Verfügbarkeit: Das Geldwäschegesetz

Das Geldwäschegesetz: eine einführende Kommentierung

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Fülbier, Andreas (VerfasserIn), Aepfelbach, Rolf R. (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Köln Verl. Kommunikationsforum Recht, Wirtschaft, Steuern 1993
Schriftenreihe:	RWS-Skript 250
Schlagworte:	Deutschland > Strafgesetzbuch Deutschland > Geldwäschegesetz Rechtsvergleich Bekämpfung Geldwäsche Wirtschaftskriminalität Deutschland Kommentar
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	XXI, 277 S.
ISBN:	3814502507

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Datensatz im Suchindex

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS SEITE LITERATURUEBERSICHT XIX I. EINLEITUNG 1 1. KRIMINALPOLITISCHER HINTERGRUND 1 2. DAS INTERNATIONALE MASSNAHMENPROGRAMM 6 3 EG-RICHTLINIE ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE 9 II. ORGKG/VOR § 261 STGB 13 1. ENTSTEHUNG UND ZWECK DES ORGKG 13 2. VERMOEGENSSTRAFE 15 3. ERWEITERTER VERFALL 15 4. STRAFSCHAERFUNGEN 17 5. AENDERUNGEN DER STPO 17 § 261 STGB 21 1. REGELUNGSBEDARF 22 2. REGELUNGSINHALT 24 3. ILLEGALE HERKUNFT 25 4. GEGENSTAND 26 5. TATHANDLUNG 27 A) § 261 ABS. 1 STGB 27 B) § 261 ABS. 2 STGB 30 INHALTSVERZEICHNIS SEITE 6. GELDWAESCHE DURCH UNTERLASSEN 32 7. LEICHTFERTIGE GELDWAESCHE (ABS. 5) 33 A) ZWECK DER REGELUNG UND KRITIK 33 B) INHALT DER REGELUNG 35 8. STRAFAUFHEBUNG (ABS. 9) 37 A) STRAFBEFREIUNG DURCH ANZEIGE BEI LEICHTFERTIGKEIT 37 (1) FREIWILLIGKEIT DER ANZEIGE 37 (2) ABSENDER DER ANZEIGE 37 B) ZEITLICHER RAHMEN 38 C) ENTHAFTUNG OHNE STRAFBEFREIENDE ANZEIGE 40 (1) KEIN VORWURF DER LEICHT FERTIGKEIT 40 (2) UNZUMUTBARKEIT 41 (3) KEIN SCHULDVORWURF 43 (4) AUSFUEHRUNG VON EILGE SCHAEFTEN 43 (5) KRITIK 45 D) STRAFBEFREIUNG BEI VORSATZTATEN 45 E) GESCHAEFTSPOLITISCHE STRATEGIE 46 9. STRAFMILDERUNG (§ 262 ABS. 10 STGB) 47 10. BEDEUTUNG FUER DIE PRAXIS 48 VI INHALTSVERZEICHNIS SEITE III. GELDWAESCHEGESETZ 51 VOR § 1 51 1. GESETZESZWECK 53 A) SPURENSICHERUNG 53 B) ZUSAETZLICHE HINWEISE 54 C) SICHERSTELLUNG VON GELDERN 54 D) ZIELKONFLIKT 55 2. AUSLEGUNGSGRUNDSAETZE 57 3. VERHAELTNIS ZUM BANKAUFSICHTSRECHT 58 4. KONSEQUENZEN FUER DIE PRAXIS 59 § 1 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 61 1. PERSOENLICHER ANWENDUNGSBEREICH 63 A) INSTITUTE 63 (1) KREDITINSTITUT 63 (2) FINANZINSTITUT 65 (3) DEUTSCHE BUNDESPOST 66 B) ANDERE GEWERBETREIBENDE 66 (1) PERSONENKREIS 66 (2) UMFANG DER VERPFLICHTUNG 67 C) VERMOEGENSVERWALTER/RECHTSANWAELTE ETC. 69 (1) PERSONENKREIS 69 (2) UMFANG DER VERPFLICHTUNG 69 D) SPIELBANKEN 70 VII INHALTSVERZEICHNIS SEITE 2. IDENTIFIZIEREN 70 3. FINANZTRANSAKTIONEN 71 § 2 ALLGEMEINE IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN FUER KREDITINSTITUTE 73 1. IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT NACH DEM GELDWAESCHEGESETZ 73 2. IDENTIFIZIERUNG GEMAESS EG-RICHTLINIE 75 3. SCHWELLENBETRAG NACH EG-RICHTLINIE 77 4. IDENTIFIZIERUNG BEI KONTO UND DEPOTEROEFFNUNG 78 5. AUFZEICHNUNGSPFLICHTIGE GESCHAEFTS VORFAELLE (ABS. 1) 84 A) BARGELD 87 B) WERTPAPIERE I. S. D. § 1 ABS. 1 DEPOTG 88 (1) ANNAHME ODER ABGABE VON BARGELD AB DM 20 000 90 (2) ANNAHME ODER ABGABE VON WERTPAPIEREN I. S. V. § 1 ABS. 1 DEPOTG 91 (3) ANNAHME ODER ABGABE VON EDELMETALLEN 91 6. MEHRERE FINANZTRANSAKTIONEN (VERDACHT AUF "SMURFING") 91 7. ERLEICHTERUNG FUER KREDITINSTITUTE UNTEREINANDER 93 8. REGELMAESSIGE EINZAHLUNGEN AUF ODER ABHEBUNGEN VON UNTERNEHMENSKONTEN 94 9. EINZAHLUNG MITTELS NACHTTRESOR 95 10. IDENTIFIZIERUNG DES AUFTRETENDEN 96 VIII INHALTSVERZEICHNIS SEITE § 3 IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT FUER ANDERE UNTERNEHMEN UND PERSONEN 97 1. ENTGELTLICHE VERMOEGENSVERWALTUNG FUER DRITTE UND SPIELBANKEN 97 2. AUSNAHME FUER GEWERBLICHE GELD BEFOERDERUNGSUNTERNEHMEN 99 § 4 IDENTIFIZIERUNG BEIM ABSCHLUSS VON LEBENSVERSICHERUNGSVERTRAEGEN 101 1. IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT BEI ABSCHLUSS VON LEBENSVERSICHERUNGEN 102 2. AUSNAHME FUER BESTIMMTE VER SICHERUNGSVERTRAEGE 103 3. EINSCHALTUNG EINES VERMITTLERS 103 4. VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 103 § 5 ANPASSUNG VON SCHWELLENAENGSTEN 105 § 6 IDENTIFIZIERUNG IN VERDACHTSFAELLEN 107 1. VERDACHT EINER GELDWAESCHE 107 2. ANHALTSPUNKTE FUER GELDWAESCHE 108 §7 ABSEHEN VON IDENTIFIZIERUNG 113 1. PERSOENLICH BEKANNT 113 2. TAETIGWERDEN FUER EIN GEWERBLICHES GELDBEFOERDERUNGSUNTERNEHMEN 113 § 8 FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN 115 § 9 AUFZEICHNUNGS UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHT 119 1. AUFZEICHNUNGSPFLICHT 120 IX INHALTSVERZEICHNIS SEITE 2. ANFERTIGUNG VON FOTOKOPIEN 121 3. BEGINN UND DAUER DER AUFBEWAHRUNG 122 4. ART DER AUFBEWAHRUNG 122 § 10 HERANZIEHUNG UND VERWENDUNG VON AUFZEICHNUNGEN 125 1. VERFASSUNGSRECHTLICHE RAHMENBE DINGUNGEN 125 A) DAS RECHT AUF INFORMATIONELLE SELBSTBESTIMMUNG 126 B) VERHAELTNISMAESSIGKEITSPRINZIP 128 2. VERWERTUNG DER DATEN 129 3. SICHERSTELLUNG DER VERWERTUNGS BESCHRAENKUNG 130 A) AUSKUNFTSERSUCHEN IM BESTEUE RUNGSVERFAHREN 131 B) STEUERSTRAFVERFAHREN/STAATSAN WALTSCHAFT 132 C) AUSSENPRUEFUNG/BETRIEBSPRUEFUNG 134 § 11 SORGFALTSPFLICHTEN BEI DER EROEFFNUNG VON KONTEN ODER DEPOTS FUER DRITTE 135 1. ALTERNATIVMASSNAHMEN UND VERFASSUNGS RECHTLICHE ZULAESSIGKEIT 136 A) MELDERECHT 137 B) ALLGEMEINE MELDEPFLICHT 138 C) ANZEIGEPFLICHT FUER VERDAECHTIGE GESCHAEFTE 140 X INHALTSVERZEICHNIS SEITE 2. INHALT DER ANZEIGEPFLICHT (§ 11 ABS. 1 SATZ 1 GWG) 141 A) VERHAELTNIS ZU § 261 STGB 141 B) UMFANG DER ANZEIGEPFLICHT 142 3. VERDACHTSFAELLE 143 A) AUFFAELLIGE MERKMALE/VERDACHTSRASTER 145 B) EINZELNE