Gewinnabschöpfung bei Betäubungsmitteldelikten: zur Problematik der geplanten Vorschrift über den erweiterten Verfall
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Inhaltsverzeichnis
Seite
Einleitung 1
1. Kapitel
Gewinnabschöpfende Sanktionen nach dem heutigen StGB 3
1. Abschnitt - Der Verfall 3
Ä. Dogmatische Einordnung des Verfalls 3
B. Die Anknüpfungstat 6
I.
Reformgeschichtliche Entwicklung 6
II.
Elemente der "rechtswidrigen Tat" 7
III.
Problematik bei Betäubungsmitteldelikten. 8
С
Der Gegenstand des Verfalls 9
I.
Der Vermögensbegrif
f
10
II.
Die Unmittelbarkeit des Vermögensvorteils 11
1. Vorteile "für die Tat" 12
2. Vorteile "aus der Tat" 12
3. Die Erlangung der wirtschaftlichen Verfügungs¬
macht 12
4. Problematik einzelner, für Betäubungsmittelde¬
likte wichtiger, Vorteilsarten 13
a) Das Eigentum 13
b) Der Besitz 15
c) Nutzungsmöglichkeiten 18
III.
Umfang des Vermögensvorteils 19
1. Allgemeiner Kostenbegriff 21
2. Spesen 21
3. Steuern 22
a) Zölle 22
b) Einfuhrumsatzsteuer 23
c) Einkommensteuer 24
d) Umsatzsteuer 34
IV.
Eigentumsverhältnisse am Verfallsgegenstand
V.
Der mittelbare Gewinn
1. Die Situation im Drogenhandel
2. Geschichtliche Entwicklung und Gesetzeslage
de lege
lata
a)
Nutzungen
b)
Surrogate
c)
Surrogate und Nutzungen mehrfachen Grades
D. Die Verfallsadressaten
I.
Täter und Teilnehmer
II.
Tatunbeteiligte
1. "Die Vertreterklausel"
2. Der Personenkreis
3. Das Verhältnis des Dritten zum Tatbeteiligten
4. Das Unmittelbarkeitserf
ordernis
der Vorteils¬
erlangung
E. Der Wertersatzverfall
I.
Rechtsnatur des Wertersatzverfalls
II.
Die Struktur des Wertersatzverfalls
III.
Der Umfang des Wertersatzes
F. Die verfallshindernden und verfahrenserleichternden
Tatbestände
I.
Die Ausnahmeregelung bei Bestehen von Ansprüchen
eines Verletzten
II.
Die unbillige Härte
III.
§ 430 StPO als verfahrensrechtlicher Ausschlu߬
grund
IV.
Die Schätzung nach § 73
b
2. Abschnitt - Gewinnabschöpfung im Steuerstrafrecht
A. Der Verfall im Steuerstrafrecht
I.
Die Bedeutung für Betäubungsmitteldelikte
II.
Anwendbarkeit der Verfallsvorschriften im
S
teuer
s
traf
verfahren
III.
Das Nettoprinzip im Steuerstrafverfahren
IV.
Die Bedeutung der materiellen und prozessualen
Strafrechtsvorschriften im Hinblick auf das
Besteuerungsverfahren 77
V.
Besonderheiten des grenzübergreifenden Be¬
täubungsmittelhandels 81
3. Abschnitt - Die Einziehung 82
A. Umfang der Einziehungsvorschriften 82
I.
producta sceleris 82
II.
instrumenta
sceleris 83
III.
Beziehungsgegenstände 84
B. Zweck der Einziehung, Fruchtbarmachung für die Gewinn¬
abschöpfung 85
I.
Ziel der Vorschrift 85
II.
Anwendungsbereich der Einziehung für die
Gewinnabschöpfung und ihre Voraussetzungen 86
1. Abschöpfung von Gewinnen aus vorangegangenen
Taten 86
2. Identität von Einziehungsgegenstand und Tat¬
vorteil 87
3. Die Eigentumsverhältnisse bei den verschiedenen
Einziehungstatbeständen 88
4. Verfall und Wertersatzeinziehung 92
5. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 96
4. Abschnitt - Gewinnentziehung durch die kumulative
Geldstrafe 98
A. Der Anwendungsbereich der Vorschrift 98
B. Die Eignung des § 41 zur "Gewinnabschöpfung" 100
5. Abschnitt - Zusammenfassung; praktische Bedeutung des
Verfalls 103
A. Zusammenfassung und Wertung der Gewinnabschöpfungs¬
möglichkeiten nach dem StGB 103
I.
Der Verfall 103
II.
Die Einziehung 104
III.Die
Geldstrafenregelungen 104
IV.
Ergebnis 104
В.
Die praktische Bedeutung der Gewinnabschöpfungsvor¬
schriften 105
I.
Statistisches Material 105
II.
Gründe für die geringe praktische Bedeutung des
Verfalls im Betäubungsmittelstrafrecht 107
1. Materiell-rechtliche Ursachen 107
2. Prozeßuale Ursachen 109
3. Ursachen im Ermittlungsbereich 114
4. Ergebnis 117
2. Kapitel
Kriminalpolitische Aspekte und Effektivität er¬
weiterter Gewinnabschöpfung 118
1. Abschnitt - Entwicklung und Situation des Drogen¬
marktes 118
A. Zur geschichtlichen Entwicklung des Drogenmißbrauchs
und der Drogenpolitik 118
B. Statistische Daten 120
I.
