINES 336 B. VORSAETZLICHE ODER LEICHTFERTIGE PFLICHTVERLETZUNG GEMAESS 17 ABS. 1 GWG 336 C. AUSSCHLIESSLICH VORSAETZLICHE PFLICHTVERLETZUNG GEMAESS 17 ABS. 2 GWG 336 D. KEINE SANKTIONIERUNG VON MELDEPFLICHTVERLETZUNGEN 337 13 DIE URSPRUENGLICH BEABSICHTIGTE PRIVILEGIERUNG BESTIMMTER BERUFSGRUPPEN 338 A. EINFUEHRUNG 338 B. DIE BESTEHENDE REGELUNG DES 3 ABS. 1 GWG 338 C. DIE URSPRUENGLICHEN PRIVILEGIERUNGEN 339 D. VEREINBARKEIT MIT DEN BERUFSGEHEIMNISSEN 343 E. VERDACHTSMELDEPFLICHT UND ANWALTSGEHEIMNIS 344 14 WEITERE REGELUNGEN ZUR GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG IM AUSLAENDISCHEN RECHT 346 A. ZUSAETZLICHE ABKLAERUNGSPFLICHTEN 346 B. UNERWUENSCHTE TRANSAKTIONEN ODER BESCHEINIGUNGEN 347 C. BESONDERE SORGFALT IM GESCHAEFTSVERKEHR MIT LAENDERN, DIE MIT GELDWAESCHE ZU TUN HABEN KOENNEN 347 D. DEKLARATIONSPFLICHT FUER BARGELDEINFUHREN 347 E. AUSDRUECKLICHE VERPFLICHTUNG ZUR ZUSAMMENARBEIT MIT DEN ZUSTAENDIGEN BEHOERDEN 348 F. RUECKKOPPELUNG MIT DEN ERMITTLUNGSBEHOERDEN 348 G. NACHWEIS DES GRUNDGESCHAEFTS 348 H. WEITERE AUFZEICHNUNGSPFLICHTEN 348 5. TEIL. BEWERTUNG UND ERGEBNIS 350 ANHANG: DIE AUSLAENDISCHE VORSCHRIFTEN DER GELDWAESCHE 355 I. SCHWEIZ 355 II. OESTERREICH 356 HI. FRANKREICH 357 IV. GROSSBRITANNIEN 358 V. KANADA 359 VI. VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 360 ANHANG: DAS GELDWAESCHEGESETZ 362 INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS 1. TEIL. ALLGEMEINES § 1 EINFUEHRUNG 1 A. PECUNIA NON OELET 1 B. ZIEL DER ARBEIT 2 C. VORGEHENSWEISE 2 § 2 DER ZUSAMMENHANG ZWISCHEN GELDWAESCHE UND ORGANISIERTER KRIMINALITAET 3 $ 3 ORGANISIERTE KRIMINALITAET 4 A. DEFINITION 4 B. GRUPPENKRIMINALITAET 5 I. DIE BANDE 5 II. DAS ORGANISIERTE VERBRECHEN OHNE MAFIA-ZIELSETZUNG 5 III. DAS ORGANISIERTE VERBRECHEN MIT MAFIA ZIELSETZUNG 6 C. URSACHEN UND BETAETIGUNGSFELDER DER ORGANISIERTEN KRIMINALITAET 6 D. ORGANISIERTE KRIMINALITAET IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 7 § 4 GELDWAESCHE 9 A. DEFINITION 9 B. HANDLUNGSMODELLE DER GELDWAESCHE 10 I. SINN UND ZWECK VON HANDLUNGSMODELLEN 10 II. PHASENMODELLE 10 1. DAS PHASENMODELL BEMASCONI 10 2. DREIGLIEDRIGES PHASENMODELL 11 III. DAS KREISLAUF ODER ZYKLUSMODELL 11 IV. DAS ZIELMODELL 13 V. ERGEBNIS 13 C. BEGUENSTIGENDE FAKTOREN DER GELDWAESCHE 14 I. INTERNATIONALITAET DER GELDWAESCHE UND DAS PROBLEM DER RECHTSHILFE 14 II. DIE EINSCHALTUNG DES BANKENSYSTEMS 15 III. BERUFS UND ANWALTSGEHEIMNIS 16 1. DAS BANKGEHEIMNIS 16 2. DAS ANWALTSGEHEIMNIS 16 IV. OFFCHORE-MAERKTE 17 V. DIE EINSCHALTUNG JURISTISCHER PERSONEN 18 1. DAS "SIMPLE COVER OF BUSINESS" MODELL 19 2. DAS "COMPLEX COVER OF BUSINESS" MODELL 19 VI. KAPITALFLUCHT UND DEVISENSCHMUGGELORGANISATIONEN 19 1. DEVISENSCHMUGGEL 19 2. KOMPENSATIONSGESCHAEFTE 20 3. VERRECHNUNG FIKTIVER PREISE UND UEBERHOEHTER LEISTUNGEN 21 4. UEBERNAHME DER EIGENEN GESELLSCHAFT 21 5. FIKTIVES DARLEHEN (BACK-TO-BACK LOAN-METHODE) 22 INHALTSVERZEICHNIS 6. MISSBRAUCH DES OPTIONSHANDELS, DES WERTPAPIERHANDELS ODER DES WARENTERMINGESCHAEFTS 23 7. RUECKFUEHRUNG DES DELIKTSGUTES IM OBLIGATORISCHEN RECHT 23 VII. UNTERTEILUNGSFAKTOREN 23 1. UNTERTEILUNGSFAKTOR 23 2. KETTENFAKTOR 24 3. ANONYMITAET INNERHALB DER ORGANISATION 24 VIII. UNTERBRECHUNGSFAKTOR 24 IX. VERMISCHUNGSFAKTOR 24 X. FLEXIBILITAET DER DELINQUENTEN 25 D. DIE PERSON DES GELDWAESCHERS 25 E. ERSCHEINUNGSFORMEN DER GELDWAESCHE 25 I. GELDWAESCHEREIZIEL: INTEGRATION 26 1. INTEGRATION AUF DEM UNTERGRUNDFINANZMARKT 26 2. INTEGRATION AUF DEM LEGALEN FINANZMARKT 27 A) DIREKTEINLAGE 27 B) INDIREKTEINLAGE 27 AA) EINFUEHRUNG 27 BB) BANKTECHNISCHE VORGEHENSWEISEN 28 CC) EINSCHLEUSEN DER GELDER IM PARABANKENBEREICH 29 DD) FRONTGESELLSCHAFTEN 29 II. GELDWAESCHEREIZIEL: INVESTITION 30 1. INVESTITIONEN IN FRONTGESELLSCHAFTEN 31 2. INVESTITIONEN IN WERTPAPIERE UND SPAREINLAGEN 31 3. INVESTITIONEN IN SACHWERTE 31 M. GELDWAESCHEREIZIEL: FINANZIERUNG WEITERER ILLEGALER HANDLUNGEN 32 F. DIE AUSWIRKUNGEN DER GELDWAESCHE AUF STAAT UND WIRTSCHAFT 32 2. TEIL. INTERNATIONALE UND NATIONALE MASSNAHMEN ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE § 1 INTERNATIONALE MASSNAHMEN 34 A. DIE 48. SITZUNG DER GENERALVERSAMMLUNG DER IKPO-INTERPOL 34 B. DIE EMPFEHLUNG DES MINISTERRATES DER MITGLIEDSTAATEN DES EUROPARATES 34 C. DIE DEKLARATION VON QUITO 34 D. DIE JUSTIZMINISTERKONFERENZ IN OSLO 35 E. DIE GRUNDSATZERKLAERUNG DES BASELER AUSSCHUSSES ZUR "VERHUETUNG DES MISSBRAUCHS DES BANKENSYSTEMS FUER DIE GELDWAESCHEREI " 35 F. DAS UEBEREINKOMMEN DER VEREINTEN NATIONEN GEGEN DEN UNERLAUBTEN VERKEHR MIT SUCHTSTOFFEN UND PSYCHOTROPEN STOFFEN 36 G. DIE ARBEITSGRUPPE "FINANZIELLE MASSNAHMEN GEGEN DAS WASCHEN VON DROGENGELDERN DURCH BANKEN" 37 H. DIE KONVENTION DES EUROPARATES UEBER DAS WASCHEN, DAS AUFSPUEREN, DIE BESCHLAGNAHME UND DIE EINZIEHUNG DER ERTRAEGE AUS STRAFTATEN 39 I. DIE RICHTLINIE DES RATES DER EUROPAEISCHEN GEMEINSCHAFTEN ZUR "VERHINDERUNG DER NUTZUNG DES