Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und ihre Anwendung in der Praxis: Geldwäschegesetz, Gesetz gegen die organisierte Kriminalität, internationale Regelungen
Gespeichert in:
| Vorheriger Titel: | Hoyer, Petra Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und ihre Anwendung in der Praxis |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Schmidt
1994
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 256 S. |
| ISBN: | 3503035052 |
Internformat
MARC
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
.
5
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
19
ERSTER
TEIL:
DER
INTERNATIONALE
RAHMEN
A.
EINFUEHRUNG
.
23
I.
DAS
WELTWEITE
PROBLEM
DROGENGELDWAESCHE
.
23
1.
AKTUELLE
LAGE
AUF
DEN
INTERNATIONALEN
DROGENMAERKTEN
.
23
2.
DAS
FOLGEPROBLEM
GELDWAESCHE
.
24
II.
DIE
DIMENSION
DES
PROBLEMS
IN
DEUTSCHLAND
UND
DIE
GESETZLICHEN
MASSNAHMEN
GEGEN
DIE
GELDWAESCHE
.
26
1.
FORMEN
DER
ORGANISIERTEN
KRIMINALITAET
IN
DEUTSCHLAND
.
26
2.
FINANZVOLUMEN
DER
ORGANISIERTEN
KRIMINALITAET
.
28
3.
GESETZGEBERISCHE
MASSNAHMEN
.
28
B.
ARTEN
UND
TECHNIKEN
DER
GELDWAESCHE
.
29
I.
DEFINITION
UND
FORMEN
DER
GELDWAESCHE
.
29
II.
PHASEN
DER
GELDWAESCHE
.
30
1.
UEBERBLICK
.
30
A)
DREI-PHASEN-MODELL
.
30
B)
KREISLAUFMODELL
ZUEND
.
31
C)
ZYKLUS-MODELL
.
31
D)
ZIELMODELL
ACKERMANN
.
32
2.
UNTERBRINGUNG
.
32
3.
VERTEILUNG
.
34
4.
INTEGRATION
.
34
III.
TECHNIKEN
DER
GELDWAESCHE
.
35
1.
TRANSAKTIONEN
MIT
BARGELD
.
35
2.
TRANSAKTIONEN
AUF
EINEM
MARKT
MIT
UNDURCHSICHTIGER
PREISBILDUNG
36
3.
TRANSAKTIONEN
UEBER
DAS
FINANZSYSTEM
.
37
4.
TRANSAKTIONEN
UEBER
DEN
HANDEL
UND
ANDERE
GEWERBEZWEIGE
.
39
5.
TRANSAKTIONEN,
DIE
UEBER
OFFSHORE-ZENTREN/STEUEROASEN
ABGEWICKELT
WERDEN
-
SCHEINFIRMEN
.
41
6.
SYNERGIEWIRKUNGEN
DURCH
GEZIELTE
AUSWAHL
DER
INVESTITIONSOBJEKTE
.
43
7
INHALTSVERZEICHNIS
IV.
DIE
INVOLVIERUNG
VERSCHIEDENER
WIRTSCHAFTSBEREICHE
IN
DEN
GELDWAESCHEPROZESS
.
44
1.
BANKEN
UND
PARABANKENSEKTOR
.
44
A)
BANKEN
.
44
B)
UNTERGRUNDBANKEN
.
45
C)
OFFSHORE-ZENTREN
.
45
2.
UNTERNEHMEN
AUSSERHALB
DES
BANKENSEKTORS
.
46
A)
INVESTMENTGESELLSCHAFTEN
.
46
B)
HANDELSGESELLSCHAFTEN
.
46
C)
FINANZGESELLSCHAFTEN
.
46
D)
GASTRONOMIE
.
47
E)
SONSTIGE
DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE
UND
FREIE
BERUFE
.
47
AA)
WECHSELSTUBEN
.
47
BB)
WERTPAPIERBROKER
.
47
CC)
SPIELBANKEN
.
47
DD)
HAENDLER
UND
MAKLER
.
48
EE)
RECHTSANWAELTE,
NOTARE,
WIRTSCHAFTSPRUEFER
UND
STEUERBERATER
.
48
C.
INTERNATIONALE
MASSNAHMEN
ZUR
BEKAEMPFUNG
DER
GELDWAESCHE
.
49
I.
GRUNDSATZERKLAERUNG
DES
AUSSCHUSSES
FUER
BANKENBESTIMMUNGEN
UND
-UEBERWACHUNG
.