ANHALTSPUNKTE 146 C) WIEDERHOLUNGSFAELLE 147 4. ABSENDER, FORM UND INHALT DER ANZEIGE 147 A) ABSENDER 147 B) FORM UND INHALT 149 5. EMPFAENGER DER ANZEIGE 150 6. STILLHALTEPFLICHT/ZUSTIMMUNG DER STAATSANWALTSCHAFT (ABS. 1 SATZ 2) 153 A) VERFASSUNGSRECHTLICHE RAHMEN BEDINGUNGEN 154 (1) EINGRIFF IN GRUNDRECHTE 154 (2) VERHAELTNISMAESSIGKEIT 155 B) ZIVILRECHTLICHE PROBLEME 157 C) INHALT DER REGELUNG/BETROFFENE GESCHAEFTE/EILGESCHAEFTE 158 D) INNERBETRIEBLICHE UMSETZUNG 159 E) AUSFUEHRUNG DER TRANSAKTION 160 (1) VERSTREICHEN DER FRIST 160 (2) ZUSTIMMUNG DER STAATS ANWALTSCHAFT 161 XI INHALTSVERZEICHNIS SEITE (3) EILGESCHAEFTE 162 (4) DRINGENDER VERDACHT AUF GELDWAESCHE 162 7. HINWEISVERBOT (§11 ABS. 3 GWG) 163 A) ADRESSATENKREIS 163 B) INHALT 164 C) AUSNAHMEN 165 8. FREIWILLIGKEIT DER ANZEIGE (§ 11 ABS. 4 GWG) 166 9. VERWERTUNGS DER DATEN (§11 ABS. 5 GWG) 166 § 12 FREISTELLUNG VON DER VERANTWORTLICHKEIT 169 1. PERSOENLICHER ANWENDUNGSBEREICH 169 2. UMFANG DER FREISTELLUNG 170 3. AUSNAHMEN 171 4. HAFTUNG FUER ANZEIGEN VOR INKRAFT TRETEN DES GELDWAESCHEGESETZES 172 § 13 ANZEIGE VON VERDACHTSFAELLEN DURCH DIE ZUSTAENDIGE BEHOERDE 175 § 14 INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN 177 1. BESTELLUNG EINES GELDWAESCHEBEAUF TRAGTEN 178 A) STELLUNG DES GELDWAESCHEBE AUFTRAGTEN IM UNTERNEHMEN 179 (1) VERTRETUNGSBERECHTIGUNG 179 (2) "LEITENDE PERSON" 180 (3) WEISUNGSFREIHEIT 181 (4) WEISUNGSBEFUGNIS 181 XII INHALTSVERZEICHNIS SEITE (5) AUSSCHLIESSLICHE TAETIGKEIT? 183 (6) STAENDIGE PRAEZENZ/STELL VERTRETUNG 183 B) PERSOENLICHE ANFORDERUNGEN 185 (1) KOMPETENZ IN SACHEN GELDWAESCHE 185 (2) FUEHRUNGSKOMPETENZ 185 (3) SACHKOMPENTENZ FUER DIE MASS GEBLICHEN BANKGESCHAEFTE 186 (4) KEINE INTERESSENKOLLISION 186 (5) EINZELNE FACHBEREICHE 186 (5.1) INNENREVISION 187 (5.2) DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER 188 (5.3) MARKT ODER GESCHAEFTS BEREICHE 188 (5.4) RECHNUNGSWESEN/MARKT FOLGESEITE 188 (5.5.) ORGANISATION 188 (5.6) VORSTAND 189 (5.7) EXTERNE 189 2. INTERNER GRUNDSAETZE UND KONTROLLEN (§ 14 ABS. 2 NR. 2 GWG) 189 3. ZUVERLAESSIGKEIT DER MITARBEITER (§ 14 ABS. 2 NR. 3 GWG) 192 A) ZWECK DER REGELUNG 192 B) ZUVERLAESSIGKEIT 193 4. SCHULUNG DER MITARBEITER (§ 14 ABS. 2 NR. 4 GWG) 194 5. SANKTIONEN 195 XIII INHALTSVERZEICHNIS SEITE § 15 ZWEIGSTELLEN UND UNTERNEHMEN IM AUSLAND 197 1. ZWECK DER REGELUNG UND TERRITORIALI TAETSPRINZIP 197 2. INHALT DER REGELUNG 199 3. AUSNAHMEN 202 4. SANKTIONEN 203 §16 ZUSTAENDIGE BEHOERDE 205 § 17 BUSSGELDVORSCHRIFTEN 207 IV. ANHANG 211 BESTIMMUNGEN ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE IN FRANKREICH 211 1. ANWENDUNGSBEREICH 212 2. IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT 213 A) GEGENSTAND DER IDENTIFIZIE RUNGSPFLICHT 213 B) AUSNAHMEN 215 C) ART UND WEISE DER IDENTIFI ZIERUNG 215 3. WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTE 215 4. AUFZEICHNUNGEN 216 5. PFLICHT ZU ERHOEHTER AUFMERKSAMKEIT 216 6. ANZEIGEPFLICHT 217 A) STILLHALTEPFLICHT 217 XIV INHALTSVERZEICHNIS SEITE B) SCHRIFTLICHE BESTAETIGUNG 218 C) FREISTELLUNG VON DER HAFTUNG 218 7. SANKTIONEN 219 BESTIMMUNGEN ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE IN GROSSBRITANNIEN 221 1. IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT 222 2. AUFZEICHNUNGS UND AUFBEWAHRUNGS PFLICHT 223 3. ANZEIGEPFLICHT 223 4. INTERNE GRUNDSAETZE UND SCHULUNGEN 225 5. AUFSICHTSRECHTLICHE MASSNAHMEN 225 6. SANKTIONEN 226 BESTIMMUNGEN ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE IN ITALIEN 227 1. IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT 228 2. AUFZEICHNUNG UND AUFBEWAHRUNG 228 3. ANZEIGEPFLICHT 229 4. SANKTIONEN 229 BESTIMMUNGEN ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE IN LUXEMBURG 231 1. ANWENDUNGSBEREICH 232 2. IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT 233 A) GEGENSTAND 233 B) AUSNAHMEN 234 XV INHALTSVERZEICHNIS SEITE C) ART UND WEISE DER IDENTIFI ZIERUNG 234 3. FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN 235 4. AUFZEICHNUNG UND AUSKUNFTSRECHT 236 5. ERHOEHTE AUFMERKSAMKEIT 236 6. ANZEIGEPFLICHT 237 A) GEGENSTAND DER ANZEIGEPFLICHT 237 B) STILLHALTEPFLICHT 237 C) EILFAELLE 238 D) VORNAHME DER ANZEIGE/ VERWERTUNG DER DATEN 238 E) STRAFBEFREIUNG 239 7. SANKTIONEN 239 BESTIMMUNGEN ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE IN OESTERREICH 241 1. IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT 242 2. WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTER 243 3. AUFZEICHNUNG/VERWERTUNG DER DATEN 243 4. INTERNE MASSNAHMEN 243 5. ZUSAMMENARBEIT MIT DEN BEHOERDEN/ ANZEIGEN 243 6. SANKTIONEN 244 XVI INHALTSVERZEICHNIS SEITE BESTIMMUNGEN ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE IN DER SCHWEIZ 247 1. IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT 249 A) GEGENSTAND 249 B) ART UND WEISE DER IDENTIFI ZIERUNG 249 C) AUSNAHMEN 250 2. FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN 250 3. AUFKLAERUNGSPFLICHT 251 4. AUFZEICHNUNG UND AUFBEWAHRUNG 251 5. ANZEIGEPFLICHT 251 6. SANKTIONEN 252 A) KONVENTIONALSTRAFE 252 B) STRAFRECHT 253 C) AUFSICHTSRECHT 254 BESTIMMUNGEN ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE IN DEN USA 255 1. IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT 256 2. AUFBEWAHRUNGSPFLICHT 257 3. MELDEPFLICHT 257 4. SANKTIONEN 258 XVII INHALTSVERZEICHNIS SEITE VERLAUTBARUNG DES BUNDESAUFSICHTSAMTES FUER DAS KREDITWESEN UEBER MASSNAHMEN DER KREDITINSTITUTE ZUR BEKAEMPFUNG UND VER HINDERUNG DER GELDWAESCHE (4. NOVEMBER 1993) 261 GELDWASCHEN DER ERLOESE AUS ILLEGALEN TAETIGKEITEN (ZBB-DOKUMENTATION 1989, S. 43) XVIII
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