FINANZSYSTEMS ZUM ZWECKE DER GELDWAESCHE" 40 I. INHALT UND UMFANG DES PFLICHTENPROGRAMMES 40 1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 40 2. SANKTIONIERUNG DER GELDWAESCHE 41 INHALTSVERZEICHNIS 3. IDENTITAETSPRUEFUNG 42 A) GENERELLE IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT BEI DAUERHAFTER GESCHAEFTSBEZIEHUNG 42 B) IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT BEI BARGESCHAEFTEN 43 C) IDENTIFIZIERUNG DES WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN 43 D) BEFREIUNGEN VON DER IDENTITAETSFESTSTELLUNGSPFLICHT 44 4. REGISTRIERUNGS UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN 44 5. MELDERECHT ODER MELDEPFLICHT 44 6. PFLICHTEN BEI TRANSAKTIONEN 45 7. VERTRAULICHKEIT 45 8. INNERSTAATLICHE AMTSHILFE 46 9. BANKINTERNE KONTROLL UND FORTBILDUNGSMASSNAHMEN 46 10. AUSDEHNUNG DES ANWENDUNGSBEREICHS DER RICHTLINIE 46 II. BEWERTUNG 46 $ 2 NATIONALE MASSNAHMEN ZUR BEKAEMFPUNG DER GELDWAESCHE 48 A. DAS GESETZ ZUR BEKAEMPFUNG DES ILLEGALEN RAUSCHGIFTHANDELS UND ANDERER FORMEN ORGANISIERTER KRIMINALITAET 48 I. CHRONOLOGIE 48 1. FESTSCHREIBUNG EINES TATBESTANDES DER GELDWAESCHE IM BETAEUBUNGSMITTELGESETZ 48 2. DER ENTWURF DER SPD-FRAKTION 49 3. EINFUEHRUNG EINES ALLGEMEINEN STRAFTATBESTANDES DER GELDWAESCHE MIT DEM ORGKG 50 II. ZIELSETZUNG UND INHALT DES ORGKG 50 III. DER STRAFTATBESTAND DER GELDWAESCHE IM ORGKG 51 IV. DIE GEWINNABSCHOEPFUNGSMASSNAHMEN 51 V. KRITIK AM ORGKG 51 VI. ALTERNATIVE BEKAEMPFUNGSMOEGLICHKEITEN DER ILLEGALEN RAUSCHGIFTKRIMINALITAET 52 B. DAS GELDWAESCHEGESETZ 52 3. TEIL. DIE STRAFBARKEIT DER GELDWAESCHE 1. KAPITEL. DAS BEDUERFNIS NACH EINER NEUEN STRAFVORSCHRIFT § 1 GELDWAESCHE ALS BETEILIGUNG AN EINER KRIMINELLEN VEREINIGUNG ODER ALS UNTERSTUETZUNG EINER KRIMINELLEN VEREINIGUNG, J 129 STGB 54 A. EINLEITUNG 54 B. DIE KRIMINELLE VEREINIGUNG WAESCHT DIE ILLEGALEN GELDER SELBST 54 I. OBJEKTIVER TATBESTAND 55 1. DIE KRIMINELLE VEREINIGUNG 55 A) DEFINITION 55 B) "ORGANIZED CRIME" ODER HERKOEMMLICHE ORGANISIERTE KRIMINALITAET ALS KRIMINELLE VEREINIGUNG 55 C) ORGANISIERTE KRIMINALITAET IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 56 D) ERGEBNIS 56 INHALUVERZEICHNII 2. GELDWAESCHE ALS FORM DES SICHBETEILIGENS ALS MITGLIED EINER KRIMINELLEN VEREINIGUNG 56 3. GELDWAESCHE ALS UNTERSTUETZUNG EINER KRIMINELLEN VEREINIGUNG 57 A) DIE UNTERSTUETZUNGSHANDLUNG 57 B) KAUSALITAETSPROBLEME 57 D. DER SUBJEKTIVE TATBESTAND 58 HI. ERGEBNIS 58 C. GELDWAESCHE DURCH EINE SPEZIALISIERTE GELDWASCHORGANISATION 58 I. DIE UNTERSTUETZUNG EINER KRIMINELLEN VEREINIGUNG 58 H. DIE GEIDWASCHORGANISATION ALS SELBSTAENDIGE KRIMINELLE VEREINIGUNG 58 III. ERGEBNIS 59 D. DAS AUSNUETZEN VON PERSONEN, DIE LEGALEN EINRICHTUNGEN ANGEHOEREN 59 I. DER DAZWISCHENGESCHALTETE GELDWAESCHER 59 II. AUSWIRKUNGEN SOZIALUEBLICHEN UND PFLICHTGEMAESSEN VERHALTENS 60 1. SOZIALUEBLICHKEIT 60 2. PFLICHTGEMAESSES VERHALTEN 60 III. ERGEBNIS 61 E. AUSLANDSBEZUG DER KRIMINELLEN VEREINIGUNG 61 I. DIE IM INLAND ANSAESSIGE KRIMINELLE VEREINIGUNG, DIE IM AUSLAND IHRE STRAFTATEN BEGEHT 61 II. DIE IM AUSLAND ANSAESSIGE KRIMINELLE VEREINIGUNG, DIE IM INLAND IHRE STRAFTATEN BEGEHT 61 III. ERGEBNIS 62 $ 2 GELDWAESCHE ALS HEHLEREI, § 259 STGB 63 A. DER HEHLEREITATBESTAND IM STGB 63 I. HEHLEREI ALS VERMOEGENSDELIKT 63 II. DAS TATOBJEKT 63 M. UNMITTELBARKEIT DES VERMOEGENSVORTEILS 64 1. DIE ERSATZHEHLEREI AN SACHEN 64 2. DIE ERSATZHEHLEREI AN GELD 64 B. DER OESTERREICHISCHE HEHLEREITATBESTAND 66 C. ERGEBNIS 67 J 3 GELDWAESCHE ALS BEGUENSTIGUNG, 5 257 STGB 68 A. TAUGLICHE VORTAT 68 B. UNMITTELBARKEIT DES VERMOEGENSVORTEILS 68 C. DIE VORTEILSSICHERUNGSABSICHT 69 D. PROBLEMATIK DER IM AUSLAND BEGANGENEN VORTAT 70 E. ERGEBNIS 70 $ 4 GELDWAESCHE ALS STRAFVEREITELUNG, $ 258 STGB 71 A. VEREITELUNG DES VERFALLS 71 I. DER VERFALL 71 1. RECHTSNATUR 71 2. VORAUSSETZUNGEN 71 INHILTTVERZEICHNII 3. SYSTEMATIK 71 II. GELDWAESCHE ALS VEREITELUNG DES VERFALLS 72 IN. DIE REGELUNG DES § 73 ABS. 1 SATZ 2 STGB 73 B. VEREITELUNG DER STRAFE 73 C. ABSICHTLICHKEIT ODER WISSENTLICHKEIT 74 D. DIE IM AUSLAND BEGANGENE VORTAT 74 E. ERGEBNIS 75 { 5 GELDWAESCHE ALS BEIHILFE, } 27 STGB 76 A. DIE AKZESSORIETAET DER BEIHILFE 76 1. BEIHILFE NACH BEENDIGUNG DER HAUPTTAT 76 II. BEIHILFE ZUR VORBEREITUNG DER HAUPTTAT 76 B. BEIHILFE WEGEN FORTSETZUNGSZUSAMMENHANGS 76 C. PSYCHISCHE BEIHILFE 77 D. DAS PROBLEM DES GEHILFENVORSATZES 77 E. DIE IM AUSLAND BEGANGENE HAUPTTAT 77 F. ERGEBNIS 78 $ 6 GELDWAESCHE ALS VERSTOSS GEGEN DAS BETAEUBUNGSMITTELGESETZ 79 A. GELDWAESCHE ALS HANDELTREIBEN MIT BETAEUBUNGSMITTELN, $ 29 ABS. 1 NR. 1 BTMG 79 B. GELDWAESCHE ALS FINANZIEREN DES HANDELS MIT ODER DER HERSTELLUNG VON BETAEUBUNGSMITTELN, $ 29 ABS. 1 NR. 4 BTMG 79 C. ERGEBNIS 80 § 7 GESAMTERGEBNIS 80 2. KAPITEL. DIE NEUE STRAFVORSCHRIFT GEGEN GELDWAESCHE, $ 261 STGB $ 1 EINFUEHRUNG 81 5 2 DIE DOGMATISCHE KONZEPTION DES GELDWAESCHETATBESTANDES 81 A. DER GELDWAESCHETATBESTAND IM DEUTSCHEN