Das Geldwäscherisiko verschiedener Glücksspielarten:
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , , , , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Springer Gabler
[2017]
|
| Schriftenreihe: | Glücksspielforschung
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XV, 216 Seiten Diagramme 21 cm, 305 g |
| ISBN: | 9783658166243 365816624X |
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Datensatz im Suchindex
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|---|---|
| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT...........................................................................................
V
INHALTSVERZEICHNIS..................................................................................................
VII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS.........................................................................................XIII
TABELLENVERZEICHNIS.................................... XV
1.
EINLEITUNG...........................................................................................................
1
2. DAS PHAENOMEN GELDWAESCHE
.
............................................................................
3
2.1 MODELLE, AKTEURE UND
STRUKTUREN..............................................................5
2.1.1 DEFINITION VON
GELDWAESCHE................................................ 5
2.1.2 MODELLE DER
GELDWAESCHE.......................................................................7
2.2 WESHALB GELDWAESCHE
VERHINDERN?...........................................................13
2.2.1 MORALISCHE
PRINZIPIEN..........................................................................14
2.2.2 GELDWAESCHE ALS * ACHILLESFERSE ORGANISIERTER KRIMINALITAET
..............
15
2.2.3 UNTERSTUETZUNG DER RECHTSPFLEGE UND STRAFVERFOLGUNG
..................
16
2.2.4 STAATLICHE STABILITAET UND SICHERHEIT
............
........................................
16
2.2.5 OEKONOMISCHE KONSEQUENZEN
....
..............
18
2.3 FOLGEKOSTEN DER BEKAEMPFUNG VON GELDWAESCHE
......................................
21
2.3.1 UNINTENDIERTE OEKONOMISCHE NEBENWIRKUNGEN...
.............
22
2.3.2 MORALISCHE BEDENKEN: EINGRIFFE IN DIE RECHTE DRITTER...
....................
25
2.3.3 PRAGMATISCHE SCHWIERIGKEITEN BEI DER UMSETZUNG/ERREICHUNG DER
ZIELE VON AML......................................... 25
2.3.4 FOLGEN FUER DIE BEKAEMPFUNG VON GELDWAESCHE..........................
27
2.4 INTERNATIONALISIERUNG VON GELDWAESCHE................. 30
2.5 DIGITALISIERUNG VON GELDWAESCHE
.
...........
31
3. GELDWAESCHEPRAEVENTION IN DEUTSCHLAND................. 35
3.1 DAS DEUTSCHE GELDWAESCHEGESETZ UND SEIN BEZUG AUF GLUECKSSPIELE
.......
35
3.1.1 NORMADRESSATEN
..................................................................................
35
3.1.2 PRUEFUNG DES SPIELERS
...........................................................................
36
3.1.3 SPEZIELLE VORSCHRIFTEN FUER DEN ONLINE GLUECKSSPIELBEREICH
...................
39
3.1.4 DER RISIKOBASIERTE ANSATZ
...................................................................
42
3.1.5 MELDEPFLICHTEN
.....................................................................................
43
3.2 EMPIRIE: VERDACHTSMELDUNGEN UND STRAFVERFOLGUNG VON GELDWAESCHE 46
3.3 PRUEFUNG DES ANBIETERS..................................... 56
3.4 DIE BLOCKIERUNG VON
FINANZSTROEMEN........................................................58
3.5
AUFSICHT.......................................................................................................
59
3.5.1 SANKTIONEN
...........................................................................................
59
4. GELDWAESCHEPRAEVENTION BEI GLUECKSSPIELEN IN ITALIEN
........................
..........63
4.1 DAS IGWG UND SEINE NORMADRESSATEN
...................................................
63
4.2 PRUEFUNG DES
SPIELERS..................................................................................64
4.2.1
IDENTIFLZIERUNGSPFLICHTEN...................................................
65
4.2.2 DER RISIKOBASIERTE ANSATZ
...................................................................
67
4.2.3 REGISTRIERUNGSPFLICHTEN
.......................................................................
68
4.2.4 MELDEPFLICHTEN
.....................................................................................