49
II.
UN-DROGENKONVENTION
.
52
III.
EMPFEHLUNGEN
DER
ARBEITSGRUPPE
YYGELDWAESCHE
DES
DROGENKAPITALS
"
.
54
1.
EINRICHTUNG
EINER
ARBEITSGRUPPE
DER
G7-STAATEN
.
54
2.
EMPFEHLUNGEN
DER
ARBEITSGRUPPE
IM
UEBERBLICK
.
55
A)
HINDERLICHES
BANKGEHEIMNIS
UND
UNZULAENGLICHE
RECHTSHILFE
.
55
B)
VERBESSERUNG
DER
NATIONALEN
RECHTSSYSTEME
.
56
C)
VERSTAERKTE
EINBEZIEHUNG
DER
FINANZINSTITUTE
.
56
D)
IDENTIFIZIERUNG
DER
KUNDEN
UND
AUFZEICHNUNG
DER
DATEN
.
57
E)
ERHOEHTE
SORGFALTSPFLICHT
DER
FINANZINSTITUTE
.
57
F)
KONTROLLE
DES
GRENZUEBERSCHREITENDEN
BARGELDVERKEHRS
UND
MELDEPFLICHT
BEI
GELDGESCHAEFTEN,
DIE
EINEN
SCHWELLENWERT
UEBERSTEIGEN
.
59
G)
AUFGABEN
DER
AUFSICHTSBEHOERDEN
.
59
H)
VERSTAERKTE
INTERNATIONALE
ZUSAMMENARBEIT
.
60
3.
WEITERES
VORGEHEN
.
61
IV.
KONVENTION
DES
EUROPARATES
.
62
8
INHALTSVERZEICHNIS
D.
DIE
GELDWAESCHERICHTLINIE
DER
EG
.
62
I.
ZIELRICHTUNG
UND
REGELUNGSGEGENSTAND
DER
EG-RICHTLINIE
.
63
1.
HANDLUNGSMOTIVE
VON
KOMMISSION
UND
RAT
.
63
2.
UEBERBLICK
UEBER
DEN
INHALT
DER
RICHTLINIE
.
63
3.
UMSETZUNG
DER
RICHTLINIE
IN
NATIONALES
RECHT
.
64
II.
NORMADRESSATEN
DER
RICHTLINIE
.
65
1.
KREDIT
UND
FINANZINSTITUTE
.
65
2.
NICHTOFFIZIELLE
FINANZINSTITUTE
.
67
ID.
DEFINITION
DER
GELDWAESCHE
UND
STANDORT
IM
NATIONALEN
RECHT
.
67
1.
LEGALDEFINITIONEN
.
67
2.
STANDORT
IM
NATIONALEN
RECHT
-
VERBOT
DER
GELDWAESCHE
.
69
IV.
IDENTITIFIZIERUNGSPFLICHTEN
.
70
1.
SINN
UND
ZWECK
DER
REGELUNG
.
70
2.
IDENTIFIZIERUNG
BEIM
ANKNUEPFEN
VON
GESCHAEFTSBEZIEHUNGEN
.
71
A)
EIGENKONTEN
.
71
B)
FREMDKONTEN,
STROHMAENNERGESCHAEFTE
UND
VERWANDTE
FAELLE
.
72
AA)
ANWENDUNGSBEREICH
DER
NORM
.
72
BB)
EINZELLALLE
.
72
CC)
RECHTSFOLGEN
DER
VORSCHRIFT
.
74
3.
IDENTIFIZIERUNG
BEI
SONSTIGEN
TRANSAKTIONEN
.
75
A)
UEBERSCHREITEN
DES
SCHWELLENWERTES
.
75
B)
EINZAHLUNGEN
AUF
EIN
KONTO
.
75
4.
AUSNAHMETATBESTAENDE
.
76
A)
VERSICHERUNGSVERTRAEGE
.
76
B)
BESONDERE
KUNDEN
.
77
5.
VERDACHT
AUF
GELDWAESCHE
.
77
V.
PRUEFUNGS
UND
AUFZEICHNUNGSPFLICHTEN
.
77
VI.
REGISTRIERUNGS
UND
AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN
.
79
VII.
ZUSAMMENARBEIT
MIT
BEHOERDEN
.
79
1.
UNTERRICHTUNGS
UND
AUSKUNFTSPFLICHTEN
.