RECHT, § 261 STGB 81 B. DER TATBESTAND DER GELDWAESCHEREI IN DER SCHWEIZ 82 C. DER TATBESTAND DER GELDWAESCHEREI IN OESTEREICH 83 D. DIE FRANZOESISCHE GELDWAESCHEREIGESETZGEBUNG 83 E. DER TATBESTAND DER GELDWAESCHE IN GROSSBRITANNIEN 84 F. DIE GELDWAESCHEREIGESETZGEBUNG DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA 85 I. TRAVEL ACT (18 U.S.C. 1952) 85 II. RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANISATIONS ACT (RICO) 85 III. DIE ERSTE GENERATION DER GELDWAESCHETATBESTAENDE: CONSPIRACY (18 U.S.C. 371) 86 IV. DIE ZWEITE GENERATION DER GELDWAESCHETATBESTAENDE: BANK SECRECY ACT 86 V. DIE DRITTE GENERATION DER GELDWAESCHETATBESTAENDE: MONEY LAUNDERING CONTROL ACT OF 1986 87 G. DER TATBESTAND DER GELDWAESCHE IN KANADA 87 H. DER TATBESTAND DER GELDWAESCHE IN ITALIEN 88 I. DER TATBESTAND DER GELDWAESCHE IN AUSTRALIEN 88 INHALTSVERZEICHNIS § 3 DAS GESCHUETZTE RECHTSGUT DES STRAFTATBESTANDES DER GELDWAESCHE 89 A. EINFUEHRUNG 89 B. MOEGLICHE DURCH DIE GELDWAESCHE VERLETZTE RECHTSGUETER 89 I. GELDWAESCHE ALS RECHTSPFLEGEDELIKT 89 II . DAS RECHTSGUT DER OEFFENTLICHEN SICHERHEIT UND ORDNUNG 89 IN. GELDWAESCHE ALS VERMOEGENSDELIKT 90 IV. DAS RECHTSGUT DER VOLKSGESUNDHEIT 90 V. ERGEBNIS 90 C. DAS GESCHUETZTE RECHTSGUT DES STRAFTATBESTANDES DER GELDWAESCHE, § 261 STGB 91 I. EINFUEHRUNG 91 N. DIE VERSCHIEDENEN AUSPRAEGUNGEN DES RECHTSGUTES DER RECHTSPFLEGE IM STRAFGESETZBUCH 91 1. EINLEITUNG 91 2. DIE AUSPRAEGUNG DES RECHTSGUTS DER RECHTSPFLEGE IN § 164 STGB 91 3. DIE AUSPRAEGUNG DES RECHTSGUTS DER RECHTSPFLEGE IN § 145D STGB 92 4. DIE AUSPRAEGUNG DES RECHTSGUTS DER RECHTSPFLEGE IN §§ 153F STGB 92 5. DIE AUSPRAEGUNG DES RECHTSGUTS DER RECHTSPFLEGE IN § 257 STGB 92 6. DIE AUSPRAEGUNG DES RECHTSGUTS DER RECHTSPFLEGE IN § 258 STGB 92 7. ERGEBNIS 93 III. DIE RECHTSPFLEGE ALS RECHTSGUT DES TATBESTANDES DER GELDWAESCHE 93 1. GRUENDE FUER DIE WAHL DES RECHTSGUTS DER RECHTSPFLEGE IN DER SCHWEIZ 93 2. GRUENDE FUER DIE WAHL DES RECHTSGUTS DER RECHTSPFLEGE IN DER BUNDESREPUBLIK 94 3. KRITIK AN DER WAHL DER RECHTSGUTS DER RECHTSPFLEGE 94 4. ALTERNATIVEN ZUM RECHTSGUT DER RECHTSPFLEGE 95 A) SCHUTZ DER DURCH DIE VORTATEN VERLETZTEN RECHTSGUETER 95 B) DAS RECHTSGUT DER INNEREN SICHERHEIT 95 C) DAS RECHTSGUT DES LEGALEN WIRTSCHAFTS UND FINANZKREISLAUFES 96 D. INTERNATIONALER VERGLEICH 96 E. ERGEBNIS 98 $ 4 DER OBJEKTIVE TATBESTAND DES $ 261 STGB 99 A. TAUGLICHER TAETER 99 I. NATUERLICHE PERSONEN 99 1. DER VORTAETER ALS GELDWAESCHER 99 2. DER AN DER VORTAT BETEILIGTE ALS GELDWAESCHER 100 3. NAHE BEZUGSPERSONEN ALS GELDWAESCHER 101 4. DER RECHTSANWALT ALS GELDWAESCHER 101 5. VERDECKTE ERMITTLER 102 A) § 34 STGB ALS RECHTFERTIGUNGSGRUND FUER TATBESTANDSMAESSIGES HANDELN 103 B) TELEOLOGISCHE REDUKTION DES § 261 STGB 103 C) STRAFBEFREIUNG NACH § 261 ABS. 9 STGB 103 D) ERGEBNIS 104 II. DIE STRAFBARKEIT JURISTISCHER PERSONEN NACH § 261 STGB 104 HI. ERGEBNIS 106 INHALTSVERZEICHNIS B. GEGENSTAND DER GELDWAESCHE 106 I. DAS TATOBJEKT 106 II. DIE VORTATEN DER GELDWAESCHE 107 1. TAUGLICHE VORTAT DER GELDWAESCHE 107 A) VERSCHIEDENE MOEGLICHKEITEN EINER GESETZLICHEN AUSGESTALTUNG 107 B) DIE IN § 261 STGB GETROFFENE REGELUNG 108 C) DIE IM GESETZGEBUNGSVERFAHREN DISKUTIERTEN VORTATEN 108 D) DER VORTATENKATALOG DES § 261 STGB 110 AA) § 261 ABS. 1 SATZ 2 NR. 1 STGB 110 BB) § 261 ABS. 1 SAU 2 NR. 2 STGB 110 CC) § 261 ABS. 1 SAU 2 NR. 4 STGB 110 DD) DIE ERWEITERUNG DES VORTATENKATALOGS DURCH DAS VERBRECHENSBEKAEMPFUNGSGESETZ, § 261 ABS. 1 SATT 2 NR. 3 STGB 111 EE) GELDWAESCHE ALS TAUGLICHE VORTAT EINER GELDWAESCHE 112 FF) ERGEBNIS 112 E) DIE VORTATEN DER GELDWAESCHETATBESTAENDE IM INTERNATIONALEN VERGLEICH 112 F) STELLUNGNAHME 113 2. ANFORDERUNGEN AN DIE VERWIRKLICHUNG DER VORTAT 113 3. DIE VERJAEHRTE VORTAT UND GELDWAESCHE 113 4. ERGEBNIS 114 HI. " HERRUEHREN" 114 1. BEGRIFFSERLAEUTERUNG 114 A) TATERLOES UND VERBRECHERLOHN 114 B) TATENTGELT ALS TAUGLICHER GEGENSTAND EINER GELDWAESCHE 115 C) DAS ZIEL DER FORMULIERUNG "HERRUEHREN" 115 2. DIE KONTAMINIERTEN VERMOEGENSWERTE 116 A) EINFUEHRUNG 116 B) DAS HERKUNFTSPRINZIP 116 C) DAS ZUGEHOERIGKEITSPRINZIP 117 D) ERGEBNIS 118 E) INTERNATIONALER VERGLEICH 118 3. EINSCHRAENKENDE AUSLEGUNG DES HERKUNFTSPRINZIPS 119 A) HERANZIEHUNG DER REGELUNGEN DER EINZIEHUNG UND DES VERFALLS 119 AA) STAENDIGE ILLEGALITAET EINES EINMAL AUS EINER STRAFTAT HERRUEHRENDEN GEGENSTANDES 120 BB) ENTSPRECHENDE ANWENDUNG DER GRUNDSAETZE DES GUTGLAEUBIGEN ERWERBS 120 CC) BLOSSES ABSTELLEN AUF DAS WISSEN UM DIE HERKUNFT 121 DD) GESCHAEFTSUEBLICHER ERWERB DES ILLEGALEN GEGENSTANDES' 121 EE) DIE DEN VORTAETER ISOLIERENDEN TRANSAKTIONEN 121 FF) ERGEBNIS 122 B) HERRUEHREN ALS FRAGE DES URSAECHLICHEN ZUSAMMENHANGES 122 AA) UEBERTRAGUNG DES GRUNDGEDANKENS DER AEQUIVALENZTHEORIE 122 BB) UEBERTRAGUNG DES GRUNDGEDANKENS DER ADAEQUANZTHEORIE 123 CC) UEBERTRAGUNG DES GRUNDGEDANKENS DER OBJEKTIVEN ZURECHNUNG 123 C) ERGEBNIS 125 INHALTTVERZEICHNIA