Das Bankgeheimnis im Wirtschaftsverkehr:
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Münster [u.a.]
Waxmann
1995
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Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis V
Literaturverzeichnis VIII
A.EINLEITUNG 1
B. HAUPTTEIL 3
I Das Bankgeheimnis Begriff und Abgrenzung 3
1. Begriffliche Bestimmung des Bankgeheimnisses 3
a) Allgemeines 3
b) Geheimhaltungspflicht 4
aa) Der Wille des Kunden 4
bb) Der Zusammenhang zwischen den Tatsachen,
die dem Bankgeheimnis unterliegen, und der
Geschäftsverbindung des Kunden mit der
Bank 7
c) Auskunftsverweigerungsrecht 9
aa) Allgemeines 9
bb) Sonderfälle 11
(l)Erbrall 11
(2) Konkursverfahren 12
2. Abgrenzung des Bankgeheimnisses von der
Bankauskunft und dem Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) 13
a) Bankgeheimnis und Bankauskunft 13
aa) Begriff der Bankauskunft 13
bb) Prüfung der Bankauskunftsregelung nach dem
AGB Gesetz 14
cc) Bankauskünfte über Kaufleute 16
b) Bankgeheimnis und Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) 18
3. Zusammenfassende Bewertung 20
II
II Rechtliche Grundlagen und Entwicklungstendenzen des
Bankgeheimnisses 23
1. Verfassungsrechtliche Grundlagen 23
a) Auf Seiten des Kunden 23
b) Auf Seiten der Bank 29
c) Zusammenfassende Bewertung 32
2. Zivilrechtliche Grundlagen 34
a) Die Einbeziehung des Bankgeheimnisses in die
AGB Banken 34
b) Die Geschäftsverbindung zwischen der Bank und
dem Kunden als Grundlage des Bankgeheimnisses 35
aa) Die Geschäftsverbindung zwischen der Bank
und dem Kunden als allgemeiner
Bankvertrag 35
bb) Die Geschäftsverbindung zwischen der Bank
und dem Kunden als gesetzliches
Schuldverhältnis ohne primäre Leistungs¬
pflicht 38
cc) Rechtsfolgen einer Verletzung des
Bankgeheimnisses 4
(1) Vertragsverletzung oder Vertrauenshaftung 42
(2) Unerlaubte Handlung (§ 823 BGB) 45
(a) Allgemeines Persönlichkeitsrecht 45
(b) Recht am eingerichteten und ausgeübten
Gewerbebetrieb 48
c) Einbeziehung Dritter in die Schutzwirkungen des
Bankgeheimnisses d) Bankgeheimnis im Überweisungsverkehr 5
e) Zusammenfassende Bewertung 3. Bankgeheimnis und Steuerrecht • a) Die Regelung des § 30a der Abgabenordnung
(AO) %
aa) Zur Entstehung des § 30a AO 3
bb) Die Steuererhebung und das
Vertrauensverhältnis zwischen der Bank und
dem Kunden
III
cc) Beschränkung der allgemeinen
Kontoüberwachung 62
dd) Verbot von Kontrollmitteilungen 65
ee) Angabe von Kontonummern in
Steuererklärungen 68
ff) Auskunftsersuchen an Kreditinstitute 70
b) Rechtsfolgen einer Verletzung des § 30a AO 73
c) Die Feststellungen des Bundesverfassungsgerichts
im Urteil vom 27.06.1991 75
aa) Die derzeitige Besteuerungspraxis im Lichte
der Verfassung 75
bb) Gleichbehandlung bei der Zinsbesteuerung als
Forderung der Verfassung 79
d) Die Folgen des Urteils des
Bundesverfassungsgerichts vom 27.06.1991 81
aa) Zinsabschlagsteuergesetz 81
bb) Wiedereinführung der Quellensteuer und
Beibehaltung des § 30a AO 82
e) Zusammenfassende Bewertung 85
4. Besondere Ausprägungen der Beschränkung des
Bankgeheimnisses 89
a) Anlegerschutz und Bankgeheimnis 89
aa) Darstellung des Problems 89
bb) Das Effektengeschäft und Die Aufklärungs¬
und Beratungs pflichten der Bank 90
cc) Verhältnis des Bankgeheimnisses zum
Anlegerschutz 95
dd) Zusammenfassende Bewerung 100
b) Schufa Klausel 102
aa) Organisation und Aufgabe der Schufa 102
bb) Die Entscheidung zur Schufa Klausel 103
cc) Die neue Schufa Klausel 108
dd) Zusammenfassende Bewertung 113
III Der Einfluß der Europäischen Gemeinschaften auf das
Bankgeheimnis 117
IV
1. Bankgeheimnis und Geldwäsche 117
a) Das Problem der Geldwäsche 117
b) Gesetzliche Maßnahmen der Europäischen
Gemeinschaften ge gen die Geldwäsche und
Auswirkung auf das Bankgeheimnis 118
c) Umsetzung der EG Geldwäsche Richtlinie in die
deutsche Rechtsordnung 124
aa) Identifizierungspflicht 125
bb) Anzeigepflicht von Verdachtsfällen 127
cc) Verwendung von Aufzeichnungen 131
d) Der Straftatbestand der Geldwäsche 132
e) Zusammenfassende Bewertung 134
2. Bankgeheimnis und Insiderhandel 139
a) Insiderhandel Überblick über die EG Richtlinie 139
b) Umsetzung ins deutsche Recht und Auswirkung
auf das Bankgeheimnis 146
c) Zusammenfassende Bewertung 155
C. SCHLUßBEMERKUNGEN 157
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