Zur Strafbarkeit von Bankangestellten bei der Geldwäsche:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main [u.a.]
Lang
1996
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| Schriftenreihe: | Europäische Hochschulschriften
Reihe 2, Rechtswissenschaft ; 1990 |
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IX
INHALTSVERZEICHNIS
LITERATURVERZEICHNIS XV
A:
EINLEITUNG
1
I.
GEGENSTAND
DER
UNTERSUCHUNG
1
II.
BEGRIFF
DER
GELDWAESCHE
2
III.
FINANZVOLUMEN
DER
GELDWAESCHE
3
IV.
ERSCHEINUNGSFORMEN
DER
GELDWAESCHE
4
1.
DIE
"PLACEMENT
STAGE"
4
2.
DIE
"LAYERING
STAGE"
6
3.
DIE "INTEGRATION
STAGE"
7
V.
AUFGEDECKTE
GELDWAESCHEFAELLE,
BEI
DENEN
DEUTSCHE
KREDITINSTITUTE
INVOLVIERT
WAREN
8
VI.
REAKTION
DES
DEUTSCHEN
GESETZGEBERS
10
B:
STRAFBARKEIT
NACH
DENJENIGEN
VORSCHRIFTEN,
DIE
BEREITS
VOR
INKRAFT
TRETEN
DES
§
261
STGB
BESTANDEN
19
I.
HEHLEREI,
§
259
STGB
19
1.
RECHTSGUT
DES
§
259
STGB
20
2.
GEGENSTAND
DER
HEHLEREI
21
3.
UNMITTELBARKEIT
DES
VERMOEGENSVORTEILS
23
4.
TATHANDLUNGEN
23
5.
INNERE
TATSEITE
25
6.
FAZIT
26
II.
STRAFVEREITELUNG,
§
258
STGB
27
1.
VERFALL,
VERFALL
DES
SURROGATS
UND
WERTERSATZVERFALL
27
A)
TRANSAKTION
AUF
DER
"PLACEMENT
STAGE"
29
B)
TRANSAKTION
AUF
DER
"LAYERING
STAGE"
32
X
C)
TRANSAKTION
AUF
DER
"INTEGRATION
STAGE"
34
2.
GESCHUETZTES
RECHTSGUT
35
3.
INNERE
TATSEITE
36
4.
FAZIT
36
III.
BEGUENSTIGUNG,
§
257
STGB
37
1.
DIE
VORTAT
DER
BEGUENSTIGUNG
37
2.
UNMITTELBARKEIT
DES
VERMOEGENSVORTEILS
37
3.
VERFOLGBARKEIT
DER
VORTAT
40
4.
TATHANDLUNG
40
5.
VORTEILSSICHERUNGSABSICHT
41
6.
FAZIT
44
IV.
BILDUNG
KRIMINELLER
VEREINIGUNGEN,
§
129
STGB
44
1.
KRIMINELLE
VEREINIGUNG
45
2.
UNTERSTUETZEN
46
3.
INNERE
TATSEITE
49
4.
FAZIT
49
V.
BEIHILFE,
§
27
STGB
50
1.
SUKZESSIVE
BEIHILFE
50
2.
PSYCHISCHE
BEIHILFE
53
3.
BEIHILFE
ZU
STEUERSTRAFTATEN
54
4.
FAZIT
55
VI.
VERSTOSS
GEGEN
§
29
ABS.L
NR.L
UND
NR.13
BTMG
55
1.
HANDELTREIBEN
MIT
BETAEUBUNGSMITTELN,
§
29
ABS.
1
NR.
1
BTMG
55
2.
BEREITSTELLEN
VON
GELDMITTELN,
§
29
ABS.
1
NR.
13
BTMG
57
3.
FAZIT
59
VII.
RESUEMEE
59
XI
C:
STRAFBARKEIT
GEMAESS
§
261
STGB
61
I.
TYPISCHE
BANKGESCHAEFTE
UND
DIE
ERFUELLUNG
DES
OBJEKTIVEN
TATBE
STANDES
61
1.