69
4.2.5 ANALYSE VON
VERDACHTSMELDUNGEN.......................................................73
4.3 PRUEFUNG DES
ANBIETERS...............................................................................74
4.3.1 DIE VORAUSSETZUNG VON EHRENHAFTIGKEIT UND TRANSPARENZ
..................
75
4.3.2 DAS ANGEBOT VON
ONLINE-GLUECKSSPIELEN.............................................. 76
4.3.3 DIE BEKAEMPFUNG VON ILLEGALEN ONLINE-GLUECKSSPIELEN
.........................
77
4.4 SANKTIONEN
...................................................
77
4.4.1 VERLETZUNG DER IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT
..................................................
77
4.4.2 VERLETZUNG DER REGISTRIERUNGSPFLICHT
..................................................
78
4.4.3 VERLETZUNG DER MELDEPFLICHT
.................................................................
79
4.4.4 VERLETZUNG DES KOMMUNIKATIONSVERBOTS
...............................................
79
4.5 DIE BLOCKIERUNG VON FINANZSTROEMEN
.....
..................................................80
4.6 DIE UEBERWACHUNG DURCH DIE KONTROLLORGANE DER GESELLSCHAFT
.............
80
4.7 DIE HAFTUNG JURISTISCHER PERSONEN FUER GELDWAESCHE
...............................
82
4.8 KOOPERATION ZWISCHEN NATIONALEN UND AUSLAENDISCHEN BEHOERDEN
........
84
4.8.1 UNITAE DI INFORMAZIONE PER L *LTALIA (UIF)
..............................................
84
4.8.2 DIE UNTERSUCHUNGSBEHOERDEN............................. 85
4.8.3 DIEAAMS
.........
..................................................................................85
4.8.4 KOOPERATION MIT AUSLAENDISCHEN
BEHOERDEN...........................................86
4.9 DATEN ZUM GLUECKSSPIEL IN ITALIEN
.............................................................
87
4.10 REFORMVORSCHLAEGE UND BEURTEILUNG DES ITALIENISCHEN
GELDWAESCHEGESETZES
..........................................
.................................................88
5. GELDWAESCHEPRAEVENTION BEI GLUECKSSPIELEN IN DEN NIEDERLANDEN
...............
91
5.1 BACKGROUND
.................................................................
91
5.1.1 MONEY LAUNDERING IN THE NETHERLANDS
.........................................
91
5.1.2 DUTCH ANTI-MONEY LAUNDERING
FRAMEWORK.........................................96
5.1.3 INSTITUTIONS SUBJECT TO THE WWFT
.......................................................
97
5.1.4 FUTURE REGULATORY
CHANGES.................................................................98
5.2 OBLIGATIONS........................................................
99
5.2.1 THE WWFT OBLIGATIONS
.............................................
99
5.2.2 OBLIGATION 1 - CLIENT SCREENING
....
.
.......
99
5.2.3 OBLIGATION 2 - REPORTING UNUSUAL ACTIVITIES................. 102
5.2.4 OBLIGATION 3 - MONITORING AND
CONTROL............................................
5.2.5 OBLIGATION 4 - DATA STORAGE AND TRAINING
...................
.
.................
5.3
SANCTIONS..................................................................................................
5.3.1 DUTY TO
REPORT..................................................................................
5.3.2 FAILURE TO
REPORT..............................................................................
5.3.3 SANCTIONS AGAINST UNUSUAL TRANSACTIONS
........................................
5.4 THE WWFT IN
PRACTICE..........................................................................
5.4.1 THE
REGULATOR...................................................................................
5.4.2 RISK BASED
APPROACH........................................................................
5.4.3 SUSPICIOUS
TRANSACTIONS...................................................................
5.5 GAMBLING
........................
........................................................................
5.5.1 REGULATION O F THE GAMBLING
MARKET..................................................
5.5.2 GAMBLING MARKET IN THE NETHERLANDS
.
..............................................
5.5.3 IMMINENT CHANGES IN THE GAMBLING MARKET
..........................
.
........
5.5.4 THE DUTCH GAMBLING MARKET AND WWFT
.......................................
5.6
CONCLUSION...............................................................................................