AA) KEIN UEBERZEUGENDER LOESUNGSANSATZ 125 BB) LOESUNG ANHAND VON FALLGRUPPEN 125 (1) UNMITTELBARE GEWINNE 125 (2) VERVIELFACHUNG 125 (3) MITTELBARE GEWINNE 126 (4) VERDUENNUNG 127 4. BEWEISPROBLEME 127 A) NACHWEIS, DASS EINE IN § 261 STGB BEZEICHNETE STRAFTAT BEGANGEN WORDEN IST 128 B) NACHWEIS, DASS DIE GEGENSTAENDE AUS EINER DER IN § 261 STGB BESCHRIEBENEN STRAFTATEN HERRUEHREN 129 C. DIE TATHANDLUNGEN DES § 261 STGB 130 I. GRUNDSAETZLICHES 130 II. DIE TATHANDLUNGEN DES § 261 ABS. 1 STGB 130 1. "WER EINEN GEGENSTAND. . VERBIRGT, DESSEN HERKUNFT VERSCHLEIERT" (§ 261 ABS. 1, 1. ALT. STGB) 130 A) DAS VERBERGEN EINES GEGENSTANDES 131 B) DAS VERSCHLEIERN DER HERKUNFT 131 2. "WER. DIE ERMITTLUNG DER HERKUNFT, DAS AUFFINDEN, DEN VERFALL, DIE EINZIEHUNG ODER DIE SICHERSTELLUNG EINES SOLCHEN GEGENSTANDES VEREITELT ODER GEFAEHRDET." (§ 261 ABS. 1, 2. ALT. STGB) 131 3. PROBLEMATISCHE ABGRENZUNG DER EINZELNEN TATHANDLUNGEN IN ABSATZ 1 132 ID. DIE TATHANDLUNGEN DES $ 261 ABS. 2 STGB 132 IV. SPEZIELLE STRAFBARE VERHALTENSWEISEN 134 1. UMWANDLUNG VON BARGELD IN BUCHGELD 134 2. GELDWAESCHE DURCH UNTERLASSEN 135 V. INTERNATIONALER VERGLEICH 136 1. SCHWEIZ 136 2. OESTERREICH 137 3. VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 137 4. ANDERE LAENDER 138 VI. ERGEBNIS 138 $ 5 DER SUBJEKTIVE TATBESTAND 140 A. EINLEITUNG 140 B. DIE VORSATZELEMENTE IM GELDWAESCHETATBESTAND 140 I. VORSATZ HINSICHTLICH DES TATOBJEKTS 141 1. EINFUEHRUNG 141 2. KONGRUENZ VON VORTATVORSTELLUNG, OBJEKTIV UMSCHRIEBENER VORTAT UND DER KONKRETEN KENNTNIS DER VORTAT 141 3. VERBOTSIRRTUM 141 4. TATBESTANDSIRRTUM 141 5. ZEITPUNKT DER VORSATZFASSUNG 142 A) GRUNDSATZ 142 B) GUTGLAEUBIGER ERWERB UND NACHTRAEGLICHE BOESGLAEUBIGKEIT 142 C) ZIVILRECHTLICHE BETRACHTUNGSWEISE 143 D) ENTSPRECHENDE ANWENDUNG DER REGELUNG DER HEHLEREI ZUM DOLUS SUBSEQUENS 144 INHAHIVERZEICHM* AA) HEHLEREI UND DOLUS SUBSEQUENS 144 BB) NACHTRAEGLICHE KENNTNIS UND PASSIVES VERHALTEN 145 CC) NACHTRAEGLICHE KENNTNIS UND VORSATZ ZUR BEGEHUNG EINES NORMALEN HANDELSGESCHAEFTES 145 DD) NACHTRAEGLICH GEFASSTER VORSATZ BEIM KREDITGESCHAEFT 146 II. VORSATZ BEZUEGLICH DER TATHANDLUNG 147 1. TATHANDLUNG 147 2. VEREITELUNGSZUSAMMENHANG 147 C. INTERNATIONALER VERGLEICH 147 D. ERGEBNIS 149 $ 6 DIE LEICHTFERTIGE GELDWAESCHE, $ 261 ABS. 5 STGB 150 A. EINFUEHRUNG 150 B. DIE DISKUSSION UM DIE BESTRAFUNG DER LEICHTFERTIGEN GELDWAESCHE 151 I. MOEGLICHKEITEN DER GESETZLICHEN AUSGESTALTUNG EINES FAHRLAESSIGKEITSTATBESTANDES 151 II. KRITIK AN DER BESTRAFUNG DER LEICHTFERTIGEN GELDWAESCHE 151 1. KEINE HERKUNFTSMERKMALE 151 2. WIDERSPRUCH ZU RECHTSDOGMATISCHEN GRUNDSAETZEN 152 A) DIE VERWANDTSCHAFT DER GELDWAESCHE ZU ANDEREN STRAFBAREN BETEILIGUNGSFORMEN 152 B) STRENGERE STRAFBARKEITSVORAUSSETZUNGEN FUER DIE FOLGETAT ALS FUER DIE ANKNUEPFUNGSTAT 152 C) FEHLENDES UNRECHTSBEWUSSTSEIN UND MANGELNDES TAETERINTERESSE AN DER VORTATBEGUENSTIGUNG 153 D) DAS PROBLEM DES NACHWEISES DES ERFOLGES 153 E) FREIER WIRTSCHAFTSVERKEHR 153 3. UEBERSCHREITUNG DER INTERNATIONALEN ANFORDERUNGEN 153 4. KEINE MITWIRKUNG DURCH STRAFDROHUNG 154 5. FALSCHE ZIELRICHTUNG DER LEICHTFERTIGEN GELDWAESCHE 154 6. STELLUNGNAHME 154 HI. FAHRLAESSIGE ODER LEICHTFERTIGE GELDWAESCHE 155 C. DER TATBESTAND DER LEICHTFERTIGEN GELDWAESCHE, § 261 ABS. 5 STGB 156 I. EINFUEHRUNG 156 II. FESTSCHREIBUNG VON SORGFALTSPFLICHTEN 157 1. DIE BEDEUTUNG VON SORGFALTSPFLICHTEN 157 2. SORGFALTSPFLICHTEN BEI DER BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE 157 A) DAS RASTER ALS KRITERIUM FUER BESONDERS SORGFAELTIGES VERHALTEN 158 B) UNTRENNBARER ZUSAMMENHANG ZWISCHEN DEM GELDWAESCHETAT BESTAND UND DEM GELDWAESCHEGESETZ 158 3. ERGEBNIS 159 D. DIE GESETZGEBERISCHE ALTERNATIVE: DIE VORSAETZLICHE MISSACHTUNG VON SORGFALTSPFLICHTEN 159 I. EINFUEHRUNG 159 N. ART. 305 " ' SCHWSTGB: MANGELNDE SORGFALT BEI GELDGESCHAEFTEN UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER AMERIKANISCHEN IDENTIFIKATIONSVORSCHRIFTEN NACH DEM BANK SECRECY ACT 160 1. GESCHUETZTES RECHTSGUT 160 INHAITXVERZEICHNII A) ART. 305 " SCHWSTGB 160 B) DIE AMERIKANISCHEN BSA-VORSCHRIFTEN 160 2. DER OBJEKTIVE TATBESTAND 161 A) DER MOEGLICHE TAETERKREIS 161 AA) ART. 305 " SCHWSTGB ALS SONDERDELIKT 161 BB) PERSONEN AUS DEM BANKENSEKTOR UND DER FINANZBRANCHE 161 CC) BERUFSMAESSIGE TAETIGKEIT 162 DD) STRAFBARKEIT DER JURISTISCHEN PERSON 162 B) DER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTE 162 AA) DER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTE IM SCHWEIZERISCHEN STRAFTATBESTAND 162 BB) DIE ENTSPRECHENDE AMERIKANISCHE FORMULIERUNG 163 C) IDENTIFIKATIONSPFLICHT 163 AA) DIE SCHWEIZERISCHE REGELUNG 163 BB) DIE AMERIKANISCHE REGELUNG 164 D) PRAKTISCHE PROBLEME BEI DER IDENTITAETSFESTSTELLUNG 165 E) TAETIGKEITS ODER UNTERLASSUNGSDELIKT 165 3. DER SUBJEKTIVE TATBESTAND 166 A) ART. 305 " SCHWSTGB ALS VORSATZDELIKT 166 B) DER SUBJEKTIVE TATBESTAND DER AMERIKANISCHEN IDENTITAETSPRUEFUNGSVORSCHRIFTEN 