DIE
AUSFUEHRUNG
VON
UEBERWEISUNGSAUFTRAEGEN
61
A)
TATOBJEKTE
61
AA)
GEGENSTANDSBEGRIFF
62
BB)
VORTATEN
62
(1)
§
261
ABS.
1
SATZ
2
NR.
1
STGB
63
(2)
§
261
ABS.
1
SATZ
2
NR.2
STGB
63
(3)
§
261
ABS.
1
SATZ
2
NR.3
STGB
64
(4)
§
261
ABS.
1
SATZ
2
NR.4
STGB
64
(5)
§
261
ABS.
8
STGB
65
CC)
DAS
TATBESTANDSMERKMAL
"HERRUEHREN"
70
(1)
AUSLEGUNG
AM
WORTLAUT
72
(2)
SYSTEMATISCHE
AUSLEGUNG
72
(3)
HISTORISCHE
AUSLEGUNG
73
(4)
TELEOLOGISCHE
AUSLEGUNG
74
B)
TATHANDLUNGEN
78
AA)
TATHANDLUNGEN
DES
ABSATZES
1
78
BB)
TATHANDLUNGEN
DES
ABSATZES
2
80
CC)
EINSCHRAENKUNG
DER
STRAFBARKEIT
AUS
§
261
ABS.6
STGB
81
DD)
ZUORDNUNG
DER
AUSFUEHRUNG
EINER
UEBERWEISUNG
83
2.
EINZAHLUNG
VON
BARGELD
AUF
EIN
KONTO
86
A)
AUFFASSUNGEN,
DIE
EINE
TATHANDLUNG
NACH
§
261
ABS.
1
STGB
86
ANNEHMEN
XII
B)
AUFFASSUNGEN,
DIE
EINE
TATHANDLUNG
NACH
§
261
ABS.2
STGB
87
ANNEHMEN
C)
EIGENER
ANSATZ
88
AA)
EINZAHLUNG
AUF
FREMDES
KONTO
ODER
UNTER
FREMDEM
NAMEN
88
BB)
EINZAHLUNG
AUF
EIGENES
KONTO
89
3.
AN
UND
VERKAUF
SOWIE
VERWAHRUNG
VON
WERTPAPIEREN
90
A)
VERKAUF
IM
TAFELGESCHAEFT
91
B)
VERKAUF
OHNE
AUSLIEFERUNG
EFFEKTIVER
STUECKE
93
C)
ANKAUF
IM
TAFELGESCHAEFT
94
D)
ANKAUF
OHNE
EINLIEFERUNG
EFFEKTIVER
STUECKE
95
E)
VERWAHRUNG
VON
WERTPAPIEREN
BEIM
TAFELGESCHAEFT
97
F)
VERWAHRUNG
VON
WERTPAPIEREN
IM
OFFENEN
DEPOT
100
4.
AUSZAHLUNG
VON
GUTHABEN
103
5.
UMTAUSCH
VON
GELD
IN
DEVISEN
105
6.
EXKURS:
VERSTOSS
GEGEN
DIE
IM
GWG
STATUIERTEN
PFLICHTEN
105
7.
FAZIT
107
II.
DIE
ERFUELLUNG
DES
SUBJEKTIVEN
TATBESTANDES
108
1.
VORSATZERFORDEMIS
BEI
§
261
ABS.L
UND
ABS.2
STGB
109
2.
LEICHTFERTIGKEIT
NACH
§
261
ABS.5
STGB
111
III.
EINSCHRAENKUNG
DER
STRAFBARKEIT
FUER
BANKANGESTELLTE
118
1.
LEHRE
VON
DER
SOZIALADAEQUANZ
120
A)
ALLGEMEIN
120
B)
INSBESONDERE
BEI
DER
BANKENTAETIGKEIT
121
C)
PROFESSIONELLE
ADAEQUANZ
124
D)
KRITIK
125
XRN
2.