6. RECHTSVERGLEICH DEUTSCHLAND, ITALIEN, NIEDERLANDE
.................................
7. DIE 4.
EU-GELDWAESCHERICHTLINIE..................................................................
8. THEORIE: GLUECKSSPIELE UND GELDWAESCHE
..........................................
..........
8.1 DER MARKT FUER
GELDWAESCHE....................................................................
8.2 DIE OEKONOMISCHEN ANREIZE DER GELDWAESCHE
..............................
.
.........
8.3 GELDWAESCHE BEI GLUECKSSPIELEN DURCH DEN SPIELER
...............
................
8.3.1 EINZAHLUNG UEBER ANONYMEN ZAHLUNGSWEG- AUSZAHLUNG ALS
GLUECKSSPIELGEWINN.........................................................................................
8.3.2 VERWENDUNG VON GLUECKSSPIELANBIETERN ZUR ZAHLUNGSABWICKLUNG....
108
108
109
109
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110
110
110
115
122
122
122
123
130
131
135
137
143
149
149
151
153
154
158
8.3.3 ABTRETUNG VON
GEWINNANSPRUECHEN...................................................162
8.3.4 MANIPULATION DES
SPIELABLAUFS.........................................................
162
8.4 GELDWAESCHE DURCH DEN
ANBIETER........................................................... 162
9. DAS GELDWAESCHERISIKO BEI EINZELNEN GLUECKSSPIELFORMEN
.........................
165
9.1 GELDWAESCHERISIKO BEI IN DEUTSCHLAND REGULIERTEN ANBIETERN
.............
167
9.1.1 RISIKO BEI LOTTERIEN
.............................................
168
9.1.2 RISIKO BEI
SPIELBANKEN......................................................................
172
9.1.3 RISIKO BEI SPIELHALLEN UND AUTOMATEN IN GASTSTAETTEN
........................
176
9.1.4 RISIKO BEI
PFERDEWETTEN.....................................................................
181
9.2 GELDWAESCHERISIKO BEI LIZENZTRAEGERN AUS DEM EUROPAEISCHEN AUSLAND 183
9.2.1 RISIKO BEI SPORTWETTEN
......
......
186
9.2.2 RISIKO BEI
CASINOANBIETERN...............................................................
189
9.2.3 RISIKO BEI
POKERANBIETERN.................................................................190
9.3 GELD
WAESCHERISIKO BEI UNREGULIERTEN ANBIETERN
....................................
191
10. ZUSAMMENFASSUNG UND RECHTSPOLITISCHE EMPFEHLUNGEN
.................
195
LITERATURVERZEICHNIS
.
...............................
201
ANHANG: ITALIENISCHES GELDWAESCHEGESETZ
....
.
.............
211
|
| adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT.
V
INHALTSVERZEICHNIS.
VII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS.XIII
TABELLENVERZEICHNIS. XV
1.
EINLEITUNG.
1
2. DAS PHAENOMEN GELDWAESCHE
.
.
3
2.1 MODELLE, AKTEURE UND
STRUKTUREN.5
2.1.1 DEFINITION VON
GELDWAESCHE. 5
2.1.2 MODELLE DER
GELDWAESCHE.7
2.2 WESHALB GELDWAESCHE
VERHINDERN?.13
2.2.1 MORALISCHE
PRINZIPIEN.14
2.2.2 GELDWAESCHE ALS * ACHILLESFERSE " ORGANISIERTER KRIMINALITAET
.
15
2.2.3 UNTERSTUETZUNG DER RECHTSPFLEGE UND STRAFVERFOLGUNG
.
16
2.2.4 STAATLICHE STABILITAET UND SICHERHEIT
.
.
16
2.2.5 OEKONOMISCHE KONSEQUENZEN
.
.
18
2.3 FOLGEKOSTEN DER BEKAEMPFUNG VON GELDWAESCHE
.
21
2.3.1 UNINTENDIERTE OEKONOMISCHE NEBENWIRKUNGEN.
.
22
2.3.2 MORALISCHE BEDENKEN: EINGRIFFE IN DIE RECHTE DRITTER.
.