167 4. STRAFMASS 167 5. KONKURRENZEN 168 A) KONKURRENZ MIT ART. 305 B " SCHWSTGB 168 B) MEHRFACHE BEGEHUNG VON ART. 305 " SCHWSTGB 168 E. STELLUNGNAHME 168 § 7 DAS PROBLEM DER UEBLICHEN GESCHAEFTSTAETIGKEIT 170 A. EINFUEHRUNG 170 B. ALLGEMEINE LOESUNGSANSAETZE 170 I. EINFUEHRUNG 170 II. HANDELN MIT DOLUS DIRECTUS ERSTEN UND ZWEITEN GRADES 170 III. UEBLICHE GESCHAEFTSTAETIGKEIT UND DOLUS EVENTUALIS 171 1. DIE ALLGEMEINE GUETERABWAEGUNG ALS RECHTFERTIGUNGSGRUND 171 2. DER RISIKOGEDANKE INNERHALB DER LEHRE VON DER OBJEKTIVEN ZURECHNUNG 172 3. LOESUNG IM SUBJEKTIVEN TATBESTAND 173 4. ERGEBNIS 173 IV. UEBLICHE GESCHAEFTSTAETIGKEIT UND FAHRLAESSIGKEIT 173 C. SOZIAL UEBLICHE GESCHAEFTSTAETIGKEIT UND GELDWAESCHE 174 I. URSPRUENGLICHE FASSUNG DES § 261 STGB 174 II. DIE MIT DEM VERABSCHIEDETEN TATBESTAND VERBUNDENE INTENTION DES GESETZGEBERS 174 III. MOEGLICHE KORREKTIVE DES GELDWAESCHETATBESTANDES 175 1. LEHRE VON DER SOZIALADAEQUANZ 175 2. TELEOLOGISCHE REDUKTION 175 A) SCHUTZZWECK DER EINZELNEN TATMODALITAETEN 175 B) VERSCHLEIERUNGSTATBESTAND 176 INHALTSVERZEICHNIS C) VEREITELUNGS UND ISOLIERUNGSTATBESTAND 176 AA) DER GRUNDSAETZLICH STRAFBARE BEREICH SOZIAL UEBLICHER GESCHAEFTSTAETIGKEIT 177 BB) BESTREITEN DES NOTWENDIGEN LEBENSUNTERHALTES 177 CC) BAGATELLGESCHAEFTE 178 DD) RECHTS UND STEUERBERATUNG, STRAFVERTEIDIGUNG 178 EE) BANKGESCHAEFTE 179 IV. ERGEBNIS 180 $ 8 BESONDERS SCHWERE FAELLE DER GELDWAESCHE 181 A. REGELBEISPIELSTECHNIK 181 B. DIE REGELBEISPIELE DES § 261 ABS. 4 STGB IM EINZELNEN 181 I. DIE GEWERBSMAESSIGE BEGEHUNG 181 II. BANDENMAESSIGKEIT 182 III. WEITERE DENKBARE BESONDERS SCHWERE FAELLE DER GELDWAESCHE 182 C. BESONDERS SCHWERE FAELLE DER GELDWAESCHE IM AUSLAENDISCHEN RECHT 183 § 9 STRAFAUFHEBUNGS UND -MILDERUNGSGRUENDE 185 A. EINFUEHRUNG 185 B. STRAFAUFHEBUNGSGRUENDE NACH § 261 ABS. 9 STGB 185 I. FREIWILLIGE ANZEIGE BEI EINER ZUSTAENDIGEN BEHOERDE 185 II. KEINE ENTDECKUNG DER TAT (BZW. KEINE KENNTNIS HIERVON) 186 1. SELBSTANZEIGE BEI STEUERHINTERZIEHUNG, § 371 AO 187 2. DIE EINZELNEN VORAUSSETZUNGEN 187 III. SICHERSTELLUNG DES BEMAKELTEN GEGENSTANDES 188 TV. STRAFAUFHEBUNG FUER DEN ANZEIGEERSTATTER ODER DEN VERANLASSER 188 V. STRAFAUFHEBUNGSGRUENDE IM AUSLAENDISCHEN RECHT 189 VI. ERGEBNIS 190 C. DIE STRAFAUFHEBUNG ODER -MILDERUNG IN § 261 ABS. 10 STGB 191 I. EINFUEHRUNG 191 II. DIE EINZELNEN VORAUSSETZUNGEN DER VORSCHRIFT 192 ID. DIE BESONDERHEIT DIESER STRAFZUMESSUNGSREGELUNG 193 IV. § 261 ABS. 10 STGB IM INTERNATIONALEN VERGLEICH 193 V. ERGEBNIS 193 { 10 DIE VERSUCHTE GELDWAESCHE 194 A. EINFUEHRUNG 194 I. ALLGEMEINES 194 II. VERSUCHSSTRAFBARKEIT BEIM ERFOLGS-, KONKRETEN UND ABSTRAKTEN GEFAEHRDUNGSDELIKT 194 B. DIE VORAUSSETZUNGEN DES VERSUCHS 195 C. DIE ABGRENZUNG ZWISCHEN VORBEREITUNG UND VERSUCH 195 D. VERSUCH UND VOLLENDUNG 196 E. RUECKTRITT VOM VERSUCH 196 F. DER UNTAUGLICHE VERSUCH 196 G. VERSUCHSSTRAFBARKEIT IM AUSLAENDISCHEN RECHT 197 LAHALTSVEIZEICHMS 11 TAETERSCHAFT UND TEILNAHME 198 A. MITTAETERSCHAFT UND MITTELBARE TAETERSCHAFT 198 I. MITTAETERSCHAFT 198 II. MITTELBARE TAETERSCHAFT 198 III. AUSLANDSBEZUG 198 B. TEILNAHME 199 I. ANSTIFTUNG 199 1. DIE ANSTIFTUNG DES VORTAETERS DURCH EINEN DRITTEN 199 2. DIE ANSTIFTUNG EINES DRITTEN DURCH DEN VORTAETER 199 3. DIE ANSTIFTUNG EINES DRITTEN DURCH DEN AN DER VORTAT BETEILIGTEN 200 H. BEIHILFE 200 1. DER GELDWAESCHER ALS EINHEITSTAETER 200 2. SONDERFRAGEN 201 M. AUSLANDSBEZUG 201 $ 12 DER RAEUMLICHE GELTUNGSBEREICH DER GELDWAESCHEVORSCHRIFT 202 A. ALLGEMEINES 202 B. DER GELTUNGSBEREICH DES DEUTSCHEN STRAFRECHTS 202 I. INLANDSTATEN 202 II. AUSLANDSTATEN 203 C. DIE IM AUSLAND BEGANGENE VORTAT DER GELDWAESCHE, 261 ABS. 8 STGB 203 I. STREIT UM DIE TAUGLICHEN AUSLANDSVORTATEN 204 II. BEIDSEITIGE STRAFBARKEIT DER AUSLANDSVORTAT 204 III. STRAFBARKEIT DER GELDWAESCHE NUR NACH INLAENDISCHEM RECHT 20S IV. INTERNATIONALER VERGLEICH 206 D. DIE INTERNATIONALE GELDWAESCHE 206 § 13 KONKURRENZEN 208 A. EINFUEHRUNG 208 B. MEHRFACHE GELDWAESCHE 208 C. KONKURRENZEN MIT ANDEREN STRAFTATBESTAENDEN 208 I. BETEILIGUNG AN DER VORTAT 208 1. TAETER DER VORTAT 208 2. TEILNEHMER AN DER VORTAT 209 II. KONKURRENZ MIT ANDEREN TATBESTAENDEN DES BESONDEREN TEILS DES STGB UND DES BETAEUBUNGSMITTELGESETZES 209 § 14 DIE IN FRAGE KOMMENDEN SANKTIONEN DES GELDWAESCHETATBESTANDES 211 A. DER STRAFRAHMEN DES § 261 STGB 211 B. WEITERE SANKTIONEN BEI VERLETZUNG DES GELDWAESCHETATBESTANDES 211 I. ALLE NEBENSANKTIONEN 211 II. GRUNDSAETZLICHES ZUR VERMOEGENSSTRAFE UND ZUM ERWEITERTEN VERFALL 211 1. DIE KRIMINALPOLITISCHE BERECHTIGUNG DER GEWINNABSCHOEPFUNG IM ALLGEMEINEN 211 INHALTSVERZEICHNIS 2. GRUENDE FUER DIE EINFUEHRUNG DER VERMOEGENSSTRAFE UND DES ERWEITERTEN VERFALLS 212 III. DIE VERMOEGENSSTRAFE § 43A STGB 212 1. EINFUEHRUNG 212 2. BEDENKEN GEGEN DIE VERMOEGENSSTRAFE 214 A) HISTORISCHE BEDENKEN 214 B) VERSTOSS GEGEN DAS SCHULDPRINZIP 214 AA) DIE VERMOEGENSSTRAFE ALS VERMOEGENSZUGRIFF