79
A)
UEBERBLICK
.
79
B)
UNTERRICHTUNGSPFLICHT
.
80
C)
AUSKUNFTSPFLICHT
.
80
D)
INFORMATIONSWEITERGABE
NUR
AN
NATIONALE
BEHOERDEN
.
81
9
INHALTSVERZEICHNIS
2.
MELDEPFLICHTEN
UND
HANDLUNGSSPERRE
FUER
VERDAECHTIGE
TRANSAKTIONEN
.
82
A)
GRUNDSATZ
.
82
B)
AUSNAHMEN
.
83
3.
SCHUTZ
GUTGLAEUBIGER
ANGESTELLTER
.
84
4.
INNERSTAATLICHE
AMTSHILFE
.
84
VIII.
VERWERTUNGSBESCHRAENKUNGEN
.
84
IX.
INTERNE
MASSNAHMEN
DER
KREDIT
UND
FINANZINSTITUTE
.
85
1.
INTERNE
KONTROLL
UND
MITTEILUNGSVERFAHREN
.
85
2.
SCHULUNG
VON
BANKMITARBEITERN
.
85
X.
INNERGEMEINSCHAFTLICHE
ABSTIMMUNG
.
85
XI.
ZUSAMMENFASSENDE
BEWERTUNG
.
86
1.
PFLICHTEN
DER
KREDIT
UND
FINANZINSTITUTE
.
86
2.
KRITIK
AN
DER
RICHTLINIE
.
86
E.
DIE
EUROPAEISCHE
POLIZEIBEHOERDE
EUROPOL
.
87
I.
ZIELE
UND
AUFGABEN
.
87
II.
STAND
DES
VORHABENS
.
87
ZWEITER
TEIL:
MASSNAHMEN
IN
AUSGEWAEHLTEN
INDUSTRIESTAATEN
A.
USA
.
88
I.
DAS
GELDWAESCHEPROBLEM
IN
DEN
USA
.
88
II.
DAS
US-RECHT
IM
UEBERBLICK
.
89
III.
STRAFBESTIMMUNGEN
GEGEN
DIE
GELDWAESCHE
UND
DEN
DROGENHANDEL
.
91
1.
BEKAEMPFUNG
DES
DROGENMISSBRAUCHS
UND
DER
DROGENKRIMINALITAET
91
A)
COMPREHENSIVE
DRUG
ABUSE
PREVENTION
AND
CONTROL
ACT
1970
91
B)
RACKETEER
INFLUENCED
AND
CORRUPT
ORGANIZATIONS
ACT
1970
.
91
2.
STRAFTATBESTAND
GELDWAESCHE
.
91
A)
MONEY
LAUNDERING
CONTROL
ACT
.
92
B)
ANTI
DRUG
ABUSE
ACT
1988
.
92
3.
NEUEINFUEHRUNG
VON
VERFALLSANORDNUNGEN
(FORFEITURE)
.
93
IV.
IDENTIFIKATIONS-,
AUFZEICHNUNGS
UND
MELDEPFLICHTEN
.
94
1.
UEBERBLICK
.
94
A)
BANK
SECRECY
ACT
1970
.
94
B)
RIGHT
TO
FINANCIAL
PRIVACY
ACT
1978
.
95
C)
VERSCHAERFUNG
DER
MELDEPFLICHTEN
.
95
10
INHALTSVERZEICHNIS
2.
EINZELHEITEN
.
95
A)
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTIGE
GESCHAEFTE
.
95
AA)
VORZUNEHMENDE
AUFZEICHNUNGEN
UND
MELDUNGEN
.
95
BB)
VERWERTUNGSBESCHRAENKUNGEN
-
BANKGEHEIMNIS
.
96
B)
ZU
IDENTIFIZIERENDE
PERSONEN
.
97
C)
ROUTINEMELDEPFLICHT
UND
DATENRASTER
.
97
D)
VERDACHTSMELDEPFLICHT
.
98
AA)
UEBERBLICK
-
RED
FLAG
LIST
.
98
BB)
KONKRETISIERUNG
IM
ANLAGE
UND
ZAHLUNGSVERKEHR
.
98
CC)
KONKRETISIERUNG
IM
KASSA
UND
SCHALTERGESCHAEFT
.
99
DD)
KONKRETISIERUNGEN
IM
KREDITGESCHAEFT
.