25
2.3.3 PRAGMATISCHE SCHWIERIGKEITEN BEI DER UMSETZUNG/ERREICHUNG DER
ZIELE VON AML. 25
2.3.4 FOLGEN FUER DIE BEKAEMPFUNG VON GELDWAESCHE.
27
2.4 INTERNATIONALISIERUNG VON GELDWAESCHE. 30
2.5 DIGITALISIERUNG VON GELDWAESCHE
.
.
31
3. GELDWAESCHEPRAEVENTION IN DEUTSCHLAND. 35
3.1 DAS DEUTSCHE GELDWAESCHEGESETZ UND SEIN BEZUG AUF GLUECKSSPIELE
.
35
3.1.1 NORMADRESSATEN
.
35
3.1.2 PRUEFUNG DES SPIELERS
.
36
3.1.3 SPEZIELLE VORSCHRIFTEN FUER DEN ONLINE GLUECKSSPIELBEREICH
.
39
3.1.4 DER RISIKOBASIERTE ANSATZ
.
42
3.1.5 MELDEPFLICHTEN
.
43
3.2 EMPIRIE: VERDACHTSMELDUNGEN UND STRAFVERFOLGUNG VON GELDWAESCHE 46
3.3 PRUEFUNG DES ANBIETERS. 56
3.4 DIE BLOCKIERUNG VON
FINANZSTROEMEN.58
3.5
AUFSICHT.
59
3.5.1 SANKTIONEN
.
59
4. GELDWAESCHEPRAEVENTION BEI GLUECKSSPIELEN IN ITALIEN
.
.63
4.1 DAS IGWG UND SEINE NORMADRESSATEN
.
63
4.2 PRUEFUNG DES
SPIELERS.64
4.2.1
IDENTIFLZIERUNGSPFLICHTEN.
65
4.2.2 DER RISIKOBASIERTE ANSATZ
.
67
4.2.3 REGISTRIERUNGSPFLICHTEN
.
68
4.2.4 MELDEPFLICHTEN
.
69
4.2.5 ANALYSE VON
VERDACHTSMELDUNGEN.73
4.3 PRUEFUNG DES
ANBIETERS.74
4.3.1 DIE VORAUSSETZUNG VON EHRENHAFTIGKEIT UND TRANSPARENZ
.
75
4.3.2 DAS ANGEBOT VON
ONLINE-GLUECKSSPIELEN. 76
4.3.3 DIE BEKAEMPFUNG VON ILLEGALEN ONLINE-GLUECKSSPIELEN
.
77
4.4 SANKTIONEN
.
77
4.4.1 VERLETZUNG DER IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT
.
77
4.4.2 VERLETZUNG DER REGISTRIERUNGSPFLICHT
.
78
4.4.3 VERLETZUNG DER MELDEPFLICHT
.
79
4.4.4 VERLETZUNG DES KOMMUNIKATIONSVERBOTS
.
79
4.5 DIE BLOCKIERUNG VON FINANZSTROEMEN
.
.80
4.6 DIE UEBERWACHUNG DURCH DIE KONTROLLORGANE DER GESELLSCHAFT
.
80
4.7 DIE HAFTUNG JURISTISCHER PERSONEN FUER GELDWAESCHE
.
82
4.8 KOOPERATION ZWISCHEN NATIONALEN UND AUSLAENDISCHEN BEHOERDEN
.
84
4.8.1 UNITAE DI INFORMAZIONE PER L *LTALIA (UIF)
.
84
4.8.2 DIE UNTERSUCHUNGSBEHOERDEN. 85
4.8.3 DIEAAMS
.
.85
4.8.4 KOOPERATION MIT AUSLAENDISCHEN
BEHOERDEN.86
4.9 DATEN ZUM GLUECKSSPIEL IN ITALIEN
.
87
4.10 REFORMVORSCHLAEGE UND BEURTEILUNG DES ITALIENISCHEN
GELDWAESCHEGESETZES
.
.88
5. GELDWAESCHEPRAEVENTION BEI GLUECKSSPIELEN IN DEN NIEDERLANDEN
.
91
5.1 BACKGROUND
.
91
5.1.1 MONEY LAUNDERING IN THE NETHERLANDS
.