AUF VERDACHT 214 BB) GENERALPRAEVENTIVE GESICHTSPUNKTE DER VERMOEGENSSTRAFE 215 CC) ANKNUEPFUNGSPUNKT VERMOEGEN UND NICHT SCHULD 216 DD) UNVEREINBARKEIT MIT DEM TAGESSATZSYSTEM 216 (1) KEIN ZUSAMMENHANG ZWISCHEN TAT UND EINGE ZOGENEM GEGENSTAND 216 (2) DIE KUMULATION VON FREIHEITS UND VERMOEGENS STRAFE 217 (3) DIE KUMULATION UND DAS PROBLEM DER SCHULDANGE MESSENHEIT 217 (4) DIE MIT DER KUMULATION VERBUNDENE MOEGLICHKEIT DES FREIKAUFENS 219 (5) DAS FEHLEN ALLGEMEINGUELTIGER VORAUSSETZUNGEN 219 (6) KEINE SPEZIALPRAEVENTIV-SICHERNDE FUNKTION DER VERMOEGENSSTRAFE 220 C) DIE VERMOEGENSSTRAFE ALS VERFASSUNGSWIDRIGE ENTEIGNUNG 220 AA) DIE ERDROSSELUNGSWIRKUNG DER VERMOEGENSSTRAFE 220 BB) AUFHEBUNG DES PRIVATEIGENTUMS AUF STAATLICH VORGEBRACHTEN VERDACHT 221 CC) VERWIRKUNG DES GRUNDRECHTS AUF EIGENTUM GEMAESS ART. 18 GG 221 D) VERSTOSS GEGEN DAS BESTIMMTHEITSGEBOT 221 E) VERMOEGENSSTRAFE ALS VERMOEGENSKONFISKATION 222 AA) DER VERHAELTNISMAESSIGKEITSGRUNDSATZ 222 BB) NEGATION DES RESOZIALISIERUNGSGEDANKENS 222 CC) VERSTOSS GEGEN DAS PERSONALITAETSPRINZIP 222 F) UNGLEICHBEHANDLUNG 223 AA) PRIVILEGIERUNG BEI GERINGER STRAFDROHUNG 223 BB) BEVORZUGUNG DES VERMOEGENDEN TAETERS 223 G) KEINE RECHTSHILFE ANGESICHTS WEITREICHENDER BEDENKEN AUF EUROPAEISCHER EBENE 223 3. ENTSCHEIDUNG FUER DIE VERMOEGENSSTRAFE 224 4. ERGEBNIS 224 IV. DER ERWEITERTE VERFALL, §§ 73, 73D STGB 225 1. EINFUEHRUNG 225 2. BEDENKEN GEGEN DEN ERWEITERTEN VERFALL 226 A) VEREINBARKEIT MIT DER EIGENTUMSGARANTIE 226 B) VEREINBARKEIT DER BEWEISERLEICHERUNG MIT DER UNSCHULDSVERMUTUNG 226 AA) NACHWEIS HOHER WAHRSCHEINLICHKEIT 226 BB) VEREINBARKEIT MIT DER UNSCHULDSVERMUTUNG NACH ART. 6 ABS. 2 MRK 227 TAHAITSVERAETCHNIS C) VERSTOSS GEGEN DAS RECHTSSTAATSPRINZIP 228 D) DER ERWEITERTE VERFALL ALS NEBENFOLGE DER ANLASSTAT 228 E) DAS BRUTTOPRINZIP 228 V. VERMOEGENSSTRAFE UND ERWEITERTER VERFALL 229 VI. ALTERNATIVEN ZU DEN NEUEN GEWINNABSCHOEPFUNGSVORSCHRIFTEN 230 1. VORSCHLAG DER SPD-FRAKTION 230 2. DIE MASSVOLL ERWEITERTE GELDSTRAFE 231 3. VERAENDERUNG DES TAGESSATZSYSTEMS 232 4. ERWEITERUNG DER EINZIEHUNG 232 VII. INTERNATIONALER VERGLEICH 233 1. SCHWEIZ 233 2. OESTERREICH 233 3. FRANKREICH 234 4. GROSSBRITANNIEN 234 5. VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 235 6. KANADA 236 7. AUSTRALIEN 236 8. ITALIEN 236 VIII. VERWENDUNG DER ABGESCHOEPFTEN GELDER 236 IX. ABLEHNUNG DER GEWINNABSCHOEPFUNG ALS DRITTE DIMENSION DER VERBRECHENSBEKAEMPFUNG 237 1. DIE AUFFASSUNG PIETHS 237 2. STELLUNGNAHME 238 X. ERGEBNIS 238 4. TEIL. DAS GELDWAESCHEGESETZ 1. KAPITEL. ALLGEMEINE ERWAEGUNGEN ZUR EINFUEHRUNG DES GELDWAESCHEGESETZES $ 1 ZIELSETZUNG 239 A. EINLEITUNG 239 B. DIE BESONDERE ROLLE VON KREDIT UND FINANZINSTITUTEN IM KAMPF GEGEN DIE GELDWAESCHE 239 $ 2 DIE GESETZLICHE AUSGESTALTUNG DES GELDWAESCHEGESETZES 241 A. DIE ERGAENZUNG DES § 261 STGB UM DAS SOG. GELDWAESCHEGESETZ 241 B. DIE GESETZLICHE VERANKERUNG DES GELDWAESCHEGESETZES 241 C. INTERNATIONALE BESTREBUNGEN ZUR AUFSPUERUNG SCHMUTZIGER GELDER 243 I. DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA 243 1. DER BANK SECRECY-ACT 243 2. DAS KERRY-AMENDMENT 243 II. DIE SCHWEIZ 244 1. MANGELNDE SORGFALT BEI GELDGESCHAEFTEN, ART. 305 "SCHWSTGB 244 2. DAS SCHWEIZERISCHE BANKENGESETZ 244 3. DIE NEUEN VSB-STANDESREGELN IN DER SCHWEIZ 244 4. DIE GELDWAESCHEREI-RICHTLINIEN 245 III. OESTERREICH 246 INHALUVETZEICHNIF IV. FRANKREICH 246 V. GROSSBRITANNIEN 246 1. DRUG TRAFFICKING OFFENCES ACT 1986 246 2. MONEY LAUNDERING GUIDANCE NOTES FOR BANKS AND BUILDING SOCIETIES 247 VI. KANADA 247 VII. AUSTRALIEN 248 VIII. ITALIEN 248 2. KAPITEL. DIE VORSCHRIFTEN DES GELDWAESCHEGESETZES ITN EINZELNEN § 1 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 249 A. KREDITINSTITUTE - FINANZINSTITUTE 249 B. INSTITUT 250 C. IDENTIFIZIEREN 250 D. FINANZTRANSAKTION 250 § 2 ALLGEMEINE IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN FUER INSTITUTE 2S2 A. EINFUEHRUNG 252 B. DIE ALLGEMEINE IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT BEI DER KONTOEROEFFNUNG NACH §§ 154, 163 AO 252 I. DIE LEGITIMATIONSPRUEFUNG, § 154 ABS. 2 AO 252 II. DER GRUNDSATZ DER FORMALEN KONTENWAHRHEIT, § 163 AO 253 C. DIE ALLGEMEINE IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT BEI DER ANNAHME ODER ABGABE VON BARGELD USW. 253 I. EINFUEHRUNG 253 U. DER URSPRUENGLICHE ENTWURF DES GEWINNAUFSPUERUNGSGESETZES 254 1. FINANZTRANSAKTIONEN, DIE NICHT UEBER EIN KONTO ABGEWICKELT WERDEN 254 2. FINANZTRANSAKTIONEN, DIE UEBER EIN KONTO ABGEWICKELT WERDEN 256 HI. DAS GELDWAESCHEGESETZ 256 1. UNEINIGKEIT UEBER DIE HOEHE DES SCHWELLENBETRAGES 256 2. DER SCHWELLENBETRAG IM GELDWAESCHEGESETZ 257 A) HOEHE 257 B) DIE BERECHNUNG DES RELEVANTEN BETRAGES 258 IV. DIE ALLGEMEINE IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT NACH § 2 ABS. 1 GWG 258 V. SMURFING, § 2 ABS. 2 GWG 259 1. DER SINN DES § 2 ABS. 2 GWG 259 2. DAS VORLIEGEN EINER VERBINDUNG ZWISCHEN DEN