100
EE)
UEBERPRUEFUNG
DER
BANKANGESTELLTEN
.
100
FF)
UEBERPRUEFUNG
DER
KORRESPONDENZBANKEN
.
100
GG)
BEWERTUNG
.
100
V.
MASSNAHMEN
MIT
INTERNATIONALEM
BEZUG
.
100
1.
MASSNAHMEN
AUF
POLITISCHEM
GEBIET
.
100
2.
VERWALTUNGSMASSNAHMEN
GEGEN
BANKEN
.
101
B.
FRANKREICH
.
102
I.
UEBERBLICK
UEBER
DIE
REGELUNGEN
.
102
1.
DIE
GESETZLICHEN
GRUNDLAGEN
.
102
2.
BESTIMMUNGEN
FUER
DEN
BANKENSEKTOR
.
103
II.
NORMADRESSATEN
DER
GELDWAESCHEREGELUNGEN
.
103
1.
INLAENDISCHE
FINANZINSTITUTE
.
103
2.
FILIALEN
UND
ZWEIGNIEDERLASSUNGEN
IM
AUSLAND
.
104
3.
NICHTOFFIZIELLE
FINANZINSTITUTE
.
104
III.
DEFINITION
DER
GELDWAESCHE
UND
STANDORT
IM
NATIONALEN
RECHT
.
105
IV.
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN
.
105
1.
ANKNUEPFEN
VON
GESCHAEFTSBEZIEHUNGEN
.
105
A)
GRUNDSAETZLICHES
.
105
B)
EIGENKONTEN
.
106
AA)
NATUERLICHE
PERSONEN
ALS
DAUERKUNDEN
.
106
BB)
JURISTISCHE
PERSONEN
ALS
DAUERKUNDEN
.
106
C)
FREMDKONTEN,
STROHMAENNERGESCHAEFTE
UND
VERWANDTE
FAELLE
.
106
2.
IDENTIFIZIERUNG
BEI
SONSTIGEN
TRANSAKTIONEN
.
107
3.
AUSNAHMETATBESTAENDE
.
107
4.
VERDACHT
AUF
GELDWAESCHE
.
108
11
INHALTSVERZEICHNIS
V.
PRUEFLINGS
UND
AUFZEICHNUNGSPFLICHTEN
.
108
1.
UEBERBLICK
.
108
2.
DIE
PRUEFUNG
UNGEWOEHNLICHER
TRANSAKTIONEN
.
108
A)
VORAUSSETZUNGEN
DER
PRUEFUNGSPFLICHT
.
108
B)
AUFZEICHNUNGSPFLICHT
.
109
VI.
REGISTRIERUNGS
UND
AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN
.
110
VII.
ZUSAMMENARBEIT
MIT
DEN
ERMITTLUNGSBEHOERDEN
.
110
1.
UNTERRICHTUNGS
UND
AUSKUNFTSPFLICHTEN
.
110
A)
UEBERBLICK
.
110
B)
WEITERGABE
VON
INFORMATIONEN
.
110
2.
MELDEPFLICHTEN
UND
HANDLUNGSSPERRE
FUER
VERDAECHTIGE
TRANSAKTIONEN
.
111
A)
VORAUSSETZUNGEN
FUER
EINE
VERDACHTSMELDUNG
.
111
B)
VERANTWORTLICHER
PERSONENKREIS
INNERHALB
DER
BANK
.
112
C)
WEITERGABE
DER
INFORMATION
.
113
AA)
INFORMATIONSEMPFAENGER
.
113
BB)
INHALT
UND
UMFANG
DER
VERDACHTSMELDUNG
.
113
D)
DIE
WEITERE
ZUSAMMENARBEIT
NACH
DER
MELDUNG
.
114
3.
SCHUTZ
GUTGLAEUBIGER
ANGESTELLTER
.
114
VIII.
VERWERTUNGSBESCHRAENKUNGEN
.
114
IX.
INTERNE
MASSNAHMEN
DER
KREDIT-UND
FINANZINSTITUTE
.
115
C.
LUXEMBURG
.
115
I.
BEDEUTUNG
DES
BANKENPLATZES
LUXEMBURG
.
115
N.
DER
LUXEMBURGISCHE
STRAFTATBESTAND
DER
GELDWAESCHE
.
116
III.
DIE
BERUFSPFLICHTEN
DES
FINANZSEKTORS
.
117
1.