EINSCHRAENKUNG
DES
TATBESTANDSMAESSIGEN
VERHALTENS
127
A)
ALLGEMEIN
127
B)
SPEZIELL
BEI
DER
GELDWAESCHE
129
C)
KRITIK
129
3.
MANIFESTATION
DES
VEREITELUNGSWILLENS
131
A)
GRUNDSATZ
131
B)
ANWENDUNG
AUF
DIE
VORSCHRIFT
DER
GELDWAESCHE
132
C)
KRITIK
132
4.
LEHRE
VOM
REGRESSVERBOT
134
A)
GRUNDSATZ
134
B)
UEBERTRAGBARKEIT
AUF
DIE
GELDWAESCHE
135
C)
KRITIK
137
5.
LEHRE
VOM
SCHUTZZWECK
DER
NORM
138
A)
ALLGEMEIN
138
B)
ANWENDUNG
AUF
§
261
STGB
139
C)
UEBERTRAGUNG
AUF
DIE
UEBLICHE
GESCHAEFTSTAETIGKEIT
DES
BANKMITAR
BEITERS
UND
BEWERTUNG
DER
SCHUTZZWECKTHEORIE
141
6.
GRUNDSATZ
DER
VERHAELTNISMAESSIGKEIT
144
A)
ALLGEMEIN
144
B)
ANWENDUNG
AUF
§
261
STGB
146
C)
KRITIK
147
7.
RECHTLICH
MISSBILLIGTE
KAUSALE
RISIKOSTEIGERUNG
148
A)
STRAFBARKEIT
DER
BEIHILFE
148
B)
UEBERTRAGUNG
AUF
DIE
GELDWAESCHE
149
C)
KRITIK
149
8.
FAZIT
150
XIV
IV.
STRAFAUFHEBUNGSMOEGLICHKEIT
NACH
§
261
ABS.9
STGB
151
1.
FREIWILLIGKEIT
DER
ERSTATTUNG
ODER
VERANLASSUNG
DER
ANZEIGE
152
2.
KONFLIKT
ZWISCHEN
§
261
ABS.9
STGB
UND
§
11
ABS.L
S.
1
GWG
154
A)
ARGUMENTE
GEGEN
DIE
STRAFAUFHEBENDE
WIRKUNG
DER
BLOSS
INTERN
ERFOLGTEN
MELDUNG
154
B)
ARGUMENTE
FUER
DIE
STRAFAUFHEBENDE
WIRKUNG
DER
BLOSS
INTERN
ERFOLGTEN
MELDUNG
155
C)
VEREINBARUNG
MIT
DER
BESTEHENDEN
GESETZESLAGE
158
D)
FAZIT
164
D:
KRITISCHE
BETRACHTUNG
BEREITS
VORGEBRACHTER
GESETZESAENDERUNGSVOR
SCHLAEGE
167
I.
AUSWEITUNG
DES
VORTATENKATALOGS
167
II.
AUSDEHNUNG
DER
STRAFBARKEIT
AUF
EINFACHE
FAHRLAESSIGKEIT
169
1.
KRIMINALISIERUNG
DES
ALLGEMEINEN
GESCHAEFTSVERKEHRS
169
2.
VERLETZUNG
DES
BESTIMMTHEITSGEBOTES
170
3.
MANGELNDE
ERFORDERLICHKEIT
171
4.
KONZENTRIERUNG
AUF
DEN
FALSCHEN
TAETERKREIS
172
III.
RECHTFERTIGUNGSGRUND
IM
RAHMEN
DER
STRAFVERFOLGUNG
173
IV.
EINFUEHRUNG
EINER
BAGATELLKLAUSEL
174
E:
SCHLUSSBETRACHTUNG
177
I.
KLARSTELLUNG
IN
§
261
ABS.8
STGB
178
II.
AENDERUNG
DES
§
261
ABS.9
STGB
178
III.
SENKUNG
DES
STRAFBARKEITSRISIKOS
FUER
BANKANGESTELLTE
178 |
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