Der Drogenkonsum 120
1. Sicherstellung illegaler Drogen 120
2. Erstkonsumenten von harten Drogen und von Kokain 121
3. Drogenabhängige 122
4. Drogentote 122
II
.Gewinnsituation und Gefahren des Betäubungs¬
mittelhandels 124
1. Gewinnsituation 124
2. Gefahren des Drogenhandels 125
2. Abschnitt -
Preventions-
und kriminaltheoretische
Gesichtspunkte der Gewinnabschöpfung 128
A. Verhaltenstheoretisch orientierte Ökonomik der
Kriminalität 128
В
Preisbeeinflussung durch Gewinnabschöpfung 129
I.
Personenkreis 129
II.
Möglichkeiten der Einflußnahme auf den Drogen¬
handel 130
III.
Voraussetzungen effektiver Preisbeeinflussung 132
1. Preiselastizität des Heroinmarktes -
Entwicklung der Heroinpreise 132
2. Preiselastizität des Kokainmarktes -
Entwicklung der Kokainpreise 137
3. Abschnitt - Gefahren erweiterter Gewinnabschöpfung 140
A. Dysfunktionalität erweiterter Gewinnabschöpfung 140
B. Zusammenfassung 144
3. Kapitel
Der "erweiterte Verfall" 146
1. Abschnitt - Entwicklungsgeschichte des erweiterten
Verfalls 146
2. Abschnitt - Vereinbarkeit des erweiterten Verfalls
mit den Grundsätzen der Verfassung und
des Strafrechts 149
A. Rechtsnatur des erweiterten Verfalls, Konsequenzen 149
I.
Dogmatische Einordnung 149
1. Ziele des erweiterten Verfalls und des Verfalls
nach § 73 150
2. Wirkungen des erweiterten Verfalls und des Ver¬
falls nach § 73 152
3. Folgerungen für die Rechtsnatur des erweiterten
Verfalls 153
II.
Konsequenzen aus der Qualifikation des erweiterten
Verfalls 154
В.
Vereinbarkeit des erweiterten Verfalls mit der Un¬
schuldsvermutung 155
I
. Die Garantien der Unschuldsvermutung 156
1. Die Rechtsgrundlagen der Unschuldsvermutung 156
2. Grundsätzliche Anwendbarkeit der Unschulds¬
vermutung auf den erweiterten Verfall 157
3. Die Garantien der Unschuldsvermutung 159
a) "In
dubio
pro
reo"
161
aa)
Der Grundsatz als "Schuldnachweisregel" 161
bb) Der Grundsatz als "Beweiswürdigungsregel
і
.
w
.
S
. "
b)
Die "Exklusivität der verfahrensmäßigen
Schuldfeststellung"
II.
Vereinbarkeit des erweiterten Verfalls mit den
Garantien der Unschuldsvermutung 166
1. Die "Herkunftsvermutung" 166
a) Verletzung des Grundsatzes in
dubio
pro
reo
als Beweiswürdigungsregel i.w.S. 166
b) Verletzung des Grundsatzes in
dubio
pro
reo
als Schuldnachweisregel 167
2. Die Vermutung der Begehung anderer rechts¬
widriger Taten 168
a) Verstoß gegen den Grundsatz der "Exklu¬
sivität verfahrensmäßiger Schuldfest¬
stellung" 168
b) Verstoß gegen den Grundsatz in
dubio
pro
reo
169
3. Abschnitt - Die Vereinbarkeit des erweiterten Ver¬
falls mit der Eigentumsgarantie 170
A. Grundsätzliche Vereinbarkeit der Eigentumssanktionen
mit Art. 14 GG 170
I.
Anwendbarkeit des Art. 14 GG 170
II.
Rechtfertigung von Eigentumssanktionen im allge¬
meinen 171
1. Rechtfertigungsversuche außerhalb von
Art. 14 GG 171
2. Schutzlosigkeit "fehlerhafter Eigentums¬
rechte" 172
3. Eigentumssanktionen als Enteignung im Sinne
von Art. 14 Abs. 3 GG 173
4. Der Gesetzesvorbehalt des Art. 14 Abs. 1
S. 2 GG, Eigentumsentzug "kraft Verwirkung" 174
B. Vereinbarkeit des erweiterten Verfalls mit den materi¬
ellen, verfassungsrechtlichen Voraussetzungen 176
ρ
I.
Eigentum von Tätern oder Teilnehmern 176
}'
II,
Verfall von Dritteigentum 178
[ 1. Verhalten des Dritteigentümers als Recht-
; fertigung 179
I
2. Der Sicherungsgedanke als Rechtfertigung 180
; 3. Die Verstrickung der Sache bei einer Straftat
• als Rechtfertigung 181
III.
Der Wertersatzverfall 183
IV.
Ergebnis 184
4. Abschnitt - Sonstige strafrechtssystematische Bedenken
gegen den erweiterten Verfall 185
A. Der erweiterte Verfall als
Blankettnorm
185
B.
Ansprüche Dritter 186
C. Vermögensgegenstände aus verjährten Straftaten 188
I.
Grundlagen der Strafverfolgungsverjährung 189
II.
Vereinbarkeit des erweiterten Verfalls mit den
einzelnen Verjährungstheorien 191
1. Beweisschwund und Fehlurteilsgefahr 191
2. "Schwindendes Strafbedürfnis" 192
3. Rechtsfriede 193
D. Exkurs: Historisch vergleichbare Regelungen 194
5. Abschnitt - Zusammenfassung des 3. Kapitels 196
Ergebnis der Untersuchung 197 |
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