DIE
DEFINITION
DER
GELDWAESCHE
IM
GESETZ
UEBER
DEN
FINANZSEKTOR
.
117
2.
DIE
ADRESSATEN
DER
PFLICHTEN
.
117
3.
DIEIDENTIFIKATIONSPFLICHTEN
.
118
A)
DAUERKUNDEN
.
118
B)
GELEGENHEITSKUNDEN
.
118
C)
VERDACHTSFALLE
.
119
D)
FESTSTELLUNG
DES
WIRTSCHAFTLICH
BERECHTIGTEN
.
119
E)
AUSNAHME
VON
DER
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT
.
119
4.
AUFBEWAHRUNGS
UND
UNTERSUCHUNGSPFLICHTEN
.
120
12
INHALTSVERZEICHNIS
5.
ZUSAMMENARBEIT
DES
FINANZSEKTORS
MIT
DEN
ERMITTLUNGSBEHOERDEN
120
A)
AUSKUNFTSPFLICHTEN
.
120
B)
VERBOT
DER
AUSFUEHRUNG
VON
TRANSAKTIONEN
.
121
C)
DURCHBRECHUNG
DES
BERUFS
UND
BANKGEHEIMNISSES
.
121
6.
AUSBILDUNGS
UND
SCHULUNGSPFLICHTEN
.
122
D.
SCHWEIZ
.
122
I.
BEDEUTUNG
DES
FINANZPLATZES
SCHWEIZ
.
123
II.
AUSLOESUNGSFAKTOREN
FUER
DIE
SCHWEIZER
GELDWAESCHE-REGELUNGEN
.
124
M.
REGELUNGEN
GEGEN
DIE
GELDWAESCHE
IM
UEBERBLICK
.
125
IV.
DAS
STRAFRECHTLICHE
SANKTIONSSYSTEM
.
127
1.
DAS
GELDWAESCHEREIVERBOT
.
127
2.
MANGELNDE
SORGFALT
BEI
FINANZGESCHAEFTEN
.
128
V.
DIE
VEREINBARUNG
UEBER
DIE
STANDESREGELN
ZUR
SORGFALTSPFLICHT
DER
BANKEN
(VSB)
.
128
1.
HINTERGRUND
.
128
2.
ZIELSETZUNG
DER
VSB
.
129
3.
IDENTIFIKATIONSPFLICHTEN
.
129
4.
IDENTIFIKATION
DES
WIRTSCHAFTLICH
BERECHTIGTEN
.
130
VI.
DIE
GELDWAESCHEREI-RICHTLINIE
DER
EBK
VOM
18.
12.
1991
.
131
1.
ZWECK
DER
SELBSTVERPFLICHTUNG
.
131
2.
GELTUNGSBEREICH
.
132
3.
ORGANISATIONSFRAGEN
IN
DEN
BANKEN
.
133
4.
PFLICHT
ZUR
KUNDENIDENTIFIKATION
.
133
5.
VERHALTEN
BEI
UNGEWOEHNLICHEN
TRANSAKTIONEN
.
133
A)
AUFKLAERUNGS
UND
UEBERWACHUNGSPFLICHTEN
.
133
B)
VERHALTEN
BEI
VERDACHTSFAELLEN
.
134
AA)
AUSGANGSLAGE
.
134
BB)
MELDUNG
AN
DIE
STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN
.
135
CC)
ABBRUCH
DER
GESCHAEFTSBEZIEHUNGEN
.
135
DD)
AUFZEICHNUNGS
UND
AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN
DER
BANKEN
135
6.
BEISPIELSFAELLE
UNERWUENSCHTER
TRANSAKTIONEN
ODER
BESCHEINIGUNGEN
136
7.
ANHALTSPUNKTE
FUER
GELDWAESCHE
BEI
BANKGESCHAEFTEN
.
137
A)
ALLGEMEINES
.
137
B)
ALLGEMEINE
KRITERIEN
.
137
C)
ANHALTSPUNKTE
BEI
KASSAGESCHAEFTEN
.
137
D)
ANHALTSPUNKTE
BEI
BANKKONTEN
UND
DEPOTS
.
138
E)
TREUHANDGESCHAEFTE
.
138
VII.
KRITIK
AN
DEN
SCHWEIZER
GELDWAESCHE-BESTIMMUNGEN
.
139
13
INHALTSVERZEICHNIS
E.
LIECHTENSTEIN
.