91
5.1.2 DUTCH ANTI-MONEY LAUNDERING
FRAMEWORK.96
5.1.3 INSTITUTIONS SUBJECT TO THE WWFT
.
97
5.1.4 FUTURE REGULATORY
CHANGES.98
5.2 OBLIGATIONS.
99
5.2.1 THE WWFT OBLIGATIONS
.
99
5.2.2 OBLIGATION 1 - CLIENT SCREENING
.
.
.
99
5.2.3 OBLIGATION 2 - REPORTING UNUSUAL ACTIVITIES. 102
5.2.4 OBLIGATION 3 - MONITORING AND
CONTROL.
5.2.5 OBLIGATION 4 - DATA STORAGE AND TRAINING
.
.
.
5.3
SANCTIONS.
5.3.1 DUTY TO
REPORT.
5.3.2 FAILURE TO
REPORT.
5.3.3 SANCTIONS AGAINST UNUSUAL TRANSACTIONS
.
5.4 THE WWFT IN
PRACTICE.
5.4.1 THE
REGULATOR.
5.4.2 RISK BASED
APPROACH.
5.4.3 SUSPICIOUS
TRANSACTIONS.
5.5 GAMBLING
.
.
5.5.1 REGULATION O F THE GAMBLING
MARKET.
5.5.2 GAMBLING MARKET IN THE NETHERLANDS
.
.
5.5.3 IMMINENT CHANGES IN THE GAMBLING MARKET
.
.
.
5.5.4 THE DUTCH GAMBLING MARKET AND WWFT
.
5.6
CONCLUSION.
6. RECHTSVERGLEICH DEUTSCHLAND, ITALIEN, NIEDERLANDE
.
7. DIE 4.
EU-GELDWAESCHERICHTLINIE.
8. THEORIE: GLUECKSSPIELE UND GELDWAESCHE
.
.
8.1 DER MARKT FUER
GELDWAESCHE.
8.2 DIE OEKONOMISCHEN ANREIZE DER GELDWAESCHE
.
.
.
8.3 GELDWAESCHE BEI GLUECKSSPIELEN DURCH DEN SPIELER
.
.
8.3.1 EINZAHLUNG UEBER ANONYMEN ZAHLUNGSWEG- AUSZAHLUNG ALS
GLUECKSSPIELGEWINN.
8.3.2 VERWENDUNG VON GLUECKSSPIELANBIETERN ZUR ZAHLUNGSABWICKLUNG.
108
108
109
109
109
110
110
110
115
122
122
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131
135
137
143
149
149
151
153
154
158
8.3.3 ABTRETUNG VON
GEWINNANSPRUECHEN.162
8.3.4 MANIPULATION DES
SPIELABLAUFS.
162
8.4 GELDWAESCHE DURCH DEN
ANBIETER. 162
9. DAS GELDWAESCHERISIKO BEI EINZELNEN GLUECKSSPIELFORMEN
.
165
9.1 GELDWAESCHERISIKO BEI IN DEUTSCHLAND REGULIERTEN ANBIETERN
.
167
9.1.1 RISIKO BEI LOTTERIEN
.
168
9.1.2 RISIKO BEI
SPIELBANKEN.
172
9.1.3 RISIKO BEI SPIELHALLEN UND AUTOMATEN IN GASTSTAETTEN
.
176
9.1.4 RISIKO BEI
PFERDEWETTEN.
181
9.2 GELDWAESCHERISIKO BEI LIZENZTRAEGERN AUS DEM EUROPAEISCHEN AUSLAND 183
9.2.1 RISIKO BEI SPORTWETTEN
.
.
186
9.2.2 RISIKO BEI
CASINOANBIETERN.
189
9.2.3 RISIKO BEI
POKERANBIETERN.190
9.3 GELD
WAESCHERISIKO BEI UNREGULIERTEN ANBIETERN
.
191
10. ZUSAMMENFASSUNG UND RECHTSPOLITISCHE EMPFEHLUNGEN
.
195
LITERATURVERZEICHNIS
.
.
201
ANHANG: ITALIENISCHES GELDWAESCHEGESETZ
.
.
.
211 |
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