TRANSAKTIONEN 260 3. US-AMERIKANISCHES RECHT 261 VI. AUSNAHMEN VON DER IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT 261 1. KEINE IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN BEI INSTITUTEN, § 2 ABS. 3 GWG 261 2. REGELMAESSIGE EINZAHLUNG ODER ABHEBUNG VON GELDBETRAEGEN, § 2 ABS. 4 GWG 261 VII. DEPONIEREN VON GELD IM NACHTTRESOR DER BANK 262 D. IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT FUER ANDERE UNTERNEHMEN UND PERSONEN, § 3 GWG 263 I. AUSDEHNUNG DER IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT AUF WEITERE GEWERBEZWEIGE 263 II. DER TAUGLICHE PERSONENKREIS DES § 3 GWG 263 E. IDENTIFIZIERUNG BEIM ABSCHLUSS VON LEBENSVERSICHERUNGSVERTRAEGEN, § 4 GWG 264 INHALUVERZEICHNH F. ANPASSUNG VON SCHWELLENBETRAEGEN, § 5 GWG 265 G. INTERNATIONALER VERGLEICH 265 I. SCHWEIZ 265 H. OESTERREICH 266 1. ALLGEMEINE UEBERPRUEFUNGSPFLICHT 266 2. BESONDERE IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT 266 III. GROSSBRITANNIEN 266 1. ALLGEMEINE IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT 266 2. BESONDERE IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT 266 IV. FRANKREICH 267 1. ALLGEMEINE IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN 267 2. SPEZIELLE IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN 267 V. VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 268 1. ALLGEMEINE MELDEPFLICHTEN - ROUTINEMELDEPFLICHTEN 268 A) CASH TRANSACTION REPORTS 268 AA) GRUNDSATZ 268 BB) BEFREIUNG VON CTR - EXEMPT TRANSACTIONS 269 B) REPORT OF INTERNATIONAL TRANSPORTATION OF CURRENCY OR MONETARY INSTRUMENTS CMIR 269 C) REPORT OF FOREIGN BANK AND FINANCIAL ACCOUNTS FBAR 270 D) REPORTS 270 E) SANKTIONEN 270 2. KRITISCHE WUERDIGUNG DER ROUTINEMELDEPFLICHTEN 270 VI. ITALIEN 271 VII. KANADA 272 VIII. AUSTRALIEN 272 § 3 BESONDERE IDENTIFIZIERUNGS UND MELDEPFLICHT BEIM VERDACHT EINER GELDWAESCHE NACH §$ 6,11 GWG 274 A. EINFUEHRUNG 274 B. DIE IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT NACH § 6 GWG 274 I. DIE BESTIMMUNG DES § 6 GWG 274 II. TATSACHEN, DIE DEN VERDACHT EINER GELDWAESCHE BEGRUENDEN 274 1. VERDAECHTIGES GESCHAEFT 274 2. ABSTRAKTE DEFINITION VON VERDACHTSFAELLEN 275 A) DEFINITION 275 B) DIE UNBESTIMMTHEIT DES BEGRIFFES DES VERDACHTES 276 C) BANKANGESTELLTE MIT KRIMINOLOGISCHEM SPUERSINN ERFORDERLICH 276 D) DER BEGRIFF DES VERDAECHTIGEN GESCHAEFTES IN ANDEREN LAENDERN 277 3. ANHALTSPUNKTE, DIE FUER DEN VERDACHT EINER GELDWAESCHE SPRECHEN 277 A) ALLGEMEINE ANHALTSPUNKTE 278 B) EINZELNE ANHALTSPUNKTE 278 AA) BARGELDGESCHAEFTE 278 BB) BANKKONTEN UND -DEPOTS 279 CC) TREUHANDGESCHAEFTE 280 C) STELLUNGNAHME 280 4. ERGEBNIS 280 III. AUSDEHNUNG DER VORSCHRIFT AUF WEITERE GEWERBETREIBENDE 281 INHALTSVERZEICHNIS C. DIE VERDACHTSMELDEPFLICHT NACH § 11 GWG 281 I. MELDEPFLICHT ODER MELDERECHT 281 1. EINFUEHRUNG 281 2. EINWAENDE GEGEN DIE MELDEPFLICHT 282 A) BANKANGESTELLTE ALS VERLAENGERTER ARM DER ERMITTLUNGSBEHOERDEN 282 B) DURCHBRECHUNG DES BANKGEHEIMNISSES 283 C) EINGRIFF IN DAS RECHT AUF INFORMATIONELLE SELBSTBESTIMMUNG 283 D) DAS PROBLEM DER HINREICHENDEN BESTIMMTHEIT VON §11 GWG 283 E) VEREINBARKEIT MIT DEM RECHTSSTAATSPRINZIP 284 F) ERHEBLICHE BELASTUNG FUER DEN MELDEPFLICHTIGEN 284 G) UEBERLASTUNG DER ERMITTLUNGSBEHOERDEN 284 3. ERGEBNIS 285 II. DIE MELDEPFLICHT NACH § 11 GWG - 285 1. BEWERTUNG DER MELDEPFLICHT 285 2. VERDACHTSFALL 285 3. ANZEIGEPFLICHTIGER 286 A) DAS JEWEILIGE INSTITUT, § 11 ABS. 1 GWG 286 B) ANZEIGE VON VERDACHTSFAELLEN DURCH DIE ZUSTAENDIGE BEHOERDE, § 13 GWG 286 4. DIE ZUM EMPFANG DER ANZEIGE ZUSTAENDIGE BEHOERDE 287 5. ZEITPUNKT, FORM UND INHALT DER ANZEIGE 287 6. DIE FOLGEN DER VERDACHTSMELDUNG: STILLHALTEPFLICHT 288 A) DIE DAUER DER STILLHALTEPFLICHT 288 B) VERFASSUNGSRECHTLICHE VEREINBARKEIT 289 AA) EINGRIFF IN GRUNDRECHTE 289 BB) VERHAELTNISMAESSIGKEIT DES EINGRIFFS 290 C) SCHRIFTLICHE BESTAETIGUNG 291 D) DIE VON DER STILLHALTEPFLICHT AUSGENOMMENEN GESCHAEFTE - EILFAELLE 291 E) VERBOT DER UNTERRICHTUNG DES KUNDEN 292 AA) §11 ABS. 3 GWG 292 BB) DIE KONSEQUENZEN DIESER REGELUNG FUER DIE BANKEN 292 CC) WIDERSPRUCH: VERBOT DER UNTERRICHTUNG DES KUNDEN VON DER MELDUNG UND GLEICHZEITIGE IDENTIFIZIERUNGS PFLICHT BEI VERDAECHTIGEN GELDTRANSAKTIONEN 293 7. § 11 GWG UND DIE FREIWILLIGKEIT IM SINNE VON § 261 ABS. 9 STGB 293 8. ERSATZPFLICHT DES MELDEPFLICHTIGEN INSTITUTS 294 9. ERGEBNIS 294 D. INTERNATIONALER VERGLEICH HINSICHTLICH DER MELDEPFLICHT 295 I. SCHWEIZ 295 1. KEINE SPEZIELLE MELDEPFLICHT 295 2. DISKUSSION UEBER DIE EINFUEHRUNG EINER MELDEPFLICHT 296 3. ABKLAERUNGSPFLICHT 297 4. ABBRUCH DER GESCHAEFTSBEZIEHUNGEN 297 N. VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 298 1. MELDEPFLICHT 298 2. MELDERECHT 298 M. GROSSBRITANNIEN 299 IV. FRANKREICH 300 INIULTSVERZEICHNII V. OESTERREICH 301 VI. ITALIEN 302 VII. KANADA 302 VIII. AUSTRALIEN 303 $ 4 ABSEHEN VON IDENTIFIZIERUNG 304 A. PERSOENLICH BEKANNT 304 B. GEWERBLICHE GELDTRANSPORTUNTERNEHMEN 