139
I.
LIECHTENSTEIN
ALS
STEUEROASE
/
OFFSHORE-ZENTRUM
.
139
N.
DIE
ATTRAKTIVITAET
DER
LIECHTENSTEINISCHEN
DOMIZILGESELLSCHAFTEN
-
GEFAHR
DES
MISSBRAUCHS
.
140
UI.
BEDEUTUNG
DES
EWR-BEITRITTS
.
141
IV.
NEUE
REGELUNG
GEGEN
DIE
GELDWAESCHE
.
141
V.
KRITIK
.
142
E
OESTERREICH
.
142
I.
DER
FINANZPLATZ
OESTERREICH
UND
SEIN
BANKGEHEIMNIS
.
143
N.
DIE
ENTWICKLUNGSSTADIEN
BEI
BEKAEMPFUNG
DER
GELDWAESCHE
.
146
NI.
DIE
GELDWAESCHEBESTIMMUNGEN
IM
STGB
.
148
1.
SCHAFFUNG
DES
GELDWAESCHETATBESTANDES
.
148
2.
ERLAEUTERUNGEN
DES
GELDWAESCHETATBESTANDES
.
149
IV.
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN
DER
KREDIT
UND
FINANZINSTITUTE
.
150
1.
ALLGEMEINE
SORGFALTSPFLICHTEN
BEI
BANKGESCHAEFTEN
.
150
2.
REGELUNGEN
IM
BEREICH
DER
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN
.
151
A)
DAUER
UND
GELEGENHEITSKUNDEN/ANONYME
GELDGESCHAEFTE
.
151
B)
FESTSTELLUNG
DES
WIRTSCHAFLICH
BERECHTIGTEN
.
151
3.
AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN
.
152
4.
KONTROLL-,
MITTEILUNGS
UND
SCHULUNGSMASSNAHMEN
DER
BANKEN
.
152
V.
INFORMATIONSWEITERGABE
AN
DIE
STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN
.
152
1.
MELDE
UND
AUSKUNFTSPFLICHTEN
.
152
2.
AUSKUNFTSRECHT
DER
KREDITINSTITUTE
GEGENUEBER
DEN
STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN
.
153
3.
AUSKUNFTSPFLICHTEN
DER
KREDIT
UND
FINANZINSTITUTE
.
153
VI.
SPEZIALITAETSVORBEHALT
.
153
VII.
AUSSCHLUSS
VON
SCHADENERSATZANSPRUECHEN
.
154
VIII.
EINRICHTUNG
EINER
BERATUNGSSTELLE
FUER
KREDIT
UND
FINANZINSTITUTE
.
154
IX.
KRITIK
AN
DEM
OESTERREICHISCHEN
REGELUNGSWERK
.
154
DRITTER
TEIL:
MASSNAHMEN
IN
DEUTSCHLAND
A.
DAS
GESETZ
GEGEN
DIE
ORGANISIERTE
KRIMINALITAET
.
155
I.
ZIELRICHTUNG
UND
REGELUNGSGEGENSTAND
.
155
N.
STRAFTATBESTAND
YYGELDWAESCHE
"
.
156
1.
ALLGEMEINES
UND
WORTLAUT
DER
VORSCHRIFT
.
156
14
INHALTSVERZEICHNIS
2.
EINZELHEITEN
.
158
A)
GRUNDTATBESTAND
.
158
AA)
TATOBJEKT
.
158
BB)
VORTAT
.
159
CC)
TATHANDLUNGEN
.
160
DD)
VERSCHULDEN
.
161
EE)
VERSUCH
.
162
FF)
TAETERSCHAFT
UND
TEILNAHME
.
162
B)
BESONDERS
SCHWERER
FALL
.
162
C)
STRAFRAHMEN
.
162
D)
TAETIGE
REUE
.
162
AA)
STRAFAUFHEBUNG
.
162
BB)
STRAFMILDERUNG
ODER
ABSEHEN
VON
STRAFE
.
163
III.
WEITERE
BEDEUTSAME
REGELUNGEN
.
163
1.
RASTERFAHNDUNG
.
164
2.
GEWINNABSCHOEPFUNG
.
164
3.
EINSATZ
VERDECKTER
ERMITTLER
.
165
4.
EINSATZ
TECHNISCHER
MITTEL
.
166
5.
DIE
POLIZEILICHE
BEOBACHTUNG
.
166
B.
DAS
GELDWAESCHEGESETZ
.
167
I.
ZIELRICHTUNG
UND
REGELUNGSGEGENSTAND
DES
GELDWAESCHEGESETZES
.
167
1.
HANDLUNGSMOTIVE
DES
GESETZGEBERS
.
167
2.
UEBERBLICK
UEBER
DEN
INHALT
DES
GELDWAESCHEGESETZES
.
168
3.
GELDWAESCHEGESETZ
UND
BANKGEHEIMNIS
.
169
A)
RECHTSGRUNDLAGEN
DES
BANKGEHEIMNISSES
IN
DEUTSCHLAND
.
169
B)
SCHUTZ
DES
BANKGEHEIMNISSES
.
169
C)
DURCHBRECHUNGEN
DES
BANKGEHEIMNISSES
.
170
AA)
ZIVILRECHT
.
170
BB)
ZIVILPROZESSRECHT
.
170
CC)
STRAFVERFAHRENSRECHT
.
170
DD)
OEFFENTLICHES
RECHT
.
171
N.
NORMADRESSATEN
DES
GELDWAESCHEGESETZES
.
172
1.
KREDIT
UND
FINANZINSTITUTE
.
172
2.
NICHTOFFIZIELLE
FINANZINSTITUTE
.
173
A)
SPIELKASINOS
.
173
B)
ERWEITERUNG
DES
KREISES
DER
VERPFLICHTETEN
BEI
BARGELDANNAHME
173
15
INHALTSVERZEICHNIS
C)
ERWEITERUNG
DES
KREISES
DER
ZU
INTERNEN
SICHERUNGSMASSNAHMEN
VERPFLICHTETEN
.
174
3.
ERWEITERUNG
AUF
ZWEIGSTELLEN
UND
VERBUNDENE
UNTERNEHMEN
IM
AUSLAND
.
175
III.
IDENTITIFIZIERUNGSPFLICHTEN
.
176
1.
UEBERBLICK
UEBER
DIE
REGELUNGEN
.
176
2.
BEGRIFF
DER
IDENTIFIKATION
.
176
3.
IDENTIFIZIERUNG
BEIM
ANKNUEPFEN
VON
GESCHAEFTSBEZIEHUNGEN
.
176
4.
IDENTIFIZIERUNG
BEI
SONSTIGEN
TRANSAKTIONEN
.
177
A)
ALLGEMEINE
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT
BEI
FINANZTRANSAKTIONEN
.
177
AA)
GRUNDSATZ
.
177
BB)
DIE
TATBESTANDSMERKMALE
IM
EINZELNEN
.
180
(1)
GRUNDTATBESTAND
.
180
(2)
VERBINDUNG
MEHRERER
TRANSAKTIONEN
.
182
CC)
EINSCHRAENKUNGEN
BEI
DAUERKUNDEN
.
184
DD)
WEITERE
AUSNAHMETATBESTAENDE
.
186
(1)
GESCHAEFTE
ZWISCHEN
INSTITUTEN
.
186
(2)
REGELMAESSIGE
BARGESCHAEFTE
BEI
UNTEMEHMENSKONTEN
.
186
(3)
NACHTTRESOR
.
187
B)
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT
BEI
BARGELDANNAHME
.
187
C)
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT
BEIM
ABSCHLUSS
VON
LEBENSVERSICHERUNGSVERTRAEGEN
.
189
AA)
GRUNDSAETZLICHE
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT
BEI
UEBERSCHREITEN
BESTIMMTER
SCHWELLENWERTE
.
189
BB)
AUSNAHMEN
.
190
5.
VERDACHT
AUF
GELDWAESCHE
.
191
A)
GRUNDSATZ
.
'
.
191
B)
VERDACHTBEGRUENDENDE
TATSACHEN
.
191
C)
VERDACHT
EINER
GELDWAESCHE
IM
SINNE
DES
261
STGB
.
193
D)
ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN
DER
TRANSAKTION
UND
EINER
GELDWAESCHE
.
193
E)
AUSDEHNUNG
AUF
WEITERE
GEWERBETREIBENDE
.
193
F)
AUSNAHMEREGELUNG
BEI
DAUERKUNDEN
.
194
G)
VERDACHTSRASTER
.
194
6.
FESTSTELLUNG
DES
WIRTSCHAFTLICH
BERECHTIGTEN
.
201
A)
ZWECK
DER
VORSCHRIFT
.