304 § 5 IDENTIFIZIERUNG DES WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN 305 A. EINFUEHRUNG 305 B. DER BEGRIFF DES WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN 306 C. DIE ERKUNDIGUNGSPFLICHT DER KREDIT UND FINANZINSTITUTE 306 I. KEINE AUSKUENFTE VON EINEM STROHMANN 306 II. VERTRAUEN AUF DIE ANGABEN DES STROHMANNES 307 III. AUSNAHME VON DER ERKUNDIGUNGSPFLICHT 307 IV. PERSONENMEHRHEITEN 308 1. DIE NICHT RECHTSFAEHIGE VEREINIGUNG 308 2. JURISTISCHE PERSONEN 308 D. DAS FUEHREN VON ANDERKONTEN 308 E. AUSLAENDISCHE BESTIMMUNGEN ZUM WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN 309 I. SCHWEIZ 309 II. OESTERREICH 309 III. GROSSBRITANNIEN 309 IV. FRANKREICH 310 V. VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 310 VI. KANADA 310 VII. ITALIEN 310 § 6 STELLUNGNAHME ZU DEN IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN 311 $ 7 AUFZEICHNUNG UND AUFBEWAHRUNG 312 A. EINFUEHRUNG 312 B. AUFZEICHNUNG 312 C. AUFBEWAHRUNG 313 I. DIE FORM DER AUFBEWAHRUNG 313 II. AUFBEWAHRUNG DURCH DRITTE 313 III. AUFBEWAHRUNGSFRIST 314 D. AUFZEICHNUNG UND AUFBEWAHRUNG IM AUSLAENDISCHEN RECHT 314 $ 8 FREISTELLUNG VON DER VERANTWORTLICHKEIT UND DIE MELDEPFLICHT 316 A. EINFUEHRUNG 316 B. H 11, 12 GWG 316 I. SINN DER VORSCHRIFT 316 II. DER UMFANG DER FREISTELLUNG 316 INBALUVERZEICHNII III. DAS BANKGEHEIMNIS 317 1. EINFUEHRUNG IN DIE PROBLEMATIK 317 2. DEFINITION 317 3. KEINE GESETZLICHE GRUNDLAGE DES BANKGEHEIMNISSES 318 A) VERFASSUNGSRECHTLICHE GRUNDLAGEN 318 B) PRIVATRECHTLICHE GRUNDLAGEN 319 4. BRUCH DES BANKGEHEIMNISSES 319 5. EINSCHRAENKUNGEN DES BANKGEHEIMNISSES IN STRAFPROZESSEN 320 6. DAS BANKGEHEIMNIS IM INTERNATIONALEN VERGLEICH 320 A) SCHWEIZ 320 B) OESTERREICH 321 C) GROSSBRITANNIEN 321 D) FRANKREICH . 322 E) ITALIEN 322 F) USA 322 G) KANADA 323 H) AUSTRALIEN 323 IV. EINSCHRAENKUNGEN DES BANKGEHEIMNISSES DURCH §§ 11, 12 GWG 323 V. HAFTUNG FUER ANZEIGEN VOR INKRAFTTRETEN DES GELDWAESCHEGESETZES 324 C. GESAMTERGEBNIS 324 $ 9 ZULAESSIGE NUTZUNG DER AUFZEICHNUNGEN UND DER VERDACHTSANZEIGEN 325 A. EINFUEHRUNG 325 B. VERWERTUNGSBESCHRAENKUNGEN BEZUEGLICH DER ROUTINEAUFZEICHNUNGEN 326 I. STRAFRECHTLICHE AUSWERTUNG DER DATEN 326 1. ALLGEMEINES STRAFRECHT 326 2. STEUERSTRAFTATEN 326 II. STEUERLICHE AUSWERTUNG DER DATEN 327 III. ERGEBNIS 327 C. VERWERTUNGSBESCHRAENKUNGEN BEZUEGLICH DER VERDACBTSAUFZEICHNUNGEN 327 I. VERWENDUNG FUER STRAFRECHTLICHE ZWECKE 327 1. ALLGEMEINES STRAFRECHT 327 2. STEUERSTRAFRECHT 327 II. VERWENDUNG FUER STEUERLICHE ZWECKE 328 D. EXKURS: ZUGRIFF DER GELDWAESCHE-ERMITTLUNGSBEHOERDEN AUF STEUERDATEN 328 E. INTERNATIONALER VERGLEICH 329 $ 10 INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN 330 A. EINFUEHRUNG 330 B. ADRESSATEN DER INTERNEN SICHERUNGSMASSNAHMEN 330 C. DIE ZU TREFFENDEN VORKEHRUNGEN 331 I. BESTIMMUNG DER LEITENDEN PERSON (GELDWAESCHE-BEAUFTRAGTER) 331 II. INTERNE GRUNDSAETZE, VERFAHREN UND KONTROLLEN 331 III. SICHERSTELLUNG DER ZUVERLAESSIGKEIT DER MITARBEITER 333 IV. SCHULUNG 333 § 11 ERSTRECKUNG VON PFLICHTEN AUS ZWEIGNIEDERLASSUNGEN IM AUSLAND 335 INHFTLTIVERZEKTUUES $ 12 DIE BUSSGELDVORSCHRIFTEN DES GELDWAESCHEGESETZES 336 A. ALLGEMEINES 336 B. VORSAETZLICHE ODER LEICHTFERTIGE PFLICHTVERLETZUNG GEMAESS § 17 ABS. 1 GWG 336 C. AUSSCHLIESSLICH VORSAETZLICHE PFLICHTVERLETZUNG GEMAESS § 17 ABS. 2 GWG 336 D. KEINE SANKTIONIERUNG VON MELDEPFLICHTVERLETZUNGEN 337 $ 13 DIE URSPRUENGLICH BEABSICHTIGTE PRIVILEGIERUNG BESTIMMTER BERUFSGRUPPEN 338 A. EINFUEHRUNG 338 B. DIE BESTEHENDE REGELUNG DES § 3 ABS. I GWG 338 C. DIE URSPRUENGLICHEN PRIVILEGIERUNGEN 339 I. BEFREIUNG DER STRAFVERTEIDIGER VON DER IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT 339 II. FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN 340 1. DIE ERSTE ENTWURFSFASSUNG, § 8 ABS. 2 IN VERBINDUNG MIT § 11 E-GEWAUFSPG 340 2. DIE SOG. KAMMERLOESUNG 341 D. VEREINBARKEIT MIT DEN BERUFSGEHEIMNISSEN 343 I. EINFUEHRUNG 343 II. DAS ANWALTSGEHEIMNIS 343 E. VERDACHTSMELDEPFLICHT UND ANWALTSGEHEIMNIS 344 $ 14 WEITERE REGELUNGEN ZUR GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG IM AUSLAENDISCHEN RECHT 346 A. ZUSAETZLICHE ABKLAERUNGSPFLICHTEN 346 B. UNERWUENSCHTE TRANSAKTIONEN ODER BESCHEINIGUNGEN 347 C. BESONDERE SORGFALT IM GESCHAEFTSVERKEHR MIT LAENDERN, DIE MIT GELDWAESCHE ZU TUN HABEN KOENNEN 347 D. DEKLARATIONSPFLICHT FUER BARGELDEINFUHREN 347 E. AUSDRUECKLICHE VERPFLICHTUNG ZUR ZUSAMMENARBEIT MIT DEN ZUSTAENDIGEN BEHOERDEN 348 F. RUECKKOPPELUNG MIT DEN ERMITTLUNGSBEHOERDEN 348 G. NACHWEIS DES GRUNDGESCHAEFTS 348 H. WEITERE AUFZEICHNUNGSPFLICHTEN 348 5. TEIL. BEWERTUNG UND ERGEBNIS 350 ANHANG: DIE AUSLAENDISCHEN VORSCHRIFTEN DER GELDWAESCHE 355 I. SCHWEIZ 355 II. OESTERREICH 356 III. FRANKREICH 357 IV. GROSSBRITANNIEN 358 V. KANADA 359 VI. VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 360 ANHANG: DAS GELDWAESCHEGESETZ 362
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