201
B)
UMFANG
DER
ERKUNDIGUNGS
UND
FESTSTELLUNGSPFLICHT
.
202
C)
AUSNAHMEN
VON
DER
ERKUNDIGUNGS
UND
FESTSTELLUNGSPFLICHT
.
204
16
INHALTSVERZEICHNIS
IV.
REGISTRIERUNGS
UND
AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN
.
205
1.
ZWECK
DER
VORSCHRIFT
.
205
2.
ART
UND
UMFANG
DER
AUFZEICHNUNGSPFLICHT
.
206
A)
REGELFAELLE
.
206
B)
BESONDERE
FAELLE
.
207
3.
AUFBEWAHRUNGSFRIST
.
207
V.
ZUSAMMENARBEIT
MIT
BEHOERDEN
.
207
1.
UNTERRICHTUNGS
UND
AUSKUNFTSPFLICHTEN
.
207
A)
ZUGRIFF
DER
GELDWAESCHE-ERMITTLUNGSBEHOERDEN
AUF
BANKDATEN
207
B)
ZUGRIFF
DER
GELDWAESCHE-ERMITTLUNGSBEHOERDEN
AUF
STEUERDATEN
209
AA)
DURCHBRECHUNG
DES
STEUERGEHEIMNISSES
.
209
BB)
ANZEIGEPFLICHT
DER
FINANZBEHOERDEN?
.
210
2.
MELDEPFLICHTEN
UND
HANDLUNGSSPERRE
FUER
VERDAECHTIGE
TRANSAKTIONEN
.
211
A)
ZWECK
DER
VORSCHRIFT
.
211
B)
ANZEIGE
VON
VERDACHTSFALLEN
.
212
AA)
VORLIEGEN
EINES
VERDACHTSFALLES
.
212
BB)
MELDUNG
AN
DIE
ZUSTAENDIGE
BEHOERDE
.
212
CC)
HANDLUNGSSPERRE
.
214
(1)
SPERRFRIST
.
214
(2)
ZUSTAENDIGKEIT
FUER
DIE
GENEHMIGUNG
DER
TRANSAKTION
216
DD)
AUSNAHMEN
VON
DER
HANDLUNGSSPERRE
.
216
(1)
YYUNMOEGLICHKEIT
"
DES
AUFSCHUBS
EINER
TRANSAKTION
.
216
(2)
VERHAELTNIS
ZUR
STRAFNORM
.
218
EE)
MELDEPFLICHT
UND
FREIWILLIGKEIT
IM
SINNE
DES
§
261
IX
STGB
.
219
C)
VERWERTUNGSVERBOT
.
219
3.
SCHUTZ
GUTGLAEUBIGER
ANGESTELLTER
.
221
4.
INNERSTAATLICHE
AMTSHILFE
.
222
5.
ZUSTAENDIGE
BEHOERDE
IM
SINNE
DES
GELDWAESCHEGESETZES
.
222
VI.
VERWERTUNGSBESCHRAENKUNGEN
.
223
VII.
INTERNE
MASSNAHMEN
DER
KREDIT
UND
FINANZINSTITUTE
.
225
1.
UEBERBLICK
-
ADRESSATENKREIS
.
225
17
INHALTSVERZEICHNIS
2.
VORKEHRUNGEN
GEGEN
DEN
MISSBRAUCH
ZUR
GELDWAESCHE
.
227
A)
BESTIMMUNG
EINES
ANSPRECHPARTNERS
.
227
B)
INTERNE
KONTROLL
UND
MITTEILUNGSVERFAHREN
.
228
C)
SICHERSTELLUNG
DER
ZUVERLAESSIGKEIT
VON
MITARBEITERN
.
228
D)
SCHULUNG
VON
MITARBEITERN
.
229
VIII.
BUSSGELDVORSCHRIFTEN
.
230
ANHANG
A.
RICHTLINIE
DES
RATES
VOM
10.
6.
1991
ZUR
VERHINDERUNG
DER
NUTZUNG
DES
FINANZSYSTEMS
ZUM
ZWECKE
DER
GELDWAESCHE
.
232
B.
GESETZ
UEBER
DAS
AUFSPUEREN
VON
GEWINNEN
AUS
SCHWEREN
STRAFTATEN
(GELDWAESCHEGESETZ
-
GWG)
.
242
STICHWORTVERZEICHNIS
.
253
18 |
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